Báo cáo tài chính công ty cổ phần dịch vụ hàng không taseco 1597207492

CƠNG TY CỎ PHẢN DỊCH VỤ CỘNG HỊA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 270/2020/CBTT-AST Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2020 HÀNG KHÔNG TASECO Độc lập - Tự - Hạnh phúc CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DIEN TU CUA UY BAN CHUNG KHOAN NHA NUOC Kính gửi: Đơng kính gửi: Tên tơ chức: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Sở giao dịch chứng khốn TP Hồ Chí Minh CƠNG TY CỎ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHƠNG TASECO Mã chứng khốn: AST Địa trụ sở chính: Tầng 1, Tịa nhà N02 - T1, khu Đoàn ngoại giao, phố Đỗ Nhuận, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội Điện thoại: 024 — 3587 6683 Fax: 024 — 3587 6678 Người ủy quyền công bố thông tin: ông Đào Tiến Duong Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Loại thông tin công bố: [] địnhkỳ[] bất thường 24h LD theo yéu cau Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco công bố Biên bản, Nghị Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2020 Thông tin công bố trang thông tin điện tử Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco vào ngày 27/06/2020 Chúng xin cam kết thông tin công bố thật hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin công bố Tài liệu gửi kèm: Biên ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 01/2020/BB-ĐHĐCPĐ ngày 26/06/2020 Nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020 Báo cáo HĐQT; Báo cáo Ban TGĐ Báo cáo Ban kiểm sốt Các tờ trình Đại hội Trân trọng cảm ơn! Nơi nhận: - Như - Thư ký HĐQT, VT CÔNG TY CO PHAN DICH VU HANG KHONG TASECO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2020 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỊNG CỎ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 DAI HOI DONG CO DONG CONG TY CO PHAN DICH VU HANG KHONG TASECO - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 16/11/2014; - Căn Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010; - Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco; - Căn Biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phân Dịch vụ Hàng không Taseco số 01/2020/BB-ĐHĐCPĐ ngày 26/06/2020, QUYÉT NGHỊ: Điều Thông qua Báo cáo Tờ trình phiên họp Đại hội đồng cổ đốc” CONG TY thường niên năm 2020 gồm: CO PHAR sak DICH VU HANG# Báo cáo Ban TGĐÐ kết kinh doanh năm 2019 Kê hoạch nh TASEC doanh năm 2020 (Theo nội dung Báo cáo số 01/2020/BC-TGĐ-4ST ngày 25/06/203©), đính kèm) Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2019 Phương hướng năm 2020 (7heo nội dưng Báo cáo số 01/2020/BC-HĐQT-AST ngày 25/06/2020 đính kèm) Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2019 (7heo nội dưng Báo cáo số 01/2020/BC-BKS-AST ngày 25/06/2020 đính kèm) Báo cáo Tài năm 2019 kiểm tốn (Theo nội dưng Tờ trình số 01/2020/TTr-HDOT 25/06/2020 đính kèm) Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 (Theo nội dung Tờ trình số 02/2020/TTr-HDOT ngày 25/06/2020 đính kèm) Tờ trình Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019; Kế hoạch trả thù lao năm 2020 (Theo nội dung Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT ngày 25/06/2020 đính kèm) Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm tốn BCTC trình số 04/2020/TTr-HĐQT ngày 25/06/2020 năm 2020 (Theo nội dung Tờ đính kèm) Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị định đầu tu (Theo nội dung Tờ trình số 05/2020/TTr-HĐOT ngày 25/06/2020 đính kèm) Điều Thơng qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Bà Đặng Kim Ngân (Theo nội dưng Tờ trình số 06/2020/TTr-HĐQT ngày 25/06/2020 đỉnh kèm) Điều Bầu Bà Phạm Thị Kiều Trang làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 Điền Hiệu lực thi hành: Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị này./ Nơi nhận: - Như Điều 4; “Lan VP - Cổ đông Công ty; C TM DAI HOI DONG CO ĐÔNG EHHOI DONG QUAN Ta PEC) eau YN > (DICH VU HANG KHONG] Pham Ngoc Thanh CONG TY CO PHAN DICH VỤ HANG KHONG TASECO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tw - Hanh phic Số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2020 BIÊN BẢN HOP DAI HOI DONG CO ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỎ PHẢN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO (Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0107007230 đo Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 28/09/2015 thay đổi lần ngày 08/07/2019) A PHAN KHAI MAC: Thời gian: Vào hồi 8h00’ 26/06/2020 Địa điểm: Phòng hội nghị, Khu văn phịng thơng minh, Tầng 4, Tịa nhà N01T4, Khu thị Ngoại