CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Thanh Xuân, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0500547376 Reason: I am the author of this document Location: your signing location here Date: 2020-06-22 21:34:04 Foxit Reader Version: 10.0.0 CONG HOA XÅ HOICHも NGHIA VIET NAIVI cONc TY CO PHAN Doc lap― T DAU TLT PVR HA NOI S6:96/NQ DHDCDă PVR Hanh phic Ki€n Giang, ngdy 22 rhcing 06 ndm )0)() NGHI QUYET DAIHOIDONG CO DONG THU(t'NG NIЁ N NÅ Mi CONG TY CO PHÅNDÅ U TJ PVR HA NOI cI夕 4σ ν り gあ ノ ′ 3グαグ tt η ∂ /2θ ノ イ /6)ノ√ θ α η ″z2´ ′グ ′ βsぢ σ 'σ 6)ν 2020 ′ ′b'c'(‐ ′ び σ力 δノ ば/7`)α ?2′ /・ T′ (う 乃δηg 9ν θ ηgaり '26//ノ /Pθ ノイ・ 【 77r,り '力 ρρ ′ 力′ ∂′ 力∂′(勇 乃ジη[´ら12乃 θ′Nα 77つ た力6α ジ /R′ 7ど ′ D″ 77′ :/.ρ ル Oα ′グ∂″g θttα Cδ ′gり 'σ δ ρノ C夕 4σ ′ I)Jど 窃 ′ θ rb σあ″σ νa島西 'た ′ ′ ?σ g力 力′ あ′σ/∂ アメ ∂わ め ′ ´ グ″σεD"DCD′ ′ つ ∂ 4g?ク α4g()ッ 釘/θ ア /2θ ノ ・ イ フ リ 1:)て `う '″ `わ /`:′ ・ ｀ (う / ′ ′ 7gわ ι ラ 7(gl'て '/7 ':フ ,4g′ ′ )c_D_P/R″ gα ソ ε ,22θ 2θ s∂「95/BB_￡ 壬 7″δ θ 44夕 ″ σ ′BJ´ ηらιηl)」りIDciD′ ′ g g′′ η′a77?2θ 2θ εZiθ CIδ η 22%θ 6/2θ 2θ ソ 五)α ′あ∂′グ∂ηg θ δグ η 7″δ g′ ノ ´ a′ Oa″ わ ∂′ノJJθ 2′ α′ ∂ρみ´″D´ ν′ ″P/R五 西 aⅣα ヶε caη )ノ ￨∂ :″ `ウ QUYET NGHI: Noi dung l:Thaln tra tlr cich c6 dOng dΨ hoi dOng c6 dOng thuむ 1lg nien n江 1112020c6sり thanl dじ cia 07 cO d6113・ dai di011 cho 35.657.686 cO phall c6 quyOn biOu quyOt,chi0111 68.700()tOng s6じ 61〕 1111l c(i tltl)さ 111)iCヽ tl quyet Chn ci Lutt Doanh nghiep va Dieu le COngサ PVR duOc DHD(]D th61lg clua 1lgi) 31/07/2018 bttng hinh thic lay′ kiOn c6 d6ng bttng、 ア an ban,Dai hoi dOng c6 d61lg thuOn3 nien n五1■ 2020 COngサ c6phan Dautu PVR Hら Noi v6ithanh phan c6 dOng tham du.nhu・ tren la hOp le va di dieu kien tien hanh Dai hoi(Bien ban kielll tra tu cich c6 d6ng thal■ dり DHDCD thu前 lg niOn nIIn 2020 dfnh kё m) Noi dung 2:ThOng qua viec HDQT COng ty lap Ban tO chic dai hol,Ban kiem tra tlr cich c6 d6ng;Ban ki61n phi6u,Doan Chi tich,Thu'k′ Dai hoi vハ nhan sV.1]iTう trinh s6 75/TTr― IIDQT― PVR ' ngう y28/05/2020 cia Hoi dさ ng quin tri C6ng ty trinh DIIDCD th口むng nien nttm 2020: E)Oi hoi dOng cO dOng thOng nhat va nhat tri thOng qua tO:11l b6 1loi(ltl11ビ 75/TTră HDQTă PVR 28/05/2020 cta Hoi dOng quan tri COng ty、 ty lap Ban t6 chic dai hOi,Ban ki611l tra tu cach c6 dOngI Ban kiさ ￨()tril〕 11 、 く ) で viec III)QI(_｀ ng (ゝ nl phiさ u、 tich,Thll k′ DOi hoi va nhan sy v6iけ le biOu quyOtla 85,86° 0(tげ ()ng dtЮ ng D()in Chi 30.614.986c6 げ Σ ★ D)。 