Phòng Ngừa Tình Hình Tội Phạm Trong Lĩnh Vực Công Nghệ Thông Tin Và Viễn Thông Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf

LỜI CAM ĐOAN VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN ĐOÀN HẠNH PHÒNG NGỪA TÌNH HÌNH TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY LUẬN ÁN TI[.]

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN ĐỒN HẠNH PHỊNG NGỪA TÌNH HÌNH TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC CƠNG NGHỆ THƠNG TIN VÀ VIỄN THÔNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2021 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN ĐỒN HẠNH PHỊNG NGỪA TÌNH HÌNH TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC CƠNG NGHỆ THƠNG TIN VÀ VIỄN THÔNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Ngành: Luật hình Tố tụng hình Mã số: 9.38.01.05 LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Hữu Tráng HÀ NỘI - 2021 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận án khách quan trung thực, chưa cơng bố cơng trình khoa học khác Tác giả luận án Trần Đoàn Hạnh i MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Tình hình nghiên cứu nước 1.2 Tình hình nghiên cứu Việt Nam 1.3 Đánh giá tình hình nghiên cứu 19 KẾT LUẬN CHƢƠNG 22 Chƣơng 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHỊNG NGỪA TÌNH HÌNH TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC CƠNG NGHỆ THƠNG TIN VÀ MẠNG VIỄN THÔNG 23 2.1 Khái quát công nghệ thông tin, mạng viễn thông tội phạm lĩnh vực công nghệ thông tin mạng viễn thông 23 2.2 Lý luận phịng ngừa tình hình tội phạm lĩnh vực công nghệ thông tin mạng viễn thông 35 KẾT LUẬN CHƢƠNG 69 Chƣơng 3: PHỊNG NGỪA TÌNH HÌNH TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ MẠNG VIỄN THÔNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 70 3.1 Thực trạng tình hình tội phạm lĩnh vực cơng nghệ thông tin mạng viễn thông 70 3.2 Thực trạng phịng ngừa tình hình tội phạm lĩnh vực công nghệ thông tin mạng viễn thông 78 3.3 Đánh giá thực trạng phịng ngừa tình hình tội phạm lĩnh vực công nghệ thông tin mạng viễn thông Việt Nam 108 KẾT LUẬN CHƢƠNG 125 Chƣơng 4: DỰ BÁO VÀ CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG PHỊNG NGỪA TÌNH HÌNH TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ MẠNG VIỄN THÔNG 126 4.1 Dự báo tình hình tội phạm yếu tố ảnh hưởng đến phịng ngừa tình hình tội phạm lĩnh vực công nghệ thông tin mạng viễn thông 126 ii 4.2 Các giải pháp tăng cường phịng ngừa tình hình tội phạm lĩnh vực công nghệ thông tin mạng viễn thông 136 KẾT LUẬN CHƢƠNG 167 KẾT LUẬN LUẬN ÁN 168 DANH MỤC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ Đ CƠNG B LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 169 TÀI LIỆU THAM KHẢO 170 PHỤ LỤC 178 iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT TỪ VIẾT TẮT DIỄN GIẢI A05 Cục An ninh mạng phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ công an BLHS Bộ luật hình CNTT Cơng nghệ thơng tin CNTT&MVT CNTT&VT C50 Công nghệ thông tin mạng viễn thông Công nghệ thông tin viễn thơng Cục Cảnh sát phịng chống tội phạm sử dụng cơng nghệ cao, Bộ Cơng an PA05 Phịng An ninh mạng phòng chống tội phạm sử dụng cơng nghệ cao PCTP Phịng chống tội phạm PC50 Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao VT Viễn thông iv DANH MỤC PHỤ LỤC TRONG LUẬN ÁN Phụ lục 1: Bảng 1.1: Kết đấu tranh chuyên án tội phạm lĩnh vực công nghệ thông tin mạng viễn thông từ 2010-2019 Bảng 1.2 : Kết khởi tố đối tượng số vụ án lĩnh vực công nghệ thông tin mạng viễn thông từ 2010-2019 Bảng 1.3: Đặc điểm nhân thân người phạm tội lĩnh vực công nghệ thông tin mạng viễn thông từ 2010-2015 Phụ lục 2: Kết đấu tranh chuyên án điển hình tội phạm lĩnh vực công nghệ thông tin mạng viễn thơng từ 2010-2019 v MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tội phạm lĩnh vực công nghệ thông tin mạng viễn thông (CNTT&MVT) hành vi nguy hiểm cho xã hội quy định Bộ luật hình người có đủ lực trách nhiệm hình sử dụng tiến CNTT&VT, sử dụng kiến thức, kỹ hiểu biết CNTT&VT để phạm tội Việc điều chỉnh pháp luật tội phạm lĩnh vực CNTT&VT quan