giao đoàn, Phường Xuân Tảo, Quận Băc Từ Liêm, Hà Nội, Công ty Cô phân Dịch vụ Hàng không Taseco (“Công ty”) tiên hành họp Đại hội đông cô đông thường niên năm 2020 (sau day goi tat “Đại hộiÐHĐCĐ”) Thành phần tham dự: - Các cổ đông người đại điện cho cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco theo theo Danh sách cô đông chôt quyên tham dự Đại hội cô đông thường niên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày A &e MSS 02/06/2020 - Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) - Ban Tổng giám đốc (BTGĐ) - Ban kiểm soát (BKS) - Khách mời Đại hội Báo cáo kiểm tra tư cách cỗ đơng tham dự Đại hội: Ơng Nguyễn Xn Bằng- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên kiểm tra tư cách cô đông tham dự Đại hội vào hôi 35 phút, trước thời điêm khai mạc (Biên kiêm tra tư cách cô đông lập ngày 26/06/2020): Kết sau: - Tổng số cổ đông Công ty: 2.220 cỗ đông (theo Danh sách cổ đông chốt quyền tham dự Đại hội cô đơng thường niên Trung tâm Lưu ký Chứng khốn Việt Nam lập ngày 02/06/2020) - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 47 người tham dự, đại diện cho 54 cổ đông người đại điện cho cổ đông theo ủy quyền (các cổ đông ủy quyền ủy quyền toàn quyên biêu nội dung ĐHĐCĐ cho người nhận ủy quyên), đại diện cho 36.115.098 cổ phần, chiếm 80,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu Cơng ty Như vậy, theo quy định Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014 Điều lệ Công ty, họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty đủ điều kiện tiến hành Bầu Chủ tọa Đồn Chủ tịch: Ban tơ chức Đại hội xin giới thiệu nhân để bầu Đoàn Chủ tịch chủ tọa Đại hội sau: Ông Phạm Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội Ơng Nguyễn Minh Hải - Phó Chủ tịch HĐQT Cơng ty Ơng Lê Anh Quốc - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Các cỗ đông tham dự Đại hội biểu thông qua nhân Đồn chủ tịch điều hành Đại hội hình thức giơ Thẻ biểu Kết quả: 100% cổ đông Đại hội đồng ý thông qua nhân Chủ tọa Đoàn chủ tịch Đại hội Chủ tọa Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ thực quyền điều hành Đại hội Chỉ định Ban Thư ký Đại hội: Ông Phạm Ngọc Thanh - Chủ tọa Đại hội, định Ban Thư ký Đại hội gồm - Ba Luu Thi Quynh Giang - Thanh vién Ban Thu ky Các cổ đông tham dự Đại hội khơng có ý kiến khác thành phần Thư ký Đại hội Ban Thư ký nhận thực nhiệm vụ Đại hội Bầu Ban kiểm phiếu; Biểu Thơng qua Dự thảo Chương trình Đại hội, Dự thảo Quy chế làm việc Đại hội, Quy chế bầu cử bỗ sung thành viên Ban kiểm sốt a Bầu Ban Kiểm phiếu Ơng Phạm Ngọc Thanh giới thiệu nhân Ban Kiểm phiếu để Đại hội thơng qua, gồm ơng/bà có tên sau: + Ông Phạm Đức Long - Trưởng Ban kiểm phiếu + Bà Đào Thị Mai - Thành viên Ban kiểm phiếu + Ông Trần Văn Hưng - Thành viên Ban kiểm phiếu - Đại hội tiến hành thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo hình thức giơ thẻ biểu Kết quả: 100% cổ đông Đại hội đồng ý thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu b Biểu thơng qua Chương trình Đại hội © - Trưởng Ban Thư ký 4x - Bà Nguyễn Thị Thanh Phương ` người có tên sau: - Ong Phạm Ngọc Thanh - đại diện Đoàn chủ tịch đọc tồn văn chương trình Đại hội để Đại hội thơng qua theo hình thức giơ Thẻ biểu Kết quả: 100% cổ đông Đại hội đồng ý thông qua Chương trình Đại hội e Biểu thơng qua Quy chế làm việc Đại hội - Ông Phạm Ngọc Thanh — chủ tọa đọc toàn văn dự thảo quy chế Đại hội để Đại hội thông qua xin ý kiến Đại hội biểu thông qua Quy chế làm việc Đại hội theo hình thức giơ Thẻ biểu Kết quả: 100% cổ đông Đại hội đồng ý thông qua Quy chế làm việc Đại hội d Biểu thông qua Quy chế bầu cử bỗ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 - Ong Pham Ngoc Thanh — chủ tọa chủ tọa đọc toàn văn dự thảo quy chế bầu cử bơ sung thành viên Ban kiêm sốt xin ý kiến Đại hội biêu thông qua Quy chế bầu cử bể sung thành viên Ban kiểm soát theo hình thức giơ Thẻ biểu Kết quả: 100% cổ đông Đại hội đồng ý thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiêm soát nhiệm kỳ 2017 — 2022 B NOI DUNG DAI HOI Đại hội nghe xem Báo cáo sau: Báo cáo Ban Tổng Giám đốc Kết kinh doanh năm 2019, Kế hoạch VON BAO CAO CUA HDQT, BAN TONG GIAM DOC VA BAN KIEM SOAT Phạm Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT trình bày; Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2019 bà Trần Thị Loan - Trưởng Ban kiểm sốt trình bày II CAC TO TRINH ĐẠI HOI DONG CO ĐƠNG Đại hội đồng cổ đơng nghe Ơng Nguyễn Minh Hải - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình sau: v⁄_ Tờ trình thơng qua Báo cáo tài năm 2019 kiểm