ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI Địa chỉ: 114 Trường Chinh, P Phù Đổng, PLeiku, Gia Lai Điện thoại: (059) 3830013 Fax: (059) 3830013 Website: www.ghc.vn DỰ THẢO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI Ngày 17 tháng 03 năm 2016 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI MỤC LỤC CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI 2 QUY CHẾ ĐẠI HỘI 3 DANH SÁCH CHỦ TỌA ĐOÀN, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2015 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2016 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2015 14 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ THẨM TRA TÀI CHÍNH NĂM 2016 18 CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI TỜ TRÌNH SỐ 01 23 TỜ TRÌNH SỐ 02 24 TỜ TRÌNH SỐ 03 25 TỜ TRÌNH SỐ 04 26 TỜ TRÌNH SỐ 05 27 TỜ TRÌNH SỐ 06 28 TỜ TRÌNH SỐ 07 29 TỜ TRÌNH SỐ 08 30 TỜ TRÌNH SỐ 09 31 QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG TV BKS 35 SƠ YẾU LÝ LỊCH KSV BẦU BỔ SUNG 38 10 DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2016 11 PHỤ LỤC 1: BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2016 12 PHỤ LỤC 2: KẾ HOẠCH CHI PHÍ MUA SẮM VÀ SỬA CHỮA NĂM 2016 13 PHỤ LỤC 3: KẾ HOẠCH THANH KHOẢN NĂM 2016 14 PHỤ LỤC 4: TÓM TẮT BCTC KIỂM TOÁN NĂM 2015 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI Thời gian: 8h00, ngày 17 tháng 03 năm 2016 Địa điểm: Hội trường Lầu 6, Công ty CP Thủy Điện Gia Lai – 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku,Tỉnh Gia Lai STT Thời gian Nội dung chương trình Thực 08h00 - 08h30 Cổ đông đăng ký tham dự, nhận tài liệu Đại hội Ban Tổ chức 08h30 - 08h35 Báo cáo kết kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội BKS 08h35 - 08h40 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu MC 08h40 - 08h45 Thông qua Quy chế đại hội, Chương trình đại hội, thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu MC 08h45 - 09h00 Báo cáo kết hoạt động năm 2015 kế hoạch năm 2016 09h00 - 09h10 Báo cáo HĐQT hoạt động năm 2015 09h10 - 09h20 Báo cáo Ban kiểm soát hoạt động năm 2015 09h20 - 09h45 Thông qua tờ trình: Giám đốc HĐQT BKS HĐQT Phê duyệt báo cáo tài kiểm toán năm 2015 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 Gia hạn thời gian thực phương án tham gia góp vốn để đầu tư vào dự án thủy điện Thông qua số giao dịch người có liên quan Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật Tái xác nhận chủ trương niêm yết cổ phiếu sàn giao dịch TP Hồ Chí Minh - HOSE Ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2016 Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Thông qua việc từ nhiệm thành viên BKS đề nghị bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018 Thảo luận biểu thông qua báo cáo tờ trình 09h45 - 10h15 10 10h15 - 10h25 Công bố Quy chế bầu cử KSV, tiến hành bầu cử 11 10h25 - 10h35 Nghỉ giải lao 12 10h35 - 10h40 Công bố kết bầu cử 13 10h40 - 10h50 Thông qua Biên Đại hội 14 10h50 - 10h55 Phát biểu tổng kết Đại hội 15 11h00 Bế mạc Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Đoàn chủ tịch + CĐ BKP BKP Ban thư ký Chủ tọa đoàn Ban tổ chức Trang CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI QUY CHẾ ĐẠI HỘI Mục tiêu:  Đảm bảo nguyên tắc công khai, công dân chủ pháp luật;  Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức tiến hành Đại hội đồng cổ đông, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc Đại hội sau: I TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI Cổ đông vào phòng đại hội phải ngồi vị trí khu vực Ban tổ chức đại hội quy định Tuyệt đối tuân thủ việc xếp vị trí Ban tổ chức Không nói chuyện riêng, không hút thuốc phòng họp, không sử dụng điện thoại di động lúc diễn Đại hội Tất máy điện thoại di động phải tắt để chế độ không chuông II BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI Nguyên tắc: Các vấn đề chương trình nghị Đại hội thông qua cách lấy ý kiến biểu hình thức giơ thẻ biểu Mỗi cổ đông cấp 01 Thẻ biểu ghi mã số biểu Quyền biểu theo thẻ biểu tương ứng với số cổ phần cổ đông đăng ký sở hữu đại diện Cách biểu quyết: Việc biểu Đại hội tiến hành giơ thẻ biểu quyết, Ban kiểm phiếu đếm số thẻ đồng ý định nghị trước, sau đếm thẻ không đồng ý cuối đếm số thẻ ý kiến để Chủ tọa đoàn định Đối với việc bầu thành viên BKS thông qua cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu Thể lệ biểu quyết: Thông qua vấn đề Đại hội: a Nghị nội dung sau thông qua số cổ đông đại diện 65% tổng số cổ phần có quyền biểu cổ đông đại diện cổ đông dự họp tán thành: - Loại cổ phần tổng số cổ phần loại; - Thay đổi ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh; - Thay