TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010 ppsx

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM FPT TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010 HÀ NỘI, THÁNG 3 NĂM 2010 2 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 - 20/03/2010 - FPT Software I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM FPT NĂM 2009 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 (1) Đơn vị: Tr.VNĐ (2) STT Chỉ tiêu Số tiền Tỷ lệ trên vốn 1 Tổng doanh thu 748,244 204% 2 Doanh thu thuần 746,187 203% 3 Lãi trước thuế 209,464 57% 4 Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính 16,832 5% 5 Lãi sau thuế TNDN tạm tính (3-4) 192,632 52% Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 5263 (3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2009 (triệu VND) Khoản mục 2009 2008 Tiền 136,590 146,983 Đầu tư tài chính ngắn hạn 2,249 Các khoản phải thu 179,118 167,004 Tài sản cố định và dài hạn 254,002 190,968 Tài sản khác 34,404 32,105 Tổng Tài sản 606,363 537,060 Khoản mục 2009 2008 Vốn cổ phần 366,098 237,594 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 138,572 159,036 Quỹ khen thưởng phúc lợi 14,291 12,933 Quỹ dự trữ CLTG hối đoái chuyển đổi báo cáo 8,866 4,591 Phải trả ngắn hạn 78,214 122,374 Phải trả dài hạn 322 532 Tổng Nguồn vốn 606,363 537,060 (1) Các số liệu tài chính được trích từ báo cáo đã được kiểm toán (2) Để phù hợp với thông lệ quốc tế, xin phép được sử dụng dâu phẩy làm dấu cách hàng nghìn, hàng triệu và dấu chấm làm dấu thập phân (3) Lãi cơ bản trên cổ phiếu được tính bằng Lợi nhuận sau thuế chia cho Tổng số cổ phiếu phổ thông và ưu đãi, loại trừ cổ phiếu quỹ chốt ngày 08/03/2010 3 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 - 20/03/2010 - FPT Software II. BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 1. TÓM TẮT TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2009 1.1. Môi trường kinh doanh Năm 2009, nền kinh tế thế giới vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi khủng hoảng. Trong bối cảnh đó, FPT Software đã trải qua một năm khó khăn, với rất nhiều nỗ lực để giữ vững doanh số không thấp hơn năm 2008. Những tác động của khủng hoảng kinh tế dẫn đến sự sụt giảm doanh số ở một số khách hàng truyền thống, đặc biệt là khách hàng Nhật Bản. Tuy nhiên, những dấu hiệu tích cực từ những mảng thị trường mới, cùng với nỗ lực tăng năng suất chất lượng đang giúp FSOFT tự tin đặt mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2010. 1.2. Thời cơ kinh doanh Thị trường năm 2008 đã tạo ra cơ hội cho FPT Software từ nhu cầu cắt giảm chi phí tìm đến các nguồn lực giá rẻ để duy trì hoạt động sản xuất của các công ty lớn. Những cơ hội này vẫn tiếp tục đến với FPT Software trong năm 2009. FPT Software đã không ngừng nỗ lực nâng cao năng suất, chất lượng, cùng những chính sách phù hợp để phát triển những mối quan hệ này thành hợp tác lâu dài. Năm 2010 công ty FPT Software đặt mục tiêu tăng trưởng cao ở mức 40%, thực hiện chiến lược đầu tư để phát triển, Đầu tư trở thành nhà cung cấp những dịch vụ/giải pháp trọng yếu cho những khách hàng lớn, ký được các hợp đồng dài hạn và quy mô lớn, đầu tư mở rộng và liên kết với các đối tác phù hợp để trở thành nhà cung cấp giải pháp Công nghệ cho khách hàng của mình. 2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2009 2.1. Doanh thu Với doanh thu thuần 746 tỷ VND (tương đương 42 triệu USD), FPT Software đã hoàn thành phương án C đưa ra tại ĐHĐCĐ năm 2009, tăng trưởng 4% so với năm 2008. 