tốn; v⁄_ Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020; ⁄_ Tờ trình Chỉ trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 Kế hoạnh trả thù lao năm 2020; v_ Tờ trình Lựa chon don vi kiểm tốn Báo cáo tài năm 2020; Đại hội đồng cổ đông nghe Ông Lê Anh Quốc — Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Cơng ty trình bày Tờ trình sau: v_ Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị định đầu tư; a” ## Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2019 Phương hướng năm 2020 ơng ¬ kinh doanh năm 2020 ơng Lê Anh Qc - Tơng Giám đơc trình bày; v⁄_ Tờ trình miễn nhiệm bầu bỗ sung thành viên Ban kiểm soát; II THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI Lúc 10 10 phút, Đại hội tiếp tục làm việc với phần đóng góp ý kiến thảo luận hội trường cỗ đông trực tiếp tham dự Đại hội người ủy quyền tham dự Đại hội Báo cáo Tờ trình Hội đồng Quản trị Công ty Các ý kiến Cổ đông tập trung vào nội dung: Các biện pháp ứng phó với dịch bệnh Coviđ-19, số lượng điểm kinh doanh mở lại tính đến thời điểm tỷ lệ phục hồi so với năm 2019, tỷ trọng doanh thu ga quốc tế, quốc nội, phí mặt phải trả, giảm giá thuê hộ khách sạn Alacarte, kế hoạch sử dụng dòng tiền, kế hoạch đầu tư, mở rộng quy mơ, thị trường, loại hình dịch vụ vấn đề khác liên quan đến hoạt động kinh đoanh Cơng ty Các ý kiến Đồn Chủ tịch Đại điện công ty làm rõ, trao đổi giải đáp thỏa đáng đến cổ đông Đại hội thống nội dung trả lời Đại hội khơng có ý kiến khác Tiếp theo, Ông Phạm Ngọc Thanh - Chủ tọa xin Đại hội biểu thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết, gồm Ông/ Bà có tên sau đây: STT IV BIEU QUYET THONG QUA CAC NOI DUNG DAI HOI Hướng dẫn Biểu thông qua vấn đề Đại hội: - Ông Phạm Đức Long, Trưởng Ban kiểm phiếu cập nhật kết kiểm tra tư cách cổ đông đến thời điểm Đại hội biểu hướng dẫn Đại hội cách thức biểu quyết: + Đến thời điểm 11 25 phút, Tổng số cổ đông đại điện theo ủy quyền cổ đông tham dự Đại hội là: 61 người đại diện cho 37.233.694 cô phân, chiếm 82,74 % tổng sơ phân có qun biểu + Hướng dẫn cách thức biểu thông qua nội dung Đại hội - Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu Kiểm phiếu Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu công bố kết biểu nội dung Đại hội V CÔNG BO KET QUA KIEM PHIEU Thông qua Báo cáo Ban Tổng Giám đốc kết kinh doanh năm 2019, Kế hoạch kinh doanh năm 2020 Một số tiêu Kết kinh doanh năm 2019: LI EF x to Kết quả: 100% cổ đông Đại hội đồng ý thông qua Danh sách ứng viên bầu bồ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 NE Bà Phạm Thị Kiều Trang NOL Họ tên Doanh thu Lợi nhuận trước thuế 1.130.835.000.000 1.140.993.689.561 100,90% | +31,92% 245.685.000.000 263.155.549.504 107,11% | +29,16% Một số tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2020: Đơn vị tính: đẳng Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế 1.140.993.689.561 575.000.000.000 50,4% 263.155.549.504 12.300.000.000 4,7% Kết quả: - Cổ phần Tán thành: 37.088.614 cổ phân - chiếm tỷ lệ 99,61% số cổ phân tham dự đại hội; - Cổ phần Không Tán thành: cỗ phân - chiếm Ø lệ % số cổ phân tham dự đại hội; - Cổ phân Không ý kiến: 144.070 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0,39 % số cổ phan tham dự năm 2019 Phương hướng năm xZ Ket qua: - Cé phan Tan thanh: 37.088.614 cé phan - chiém ty lé 99,61% sé cé phan tham dự đại hội; - Cổ phân Không Tán thành: (0 cổ phan - chiếm tỷ lệ 0% số cổ phân tham dự đại hội; - Cổ phan Không ý kiến: 144.070 cổ phân - chiếm tỷ lệ 0,39% số cổ phan tham dự đại hội Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2019 Kết quả: - Cổ phan Tán thành: 37.088.614 cổ phần - chiếm tỷ lệ 99,61% số cổ phần tham dự đại hội; - Cổ phan Không Tán thành: cỗ phan - chiếm Ø lệ 0% số cổ phan tham dự đại hội; - Cổ phân Không ý kiến: 144.070 cổ phan - chiếm ty lé 0,39% số cổ phân tham dự đại hội Thông qua Báo cáo Tài năm 2019 kiểm tốn Kết quả: - Cổ phân Tán thành: 37.088.614 cổ phân - chiếm tỷ lệ 99,61% số cổ phần tham dự đại hội; - Cé phan Không Tán thanh: cé phan - chiếm tỷ lệ 0% số cổ phân tham dự đại hội; = Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT 2020 \ Salt đại hội - Cổ phân Không ý kiến: 144.070 cổ phân - chiếm tỷ lệ 0,39% số cổ phần tham dự đại hội Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch phân phối Lợi nhuận năm 2020 a Báo cáo kết Phân phối lợi nhuận thực năm 2019: Chỉ tiê : Số tiền (đồng) | Lợi nhuận để lại đến cuối năm 2018 189.097.448.120 2_ | Lợi nhuận sau thuế năm 2019 190.858.784.735 4_ | Lợi nhuận chưa phân phối lũy 31/12/2019 Dự kiến chia cổ tức lần năm 2019 (bằng tiền