Báo cáo tài chính công ty cổ phần chứng khoán bos 1661451540

cONc rY co pnAN ceNG HoA xA HeI cHU Ncni.l vrET NAM cHrNc rnoAN sos IBBH- DHDCD-B 36 : | 12022 DQc lflp - Hd OS Tg - H4nh phrlc N|i, ngdy I6 thdng 0B ndm 2022 Digitally signed by CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN BOS CƠNG TY CỔ DN: c=VN, st=HÀ NỘI, l=Cầu Giấy, TY CỔ PHẦN CHỨNG PHẦN CHỨNG cn=CƠNG KHỐN BOS, 0.9.2342.19200300.100.1.1=MST: KHỐN BOS 0102669368 Date: 2022.08.17 11:07:08 +07'00' BIEN gAN HOP DAI HOI DONG CO DONG THTTOI{G NIEN NAM 2022 cONc TY Co PHAN CHING KHoAN BoS H6m nay, vdo trOi tOfrOO phrit ngdy 1610812022 tai H6i trudng Bamboo Airways Theatre, tdng36, Tda nhd Bamboo Airways, 265 Cdu Gi6y, Phuong Dich Vgng, Qufln C6u Gi6y, Hd Ngi di6n cuQc hgp Dai hQi d6ng c6 d6ng thudng ni€n ndm 2022 t6 chric lAn thf (sau ddy goi #t td Dqi hQi) oiua C6ng ty CO phdn Chring kho6n BOS ta.A (Giay chring nhqn s6 85/UBCK-GP cdp ldn ddu ngiry 0310312008, dia chi try s0 chinh tai: TAng 25, Tda nhd vln phdng 265 Cdu GiAy, phuong Dich Vong, quan Cdu Gi6y, Hd NQi) - sau tt6y ggi ld Cdng ty I THANH PHAN THAM DTI VA TINTT HOP PHAP HOP LE CUA CUOC HOP Thdrnh phAn tham dg: 1,1, Cacr thdnh 1.2 C6c thdnh vi6n Ban Ki6m so6t C6ng ty; 1.3 CO d6ng: C6c c6 ddng tham dg dugc n6u Nghi thrfrc vd khai m4c D3i hQi vi€n HOi tl0ng Qufin tri C0ng ty; Ong Mai Dric Anh .^ tra tu c6ch c6 ddng tham t4i muc2phAn I cludi d6y - Dai di6n Ban ki6m tra tu c6ch c6 tl6ng l€n ilgc Bi6n b6n ki6m D4i h6i tl6ng c6 il6ng thumg ni€n2022 (BiAn bdn ki€m tra tu cdch c6 d6ng s6: B/BBKT-DHDCD ngdy 16/08/2022 kdm theo) flt cuQc ho.p K6t qui nhu sau: - A I tn -A T6ng sd c6 tl6ng dugc mdi tham dp ld: 14.530 cd d6ng (theo danh s5ch ch6t ngdy tUst2022) A A ,' -i T6ng sd c6 phdn cria c6 d6ng dugc mdi tham dy ld: 96.922.509 cd phdn 27 - T6ng sti c6 il6ng t4i thoi di€m khai mpc ilai hQi: 54 cd t16ng Trong d6: - I A -i TOng sd c6 il6ng trgc tiOp tham dV: 29 c6 d6ng TOng s6 cO d6ng riy quy€n: 25 c6 d6ng A ,' -i Tdng sd c6 ph6n c6 quyOn bi€u quy€t ctatdt ch cdc c6 d6ng tham dg tAi thoi ili6m Uat OAu Dai hQi ld:1.294.982 c6 phAn, chi6m ty 19 l,34yot6ng sO cO phAn c6 quyOn ,.1 bi6u quyOt ^ cta c6ng ty Trang l/6 Theo quy dinh taiLuitt Doanh nghiQp 2020 vir Di6u l€ Cdng ty, cu6c ho.p DAi hQi I ^ ddng co itdng c6 dt di€u ki€n ti6n hdnh theo quy dinh cria ph6p lu4t r\ II DIEN BIEN DAI HOI Dai hQi girfi thiQu Chri tga, Dohn Chfi tlch chric nlng cria Dai hQi: 1.1 Di vi bi6u quy6t th6ng qua cfc Ban ca Dodn Chil tich Dodn Chri tich bao g6m: - 6ng Chu Ti6n Vuq ng - Cht tich HDQT: Chri toa D4i Bd TrAn Thi Lan - K6 torin trudng: hQi Thdnh viOn 1.2 Bi€u quy€t th6ng qua cdc ban chac ndng a h - Ban Tha try Dqi h6i g6m 02 nhdn sa: Bd