Biên bản kiểm phiếu công ty cổ phần oseven
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐƠNG BẰNG VĂN BẢN VỀ VIỆC CHÀO BÁN THÊM CỔ PHẦN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN TP HỒ CHÍ MINHCƠNG TY CỔ PHẦN OSEVEN Hơm nay, lúc 09 giờ 30 phút ngày 25 tháng 02 năm 2011, tại Cơng ty Cổ phần OSEVEN (O7), Đường số 2, KCN Tân Đơng Hiệp B, Dĩ An, Bình Dương, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đơng bằng văn bản theo tờ trình số: 01/2011/CĐ ngày 27/01/2011 về việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đơng hiện hữu và chào bán thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ, kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán và niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khốn Tp. HCM.I. THƠNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP- Tên cơng ty: Cơng ty Cổ phần OSEVEN- Trụ sở chính: Đường số 2, KCN Tân Đơng Hiệp B, Dĩ An, Bình DươngSố chứng nhận đăng ký kinh doanh: 3700550251 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp thay đổi lần hai ngày 24/02/2009.II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU- Ơng Nguyễn Thanh Phong - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ - Trưởng ban kiểm phiếu- Ơng Đặng Việt Tuyến - Trưởng Ban kiểm sốt - Giám sát kiểm phiếu- Bà Nguyễn Thị Phương Linh – Thành viên ban kiểm sốt - Thành viên Ban kiểm phiếu- Bà Lê Thị Kim Lợi - Nhân viên kế tốn - Thành viên Ban kiểm phiếuIII. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐƠNG ĐỂ THƠNG QUA 1. Mục đích:Thơng qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng và chào bán thêm cổ phần tăng vốn điều lệ từ 101,6 tỷ lên 145,4 tỷ và kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán.2. Các vấn đề lấy ý kiến cổ đơng: - Phương án phát hành cổ phiếu thưởng và chào bán thêm cổ phần, tăng vốn Điều lệ cơng ty từ 101.600.000.000 đồng lên 145.466.666.667 đồng, trong đó:· Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đơng hiện hữu· Chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư lớn- Thơng qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán- Phương án niêm yết tồn bộ số cổ phiếu của Cơng ty.IV. KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐƠNG VỀ PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỞNG VÀ CHÀO BÁN THÊM CỔ PHẦN, PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN1. Tổng số thư và Phiếu biểu quyết của các cổ đơng:Cơng ty đã gửi 102/102 thư gồm: Thơng báo số 01/2011/CĐ ngày 27/01/2011 và phiếu biểu quyết cho 102 cổ đơng theo danh sách chốt ngày 25/01/2011, tương ứng với 10.106.000 cổ phần của cơng ty, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết2. Tổng số phiếu biểu quyết nhận được từ các cổ đơngĐến hết ngày 22/02/2011, Hội đồng quản trị Cơng ty đã nhận được 102 phiếu biểu quyết, đại diện cho 10.160.000 cổ phần (mệnh giá 10.000đ/cổ phần), chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biếu quyết . 3. Kết quả kiểm phiếu: Vấn đề 1: Phương án phát hành cổ phiếu thưởng và chào bán thêm cổ phần, tăng vốn Điều lệ cơng ty từ 101.600.000 đồng lên 145.466.666.667 đồng. Đối với phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đơng hiện hữu theo tỷ lệ 3 :1, kết quả lấy ý kiến như sau:- Số phiếu đồng ý: 102 phiếu, tương ứng với 10.160.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết- Số phiếu khơng đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết- Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết Đối với phương án chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư lớn, kết quả lấy ý kiến như sau: Kết quả tổng hợp khơng bao gồm phiếu biểu quyết của ơng Nguyễn Thanh Phong và bà Lê Thị Minh Nguyệt như sau:- Số phiếu đồng ý: 100 phiếu, tương ứng với 884.250 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết - Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết- Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết Vấn đề 2: Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán- Số phiếu đồng ý: 102 phiếu, tương ứng với 10.160.