2.2. Lợi nhuận Tỷ suất lợi nhuận trước thuế đạt xấp xỉ 28%. Lợi nhuận trước thuế của FPT Software tuy giảm so với năm 2008, đạt 209.5 tỷ đồng, nhưng vẫn giữ được mức cam kết tối thiểu và cao hơn so với kế hoạch C (180 tỷ đồng). Như vậy, tổng lợi nhuận sau thuế đã kiểm toán năm 2009 là 192.6 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt 5,263 đồng, đạt 5.26% mệnh giá mỗi cổ phiếu 2.3. Thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách 4 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 - 20/03/2010 - FPT Software Trong năm 2009, Công ty Cổ phần Phần mềm FPT đã nộp vào ngân sách nhà nước 16,995,770,515 đồng 2.4. Thu nhập cổ đông năm 2009 Nếu được Đại hội thông qua phương án sử dụng lợi nhuận, ngoài việc đã được nhận 2,000 đồng cổ tức bằng tiền mặt cho mỗi cổ phần trong năm 2009, với mỗi cổ phần hiện tại các cổ đông FPT Software sẽ được nhận thêm cổ tức 2,000 đồng nữa cho mỗi cổ phần sở hữu. 3. NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010 Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua Ngân sách 25,000 đô la Mỹ (tương đương 490,000,000 đồng) cho các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2010 bao gồm: chi phí hội họp, công tác phí và chi phí đi lại của các thành viên của HĐQT. 4. BÁO CÁO GIÁM SÁT TỔNG GIÁM ĐỐC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Năm 2009, tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty FPT Software đều nằm trong phạm vi được cho phép theo giấy đăng ký kinh doanh, cũng như theo các quy định và luật pháp hiện hành. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nghiệp vụ hàng ngày đều được tuân thủ theo quy trình quản lý chất lượng ISO 9001:2000, chuẩn bảo mật thông tin ISO 27001:2005 và quy trình quản lý CMMi bậc 5 – tiêu chuẩn thế giới về mức độ trưởng thành năng lực sản xuất phần mềm. Nguồn nhân lực liên tục được tái đào tạo nâng cấp để đáp ứng chất lượng công việc, duy trì và phát triển khách hàng trong giai đoạn khó khăn toàn cầu. Tính tới ngày 31/12/2009 tổng số nhân viên của công ty là 2,550 người (không tính sinh viên Đại học FPT thực tập), giữ vững nhân sự so với năm 2008 mặc dù bối cảnh kinh tế khủng hoảng, các doanh nghiệp đang cắt giảm nhân sự. Nhân viên luôn được quan tâm chăm sóc đầy đủ từ sức khoẻ, vật chất cho tới đời sống tinh thần. Năm 2009, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã phê duyệt và tiếp tục triển khai chính sách đãi ngộ mới mang thêm quyền lợi cho Cán bộ nhân viên. Trong năm 2010, công ty tiếp tục hoàn thiện thêm tổ chức và chức năng của HO: làm rõ trách nhiệm của các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc bao gồm: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Công nghệ và Giải pháp, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Sản xuất và Chất lượng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Nhân sự và Truyền thông; Thành lập các Ban chức năng và Ban đặc biệt để giải quyết các vấn đề quan trọng. 5. KẾ HOẠCH DỰ KIẾN TRONG TƯƠNG LAI 5.1. Kế hoạch tăng trưởng 2010 Thị trường năm 2010 được nhận định là khả quan hơn do kinh tế toàn cầu đã có những dấu hiệu hồi phục. Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại và dự kiến tình hình thị trường năm 2010, Hội đồng Quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 như sau: • Doanh thu: 1050 tỷ VND 5 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 - 20/03/2010 - FPT Software • Lợi nhuận trước thuế: 290 tỷ VND Ban điều hành cần theo dõi sát sao các diễn biến của thị trường, các nhu cầu của khách hàng để kịp thời điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời đưa ra các biện pháp hợp lý để có thể vừa tối đa hóa lợi nhuận vừa đảm bảo vững chắc đội ngũ sẵn sàng đón nhận các cơ hội vươn lên khi nền kinh tế phục hồi. 5.2. Mở rộng thị trường kinh doanh Dự kiến trong năm 2010, FPT Software sẽ củng cố và nâng cao năng suất chất lượng để giữ vững những khách hàng truyền thống, tiếp tục tận dụng các cơ sở bản địa để mở rộng thêm nhiều khách hàng mới và duy trì quan hệ lâu dài với những khách hàng này. Thị trường Mỹ sẽ tiếp tục được mở rộng với sự tăng lên của số văn phòng hiện diện tại các vùng của Mỹ và các kênh bán hàng gián tiếp. 6. KẾT LUẬN Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 của FPT Software cho thấy khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng mạnh đến tốc độ tăng trưởng của Công ty. Dự báo kinh tế thế giới năm 2010 sẽ bắt đầu phục hồi, với tốc độ phụ thuộc vào từng quốc gia và thị trường, theo đó thị trường lớn nhất của FPT Software là Nhật Bản được dự báo sẽ phục hồi muộn vào khoảng cuối 2010. Trong bối cảnh hậu khủng hoảng, tập thể lãnh đạo và toàn thể nhân viên Công ty sẽ càng phải quyết tâm nâng cao năng suất, chất lượng, đề cao kỷ luật để giữ vững những thành quả đã đạt được, đoàn kết, hiệp lực trong Công ty cũng như với các đơn vị trong Tập đoàn FPT để đón đầu các cơ hội lớn, thu được thắng lợi trong các dự án lớn. Với niềm tin vững chắc vào một tương lai thịnh vượng, Công ty Cổ phần Phần mềm FPT mong muốn nhận được sự ủng hộ, cam kết gắn bó lâu dài của các Quý cổ đông, các Đối tác cùng với toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty vượt qua các chính mình để có những bước tiến xa hơn. Trân trọng cảm ơn. Thay mặt Hội đồng quản trị Chủ tịch Nguyễn Thành Nam III. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT Kính thưa Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Phần mềm FPT, Thay mặt Ban Kiểm soát tôi xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2009 với các nội dung sau: 6 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 - 20/03/2010 - FPT Software 1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát Trong năm 2009, Ban Kiểm soát đã tiến hành những hoạt động sau: - Tham gia tổ chức Đại hội Cổ đông 2009 - Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị & đưa ra những đề xuất đứng trên lợi ích của Quý Cổ đông. - Tham gia các buổi làm việc của lãnh đạo Công ty về chiến lược, kế hoạch kinh doanh năm và tình hình thực hiện, các thay đổi tổ chức và nhân sự, mua sắm tài sản. - Xem xét các báo cáo kinh doanh do Ban Tổng Giám đốc và Ban Tài chính Kế toán chuẩn bị. 2. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát và các quyết định của Ban Kiểm soát Trong năm 2009, Ban Kiểm soát đã có sự trao đổi thường xuyên nội bộ cũng như với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông. Năm qua, Ban Kiểm soát không có quyết định thanh tra, kiểm tra bất thường nào đối với các hoạt động của Công ty. 3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty Đến hết năm 2009, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp nghi vấn bất thường nào trong các hoạt động và tài chính của Công ty. Các hoạt động của đơn vị đều tuân thủ các quy định của Nhà nước, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty. Ban Kiểm soát đồng ý với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Ban TGĐ Công ty & Ban KHTC đưa ra. 4. Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý Trong năm 2009 Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty. Năm 2009 là một năm khó khăn đối với Công ty do khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Ban Kiểm soát nhận định Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty đã nỗ lực khắc phục khó khăn, giữ được doanh số không giảm so với năm 2008, tranh thủ tuyển dụng và huấn luyện đội ngũ để nắm bắt các cơ hội năm 2010. Ban Kiểm soát cho rằng các cán bộ quản lý Cty CP Phần mềm FPT đã thể hiện trách nhiệm cao trong công tác điều hành. 5. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông Trong năm 2009, Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp hoạt động tốt với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc, nắm bắt & kiểm soát được tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban Kiểm soát đã tham gia tất cả các cuộc họp cũng như đóng góp ý kiến. Trong năm 2009, Ban Kiểm soát không nhận được yêu cầu chính thức nào từ phía các Cổ đông về việc kiểm tra, giám sát các hoạt động cụ thể của Công ty. Tại Đại hội này, Ban Kiểm soát kết thúc nhiệm kỳ hoạt động của mình và Quý Cổ đông sẽ bầu Ban Kiểm soát mới cho nhiệm kỳ tiếp theo. Thay mặt Ban Kiểm soát nhiệm kỳ cũ xin chúc Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới hoạt động tốt hơn nữa, phối hợp chặt chẽ hơn với các Cổ đông để bảo vệ quyền lợi của Cổ đông. Thay mặt Ban Kiểm soát Trưởng Ban PHAN PHƯƠNG ĐẠT I. BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LỢI NHUẬN (Triệu VND) STT Chỉ tiêu Số tiền (VND) Tỷ lệ trên vốn 7 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 - 20/03/2010 - FPT Software 1 Tổng doanh thu 748,244 204% 2 Doanh thu thuần 746,187 203% 3 Lãi trước thuế 209,464 57% 4 Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính 16,832 5% 5 Lãi sau thuế TNDN tạm tính (3-4) 192,632 52% 6 + Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi 18,604 5% 7 Lãi còn lại năm trước chưa chia CĐ của công ty mẹ 37,847 10% 8 Lãi chia cổ đông (5-6+7) 211,875 58% 9 Tạm ứng cổ tức TM lần 1 (1000 đồng/ 1CP), tháng 6-2009 36,675 10% 10 Tạm ứng cổ tức TM lần 2 (1000 đồng/ 1CP), tháng 11-2009 36,628 10% 11 Cổ tức còn lại (8-9-10) 138,572 38% 12 Tổng thu nhập cổ đông 2009 (5-6) 174,028 47% Ghi chú: - Tính đến thời điểm này, Công ty Cổ phần Phần mềm FPT đã có 02 lần tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt cho kết quả kinh doanh năm 2009, mỗi lần 1,000 đồng/ 1 cổ phần, dựa trên danh sách cổ đông ngày 22/06/2009 và ngày 09/11/2009 Hội đồng quản trị Công ty đề xuất phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận còn lại như sau: - Chia cổ tức tiền mặt 2,000 đồng / 1 cổ phần cho các cổ đông hiện hữu từ lợi nhuận sau thuế năm 2009 - Phần thu nhập còn lại của Cổ đông là 65,367,453,945 đồng được giữ lại không chia. Như vậy, nếu được Đại hội chấp thuận việc chia tiêp cổ tức tiền mặt 2000 đồng / 1 cổ phần, các cổ đông Công ty sẽ được nhận tổng cộng 4,000 đồng trên 1 cổ phần từ mỗi cổ phần sở hữu từ kết quả kinh doanh năm 2009. Phương án sử dụng lợi nhuận còn lại (Triệu VND) Trả cổ tức tiền mặt 2000 đồng trên 1 CP Số tiền Tỷ lệ trên vốn 1 Tổng lãi còn lại chia cổ đông (11): 138,572 38% 2 + Chia cổ tức TM 2000đ/1CP 73,204 20% 3 + Lợi nhuận để lại (1-2) 65,367 18% IV. BÁO CÁO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ Hội đồng quản trị xin trình Đại hội cổ đông phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Phần mềm FPT như sau: Sửa đổi điều 7.1: 8 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 - 20/03/2010 - FPT Software Điều lệ hiện hành: “Nếu người nắm giữ cổ phần ưu đãi không còn làm việc cho Công ty trong thời hạn nói trên thì sẽ phải bán lại toàn bộ số cổ phần ưu đãi này và các cổ phần phát sinh tương ứng cho Công ty và được hưởng một phần cổ tức năm bằng tiền mặt tương ứng với thời gian đóng góp của cá nhân đó do Ban Tổng giám đốc quyết định. Các cổ phần ưu đãi bán lại cho Công ty được tự động chuyển thành cổ phần phổ thông” Được sửa thành: “Nếu người nắm giữ cổ phần ưu đãi không còn làm việc cho Công ty trong thời hạn nói trên thì Công ty có quyền chủ động mua lại toàn bộ số cổ phần ưu đãi này và các cổ phần phát sinh tương ứng đồng thời thanh toán một phần cổ tức năm bằng tiền mặt tương ứng với thời gian đóng góp của cá nhân đó. Các cổ phần ưu đãi Công ty mua lại được tự động chuyển thành cổ phần phổ thông 9 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 - 20/03/2010 - FPT Software II. BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHẦN Căn cứ vào các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Phần mềm FPT và nghị quyết các Đại hội cổ đông trước; Nhằm đáp ứng các nhu cầu tăng vốn phục vụ cho nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư vào công cụ sản xuất và hạ tầng cơ sở…; Hội đồng quản trị Công ty xin Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các phương án phát hành thêm cổ phần như sau: 1. Phát hành cổ phần ưu đãi nhân viên - Phát hành cổ phần ưu đãi nhân viên theo mệnh giá dành cho người lao động với số lượng không quá 477,325 cổ phần (tương đương 1.3% vốn điều lệ trước khi phát hành thêm cổ phiếu) - Đối tượng phát hành: a) Cán bộ nhân viên đã ký hợp đồng lao động dài hạn hoặc không xác định thời hạn với Công ty Cổ phần Phần mềm FPT hoặc các Đơn vị thành viên (bao gồm các chi nhánh và các công ty thành viên trong nước) tính đến thời điểm 31/12/2009 (trừ các trường hợp: Hợp đồng Học việc, Thử việc, Cộng tác viên, Ngắn hạn, Chế độ đặc biệt không có điều khoản về cổ phiếu ưu đãi, những nhân viên đã thôi việc hoặc thông báo thôi việc chính thức trong thời gian từ 01/01/2010 đến 30/04/2010, hoặc đang nghỉ không lương dài hạn). b) Cán bộ nhân viên có đủ 6 tháng công tác liên tục tính từ hợp đồng lao động chính thức đầu tiên (không gồm thời gian thử việc) với các Đơn vị thành viên tại nước ngoài của Công ty Cổ phần Phần mềm FPT tính đến thời điểm 31/12/2009 (trừ các trường hợp: đã thôi việc hoặc đã chính thức thông báo thôi việc chính thức trong thời gian từ 01/01/2010 đến 30/04/2010, hoặc đang nghỉ không lương dài hạn). c) Các trường hợp đặc biệt khác uỷ quyền cho Ban Tổng Giám đốc quyết định. - Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện chi tiết việc phát hành số cổ phần này trước ngày 31/05/2010 sau khi được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận (nếu cần) . 2. Phát hành cổ phần phổ thông cho người lao động của Công ty có thành tích đóng góp trong năm 2009 - Phát hành cổ phần phổ thông theo mệnh giá dành cho người lao động Công ty có thành tích đóng góp cho công ty trong năm 2009 với số lượng không quá 514,042 cổ phần (tương đương 1.4% vốn điều lệ trước khi phát hành thêm cổ phiếu). - Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện chi tiết việc phát hành số cổ phần này trước ngày 31/05/2010 sau khi được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận (nếu cần). Tăng vốn từ lợi nhuận và phát hành thêm CP mới cho nhân viên Đơn vị: VND 10 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 - 20/03/2010 - FPT Software [...]... Ông Nguyễn Xuân Phong: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Phần mềm FPT thông qua toàn văn tại cuộc họp Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc căn cứ nội dung nghị quyết này để triển khai thực hiện THƯ KÝ ĐẠI HỘI CHỦ TỌA ĐẠI HỘI PHẠM HÙNG NGUYỄN THÀNH NAM 16 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 - 20/03 /2010 - FPT Software ... trường Đại học FPT  2001 - 2006: Phó Giám đốc Aptech Hà nội  1997 - 2001: Giám đốc kỹ thuật, Quản trị dự án phần mềm 13 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 - 20/03 /2010 - FPT Software of CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM FPT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 200310 – NQ/ĐHĐCĐ/FSOFT (Dự thảo) NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010. .. 