Nguy6n Thi Bfch Hing - Tru&ng ban Bd LC Thi Huy6n Trang - Thdnh vi6n t t.; ^ Ban ki6nt plti€u g6m nhdn su: 0-7 Ong Trfnh Thdnh Long - Tru&ng ban ki6m phitiu Ong Trigu X5 LuAn - Thdnh viOn 6ng Dinh H6ng Hd - Thanh vi6n Dai hQi nnittrith6ng qua bing hinh thric gio thd bitlu quytit K6t qu6: 100%CO aOng c6 mflt tqiDqihQi da d6ng y thdng qua Ban thu ky, Ban ki6m phitfu Thdng qua Chucrng trinh Dai hQi, dg thio Quy ch6 td chrfrc D4i hQi, Quy ch6 bAu cfr, ThO le bi6u quy6t, Danh sich rfrng cfr vi6n bAu thdnh vi6n HDQT, thinh viOn BKS Dai diQn Ban td chric Dqi hdi da dgc todn vdn Chucrng trinh D4i hQi, dr,r th6o Quy ch6 t6 chric Eai hQi, Quy ch6 bAu cir, Thti le bi6u quytlt OC eai hQi xem x6t, th6ng qua Dai diQn Ban t6 chric Dai hQi thdng b6o v6i Dai hQi tinh d6n htit tShOO Th6ngb6o v0 viQc dd cri, img cri Thdnh vi6n HDQT, Thdnh vi6n BKS nhiQm kj' 2019 - 2024 cria C6ng ty Cd phAn Chtmg kho6n BOS, C6ng ty kh6ng nhfln dugc b6t cri dcrn fng cir, dA cri bAu Thdnh vi6n HDQT, Thdnh viOn BKS ndo 2010612022 theo Vi v4y tai cuQc hgp Dai h6i rl6ng cO d6ng thudng ni6n ndm 2022 t6 chric lAn thri 3, HQi d6ng qudn tri da dC cri danh s6ch img ct viOn b6u ldm Thdnh vi0n HEQT nhiqm kj, ^ -l 2019 -2024 gom c6: - Otrg LC 86 Phuong Ong Trinh Vdn Nam Bd Pham Thi Thanh Mai Trang 2/6 Ban Ki6m so6t df, d0 cri danh srich ring cri vi6n bAu ldm Thdnh vi6n Ban Ki0m soiit nhiQm kj, 2019 -2024 c6 Bd Bni Thi Quj,nh Trang Todn th€ c6 tl6ng c6 mdttqiDai hQi ddnhilttri th6ng qua cicnQi dung tr6n vdi lQ t6n thdnh: 100% il6ng y tj' Di6n bi6n D4i hQi gdm nhiing nQi dung chinh sau: Do b6o c5o ho4t dQng cria HQi ttdng Quin tri n[m 2021, 86o c6o ho4t dQng ctia Ban KiiSm so6t ndm 2021vit c6c td trinh Dpi hQi tl6ng cO d6ng thudng ni€n ndm 2022 rr^ rl " HQi cta d6ng quAn tri dfl clugc ddngthi c6ng khai tr6n website cria C6ng ty vd c6 b0 tdi liQu Dai hQi da ph6t cho c6c cd d6ng tham dU Dai hQi, vi vpy c6c b6o c6o vd c6c td trinh ndy dd kh6ng tlugc dgc lai tai Dai hQi NQi dung chi ti€t cila cdc bdo cdo vd cdc td trinh kdm theo biAn bdn ndy Chcf ki6n thio lufln t4i Dai hQi Dodn chri tich dd gihi d6p thba ddng c6c thhc mic cria cd tl6ng vd kh6ng c6 th€m y kitin ndo kh6c ilI BIEU QUYET THONG QUA CAC NQI DUNG DAI HQI u tr'i., r'l t /r t I n A r A i t r' I(et qua biEu quy0t v0 udu lOi dulg th[u lu{l u€u tr0l durpu ghi uhi tiOt t4i Bi0u bdn Ki€m phi6u Ban Ki6m phiiSu cria Dpi hQi lap vd dd tlgc tru6c todn th6 Dai hQi @iAn bdn ki€m phiAu sii; 01/BBKP-DHDCD-BOS ngdy 16/08/2022 kDm theo) - SO phiOu ph6tra 56 phi6u thu vA phitiu SO c6 phAn tuong rmg : 1.296.482 52 phi€u 56 c6 phAn tucrng ung 983.382 56 4Y ,.4 pnreu 56 cd phdn tuong fng 98 1.1 82 36 phitiu kh6ng hqp lQ : 03 phitiu 56 c6 phAn tucmg ung 