Định tội danh đối với hành vi đánh bạc theo luật hình sự việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH MÃ QUẾ KHANH ĐỊNH TỘI DANH ĐỐI VỚI HÀNH VI ĐÁNH BẠC THEO LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH ĐỊNH TỘI DANH ĐỐI VỚI HÀNH VI ĐÁNH BẠC THEO LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM Chuyên ngành: Luật Hình & Tố tụng hình Mã số: 60380104 Người hướng dẫn khoa học: TS Lê Tường Vy Học viên: Mã Quế Khanh Lớp: Cao học luật, Khóa 2- Sóc Trăng TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan số liệu kết nghiên cứu Luận văn Thạc sĩ luật học “Định tội danh hành vi đánh bạc theo Luật hình Việt Nam” hồn tồn trung thực khơng trùng lặp với đề tài khác lĩnh vực Các số liệu, ví dụ trích dẫn luận văn đảm bảo độ tin cậy, xác trung thực Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố cơng trình khác Luận văn cơng trình nghiên cứu cá nhân tơi hướng dẫn khoa học TS Lê Tường Vy Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan Tác giả luận văn Mã Quế Khanh DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BLHS BLTTHS CTKGG HĐXX TANDTC THAHS UBND VKSND : Bộ luật hình : Bộ luật tố tụng hình : Cải tạo khơng giam giữ tối cao : Hội đồng xét xử : Tòa án nhân dân : Thi hành án hình : Ủy ban nhân dân : Viện kiểm sát nhân dân MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG ĐỊNH TỘI DANH ĐỐI VỚI HÀNH VI CỦA CHỦ ĐỀ, CHỦ CÁ ĐỘ BĨNG ĐÁ THEO LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 1.1 Quy định pháp luật hình Việt Nam định tội danh hành vi chủ đề, chủ cá độ bóng đá 1.2 Một số khó khăn, vướng mắc thực tiễn định tội danh CHƯƠNG ĐỊNH TỘI DANH ĐỐI VỚI HÀNH VI CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐỒNG PHẠM TRONG MUA BÁN LÔ ĐỀ, CÁ ĐỘ BÓNG ĐÁ 24 2.1 Quy định pháp luật hình Việt Nam 24 2.2 Một số khó khăn, vướng mắc thực tiễn định tội danh 24 2.3 Kiến nghị hoàn thiện 34 KẾT LUẬN 38 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Luật hình ngành luật đời sớm hệ thống pháp luật giới nói chung pháp luật Việt Nam nói riêng Ngay từ Nhà nước ta thành lập nay, luật hình nhận quan tâm Đảng, Nhà nước nhân dân pháp luật hình công cụ quan trọng hữu hiệu để đấu tranh phòng ngừa chống tội phạm, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ nhân dân, bảo vệ quyền bình đẳng đồng bào dân tộc, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp cơng dân, tổ chức; đồng thời giáo dục người ý thức tuân theo pháp luật, đấu tranh phòng ngừa chống tội phạm Đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gá bạc tệ nạn xã hội, xâm hại đến trật tự, nếp sống văn minh xã hội, làm cho nhiều người tan gia, bại sản, phát sinh mâu thuẫn gia đình Người bị thua bạc dễ sa vào trạng thái tự chủ, bỏ bê việc chăm lo sống gia đình; có trường hợp quẩn bách dẫn đến tự sát Đồng thời, tệ nạn cờ bạc nguyên nhân làm phát sinh tội phạm khác như: Giết người, cướp tài sản, lừa đảo, trộm cắp Chính tác hại nghiêm trọng trên, nên từ đời, Nhà nước ta coi trọng vấn đề bảo vệ trật tự cơng cộng, nghiêm cấm hành vi đánh bạc trái phép So với tội phạm khác tội phạm đánh bạc tội quy định từ sớm Tại Sắc lệnh số 168/SL ngày 14/4/1948 Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quy định tội phạm đánh bạc Tại Điều Điều Sắc lệnh quy định: “Tất trò chơi cờ, bạc dù có tính cách may rủi hay dùng trí khơn để tính trước mà thua tiền, coi tội đánh bạc bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm phạt bạc từ 10.000đ đến 100.000đ” Qua thời kỳ cách mạng, đường lối xử lý người phạm tội đánh bạc thay đổi, dấu hiệu cấu thành tội đánh bạc giữ nguyên Bộ luật hình 1985 quy định tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc gá bạc điều luật (Điều 200), đến Bộ luật hình 1999 tội đánh bạc quy định thành 01 điều luật riêng (Điều 248), tội tổ chức đánh bạc gá bạc quy định Điều 249 để cá thể hóa trách nhiệm hình người phạm tội nhằm đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm Và nay, Tội đánh bạc quy định Điều 321 BLHS năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017) (sau gọi tắt BLHS năm 2015) Trong năm qua, tình hình tội phạm đánh bạc phạm vi nước nói chung tỉnh ta nói riêng ngày gia tăng diễn biến phức tạp; quy mơ, mức độ ngày lớn, tính chất, thủ đoạn tội phạm ngày tinh vi Công tác điều tra, truy tố, xét xử quan tố tụng tội phạm đánh bạc nói riêng đạt nhiều kết tích cực, qua xử lý nghiêm minh, kịp thời đối tượng phạm tội, góp phần quan trọng việc đảm bảo trật tự an tồn xã hội, tạo mơi trường ổn định cho đầu tư phát triển kinh tế địa phương Tuy nhiên, trình giải vụ án đánh bạc thời gian qua số hạn chế như: Các quan tố tụng chưa có quan điểm thống xác hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc hình thức đánh bạc phổ biến đánh bạc hình thức số đề, cá độ bóng đá nên dẫn đến khơng trường hợp khởi tố khơng sau phải đình bị hủy án; việc xét xử bị cáo tội đánh bạc bộc lộ bất cập việc xác định tội danh Tịa án Cùng tính chất hành vi, có Tịa xử bị cáo tội đánh bạc, có Tịa lại xử tội tổ chức đánh bạc Chính lẽ đó, tác giả lựa chọn đề tài “Định tội danh hành vi đánh bạc theo luật hình Việt Nam” nhằm tạo thống nhận thức việc xác định tội danh nhóm hành vi phạm tội thực tiễn áp dụng pháp luật hình Tình hình nghiên cứu Trong thời gian qua có nhiều cơng trình nghiên cứu tội đánh bạc đề cập đến nhiều cơng trình khoa học, giáo trình, sách tham khảo, viết, bình luận phương tiện thơng tin Điển cơng trình sau: 1) Dưới góc độ giáo trình, sách tham khảo: Trường Đại học Luật Tp.HCM, Giáo trình Luật Hình Việt Nam-Phần Các Tội phạm, Nxb Hồng Đức-Hội Luật gia Việt Nam,2012; GS.TS Nguyễn Ngọc Hòa, chương XXV - Các tội xâm phạm