đổi cấu tổ chức quản lý công ty; - Dự án đầu tư bán tài sản có giá trị lớn 35% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần công ty, tỷ lệ, giá trị khác nhỏ Điều lệ công ty quy định; - Tổ chức lại, giải thể công ty; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI - Các vấn đề khác Điều lệ công ty quy định b Các nghị khác thông qua số cổ đông đại diện cho 51% c Thông qua việc bầu kiểm soát viên Ban kiểm soát: theo quy định “Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên BKS” III PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI Thời gian phát biểu theo chương trình đại hội đặt Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội có quyền phát biểu Đại hội gửi ý kiến văn Ý kiến văn gửi trước sau Đại hội cho Ban thư ký Đại hội Khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký phát biểu Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn tập trung vào nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị Đại hội thông qua Chủ tọa xếp cho cổ đông phát biểu, đồng thời giải đáp thắc mắc cổ đông IV TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA Điều khiển đại hội theo nội dung chương trình nghị sự, thể lệ quy chế Đại hội thông qua Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ định theo đa số Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu vấn đề nằm nội dung chương trình nghị Đại hội vấn đề có liên quan suốt trình Đại hội Giải vấn đề nảy sinh suốt trình Đại hội V TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn nội dung diễn biến Đại hội vấn đề cổ đông thông qua lưu ý Đại hội Đọc thông qua Biên họp Đại hội soạn thảo Nghị vấn đề thông qua Đại hội sở biên Đại hội VI TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ Xác định kết biểu cổ đông vấn đề thông qua Đại hội Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết biểu quyết/bầu cử Phổ biến thể lệ nguyên tắc bầu bổ sung KSV Phát phiếu thu phiếu bầu cử, tiến hành kiểm phiếu, lập Biên kiểm phiếu công bố kết bầu bổ sung KSV Xem xét báo cáo với Đại hội định trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử đơn từ khiếu nại bầu cử Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI VII BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Tất nội dung Đại hội cổ đông phải Thư ký Đại hội ghi vào Biên họp Đại hội đồng cổ đông Biên họp Đại hội đồng cổ đông phải đọc thông qua trước bế mạc Đại hội Trên toàn quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai Các vấn đề nằm phạm vi nêu giải theo Điều lệ Công ty Luật doanh nghiệp hành Kính trình Đại hội xem xét thông qua HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI DANH SÁCH ĐỀ CỬ CHỦ TỌA ĐOÀN, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU Kính thưa Đại hội, Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tiến hành, Ban tổ chức kính trình Đại hội xem xét thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký Ban kiểm phiếu sau: CHỦ TỌA ĐOÀN Ông Lê An Khang : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Ông Hàn Phi Hải : Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên Ông Trịnh Vinh Thanh : Giám đốc Công ty - Thành viên : Thư ký HĐQT - Trưởng ban : TV Ban Kiểm soát - Trưởng ban BAN THƯ KÝ Ông Ngô Bá Thành BAN KIỂM PHIẾU Bà Vũ Thị Kiều Vânn Phi Hải Ông Vũ Xuân Bỉnh Vũ Thị Kiều : Phó phòng Tổng hợp - Thành viên Ông Châu Nguyễn Thành TháiChâ: Trợ lý BGĐ - Thành viên Kính trình Đại hội xem xét thông qua BAN TỔ CHỨC Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016 Kính thưa Quý vị cổ đông, Kính thưa Đại hội, Hôm nay, ngày 17/3/2016, Hội đồng quản trị Công ty triệu tập phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần thủy điện Gia Lai để Đại hội thực nhiệm vụ quy định theo pháp luật Điều lệ Công ty Tiếp theo, xin báo cáo trước Đại hội tình hình hoạt động SXKD năm, kết thực tiêu theo nghị ĐHĐCĐ năm 2015 thông qua, đồng thời trình Đại hội đồng cổ đông Kế hoạch năm 2016 I Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015: Nhận định chung: - Năm 2015 năm khó khăn cho công tác sản xuất kinh doanh điện Công ty thời tiết khô hạn kéo dài, lượng mưa năm nhiều nên sản lượng doanh thu không đạt kế hoạch đề - Tuy nhiên quan tâm đạo sát kịp thời HĐQT, nổ lực BĐH toàn thể CBCNV GHC việc chủ động công tác sửa chữa, khắc phục cố, điều tiết nước để vận hành hiệu giảm bớt chi phí sửa chữa nhà máy Một số thuận lợi khó khăn: a Thuận lợi - Được quan tâm đạo sát HĐQT, với hăng say, nhiệt tình công việc, trình độ chuyên môn CBCNV ngày nâng cao đáp ứng nhu cầu quản lý vận hành an toàn liên tục cho 02 Nhà máy - Giá điện theo biểu giá chi phí tránh năm 2015 tăng so với năm 2014, đồng thời loại trừ 02 khoản