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết- Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết Vấn đề 3: Việc niêm yết cổ phiếu trên HOSE và ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn liên quan đến việc phát hành cổ phiếu thưởng và chào bán thêm cổ phần để niêm yết. - Số phiếu đồng ý: 102 phiếu, tương ứng với 10.160.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết- Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyếtCÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUAĐiều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng và chào bán thêm cổ phần, tăng vốn Điều lệ công ty từ 101.600.000.000 đồng lên 145.466.666.667 đồng như sau:- Vốn điều lệ hiện tại: 101.600.000.000 đồng.- Loại chứng khoán chào bán: cổ phần phổ thông- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.- Tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 4.386.667 cổ phần.Đối tượng Số lượng cổ phầnTổng số Cổ phần hiện tại10.160.0001. Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu 3.386.6672. Chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư lớn với giá 25.000 đồng/Cổ phần 1.000.000Tổng số Cổ phần sau khi chào bán14.546.6671) Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu Loại chứng khoán phát hành: cổ phần phổ thông. Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu của Công ty theo danh sách tại ngày chốt để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng: 3 : 1, theo đó mỗi cổ đông sở hữu 03 cổ phếu cũ tại ngày chốt danh sách sẽ nhận được 01 cổ phiếu phát hành thêm. Số cổ phiếu nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị sẽ được hủy bỏ.Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 200 cổ phiếu, thì cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 3 : 1 là 66,6 cổ phiếu. Như vậy cổ đông sẽ nhận được 66 cổ phiếu thưởng. Tổng số cổ phần phát hành: 3.386.667 cổ phần Nguồn vốn thực hiện: Bằng nguồn vốn thặng dư của năm 2010. Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu thưởng không bị hạn chế chuyển nhượng. Vốn điều lệ sau khi phát hành: 135.466.666.667 đồng Thời gian thực hiện: Ngay sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN.2) Chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư lớn Loại chứng khoán chào bán: cổ phần phổ thông. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần Giá chào bán: 25.000 đồng/cổ phần Tổng số cổ phần chào bán: 1.000.000 cổ phần. Đối tượng chào bán: nhà đầu tư lớn. Cổ phần mới chào bán cho nhà đầu tư lớn bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Tiêu chí nhà đầu tư lớn: là cá nhân, tổ chức trong nước có tiềm lực về tài chính, có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất sơn gỗ, có kinh nghiệm quản lý và khả năng điều hành Công ty, có thời gian đóng góp và gắn bó lâu dài với OSEVEN. Hình thức thanh toán: Việc thanh toán mua cổ phần có thể thực hiện bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, giá trị quyền sử dụng đất,… Danh sách nhà đầu tư dự kiến chào bán:STT Họ tên CMNDSố lượng cổ phần chào bán1 Nguyễn Thanh Phong 023509004 700.0002 Lê Thị Minh Nguyệt 023722022 300.000Tổng cộng 1.000.000 Ông Nguyễn Thanh Phong và Bà Lê Thị Minh Nguyệt không được quyền tham gia biểu quyết thông qua phương án chào bán cho nhà đầu tư lớn. Nhà đầu tư lớn không được hưởng cổ phiếu thưởng theo Mục (1) nêu trên đối với số lượng cổ phần 1.000.000 mới chào bán trong đợt này. Xử lý cổ phần không bán hết: Số cổ phần không được cổ đông mua hết sẽ được Hội đồng Quản trị công ty phân phối cho những đối tượng khác với giá không thấp hơn giá bán cho nhà đầu tư lớn. Vốn điều lệ sau khi chào bán: 145.466.666.667 đồng Thời gian thực hiện: Ngay sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN.Điều 3 : Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bánĐiều 4: Thông qua việc niêm yết cổ phiếu trên HOSE và ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng và chào bán thêm cổ phần tăng vốn điều lệ nêu trên liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu của công tyBiên bản này được lập vào lúc 11h00' ngày 25 tháng 02 năm 2011, được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau, được Ban kiểm phiếu thông qua, đồng thời được đọc trước Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần OSEVEN.Trưởng Ban Kiểm PhiếuChủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Thành viên Ban Kểm PhiếuNV Kế ToánNguyễn Thanh PhongTrưởng Ban Kiểm SoátGiám sát kiểm phiếuĐặng Việt Tuyến Lê Thị Kim Lợi Thành viên Ban Kiểm SoátThành viên ban kiểm phiếu Nguyễn Thị Phương Linh NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNGCÔNG TY CỔ PHẦN OSEVEN (Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) - Căn cứ vào Điều 105 Luật Doanh nghiệp quy định về việc thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông;- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đại hội cổ đông bất thường ngày 25/02/2011 của Công ty Cổ Phần OSEVEN theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Đại hội Đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ Phần OSEVEN đã nhất trí như sau:QUYẾT NGHỊI. Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3 : 1 và phương án chào bán thêm cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư lớn.- Vốn điều lệ hiện tại: 101.600.000.000 đồng- Số lượng chứng khoán đang lưu hành: 10.160.000 cổ phiếu- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phần cổ thông - Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 4.386.666 cổ phần - Mệnh giá: 10.000 đồng - Vốn điều lệ sau khi phát hành: 145.466.666.667 đồng 1) Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3 : 1 - Tổng số lượng cổ phiếu thưởng phát hành: 3.386.667 cổ phần- Mệnh giá: 10.000 đồng/CP- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty theo danh sách tại ngày chốt để nhận cổ phiếu thưởng.- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng: 3 : 1, theo đó mỗi cổ đông sở hữu 03 cổ phếu cũ tại ngày chốt danh sách sẽ nhận được 01 cổ phiếu phát hành thêm. Số cổ phiếu nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị sẽ được hủy bỏ.Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 200 cổ phiếu, thì cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 3 : 1 là 66,6 cổ phiếu. Như vậy cổ đông sẽ nhận được 66 cổ phiếu thưởng, số còn lại là 0.6 cổ phiếu sẽ được hủy.- Nguồn thực hiện: Nguồn vốn thặng dư của năm 2010 (đã có báo cáo kiểm toán vốn năm 2010)- Cổ phiếu thưởng phát hành cho cổ đông hiện hữu không hạn chế chuyển nhượng- Thời gian thực hiện: Quý 3/ 2011.2) Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư lớn- Loại chứng khoán chào bán: cổ phần phổ thông.- Tổng số cổ phần chào bán: 1.000.000 cổ phần. - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần- Đối tượng chào bán: nhà đầu tư lớn. - Giá chào bán: Không thấp hơn 25.000 đồng/cổ phần- Cổ phần mới chào bán cho nhà đầu tư lớn bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.- Tiêu chí nhà đầu tư lớn: là cá nhân, tổ chức trong nước có tiềm lực về tài chính, có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất sơn gỗ, có kinh nghiệm quản lý và khả năng điều hành Công ty, có thời gian đóng góp và gắn bó lâu dài với OSEVEN.- Hình thức thanh toán: Việc thanh toán mua cổ phần có thể thực hiện bằng tiền Việt Nam đồng, ngoại tệ tự do chuyển đổi, giá trị quyền sử dụng đất,… Danh sách nhà đầu tư dự kiến chào bán:STT Họ tên CMNDSố lượng cổ phần chào bán1 Nguyễn Thanh Phong 023509004 700.0002 Lê Thị Minh Nguyệt 023722022 300.000Tổng cộng 1.000.000 Nhà đầu tư lớn dự kiến không được hưởng cổ phiếu thưởng như đối tượng 1 nêu trên đối với số lượng cổ phần 1.000.000 mới phát hành trong đợt này. Thời gian thực hiện (dự kiến): Quý 2 /2011II. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bánTổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán được dùng để: (i) Mua bất động sản tại số 119 Cộng Hòa, P12, Quận Tân Bình, Tp. HCM để làm văn phòng chi nhánh với giá: 18.100.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tám tỷ một trăm triệu đồng)(ii) Số tiền còn lại để bổ sung vốn lưu động của Công ty.III. Ủy quyềnĐại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan, bao gồm:- Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lập phương án phát hành chi tiết (quyết định ngày chốt danh sách cổ đông được chia cổ phiếu thưởng, phương án xử lý cổ phiếu không mua hết (nếu có),…) và lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành, phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành.- Quyết định giá chào bán, đối tượng chào bán, điều chỉnh khối lượng chào bán (nếu có) của đợt chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư lớn trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.- Lựa chọn thời điểm, kế hoạch chào bán chi tiết và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán.- Quyết định phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán.IV. Niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCMThống nhất niêm yết toàn bộ 14.546.667 cổ phần của công ty lên Sở Giao dịch Chứng khoán TpHCM. - Thời gian niêm yết dự kiến vào quý 2 năm 2011. Thời gian có thể điều chỉnh phụ thuộc vào sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền xét duyệt.- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quyết định thời điểm niêm yết chính thức, thực hiện các chỉnh sửa hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh. CÔNG TY CỔ PHẦN OSEVENCHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊNGUYỄN THANH PHONG TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢNV/v: Phương án chào bán thêm cổ phần tăng vốn điều lệ lên 111,6 tỷ đồngKính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần OSEVENKính thưa Quý Cổ đông,Với mục đích huy động vốn nhằm bổ sung nguồn vốn kinh doanh, Công ty Cổ phần OSEVEN trình Đại hội cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản Phương án chào bán thêm cổ phần tăng vốn điều lệ từ 101,6 tỷ đồng lên 111,6 tỷ đồng, trong đó chào bán riêng lẻ 1.000.000 cổ phần cho nhà đầu tư lớn. Tuy nhiên, vì một số lý do khách quan, Hội đồng quản trị Công ty do không đủ điều kiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, vì vậy Hội đồng quản trị quyết định gửi thư cho Quý Cổ đông để lấy ý kiến biểu quyết về chào bán tăng vốn lên 111,6 tỷ đồng và phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành; thay đổi số lượng niêm yết phù hợp với thực tế chào bán thêm cổ phần với mục tiêu tối ưu hóa quyền lợi của cổ đông. Cụ thể như sau: I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP- Tên công ty: Công ty Cổ phần O SEVEN- Tên giao dịch viết tắt: OSEVEN CORP- Trụ sở chính: Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B, Dĩ An, Bình Dương.- Điện thoại: 0650 3736677 Fax: 0650 3741477- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3700550251 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Dương cấp thay đổi lần thứ 02 ngày 24 tháng 02 năm 2009.II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN · Thông qua phương án chào bán thêm cổ phần;· Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;· Thông qua việc Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị triển khai thực hiện việc tăng vốn.· Thông qua việc thay đổi số lượng cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán HCM.III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN- Vốn điều lệ hiện tại: 101.600.000.000 đồng.- Loại chứng khoán chào bán: cổ phần phổ thông- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.- Tổng số lượng cổ phần dự kiến chào bán: 1.000.000 cổ phần.Đối tượng chào bán Số lượng cổ phầnTổng số CP hiện tại10.160.0001. Chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư lớn với giá 25.000 đồng/Cổ phần 1.000.000Tổng số CP sau khi chào bán11.160.0001) Chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư lớn Loại chứng khoán chào bán: cổ phần phổ thông. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phầnGiá chào bán: 25.000 đồng/cổ phần Tổng số cổ phần chào bán: 1.000.000 cổ phần. Đối tượng chào bán: nhà đầu tư lớn. Giá chào bán: Không thấp hơn 25.000 đồng/cổ phần Cổ phần mới chào bán cho nhà đầu tư lớn bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Tiêu chí nhà đầu tư lớn: là cá nhân, tổ chức trong nước có tiềm lực về tài chính, có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất sơn gỗ, có kinh nghiệm quản lý và khả năng điều hành Cơng ty, có thời gian đóng góp và gắn bó lâu dài với OSEVEN. Hình thức thanh tốn: Việc thanh tốn mua cổ phần có thể thực hiện bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, giá trị quyền sử dụng đất,… Danh sách nhà đầu tư dự kiến chào bán:STT Họ tên CMNDSố lượng cổ phần chào bán1 Nguyễn Thanh Phong 023509004 700.0002 Lê Thị Minh Nguyệt 023722022 300.000Tổng cộng 1.000.000 Ơng Nguyễn Thanh Phong và Bà Lê Thị Minh Nguyệt khơng được quyền tham gia biểu quyết thơng qua phương án phát hành cho nhà đầu tư lớn. Vốn điều lệ sau khi phát hành: 111.600.000.000 đồng Thời gian thực hiện: Ngay sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN.IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN: - Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán được dùng để: Mua văn phòng chi nhánh Cơng ty tại Thành Phố Hồ Chí Minh, số 204 Cộng Hòa, P12, Quận Tân Bình, Tp. HCM.