tâm từ năm 70 kỷ trước Năm 1977, Thượng nghị sỹ Ribikoff đệ trình Nghị viện Hoa Kỳ dự luật tội phạm mạng – gọi tội phạm máy tính; nhiên, lúc dự luật chưa chấp nhận Năm 1983, khối OECD lập nhóm chuyên gia nghiên cứu tội phạm liên quan đến máy tính để đưa đề xuất sửa đổi pháp luật hình quốc gia thành viên Năm 1989, Hội đồng châu Âu thông qua đề xuất danh mục tội phạm coi tội phạm máy tính Năm 1997, nhóm nước cơng nghiệp phát triển G8 thể mối quan tâm vấn đề cách thông qua hệ nguyên tắc phịng, chống tội phạm máy tính Năm 2001, Hội đồng châu Âu thông qua công ước tội phạm mạng Hiện nhiều quốc gia giới có văn quy phạm pháp luật quy định tội phạm mạng Đi tiên phong số kể đến quốc gia Mỹ, Pháp, Đức, Anh, Bỉ, Canada, Nhật Bản Trên sở nghiên cứu số liệu thực tế tình hình tội phạm lĩnh vực CNTT&MVT số vụ tăng dần theo năm Điều cho thấy tình hình tội phạm lĩnh vực CNTT&MVT có chiều hướng ngày phức tạp, với diễn biến tăng số vụ tính chất, mức độ, hậu Báo cáo hãng bảo mật Kaspersky Symantec Hội thảo- triển lãm quốc gia An ninh Bảo mật 2015 (Security World 2015) ngày 25/3/2015, cho biết, Việt Nam xếp đứng thứ sau Nga Ấn Độ số người dùng di động bị mã độc công nhiều giới, thứ giới số lượng địa IP nước dùng mạng máy tính cơng nước khác; thứ giới phát tán tin nhắn rác (giảm bậc so tháng 11/2013) đứng thứ 12 giới hoạt động công mạng [12] Năm 2019- 2020 hoạt động công mạng tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày trở thành mối đe dọa lớn người dùng trực tuyến Theo thống kê, Việt Nam nước đứng đầu giới tỷ lệ lây nhiễm mã độc qua thiết bị lưu trữ (USB, thẻ nhớ, ổ cứng di động) với tỷ lệ 70.83% máy tính bị lây nhiễm; 39,95% người dùng phải đối mặt với mã độc bắt nguồn từ khơng gian mạng, nhận định xu hướng mã độc mã hóa liệu để tống tiền (ransomware) Mã độc khóa tập tin hệ thống máy tính, điện thoại, máy tính bảng thông qua tin nhắn, email ứng dụng độc hại Chỉ số an tồn thơng tin doanh nghiệp Việt Nam mức trung bình 50-60% [55] Tại Việt Nam để phòng, chống loại tội phạm nguy hiểm theo tinh thần Chỉ thị 48/TW-BCT tăng cường lãnh đạo Đảng công tác phịng, chống tội phạm tình hình ngày 22/10/ 2010 Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 Ban Bí thư việc tiếp tục đẩy mạnh thực thị 48/TW-BCT xác định “ Cơng tác phịng, chống tội phạm nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, lâu dài, với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; …” cần phải“ Chủ động phịng ngừa, tích cực công trấn áp loại tội phạm; tội phạm có tổ chức, xun quốc gia, tội phạm hình sự, ma túy, tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao…” [5] Như vậy, theo tinh thần đạo Bộ Chính trị Ban Bí thư việc phịng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (tội phạm lĩnh vực CNTT&MVT) cần tăng cường chủ động phòng ngừa, ngăn chặn không để hậu xảy Bên cạnh đó, khung pháp luật phịng chống, xử lý tội phạm lĩnh vực CNTT&MVT ngày hoàn thiện không ngừng năm gần BLHS năm 1999 quy định 03 tội danh có liên quan đến CNTT Điều 224; Điều 225; Điều 226 BLHS năm 2009 bổ sung thêm tội danh liên quan đến tội phạm lĩnh vực CNTT&MVT bao gồm: Điều 224, Điều 225, Điều 226, Điều 226a, Điều 226b BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung thêm quy định nhóm tội phạm lĩnh vực CNTT mạng viễn thông mục Chương XXI bao gồm từ Điều 285 đến Điều 294 Nhưng thực tiễn, dù có nhiều hành vi vi phạm quan chức điều tra, phát thời gian qua số lượng vụ án loại đưa xét xử Việt Nam có tốc độ phát triển công nghệ thông tin, mạng viễn thơng cao, loại tội phạm gia tăng nhanh chóng có tính quốc tế rõ rệt.Trong xu hướng tồn cầu hóa kinh tế giới, tội phạm lĩnh vực CNTT&MVT mang tính tồn cầu Những loại tội phạm lĩnh vực CNTT&MVT xuất giới xảy Việt Nam gây nguy hại cho kinh tế, trị xã hội nước khác Thủ đoạn phạm tội tinh vi, xảo quyệt lực lượng phòng chống tội phạm lĩnh vực CNTT&MVT thiếu, kinh nghiệm chưa nhiều nên việc phát loại tội phạm khó khăn Hiện quy định pháp luật liên quan đến tội phạm thiếu, chưa đồng nguyên nhân khiến nhiều quan tố tụng phải lúng túng xử lý