HỌC VIỆN TƯ PHÁP CƠ SỞ TP HỒ CHÍ MINH BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN Môn KỸ NĂNG CƠ BẢN CỦA LUẬT SƯ KHI THAM GIA GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ Mã số hồ sơ LS HS 01 Diễn lần 01 Ngày diễn 29/03/2023 Học viên HUỲN[.]
HỌC VIỆN TƯ PHÁP CƠ SỞ TP HỒ CHÍ MINH BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN Môn: KỸ NĂNG CƠ BẢN CỦA LUẬT SƯ KHI THAM GIA GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ Mã số hồ sơ: LS.HS-01 Diễn lần : 01 Ngày diễn : 29/03/2023 Học viên : HUỲNH MINH GIỚI Sinh ngày : 10/06/1980 SBD : 09 Lớp : LS24NGAY Giáo viên hướng dẫn: …………………………… Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2023 MỤC LỤC I TĨM TẮT VỤ ÁN 1.1 Những người tham gia tố tụng 1.2 Nội dung vụ án II DỰ KIẾN KẾ HOẠCH XÉT HỎI 2.1 Hỏi bị cáo 2.2 Hỏi người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 2.3 Hỏi người làm chứng III DỰ THẢO BẢN LUẬN CỨ BẢO VỆ BỊ CÁO 3.1 Tóm tắt nội dung vụ án 3.2 Nội dung truy tố bị cáo 3.3 Nội dung bào chữa IV VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN V NHẬN XÉT VAI DIỄN 5.1 Thẩm phán - Chủ toạ 5.2 Hội thẩm nhân dân 5.3 Thư ký 5.4 Đại diện Viện kiểm sát 5.5 Luật sư I TÓM TẮT VỤ ÁN I.1 Những người tham gia tố tụng Bị cáo: Tạ Văn Trường – Sinh năm 1988 HKTT: Thôn Phú Đa, xã Công Lý, Huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Ngô Văn Thành – SN 1984, chủ quán tẩm quất Ha Na; Bà Phùng Thị Kim Liên – SN 1990, gái bán dâm HKTT: Khu 1, Hương Xạ, Hạ Hòa, Phú Thọ; Bà Lê Thị Thanh Tâm – SN 1995, gái bán dâm HKTT: Đội 6, Ninh Thắng, Hoa Lư, Ninh Bình Người làm chứng Ơng Nguyễn Văn Huy – SN 1983, tài xế xe taxi HKTT: Việt Thống, Quế Võ, Bắc Ninh I.2 Nội dung vụ án Khoảng cuối tháng 6/2018, Tạ Văn Trường sinh năm 1988, HKTT: thôn Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, đến quán tẩm quất thư giãn Ha Na gặp Thành để xin việc làm Hai bên thỏa thuận, Thành giao tồn cơng việc quản lý, điều hành quán cho Trường Vào buổi tối hàng ngày, Trường có trách nhiệm quản lý quán điều hành nhân viên, thu tiền tẩm quất khách, không mua bán, sử dụng ma túy hoạt động mại dâm Thành hứa trả lương cho Trường 4.000.000đ/tháng Khoảng 20 45 phút ngày 05/7/2018, Thành khơng có mặt qn có ba đối tượng tự khai là: Nguyễn Văn Thọ – sinh năm 1986, Nguyễn Trần Trung – sinh năm 1987 Nguyễn Văn Tuấn sinh năm 1990 thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh xe taxi Nguyễn Văn Huy – sinh năm 1983, HKTT: thôn Việt Vân, xã Việt Thống, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đến quán tẩm quất Ha Na khu phố Nguyễn Giáo, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Đến nơi, Thọ bảo Huy vào đợi Thọ, Trung, Tuấn đến gặp Trường Tại đây, Thọ hỏi Trường nhà có nhân viên tàu nhanh khơng (tức hỏi có nhân viên bán dâm khơng), Trường trả lời “có” Thọ hỏi tiếp: “Cho anh vé hết tiền?”, Trường trả lời: “vâng” nói “anh lên phịng thỏa thuận đưa tiền cho nhân viên, thấp 300.000đ Còn em thu tiền phòng 150.000đ/1 người, người 450.000đ” Thọ lấy 500.000đ đưa cho Trường, trường cầm tiền trả lại cho Thọ 50.000đ Trường bảo Thọ, Trung, Tuấn lên phòng 201, 202, 203 để Trường gọi nhân viên đến bán dâm Trường gọi Phùng Thị Kim Liên – sinh năm 1990, HKTT: khu 1, xã Hương Xạ, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ – nhân viên quán, bảo