an tồn cơng cộng, trật tự cơng cộng, sách "Giáo trình Luật hình Việt Nam" Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội,2000; "Giáo trình luật hình Việt Nam" (Phần tội phạm) Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2003; "Bình luận khoa học Bộ luật hình 1999" (Phần tội phạm) PGS TS Phùng Thế Vắc, PGS.TS.Trần Văn Luyện, Thạc sĩ Phạm Thanh Bình, TS.Nguyễn Đức Mai, Thạc sĩ Nguyễn Sĩ Đại, Thạc sĩ Nguyễn Mai Bộ, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội, 2001;" Bình luận khoa học Bộ luật hình sự", Phần tội phạm, tập I (Bình luận chuyên sâu) Thạc sĩ Đinh Văn Quế, Nxb thành phố Hồ Chí Minh, 2002; "Bình luận khoa học Bộ luật hình sự", PGS.TS Trần Minh Hưởng chủ biên, Nxb Lao động, Hà Nội, 2009; v.v 2) Dưới góc độ luận án Tiến sĩ, luận văn Thạc sĩ, đề tài nghiên cứu khoa học: Đề tài KX.04.14 năm 1992 Tổng cục Cảnh sát - Bộ công an với nội dung " Đổi sách xã hội nhằm khắc phục tệ nạn xã hội điều kiện kinh tế thị trường"; đề tài cấp Bộ Viện nghiên cứu Nhà nước pháp luật năm 2000 với nội dung "Những luận khoa học cho giải pháp phòng chống tệ nạn xã hội nước ta"; Luận án tiến sĩ Phan Đình Khánh - Học viện trị Quốc gia Hồ Chí Minh năm 2001 "Tăng cường đấu tranh phịng chống tệ nạn xã hội pháp luật Việt Nam nay"; Luận văn Thạc sĩ tác giả Cao Thị Oanh - Đại học Luật Hà Nội với đề tài "Đấu tranh phòng chống tội cờ bạc địa bàn thành phố Hà Nội năm 2002" 3) Dưới góc độ viết: "Những bất cập vài kiến nghị hoàn thiện hướng dẫn áp dụng tội đánh bạc" tác giả Thạc sĩ Thái Chí Bình, Tịa án nhân dân thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang (http://toaan.gov.vn); "Những điểm tội đánh bạc theo Luật số 37/2009/QH12 Sửa đổi bổ sung số điều Bộ luật hình sự" tác giả Thạc sĩ Bùi Ngọc Hà - Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (http://www.pup.edu.vn);v.v Tuy nhiên, cơng trình nghiên cứu nên xem xét tội đánh bạc với ý nghĩa tội phạm để bình luận dấu hiệu pháp lý hình hình phạt, phân tích việc định tội danh xem xét tội phạm góc độ tội phạm học phịng ngừa nhóm tội phạm mà chưa có cơng trình nghiên cứu độc lập, có hệ thống cấp độ luận văn thạc sĩ góc độ pháp lý hình thực tiễn xét xử định tội danh hành vi đánh bạc mà tập trung vào hành vi mua bán lơ đề, cá độ bóng đá  Đánh giá tình hình nghiên cứu  Các cơng trình khoa học số hạn chế quy định BLHS năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) Tội đánh bạc Tuy nhiên chưa nghiên cứu khó khăn, vướng mắc thực tiễn áp dụng việc định tội danh hành vi đánh bạc theo quy định BLHS năm 2015 Đặc biệt chưa có cơng trình khoa học nghiên cứu hoạt động định tội danh hành vi đánh bạc hình thức mua bán lơ đề, cá độ bóng đá  Chính vậy, định hướng nghiên cứu luận văn hoạt động định tội danh hành vi đánh bạc thực tiễn mà cụ thể hành vi mua bán lô đề, cá độ bóng đá theo luật hình Việt Nam 3.Mục đích, đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Luận văn nghiên cứu cách có hệ thống vấn đề pháp lý phân tích thực tiễn xét xử hành vi mua bán lơ đề, cá độ bóng đá theo luật hình Việt Nam Trên sở đó, luận văn số vướng mắc, tồn công tác định tội, xử lý để đề xuất kiến nghị giải pháp hoàn thiện pháp luật giải pháp nâng cao hiệu áp dụng quy định Bộ luật hình Việt Nam hành hành vi mua bán lơ đề, cá độ bóng đá 3.2 Đối tượng nghiên cứu Đối với hoạt động định tội danh hành vi đánh bạc thực tiễn mà tác giả nghiên cứu thông qua vụ án cụ thể cho thấy điểm khó khăn, vướng mắc hành vi mua bán lơ đề, cá độ bóng đá Vì vậy, phạm vi đề tài luận văn tác giả tập trung nghiên cứu thực tiễn xét xử hành vi mua bán lô đề, cá độ bóng đá theo luật hình Việt Nam 3.3 Phạm vi nghiên cứu Đánh bạc trị chơi mang tính – thua tiền vật, thực cách trái phép Hành vi đánh bạc thể hình thức sau1: - Thực hành vi như: mua số lơ, số đề, xóc đĩa, tá lả, tổ tôm, tú lơ khơ, tam cúc, ba cây, tứ sắc, đỏ đen, cờ hình thức khác, có tình chất - thua tiền, vật; - Đánh bạc máy, trò chơi điện tử trái phép; - Cá cược “cá độ” tiền hình thức khác hoạt động thi đấu thể thao, vui chơi giải trí, hoạt động khác; - Bán số đề… Tuy nhiên, với phạm vi nghiên cứu hẹp dung lượng không cho phép nghiên cứu tất hình thức đánh bạc nên luận văn tập trung nghiên cứu hoạt động định tội danh hành vi mua bán lô đề, cá độ bóng đá theo luật hình Việt Nam phạm vi nước Theo Nghị định số 73/NĐ-CP ngày 12/07/2010 quy định xử phạt hành lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội Cơ sở lý luận, thực tiễn phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 4.1 Cơ sở lý luận Cơ sở lý luận luận văn hệ thống quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng cộng sản Việt Nam xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa; thành tựu khoa học: Triết học, tội phạm học, luật hình sự, tâm lý học, xã hội học, luận điểm khoa học cơng trình nghiên cứu, sách chun khảo viết tạp chí nước 4.2 Cơ sở thực tiễn Cơ sở thực tiễn luận văn án, định Tịa án hành vi mua bán lơ đề, cá độ bóng đá 4.3 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Phương pháp luận luận văn chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử Trong thực đề tài, tác giả sử dụng phương pháp: Lịch sử, lơgíc, hệ thống, thống kê, phân tích, tổng hợp, so sánh pháp luật 5.