1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Tieu luan rua tien va chong rua tien hien tuong giai phap o

90 0 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Tiêu đề Rửa Tiền Và Chống Rửa Tiền: Hiện Tượng, Giải Pháp Ở Việt Nam
Tác giả Nguyễn Thị Thu Trang
Người hướng dẫn PGS.-TS. Nguyễn Thị Quỳnh
Trường học Đại học Ngoại thương
Chuyên ngành Khoa KTĐN
Thể loại khóa luận tốt nghiệp
Năm xuất bản 2023
Thành phố Hà Nội
Định dạng
Số trang 90
Dung lượng 284,45 KB

Nội dung

Khoá luận tốt nghiệp Khoa KTĐN- Đại học Ngoại thơng Hà nội LờI mở đầu ửa iề mộ kâu quau qua ọg ì oạ độg ội pạm ằmm e đậ, xoá oà guồ gố ấ ợp páp ữg u ập ó đợ oạ độg pạm ội uậ gữ "ửa iề " đà ê que uộ iều ê ế giới ới ụ ửa iề đầu iê xuấ iệ ại oa Kỳ ăm 1920, m 1920, o ới a ó đà xuấ iệ ầu ế ê ế giới ới mứ độ ká au g gà àg ó xu ớg gia ăm 1920, g oạ độg ửa iề ũg gà mộ i i ơ, kó ị pá iệ úg a iế ằmg oạ độg ửa iề ờg gắ liề ới mộ oặ iều oạ độg ội pạm Do ậ ậu ửa iề ô ùg giêm ƚгäпg ®èi ѵíi пỊп k̟ҺiпҺ ƚÕ - x· Һéi, пã ເ ã ƚҺĨ pҺ¸ Һủ пỊп k̟ҺiпҺ ƚÕ, aп пiпҺ gâu qua a ữg ậu xấu o xà ội, đồg ời ó kuế kí oạ ®éпg mua Ь¸п ma ƚ, k̟ҺҺđпg Ьè, ເ¸ເ quaп ເ Һø ເ ПҺµ пí ເ ƚҺam пҺịпg ѵµ k̟ҺÐo ƚҺeo ữg oạ độg pạm ội ká; ó độg ấ lớ đế iệu oạ độg làm sai lệ ì oạ đị í sá ki ế ĩ mô, làm ăm 1920, g gu pá sả gâu qua àg làm mấ ò kiểm soá ҺÝпҺ s¸ເ Һ ເ đa ເ ҺÝпҺ pҺđ ПÕu kôg kiểm soá đợ , ửa iề ó ể ăm 1920, mò ì ì ài í mộ gâu qua a ữg ả ởg ấ lợi ới ỷ giá, lÃi suấ độg đế ệ ốg ài í oà ầu ó ể ói "ửa iề" kôg ỉ ấ đề qua ự i páp luậ mà ó ò mối đe doạ giêm ọg ề a i mộ quố gia ộg đồg quố ế ì ữg lý mà ốg ửa iề đag mộ ầu ấp đối ới quố gia ê ế giới og ó iệ am Nguyễn Thị Thu Trang- Lớp A2-CN9 Khoá luận tốt nghiệp Khoa KTĐN- Đại học Ngoại thơng Hà nội ới mog muố góp ý kiế uộ đấu a ốg "ửa iề " đầ kó kăm 1920, à, ằmm ừg làm og sạ ệ ốg ài í, ổ đị ki ế xà ội, giả mạ đa a đề ài: "ửa iề ốg ửa iề iệ ợg, giải páp p áp ê ế giới iệ am" Đề ài làm õ ữg ội dug ả ề pơg diệ lý luậ ũg ự ເ ƚiƠп ѵỊ п¹п гưa ƚiỊп, ѵỊ ເ ເ ®Êu ƚгaпҺ ເ Һèпg гưa ƚiỊп ë méƚ sè q gia ê ế giới đa a mộ số giải páp kiế gị để uộ đấu a ốg ửa iề ôg Do ò ế ề iều mặ, ắ ắ đề ài ò ữg iếu só ấ đị ấ mog ầ ô đọ góp ý để đề ài đợ oà iệ Xi âu qua ảm ơ! uối ùg, em xi ám giảg iê PGS.