2.200 SO phitiu hqp lQ C6c nQi dung bi6u quy6t cg th6: l Th6ng qua 86o c6o ho4t ddng ndm 2021 cin HQi ttdng Quin tri, voi ty 19 t6n thdnh 72,52 %ol tr€nt6ng s6 c6 phAn c6 quy6n bi6u quy6t tham dU hqp Thdng qua B5o c6o ho4t d6ng ndm 2021 ctnBan KiiSm sodt, vdi ty lQ tilnthdnh 72,52 Yol tr€nt6ng sd c6 phdn c6 quy6n bi6u quytit tham d,r ho.p Th6ng qua Biio c6o ki5t qud kinh doanh, B6o c6o tdi chinh ki6m to6n ndm 2021, t'i lC tan thdnh 72,52 Yoltr€nt6ng sd c6 phAn c6 quy€n bi€u quytit tham d1r ho.p Thdng qua K6 ho4ch kinh doanh ndm 2022,vlity sO cO phAn c6 quy6n bi6u quytlt tham dr,r ho.p Th6ng qua viQc lqa chgn dcm vi ki6m todn Biio c6o tiri chinh cria C6ng ty ndm 2022, voi ti lC t6n thdnh 64,03 %ol fiAn t6ng sd cd phAn c6 quy6n bi6u quy6t tham dU hqp lQ vu t6n thdnh 72,52 o/ol lir}nt6ng Trang 3/6 tf lq t6n thdnh 72,52 o/ol tr€n t6ng Th6ng qua Thu lao cho HDQT vd BKS, vdi I A ri s6 cd phdn c6 quy6n bi6u quy6t tham dU hqp Th6ng qua sria OOi, UO sung Di6u l0 C6ng ty, v1i ty ,A A A , X t6ng so co phdn c6 quy€n bi6u quyOt tham dr,r ho.p Th6ng qua viQc mi6n nhiQm chinh thric tu ciich Thdnh vi€n HDQT AOi vOi Ua Trinh Thi Thriy Nga ki5 tir ngdy 0510412022 voi ty lQ t6n thdnh ,60 %ol :rr)n lfrng A rl sd^ co phdn c6 quy6n bi€u quy6t tham dU h-op Thdng qua viQc miSn nhiQm chinh thric tu c6ch Thdnh vi€n HDQT e6i vOi Ua Huorg TrAn Ki6u Dung tC tt 08/0412022 v6i tf le tdn thdnh 75,60 ohl tr€n tdng s6 c6 phdn c6 quy€n bi6u quy€t tham dp hgp 10 Th6ng qua viQc mi6n nhiem tu ciich Thdnh viOn HDQT d6i v6i 6ng Le Ba ^ ,i Nguy6n ke D DHECD thucrng niOn ndm2022 th6ng qua v6i ty lQ tdn lQ thn thdnh 72,52 o/ol tr€n 72,39 o/oltr€nt6ng s6 c6 phdn c6 quy6n bi6u quytit tham du hqp n Th6ng qua viQc miSn nhiQm tu c6ch Thdnh vi€n HDQT d6i v6i 6ng Chu Ti6n , i Vugmg ke tt ngdy DHDCE thudrng ni6n ndm 2022 th6ng qua v6i tj' lQ t6n thdnh 65,46 o/ol tr€ntdng sO c6 phAn c6 quyi:n bi6u quytit tham dU hqp lL l'lrdnt quu mi8n nhi$m tH crich Thinh vidn ITIII)T ddi v/ri hfl ltrguydn Qui'rrh Nga kti tu'ngay +)Hf)Clt) thudrng ni€n nfim 2022 tlt}ng qua vdi tt' l€ tdn iv,i$u thdnh 75,35 o/ol ftAnt6ng s6 13 cO phAn c6 quy6n bi6u quy€t tham dU hqp Th6ng qua viQc mi6n nhiQm tu c6ch thdnh vi6n Ban Ki€m so6t ddi v6i Bd Phan Thi Bfch Phuqng te tt ngdy ngdy DHDCD thudmg ni6n ndm 2022 thdng qua vdi ty lQ tanthdnh 75,35 Yol tentdng s6 c6 phAn c6 quy6n bi6u quytlt tham dU hqp 14 Th6ng qua viQc hriy Phucrng 6n phht hdnh c6 phi6u riOng 16 dC tdng v6n dieu l0 Cdng ty theo Nghi quytit sO OL1ZOZIAIQ-DHECD-BOS ngiry 2710412021,v6i tj' lQ tlnthdnh 63,91%ol ftAnt6ng s6 15 cO phAn c6 quy€n bi6u quy6t tham dy ho.p Uy quy6n cho HQi it6ng Qudn tri quyi5t dfnh c6c v6n d€ ph6t sinh thuQc thAm x x, - , quy6n quy€t