Liên vào phòng 203 bán dâm, tiếp tục dùng điện thoại gọi cho người tên Bắc (Trường khơng rõ Bắc ai, biết có số điện thoại 0974.061.663 – theo Trường khai số điện thoại Thành cho Trường) bảo cho hai nhân viên đến quán tẩm quất Ha Na để bán dâm Một lúc sau, Lê Thị Thanh Tâm – sinh năm 1995; HKTT: đội 6, xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đến Trường bảo Tâm lên phịng 202 để bán dâm Tại phòng, Thọ Trung đưa tiền cho gái bán dâm Tâm Liên người 500.000đ Còn Tuấn phòng 201 để đợi gái bán dâm đến Khi Trung với Liên, Thọ với Tâm thực hành vi mua bán dâm bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bắc Ninh bắt tang, thu giữ vật chứng: 02 bao cao su qua sử dụng, tiền VNĐ: 1.500.000đ Tạ Văn Trường, Lê Thị Thanh Tâm Phùng Thị Kim Liên giao nộp; 02 điện thoại di động Trường Liên Ngày 07/7/2018, Công an tỉnh Bắc Ninh định khởi tố vụ án hình sự: “Chứa mại dâm” xảy tại: Khu phố Nguyễn Giáo, phường Đông Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, ngày 5/7/2018, theo quy định Điều 327 Bộ luật hình 2015 sửa đổi bổ sung 2017 Ngày 11/7/2018, Công an tỉnh Bắc Ninh định khởi tố bị can Tạ Văn Trường tội “Chứa mại dâm” quy định khoản Điều 327 Bộ luật hình Ngày 18/10/2018 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh Cáo trạng số 118/CT-VKS-P1 truy tố Tạ Văn Trường tội “Chứa mại dâm” theo điểm d khoản Điều 327 BLHS Ngày 28/12/2018 Toà án nhân dân thị xã Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh định đưa vụ án xét xử ngày 11/01/2019 II DỰ KIẾN KẾ HOẠCH XÉT HỎI 2.1 Định hướng bào chữa Trên sở kết nghiên cứu hồ sơ, luật sư bào chữa cho bị cáo Tạ Văn Trường định hướng bào chữa giảm nhẹ trách nhiệm hình đề nghị chuyển hình phạt mức thấp khung hình phạt áp dụng người phạm tội có 02 tình tiết giảm nhẹ quy định điểm điểm s điểm t khoản điều 51 khoản Điều 54 BLHS Tư cách xét hỏi: Luật sư bào chữa cho bị cáo Tạ Văn Trường Mục đích xét hỏi: Đưa câu hỏi theo định hướng bào chữa cho bị cáo Tạ Văn Trường có hành vi phạm tội “Chứa mại dâm” bị cáo khơng mục đích tư lợi cá nhân Định hướng xét hỏi: Làm sáng tỏ động cơ, mục đích phạm tội Nêu 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình có 02 tình tiết giảm nhẹ quy định điểm s điểm t khoản điều 51 BLHS 2.2 Đối tượng cần xét hỏi (những người tham gia tố tụng) 2.2.1 Hỏi bị cáo - Anh Trường cho biết anh vào làm quán tẩm quất Ha Na từ nào? - Anh quen với công việc quán chưa? - Anh có biết Bắc khơng? Tại anh có số anh Bắc? - Ai điều chị Tâm đến bán dâm cho khách? - Khi khách vào mua dâm anh thu tiền gì? - Tiền thu anh đưa cho ai? - Tối ngày 05/7/2018, khách đến mua dâm quán anh có báo cáo cho anh Thành biết không? - Chị Liên làm quán nào? Trước hay sau anh vào làm? - Khi anh gọi chị Liên bán dâm khách Liên có hỏi khơng? - Khi chị Tâm đến qn có phản ứng bỡ ngỡ, lạ lẫm khơng? - Tại thời điểm bị bắt tang quán có đơng khơng? Ngồi chị Liên chị Tâm cịn bán dâm không? - Tối ngày 05/7/2018 khách hỏi mua dâm anh hướng dẫn khách nào? Sắp xếp nhân viên? - Trước vào làm quán Ha Na anh làm nghề gì? - Anh có thu lợi từ việc bán dâm nhân viên khơng? - Anh có biết hành vi vi phạm pháp luật khơng? - Anh có cảm thấy hối hận việc làm khơng? - Trong trình làm việc với quan cảnh sát điều tra, anh có bị ép cung, cung, nhục hình khơng? 