mặt) tý lệ 10%/VĐL 6| Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, từ thiện (3% LNST) 7| Lợi nhuận để lại chuyển qua năm sau (7=4-5-6) 90.000.000.000 139.816.828.128 45.000.000.000 5.725.763.542 IOIi (Trong đó: Đã tạm ứng 20% cổ tức 2019 lần tiền mặt) 240.139.404.727 89.091.064.586 ww Phân phối lợi nhuận chi khác từ LNST thực trơng năm 2019 b Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế TNDN 575.000.000.000 12.300.000.000 Cổ tức dự kiến 0% Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi, từ thiện 3% Kết quả: - Cổ phân Tán thành: 37.088.614 cổ phân - chiếm tỷ lệ 99,61% số cổ phân tham dự đại hội; - Cổ phần Không Tán thành: cổ phần - chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự đại hội; - Cổ phần Không ý kiến: 144.070 cổ phân - chiếm tỷ lệ 0,39% số cổ phần tham dự đại hội Thông qua Tờ trình Chỉ trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019; Kế hoạch thù lao năm 2020 Trong năm 2019, Công ty thực trả thù lao HĐQT Ban Kiểm soát theo Nghị Đại hội đồng cổ đông, cụ thể sau: Chủ tịch Phó Chủ tịch HĐQT | Thành viên Thành viên (được bầu ngày 07/12/2019) © Ban KS Trưởng ban Thành viên 6.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 12 12 12 72.000.000 120.000.000 120.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 |- 12 3.000.000 |_ 12 60.000.000 72.000.000 Tổng số 449.000.000 (9 Một thành viên HĐQT không nhận thù lao bet 6.000.000 12 72.000.000 Phó Chủ tịch 5.000.000 12 120.000.000 Thành viên (*) 5.000.000 12 180.000.000 Trưởng ban 5.000.000 12 60.000.000 Thành viên 3.000.000 12 72.000.000 Tổng số 504.000.000 (2 Một thành viên HĐQT khơng nhận thù lao Trong đó: - Thù lao chi tra cho thành viên HĐQT khơng kiêm nhiệm trích từ lợi nhuận sau thuế TNDN - Thù lao cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm BKS hạch tốn vào phí hoạt động kinh doanh Cơng ty Kết quả: - Cổ phân Tán thành: 37.232.684 cổ phần - chiếm tỷ lệ ~ 100% số cổ phần tham dự đại hội; “2, ~ HĐQT Chủ tịch mì / ( Dự kiến mức thù lao trả năm 2020, cụ thể sau: - Để kịp thời nắm bắt hội, Hội đồng quản trị tiếp tục nghiên cứu, đánh giá để định đầu tư vào đơn vị có lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phi hàng không Với tỉnh thần đoàn kết chặt chẽ Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Giám đốc Công ty thành viên, tính liệt cơng tác điều hành tỉnh thần chung sức đồng lịng tồn thể cán công nhân viên Công ty, tin trởng đồng hành quý vị cỗ đông, Công ty tin tưởng vượt qua giai đoạn khó khăn đại dịch Covid-19 Trên báo cáo Hội đồng Quản trị Cơng ty Kính trình Q vị cổ đông xem xét thông qua./ Noi nhan: - HDQT, BKS; - Cổ đông Công ty; TM HOI DONG QUAN TRI GS ——) ` - Lưu: VT Phạm Ngọc Thanh CONG TY CO PHAN DICH VU HÀNG KHƠNG CỘNG HỊA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TASECO Số: 01/2020/BC-BKS-AST Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2020 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIÊM SOÁT TAI DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2020 CONG TY CO PHAN DICH VU HANG KHONG TASECO Kính trình: Đại hội đồng cỗ đơng Cơng ty Cổ phân Dịch vụ Hàng không Taseco -_ Căn vào chức năng, nhiệm vụ Ban kiểm soát theo Luật doanh nghiệp Điều lệ Công ty Cổ phân Dịch vụ Hàng không Taseco; -_ Căn vào quy chế tổ chức hoạt động Ban kiểm sốt đồng thuận với Hội dong quan trị Cơng ty; -_ Căn vào tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá cơng tác quản lý điều hành công ty năm 2019 Hội dong quan tri Ban Kiém soat (“BKS”) Céng ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) báo cáo hoạt động năm 2019 phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 sau: I THANH VIEN VA HOAT DONG CUA BAN KIEM SỐT Thành viên Ban kiểm sốt: Ban kiểm sốt Cơng ty gồm ba thành viên, bao gồm: - Bà Trần Thị Loan — Trưởng ban - Ba Nguyễn Thị Hường — Thành viên - Ba Dang Kim Ngan — Thanh viên Hoạt động Ban kiểm soát: 2.1 Các họp Ban kiểm soát Trong năm, thành viên Ban kiêm soát tổ chức 04 họp tham gia họp với Hội đông quản trị (“HĐQT”), Ban Tông giám déc (“Ban TGD”), lam việc với Phịng ban Cơng ty kiêm tốn Cụ thê sau: -_ Thơng qua chương trình làm việc Ban kiểm soát năm 2019 -_ Tham gia ý kiến đóng góp triển khai Nghị ĐHĐCĐ, đưa chủ trương triên khai thực đên Ban TGĐÐ Đại diện quản lý vôn Công ty thành viên Thường xuyên năm bắt tình hình hoạt động, điêu hành Ban Tông Giám đôc, đôn đôc, giám sát Ban Tông giám đôc thực Nghị quyêt Đại hội đông cô đông, đạo HĐQT - Thống nội dung kết luận sau kiểm tra, giám sát năm hoạt động Công ty đơn vị thành viên - Xem xét, thông qua báo cáo tài năm 