-S guễ ị Qu ®· ƚËп ƚ×пҺ gióp ®ì em ƚҺù ເ ҺiƯп ®Ị ài Nguyễn Thị Thu Trang- Lớp A2-CN9 Khoá luận tốt nghiệp Khoa KTĐN- Đại học Ngoại thơng Hà nội Mụ lụ A Lời mở đầu ội dug ơg I: ữg ấ đề ug ề ửa iề Kái i iệm u ì ửa iề I Kái iệm 1.1 Đị gĩa 1.2 Lị sử ửa iề Һu ƚг×пҺ гưa ƚiỊп 2.1 ເ Һu ƚг×пҺ гưa ƚiỊп 2.2 ì ứ ửa iề II ậu ửa iề ữg ị ờg dễ ị ổ ơg độg ki ế гưa ƚiỊп 2.1 Lµm suɣ ɣÕu k̟ҺҺu ѵù ເ k̟ҺiпҺ ế âu qua 2.2 Làm su ếu oà ộ ị ờg ài í 2.3 Làm mấ kiểm so¸ƚ ເ¸ເ ເ ҺÝпҺ s¸ເ Һ k̟ҺiпҺ ƚÕ 2.4 Sù sai lệ mấ ổ đị ề ki ế 2.5 Gâu qua ổ ại gâu qua kố quố gia 2.6 ủi o ữg ỗ lự âu qua oá 2.7 gu ổ ại da iếg giá pải ả ề mặ xà ội III gâ àg - ì og gà ề ửa iề I ă ả pҺ¸i p lý sư dơпg ƚгoпg ເ Һèпg гưa ƚiỊп Kế luậ ơg I ơg II: ì ạg oạ độg ửa iề ì ạg ửa iề mộ số ê ế giới iệ am I ự ạg oạ độg ửa iề ốg ửa iề ê ế giíi Гưa ƚiỊп - ເ Һèпg гưa ƚiỊп ƚ¹i oa Kỳ Nguyễn Thị Thu Trang- Lớp A2-CN9 Khoá luận tốt nghiệp Khoa KTĐN- Đại học Ngoại thơng Hà nội 1.1 Kái ug 1.2 ốg ửa iề oa Kỳ 1.3 1.2.1 ữg së pҺ¸p lý ƚҺeп ເ Һèƚ 1.2.2 DÊu ѵÕƚ Һå sơ 1.2.3 òg qua oà ầu 1.2.4 ữg đị ớg ơg lai ữg ựu đạ đợ og ເ ເ ເ jiÕп ເ Һèпg "гưa ƚiỊп" ເ oa Kỳ 1.3.1 iế dị uầ oá ú lừa 1.3.2 iế dị ôg iệ mạo iểm 1.3.3 ữg ụ iệ liê qua đế ệ ốg uể đổi đồg peso ợ đe 1.3.4 ữg kó kăm 1920, og ເ¸ເ ѵơ ເ Һèпg гưa ƚiỊп q ເ ƚÕ; ເ ҺiÕп dÞ ເ Һ ເ asaЬla ເ a Гưa ƚiỊп ѵµ ເ Һèпg гưa ƚiỊп ë ѴiƯƚ Пam II Kái ug ì ạg ụ ể K̟Õƚ luËп ເ Һ¬пg II ເ Һ¬пg III: Méƚ sè giải páp góp pp góp pầ ốg ửa iề Sự ầ iế pải ốg ửa iề đị ớg ôg ửa I iề Sự ầ iế pải ốg ửa iề Đị Һíпg ເ Һèпg гưa ƚiỊп II Méƚ sè ЬiƯп pҺ¸i p ເ Һèпg гưa ƚiỊп ເ¸ເ ЬiƯп pҺ¸p k̟Һü uậ đào ạo 1.1 Đào ạo đối 1.2 ság ạo ỗ ợ đa pơg iệ páp gà gâu qua àg ợp q ເ ƚÕ ເ Һèпg гưa ƚiỊп III Méƚ sè kiế gị đối ới iệ am Nguyễn Thị Thu Trang- Lớp A2-CN9 Khoá luận tốt nghiệp Khoa KTĐN- Đại học Ngoại thơng Hà nội Đối ới gâu qua àg Đối ới í pủ Đối ới ổ ứ , âu qua Kế luậ ơg Kế luậ ug ài liệu am kảo ơg I ữg ấ đề ug ề ửa iề I Káp góp pi iệm qu ì ửa iề Kái i iệm 1.1 Đị gĩa: Mộ ug ấ ó ể iểu "ửa iề độg ợp ứ oá số iề kiếm đợ mộ ấ ợp páp kiểm soá oạ độg pi páp qua páp" ậ đối ợg am gia i ửa iề ai? âu quau ả lời giả ọ ội pạm g âu quau ả lời kôg oà oà pả ự ởi og ự ƚÕ, пgêi ƚa ເ ã ƚҺĨ ƚ×m ƚҺÊɣ Ьäп гưa ƚiỊп ë mäi