20/03 /2010 Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2010 của Công ty Cổ phần Phần mềm FPT được tổ chức tại Tầng 5 toà nhà FPT Cầu Giấy, đường Phạm Hùng, Hà Nội ngày 20/03 /2010 với … đại biểu, đại diện cho …………… cổ phần chiếm … % số cổ phần có quyền biểu quyết Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây: 1 Thông qua Báo cáo tài chính 2009 2 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết... cử HĐQT và Ban Kiểm Soát mới nhiệm kỳ 2010 - 2015: Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2010 – 2015 gồm các thành viên: 1 2 3 4 5 Ông Nguyễn Thành Nam: Bà Bùi Thị Hồng Liên: Ông Nguyễn Lâm Phương: Ông Lê Trường Tùng: Ông Bryan Pelz: 15 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 - 20/03 /2010 - FPT Software 6 Ông Mori Tetsuya: 7 Ông Paul Smith: Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2010 – 2015 gồm các thành viên: 1) Ông... CỔ PHẦN PHẦN MỀM FPT Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005; Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103006344 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp cho Công ty Cổ phần Phần mềm FPT, đăng ký sửa đổi lần lần thứ 4, ngày 19 tháng 12 năm 2008; Điều lệ Công ty Cổ phần Phần mềm FPT; Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 ngày 20/03 /2010 Đại hội. .. cổ phần ưu đãi cho nhân viên: 14 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 - 20/03 /2010 - FPT Software  Phát hành cổ phần ưu đãi nhân viên theo mệnh giá dành cho người lao động với số lượng không quá 477,325 cổ phần (tương đương 1,3% vốn điều lệ)  Đối tượng phát hành: a) Cán bộ nhân viên đã ký hợp đồng lao động dài hạn hoặc không xác định thời hạn với Công ty Cổ phần Phần mềm FPT hoặc các Đơn... Tổng số vốn Giá trị 249,146,290,000 126,788,540,000 1,151,600,000 377,086,430,000 Tỷ lệ mới 66.07% 33.04% 0.06% 11 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 - 20/03 /2010 - FPT Software Tỷ lệ cũ 67.86% 31.02% 0.09% V DANH SÁCH ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT KHÓA 2010 – 2015 1 Danh sách đề cử thành viên vào HĐQT như sau: 1 2 3 4 5 6 7 Ông Nguyên Thành Nam (Chủ tịch HĐQT khóa... Electric Corporation PAUL SMITH Năm sinh: 1948 Quốc tịch: Anh Chuyên môn: Kinh tế Trình độ: Đại học Các chức vụ đã kinh qua:  Hiện tại: Cố vấn, Harvey Nash Plc  2000 - 2009: CEO Outsourcing & Offshore, Harvey Nash  1997 - 2000: International CEO, Omtool Inc 12 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 - 20/03 /2010 - FPT Software     1995 - 1997: Giám đốc, Northamber Plc 1992 - 1995: CEO Founder,... hoạt động năm 2010 3 Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát 4 Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2009:  Chia cổ tức 2009 bằng tiền mặt 4,000 đồng trên 1 cổ phiếu (đã tạm ứng cổ tức 2 lần trong năm 2009 tổng cộng là 2,000 đồng/ CP) Số cổ tức còn lại của 2009 được chia là 2,000 đồng/ CP  Ủy quyền cho Ban Tổng Giám Đốc tổ chức thực hiện trước ngày 31/05 /2010 5 Thông qua phương án phát hành cổ phần ưu... Tổng vốn cổ phần trước 1 khi tăng Tăng vốn do phát hành thêm 2 CP ưu đãi cho CBNV Tăng vốn do phát hành thêm 3 CP phổ thông cho CBNV Tổng vốn cổ phần dự kiến sau khi tăng Giá trị 367,172,760,000 4,773,250,000 5,140,420,000 377,086,430,000 Tỷ lệ nắm giữ dự kiến vốn sau khi phát hành thêm CP cho nhân viên Đơn vị: VND ST T 1 2 3 4 Khoản mục Vốn cổ đông FPT Vốn cổ phần của các cổ đông còn lại Cổ phiếu . CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM FPT TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010 HÀ NỘI, THÁNG 3 NĂM 2010 2 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 - 20/03 /2010 - FPT Software I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH. năm 2008; - Điều lệ Công ty Cổ phần Phần mềm FPT; - Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 ngày 20/03 /2010 Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2010 của Công ty Cổ phần Phần mềm FPT được tổ. LỆ Hội đồng quản trị xin trình Đại hội cổ đông phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Phần mềm FPT như sau: Sửa đổi điều 7.1: 8 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 - 20/03/2010