2019 Cơng ty đơn vị thành viên 2.2 Xây dựng chương trình triển khai hoạt động Ban kiểm soát lập kế hoạch, xây dựng chương trình cơng tác phân cơng nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Trên sở phân công, thành viên tiến hành kiểm tra, kiểm soát vấn đề mà BKS cho cần thiết, cụ thể: -_ Kiểm tra rà soát lại Quy ché, quy trình nội ban hành - Kiểm tra, giám sát trình thực Nghị ĐHĐCĐ đồng quản trị năm 2019 Hội -_ Giám sát việc thực thi, công bố thông tin Công ty theo Quy định Luật chứng khốn văn pháp luật có liên quan -_ Xem xét báo cáo định kỳ Ban Tổng giám đốc lập; kiểm tra Báo cáo tài q, năm 2019 Cơng ty mẹ, Cơng ty báo cáo tài hợp nhằm đánh giá tính trung thực số liệu tài Phối hợp với kiểm toán độc lập xem sát Ban TGÐ việc thực thi kiến nghị Kiểm tốn viên đưa - Kiểm tra, giám sát cơng tác hạch tốn kế tốn, tình hình tài chính, đầu tư, NEN xét ảnh hưởng sai sót kế toán kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám hoạt động kinh doanh Cơng ty theo kế hoạch, mục tiêu Đại hội đồng -_ Phối hợp phận chức để tiến hành kiểm tra, rà sốt thơng tin, hồ sơ thuộc thấm quyền BKS I KÉT QUÁ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY Thẩm định Báo cáo tài - Thống với Báo cáo tài riêng hợp năm 2019 Cơng ty kiểm toán - Các báo cáo phản ánh xác tình hình tài thời điểm 31/12/2019, kết hoạt động kinh doanh lưu chuyển tiền tệ giai đoạn tài từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019 phù hợp với quy định hệ thống kế tốn hành, khơng có sai sót trọng yếu xảy năm 2019 công tác hạch toán kế toán - _ Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ lập số kế toán, báo cáo tài Cơng ty trung thực tn thủ quy định tài kế tốn Nhà nước, đáp ứng yêu cầu quản lý Thực kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 Taseco Airs đơn vị thành viên hoàn thành kế hoạch kinh doanh giao có mức tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận tốt so với kế hoạch ĐHĐCĐ tiêu hợp sau: đề Các ⁄7 a 2§ cổ đơng HĐQT thơng qua DVT: Triéu dong #xšã Chi tiéu TT Doanh thu Lợi nhuận trước thuế ° Kế hoạch | Thực 1.130.835 | 1.140.994 100,90% 263.155 107,11% 2019 245.685 2019 % TH/ KH Về công tác tài chính: Cơng ty chủ động lập kế hoạch sử dụng mục đích nguồn tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh đoanh Đã lập phân tích kế hoạch tài năm điều chỉnh theo q dé phù hợp với tình hình tài theo giai đoạn cụ thé HI KÉT QUÁ GIÁM SÁT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực cơng tác kiểm tốn báo cáo tài năm 2019 theo Nghị thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Long trước thời hạn theo Nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty thực phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty thực bổ sung 02 thành viên HĐQT có 01 thành viên HĐQT độc lập nhằm tăng cường lực đạo điều hành thực quy định Pháp luật số lượng thành viên HĐQT độc lập Công ty đại chúng theo Nghị thông qua ĐHĐCĐ bất thường ngày 07/12/2019 Công ty thực thay đổi điều lệ công ty công bố thông tin điều lệ theo Nghị ĐHĐCĐ bắt thường ngày 07/12/2019 IV KET QUA GIAM SAT DOI VOI HOI DONG QUAN TRI, BAN TONG GIAM DOC VA CAC CAN BO QUAN LY - Sé lvong vién Héi đồng quản trị bao gồm người, bao gồm: + Ông Phạm Ngọc Thanh: Chủ tịch HĐQT + Ông Nguyễn Minh Hải: Phó Chủ tịch HĐQT + Ơng Lê Anh Quốc: + Ơng Đào Tiến Dương: Phó Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT + Ong Lars Kjaer: Thanh vién HDQT + Ong Seon Han Bae: Thanh vién HDQT + Ông Lê Đức Long: Thành viên HĐQT độc lập tn = S&S" Công ty thực lý hợp đồng hợp tác đầu tư dự án À La Carte Hạ IIm.l Công ty thực trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 theo Nghị thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 aM Công ty thực phân chia lợi nhuận năm 2018 theo Nghị thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 -_ Trong năm 2019, HĐQT bau 01 thành viên HĐQT tìm ứng viên để ĐHĐCĐ độc lập vào HĐQT bắt thường Công ty Tuy nhiên số lượng thành viên HĐQT độc lập chưa đủ so với quy định Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn quản trị công ty đại chúng Do đó, Cơng ty tiếp tục nỗ lực tìm kiếm ứng viên phù hợp, đủ tiêu chuân đề trình ĐHĐCĐ bầu thành viên HĐQT độc lập đủ theo quy định - Báo cáo hoạt động HĐQT phản ánh đầy đủ, trung thực hoạt động đạo điều hành Công ty Các Văn bản, Nghị HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp Điều lệ Cơng ty Ban kiểm sốt trí với báo cáo đánh giá kết thực năm 2019 HĐQT trình Đại hội đồng cổ đơng -_ Ban kiểm sốt thống với đánh giá kết hoạt động SXKD năm 2019 kế hoạch SXKD năm 2020 Ban điều