пgã ເ пg¸ເ Һ ເ đa ເ uộ sốg og đó, ó ữg ê oạ độg ế sứ giả, ó ữg ê oạ độg ế sứ i i: iệ đặ ợ đua gựa, uô lậu, ố uế, gửi iề gâu qua àg đế ửa iề ôg qua ôg ụ ài í iệ đại u iê ội pạm ửa iề kôg pải ỉ ữg ê ủ mu ửa iề mà ả ữg đối ợg giúp để mộ ê ội pạm ự iệ oạ độg ửa iề Điều ó gĩa là, ếu ủ gâu qua àg, luậ s, kế oá, ữg gời uô xe ữg gời ká o pép ửa iề Nguyễn Thị Thu Trang- Lớp A2-CN9 Khoá luận tốt nghiệp Khoa KTĐN- Đại học Ngoại thơng Hà nội ôg qua oạ độg ki doa mì ì ọ ũg ữg ê ửa ƚiỊп Пãi ເ Һuпg ®iỊu duɣ пҺÊƚ ເ ã ƚҺĨ iệ ộ o mộ gời a a đà kôg iế ề iệ đag xả a; lý ậ ó ẻ kôg mấ uế pụ u iê og piê oà, dù ó đợ gi og điều koả luậ a ữg pỏg ứg ứ ì пҺiƯm ѵơ ເ Һøпg miпҺ sù ѵ« ƚéi ເ đa a a uể sag o ị áo og iều ờg ợp, ữg gời kôg pải doa âu qua a kôg pải ữg ê ội pạm ũg ó gu ội pạm гưa ƚiỊп пÕu пҺ Һä ເ Һøa ເ ҺÊp, п¾m giữ ộ iề a ài sả u đợ ເ¸ເ ѵơ гưa ƚiỊп Méƚ ѵÝ dơ гâ пҺÊƚ ƚгoпg ì uốg ợ a gái mộ ê ội pạm iế oặ gi gờ ồg a mì sử dụg guồ lợi ấ í để mua à, mua xe a mua đồ ag sứ đắ iề.. a mợ ũg oặ ị oi ội pạm ửa iề Đối ợg sau ùg ị oi ội pạm ửa iề pải kể đế ữg gời giúp ọ ội pạm Һ гa k̟ҺÕ Һo¹ ເ Һ гưa ƚiỊп ເ Һo dù ọ kôg ự am gia kế oạ ậ mộ kế oá gợi ý ເ Һo Ьäп гưa ƚiỊп méƚ k̟ҺÕ Һo¹ ເ ố uế ì í iê kế oá ũg ội pạm ửa iề Mộ ấ đề đặ a ại ọ ội pạm lại гưa ƚiỊп? ҺiƯп пaɣ, пgêi ƚa ЬiÕƚ ƚíi Ьa lo¹i ội pạm ả là: ội pạm ì ì a ì da dự, ội pá oại mag í ạo lự ội pạm ki ế ừu ỏ qua số í ội pạm pá oại ì pầ đôg ội pạm ki ế - pạm ội ì iề g đối ợg pạm ội ì lý do: mộ là, ị kí độg, ứ Һóпg muèп ເ Һøпg ƚá г»mпg ເ Һóпg ເ ã ể làm đợ iệ ỏ ố sau ki pạm ội; là, ì úg o ằmg ếu pạm ội ì úg ó iều iề ằmg ỗ lự kiếm iề eo đúg luậ Nguyễn Thị Thu Trang- Lớp A2-CN9 Khoá luận tốt nghiệp Khoa KTĐN- Đại học Ngoại thơng Hà nội Sau ki kiếm đợ iề ằmg pạm ội, ọ úg sÏ sư dơпg ƚiỊп ®ã ເ Һo méƚ ƚгoпg Ьa mụ đí : đa ự iếp mộ ụ pạm ội ká; dấu iề để sử dụg sau à; oặ ự iếp mộ ụ pạm ội og ữg pơg páp điều a uẩ mự đạ đợ ữg ôg ấ điều a "eo dấu đồg iề" ì ậ, ọ ội pạm muố uể xa mộ a óg để "xoá dấu đồg iề" ki điều a iê ó ể pá ҺiƯп гa ȽҺõ xa ƚíi пaɣ, ເ Һóпg ®Ịu mп dấu iề mộ ỗ kí ữg điều a iê kôg làm đợ êm đó, ếu điều a iê o ằmg ó liê qua ới ội pạm ì ọ iế điều a iê guồ ài í ôg iệ đâu qua đối ợg ì ế, ọ ội pạm ầ pải lôi iề a kỏi ỗ kí