- Số tiền còn lại để bổ sung vốn lưu động của Cơng ty. V. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị cơng ty quyết định thời điểm chào bán, khối lượng và giá chào bán, đối tượng chào bán, lựa chọnđơn vị tư vấn chào bán, quyết định chi tiết phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán và các vấn đề khác liên quan đến phương án chào bán chi tiết, các thủ tục thực hiện chào bán. - Hội đồng Quản trị cơng ty chỉ đạo thực hiện các cơng việc sau khi hồn thành việc chào bán theo như phương án đã được ĐHĐCĐ đã thơng qua và chỉ đạo thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan.VI. PHƯƠNG ÁN NIÊM YẾT TỒN BỘ SỐ CỔ PHIẾU CỦA CƠNG TY CP OSEVEN SAU ĐỢT CHÀO BÁN- Sau khi thực hiện xong đợt chào bán tăng vốn điều lệ lên 111,6 tỷ đồng vừa nêu trên, Hội đồng quản trị đăng ký niêm yết tồn bộ 11.160.000 cổ phiếu Cơng ty Cổ phần OSEVEN trên Sở Giao dịch chứng khốn Tp.HCM (HOSE). Thời gian niêm yết dự kiến vào q 2 năm 2011. Thời gian có thể điều chỉnh phụ thuộc vào sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền xét duyệt.- Đại hội đồng cổ đơng ủy quyền cho Hội đồng quyết định thời điểm niêm yết chính thức, thực hiện các chỉnh sửa hồ sơ (nếu có) theo u cầu của Sở Giao dịch Chứng khốn TP Hồ Chí Minh. Trên đây là giải trình của Hội Đồng Quản Trị về các vấn đề xin ý kiến Đại hội đồng cổ đơng. Hội đồng quản trị Cơng ty kính trình Q cổ đơng xem xét cho ý kiến thơng qua bằng văn bản các phương án nêu trên.Kính đề nghị Q cổ đơng cho ý kiến biểu quyết các vấn đề nêu trên vào “ Phiếu biểu quyết” (đính kèm) và gửi theo đường bưu điện hoặc fax trước 16:00 giờ, ngày 15/02/2011. Sau thời gian trên nếu q cổ đơng khơng trả lời thì xem như đồng ý với phương án nêu trên.Địa chỉ tiếp nhận “phiếu biểu quyết”:Ơng/Bà: Nguyễn Thị Phương Linh - Phòng HC-NSCơng ty Cổ phần OSEVENĐường số 2, KCN Tân Đơng Hiệp B, Dĩ An, Bình DươngĐiện thoại:0650.3736677 Fax: 0650.3741477 Hội đồng quản trị sẽ tổng hợp ý kiến của các Cổ đơng và thơng báo kết quả biểu quyết theo quy định của Điều lệ Cơng ty.Trân trọng,TM. CƠNG TY CỔ PHẦN OSEVENChủ T ịch HĐQT NGUYỄN THANH PHONGĐính kèm:- Phiếu biểu quyếtPHIẾU BIỂU QUYẾT (V/v: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ huy động vốn )Họ và tên Cổ đông: .Quốc tịch: Địa chỉ thường trú: Số điện thoại: .Số CMND/ Giấy CNĐKKD: .Số lượng cổ phần nắm giữ . Số phiếu biểu quyết (01 cổ phần tương đương với 01 phiếu biểu quyết): NỘI DUNG BIỂU QUYẾT(Đánh dấu “X” vào ô tương ứng)Vấn đềNội dung biểu quyết Đồng ýKhông đồng ýKhông có ý kiến1 Thông qua phương án chào bán thêm cổ phần cho nhà đầu tư lớn nhằm tăng vốn Điều lệ công ty từ 101.600.000.000 đồng lên 111.600.000.000 đồng2 Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán3 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến chào bán thêm cổ phần 4 Thông qua việc niêm yết cổ phiếu trên HOSE và ủy quyền cho Hội đồng quản trị liên quan niêm yết ngày .tháng .năm 2011CỔ ĐÔNG(Ký và ghi rõ họ tên)Xin Quý cổ đông ký tên và gởi về địa chỉ của Công ty trước ngày 15/02/2011 theo địa chỉ sau:Ông/Bà: Nguyễn Thị Phương Linh - Phòng TC-HCCông ty Cổ phần OSEVENĐường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B, Dĩ An, Bình DươngĐiện thoại:0650.3736677 Fax: 0650.3741477 . bán: cổ phần phổ thông- Mệnh giá: 10.000 đồng /cổ phần. - Tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 4.386.667 cổ phần. Đối tượng Số lượng cổ phầnTổng số Cổ phần. dụ: Cổ đông A sở hữu 200 cổ phiếu, thì cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 3 : 1 là 66,6 cổ phiếu. Như vậy cổ đông sẽ nhận được 66 cổ phiếu thưởng. Tổng số cổ phần