Lịch sử hình thành.Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh cótrụ sở và nhà máy đặt tại Đờng số 01, KhuCông nghiệp Biên Hoà 1, Phờng An Bình,Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, nằmtrong khu v
Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh Bản cáo bạch Mục Lục I Những ngời chịu trách nhiệm nội dung cáo bạch .3 Tỉ chøc niªm t: Tæ chøc t vÊn: II C¸c kh¸i niƯm III tình hình đặc điểm tổ chức niêm yết .4 Tóm tắt trình hình thành phát triĨn .4 C¬ cÊu tæ chøc C¬ cÊu bé máy quản lý Công ty Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập Công ty: 10 Danh sách Công ty mẹ Công ty tổ chức niêm yết 11 Hoạt động kinh doanh 11 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hai năm gần 26 Vị Công ty so với doanh nghiệp khác cïng ngµnh 27 Chính sách ngời lao động .31 10 ChÝnh s¸ch cỉ tøc .33 11 Tình hình hoạt động tài chÝnh 34 12 Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát .39 13 Tài sản .48 14 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức 03 năm tới 48 15 Đánh giá tổ chức t vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức 51 16 Thông tin cam kết nhng cha thực Công ty 52 17 Các thông tin tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty ảnh hởng đến giá cổ phiếu: 52 IV Chứng khoán niêm yết 52 V Các đối tác liên quan đến việc niêm yết .53 Tỉ chøc niªm t 53 Trang Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh Bản cáo bạch Tổ chức kiểm toán .54 Tæ chøc t vÊn .54 VI Các nhân tố rủi ro 54 Rñi ro biÕn ®éng kinh tÕ 54 Rñi ro kinh doanh .54 Rđi ro tµi chÝnh 55 Rđi ro kh¸c 55 VII.Phô lôc 55 Trang Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh I Bản cáo bạch Những ngời chịu trách nhiệm nội dung cáo bạch Tổ chức niêm yết: Bà Phan Thị Mỹ Linh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Gạch Men Thanh Thanh Ông Trần Hng Lơng Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Gạch Men Thanh Thanh Bà Châu Thị Diệu Phơng Kế toán trởng Công ty Cổ phần Gạch Men Thanh Thanh Chúng đảm bảo thông tin số liệu Bản cáo bạch phù hợp với thực tế mà đợc biết, đà điều tra thu thập cách hợp lý Tổ chức t vấn: Ông Nguyễn Quang Vinh Giám đốc, Đại diện theo Pháp luật Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt Bản cáo bạch phần hồ sơ xin phép niêm yết Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tham gia lập sở Hợp đồng t vấn tài niêm yết chứng khoán với Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh Chúng đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngôn từ Bản cáo bạch đà đợc thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh cung cấp II Các khái niệm Công ty Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh Tổ chức niêm yết Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh HĐQT Hội đồng quản trị ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông Gạch men Thanh Thanh Tên tắt Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh BHXH Bảo hiểm xà hội CNĐKKD Chứng nhận đăng ký kinh doanh QLDN Quản lý doanh nghiệp VLXD Vật liệu xây dựng Brochure Sách mỏng quảng cáo sản phẩm Catalogue Sách hớng dẫn sử dụng sản phẩm TNDN Thu nhập doanh nghiệp Trang Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh III Bản cáo bạch tình hình đặc điểm tổ chức niêm yết Tóm tắt trình hình thành phát triển 1.1 Lịch sử hình thành Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh có trụ sở nhà máy đặt Đờng số 01, Khu Công nghiệp Biên Hoà 1, Phờng An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, nằm khu vực tam giác phát triển kinh tế Đông