ằmg mà a a ó ể giải í a a đà lấ ó đâu quau u iê, ki ấ mộ gời iêu xài iều số iề ọ ó, í dụ mộ gời ợ làm đầu kôg ó gời ká mà lại ó mộ iế xe mui ầ, ì úg a ã quɣỊп пgҺi пgê Һä ເ ã dÝпҺ lÝu ®Õп i "ửa iề" ữg gời muố ố uế ửa ƚiỊп ®Ĩ ເ Һe dÊu ѵỊ пgп gè ເ ເ iề ài sả oặ ọ ó ể dấu iề og ài koả mở ại gâu qua àg, ờg dới ê o a gời âu qua ọ, miễ để ữg gời lý u ập kôg pá iệ a Đôi ki, ỉ giả ọ iế oạ độg ê goài mà ỉ mộ pầ oạ độg ị gi ép lại ì ug, i ửa iề ấ đa dạg, ó ó ể ại dới dạg oặ dạg ká Ki koa ọ ôg gệ pá iể, i àg ê i i Muố ế đợ i pải ìm a guồ gố sâu quau xa ó, ứ ả lời âu quau ỏi: "ại xả a ửa iề" Nguyễn Thị Thu Trang- Líp A2-CN9 Kho¸ ln tèt nghiƯp – Khoa KTĐN- Đại học Ngoại thơng Hà nội eo í ì 80% ụ pạm ội ề ài sả, í độg ăm 1920, ộm để oả mà ói que giệ ú; ếu kôg ó muố mua ữg àg oá đồ ăm 1920, ắp ì ọ ội pạm kôg ó sở để ăm 1920, ộm ì úg kôg ể lấ iề đợ ầu ế ,ếu mộ gời uô đồ ăm 1920, ắp (điều ó gĩa a a mua úg mộ ê ăm 1920, ộm ồi lấ iề lời) ì ội a a ò giêm ọg ội ê ội pạm đà ăm 1920, ộm àg oá ì ậ, gời a i ởg ằmg ó ể giảm ụ ăm 1920, ộm ỉ ằmg làm o úg kôg ể đem lại lợi uậ o ọ ội pạm u iê, iệ a loại ội pạm ài í gà àg gia ăm 1920, g ới pạm ội gà àg i i ì iề kôg ò ại dới dạg ậ ấ đâu qua, iề ẳg ká ữg ôg i ê mà ì má í a í xá ữg kí ự lu ữ og ộ má i í ì ế kó ó ể ấ gời a mua đồ ăm 1920, ộm ì ự ế ẳg ó ả Kế là, kug luậ ì ó đa a xá đị mộ ậ ấ ữg đồ ăm 1920, ộm, ăm 1920, ắp kôg ể áp dụg đợ (oặ oà o ằmg ó kôg í ứg) đối ới ữg loại iề oặ ài sả ká pi ậ ấ lập páp à páp ó mộ âu quau gữ o ằmg để giảm ội pạm pải "iệ iêu lợi uậ ọ ội pạm", gĩa xá mi ài sả ắ guồ lợi uậ ụ pạm ội ị ເ Һ ƚҺu ເ Һóпg ƚҺeo lƯпҺ ເ đa ƚoµ oặ dựa sứ mạ quề lự í óm lại ửa iề mộ oạ độg pi páp úg a ó ấ ấ i ửa iề ờg kèm ới i ội pạm Để ốg ửa ƚiỊп ҺiƯu qu¶ ƚгí ເ ҺÕƚ ເ Һóпg ƚa Һ·ɣ xem diƠп ЬiÕп ເ đa пã ƚгoпg пҺпg sư ѵµ ữg độg ó Nguyễn Thị Thu Trang- Lớp A2-CN9 Khoá luận tốt nghiệp Khoa KTĐN- Đại học Ngoại thơng Hà nội 1.2 Lị sử ửa iề ửa iề xuấ iệ lầ đầu iê Mỹ ăm 1920, m 1920 đế ăm 1920, m 1990 ì u ầu ửa iề пgµɣ ເ µпg líп ѵµ laп гéпg гa пҺiỊu пí ê ế giới eo áo áo ăm 1920, m 2000 qua ốg ấ gâu qua giệ quố ế (gọi ắ I S) o ới ời điểm số ó ì ạg ửa iề mứ độ đág lo gại đà lê ới mứ oп sè ເ ƚҺĨ ƚỉ ເ Һø ເ пµɣ ia mứ độ oạ độg ửa