tội phạm Về mặt lý luận cịn thiếu cơng trình khoa học, đề tài, luận án, luận văn sâu nghiên cứu tội phạm lĩnh vực CNTT&MVT Chính vậy, nghiên cứu sinh chọn đề tài “Phịng ngừa tình hình tội phạm lĩnh vực công nghệ thông tin viễn thông Việt Nam nay” làm Luận án tiến sĩ luật học, chuyên ngành Tội phạm học phòng ngừa tội phạm hoàn toàn cấp thiết phương diện lý luận thực tiễn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Luận án làm sáng tỏ vấn đề lý luận phịng ngừa tình hình tội phạm nói chung phịng ngừa tình hình tội phạm lĩnh vực CNTT&MVT nói riêng; thực trạng phịng ngừa tình hình tội phạm lĩnh vực CNTT&MVT Việt Nam khoảng thời gian từ năm 2010-2019 Luận án đề xuất kiến nghị nhằm tăng cường hoạt động phịng ngừa tình hình tội phạm lĩnh vực CNTT&MVT Việt Nam 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu: - Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án ngồi nước để có sở lý luận, sở khoa học phịng ngừa tình hình tội phạm lĩnh vực CNTT&MVT; - Trên sở tảng lý luận phịng ngừa tình hình tội phạm, phân tích làm rõ vấn đề lý luận phịng ngừa tình hình tội phạm lĩnh vực CNTT&MVT - Phân tích, làm rõ thực tiễn tình hình tội phạm lĩnh vực CNTT&MVT, sâu nghiên cứu làm rõ tình hình, nguyên nhân điều kiện, tồn tại, thiếu sót, khó khăn, vướng mắc thực tiễn phịng ngừa tình hình tội phạm lĩnh vực CNTT&MVT; - Đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường phịng ngừa tình hình tội phạm lĩnh vực CNTT&MVT Việt Nam Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Luận án có đối tượng nghiên cứu vấn đề lý luận phịng ngừa tình hình tội phạm nói chung phịng ngừa tình hình tội phạm lĩnh vực CNTT&MVT nói riêng; Các quy định pháp luật, thực tế phịng ngừa tình hình tội phạm lĩnh vực CNTT&MVT Việt Nam 3.2 Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu góc độ tội phạm học phòng ngừa tội phạm Tuy nhiên tội phạm lĩnh vực CNTT&MVT tội danh cụ thể quy định BLHS mà khái niệm tội phạm học, trước nghiên cứu tình hình tội phạm lĩnh vực CNTT&MVT, tác giả luận án làm rõ vấn đề lý luận tội TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Ban Bí thư (2016), Kết luận số 05-KL/TW việc tiếp tục đẩy mạnh thực Chỉ thị số 48-CT/TW tăng cường lãnh đạo Đảng cơng tác phịng chống tội phạm tình hình mới, Hà Nội Bộ Bưu viễn thông (Bộ thông tin truyền thông) (2005), Chỉ thị số 03/2005/CT-BBCVT đẩy mạnh cơng tác đấu tranh phịng chống tội phạm tham nhũng lĩnh vực bưu viễn thơng cơng nghệ thơng tin, Hà Nội Bộ Chính trị (2000), Chỉ thị số 58-CT/TW việc đẩy mạnh ứng dụng phát triển công nghệ thơng tin phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa, Hà Nội Bộ Chính trị (2005), Nghị số 49-NQ/TW chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Hà Nội Bộ Chính trị (2010), Chỉ thị số 48-CT/TW tăng cường lãnh đạo Đảng cơng tác phịng chống tội phạm tình hình mới, Hà Nội Bộ Cơng an, (2015), Chỉ thị việc nâng cao hiệu đấu tranh phịng chống tội phạm sử dụng cơng nghệ cao tình hình mới, Hà Nội Bộ Cơng an, Cục An ninh mạng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (2019), Báo cáo tổng kết công tác phịng chống tội phạm sử dụng cơng nghệ cao 2019 phương hướng nhiệm vụ năm 2020, Hà Nội Bộ Cơng an, Cục Cảnh sát phịng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (2013), Báo cáo tổng kết năm cơng tác phịng chống tội phạm sử dụng cơng nghệ cao xâm phạm trật tự an tồn xã hội, Hà Nội Bộ Công an, Cục Cảnh sát phịng chống tội phạm sử dụng cơng nghệ cao (2015), Báo cáo tổng kết năm cơng tác phịng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xâm phạm trật tự an toàn xã hội 2010 - 2015, Hà Nội 10 Bộ Cơng an, Cục Cảnh sát phịng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (2016), Báo cáo sơ kết cơng tác phịng chống tội phạm sử dụng cơng nghệ cao xâm phạm trật tự an tồn xã hội tháng đầu năm 2016, Hà Nội 11 Bộ Cơng an, Cục Cảnh sát phịng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (2017- 2018), Báo cáo công tác phịng chống tội phạm sử dụng cơng nghệ cao xâm phạm trật tự an toàn xã hội năm 2017- 2018, Hà Nội 170 12 Bộ Công an, Cục