thuế, phí: thuế tài nguyên nước phí bảo vệ môi trường rừng Ngoài ra, dự án thủy điện H’Mun hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 Bộ Tài Do đó, sản lượng năm 2015 đạt thấp so với năm 2014 lợi nhuận sau thuế Công ty năm 2015 vượt 13% so với năm 2014 - Giá bán điện bình quân năm 2015 đạt cao so với năm 2014 Cụ thể sau:  Thủy điện H’Chan  Thủy điện H’Mun Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 : 1.122/984 (đồng/kWh) : 1.144/1.025 (đồng/kWh) Trang CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI b Khó khăn: - Trong năm 2015 thời tiết khô hạn kéo dài (hạn hán vòng 03 năm trở lại đây), lượng nước phục vụ cho công tác phát điện dẫn đến sản lượng doanh thu giảm đáng kể so với kế hoạch năm - Công tác quản lý cổ đông chi trả cổ tức gặp nhiều khó khăn số lượng cổ đông Công ty lớn lại sở hữu số lượng cổ phiếu chưa niêm yết, nhiều cổ đông không quan tâm thực thủ tục đăng ký nhận cổ tức để Công ty kịp thời chi trả cho cổ đông Kết sản xuất kinh doanh năm 2015: ĐVT: Tỷ đồng STT Khoản mục KH 2015 KHĐC 2015 TH 2015 TH 2014 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 131,98 113,26 93,52 124,30 82,57 75,24 139,93 39,65 100,28 2,10 5,22 4,94 0,00 4,81 92,35 0,00 92,35 12,48 79,87 125,97 47,30 78,67 1,93 4,94 4,94 0,00 4,49 71,17 0,00 71,17 3,59 67,58 119,54 48,57 70,97 7,97 5,24 4,95 125,17 44,46 80,71 2,00 13,13 13,01 94,90 102,68 90,21 412,95 106,07 100,20 95,50 109,24 87,93 398,50 39,91 38,05 4,28 69,42 (0,05) 69,37 6,32 63,05 4,74 64,84 (0,08) 64,77 9,00 55,77 95,32 97,54 90,30 107,06 62,67 107,11 70,22 113,07 10 11 12 Điện thương phẩm (tr.kWh) Doanh thu Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp Doanh thu HĐTC Chi phí HĐTC Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí QLDN LN từ HĐKD Lợi nhuận khác Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN hành Lợi nhuận sau thuế TH/KHĐC( TH2015/ %) TH2014 (%) (7)=(5)/(4) 97,48 176,04 93,30 (8) II Kết thực số nội dung quan trọng năm 2015: Công tác phục vụ sản xuất: - Luôn chủ động thực công tác kiểm tra, tu, bảo dưỡng vận hành thiết bị điện nhà máy, trạm biến áp, đường dây hạng mục công trình thủy công Chủ động việc kiểm tra việc vận hành an toàn máy móc thiết bị, nhà xưởng hạng mục công trình thủy công; - Thực phương án phối hợp điều tiết nguồn nước với nhà máy Ayun Thượng 1A, đảm bảo để nâng cao hiệu vận hành, tăng tối đa doanh thu 02 nhà máy; - Để giảm sức ép chi phí tình hình thời tiết khô hạn kéo dài, Ban điều hành chủ động thực số hạng mục sửa chữa, bảo dưỡng để đảm bảo công tác vận hành an toàn, liên tục: Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị điện NMTĐ H’Chan, H’Mun; Thí nghiệm định kỳ HTĐĐ điện năng; Lắp đặt Hệ thống đo xa H’Chan, H’Mun; Thay gioăng 02 MBA NMTĐ H’Chan; - Phối hợp với đơn vị liên quan hoàn thiện công tác di dời Hệ thống đo đếm điện NMTĐ H’Chan từ Trạm trung gian 35kV Trà Bá trạm biến áp 35kV NMTĐ H’Chan; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI - Chủ động thực công tác mua sắm vật tư, thiết bị dự phòng phục vụ sản xuất; - Trong năm 2015 Công ty thực đầy đủ chế độ báo cáo đột xuất định kỳ đến Sở Ban ngành để đảm bảo công tác vận hành theo quy định pháp luật Công tác tài chính: - Công tác thu hồi công nợ tiền bán điện kịp thời; trả gốc, lãi vay từ ngân hàng theo kỳ hạn Ngoài với nguồn tiền nhàn rỗi, Công ty gửi tiết kiệm có kỳ hạn, cho vay ngắn hạn với lãi suất cao lãi suất ngân hàng nhằm mục đích sử dụng nguồn tiền hiệu quả, làm tăng doanh thu hoạt động tài Công ty - Thực chủ trương HĐQT việc chuyển nhượng vốn góp GKC, hiệu dự án không đạt kỳ vọng điều kiện thi công khó khăn, phức tạp rủi rokhi tuyến kênh nằm chân đường mòn Hồ Chí Minh Ban điều hành Công ty tìm kiếm đối tác hoàn tất thủ tục liên quan đến hoạt động chuyển nhượng quyền sở hữu 39,93% vốn điều lệ Công ty TNHH GKC với tổng giá trị chuyển nhượng 12,14 tỷ đồng, mang khoảng thu nhập tương đối cho GHC năm 2015 5,77 tỷ đồng, lợi nhuận ròng thu từ hoạt động chuyển nhượng phần vốn góp GKC 4,50 tỷ đồng - Thực theo Nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2015 xem xét dòng tiền tại, Công ty tiến hành chốt danh sách thực chi tạm ứng cổ tức năm 2015 tiền mặt với tỷ lệ 27,5%/cổ phần, tương ứng với số tiền 56,375 tỷ đồng Tình hình lao động tiền lương: - Tổng số cán CNV toàn công ty 54 người Trong Giám đốc, Phó Giám đốc, trưởng phòng KH-KT, Trưởng BPSX, Phó Phòng Tổng hợp, CB quản lý cổ đông, công bố thông tin làm kiêm nhiệm công việc Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (GEC) Công ty Cổ phần Thủy điện Trường Phú (TPH) Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật: người; phòng Tổng hợp: người Bộ phận sản xuất: 45 người - Tiền lương người lao động toàn Công ty năm 2015 giảm so với năm 2014 ảnh hưởng doanh thu mua bán điện năm 2015 giảm Bình quân tiền lương CBCNV toàn công ty đạt triệu đồng/người/tháng Công tác thi đua khen thưởng: Kết thi đua khen thưởng năm 2015 sau: a Về tập thể: - Danh hiệu “Lao động Giỏi” : 01 đơn vị - Danh hiệu “Lao động Khá” : 02 đơn vị b Về cá nhân: - Danh hiệu “Lao động giỏi” Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 : 14 cá nhân Trang CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI TỜ TRÌNH SỐ 09 TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 “Thông qua việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát và đề nghị bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018” - Căn Luật doanh nghiệp2014 văn hướng dẫn thi hành; - Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai; - Căn Đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty Bà Trần Thị Thu Hồng ngày 16/02/2015, Từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát : Ngày 16/02/2016, bà Trần Thị Thu Hồng – Thành viên Ban kiểm soát có đơn từ nhiệm lý cá nhân (có đơn từ nhiệm đính kèm) Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu thông qua việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm bà Trần Thị Thu Hồng để làm sở bầu bổ sung Kiểm soát viên theo quy định Bầu bổ sung Kiểm soát viên: Hiện Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 lại 02 thành viên gồm: Ông Hàn Phi Hải Bà Vũ Thị Kiều Vân Sau Đại hội đồng cổ đông chấp thuận đơn từ nhiệm, số lượng Kiểm soát viên lại thấp quy định so với Điều lệ pháp luật Do đó, nhằm đảm bảo tuân thủ quy định Luật doanh nghiệp Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên thay bà Trần Thị Thu Hồng để Ban kiểm soát thực tốt vai trò giám sát hình hình hoạt động tài Công ty Hiện có … ứng viên Ban kiểm soát … Thông tin ứng viên gửi đến cổ đông tài liệu Đại hội Sau chốt danh sách ứng viên, Đại hội tiến hành thủ tục bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo quy định Điều lệ Công ty Trân trọng kính trình đại hội thông qua./ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Trang 33 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI THỂ LỆ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI  Căn vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 văn hướng dẫn thi hành,  Căn Điều lệ hành Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai; Quy định Thể lệ bầu cử bổ sung kiểm soát viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai nhiệm kỳ 2013 - 2018 sau: Số lượng nhiệm kỳ thành viên bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát:  Số lượng: 01 (một) kiểm soát viên  Nhiệm kỳ KSV bầu vào: 2013 - 2018 Thể thức bầu cử: Bầu dồn phiếu: - Căn vào khoản điều 144 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định: “Việc biểu bầu thành viên HĐQT BKS phải thực theo phương thức bầu dồn phiếu, theo cổ đông có tổng số phiếu biểu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên bầu HĐQT BKS cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên” Cụ thể:  Bầu Thành viên BKS: Tổng số phiếu biểu cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu Cổ đông x 01 (01 số lượng thành viên BKS bầu vào) Nội dung bầu cử: - Phiếu Bầu HĐQT BKS có đóng dấu đỏ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI - Nội dung phiếu bầu:  Phần 1: Thể Mã số cổ đông, Tổng số cổ phần, Tổng số phiếu Một phiếu bầu thể quyền biểu tương ứng với số lượng cổ phần cổ đông nắm giữ  Phần 2: Danh sách ứng cử viên BKS - Cách thức bầu: Cổ đông có quyền dùng Tổng số phiếu biểu để dồn cho ứng viên có tên danh sách ứng cử, đề cử Điều kiện tiêu chuẩn để ứng cử vào BKS : a Quyền đề cử, ứng cử: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Trang 34 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI - Cổ đông nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục sáu tháng có quyền đề cử ứng viên Kiểm soát viên Số lượng ứng cử viên mà nhóm có quyền đề cử thực sau:  Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến 20%: đề cử (01) ứng viên;  Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến 30%: đề cử tối đa hai (02) ứng viên;  Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến 40%: đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;  Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến 50% đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;  Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên đề cử đủ số ứng viên - Bản thân ứng cử viên đề cử phải có đủ tiêu chuẩn nêu mục 4.2 - Cổ đông có quyền tự ứng cử có đủ tiêu chuẩn nêu mục 4.2 b Tiêu chuẩn