hành Công ty - Hội đồng quản trị triển khai thực nhiệm vụ cách cần trọng, có trách nhiệm sở chức nội dung ĐHĐCĐ thực hiện, nội dung Nghị HĐQT pháp luật Điều lệ Công ty - phê chuẩn Trình tự thực tuân thủ quy định Ban kiểm soát đánh giá cao sát đạo HĐQT với TGĐÐ đại diện vốn, đặc biệt việc triển khai thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mở rộng quầy hàng đầu tư vào lĩnh vực hoạt động kinh doanh lĩnh vực hàng miễn thuế Kết kinh doanh năm 2019 đánh giá xác hiệu quản trị- điều hành HĐQT, Ban TGÐ người đại điện vốn Công ty thành viên - HĐQT Ban TGĐ người đại điện vốn Công ty thành viên, công ty liên kết tuân thủ quy định pháp luật/ điều lệ quy chế công ty; tuân thủ quy định phê chuẩn giao dịch nội bộ/ giao dịch với bên liên quan; phê chuẩn Hợp đồng kinh tế theo thắm quyền Trong năm không phát sinh khiếu nại, khiếu kiện hành vi vi phạm Người đại điện vốn Thành viên HDQT/ Ban TGD va - Ban kiểm soát đánh giá cao việc quan tâm chăm lo đến chế độ sách, quyền lợi với người lao déng va gia dinh cua Ban TGD Taseco Airs Cơng ty thành viên, sở để không phát sinh khiếu nại/ khiếu kiện người lao động - Công tác giao ban, việc thực chế độ báo cáo tuân thủ theo quy định việc phân công, phân nhiệm thực rõ ràng - Ban Tổng giám đốc với tập thể cán nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ giao V KẺ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIÊM SOÁT NĂM 2020 Nhiệm vụ chung Năm 2020, Ban Kiểm soát tiếp tục thực nhiệm vụ việc thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành Công ty Định kỳ hàng quý, Ban Kiểm soát tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá hoạt động Cơng ty thơng qua Báo cáo tài chính, đồng thời kiểm tra đánh giá hoạt động Hội đồng quản trị Ban Tổng giám đốc, tham gia họp HĐQT đề nắm bắt, đánh giá tình hình hoạt động Cơng ty cách xác đưa cảnh báo vấn đề rủi ro tiềm ẩn có trách nhiệm báo cáo trước tồn thể Đại hội đồng cổ đơng Trong hoạt động mình, để đạt hiệu tốt nhất, Ban Kiểm soát phải nỗ lực nhiều mong tiếp tục nhận hỗ trợ quý vị cỗ đông Hội đồng quản trị, hợp tác phối hợp Ban Tổng Giám đốc phận nghiệp vụ Công ty Hoạt động cu thể: - Tham dinh bdo cdo tài chính, tình hình thực kết sản xuất kinh doanh -_ Xem xét tính hợp lý văn quản lý nội Công ty ban hành - Báo cáo hoạt động Quản trị- Điều hành Công ty HĐQT Ban TGĐ -_ Kiểm tra việc thực Nghị Đại hội đồng cổ đông đề -_ Giám sát việc thực thi, công bố thông tin Công ty theo quy định hành Trên báo cáo hoạt động năm 2019 Ban kiểm sốt kính trình Đại hội thơng qua Xin chúc vị Đại biểu, Quý vị cỗ đông, Nhà đầu tư sức khỏe, thành đạt hạnh phúc Chúc Đại hội thành công tốt đẹp Mới nhận: - HDQT, BKS; TM BAN KIEM SOAT RUONG BAN - Cổ đông Công ty; - Lưu: VT t Trần Thị Loan SK Xin trân trọng cảm ơn./ CÔNG TY CỎ PHÀN DỊCH VỤ CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Số: 01/2020/TTr-HĐQT Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2020 HANG KHONG TASECO Độc lập - Tự - Hạnh phúc TỜ TRÌNH %V% Thơng qua báo cáo tài kiểm tốn năm 2019” Kính gửi: Đại hội đồng cỗ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phân Dịch vụ Hàng không Taseco (“Công ty”) quy định pháp luật hành Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua Báo cáo tài năm 2019 Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco kiểm tốn Cơng ty TNHH Ernst & Young Việt Nam Báo cáo tài năm 2019 Cơng ty công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải đầy đủ trang thông tin điện tử Công ty địa www.tasecoairs.vn, bao gồm nội dung: Báo cáo kiểm toán độc lập, Bảng cân đối kế toán thời điểm ngày 31/12/2019, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2019, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết Báo cáo tài Kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét, thông qua Trân trọng! Nơi nhận: - Như kính gửi, TM HOI DONG QUAN TRI HỶ - BKS; - Lưu: VP HĐQT, VT hạm Ngọc Thanh CÔNG TY CỎ PHẢN DỊCH VỤ CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 02/2020/TTr-HĐQT Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2020 HÀNG KHÔNG Độc lập - Tự - Hạnh phúc TASECO TỜ TRÌNH “J⁄w Thơng qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 KẾ hoạch phân phỗi lợi nhuận năm 2020” Kính gửi: Đại hội đồng cỗ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014: Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cả phan Dich vu Hang không Taseco quy định pháp luật hành; Căn Báo cáo tài năm 2019 kiểm tốn Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, sau: Báo cáo kết phân phối lợi nhuận năm 2019: TT Chỉ tiêu Số tiền (VNĐ) | Lợi