Cảnh sát phịng chống tội phạm sử dụng cơng nghệ cao (2014), Hội nghị tăng cường hợp tác quốc tế phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xâm phạm trật tự an tồn xã hội, Hà Nội 13 Bộ Cơng an, Tổng cục VI (2010), Quyết định số 450/2010/QĐ-BCA ngày 4/2/2010 Bộ trưởng Bộ công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức máy Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Hà Nội 14 Bộ Công an, Tổng cục VI (2010), Quyết định số 4356/QĐ-C41-C43 chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức máy phòng tham mưu tổng hợp thuộc C50, Hà Nội 15 Bộ Công an, Tổng cục VI (2013), Quyết định số 4357/QĐ-C41-C43 chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức máy Phòng phòng chống tội phạm mạng máy tính thuộc C50, Hà Nội 16 Bộ Cơng an – Bộ thông tin truyền thông (2008), Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BTTTT-BCA bảo đảm an toàn sở hạ tầng an ninh thông tin traong hoạt động bưu chính, viễn thơng cơng nghệ thơng tin, Hà Nội 17 Bộ Cơng an-Bộ Quốc phịng-Bộ tư pháp-Bộ thông tin truyền thông-Viện kiểm sát nhân dân tối cao-Tịa án nhân dân tối cao (2012), Thơng tư liên tịch số 10/2012/TTLT-BCA-BQP-BTTTT-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn áp dụng quy định Bộ luật hình số tội phạm lĩnh vực công nghệ thông tin viễn thông, Hà Nội 18 Bộ Công an (2013), Thông tư số 18,19,20,21,22/2013/TT-BCA-C41 công tác điều tra bản, xác minh hiềm nghi, đấu tranh chuyên án xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Hà Nội 19 Bộ Công an, Tổng cục VI (2010 – 6/2014), Thống kê số liệu tội phạm sử dụng công nghệ cao, Hà Nội 20 Bộ Công an (2005), Từ điển Bách khoa Công an nhân dân Việt Nam, Nhà xuất Công an nhân dân, Hà Nội 21 Bộ công thương (2014), Báo cáo thương mại điện tử Việt Nam giai đoạn 2004-2014, Hà Nội 22 Bộ công thương (2019), Báo cáo thương mại điện tử Việt Nam giai đoạn 2015-2019, Hà Nội 171 23 Bộ thông tin truyền thông (2015 - 2019), Báo cáo tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2015- 2019, Hà nội 24 Bộ thông tin truyền thông (2017), Đề án tăng cường hiệu cơng tác phịng ngừa, chống vi phạm pháp luật tội phạm mạng Internet, Hà Nội 25.Bộ thông tin truyền thông (2016), Hội nghị sơ kết đánh giá thi hành Luật viễn thông Luật tần số vô tuyến điện, Hà nội 26 Bộ thông tin truyền thông (2014), Quyết định số 1765/QĐ-BTTTT quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Thanh tra Bộ TTTT, Hà nội 27 Bộ thông tin truyền thông (2015), Quyết định số 1778/QĐ-BTTTT quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, Hà nội 28 Bộ thông tin truyền thông (2018), Quyết định 1616/QĐ-BTTTT năm 2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Trung tâm Giám sát an tồn khơng gian mạng quốc gia, Hà Nội 29 Bộ thông tin truyền thông (2013), Sách trắng công nghệ thông tin truyền thông Việt Nam giai đoạn 2009 – 2013, Hà Nội 30 Bộ tư pháp (2019), Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp quốc gia ”Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vấn đề pháp lý đặt cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam”, Hà Nội 31 C.Mác-Ăng-ghen (1984), Tuyển tập: tập 6, Nhà xuất Sự thật, Hà nội 32 Cao Anh Đức (2015), Tội phạm có sử dụng cơng nghệ cao Việt Nam: tình hình, ngun nhân giải pháp phịng ngừa, Luận văn thạc sỹ, Học viện khoa học xã hội 33 Chính phủ (2007), Nghị định số 71/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật cơng nghệ thơng tin 34 Chính phủ (2011), Nghị định số 25/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật viễn thơng 35 Chính phủ (2013), Nghị định số 170/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật giao dịch điện tử 36 Chính phủ (2013), Nghị định số 72/2013/NĐ-CP quy định trách nhiệm quản lý nhà nước an toàn thơng tin an ninh thơng tin 37 Chính phủ (2013), Nghị định 174/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bưu viễn thơng, CNTT&và tần số vơ tuyến điện 172 38 Chính phủ (2014), Nghị định số 25/NĐ-CP quy định phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật khác có sử dụng cơng nghệ cao 39 