Nam Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh- Đồng NaiBà Rịa Vũng Tàu, cách Thành phố Hồ Chí Minh 25 km Trớc năm 1975, Nhà máy Gạch men Thanh Thanh thuộc sở hữu nhóm chủ ngời Hoa, đợc khởi công xây dựng từ năm 1969 đa vào sản xuất năm 1973 Sau ngày giải phóng, với tự nguyện chủ cũ, Công ty đợc đa vào quốc hữu hoá vào tháng 07 năm 1976 với tên Nhà máy Gạch men Thanh Thanh Sau Nhà máy đợc đổi tên thành Công ty Gạch men Thanh Thanh hạch toán độc lập theo Quyết định số 201/BXD-TCLĐ ngày 27/03/1995 đợc Uỷ ban Kế hoạch Nhà nớc cho phép đăng ký kinh doanh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 10055 ngày 05/04/1995 với chức sản xuất kinh doanh gạch men vật liệu xây dựng Công ty đợc chuyển sang hoạt động dới hình thức Công ty Cổ phần theo định số 1706/QĐ-BXD ngày 22/12/2003 cđa Bé Trëng Bé X©y Dùng vỊ viƯc chun Công ty gạch men Thanh Thanh thành công ty cổ phần, vốn điều lệ lúc cổ phần hoá 40 tỷ đồng theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4703000091 đăng ký lần đầu ngày 02/01/2004 Sở Kế hoạch Đầu t tỉnh Đồng Nai cấp Trải qua thời gian dài hoạt động với đóng góp cán nhân viên lÃnh đạo qua nhiều thời kỳ, Công ty đà bớc phát triển lên thơng hiệu gạch men Thanh Thanh đà khẳng định đợc uy tín ngời tiêu dùng nớc Những cột mốc quan trọng đánh dấu bớc phát triển Công ty đáng ghi nhận nh: - Năm 1991, đầu t trang bị máy ép PH 550 thay thiết bị cũ nâng cao công suất, chất lợng hạ giá thành sản phẩm cạnh tranh với hàng ngoại nhập - Năm 1993, đầu t dây chuyền sản xuất gạch lát theo công nghệ (nung lần) công suất 01 triệu m2/năm - Năm 1995, tiếp tục đầu t thêm dây chuyền sản xuất gạch lát công suất 01 triệu m2/năm nâng tổng công suất sản xuất gạch lát Công ty lên 02 triệu m 2/năm Trang Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh - Bản cáo bạch Năm 1999, đầu t dây chuyền sản xuất gạch ốp tờng với công nghệ nung nhanh lần công suất 01 triệu m2/năm - Năm 2000, đầu t dây chuyền sản xuất gạch granite nhân tạo công suất 1,5 triệu m2/năm - Năm 2005, đầu t dây chuyền sản xuất gạch ốp tờng công nghệ nung nhanh lần công suất 01 triệu m2/năm, nâng tổng công suất sản xuất gạch ốp tờng Công ty lên 02 triệu m2/năm Sau 30 năm xây dựng phát triển, đến Công ty có tập thể 660 cán bộ, công nhân viên, có nhiều chuyên gia kỹ thuật công nghệ Công ty đà xây dựng đợc hệ thống 100 nhà phân phối sản phẩm rộng khắp tỉnh thành khu vực tỉnh Miền Bắc, Miền Trung Khu vực Đồng Sông cửu Long Công ty đà mở rộng xt khÈu sang c¸c níc Th¸i Lan, Campuchia, Srilanka, Nam Triều Tiên, Pakistan.v.v Công ty cung cấp thị trờng loại gạch ốp lát với mẫu mà phong phú, kích thớc đa dạng đạt chất lợng nh: gạch Granite mài không mài bóng, gạch Ceramic ốp tờng lát Bằng hệ thống máy móc thiết bị đợc nhập từ hÃng tiếng giới nh SITI, B&T, Nasetti, Sertem phân xởng Công ty có tổng cộng dây chuyền sản xuất có công suất thiết kế với sản lợng đạt 5.500.000m2/năm Qua năm tháng tồn phát triển, Công ty đà đợc cấp phủ phi phủ tặng huân chơng khen tiêu biểu nh: - Huân chơng lao động hạng ba - Huân chơng lao động hạng hai - Huân chơng lao động hạng - Huy chơng vàng chất lợng Châu Âu Tây Ban Nha 1996 - 10 năm liền đợc Báo Sài Gòn Tiếp thị bình chọn Hàng Việt Nam chất lợng cao 1.2 Giới thiệu Công ty Tên Công ty: Công ty Cổ phần Gạch Men Thanh Thanh Tªn tiÕng Anh: Thanh Thanh Joint Stock Company Tên viết tắt: TTC Biểu tợng Công ty Vốn điều lệ: 40.000.000.000 VNĐ (Bốn mơi tỷ đồng chẵn) Trang Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh Trụ sở chính: Bản cáo bạch Đờng