Khảo sát thủ tục, quy trình hoạt động chuyển tiền

Chuyển tiền cho mục đích chữa bệnhChuyển tiền cho mục đích định cưChuyển tiền công tác, thăm viếng, du lịchChuyển tiền cho mục đích học tậpGiấy đề nghị mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài2 Giấy thông báo chi phí của nhà trường hoặc Cơ sở đào tạo nước ngoài gửi cho người đi học3 Bản sao hộ chiếu kèm Visa còn hiệu lực4 Giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân, bản sao CMTND người chuyển tiền (nếu người chuyển là thân nhân của du học sinh).5 Giấy tờ chứng minh Người giám hộ (trong trường hợp chuyển cho Người giám hộ)6 Giấy phép của NHNN tỉnhthành phố nếu số ngoại tệ chuyển từ mức phải khai báo Hải quan trở lên.

A Journey… SV thực tập: Lý Thị Trà Mi Phan Nữ Quỳnh Mơ Bùi Hữu Nghĩa Hoàng Thị Ngọc NGÂN HÀNG TH NG M IƯƠ Ạ NHÓM 4 GVHD: T.S Hoàng Công Gia Khánh Khảo sát thủ tục, quy trình hoạt động chuyển tiền [...]... chuyển tiền TK NH chuyển tiền NH trả tiền Người chuyển tiền TK NH trả tiền NH chuyển tiền Tiền Lệnh chuyển tiền Ngân hàng chuyển tiền Ngân hàng Người thụ hưởng TK người thụ hưởng Quy trình chuyển tiền thông qua hệ thống Thông tin Chuyển tiền trên tài khoản Ngân hàng trả tiền TK người chuyển tiền TK NH trung gian NH chuyển tiền Tiền Lệnh chuyển tiền Ngân hàng chuyển tiền Ngân hàng TK NH chuyển tiền TK... hưởng sẽ nhận được Quy trình chuyển tiền thông qua hệ thống Ngân hàng Lệnh chuyển tiền Ngân hàng chuyển tiền Người chuyển tiền Có mở tài khoản hoặc không Giấy tờ cần thiết lệnh chuyển tiền Quy trình chuyển tiền thông qua hệ thống Ngân hàng Ngân hàng chuyển tiền Tiếp nhận hồ sơ Lệnh chuyển tiền Kiểm tra hồ sơ Người chuyển tiền Quy trình chuyển tiền thông qua hệ thống Ngân hàng chuyển tiền Thông tin Ngân... tín Quy trình chuyển tiền thông qua hệ thống Ngân hàng chuyển tiền Thông tin Chuyển tiền trên tài khoản Ngân hàng Tiếp nhận hồ sơ Ngân hàng trả tiền Người chuyển tiền Chuyển điện Trạm cơ sở Trạm tập trung tin địa phương Trạm chỉnh lưu Cơ cấu kỹ thuật mạng SWIFT Lệnh chuyển tiền Kiểm tra hồ sơ Quy trình chuyển tiền thông qua hệ thống Thông tin Chuyển tiền trên tài khoản Ngân hàng trả tiền TK người chuyển. .. hàng Ngân hàng trả tiền Tiếp nhận hồ sơ Lệnh chuyển tiền Kiểm tra hồ sơ Cách truyền thông tin Thư tín Điện tín Người chuyển tiền Thông qua SWIFT Quy trình chuyển tiền thông qua hệ thống Ngân hàng chuyển tiền Thông tin Ngân hàng Tiếp nhận hồ sơ Ngân hàng trả tiền Người chuyển tiền Chuyển điện Trạm cơ sở Trạm tập trung tin địa phương Trạm chỉnh lưu Cơ cấu kỹ thuật mạng SWIFT Lệnh chuyển tiền Kiểm tra hồ... Nhận tiền chỉ sau 01 ngày làm việc Hàn Quốc Đảo Síp (Cyprus) Arabia Korea Exchange Bank • Có thể nhận tiền sau 01 ngày làm việc • Nhiều tiện ích phía ngân hàng KEB: chuyển tiền trên máy ATM, Tài khoản gửi tiền tự động, chính sách giảm phí cho người lao động Laiki Bank • Phí chuyển tiền phía Cyprus khoảng (Cyprus Popular Bank) 07 EUR/giao dịch • Nhận tiền sau 01 ngày làm việc Al Rajhi Bank Thủ tục chuyển. .. Ngân hàng đại lý Người chuyển tiền Bank draft Tiền Bank draft Bank draft Ngân hàng phát hành Người thụ hưởng Đặc điểm Được ngân hàng phát hành thanh toán không điều kiện cho người thụ hưởng Khách hàng chưa có tài khoản hoặc không có ngoại tệ vẫn có thể chuyển tiền Mức độ tin cậy của người thụ hưởng cao hơn là chi phiếu cá nhân 1.3 Dịch vụ Hợp tác chuyển tiền đặc biệt Thủ tục Quy trình Tiện ích Sản phẩm... chiếu bản chính để đối chiếu 6 Số tiền được chuyển, mang mỗi lần là 7.000 USD/người Trường hợp chuyển, mang hơn 7.000 USD, khách hàng lập bảng dự trù chi phí ở nước ngoài (theo mẫu của Eximbank) và tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng ngoại tệ ở nước ngoài Thủ tục chuyển tiền thông qua Hệ thống Ngân hàng đại lý 4 Chuyển tiền cho mục đích định cư 1 Giấy đề nghị mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài... gian NH chuyển tiền Tiền Lệnh chuyển tiền Ngân hàng chuyển tiền Ngân hàng TK NH chuyển tiền TK NH trả tiền NH trung gian Người chuyển tiền Người thụ hưởng TK NH trung gian TK người thụ hưởng NH trả tiền Từ nước ngoài vào Việt Nam Thủ tục chuyển tiền thông qua Hệ thống Ngân hàng đại lý Phiếu chuyển tiền Sender’s name (Tên người gửi): Beneficiary’s name (Tên người thụ hưởng): Beneficiary’s... 1.2 Chuyển tiền Bankdraft Thủ tục Quy trình Tiện ích Bank draft Bank draft là một dạng hối phiếu ngân hàng, do một ngân hàng phát hành ra lệnh cho ngân hàng đại lý của mình thanh toán không điều kiện cho người thụ hưởng nước ngoài theo lệnh của khách hàng trong nước Hồ sơ thủ tục • Giấy đề nghị phát hành Bank draft •Giấy đề nghị mua ngoại tệ •Bộ hồ sơ chứng minh mục đích chuyển tiền •Giấy phép chuyển. .. tài sản có công chứng cho Eximbank, khách hàng được chuyển hết toàn bộ số tiền bằng trị giá tài sản trên hợp đồng bán tài sản Thủ tục chuyển tiền thông qua Hệ thống Ngân hàng đại lý 5 Chuyển tiền cho mục đích chữa bệnh 1 Giấy đề nghị mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài 2 Bản sao chứng minh nhân dân kèm bản chính để đối chiếu (trong trường hợp chuyển ngoại tệ), bản sao hộ chiếu kèm bản chính để