Chính phủ (1993), Nghị số 49/CP phát triển công nghệ thông tin Việt nam 40 Công an thành phố Hà nội (2003-tháng 6/2014), Báo cáo tổng kết công tác PC50 41 Chuyên đề (2010), Một số lý luận, thực tiến giải pháp đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến sử dụng công nghệ cao, Mai Anh Thông – Cao Anh Đức – Nguyễn Việt Dũng, Hội đồng khoa học Viện kiểm sát nhân dân tối cao 42 Dương Tuyết Miên (2008), Phịng ngừa tình hình tội phạm, Tạp chí Tòa án nhân dân 43 Đảng cộng sản Việt Nam (2015), Báo cáo trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Đại hội đại biểu toàn quốclần thứ XII Đảng cộng sản Việt Nam 44 Đại học quốc gia Hà Nội (2010), Bài giảng Tội phạm học Khoa Luật 45 Đại học Luật Hà nội (2012), Giáo trình Tội phạm học, Nhà xuất Cơng an nhân dân 46 Đặng Trung Hà (2009), Tội phạm công nghệ thông tin khác biệt tội phạm công nghệ thơng tin với tội phạm thơng thường, Tạp chí Dân chủ pháp luật 47 Đại từ điển Tiếng Việt (2010), Nhà xuất Đại học quốc gia Tp Hồ Chí Minh 48 Đỗ Chí Tuệ (2011), Đấu tranh phịng, chống tội phạm sử dụng cơng nghệ cao qua mạng máy tính Việt Nam nay, Luận văn thạc sỹ, Học viện khoa học xã hội 49 GS.TS Nguyễn Ngọc Hòa (2009), Các khái niệm tội phạm tình hình tội phạm tội phạm học, Tạp chí Luật học 50 GS.TS Nguyễn Ngọc Hịa (2015), Tội phạm cấu thành tội phạm, Nhà xuất tư pháp 51 GS.TS Nguyễn Xuân Yêm (2008), An ninh kinh tế thời kỳ hội nhập gia nhập WTO, Nhà xuất Công an nhân dân 52 GS.TS Nguyễn Xuân Yêm (2001), Tội phạm học đại phòng ngừa tội phạm, Nhà xuất công an nhân dân 173 53 GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Phan Văn Vĩnh (2012), Tội phạm Việt Nam năm 2011-2012, Nhà xuất Công an nhân dân 54 GS.TS Nguyễn Xuân Yêm – PGS.TS Nguyễn Minh Đức (2011), Một số vấn đề lý luận thực tiễn phòng ngừa tội phạm bối cảnh tồn cầu hóa, Nhà xuất cơng an nhân dân 55 GS.TS Trần Đại Quang – GS.TS Nguyễn Xuân Yêm (2013), Tội phạm học Việt Nam tập chương XXIII : Đặc điểm tội phạm học phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao, Nhà xuất công an nhân dân 56 GS.TS Võ Khánh Vinh (2013), Tội phạm học, Nhà xuất công an nhân dân 57 Hiệp hội an tồn thơng tin Việt Nam (2015), Báo cáo 58 Hiệp hội an tồn thơng tin Việt Nam (2019), Báo cáo 59 Học viện cảnh sát nhân dân (2010), Phòng chống tội phạm truyền thống, tội phạm phi truyền thống điều kiện hội nhập quốc tế, Kỷ yếu hội thảo khoa học 60 Học viện cảnh sát nhân dân (2014), Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Những vấn đề đặt công tác đào tạo”, Kỷ yếu hội thảo khoa học 61 Học viện cảnh sát nhân dân (2014), Các văn quy phạm pháp luật lĩnh vực công nghệ cao, 1-2 62 Nguyễn Mạnh Toàn (2002), Đặc điểm dạng hành vi tội phạm tin học, Tạp chí Nhà nước pháp luật 63 Nguyễn Quốc Nhật – Bùi Văn Thịnh – Hoàng Thị Bích Ngọc (2006), Tâm lý xã hội hoạt động phịng ngừa tội phạm, Nhà xuất Cơng an nhân dân 64 Lại Kiên Cường (2014), Phòng ngừa tội phạm lĩnh vực thương mại điện tử lực lượng Cảnh sát nhân dân, Luận án tiến sỹ, Học viện cảnh sát nhân dân 65 Quốc hội Việt Nam (2009), Bộ luật hình sửa đổi, Nhà xuất trị quốc gia 66 Quốc hội Việt Nam (2015), Bộ luật hình sửa đổi, NXB trị quốc gia 67 Quốc hội Việt Nam (2015), Bộ luật tố tụng hình sửa đổi, NXB trị quốc gia 68 Quốc hội Việt Nam (2013), Hiến pháp nước Cộng hịa XHCN Việt Nam, Nhà xuất trị quốc gia 69 Quốc hội Việt Nam (2018) , Luật An ninh mạng, NXB Chính trị quốc gia 70 Quốc hội Việt Nam (2015), Luật an tồn thơng tin mạng, NXB trị quốc gia 174 71 Quốc hội Việt Nam (2014), Luật Cơng an nhân dân, NXB trị quốc gia 72 Quốc hội Việt Nam (2006), Luật công nghệ thơng tin , Nhà xuất trị quốc gia 73 Quốc hội Việt Nam (2005), Luật giao dịch điện tử, Nhà xuất trị quốc gia 74 Quốc hội Việt Nam (2011), Luật tần số vô tuyến điện, NXB trị quốc gia 75 Quốc hội Việt Nam (2014), Luật tổ chức Tịa án nhân dân, NXB trị quốc gia 76 Quốc hội Việt Nam (2014), Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, NXB trị quốc gia 77 Quốc hội Việt Nam (2011), Luật viễn thơng, Nhà xuất trị quốc gia 78 PGS.TS Lê Thị Sơn (2015), Tội phạm học so sánh, Nhà xuất tư pháp 79 Thủ tướng Chính phủ (2011), Chỉ thị số 897/CT-TTg việc tăng cường triển khai hoạt động đảm bảo an tồn thơng tin số, Hà Nội 80 Thủ tướng Chính phủ (2016), Quyết định số 623/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 định hướng đến năm 2030 81 Tổng cục Cảnh sát (2010), Phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm kinh tế lĩnh vực ngân hàng, chứng khốn, đầu tư tài kinh doanh mạng Inernet, Kỷ yếu hội thảo khoa học 82 Tổng cục Cảnh sát (2010), “Tình hình cơng tác đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngồi Việt Nam”, Kỷ yếu hội thảo khoa học 83 Trần Đức Châm (2012), Xã hội học tội phạm, NXB trị quốc gia 84 TS Phạm Văn Lợi (2007), Tội phạm lĩnh vực CNTT, NXB tư pháp 85 TS Nguyễn Quang Nghĩa – Th.S Phạm Hải Bình (2014), Những vấn đề phịng, chống tội phạm sử dụng cơng nghệ cao, Học viện cảnh sát nhân dân 86 TS Nguyễn Thanh Hóa – Th.S Phạm Hải Bình (2014), Tổ chức hoạt động lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Học viện cảnh sát nhân dân 87 TS Lê Minh Toàn (2013), Vi phạm pháp luật hình lĩnh vực cơng nghệ thông tin viễn thông – Thực trạng giải pháp phịng ngừa, Tạp chí cơng nghệ thơng tin truyền thơng 175 88 TS Trần Văn Hịa (2009), Phịng chống tội phạm công nghệ cao biện pháp quản lý Chính phủ, Tạp chí An tồn thơng tin 89 TS Trần Văn Hịa (2011), An tồn thơng tin cơng tác phịng chống tội phạm sử dụng cơng nghệ cao, Nhà xuất Công an nhân dân 90 TS Trần Văn Hòa – TS Nguyễn Ngọc Cương (2012) , Phịng chống tội phạm sử dụng cơng nghệ cao, Học viện an ninh nhân dân 91 TS Trần Văn Luyện (2013), Bình luận khoa học Bộ luật hình năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 phần tội phạm, Nhà xuất trị quốc gia 92 TS Trịnh Tiến Việt (2014), Kiểm soát xã hội tội phạm, Nhà xuất trị quốc gia 93 Trần Văn Yên (2015), Tội phạm có sử dụng cơng nghệ cao địa bàn thành phố Hồ Chí Minh: tình hình, ngun nhân giải pháp phịng ngừa, Luận văn Thạc sỹ, Học viện khoa học xã hội 94 Tòa án nhân dân tối cao (2019), Báo cáo tổng kết công tác năm 1999-2019 phương hướng nhiệm vụ năm 2020 95 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2019), Báo cáo tổng kết công tác năm 2010-2019 Tiếng Anh 96 Peat Marwick (2000), E-ecommerce and Cyber Crime : New Strategies for Management the risk of exploitation 97 K.Ghosh (2001) , E-Commerce security and privacy 98 R.Newman Ronald V.Clarke (2003), Preventing E-commerce Crime 99 Moore, R.(2005), Cybercrime : Investigating High-Technology computer crime 100 Mohamed Chawki (2005), A Citical look at the regulation of cybercrime 101 David S Wall (2010), Cyber Crime, Polity Press 102 K Jaishankar(2010),Cyber Criminology, CRC Press, Taylor and Franics Group 103 Nina Godbole, Sunit Belapure (2012), Cyber Security: Understanding Cyber Crimes, Computer Forensics And Legal Perspectives, Oxford University Press 104 Thomas J Holt (2012), Online Crime, Carolina Academic Press 105 ITU (2012), Understanding Cyber Crime: Phenomena, Challenges and Legal response 176 106 Jonathan Clough (2013), Principles of Cybercrime Cambridges University Press 107 United Nations Office on Drugs and Crime- UNODC (2013) ,Comprehensive Study on CyberCrime 108 Frank Schmalleger and Michael Pittaro (2014), Crimes of the Internet, Pearson Publisher Các website quan tổ chức có liên quan 109 Website chun phịng chống Tội phạm công nghệ cao Tổ chức cảnh sát hình quốc tế (Interpol): http://www.interpol.int/Crime-areas/Cybercrime 110 Website Bộ cơng an www.mps.gov.vn 111 Website Bộ thông tin truyền thông www.mic.gov.vn 112 Website Tòa án nhân dân tối cao www.toaan.gov.vn 113 Website Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam, Cục an tồn thơng tin www.vncert.gov.vn 114 Website Trung tâm giám sát an tồn khơng gian mạng quốc gia, Cục an tồn thơng tin www.khonggianmang.vn 115 Website Tập đồn cơng nghệ BKAV www.bkav.com.vn 177 PHỤ LỤC BẢNG 1.1: KẾT QUẢ ĐẤU TRANH CHUYÊN ÁN TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ MẠNG VIỄN THÔNG TỪ 2010-2019 -STT NĂM S CHUYÊN