số 01, Khu Công nghiệp Biên Hoà I, Phờng An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai §iƯn tho¹i: (84-61) 36066 Fax: (84-61) 36305 Email: thanhthanh@hcm.vnn.vn Website: http://www.thanhthanh-ceratile.com GiÊy chøng nhËn ĐKKD: Số 4703000091 Sở Kế hoạch Đầu t Tỉnh Đồng Nai cấp cho đăng ký lần đầu ngày 02/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 02 ngày 15/04/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 03 ngày 20/04/2006 Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất mua bán loại vật liệu xây dựng; mua bán vật t xuất nhập vật liệu xây dựng; đầu t kinh doanh địa ốc, sở hạ tầng; xây lắp công nghiệp; khai thác chế biến khoáng sản; kinh doanh vận tải dịch vụ du lịch; t vấn, chuyển giao công nghệ vật liệu xây dựng Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh đợc tổ chức hoạt động tuân thủ theo Luật doanh nghiệp đà đợc Quốc hội nớc Cộng Hoà X· Héi Chđ NghÜa ViƯt Nam kho¸ X kú häp thứ V thông qua ngày 12/06/1999 Các hoạt động Công ty tuân thủ Luật doanh nghiệp, Luật khác có liên quan Điều lệ Công ty đợc Đại hội cổ đông trí thông qua Cơ cấu tổ chức máy Công ty nh sau: (xem sơ đồ) Sơ đồ Cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần gạch men thanh tRụ sở Phân x ëng I Ph©n x ëng II Ph©n x ëng III Phân x ởng điện Trụ sở Công ty: Nơi đặt văn phòng làm việc Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc phòng ban gồm: Phòng Kế hoạch - Vật t, Phòng Kế toán - Tài chính, Phòng Kinh doanh, Phòng Tổ chức - Hành chánh, Phòng Kỹ thuật Địa chỉ: Đờng số 01, Khu Công nghiệp Biên Hoà 1, Phờng An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam Điện tho¹i: (84-61) 36066 Fax: (84-61) 36305 Trang Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh Bản cáo bạch Các xởng sản xuất: Các xởng sản xuất Công ty đặt cạnh trụ sở văn phòng Công ty, có 03 xởng sản xuất, đứng đầu xởng sản xuất Quản đốc phân xởng, xởng sản xuất đợc tổ chức gồm nhiều tổ nh tổ pha trộn, tổ sấy phun, tổ máy ép, tổ lò, tổ tráng men, tổ lựa sản phẩm, tổ mài (đối với sản xuất gạch Granite) - Phân xởng I: sản xuất gạch Ceramic ốp tờng - Phân xởng II: sản xuất gạch Ceramic lát - Phân xởng III: sản xuất gạch Granite lát gạch Ceramic lát Hỗ trợ cho xởng sản xuất bảo trì sửa chữa máy móc thiết bị xởng điện với hai phận sửa chữa sửa chữa điện Cơ cấu máy quản lý Công ty Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh có máy quản lý tổ chức theo mô hình Công ty cổ phần bao gồm: Đại hội đồng cổ đông: gồm tất cổ đông có quyền biểu quyết, quan có quyền lực cao Công ty Đại hội đồng cổ đông có nhiệm vụ: - Thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ - Thông qua kế hoạch phát triển Công ty, thông qua báo cáo tài hàng năm, báo cáo Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát kiểm toán viên - Quyết định số lợng thành viên Hội đồng Quản trị - Bầu, bÃi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát phê chuẩn việc Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành Hội đồng Quản trị: quan quản lý cao Công ty, quản trị Công ty hai kỳ Đại hội Các thành viên Hội đồng Quản trị đợc cổ đông bầu Hội đồng Quản trị đại diện cho cổ đông, có toàn quyền nhân danh Công ty để định vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi Công ty, trừ vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông Ban Kiểm soát: quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đồng cổ đông bầu Ban Kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài Công ty Ban Kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng Quản