nhuận để lại đến cuối năm 2018 189.097.448.120 2_ | Lợi nhuận sau thuế năm 2019 190.858.784.735 Phân phối lợi nhuận khác từ LNST thực năm 2019 re „ of nd ai, 139.404 SARA TET Lo Chung lối Đã tạm ứng 20% cô tức 2019 lân băng 90.000.000.000 tiên mặt) 4| Lợi nhuận chưa phân phối lũy 31/12/2019 Dự kiến chia cổ tức lần năm 2019 (bằng tiền mặt) tỷ lệ 10%/VĐL | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, từ thiện (3% LNST) | Loi nhuan dé lại chuyển qua năm sau (7=4-5-6) 139.816.828.128 45.000.000.000 5.725.763.542 89.091.064.586 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 TT Các tiêu Kê ạt năm 2020 (đồng) | Tổng doanh thu 575.000.000.000 _| Lợi nhuận trước thuế TNDN | Cổ tức dự kiến 12.300.000.000 0% | Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi, từ thiện 3% Kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét, thông qua Trân trọng! Nơi nhận: - Nhu kinh giti, - Ban KS, - Lưu: VP HĐQT, VT TM HOI DONG QUAN =CHU TICH ĐN : CƠNG TY CƠ PHẦN - TRI CÔNG TY CỎ PHÀN DỊCH VỤ HÀNG KHƠNG TASECO CỘNG HỊA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Số: 03/2020/TTr-HĐQT Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2020 TỜ TRÌNH %J® Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2019 kế hoạch trả thù lao năm 2020” Kính gửi: — Đại hội đồng cỗ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014: Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phân Dịch vụ Hàng không T1aseco quy định pháp luật hành Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng khơng Taseco kính trình Đại hội đồng cổ đông kết trả thù lao cho Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2019 kế hoạch trả thù lao cho năm tài 2020 sau: BS: Thi lao HDQT va Ban kiểm soát trả nam 2019 floss Số lượng cấu Hội đồng quản trị bao gồm: Chủ tịch HĐQT, tichHĐQT thành viên khác, thành viên HĐQT Phó cna bầu Đại boils=o đồng cổ đơng bất thường theo hình thức lây ý kiến văn ngày 07/12/2019 Ban kiểm sốt có số lượng cấu thành viên gồm Trưởng Ban Trong năm 2019, Công ty thực trả thù lao HĐQT theo Nghị Đại hội đồng cổ đông, cụ thể sau: Ban kiểm soát Đơn vị: đồng Chức danh : Tin x Ban KS SP Số tiền thang Cht tich 6.000.000} 12 72.000.000 Phó Chủ tịch > 5.000.000} 12 120.000.000 5.000.000 | 12 120.000.000 Thành viên (được bầu “cứ 07/12/2019) © 5.000.000 5.000.000 Trưởng ban 5.000.000} 12 60.000.000 Thành viên 3.000.000} 12 72.000.000 HDQT | Thanh vién Tổng số 449.000.000 Œ) Một thành viên HĐQT không nhận thù lao a cổ VỤ! Seo > YL | Mức thù lao trả năm 2020 Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao HĐQT Ban kiểm sốt năm tài 2020 cụ thẻ sau: Đơn vị: đồng _ Chức danh HĐỌT Ban KS Chủ tịch 6.000.000 12 72.000.000 Phó Chủ tịch 5.000.000 12 120.000.000 Thanh vién (*) 5.000.000 12 180.000.000 Truong ban 5.000.000 12 60.000.000 Thành viên 3.000.000 12 72.000.000 Tổng số 504.000.000 ( Một thành viên HĐQT khơng nhận thù lao Trong đó: - Thù lao chi trả cho thành viên HĐQT khơng kiêm nhiệm trích từ lợi nhuận sau thuê TNDN - Thù lao cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm BKS hạch tốn vào chi phí hoạt động kinh doanh Cơng ty Kính trình Đại hội đồng cỗ đơng xem xét, thơng qua Trân trọng! Nơi nhận: - Như kính gửi, - Ban KS, - Lưu: VP HĐQT, VT TM HOI DONG QUAN _-—CHU TICH /öi NO fi CONG TY U P + (DICH VU HANG KHON f Pham Ngoc Thanh TRI CƠNG TY CỎ PHẢN DỊCH VỤ CỘNG HỊA Xà HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 04/2020/TTr-HĐQT Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2020 HÀNG KHÔNG TASECO Độc lập - Tự - Hạnh phúc TỜ TRÌNH *J⁄ Lựa chọn đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2020” Kính gửi: Đại hội đồng cỗ đơng Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco Theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty, báo cáo tài niên độ hàng năm Cơng ty phải sốt xét kiểm tốn Cơng ty kiểm tốn độc lập Ủy ban chứng khoán Nhà nước châp thuận Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco trân trọng báo cáo Đại hội đông cô đông nội dung sau: Tiêu chí lựa chọn Cơng ty kiểm tốn: " Là cơng ty hoạt động hợp pháp Việt Đam, có đanh tiếng, đáng tin cay; " Đáp ứng yêu cầu Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco phạm vi va tiên độ kiêm tốn; "Có “ đội ngũ kiểm tốn viên có trình độ cao nhiều kinh nghiệm; Có mức phí kiểm tốn hợp lý; “_ Khơng xung đột quyền lợi ích hợp pháp khác thực kiểm tốn cho Cơng ty Cơ phân Dịch vụ Hàng khơng Taseco Kiến nghị: Công ty TNHH Ernst &Young Việt Nam đơn vị kiểm tốn thuộc nhóm Bốn (Big 4) Cơng ty kiêm tốn quốc tê hàng đâu thê giới uy tín, lực, tính chuyên