ÁN 2010 2011 11 2012 44 2013 42 2014 64 2015 75 2016 77 2017 87 2018 57 10 2019 68 (Nguồn: Cục Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao C50 Cục An ninh mạng PCTP sử dụng công nghệ cao A05) 178 BẢNG 1.2: KẾT QUẢ KHỞI T Đ I TƢỢNG VÀ S VỤ ÁN TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ MẠNG VIỄN THÔNG TỪ 2010-2019 STT NĂM S Đ I TƢỢNG S VỤ 2010 14 10 2011 32 23 2012 210 54 2013 201 48 2014 384 130 2015 682 148 2016 552 155 2017 429 220 2018 435 150 10 2019 509 165 (Nguồn: Cục Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao C50 Cục An ninh mạng PCTP sử dụng công nghệ cao A05) 179 BẢNG 1.3 : ĐẶC ĐIỂM NHÂN THÂN NGƢỜI PHẠM TỘI TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ MẠNG VIỄN THÔNG TỪ NĂM 2010 - 2015 -Đặc điểm Số lƣợng Tỷ lệ (%) Nam 1306 72,27 Nữ 501 27,73 Từ 16-35 tuổi 1069 59,16 Từ 35-50 tuổi 457 25,28 Trên 50 tuổi 281 15,56 Đại học, ĐH 834 46,15 Cao đẳng, Trung cấp 714 39,51 Tốt nghiệp THPT chưa tốt nghiệp 259 14,34 Lãnh đạo quan, doanh nghiệp 276 15,27 Cán bộ, công nhân viên 481 26,62 Sinh viên 1050 58,11 Quá khứ Đã có tiền án, tiền 247 13,67 phạm pháp Chưa có tiền án, tiền 1560 86,33 Giới tính Độ tuổi Trình độ Thành phần (Nguồn: C50 – Bộ Công an) 180 PHỤ LỤC KẾT QUẢ ĐẤU TRANH CHUYÊN ÁN ĐIỂN HÌNH TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ MẠNG VIỄN THÔNG TỪ 2010 – 2019 Năm 2010: Vụ nhóm đối tượng người Trung Quốc móc nối với đối tượng người Việt Nam sử dụng thẻ tín dụng giả, toán khống Vinh, Nghệ An chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng PC45 công an tỉnh Nghệ An khởi tố vụ án, khởi tố bị can tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thơng, mạng Internet thiết bị số thực hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 226b Bộ luật hình 2009 - Năm 2011: Vụ Nguyễn Quý Phúc Phùng Ngọc Tuấn sử dụng mạng Internet cài đặt phần mềm gián điệp keylogger trộm cắp mật tài khoản chat yahoo, mạo danh chủ tài khoản lừa đảo chiếm đoạt 400 triệu đồng hàng chục bị hại Công an Tp Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thơng, mạng Internet thiết bị số thực hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 226b Bộ luật hình 2009 - Năm 2012: Vụ nhóm đối tượng người Trung Quốc sử dụng thẻ tín dụng giả, thực 300 lượt toán khống qua máy POS vòng 12 ngày, chiếm đoạt 17 tỷ đồng Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội Tp Hà Nội Công an Tp Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet thiết bị số thực hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 226b Bộ luật hình 2009 - Năm 2013: Đấu tranh triệt phá đường dây tội phạm chuyên tổ chức đánh bạc đánh bạc qua mạng Internet website http://M88.com có máy chủ đặt Philippine, với số tiền giao dịch ước tính hàng nghìn tỷ đồng C45 khởi tố vụ án, khởi tố bị can tội “Đánh bạc” theo Điều 248 tội “Tổ chức đánh bạc” theo Điều 249 BLHS 2009 Trong đối tượng Cù Thị Thanh Hải (sinh năm 1973, trú quận Đống Đa, Tp Hà Nội), Cù Huy Giáp (sinh năm 1982, trú quận Hai Bà Trưng Tp Hà nội) đối tượng cầm đầu đường dây khu vực phía Bắc đối tượng Nguyễn Lê Giang (sinh năm 1963, trú Tp Hồ Chí Minh) đối tượng cầm đầu đường dây khu vực phía Nam - Năm 2014: Đấu tranh làm rõ diễn đàn tội phạm hkvfamily.info với 1.900 thành viên, chuyên trộm cắp, trao đổi, mua bán thơng tin thẻ tín dụng 181 người nước ngồi sử dụng thơng tin thẻ tín dụng mua hàng hóa trực tuyến chuyển Việt Nam tiêu thụ C45 khởi tố vụ án, khởi tố bị can tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thơng, mạng Internet thiết bị số thực hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 226b Bộ luật hình 2009 Trong có đối tượng người quản trị diễn đàn tên Phạm Thái Thành (sinh năm 1983 trú Ngọc Thụy, Long Biên-Hà Nội) Lê Văn Hào Hoa trú phường 14 quận Bình Thạnh Tp Hồ Chí Minh - Năm 2015: Vụ nhóm đối tượng Lê Duy Mạnh (sinh năm 1988 trú Thạch Thành-Thanh Hóa) cầm đầu gửi thư điện tử, đe dọa tống tiền Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk 300 triệu đồng PC46 Cơng an tỉnh Thanh hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo Điều 135 BLHS 2009 + Vụ đối tượng Nguyễn Lê Hoàng Phúc, sinh năm 1990 trú Vĩnh Long cơng vào website VNPT Sóc Trăng, trộm cắp phán tán 50.000 thông tin khách hàng mạng Internet - Năm 2016: Cục cảnh sát phòng chống tội phạm Công nghệ cao (C50) Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá đường dây lừa đảo huy động vốn công nghệ cao, chiếm đoạt 140 tỷ đồng nhiều người Công an bắt giữ nghi can có vai trị cầm đầu đường dây gồm: Nguyễn Thị Minh Phương, Phạm Thanh Toàn Hồ Đình Phú Phương đồng bọn góp vốn thành lập Cơng ty Cổ phần Phương Thái An, có trụ sở giao dịch phường Tân Hòa, TP Biên Hòa, thuê người lập trang web hero8.org để huy động nguồn vốn mở rộng kinh doanh bất động sản, mua bán vàng, sửa chữa ô tô… khu đô thị Phương Thái An.Những người tham gia góp vốn kinh doanh qua trang web hero8.org hưởng lãi suất cao Phương đồng bọn đưa giải pháp đầu tư theo mã pin ID (mã tiền ảo), người có nhu cầu góp vốn đầu tư phải mua mã pin ID với mức tiền 10,16 trệu đồng, phí mã pin ID 2,16 triệu đồng, vốn góp triệu đồng hưởng lợi nhuận Sau ngày góp vốn, mã pin ID nhận 39,6 triệu đồng tiền lãi, trường hợp giới thiệu người tham gia hệ thống góp vốn đầu tư qua trang web hero8.org theo hình thức đa cấp hưởng hoa hồng.Với chiêu thức lừa đảo nêu trên, sau thời gian ngắn hệ thống trang web hero8.org huy động 21.405 khách hàng nhiều tỉnh, thành phố đăng ký mã tiền ảo, người đầu tư qua trang web khơng nhận tiền lãi hoa hồng 182 Công an xác định Nguyễn Thị Minh Phương đồng bọn chiếm đoạt gần 140 tỷ đồng chiêu thức huy động vốn thông qua trang web hero8.org Hệ thống đối tượng có 21.405 mã khách hàng, số 14.637 mã kích hoạt - Năm 2017: Tháng 5/2017, C50 phối hợp Công an tỉnh An Giang thi hành lệnh bắt khẩn cấp, khám xét nơi làm việc nhà bà Nguyễn Thị Khéo (34 tuổi, quê tỉnh An Giang, Phó giám đốc Cơng ty TNHH dịch vụ phần mềm Asian Livetech, phường Tân Phú, Quận 7, TP HCM) để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc qua mạng Khám xét nơi ở, nơi làm việc nghi phạm nói TP HCM, An Giang, TP Hà Nội, C50 thu giữ server, máy tính, 10 điện thoại, két sắt nhiều giấy tờ, thẻ ATM liên quan đến hoạt động điều hành đánh bạc qua mạng, C50 xác định số tiền giao dịch đánh bạc qua trang web 1.200 tỷ đồng Theo điều tra, trang web www.ibet789.com có máy chủ Hồng Kông số nước khác khu vực châu Á Tên miền khởi tạo vào ngày 17/12/2010, giao diện thể web có nhiều ngơn ngữ khác có tiếng Việt - Năm 2018: Công an tỉnh Phú Yên phối hợp với Cục Cảnh sát phịng chống tội phạm cơng nghệ cao (C50) triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc đánh bạc hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet Số tiền giao dịch đánh bạc đối tượng thông qua tài khoản mạng internet tính từ tháng 6/2017 đến khoảng triệu điểm, tương đương 200 tỷ đồng (trung bình điểm = 40.000 đồng) Trong đó, có đối tượng cá độ trận đấu bóng đá lên đến 2,2 tỷ đồng; nhiều trận đấu đội tuyển U23 Việt Nam giải U23 châu Á vừa qua cá độ tiền tỷ Đường dây tổ chức đánh bạc đánh bạc hình thức cá độ bóng đá qua Internet Nguyễn Tấn Thành Trần Thanh Tín cầm đầu - Năm 2019: Phan Đình Thư, Trần Quốc Khánh Nguyễn Duy Toản, công dân Việt Nam, bị cáo buộc tham gia vào kế hoạch lừa đảo nhằm thu lợi bất lợi dụng đại dịch COVID-19 Các bị can điều hành 300 trang web lừa đảo bán sản phẩm trở nên khan thời gian diễn đại dịch, có nước rửa tay khơ khăn ướt diệt khuẩn Hơn 7.000 nạn nhân đến từ tất 50 bang Mỹ đặt mua sản phẩm từ trang web bị can Các nạn nhân trả tiền cho sản phẩm cho bán qua trang web chưa nhận sản phẩm đặt hàng 183 Các bị can tạo hàng trăm tài khoản email tài khoản người dùng với phương thức toán Mỹ nhằm thực hoạt động lừa đảo để trốn tránh quan thực thi pháp luật Các bị can đồng thời cung cấp thông tin sai lệch địa số điện thoại liên lạc lên trang web mình, thực gần 40.000 giao dịch lừa đảo trị giá xấp xỉ 975.000 USD (Nguồn: Báo cáo tổng kết cơng tác phịng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xâm phạm trật tự an toàn xã hội 2010-2015, 2016- 2019 C50-A05, Bộ công an) 184