Ý nghĩa lý luận thực tiễn Kết nghiên cứu đề xuất nêu luận văn có ý nghĩa lý luận thực tiễn việc nâng cao hiệu đấu tranh phòng ngừa hành vi mua bán lơ đề, cá độ bóng đá áp dụng quy định pháp luật hình Việt Nam thực tiễn xét xử Những giải pháp đề cập đề tài luận văn giúp quan có thẩm quyền xem xét, nghiên cứu áp dụng, góp phần nâng cao hiệu cơng tác đấu tranh phịng ngừa hành vi mua bán lơ đề, cá độ bóng đá Luận văn sử dụng làm tài liệu tham khảo cho cán làm công tác nghiên cứu, giảng dạy khoa học pháp lý nói chung, khoa học luật hình sự, tội phạm học nói riêng cán thực tiễn cơng tác quan bảo vệ pháp luật Kết cấu Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Phụ lục , Danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm chương sau: Chương 1: Định tội danh hành vi chủ đề, chủ cá độ bóng đá Chương 2: Định tội danh hành vi người đồng phạm mua bán lô đề, cá độ bóng đá lợi số tiền 210.000đ) Sau nhận tin nhắn “Lô đề” người (theo lời khai S người tên T) T2, S chuyển tồn tin nhắn đến Tơn Nữ Quỳnh T đánh gồm: “Đề” 8.840.000đ tương ứng với số tiền thực tế theo giá thỏa thuận 6.364.000đ, “Xiên” 2.150.000đ tương ứng với số tiền thực tế theo thỏa thuận 1.247.000đ, “Lô” 945 điểm tương ứng với số tiền thực tế theo thỏa thuận 18.049.000đ Những tin nhắn “Lô đề” mà T nhận S, T chuyển đến cho số thuê bao 0943.054.318 Tôn Nữ Quỳnh A đề nhờ Anh tính tốn kết thắng thua Đối chiếu kết mở thưởng ngày 26/10/2016: người tên T thắng lô 52 (25 điểm), lô 90 (10 điểm), tổng 35 điểm lô tương ứng số tiền 2.450.000đ; xiên (39-49-59) đánh 100.000đ, thắng số tiền 4.000.000đ xiên - (38-49) đánh 600.000đ thắng số tiền 6.000.000đ Số tiền người tên T đánh bạc với Tôn Nữ Quỳnh T thông qua Nguyễn Thị Hoa S 34.658.000đ, số tiền T đánh bạc 34.658.000đ Ngô Thị Hồng T2 thắng 10 điểm lô 90 với số tiền 700.000đ Số tiền T2 đánh bạc với T thông qua S 7.562.000đ, số tiền T đánh bạc 7.562.000đ Sau trừ số tiền đánh bạc thực tế số tiền thắng, T thắng người tên T Ngô Thị Hồng T2 số tiền 12.510.000đ Tiền hưởng lợi S từ việc tổ chức đánh bạc 155.000đ Nguyễn Thị Thu H gửi tin nhắn đánh “Lô, đề” với T gồm: “Đề” 9.910.000đ tương ứng với số tiền thực tế theo thỏa thuận 6.937.000đ (H hưởng lợi số tiền 2.973.000đ) Đối chiếu kết mở thưởng ngày 26/10/2016, H không thắng số “Đề” Số tiền H đánh bạc 9.910.000đ, số tiền T đánh bạc 9.910.000đ T thắng số tiền 6.937.000đ Tôn Nữ Quỳnh T gửi tin nhắn đánh “Lô, đề” với Nguyễn Thị Thu H gồm: 1.290 điểm “Lô” tương ứng với số tiền thực tế theo thỏa thuận 24.510.000đ, “Đề” 6.370.000đ tương ứng với số tiền thực tế theo thỏa thuận 4.459.000đ (T hưởng lợi 1.911.000đ) Đối chiếu kết mở thưởng ngày 26/10/2016; T thắng lơ 00 (50 điểm có 00 = 100 điểm), lô 61 (50 điểm), lô 16 (25 điểm), lô 82 (25 điểm), lô 18 (50 điểm), 00 (25 điểm có 02 00 = 50 điểm), lơ 79 (20 điểm) tổng 320 điểm lô tương ứng với số tiền 22.400.000đ Số tiền T đánh bạc 53.280.000đ, số tiền H đánh bạc 53.280.000đ Sau trừ số tiền đánh bạc thực tế với số tiền thắng, H thắng số tiền 6.569.000đ Đặng Thị Tố H1 gửi tin nhắn đánh “Lô, đề” với T gồm : 200 điểm “Lô” tương ứng với số tiền thực tế theo giá thỏa thuận 3.820.000đ, “Đề” 55.000đ tương ứng với số tiền thực tế theo thỏa thuận 39.000đ; “Xiên” 800.000đ tương ứng với số tiền thực tế theo thỏa thuận 480.000đ ( Hoa hưởng lợi 336.000đ) Đối chiếu kết mở thưởng ngày 26/10/2016: Hoa trúng lô 38, 49, 13 53, 79, 90 20 điểm tổng cộng 100 điểm thắng 7.000.000đ Số tiền Hoa đánh bạc 11.675.000đ, số tiền T đánh bạc 11.675.000đ Sau trừ số tiền đánh bạc thực tế với số tiền thắng, Hoa thắng số tiền 2.661.000đ Tôn Nữ Quỳnh T gửi tin nhắn đánh “lô, đề” với Đặng thị Tố H1 gồm: “Đề” “Ba càng” 4.690.000đ tương ứng với số tiền thực tế theo thỏa thuận 3.189.000đ (T hưởng lợi số tiên 1.501.000đ) Đối chiếu kết mở thưởng ngày 26/10/2016, T không thắng số “Đề, ba càng” Số tiền T đánh bạc 4.690.000đ, số tiền Hoa đánh bạc 4.690.000đ Hoa thắng số tiền 3.189.000đ Đặng Thị L gửi tin nhắn đánh “Lô, đề” với T gồm: “Đề” 3.120.000đ tương ứng với số tiền thực tế theo giá thỏa thuận 2.246.000đ, “Xiên” 2.000.000đ tương ứng với số tiền thực tế theo thỏa thuận 1.200.000đ, “Lô” 980 điểm tương ứng với số tiền thực tế theo thỏa thuận 18.620.000đ (L hưởng lợi số tiền 1.674.000đ) Đối chiếu kết mở thưởng ngày 26/10/2016 L trúng 100 điểm (50 điểm lô 00 hai nháy = 100 điểm) tương ứng với số tiền 7.000.000đ Số tiền L đánh bạc 30.740.000đ, số tiền T đánh bạc 30.740.000đ Sau trừ số tiền đánh bạc thực tế với số tiền thắng, T thắng số tiền 15.066.000đ Võ Viết C gửi tin nhắn đánh “Lô, đề” với T gồm “Đề” 300.000đ tương ứng với số tiền thực tế theo giá thỏa thuận 216.000đ, “Lô” 250 điểm tương ứng số tiền thực tế theo thỏa thuận 4.787.000đ (C hưởng lợi 84.000đ) Đối chiếu kết mở thưởng ngày 26/10/2016, C trúng lô 61 (50 điểm), lô 16 (25 điểm), tổng - điểm lô thắng 5.250.000đ Số tiền C đánh bạc 10.337.000đ, số tiền T đánh bạc 10.337.000đ Sau trừ số tiền đánh bạc thực tế với số tiền thắng, C thắng số tiền 247.000đ Lại Thế T1 gửi tin nhắn đánh “Lô, đề” với T gồm: “Đề” 120.000đ tương ứng với số tiền thực tế theo giá thỏa thuận 90.000đ, “Xiên” 80.000đ tương ứng với số tiền thực tế theo thỏa thuận 60.000đ, “Lô” 130 điểm tương ứng với số tiền thực tế theo thỏa thuận 2.509.000đ (Thành hưởng lợi số tiền 50.000đ) Đối chiếu với kết mở thưởng ngày 26/10/2016 Thành đánh trúng lô 72 (20 điểm) thắng số tiền 1.400.000đ Số tiền Thành đánh bạc 4.109.000đ, số tiền T đánh bạc 4.109.000đ Sau trừ số tiền đánh bạc thực tế với số tiền thắng, T thắng số tiền 1.259.000đ Như vậy, ngày 26/10/2016, tổng số tiền tổ chức đánh bạc Tôn Nữ Quỳnh T 42.220.000đ; tổng số tiền thu lợi bất từ việc tổ chức đánh bạc 12.665.000đ, T thu lợi số tiền 12.510.000đ S thu lợi số tiền 155.000đ Tổng số tiền đánh bạc Tôn Nữ Quỳnh T 166.961.000đ; số tiền đánh bạc Nguyễn Thị Thu H 63.190.000đ, Đặng Thị Tố H1 14 16.365.000đ; Võ Viết C 10.337.000đ; Lại Thế T1 4.109.000đ; Đặng Thị L 30.740.000đ; Ngô Thị Hồng T2 7.562.000đ; người tên T 34.658.000đ Lần thứ năm: khoảng 17h20’ đến 18h20’ ngày 27/10/2016 Tôn Nữ Quỳnh - sử dụng điện thoại nhắn tin từ người đánh “Lô đề” Nguyễn Thị Thu H, Đặng Thị Tố H1, Nguyễn Thị Hoa S, Võ Viết C, Lại Thế T1, Đặng Thị L T trực tiếp đánh “Lô đề” với 02 người Nguyễn Thị Thu H Đặng Thị Tố H1, cụ thể: Nguyễn Thị Hoa S nhận tin nhắn (theo lời khai S người tên T) gửi đến đánh “Lô, đề” gồm: “Đề: 230.000đ tương ứng với số tiền thực tế theo giá thỏa thuận 167.000đ, “Lô” 750 điểm tương ứng với số tiền 14.362.000đ (T hưởng lợi số tiền 63.000đ) Ngô Thị Hồng T2 gửi đến đánh “Lô, đề” gồm: - điểm “Lô” tương ứng với số tiền thực tế theo giá thỏa thuận 5.157.000đ đề 880.000đ tương ứng với số tiền thực tế theo giá thỏa thuận 633.000đ, “Xiên” 200.000đ tương ứng với số tiền thực tế theo giá thỏa thuận 144.000đ (T2 hưởng lợi số tiền 303.000đ) Hồ Thị H2 gửi đến đánh “Lô, đề” gồm: “Đề” 160.000đ tương ứng số tiền thực tế theo giá thỏa thuận 120.000đ 50 điểm “Lô” tương ứng với số tiền thực tế theo giá thỏa thuận 965.000đ (Hoa hưởng lợi 40.000đ) Sau nhận tin nhắn ghi “Lô đề” người tên T, T2 Hoa, Nguyễn Thị Hoa S chuyển toàn tin nhắn đến T để đánh “Lô, đề” gồm: “Đề” 1.270.000đ tương ứng với số tiền thực tế theo giá thỏa thuận 914.000đ, “Xiên” 200.000đ tương ứng số tiền thực tế theo giá thỏa thuận 116.000đ, “Lô” 1.070 điểm tương ứng với số tiền thực tế theo giá thỏa thuận 20.437.000đ Những tin nhắn “Lô đề” mà T nhận S, T chuyển đến cho số thuê bao 0943.054.318 Tơn Nữ Quỳnh A để nhờ anh tính tốn kết thắng thua Đối chiếu kết mở thưởng ngày 27/10/2016; người tên T thắng lơ 61 (200 điểm có lô 61=400 điểm) thắng số tiền 28.000.000đ Số tiền người tên T đánh bạc với T thông qua S 42.592.000đ, số tiền T đánh bạc 42.592.000đ Người tên T thắng số tiền 13.471.000đ Ngô Thị Hồng T2 không thắng, số “Lô, đề” Số tiền T2 đánh bạc với T thông qua S 6.237.000đ, số tiền T đánh bạc 6.237.000đ T thắng số tiền thực tế 5.906.000đ Hồ Thị H2 không thắng số “Lô, đề” Số tiền Hoa đánh bạc với T thông qua S 1.125.000đ T thắng số tiền thực tế 1.070.000đ Tiền hưởng lợi S từ việc tổ chức đánh bạc 81.000đ (hưởng lợi từ người tên T 38.000đ, T2 28.000đ, Hoa 15.000đ) Nguyễn Thị Thu H gửi tin nhắn đánh “Lô, đề” với T gồm: “Đề” 5.130.000đ tương ứng với số tiền thực tế theo giá thỏa thuận 3.591.000đ ( H hưởng lợi 15 1.539.000đ) Đối chiếu kết mở thưởng ngày 27/10/2016, H không trúng số “Đề” Số tiền H đánh bạc 5.130.000đ, số tiền T đánh bạc 5.130.000đ T thắng số tiền thực tế 3.591.000đ Tôn Nữ Quỳnh T gửi tin nhắn đánh “Lô, đề” với H gồm: “Lô” 1.370 điểm tương ứng với số tiền thực tế theo giá thỏa thuận 26.030.000đ, “Đề” 3.500.000đ tương ứng với số tiền thực tế theo giá thỏa thuận 2.450.000đ (T hưởng lợi 1.050.000đ) Đối chiếu kết mở thưởng ngày 27/10/2016: T thắng lô 68 (150 điểm), lô 57 (200 điểm, lô 67 (50 điểm), tổng 400 điểm lô đồng tương ứng với số tiền 28.000.000đ Số tiền T đánh bạc 57.530.000đ, số tiền H đánh bạc 57.530.000đ Sau trừ số tiền đánh bạc thực tế với số tiền thắng, H thắng số tiền 480.000đ Đặng Thị Tố H1 gửi tin nhắn đánh “Lô, đề” với T gồm: 70 điểm “Lô” tương ứng với số tiền thực tế theo giá thỏa thuận 1.337.000đ, “Đề” 550.000đ tương ứng với số tiền thực tế theo giá thỏa thuận 398.000đ, “Xiên” 100.000đ tương ứng với số tiền thực tế theo giá thỏa thuận 60.000đ (Hoa hưởng lợi 192.000đ) Đối chiếu kết mở thưởng ngày 27/10/2016: H đánh thắng lô 25 (10 điểm) số tiền 700.000đ Số tiền Hoa đánh bạc 2.687.000đ, số tiền T đánh bạc 2.687.000đ Sau trừ số tiền đánh thực tế với số tiền thắng, T thắng 1.987.000đ Tôn Nữ Quỳnh T gửi tin nhắn đánh “Lô, đề” với H gồm: “Ba càng” 540.000đ tương ứng với số tiền thực tế theo giá thỏa thuận 367.000đ (T hưởng lợi số tiền 173.000đ) Đối chiếu kết mở thưởng ngày 27/10/2016: T không thắng số “ba càng” Số tiền T đánh bạc 540.000đ, số tiền Hoa đánh bạc 540.000đ H thắng số tiền 367.000đ Đặng Thị L gửi tin nhắn đánh “Lô, đề” với T gồm: “Đề” 4.780.000đ tương ứng với số tiền thực tế theo giá thỏa thuận 3.441.000đ, “Xiên” 1.500.000đ tương ứng với số tiền thực tế theo giá thỏa thuận 900.000đ, “Lô” 270 điểm tương ứng số tiền thưc tế theo giá thỏa thuận 5.130.000đ (L hưởng lợi 1.939.000đ) Đối chiếu kết mở thưởng ngày 27/10/2016, L thắng lô 25 (50 điểm) lô 31 ( 50 điểm) = 7.000.000đ, thắng đề số đít (70.000đ) hàng số 11 (40.000đ) = 7.700.000đ, tổng cộng thắng 14.700.000đ Số tiền L đánh bạc 26.110.000đ, số tiền T đánh bạc 26.110.000đ Sau trừ số tiền đánh bạc thực tế với số tiền thắng, L thắng số tiền 5.229.000đ Võ Viết C gửi tin nhắn đánh “Lô, đề” với T gồm: “Xiên” 1.700.000đ tương ứng với số tiền thực tế theo giá thỏa thuận 1.020.000đ, “Lô” 500 điểm tương ứng với số tiền thực tế theo giá thỏa thuận 9.575.000đ (C hưởng lợi số tiền 16 680.000đ) Đối chiếu kết mở thưởng ngày 27/10/2016, C trúng lô 26 (50 điểm) = 3.500.000đ Số tiền C đánh bạc 14.775.000đ, số tiền T đánh bạc 14.775.000đ Sau trừ số tiền đánh bạc thực tế với số tiền thắng, T thắng số tiền 7.095.000đ Lại Thế T1 gửi tin nhắn đánh “Lô, đề” với T gồm: “Đề” 610.000đ tương ứng với số tiền thực tế theo giá thỏa thuận 457.000đ, “Xiên” 500.000đ tương ứng với số tiền thực tế theo giá thỏa thuận 375.000đ, “Lô” 285 điểm tương ứng với số tiền thực tế theo giá thỏa thuận 5.500.000đ (T1 hưởng lợi số tiền 278.000đ) Đối chiếu kết mở thưởng ngày 27/10/2016, Thành trúng lô 68 (50 điểm), lô 68 (5 điểm), lô 73 (5 điểm), lô 97 (30 điểm), tổng cộng 90 điểm = 6.300.000đ Số tiền T1 đánh bạc 12.910.000đ, số tiền T đánh bạc 12.910.000đ Sau trừ số tiền đánh bạc thực tế với số tiền thắng, T thắng số tiền 32.000đ Như vậy, ngày 27/10/2016, tổng số tiền tổ chức đánh bạc Tôn Nữ Quỳnh T 49.954.000đ, số tiền thu lợi bất từ việc tổ chức đánh bạc Tơn Nữ Quỳnh T 49.954.000đ, số tiền thu lợi bất từ việc tổ chức đánh bạc 81.000đ (Nguyễn Thị Hoa S thu lợi) Tổng số tiền đánh bạc Tôn Nữ Quỳnh T 169.636.000đ; số tiền đánh bạc Nguyễn Thị Thu H 62.660.000đ; Đặng Thị Tố H1 3.227.000đ; Võ Viết C 14.775.000đ; Lại Thế T1 12.910.000đ; Đặng Thị L 26.110.000đ; Ngô Thị Hồng T2 6.237.000đ; Hồ Thị H2 1.125.000đ; người tên T 42.592.000đ Lần thứ sáu: khoảng 17h20’ đến 18h20’ ngày 28/10/2016 Tôn Nữ Quỳnh T sử dụng điện thoại để nhận tin nhắn từ 05 người đánh “Lô, đề” Nguyễn Thị Thu H, Đặng Thị Tố H1, Nguyễn Thị Hoa S, Lại Thế T1, Đặng Thị L T trực tiếp đánh “Lô đề” với 02 người Nguyễn Thị Thu H Đặng Thị Tố H1, cụ thể: Nguyễn Thị Hoa S nhận tin nhắn (theo lời khai S người tên T) gửi đến đánh gồm: 2900 điểm “Lô” tương ứng với số tiền thực tế theo giá thỏa thuận 55.535.000đ, “Xiên” 550.000đ tương ứng với số tiền thực tế theo giá thỏa thuận 330.000đ, “Đề” 4.890.000đ tương ứng với số tiền thực tế theo giá thỏa thuận 3.569.000đ (người tên T hưởng lợi số tiền 1.541.000đ); Ngô Thị Hồng T2 gửi đến đánh gồm: 350 điểm “Lô” tương ứng với số tiền thực tế theo giá thỏa thuận 6.685.000đ, “Xiên” 540.000đ tương ứng với số tiền thực tế theo giá thỏa thuận 388.000đ, “Đề” 3.290.000đ tương ứng với số tiền thực tế theo giá thỏa thuận 2.368.000đ (T2 hưởng lợi số tiền 1.074.000đ); Hồ Thị H2 gửi đến đánh gồm: 87 điểm “Lô” tương ứng với số tiền thực tế theo giá thỏa 17 thuận 1.679.000đ, “Đề” 280.000đ tương ứng với số tiền thực tế theo giá thỏa thuận 135.000đ (Hoa hưởng lợi số tiền 115.000đ) Sau nhận tin nhắn người tên T, T2 H, Nguyễn Thị Hoa S gửi tin nhắn “Lô, đề” đến Tôn Nữ Quỳnh T đánh gồm: 3.250 điểm “Lô” tương ứng với số tiền thực tế theo giá thỏa thuận 62.075.000đ, “Đề” 5.510.000đ tương ứng với số tiền 3.967.000đ, “Xiên” 300.000đ tương ứng với số tiền 174.000đ Đối chiếu kết mở thưởng ngày 28/10/2016; người tên tên T thắng lô 68 (100 điểm), lô 57 (50 điểm), lô 77 (600 điểm), tổng 750 điểm lô tương ứng số tiền 52.500.000đ Số tiền người tên T đánh bạc với T thông qua S 113.475.000đ, số tiền T đánh bạc 113.475.000đ Ngô Thị Hồng T2 thắng 20.000đ xiên (13,89) tương ứng số tiền 200.000đ, thắng 200.000đ xiên (38,68) tương ứng số tiền 2.000.000đ Số tiền T2 đánh bạc với T thông qua S 12.715.000đ, số tiền T đánh bạc 12.715.000đ Hồ Thị H2 đầu thú lúc 18h10’ trước thời điểm mở thưởng kết xổ số kiến thiết miền Bắc nên không đối chiếu kết trúng thưởng Số tiền Hồ Thị H2 sử dụng để đánh bạc với Tôn Nữ Quỳnh T thông qua S 2.139.000đ, số tiền T đánh bạc 2.139.000đ Nguyễn Thị Thu H gửi tin nhắn đánh “Lô, đề” với T gồm: “Đề” “Ba càng” 5.520.000đ tương ứng với số tiền thực tế theo giá thỏa thuận 3.864.000đ (H hưởng lợi số tiền 1.656.000đ) Đối chiếu kết mở thưởng ngày 28/10/2016: H đánh thắng đề 73 (180.000đ) số tiền 12.600.000đ Số tiền H đánh bạc 18.120.000đ, số tiền T đánh bạc 18.120.000đ Tôn Nữ Quỳnh T gửi tin nhắn đánh “Lô, đề” với H gồm: 3.715 điểm “Lô” tương ứng với số tiền thực tế theo thỏa thuận 70.585.000đ, “Đề” 35.630.000đ tương ứng với số tiền thực tế theo giá thỏa thuận 24.941.000đ (T hưởng lợi số tiền 10.689.000đ) Đối chiếu kết mở thưởng ngày 28/10/2016: T thắng lô 77 (660 điểm), lô 57 (70 điểm), lô 14 (20 điểm), lô 03 (50 điểm), 44 (20 điểm), 72 (50 điểm), tổng 870 điểm lô tương ứng với số tiền 60.900.000đ Số tiền T đánh bạc 167.115.000đ, số tiền H đánh bạc 167.115.000đ Đặng Thị Tố H1 gửi tin nhắn đánh “Lô, đề” với T gồm: 390 điểm “Lô” tương ứng với số tiền thực tế theo thỏa thuận 7.449.000đ, “Đề” 1.710.000đ tương ứng với số tiền thực tế theo thỏa thuận 1.239.000đ, “Xiên” 1.110.000đ tương ứng với số tiền thực tế theo thỏa thuận 666.000đ (H hưởng lợi số tiền 915.000đ) Đối chiếu kết mở thưởng ngày 28/10/2016: H thắng lô 38 (20 điểm) với số tiền 1.400.000đ Số tiền H đánh bạc 11.669.000đ, số tiền T đánh bạc 11.669.000đ 18 Tôn Nữ Quỳnh T gửi tin nhắn đánh “Lô, đề” với H gồm: “Ba càng” 625.000đ tương ứng với số tiền thực tế theo thỏa thuận 425.000đ (T hưởng lợi 200.000đ) Đối chiếu kết mở thưởng ngày 28/10/2016, T không thắng số “Ba càng” Số tiền T đánh bạc là: 625.000đ, số tiền H đánh bạc là: 625.000đ Lại Thế T1 gửi tin nhắn đánh “Lô, đề” với T gồm: “Đề” 3.210.000đ tương ứng với số tiền thực tế theo thỏa thuận 2.311.000đ “Lô” 440 điểm tương ứng với số tiền thực tế theo giá thỏa thuận 8.360.000đ (L hưởng lợi số tiền 899.000đ) Đối chiếu kết mở thưởng ngày 28/10/2016: L thắng lô 77 (150 điểm), lô 57 (120 điểm), lô 89 (50 điểm), tổng thắng 320 điểm lô tương ứng số tiền 22.400.000đ Số tiền L đánh bạc 33.970.000đ, số tiền T đánh bạc 33.970.000đ Như vậy, ngày 28/10/2016, tổng số tiền tổ chức đánh bạc Tôn Nữ Quỳnh T 128.329.000đ Số tiền đánh bạc Tôn Nữ Quỳnh T 368.350.000đ; số tiền đánh bạc Nguyễn Thị Thu H 185.235.000đ; Đặng Thị Tố H1 12.294.000đ; Lại Thế T1 8.522.000đ; Đặng Thị L 33.970.000đ; Ngô Thị Hồng T2 12.715.000đ; Hồ Thị H2 2.139.000đ; người tên T 113.475.000đ Do ngày 28/10/2016, Tôn Nữ Quỳnh T Nguyễn Thị Hoa S bị bắt khẩn cấp, Tôn Nữ Quỳnh T chưa tốn tiền thắng thua “Lơ đề” cho người đánh nên chưa phát sinh tiền thu lợi bất từ việc tổ chức đánh bạc Tại án hình sơ thẩm số 67/2017/HSST ngày 27/11/2017 TAND thành phố H, tỉnh Hà Tĩnh định: Tuyên bố bị cáo Tôn Nữ Quỳnh T phạm tội “Tổ chức đánh bạc” tội “Đánh bạc” theo điểm a khoản Điều 249; điểm a, b khoản Điều 248; điểm g khoản Điều 48, điểm p, l , q khoản 1, khoản Điều 46, Điều 20, Điều 53 với mức hình phạt 03 năm tù tội “Tổ chức đánh bạc” 03 năm tù tội “Đánh bạc”, tổng hợp hình phạt chung hai tội 06 năm tù Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Hoa S phạm tội “Tổ chức đánh bạc” theo khoản Điều 249, điểm g