ứng cử, đề cử Kiểm soát viên: (Theo Điều 164 Luật doanh nghiệp) - Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn điều kiện sau đây:  Có lực hành vi dân đầy đủ không thuộc đối tượng bị cấm thành lập quản lý doanh nghiệp theo quy định Luật này;  Không phải vợ chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, đẻ, nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc người quản lý khác;  Không giữ chức vụ quản lý công ty; không thiết phải cổ đông người lao động công ty;  Không phải nhân viên phận kế toán, tài Công ty;  Không phải thành viên hay nhân viên công ty kiểm toán độc lập thực việc kiểm toán báo cáo tài Công ty Những người không làm kiểm soát viên Ban kiểm soát : - Người bị truy cứu trách nhiệm hình phải chấp hành hình phạt tù bị tòa án tước quyền hành nghề phạm tội buôn lậu, làm hàng giả, buôn bán hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách tội khác theo quy định Pháp luật Nguyên tắc trúng cử: Theo khoản Điều 144 Luật Doanh Nghiệp năm 2014 “Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Kiểm soát viên xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, ứng cử viên có số phiếu bầu cao đủ số thành viên quy định Điều lệ công ty Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt số phiếu bầu cho thành viên cuối Hội đồng quản trị Ban kiểm soát tiến hành bầu lại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Trang 35 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI số ứng cử viên có số phiếu bầu ngang lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử Điều lệ công ty.” Đối với trường hợp GHC: - Người trúng cử Kiểm soát viên xác định theo số phiếu bầu đạt tỷ lệ cao - Trường hợp có từ 02 ứng cử viên có tỷ lệ tín nhiệm cho vị trí cuối dựa vào ứng cử viên thời điểm chốt danh sách ĐHĐCĐ thường niên 2016 sở hữu số lượng cổ phần nhiều chọn Nếu 02 ứng viên sở hữu số lượng cổ phần Công ty tiến hành bầu lần - Đính kèm Thể lệ bầu cử Mẫu phiếu bầu Kiểm soát viên BAN TỔ CHỨC Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Trang 36 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI Mẫu phiếu bầu: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 Pleiku, ngày 17 tháng năm 2016 PHIẾU BẦU KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2013 – 2018 PHẦN I Mã số thứ tự: 002 Tổng số cổ phần: 100.000 cổ phần Tổng số phiếu biểu quyết: 100.000 phiếu (Tổng số cổ phần x 1) PHẦN II Danh sách ứng cử Kiểm soát viên: Thứ tự Họ Tên ứng cử viên Nguyễn Văn A Nguyễn Văn B Tổng cộng: Cách 1: Số phiếu bầu phân bổ cho ứng cử viên   Cách 2: Số phiếu bầu phân bổ cho ứng cử viên 40.000 60.000 Cổ đông (Ký ghi rõ họ tên) Yêu cầu: Cổ đông chọn bầu phiếu theo Cách Cách Nếu chọn Cách vui lòng đánh dấu “X” đủ tất ô vuông hợp lệ Nếu chọn Cách tổng số phiếu bầu phân bổ cho ứng cử viên phải nhỏ Tổng số phiếu bầu Nếu Cổ đông không dồn phiếu cho người danh sách Ứng cử viên để trống phiếu bầu xem hợp lệ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Trang 37 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc SƠ YẾU LÝ LỊCH Họ tên: Giới tính: Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh: CMND: Quốc tịch: Dân tộc: Địa thường trú: Số ĐT liên lạc: Trình độ chuyên môn: Quá trình công tác: Số cổ phần nắm giữ: + Đại diện sở hữu: + Cá nhân sở hữu: Các cam kết nắm giữ: Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu tổ chức ứng cử: Những khoản nợ Công ty: Lợi ích liên quan Công ty: Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Tôi cam đoan thông tin thật chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Công ty Pháp luật thông tin khai Tôi xin cam kết thực nhiệm vụ cách trung thực bầu làm thành viên HĐQT Ngày tháng năm 2016 Người Khai Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Trang 38 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI Số … /2016/BBH-HĐQT BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 (Dự thảo) A THÔNG TIN CÔNG TY  Tên công ty: Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai (GHC)  Địa trụ sở chính: 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai  Giấy chứng nhận doanh nghiệp số 5900288566 Sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 23/05/2002, thay đổi lần thứ ngày 02/04/2015 B THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ TỶ LỆ THAM DỰ  Thời gian: từ 08h00, ngày 17/03/2016  Địa điểm: Hội trường trụ sở Công ty CP Điện Gia Lai, 114 Trường Chinh, P.Phù Đổng, Tp Pleiku, Tỉnh Gia Lai  Tỷ lệ tham dự: Danh sách cổ đông Biên kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đính kèm - Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội:… cổ đông, sở hữu…… cổ phần, tương đương 100 % cổ phần có quyền biểu theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/02/2016 - Tỷ lệ tham dự: ……….cổ đông, sở hữu đại diện cho ……… cổ phần, chiếm ……… tổng số cổ phần có quyền biểu Đại hội đủ điều kiện tiến hành hợp pháp hợp lệ theo quy định Điều lệ công ty quy định pháp luật C DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI I Báo cáo kết kiểm tra tư cách cổ đông Thay mặt Ban tổ chức, Ông Hàn Phi Hải – Trưởng ban Kiểm Soát lên đọc Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm khai mạc Đại hội, vào lúc 08h00, có …… cổ đông người đại diện ủy quyền, nắm giữ ……………cổ phần, tương ứng với ……… cổ phần có quyền biểu dự họp Các cổ đông có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội II Thông qua Quy chế ĐH, Chương trình ĐH; Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký Ban kiểm phiếu Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội, người dẫn chương trình (MC): Thông qua Quy chế Đại hội Chương trình Đại hội; Về thành phần danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký Ban kiểm phiếu bao gồm: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Trang 39 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI Chủ tọa đoàn: Ông Lê An Khang : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Ông Trịnh Vinh Thanh : Giám đốc Công ty - Thành viên Ông Hàn Phi Hải : Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên : Thư ký HĐQT - Trưởng ban : TV Ban kiểm soát - Thành viên : Phó phòng TH - Thành viên Ban thư ký: Ông Ngô Bá Thành Ban kiểm phiếu: Bà Vũ Thị Kiều Vân Ông Vũ Xuân Bỉnh Ông Châu Nguyễn Thành Thái : Trợ lý BGĐ - Thành viên Ý kiến góp ý: không Đại hội thống biểu thông qua Quy chế Đại hội, Chương trình Đại hội; Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu đồng ý ….% tổng số cổ phần biểu tham dự đại hội III Các nội dung Đại hội Ông Trịnh Vinh Thanh – Giám đốc Công ty đọc Báo cáo kết hoạt động SXKD năm 2015 kế hoạch SXKD năm 2016 Ông Lê An Khang – Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo thực nhiệm vụ quyền hạn giao HĐQT năm 2015 Ông Hàn Phi Hải – Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát quyền hạn giao BKS năm 2015 Thông qua Tờ trình Ông Đinh Châu Hiếu Thiện Ông Hà Nguyên Hoàng – hai thành viên HĐQT đọc Tờ trình trình Đại hội, có nội dung sau: 4.1 Tờ trình Phê duyệt báo cáo tài kiểm toán năm 2015: Bảng cân đối kế toán: STT Chỉ tiêu ĐVT 2015 2014 Tổng tài sản Tỷ đồng 417,01 427,60 Tài sản ngắn hạn Tỷ đồng 100,71 113,70 Tài sản dài hạn Tỷ đồng 316,30 313,90 Nguồn vốn Tr.đồng 417,01 427,60 Nợ phải trả Tỷ đồng 123,07 140,34 Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 293,94 287,26 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Trang 40 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI Bảng kết hoạt động kinh doanh: STT Chỉ tiêu ĐVT 2015 2014 Tổng doanh thu Tỷ đồng 127,51 127,22 Tổng chi phí Tỷ đồng 58,14 62,46 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 69,36 64,77 Thuế TNDN hành Tỷ đồng 6,31 9,00 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 63,05 55,77 EPS Đồng/cp 3.000 4.698 HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua kết kinh doanh phương án phân phối lợi nhuận 2015 4.2 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015: Chỉ tiêu TT ĐVT Kế hoạch Tỷ lệ TH/KH (%) Thực Lợi nhuận sau thuế tỷ đồng 67,59 63,05 93,28 Trích lập quỹ tỷ đồng 4,73 1,55 37,77 2.1 Quỹ đầu tư phát triển tỷ đồng 3,38 0 2.2 Quỹ khen thưởng, phúc lợi tỷ đồng 1,35 1,55 114,81 Lợi nhuận năm 2015 lại sau trích Tỷ đồng quỹ (3=1-2) 62,86 61,50 97,84 Lợi nhuận năm trước lại Tỷ đồng 0,88 0,88 100 Lợi nhuận lại sau trích lập Tỷ đồng quỹ (5=3+4) 63,74 62,38 97,86 Cổ tức 30% VĐL tiền mặt (đã chi tỷ đồng tạm ứng đợt năm 2015 27,5%) 61,50 61,50 100 Lợi nhuận lại (7=5-6) 2,24 0,88 39,28 tỷ đồng Đại hội đồng cổ đông biểu thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân đối dòng tiền, lựa chọn thời gian thích hợp thực chi trả cổ tức với tỷ lệ 2,5%/cổ phần năm 2015 lại cho cổ đông năm 2016 4.3 Tờ trình việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Trang 41 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI TT Chỉ tiêu Điện thương phẩm Tổng doanh thu Tổng chi phí Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế TNDN ĐVT Tr.kWh Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Thủy điện H'Chan 53,89 61,85 18,96 42,89 2,16 40,72 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016: ĐVT TT Chỉ tiêu Tỷ đồng Lợi nhuận dự kiến trước thuế năm 2016 Tỷ đồng Thuế TNDN Tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế Quỹ đầu tư phát triển (Trích từ thuế Tỷ đồng TNDN ưu đãi) Tỷ đồng Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST) Tỷ đồng Cổ tức dự kiến (30% VĐL 205 tỷ đồng) Lợi nhuận giữ lại Tỷ đồng Thủy điện H'Mun 66,61 79,51 33,26 46,25 5,13 41,12 Số tiền 89,13 7,30 81,83 Tổng cộng 120,50 141,36 52,23 89,13 7,30 81,83 Ghi 3=1-2 7,30 4,09 61,50 8,94 5= 5%*3 = 3-4-5-6 HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT định việc chia tạm ứng cổ tức năm 2016 tùy theo hiệu kinh doanh Công ty dòng tiền cho phù hợp Trường hợp tháng đầu năm 2016 kết sản xuất kinh doanh không đạt so với kế hoạch đề ra, thống ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 theo tình hình thời tiết thực tế báo cáo, công bố thông tin theo quy định pháp luật Trường hợp Lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch, HĐQT trình ĐHĐCĐ thống giao HĐQT định việc trích thưởng cho Công ty mức trích thưởng 7% phần lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch sau trích lập Quỹ theo quy định, không 500 triệu đồng 4.4 Tờ trình việc Gia hạn thời gian thực phương án tham gia góp vốn để đầu tư vào dự án thủy điện: 4.5 Tờ trình việc Thông qua số giao dịch người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân) Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật: 4.6 Tờ trình việc tái xác nhận chủ trương niêm yết cổ phiếu sàn giao dịch TP Hồ Chí Minh - HOSE: 4.7 Tờ trình việc ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2016: 4.8 Tờ trình việc Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 4.9 Tờ trình việc thông qua từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát đề nghị bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2013-2018: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Trang 42 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI Thảo luận biểu thông qua vấn đề Đại hội 5.1 Sau Chủ tọa đoàn chủ trì đọc báo cáo tờ trình, Đại hội đồng cổ đông thảo luận đóng góp ý kiến sau: Cổ đông ……… mã số … : đã, có số ý kiến chia sẻ trước Đại hội sau: - Thứ nhất, - Thứ hai, - Thứ ba, - Thứ tư, - Thứ năm, Các thành viên Chủ tọa đoàn, Hội đồng quản trị cảm ơn chia sẻ cổ đông ………… đồng thời giải trình cụ thể thỏa đáng thắc mắc cổ đông Tại Đại hội Ông chia sẻ thêm……… 5.2 Kết biểu thông qua vấn đề Đại hội: Thay mặt Ban kiểm phiếu Ông Hàn Phi Hải – Trưởng ban kiểm phiếu lên đọc kết kiểm phiếu thông qua báo cáo, tờ trình với tỷ lệ biểu vấn đề sau: Các vấn đề biểu TT Phê duyệt báo cáo tài kiểm toán năm 2015 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 Gia hạn thời gian thực phương án tham gia góp vốn để đầu tư vào dự án thủy điện Thông qua số giao dịch người có liên quan Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật Tái xác nhận chủ trương niêm yết cổ phiếu sàn giao dịch TP Hồ Chí Minh - HOSE Ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2016 Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Không Không tán có ý kiến thành 100% 0% 0% 100% 0% 0% Tán thành 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% Thông qua việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát đề nghị 100% bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018 0% 0% Đại hội nghỉ giải lao khoảng 10 phút IV Tổng kết Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Trang 43 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI Thông qua Biên Đại hội Ông Ngô Bá Thành - Trưởng Ban Thư ký lên đọc Biên Đại hội đồng cổ đông Đại hội biểu thông qua Biên Đại hội với tỷ lệ biểu đồng ý % tổng số cổ phần có quyền biểu tham dự đại hội Phát biểu tổng kết Đại hội Ông Lê An Khang - Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông phát biểu tổng kết Đại hội V Kết thúc Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai kết thúc vào lúc 11 00 phút ngày Đại hội đồng cổ đông thống giao cho HĐQT, BKS Ban điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai thực nội dung thông qua Đại hội TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN Thành viên Thành viên Thành viên Trịnh Vinh Thanh Hàn Phi Hải Lê An Khang CHỮ KÝ CỦA BAN THƯ KÝ Trưởng Ban Ngô Bá Thành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Trang 44 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI Số … /2016/NQ-HĐQT CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Gia Lai, ngày 17 tháng 03 năm 2016 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI (Dự thảo) - Căn Luật doanh nghiệp văn hướng dẫn thi hành; Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai; Căn Biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 ngày 17/03/2016 Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai, QUYẾT NGHỊ: Điều 1: Thông qua báo cáo tài kiểm toán năm 2016 sau: Bảng cân đối kế toán: STT Chỉ tiêu Tổng tài sản Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn Nguồn vốn Nợ phải trả Vốn chủ sở hữu ĐVT Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tr.