i DOi hoi: ( phan c6 quyё n biё u quy6tthanl dv dai hoi)va quy6t dinh cho thり c hien tai,DIII)CI)thげ 0118 nlcn nam 2020。 Noi dung 3:ThOng qua Chucng trinh v】 noidung DHDCD thrむ ng nien n】 m2020: DOi hOi dOng c6 dOng th6ng nhtt va nhtt tri thOng qua toan bO nOi dung lb trinh s6 76/TTră HDQT PVR 28/05/2020 cta Hoi dさ ng quan tri COngサ va viec thOng qua ChlF∝ lg trinh Va noi dung DHDCD thtr前 lg niOn nttln 2020 COngサ PVR v6iけ le biOu quy6t la 73,66%(tu∝ lg dlFαlg 26.264.986c6phan c6 quyさ n bi6u quy6ttham dり dai hoi) va quy6t dinh cho thvc hien tai DHDCD thuむ ng nien naln 2020 Noi dung 4:ThOng qua Quy ch6 DIIDCD thlrむ ng nien n漁 ￨■ 2020: Doi hoi dё ng c6 dOng th6ng nhtt va nhtt tri thOng qua toan b6 noi dung Tさ 77/TTr― HDQT― PVR 28/05/2020 cta Hoi dδ ng quan tri C6ngり Quy ch6 DHDCD thll悦 lg nien nam 2020 COngサ PVR v6iサ (tlFα lg vё trinh s6 viec th6ng qua le bi6u quy61 1う 65.25%) dlrOng 23.264.986c6phan c6 quyan bi6u quy6tthaln dV dai1lol)、 a qu)01 dinll ch() thllc hien tai DHDCD thu挽 lg niOn nttm 2020 Noi dung 5::K:6t qui bi6u quy6t va b6 phi6u thOng qua noi dung cic BIう o clo,Tさ trinh tai Dai h6i nhlF Sau: ■ ==== Oo54, Dzcz=fD■ hOi dさ ng c6 dOng thlrさ ng nien nttin 2020 COngサ co phan Dautu PVR Ha Noi nhat tri bi6u quy6t th6ng qua toan bo noi dung cac BlO caO,TO trinh cia IIoi dさ ng quan ]DOi hOi dOng cO d6ng thOng nhat va nhattrith6ng qua toan bo noi dung BAO caO s6 78/BCă HDQT PVR 28/05/2020 cia Hoi d6ng quan tri COng ty ve B10 c10 hOal dOng cta Hoi dOng quall tri C6ng ty PVR nan1 2019 va dinh htr6ng phat triOn kO le bi6u quy6t la 65、 25%(tげ ong dピ α ng 23.264.986c6phan c6 quyё n bi6u quy6t tham dソ dai hoi)、 ムquy61 dinh ch()thu.c hiOn ]D■ i hOi d6ng cO dOng th6ng nhat va nhattrithOng qua toan bo noi dung B 79/BC TGDă PVR 28/05/2020 cia TOng Gam dOc COngサ hinh Sin xutt kinh doanh COng ty PVR nttm 2019 v6iけ (tLF∝lg ´O PH Dバ U・ Ｖ Ｉ Ｐヽ Ａ tri5,Ban ki61n soat COng ty v6i cac noi dung nhlr sau: hoach san xutt kinh doanh nttm 2020 v6iけ ONC 一 o cao sO vO BaO caO tinh le bi6u quy6t ia 65,25% dlr01g 23.264.986c6phan c6 quyan bi6u quyё ttham dv dai hoi)va nhAt tri th6ng qua ]DOi hOi dOng cO dOng thOng nhat va nhattrithOng qua toan bo nOi dung BAo cA()s6 80/BC― BKS― PVR 28/05/2020 cia Ban kiOm soat vO viec kiOnl tra、 まgi1111、 漁 hoat dOng cia C6ng ty n五 ln 2019 trinh Dai hoi dOng cO d6118｀ ()il)10 biOtl ヽ、 uA、 ミミ `χ == quy6t la 65,25% (tlI∝ lg dlF∝ lg 23.264.986c6phan c6 quyさ n bi6u quyさ ttham dV dai hOi)va nhattrith6ng qua Dai lloi dさ 1lg c6 d6ing tl■ 6ng l■ 1lat va llll△ ttrftl16ng qlla toan bo nol dung iBao cao s6 81/BC… BKS― PVR 28/05/2020 cia Ban Ki6in soat COng ty vさ vien BKS COng ty nhiem k,2017-2022v6iけ (tu01lg dlF01lg 26。 viec llliさ n llhienl le biOtl quyOt lム 73.66()￨ 264.986c6phan c6 quyさ n bi6u quy6t tha11l dv dai hoi)va 1lhit tri th6ng qua 5。 ]Dai hoi dう ng c6 dOng th6ng nhat va nhattrith6ng qua toan bo noi dung TO trinh s6 82/TTr HDQTă PVR 28/05/2020 ciaHOi dδ ng quan tri COng ty vё K6 hoOCh San Xutt kinh dOanh va dlr kiё n doanh thu nttm 2020 COngサ PVR v6iけ le bi6u quy6t la 65,25%(情 ∝lg du∝ lg 23.264.986c6phan c6 quyさ n bi6u quy6ttham dV dai hoi) va quyet dinh cho thり c hien Dai hoi dδ ng c6 d6nご th6ng nhtt va nhtttrith6ng qua toan bO nOi dung′ Ib trinh s6 ′ 83/TTr― HDQT― PVR 28/05/2020 cia IIoi dOng quan tri COng ty、 で h6118 qua 「 2020v6iけ lo biё u quyё t la 73,66%(tuong dwong 26,264.986c6phAn c(ヽ 豫 Ｆ多 Chiphitht lao HDQT,BKS nttm 2019 va phe duyet micthi lao HDQT、 BKS nam cltl)さ n bieu quyet tham dtr dai hoi)va quyet dinh cho thり c hien, Doi hoi dδ ng c6 dong th6ng nh△ tva nh△ ttrithong qua toan bO nOi dung Tё 84/TTr― HDQT― PVR trinh s6 28/05/2020 cia IIoi dOng quan tri COng ty vo ThOng qua B40 CaO taiChinh da duoc kiem toan nam 2019 v6iけ le biOu quyetla 65,25%(tyong dlF01lg 23.264.986c6phall c6 quyё n bi6u quy6t thalll dヽ r dai hoi)va nhAt trf thOng qua I)Oi hoi dδ ng c6 dOng th6ng nhat va nhattrithOng qua tOan bo noi dung T trinh s6 85/TTră HDQT PVR d(■ l 28/05/2020 cia Hoi dOng quan tri COng t)｀ で I即 'a Vi kiem toan BCTC nttm 2020 v6iけ le biOu quyet la 73366% (tu'α ch911 ng du・ σ ng 26.264.986c6pllan c6 quyё n bi6u quy6ttham dlF dai hOi)va quyё t dinh cho ap dぃ 118, thllc hien Dai hoi dё ng c6 d6ng th6ng nh△ tva nh△ ttrithOng qua toan bo noi dung´ I｀ きtrinh s6 86/TTr HDQTă PVR 28/05/2020 cia Hoi d6ng quan tri COng ty vO viec Sia d6i b6sung Diё u le T6 Chic va Ho″ dong C6ngty C6 phan DAu tu PVR Ha Noiv6iけ le bi6u quy6t la 65,25% (tuσ llg d110ng 23.264.986c6phan c6 quyさ n bi6u quy6t thanl dul dai hOi)va quyOt dinh cho ap dung,thLTc hien ■ル / ノ / lo.I)。 