khoản Điều 48, điểm p, q khoản 1, khoản Điều 46, Điều 20, Điều 53, khoản 1, khoản Điều 60 BLHS năm 1999 với mức hình phạt 18 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Thu H phạm tội “Đánh bạc” theo điểm b khoản Điều 248, điểm g khoản Điều 48, điểm o, p, q khoản Điều 46, Điều 47, Điều 20, Điều 53 BLHS 1999 với mức hình phạt 22 tháng tù 19 [7] Tuyên bố bị cáo Đặng Thị L phạm tội “Đánh bạc” theo điểm b khoản Điều 248, điểm g khoản Điều 48, điểm p, q khoản 1, khoản Điều 46, Điều 20, Điều 53 BLHS 1999 với mức hình phạt 24 tháng tù [8] Tuyên bố bị cáo Võ Viết C phạm tội “Đánh bạc” theo điểm b khoản Điều 248, điểm g khoản Điều 48, điểm p khoản 1, khoản Điều 46, Điều 47, Điều 20, Điều 53 BLHS 1999 với mức hình phạt 18 tháng tù [9] Tuyên bố bị cáo Đặng Thị Tố H1 phạm tội “Đánh bạc” theo điểm b khoản Điều 248, điểm g khoản Điều 48, điểm p khoản 1, khoản Điều 46, Điều 47, Điều 20, Điều 53 BLHS 1999 với mức hình phạt 18 tháng tù [10] Tuyên bố bị cáo Lại Thế T1 phạm tội “Đánh bạc” theo khoản Điều 248, điểm g khoản Điều 48, điểm p, q khoản 1, khoản Điều 46, Điều 20, Điều 53 BLHS 1999 với mức hình phạt 15 tháng tù Ngoải án sơ thẩm tuyên xử lý vật chứng, biện pháp tư pháp, án phí quyền kháng cáo bị cáo Sau tuyên án sơ thẩm, bị cáo Tôn Nữ Quỳnh T, Nguyễn Thị Thu H, Đặng Thị L, Võ Viết C, Đặng Thị Tố H1 Lại Thế T1 có đơn kháng cáo án sơ thẩm cụ thể: Ngày 30/11/2017, bị cáo Lại Thế T1 làm đơn kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt Ngày 05/12/2017, bị cáo Đặng Thị Tố H1, Võ Viết C làm đơn kháng cáo với nội dung xin hưởng án treo Ngày 06/12/2017, bị cáo Tôn Nữ Quỳnh T làm đơn kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt, bị cáo Đặng Thị L làm đơn kháng cáo với nội dung xin hưởng án treo Ngày 11/12/2017, bị cáo Nguyễn Thị Thu H làm đơn kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh kháng nghị án sơ thẩm, đề nghị tăng hình phạt bị cáo Tôn Nữ Quỳnh T, Nguyễn Thị Hoa S không cho bị cáo Nguyễn Thị Hoa S hưởng án treo Tại phiên tịa hơm nay, VKSND tỉnh Hà Tĩnh giữ nguyên kháng nghị, bị cáo Đặng Thị Tố H1, Võ Viết C, Đặng Thị L đề nghị cho hưởng án treo Các bị cáo Tôn Nữ Quỳnh T, Nguyễn Thị Thu H, Lại Thế T1 đề nghị giảm hình phạt, khơng u cầu làm rõ thêm tình tiết vụ án, đồng ý với tội danh mà HĐXX sơ thẩm tuyên 20 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phát biểu việc giải vụ án sau: Đơn kháng cáo bị cáo làm hạn luật định hợp lệ, vào lời khai bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tài liệu, chứng có hồ sơ vụ án có đủ sở kết luận việc Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Tôn Nữ Quỳnh T tội “Đánh bạc” theo điểm a, b khoản Điều 248 “Tổ chức đánh bạc” theo điểm a khoản Điều 249, bị cáo Nguyễn Thị Hoa S tội “Tổ chức đánh bạc” theo khoản Điều 249, bị cáo Nguyễn Thị Thu H, Đặng Thị L, Võ Viết C, Đặng Thị Tố H1 tội “Đánh bạc” theo điểm b khoản Điều 248, bị cáo Lại Thế T1 tội “Đánh bạc” theo khoản Điều 248 có cứ, pháp luật Tuy nhiên, HĐXX cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Tôn Nữ Quỳnh T 03 năm tù tội “Tổ chức đánh bạc” 03 năm tù tội “Đánh bạc”; bị cáo Nguyễn Thị Hoa S 18 tháng tù tội “Tổ chức đánh bạc” nhẹ chưa đủ sức răn đe, giáo dục bị cáo Đối với bị cáo Võ Viết C, Nguyễn Thị Thu H, Đặng Thị L, Lại Thế T1, Đặng Thị Tố H1, HĐXX cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo mức án tương xứng với tính chất, mức độ hành vi bị cáo Do vậy, đề nghị HĐXX điểm b khoản Điều 355, điểm a khoản Điều 357 BLTTHS, sửa án HSST số 67/2017/HSST ngày 27/11/2017 TAND TP Hà Tĩnh tăng mức hình phạt lên thành từ 03 năm 06 tháng đến 04 năm tù tội “Tổ chức đánh bạc”, từ 03 năm 06 tháng tù đến 04 năm tù tội “Đánh bạc” bị cáo Tôn Nữ Quỳnh T từ 24 dến 30 tháng tù tội “Tổ chức đánh bạc”, không cho hưởng án treo bị cáo Nguyễn Thị Hoa S Căn điểm a khoản Điều 355 BLTTHS, không chấp nhận kháng cáo bị cáo Tôn Nữ Quỳnh T, Nguyễn Thị Thu H, Võ Viết C, Đặng Thị L, Lại Thế T1, Đặng Thị Tố H1, giữ nguyên án sơ thẩm NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: Trên sở nội dung vụ án, vào tài liệu hồ sơ vụ án tranh tụng phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định sau: [8] Về tố tụng: Kháng nghị VKS kháng cáo bị cáo hạn luật định nên hợp lệ chấp nhận xem xét theo thủ tục phúc thẩm [9] Về nội dung: Căn vào lời khai bị cáo tài liệu chứng có hồ sơ vụ án có đủ sở kết luận: Trong khoảng thời gian từ ngày 23/10/2016 đến ngày 28/10/2016, Tôn Nữ Quỳnh T Nguyễn Thị Hoa S tổ chức cho Ngô Thị Hồng T2, Hồ Thị H2 người tên T trú thị xã H, tỉnh Hà tĩnh (chưa xác 21 định tên tuổi, địa cụ thể) đề người đánh bạc hình thức đánh “Lơ, đề” qua tin nhắn điện thoại với S, S chuyển tin nhắn điện thoại đánh “Lơ, đề” cho Tôn Nữ Quỳnh T để T đánh bạc với người Đồng thời Tôn Nữ Quỳnh T trực tiếp đánh bạc với Nguyễn Thị Thu H, Đặng Thị Tố H1, Võ Viết C, Lại Thế T1, Đặng Thị L hình thức đánh “Lơ, đề” qua tin nhắn điện thoại, giao dịch thắng thua trực tiếp tiền mặt Trong thời gian tham gia tổ chức đánh bạc đánh bạc, Tôn Nữ Quỳnh T nhờ em gái Tơn Nữ Quỳnh A giúp tính tốn kết thắng thua từ tin nhắn “Lô, đề” Nguyễn Thị Hoa S chuyển đến ngày 23, 25, 26 27/10/2016, Phạm Văn H giúp T toán tiền từ việc đánh bạc Nguyễn Thị Thu H, Đặng Thị L Võ Viết C ngày 23 24/10/2016 Trong Tơn Nữ Quỳnh T với Nguyễn Thị Hoa S có đến 06 lần tổ chức đánh bạc với tổng số tiền 334.787.000đ Tổng số tiền thu lợi bất từ việc tổ chức đánh bạc 21.248.000đ, Tơn Nữ Quỳnh T thu lợi số tiền 20.736.000đ, Nguyễn Thị Hoa S thu lợi số tiền 512.000đ Tôn Nữ Quỳnh A giúp sức cho Tôn Nữ Quỳnh T Nguyễn Thị Hoa S việc tổ chức đánh bạc với tổng số tiền tổ chức đánh bạc 