2.2.2 Hỏi người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan – Ngô Văn Thành - Anh Thành cho biết sở tẩm quất Ha Na địa P Đồng Nguyên, TX Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh có phải anh làm chủ khơng? - Anh bị cáo Trường có quan hệ gì? - Anh Trường bắt đầu làm quán anh từ nào? - Anh bị cáoTrường có hợp đồng lao động hay thỏa thuận việc làm không? - Như biên lời khai anh nhận Trường vào làm quán anh giao cho anh Trường xếp công việc qn, bưng bê, dọn dẹp phịng hát, trơng xe, có khách hướng dẫn điều động nhân viên, thu tiền phịng anh khơng có mặt, điều có khơng? - Chị Liên vào làm việc quán anh từ nào? - Anh có tất nhân viên nữ? Chính thức người? Thời vụ người? - Bình thường quán đông khách anh điều động nhân viên từ đâu đến để phục vụ khách? - Các nhân viên qn anh có nghiệp vụ chun mơn việc tẩm quất không? - Tối ngày 5/7/2018 anh đến qn, anh Trường có báo tình hình khách cho anh biết khơng? - Anh có thường xun kiểm tra camera xem tình hình hoạt động qn anh khơng có mặt khơng? - Anh Trường thu từ khách có nộp lại đầy đủ cho anh khơng? 2.2.3 Hỏi người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan – Phùng Thị Kim Liên - Chị Liên cho biết trước vào làm quán Ha Na hị có quen biết anh Trường không? - Chị vào làm quán Ha Na từ nào? - Công việc quán chị gì? Thỏa thuận lương nào? - Chị cho biết anh Trường vào làm quán nào? Trước hay sau chị? - Chị cho biết quán có nhân viên nữ? - Chị cho biết qn bình thường có ln đơng khách khơng? - Chị cho biết trước anh Trường vào làm cơng việc nhân viên quán quản lý? - Tại anh Trường báo chị có khách u cầu bán dâm chị khơng hỏi mà trực tiếp lên phịng để bán dâm? Có phải việc thường diễn vậy? - Tối ngày 5/7/2018 chị bán dâm cho khách thu tiền không? - Tiền chị bán dâm cho khách có chia cho khơng? 2.2.4 Hỏi người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan – Lê Thị Thanh Tâm - Chị Tâm cho biết chị làm gái bán dâm? - Chị xin làm gái bán dâm cho ai? Thỏa thuận nào? - Chị Tâm cho biết Tân (Ngáo) ai, làm gì, đâu? - Chị Tâm cho biết Chị Ngun anh Tân có quan hệ gì? - Chị Tâm cho biết vào tối ngày 5/7/2018 Tân chở chị bán dâm không? - Chị Tâm cho biết Hùng anh Tân có quan hệ gì? - Chị Tâm cho biết Hùng anh Trường có quen biết khơng? - Chị Tâm cho biết chị anh Trường có quen biết trước ngày 5/7/2018 không? - Chị Tâm cho biết trước ngày 5/7/2018 cho có đến quán Ha Na bán dâm lần không? 2.2.5 Hỏi người làm chứng – Nguyễn Văn Huy - Anh Huy cho biết vào tối ngày 5/7/2018 anh chở khách đến quán Ha Na làm gì? - Anh Huy cho biết biết khách đến quán mua dâm anh khơng rời mà ngồi chờ? - Anh Huy cho biết sau nhóm khách đề nghị mua dâm lên phòng chờ nhân viên, sau anh Trường có nói chuyện với người đàn ơng khác việc có khách đến qn khơng? - Anh Huy cho biết anh có chở khách đến quán lần trước chưa? - Anh Huy cho biết anh có nhận thức hành vi mua bán dâm đối tượng hành vi vi phạm pháp luật không? III BẢN LUẬN CỨ BÀO CHỮA: Kính thưa Hội đồng xét xử! Thưa vị đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố phiên tịa hơm nay! Thưa vị Luật sư đồng nghiêp, tồn thể Q vị có mặt phiên tịa hơm nay! Tơi luật sư Huỳnh Minh Giới – văn phịng luật sư LS24NGAY - Đồn luật sư thành phố Hồ Chí Minh Tơi có mặt phiên tịa hơm với tư cách người bào chữa cho bị cáo Tạ Văn Trường bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh truy tố tội “Chứa mại dâm” theo điểm d khoản Điều 327 Bộ luật hình 2015 sửa đổi bổ sung 2017 Kính thưa Hội đồng xét xử, qua q trình nghiên cứu hồ sơ vụ án, chứng cứ, lời khai thẩm định phiên tòa, sau lắng nghe quan điểm vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh, xin trình bày quan điểm bào chữa cho thân chủ sau: Một là, việc xác định khung hình phạt Theo cáo trạng số 118/CT-VKS-P1 ngày 18 tháng 10 năm 2018 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh, thân chủ Tạ Văn Trường bị truy tố tội “Chứa mại dâm” quy định điểm d khoản Điều 32 Bộ luật hình sự, theo quy định: Phạm tội thuộc trường hợp sau đây, bị phạt tù từ 05-10 năm, điểm d) Chứa mại dâm 04 người trở lên Tơi khơng đồng tình với quan điểm Viện kiểm sát cho bị cáo Tạ Văn Trường thời điểm bị bắt tang phạm tội “chứa mại dâm” có đến 04 người Trong đó, thực tế có 02 người bán dâm chị Lê Thị Tâm chị Phùng Thị Kim Liên nên phải xác định chứa mại dâm người, tức tính số người bán dâm khơng thể tính số người mua dâm, bị truy tố thân chủ theo khoản điều 327 BLHS Theo quan điểm tôi, hành vi phạm tội bị cáo đủ cấu thành tội “Chứa mại dâm” theo quy định khoản điều 327 BLHS, khơng có tình tiết tăng nặng “Chứa mại dâm 04 người trở lên” để định khung hình phạt quy định điểm d khoản Điều 327 BLHS VKS truy tố Hai là, cần xác hành vi phạm tội khơng mục đích tư lợi cá nhân Mặc dù chủ khai nhận thực hành vi phạm tội thân chủ khơng có động cơ, mục đích vụ lợi việc thực hành vi “Chứa mại dâm” Thân chủ làm việc quán tẩm quất Ha Na anh Thành khoảng tuần (từ cuối tháng 6/2018-5/7/2018) chưa quen với công việc, nhiều bỡ ngỡ Việc xếp phòng cho cô gái bán dâm thực cơng việc với vai trị nhân viên phịng phục vụ cho khách khơng có hưởng thù lao thêm, tất số tiền thu nộp cho chủ quán ngày Anh Thành chủ sở tẩm quất anh Thành người thu lợi chịu trách nhiệm hoạt động qn Qua đó, thân chủ tơi Tạ Văn Trường thu khách 150.000đ theo quy định chủ quán Ngô Văn Thành đưa hết cho anh Thành Như vậy, thân chủ anh Trường không hưởng lợi trường hợp nên Trường chủ động “Chứa mại dâm” mà thực theo xếp yêu cầu giao Theo tài liệu, chứng có hồ sơ vụ án tham gia xét hỏi phiên xét xử hơm nay, tơi cho chưa có xác định thân chủ thực hành vi phạm tội Chứa mại dâm tư lợi cá nhân cách rõ ràng Đề nghị HĐXX ghi nhận tình tiết cho thân chủ tơi Ba là, xem xét tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình - Về tình tiết giảm nhẹ TNHS quy định điểm s khoản Điều 51 BLHS “Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” ghi nhận nội dung Cáo trạng truy tố thân chủ Điều phù hợp với thái độ thành khẩn, ăn ăn hối cải thân chủ tơi phiên tồ hơm nay, thân chủ tơi thừa nhận hành vi phạm tội cáo trạng truy tố - Về thân nhân bị cáo tốt ghi nhận bút lục nhân thân, đề cập Cáo trạng truy tố luận tội đại diện VKS - Thân chủ phạm tội lần đầu thuộc trường hợp nghiêm trọng quy định điểm i Điều 51 BLHS “Phạm tội lần đầu thuộc trường hợp nghiêm trọng” Điều này, hồn tồn phù hợp với tính chất hành vi phạm tội thân chủ tơi - Về tình tiết “tích cực hợp tác với quan điều tra để làm sáng tỏ vụ án” Căn điểm t Điều 51 BLHS quy định “Người phạm tội tích cực hợp tác với quan có trách nhiệm việc phát tội phạm trình giải vụ án” Bị can Trường có hành vi, lời khai thể hợp tác tích cực với Cơ quan điều tra q