i hOi dδ ng c6 dong th6ng nhat va nhattrithong qua tOan bo noi dung´ Fё trinh s6 87/TTr HDQTă PVR 28/05/2020 cta IIoi d ng quan tri COngサ vさ viec tiё p tuc thuc hien cac noi dung Nghi quyё t DHDCD thtrむ ng niOn nttin 2016,2017,2018 va (tvong duσ ng 23.264.986 2019 da duOc thOng qua v6it,le bi6u quy6t la 65925()る c6phan c6 quyan biё u quyё tthanl dV dai hoi)va quyё t dinh cho ap dung,thTC hien, D″ ″2:Daihoi dδ ng c6 dOng COngサ co phan Dautu PVR Ha Noida nh△ t tri.th6ng nhム t th6ng qua toう 1l bo noi dung cac Bao cao,Tさ trinh v6i tij7 1e biOu quyOt th6ng nhat va tan dtt thap nhtt la 65,25%t6ng s6 c6 phan c6 quyё n bi6u quyё t cta tAt ca cac c6 d6ng c61nュ thain dlF DIIDCD thlrむ ng nien nttin 2020 chap thuan:DHDCD thげ ()ng niOn nilll 2020 quyet dinh cho thvc hien toan bo n91 dung cac Bao cao.″ 「 きtrinh tai:DilI)(｀ I)t1l nien n江 ln tl'さ 118 2020,giao vien HDQT COng ty cO phan Dau ty PVR Ha Noi nhiem kシ 2017-2022 tri6n khai thり c hien toan bo noi dung cac B嵐 o cao,Tむ trinh da dvoc DlIDCD thlrё llg nien n沈 ][1 2020 thOng qua thco ding quy dinh Giao Chitich HDQT COng‐ ty nhiem k[シ 2017… 2022thay mlt DHDCD COngサ k′ Nghi quyOt DHDCD thlTさ ng nien naln 2020 3:Nghi quyet dlFoc th6ng quatoan vttn tai Dai hoi dOng cO dOng thず さng niOn nam “ 2020 cia COng ty cO phan Dau tt PVR Ha Noi va duOc DHDCD nhattrith6ng qua toan DJご bo noi dung tai cuoc h9p DHDCD thuむ ng niOn nttn 2020 22/06/2020v6it,le tan thali la 65,25%(tu∝ lg du∝ lg 23.264.986 cO phan c6 quyOn biOu quyOtthanl dり 'doi hoi) いヽ ヽ va quyet dinh cho thvc hien DJご ,zイ :DHDCD thllむ ng nien nユ m2020,Hoi dOng quan tri,Ban kiOm soat、 TrL161lg CaC phё ng/ban ChiC nttng,:Ngじ ミ 、ミ 、 ・ メ｀ Ban Ciinn d6c ′ むi dai dien phan vOn tai cac COng tン ′C6、 61l g(,p ctiと l COngty PVR,cac don vi va ca nhan g6p v6n,lien doanh liOn quan chiu trach nhierll thり C hien Nghi quy6t nay./ TM.D H IIDONC CO DONG HDQT ひ′λ′ = ‐N:htF“diさ“ u4; A√ ―COng b6 trOn Wcbsitc COng ty; ―Luu:IIDQT,VT, K:hic Th:Thanh HuyOn / ノ イ グ /