183.618.000đ Tôn Nữ Quỳnh T 06 lần thực hành vi đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc 1.161.910.000đ Nguyễn Thị Thu H 06 lần thực hành vi đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc 464.260.000đ Đặng Thị L 06 lần thực hành vi đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc 163.360.000đ, Đặng Thị Tố H1 05 lần thực hành vi đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc 80.918.000đ, Võ Viết C [12] lần thực hành vi đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc 84.139.000đ, Lại Thế T1 03 lần thực hành vi đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc 34.446.000đ, Ngô Thị Hồng T2 03 lần thực hành vi đánh bạc với Tôn Nữ Quỳnh T thông qua Nguyễn Thị Hoa S, tổng số tiền đánh bạc 26.514.000đ, Phạm Văn H giúp sức cho Tôn Nữ Quỳnh T việc đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc 149.558.000đ Xét kháng cáo bị cáo kháng nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh sau: Đối với bị cáo Tôn Nữ Quỳnh T người khởi xướng, rủ rê, tổ chức cho bị cáo khác đánh bạc, đồng thời người trực tiếp tham gia đánh bạc Bị cáo [15] lần tổ chức đánh bạc với tổng số tiền 334.787.000đ, hưởng lợi 20.736.000đ; 06 lần đánh bạc với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc 1.161.910.000đ Bị cáo bị Tòa án cấp sơ thẩm xét xử tội Tổ chức đánh bạc theo điểm a khoản Điều 249 Bộ luật hình với tình tiết định khung tăng nặng 22 “có tính chất chun nghiệp”, tội Đánh bạc theo điểm a, b khoản Điều 248 BLHS với tình tiết định khung tăng nặng “có tính chất chun nghiệp” “tiền dùng vào việc đánh bạc có giá trị từ 50.000.000đ trở lên”, bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng TNHS “phạm tội nhiều lần” quy định điểm g khoản Điều 48 Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình quy định khoản 1, khoản Điều 46 BLHS (thành khẩn khai báo, người phạm tội phụ nữ có thai, tích cực giúp đỡ quan có trách nhiệm phát hiện, điều tra tội phạm, có bố đẻ người có cơng với cách mạng, hồn cảnh gia đình khó khăn, ni nhỏ) Tại phiên tịa hơm nay, bị cáo khai nhận tồn hành vi cứ, tài liệu có hồ sơ vụ án Xét thấy hành vi bị cáo nguy hiểm cho xã hội, nước sức phòng chống tệ nạn xã hội đặc biệt nạn đánh bạc bị cáo Lại Thế T1 tổ chức trực tiếp tham gia đánh bạc, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự địa bàn vai trò bị cáo vụ án lớn Việc tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 03 năm tù tội “Tổ chức đánh bạc” 03 năm tù tội “Đánh bạc” (tổng hợp hình phạt chung hại tội 06 năm tù) chưa phù hợp, chưa đủ sức răn đe, giáo dục phịng ngừa chung Do có đủ sở để chấp nhận nội dung kháng nghị viện kiểm sát bị cáo không chấp nhận nội dung kháng cáo bị cáo Đối với bị cáo Nguyễn Thị Hoa S với vai trò đồng phạm tội Tổ chức đánh bạc, người thực hành tích cực, bị cáo giữ vai trò thứ hai hành vi tổ chức đánh bạc, bị xét xử theo khoản Điều 249 BLHS, phải chịu tình tiết tăng nặng TNHS “phạm tội nhiều lần” quy định điểm g khoản Điều 48, có tình tiết giảm nhẹ TNHS “thành khẩn khai báo”, “tích cực giúp đỡ quan có trách nhiệm phát hiện, điều tra tội phạm”, trình điều tra truy tố bị cáo mang thai, nuôi nhỏ quy định khoản 1, khoản Điều 46 BLHS Tuy nhiên qua số tiền mà bị cáo tổ chức đánh bạc hưởng lợi từ việc việc tịa án cấp sơ thẩm đánh giá dựa vào tính chất, mức độ hành - phạm tội, vai trò bị cáo xử phạt bị cáo 18 tháng tù cho hưởng án treo xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, hồn cảnh gia đình khó khăn, ni nhỏ nên chưa cần thiết phải cách ly bị cáo khỏi xã hội mà cải tạo địa phương cấp sơ thẩm tuyên phù hợp Do chấp nhận phần nội dung kháng nghị viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (tăng hình phạt) phù hợp Đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu H người tham gia đánh bạc vụ án bị xét xử theo điểm b khoản Điều 248, bị cáo có tình tiết tăng nặng TNHS phạm tội nhiều lần quy định điểm g khoản Điều 48, tình tiết giảm nhẹ TNHS tự thú, thành khẩn khai báo, tích cực giúp đỡ quan có trách 23 nhiệm phát hiện, điều tra tội phạm quy định điểm o, p, q khoản Điều 46, Điều 47 BLHS Bị cáo có nhân thân bị xét xử tội đánh bạc, bị cáo không lấy làm học mà tiếp tục thực hành vi đánh bạc Tuy nhiên việc tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 22 tháng tù nặng, cần xét giảm phần hình phạt cho bị cáo để bị cáo có hội cải tạo Do có đủ sở chấp nhận nội dung kháng cáo bị cáo Đối với bị cáo Đặng Thị L người tham gia đánh bạc vụ án bị xét xử theo điểm b khoản Điều 248, bị cáo có tình tiết tăng nặng TNHS tái phạm quy định điểm g khoản Điều 48, tình tiết giảm nhẹ TNHS thành khẩn khai báo, tích cực giúp đỡ quan có trách nhiệm phát hiện, điều tra tội phạm, bị cáo có bố chồng tặng thưởng huân, huy chương người có cơng với cách mạng quy định điểm p, q khoản 1, khoản Điều 46 BLHS, thân bị cáo mang bệnh người, cần thăm khám thường xuyên Bị cáo có tiền án tội đánh bạc, bị cáo không lấy làm học mà tiếp tục thực hành vi đánh bạc Tuy vậy, tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 24 tháng tù nặng, cần xét giảm phần hình phạt cho bị cáo, để bị cáo cơ hội cải tạo Do có đủ sở chấp nhận phần nội dung kháng cáo, giảm hình phạt cho bị cáo Đối với bị cáo Võ Viết C, Đặng Thị Tố H1 với vai trò người tham gia đánh bạc vụ án bị xét xử theo điểm b khoản Điều 248, bị cáo có tình tiết tăng nặng TNHS phạm tội nhiều lần quy định điểm g khoản Điều 48 Các bị cáo có tình tiết giảm nhẹ TNHS thành khẩn khai báo; bị cáo - có bố nhà nước tặng thưởng huy chương kháng C hạng nhất, huân chương C sĩ vẻ vang; mẹ bị cáo Hoa tặng huân chương kháng C chống Mỹ hạng ba quy định điểm p khoản 1, khoản Điều 46, Điều 47 BLHS Hành vi bị cáo nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự xã hội địa bàn Tuy nhiên, xét nhân thân bị cáo phạm tội lần đầu, có nơi cư trú cụ thể rõ ràng, phiên tịa hơm nay, bị cáo C Hoa xuất trình thêm: hóa đơn nộp tiền phạt, án phí; mẹ bị cáo C nhà nước tặng thưởng huy chương C sĩ vẻ vang tình tiết giảm nhẹ TNHS quy định khoản Điều 46 BLHS HĐXX thấy chưa cần thiết phải cách ly bị cáo khỏi xã hội mà cho bị cáo miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện đủ nghiêm Đối với bị cáo Lại Thế T1 người tham gia đánh bạc vụ án bị xét xử theo khoản Điều 248, bị cáo có tình tiết tăng nặng TNHS phạm tội nhiều lần quy định điểm g khoản Điều 48; bị cáo có tình tiết giảm nhẹ 24 TNHS thành khẩn khai báo, tích cực giúp đỡ quan có trách nhiệm, điều tra tội phạm quy định điểm p, q khoản 1, khoản Điều 46 BLHS Bị cáo mắc nhiều bệnh Xét nhân thân bị cáo 03 lần bị kết án xóa án tích bị cáo khơng lấy làm học mà tiếp tục phạm tội, nhiên cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo với mức hình phạt 15 tháng tù nặng, cần xét giảm phần hình phạt cho bị cáo, để bị cáo cơ hội giáo dục, cải tạo Do có đủ sở để chấp nhận kháng cáo bị cáo [4] Về án phí: Bị cáo Tơn Nữ Quỳnh T phải chịu án phí phúc thẩm kháng cáo khơng chấp nhận; bị cáo Nguyễn Thị Thu H, Đặng Thị L, Lại Thế T1, Võ Viết C, Đặng Thị Tố H1 khơng phải chịu án phí phúc thẩm kháng cáo chấp nhận Các định khác án sơ thẩm khơng có kháng cáo, khơng bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật từ hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị Vì lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH - Căn điểm a, b khoản Điều 355, điểm c, e khoản 1, điểm a khoản Điều 357 BLTTHS Chấp nhận kháng nghị VKSND tỉnh Hà Tĩnh nội dung tăng hình phạt bị cáo Tơn Nữ Quỳnh T, không chấp nhận kháng cáo bị cáo Tôn Nữ Quỳnh T Chấp nhận phần kháng nghị VKSND tỉnh Hà Tĩnh bị cáo Nguyễn Thị Hoa S Chấp nhận kháng cáo bị cáo: Nguyễn Thị Thu H, Đặng Thị Tố H1, Võ Viết C, Lại Thế T1 Chấp nhận phần kháng cáo bị cáo Đặng Thị L Sửa án sơ thẩm Tuyên bố bị cáo Tôn Nữ Quỳnh T phạm tội “Tổ chức đánh bạc” “Đánh bạc”; bị cáo Nguyễn Thị Hoa S phạm tội “Tổ chức đánh bạc”; bị cáo Nguyễn Thị Thu H, Đặng Thị L, Đặng Thị Tố H1, Võ Viết C, Lại Thế T1 phạm tội “Đánh bạc” 25 Áp dụng theo điểm a khoản Điều 249; điểm a, b khoản Điều 248; điểm g khoản Điều 48, điểm p, l, q khoản 1, khoản Điều 46, Điều 20, Điều 53, khoản Điều 51 xử phạt bị cáo Tôn Nữ Quỳnh T 03 (ba) năm 02 (hai) tháng tháng tù tội “Tổ chức đánh bạc”, 03(ba) năm 02 (hai) tháng tù tội “Đánh bạc”, tổng hợp hình phạt hai tội 06 năm 04 tháng tù; thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án trừ thời gian bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 28/10/2016 đến ngày 11/11/2016 Áp dụng khoản Điều 249, điểm g khoản Điều 48, điểm p, q khoản 1, khoản Điều 46, Điều 20, Điều 53, khoản 1, khoản Điều 60 BLHS năm 1999 xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Hoa S 24 (hai mươi tư) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 48 tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm (ngày 30/3/2018) Giao bị cáo Nguyễn Thị Hoa S cho Ủy ban nhân dân phường T, thành phố H, tỉnh Hà Tĩnh giám sát, giáo dục thời gian thử thách án treo Áp dụng điểm b khoản Điều 248, điểm g khoản Điều 48, điểm o, p, q khoản Điều 46, Điều 47, Điều 20, Điều 53 BLHS 1999 xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu H 18 (mười tám) tháng tù Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án Áp dụng điểm b khoản Điều 248, điểm g khoản Điều 48, điểm p, q khoản 1, khoản Điều 46, Điều 20, Điều 53 BLHS 1999 xử phạt bị cáo Đặng Thị L 18 (mười tám) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án Áp dụng khoản Điều 248, điểm g khoản Điều 48, điểm p, q khoản 1, khoản Điều 46, Điều 20, Điều 53 BLHS 1999 xử phạt bị cáo Lại Thế T1 13 (mười ba) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án Áp dụng điểm b khoản Điều 248, điểm g khoản Điều 48, điểm p khoản 1, khoản Điều 46, Điều 47, Điều 20, Điều 53 BLHS 1999: Xử phạt bị cáo Đặng Thị Tố H1 18 (mười tám) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm (ngày 30/3/2018) Giao bị cáo Đặng Thị Tố H1 cho Ủy ban nhân dân phường N2, thành phố H, tỉnh Hà Tĩnh giám sát, giáo dục thời gian thử thách án treo Xử phạt bị cáo Võ Viết C 18 (mười tám) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm (ngày 26 30/3/2018) Giao bị cáo Võ Viết C cho Ủy ban nhân dân phường N1, thành phố H, tỉnh Hà Tĩnh giám sát, giáo dục thời gian thử thách án treo Trong trường hợp người hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thực theo khoản Điều 69 Luật thi hánh án hình Áp dụng khoản Điều 248, khoản 2, 3, Điều 30 BLHS, xử phạt bổ sung phạt tiền bị cáo: Tôn Nữ Quỳnh T, Nguyễn Thị Thu H, Đặng Thị L, Võ Viết C, Đặng Thị Tố H1 bị cáo 7.000.000đ (bị cáo Đặng Thị Tố H1 Võ Viết C nộp đủ theo biên lai số AA/2016/0002017 ngày 29/12/2017 AA/2016/0002019 ngày 25/01/2018); Các bị cáo Nguyễn Thị Hoa S, Lại Thế T1 bị cáo 5.000.000đ Buộc bị cáo phải nộp tiền lần Về án phí Căn Điều 136 BLTTHS, điểm a, h khoản Điều 23 Nghị án phí, lệ phí tồ án buộc bị cáo Tơn Nữ Quỳnh T phải nộp 200.000đ tiền án phí HSPT Các bị cáo Nguyễn Thị Thu H, Đặng Thị L, Lại Thế T1, Võ Viết C, Đặng Thị Tố H1 khơng phải chịu án phí HSPT - Các định khác án sơ thẩm khơng có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án TM HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA Trần Thị Thu Hiền Nơi nhận: VKSND tỉnh Hà Tĩnh; Sở tư pháp tỉnh Hà Tĩnh; PV 27 – Công an tỉnh Hà Tĩnh TA, CA, VKS, THA sơ thẩm; Bị cáo kháng cáo; Lưu hồ sơ, THS;