trị Ban Tổng Giám đốc Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm trớc Đại hội đồng cổ đông pháp luật công việc thực Ban Tổng Giám đốc: ngời đại diện theo pháp luật Công ty, điều hành định cao tất vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày Công ty chịu trách nhiệm trớc Hội đồng Quản trị việc thực quyền nhiệm vụ đợc giao Trang Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh Bản cáo bạch Phó Tổng Giám đốc: phụ trách hoạt động sản xuất Công ty, trực tiếp đạo phân xởng sản xuất xởng điện Các phòng ban: phòng ban trực tiếp điều hành công việc Công ty theo chức chuyên môn nhận đạo Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh có phòng ban đợc thiết lập gồm: Phòng Kế hoạch - Vật t, Phòng Kế toán Tài chính, Phòng Kinh doanh, Phòng Tổ chức - Hành chánh, Phòng Kỹ thuật Chức nhiệm vụ phòng ban đợc quy định nh sau: - Phòng Kế hoạch - Vật t: Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng, quý năm; có chức lựa chọn đơn vị cung ứng nguyên nhiên vật liệu, đảm bảo cung ứng đầy đủ nhu cầu cho sản xuất Quản lý điều hành hoạt động kho dự trữ nguyên vật liệu kho thành phẩm, điều độ vật t trình sản xuất Ngoài Phòng Kế hoạch - Vật t có nhiệm vụ quản lý công tác đầu t xây dựng - Phòng Kế toán - Tài chính: có chức quản lý tài Công ty Thực nhiệm vụ kế toán thủ quỹ, thống kê, nghiệp vụ Ngân hàng, lập báo cáo toán quý, năm toán đầu t - Phòng Kinh doanh: có chức việc xác định mục tiêu, chiến lợc, phơng hớng hoạt động tiếp thị kinh doanh sản phẩm Thực nhiệm vụ mở rộng thị trờng, tìm kiếm đối tác, tham gia cung cấp sản phẩm cho công trình xây dựng, đa giải pháp hỗ trợ thúc đẩy bán hàng vận chuyển hàng hoá - Phòng Tổ chức - Hành chánh: có chức quản lý tổng vụ quản lý nhân sự, tiền lơng, BHXH, sách cho ngời lao động an toàn lao động, bảo hiểm lao động, sách đào tạo, bồi dỡng, khen thởng kỹ luật Thực công tác tổ chức hành chính, văn phòng, điều hành đội bảo vệ, nhiệm vụ có liên quan đến môi trờng, quan hệ quyền thủ tục hành Ngoài có nhiệm vụ mua văn phòng phẩm thiết bị văn phòng - Phòng Kỹ thuật: có chức việc chế tạo sản phẩm mới, kiểm tra bảo đảm chất lợng sản phẩm Thực nhiệm vụ nghiên cứu thiết kế mẫu mà gạch mới, lập kế hoạch thực sản xuất sử dụng nguyên vật liệu, thực công việc quản lý, áp dụng kỹ thuật công nghệ Trang Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh Bản cáo bạch đại Hội ĐồNG cổ đông Hội đồng Quản trị Ban Kiểm soát Tổng giám đốc điều hành P tổ chức hành chánh điều hành P kế toán tài Phòng kinh doanh Phân xởng điều hành Phó Tổng giám đốc sản xuất Phân xởng điều hành P kế hoạch vật t Phòng kỹ thuật Phân xởng điện điều hành Tổ lựa sp Tổ mài Tổ lò Tổ tráng men Tổ máy Ðp Tỉ sÊy phun iƯn Tỉ pha trén Xëng Xëng Tổ lựa sp Tổ tráng men Tổ lò Tổ m¸y Ðp Tỉ sÊy phun Tỉ pha trén Tỉ lùa sp Tổ tráng men Tổ lò Tổ máy ép Tổ sấy phun Tổ pha trộn Trang đ Phân xởng điều hành Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh Bản cáo bạch Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập Công ty: Danh sách cổ đông nắm giữ 5% vốn cổ phần Cơng ty tính đến ngày 31/05/2006 Tên cổ đơng Địa TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ – FICO đại diện vốn nhà nước, ông bà sau làm đại diện Lầu 4, số 19 Hồ Tùng Mậu, Q.1 TP HCM PHAN THỊ MỸ LINH 254/5 Nguyễn Văn Đậu, Q Bình Thạch, TP Hồ Chí Minh LẠI DUY THANH 13B.B1 Hoa Lan, P.2, Q Phú Nhuận, TP HCM CHÂU THỊ DIỆU PHƯƠNG E7 Đường D1 Cư xá 304 P.25 Q Bình Thạnh, TP, HCM Tổng cộng Số cổ phần sở hữu Tỷ lệ (%) 2.040.000 51.00 840.000 600.000 600.000 2.040.000 Trang 10 51,00