nghiệp cao hoạt động Việt Nam Từ năm 2016 đên năm 2019, Công ty TNHH Ernst &Young Việt Nam liên tục Công ty Cô phân Dịch vụ Hàng khơng Taseco lựa chọn đơn vị kiêm tốn báo cáo tài Để kiểm tốn Báo cáo tài năm 2020 thuận lợi, Hội đồng quản trị kính đê nghị Đại hội đông cô đông phê duyệt đơn vị kiêm tốn năm 2020 Cơng ty TNHH Emst «Young Việt Nam, đơn vị đáp ứng đủ tiêu chí nêu Mục Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cỗ đơng xem xét, thơng qua Trân trọng! Nơi nhận: - Như kính gửi, - Ban KS, - Lưu VP HĐQT, VT VS ey Vey CONG TY ; ANG 12/8 PHAN RRGN WQTICH Z— Pham Ngoc Thanh _ CÔNG TY CỎ PHẢN DỊCH VỤ HÀNG KHƠNG TASECO CỘNG HỊA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 05/2020/TTr-HĐQT Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2020 TỜ TRÌNH “Vy Uy quyén cho Hội đồng quản trị định đầu tr” Kính gúi: Đại hội đồng cỗ đông Công ty Cô phần Dịch vụ Hàng không Taseco Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (“Công ty”) qu)› định pháp luật hành, Căn định hướng phát triển mở rộng thị phần Dịch vụ phi hàng không kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty thời gian tới Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng sau: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: - Xem xét, nghiên cứu, đánh giá để đầu tư mở rộng lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phi hàng không: - Quyết định phương án đầu tư góp vốn/ thối vốn, mua/ bán cổ phần tổ chức, doanh nghiệp khác ngành có giá trị 35% T ống tài sản ghi Báo cáo tài kiểm tốn gần Cơng ty; - Qut dinh su dung vốn cách linh hoạt mang lại hiệu cho Cơng ty; - Chủ động trình phương án vốn đảm bảo đủ điều kiện thực thủ tục đầu tư theo quy định Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét, thông qua Trân trọng! Nơi nhận: TM HOI DONG QUAN TRI - Ban KS, - Lưu VP HĐQT, VT ⁄ - Như kính gửi, SEH U TICH CN Teed — Pha m Ngọc Thanh CÔNG TY CỎ PHÀN DỊCH VỤ CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 06/2020/TTr-HĐQT Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2020 HÀNG KHÔNG TASECO Độc lập - Tự - Hạnh phúc TỜ TRÌNH “⁄w Miễn nhiệm bầu bỗ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022” Kính gửi: Đại hội đồng cỗ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco Căn Luật Doanh nghiệp số 68/201 4⁄QH13 ngày 26/11/2014; Căn Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Chung khoán ngày 24/11/201 văn hướng dẫn thi hành; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty phân Dịch vụ Hàng không Taseco (“Công ty”) quy định pháp luật hành Vừa qua, thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) bà Đặng Kim Ngân thông báo kế hoạch đệ trình Đại hội đồng cổ đơng (“ĐHĐCĐ”) Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Hang không Taseco xem xét, chấp thuận Đơn đề nghị xin giữ chức vụ thành viên BKS lý cá nhân Vì vậy, để đảm bảo hoạt động BKS liên tục, sở phù hợp với Điều lệ thông lệ quản trị công ty đại chúng, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình DHDCD xem xét thơng qua việc miễn nhiệm bầu bổ sung thành viên BKS cho nhiệm 2017-2022 sau: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS Công ty Đặng Kim Ngân: - Thời gian miễn nhiệm: từ ngày 26/06/2020; - Giao HĐQT Công ty xem xét giải vấn đề quyền lợi, chế độ người miễn nhiệm theo quy định Cơng ty pháp luật có liên quan Thông qua việc bầu bo sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 sau: a) Số lượng thành viên bổ sung: Căn quy định Điều lệ Công ty tình hình thực tế, HĐQT đề xuất số lượng thành viên BKS bầu bổ sung 01 thành viên b) Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên BKS Công ty - Ứng viên BKS phải đáp ứng điều kiện theo quy định Điều 164 Luật Doanh nghiệp Điều 20 Nghị định 71/2017/NĐ-CP Chính phủ hướng dẫn quản trị công ty áp dụng công ty đại chúng Điều lệ Công ty - Ứng viên BKS cổ đông tự ứng cử đề cử cổ đơng/ nhóm cỗ đông để cử thành viên BKS theo quy định Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ Công ty Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 Công ty Danh sách ứng viên bầu bỗ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 Danh sách ứng viên tập hợp từ người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu có đầy đủ hồ sơ nộp Công ty thời gian theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 Công ty Danh sách công bồ Đại hội trước thời điểm bầu cử Kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét, thơng qua vấn đề Tran trong! Noi nhan: - Như kính gửi, - Ban KS, TM.HOI DONG QUAN CH - Lưu VP HĐQT, VT + |D|0H VỤ HÀNG KHÔNG /) Pham Ngọc Thanh TRI