trình điều tra, giải vụ án, nhanh chóng làm sáng tỏ vụ án (BL 137 - 158) Đây tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình có ý nghĩa quan trọng cho thân chủ Bởi lẽ thân chủ thành khẩn khai báo giúp quan điều tra làm việc nhanh chóng làm sáng tỏ vụ án thời gian ngắn Tơi nói thêm rằng, tình tiết “người phạm tội tích cực hợp tác với quan có trách nhiệm việc phát tội phạm trình giải vụ án” (điểm t Điều 51 BLHS) tình tiết khác hồn tồn độc lập với tình tiết “người phạm tội ăn năn hối cải” quy định điểm s Điều 51 BLHS (được hiểu trường hợp người phạm tội thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội mình, ăn năn hối lỗi việc gây ra) Đây tình tiết giảm nhẹ cho người phạm tội định rõ ràng Đề nghị HĐXX ghi nhận tình tiết có lợi xem xét trách nhiệm hình thân chủ Bốn là, áp dụng hình phạt thân chủ tơi Qua hồ sơ vụ án phân tích tình tiết giảm nhẹ TNHS tơi nêu trên, kính đề nghị Hội đồng xét xử xem xét định cho thân chủ hưởng án treo theo Điều 65 Bộ luật hình 2105 bị cáo có đủ điều kiện hưởng án treo theo quy định Điều Nghị 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/8/2018 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (sửa đổi, bổ sung điểm a khoản Điều Nghị 01/2022/NQ-HĐTP) hướng dẫn áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sau: - Thân chủ tơi người có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, xuất thân gia đình nơng - Thân chủ tơi có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, có tình tiết thuộc điểm s điểm t khoản Điều 51 Bộ luật hình khơng có tình tiết tăng nặng - Thân chủ tơi có nơi cư trú rõ ràng thơn Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam KIẾN NGHỊ CỦA LUẬT SƯ: Kính thưa Hội đồng xét xử, qua phân tích nhận định nêu trên, tơi với tư cách luật sư bào chữa cho bị báo Tạ Văn Trường, kính đề nghị Hội đồng xét xử: - Xem xét xác định khung hình phạt thân chủ thuộc khoản Điều 327 Bộ luật hình tội “Chứa mại dâm”, khơng có tình tiết định khung tăng nặng “Chứa mại dâm 04 người trở lên” - Xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sau: “Phạm tội lần đầu thuộc trường hợp nghiêm trọng” quy định điểm i khoản Điều 51; “người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” quy định điểm s, khoản Điều 51 “người phạm tội tích cực giúp đỡ quan có trách nhiệm phát tội phạm trình giải vụ án” quy định điểm t khoản Điều 51 Bộ luật hình 2015, Tơi đề nghị, HĐXX Căn khoản điều 54 BLHS định cho thân chủ tơi mức hình phạt mức thấp khung hình phạt áp dụng người phạm tội có hai tình tiết giảm nhẹ quy định khoản Điều 51 Bộ luật Việc HĐXX xem xét tình tiết chứng cách khách quan, định án hình thấu tình đạt lý góp phần thể cơng bằng, khách quan pháp luật Điều vừa minh chứng cho tính nghiêm minh pháp luật đồng thời thể khoan hồng nhân đạo pháp luật người bị buộc tội Tôi xin kết thúc luận bào chữa cho thân chủ - bị cáo Tạ Văn Trường Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng xét xử, Đại diện Viện Kiểm sát toàn thể Quý vị lắng nghe! IV VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN Bộ Luật hình 2015 Bộ Luật tố tụng hình 2015 VI NHẬN XÉT VAI DIỄN Thẩm phán - Chủ toạ -5.2 Hội thẩm nhân dân Hội thẩm nhân dân Hội thẩm nhân dân -5.3 Đại diện Viện kiểm sát Kiểm sát viên Kiểm sát viên 5.4 Thư ký -5.5 Luật sư Luật sư - Luật sư Luật sư -5.6 - -5.7