iề quố gia mứ ủ ếu: óm mứ độ lo gại ao; óm mứ độ lo gại ug ì óm đợ eo õi Sự pâu qua ia dựa ê iêu í: (1) ó a kôg ó ữg qua ài í quố gia iế giao dị ó liê qua ự iếp đế lợg iề u đợ ữg ội pạm giêm ọg; (2) pạm i oạ độg xé xử a ấ ập ả ởg đế ửa iề, u iê iệ páp đối pó ới ửa iề, mặ dù kôg; (3) ả ấ qui mô ì ạg ửa iề a (í dụ: ó a kôg ó dí dág đế ma uý a ữg oạ độg uô lậu); (4) ữg ứ mà quố gia qua âu quam đế ì ì ƚҺĨ k̟ҺҺi ເ ã ເ Һi пҺ¸пҺ q ເ ế; (5) ữg độg iệ ại mà quố gia qua âu quam; (6) ó a kôg iệ giới i ảo ệ páp luậ đợ pép ỉ a ữg ấ đề ເ ƚҺĨ; (7) ເ ã Һaɣ k̟ҺҺ«пg ເ ã ѵiƯ ເ ƚҺiÕu ƚҺđ ƚơ ເ ເ Һo pҺÐp Һo¹ƚ độg ỏ só ug âu quam uô ѵµ ƚµi ເ ҺÝпҺ пí ເ пgoµi; (8) ເ ã a kôg giới páp luậ đag ự i gà àg ó iệu quả; ợp quố ế og iệ Һèпg гưa ƚiỊп ë ເ¸ເ q ເ gia Q ເ gia/óm mứ độ lo gại lớ Aigua 20 Һoпgk̟Һoпg 38 Paгaguaɣ ЬaгЬuda 21 Һuпgaгɣ 39.PҺilip piпes Aus ƚгalia ¸o 22 Iпdia 40 Гussia 23 Iпdoпexia 41 Sigapoe Nguyễn Thị Thu Trang- Lớp A2-CN9 Khoá luận tốt nghiệp Khoa KTĐN- Đại học Ngoại thơng Hà nội aamas 24 Isle of Ma 42 âu quaɣ Ьaп ПҺa Ьгazil 25 Isгael 43 Sƚ-K̟ҺiҺs aпd Пeѵis Ьuгma 26 Iƚalɣ 44 SȽҺ.Ѵiп ເ eпƚ ເ aпada 27 Japaп 45 Swiƚгeгlaпd 9.ເ aɣmaп Islaпds 28 ese 46 Đài Loa 10 ug Quố 29.Leao 47 ȽҺҺailaпd 11 ເ olomЬia 30 Lie ເ Һƚeпsƚeiп 48.ȽҺuгk̟Һeɣ 12 ເ ɣpгus 31 LuxemЬouгg 49 Uпiƚed AгaЬ 13 Domiпi ເ a 32 ГepuЬli ເ Mexi ເ o 50 Emiгaƚes 14 Domiпi ເ aп 33 Пauгu 51 Uпiƚed K̟Һiпgdom 15 Fгaп ເ e 34 ПeiƚҺeгlaпds 52 Uпiƚed Sƚaƚes 16 Geгmaпɣ 35 Пigeгia 53 Uгuguaɣ 17 Gгee ເ e 36 Pak̟Һisƚaп 54 Ѵeпezuela 18 Gгeпada 37 Paпama 19 Gueгпseɣ Què ເ gia/ПҺãm mứ độ lo gại ug ì Alaia Ьelize 14 ເ Һila Aгgeпƚiгa Ьoliaѵia 15 ເ ook̟Һ llaпds AгuЬa ЬгiƚisҺ Ɣ ເ гgiп 16 K̟Һoгea, ПoгƚҺ ЬaҺгaiп 10 Islaпds 17 ເ osƚa Гi ເ a ЬaгЬados 12 Ьulgaгia 18 ເ ze ເ Һ ȽҺepuЬli ເ Ьelgium 13 ເ amЬodia 19 E ເ uadoг 20 Egɣpƚ 31 Malaɣsia 42 Sammoa 21 El Salѵadoг 32 MaгsҺall Islaпds 43 Seɣ ເ Һelles 22 GiЬпalƚaг 33 Moпa ເ o 44 Sloѵak̟Һia 23 Һaiƚi ПaƚҺeгlaпds Aпƚillwa 45 SouƚҺ Afгi ເ a 24 Һoпduгas 35.Пi ເ aгagua 46 Sƚ.Lu ເ ia 25 Iпгelaпd 36 Пiue 37 Palau 47 ȽҺuгk̟Һs aпd ເ ເ os 26 Jamai ເ a Ngun ThÞ Thu Trang- Líp A2-CN9 48 Uk̟Һгaiпe

Ngày đăng: 18/07/2023, 12:30

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w