đồng Tỷ đồng Tỷ đồng 2015 417,01 100,71 316,30 417,01 123,07 293,94 2014 427,60 113,70 313,90 427,60 140,34 287,26 STT Chỉ tiêu ĐVT 2015 Tổng doanh thu Tỷ đồng 127,51 Tổng chi phí Tỷ đồng 58,14 69,36 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 6,31 Thuế TNDN hành Tỷ đồng 63,05 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng EPS Đồng/cp 3.000 Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 2014 127,22 62,46 64,77 9,00 55,77 4.698 Bảng kết hoạt động kinh doanh: TT 2.1 2.2 Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế Trích lập quỹ Quỹ đầu tư phát triển Quỹ khen thưởng, phúc lợi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ĐVT tỷ đồng tỷ đồng tỷ đồng tỷ đồng Kế hoạch 67,59 4,73 3,38 1,35 Thực 63,05 1,55 1,55 Tỷ lệ TH/KH (%) 93,28 37,77 114,81 Trang 45 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI Lợi nhuận năm 2015 lại sau trích quỹ (3=1-2) Lợi nhuận năm trước lại Lợi nhuận lại sau trích lập quỹ (5=3+4) Cổ tức 30% VĐL tiền mặt (đã chi tạm ứng đợt năm 2015 27,5%) Lợi nhuận lại (7=5-6) Tỷ đồng 62,86 61,50 97,84 Tỷ đồng 0,88 0,88 100 Tỷ đồng 63,74 62,38 97,86 tỷ đồng 61,50 61,50 100 tỷ đồng 2,24 0,88 39,28 Đại hội đồng cổ đông biểu thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân đối dòng tiền, lựa chọn thời gian thích hợp thực chi trả cổ tức với tỷ lệ 2,5%/cổ phần năm 2015 lại cho cổ đông năm 2016 Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016: TT Chỉ tiêu ĐVT Điện thương phẩm Tổng doanh thu Tổng chi phí Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế TNDN Tr.kWh Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng TT Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016: Chỉ tiêu Lợi nhuận dự kiến trước thuế năm 2016 Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế Quỹ đầu tư phát triển (Trích từ thuế TNDN ưu đãi) Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST) Cổ tức dự kiến (30% VĐL 205 tỷ đồng) Lợi nhuận giữ lại Thủy điện H'Chan 53,89 61,85 18,96 42,89 2,16 40,72 Thủy điện H'Mun 66,61 79,51 33,26 46,25 5,13 41,12 ĐVT Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Số tiền 89,13 7,30 81,83 Tỷ đồng 7,30 Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng 4,09 61,50 8,94 Tổng cộng 120,50 141,36 52,23 89,13 7,30 81,83 Ghi (3) = (1) –(2) (5) = 5%*(3) (7) = (3)-(4)-(5)-(6) HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT định việc chia tạm ứng cổ tức năm 2016 tùy theo hiệu kinh doanh Công ty dòng tiền cho phù hợp Trường hợp tháng đầu năm 2016 kết sản xuất kinh doanh không đạt so với kế hoạch đề ra, thống ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 theo tình hình thời tiết thực tế báo cáo, công bố thông tin theo quy định pháp luật Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Trang 46 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI Trường hợp Lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch, HĐQT trình ĐHĐCĐ thống giao HĐQT định việc trích thưởng cho Công ty mức trích thưởng 7% phần lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch sau trích lập Quỹ theo quy định, không 500 triệu đồng Điều 4: Thông qua việc gia hạn thời gian thực phương án tham gia góp vốn để đầu tư vào dự án thủy điện Điều 5: Thông qua số giao dịch người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân) Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật Điều 6: Thông qua việc tái xác nhận chủ trương niêm yết cổ phiếu sàn giao dịch TP Hồ Chí Minh - HOSE Điều 7: Thông qua việc ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2016 ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2016 theo đề nghị Ban kiểm soát số công ty kiểm toán Bộ Tài Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận Điều 8: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2016 ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2016 là: 40.000.000 đồng/tháng, bao gồm tháng 13 Điều 9: Thông qua kết bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên nhiệm kỳ II (2013 – 2018) ĐHĐCĐ thống thông qua kết trúng cử Thành viên Ban kiểm soát …… kể từ ngày 17/3/2016 với tỷ lệ trúng cử % Điều 12: Tổ chức thực - HĐQT, BKS Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát báo cáo việc thực Nghị - Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký Nơi nhận: - Như Điều 12 ”để thi hành"; - Công bố website; - Cơ quan ban ngành có liên quan ; - Lưu VT TM CHỦ TỌA ĐOÀN CHỦ TỌA Lê An Khang Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Trang 47