Định tội danh đối với hành vi chiếm đoạt tài sản trong nhóm các tội xâm phạm sở hữu theo luật hình sự việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN TRỌNG HIẾU ĐỊNH TỘI DANH ĐỐI VỚI HÀNH VI CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRONG NHÓM CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU THEO LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH ĐỊNH TỘI DANH ĐỐI VỚI HÀNH VI CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRONG NHÓM CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU THEO LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM Chuyên ngành: Luật Hình và Tố tụng hình Định hướng ứng dụng Mã số: 8380104 Người hướng dẫn khoa học : TS Phan Anh Tuấn Học viên Lớp : Nguyễn Trọng Hiếu : Cao học Luật, Phú n khóa TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2022 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu riêng tơi, chưa cơng bố cơng trình khác Những tài liệu, ví dụ trích dẫn luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng Người cam đoan Nguyễn Trọng Hiếu năm 2022 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BLHS : Bộ luật Hình sự CĐTS : Chiếm đoạt tài sản CQĐT : Cơ quan điều tra NXB : Nhà xuất TAND : Tòa án nhân dân TTHS : Tố tụng hình sự TTLT : Thơng tư liên tịch XPSH : Xâm phạm sở hữu VKSND : Viện kiểm sát nhân dân MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG ĐỊNH TỘI DANH ĐỐI VỚI HÀNH VI CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRONG NHÓM CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU CÓ DÙNG VŨ LỰC 1.1 Quy định pháp luật liên quan đến định tội danh đối với hành vi chiếm đoạt tài sản nhóm tội xâm phạm sở hữu trường hợp có dùng vũ lực 1.2 Thực tiễn định tội danh đối với hành vi chiếm đoạt tài sản nhóm tội xâm phạm sở hữu trường hợp có dùng vũ lực 1.3 Giải pháp nhằm định tội danh đúng đối với hành vi chiếm đoạt tài sản nhóm tội xâm phạm sở hữu trường hợp có dùng vũ lực 21 Kết luận Chương 28 CHƯƠNG ĐỊNH TỘI DANH ĐỐI VỚI HÀNH VI CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN CÓ THỦ ĐOẠN GIAN DỐI 29 2.1 Quy định pháp luật liên quan đến định tội danh đối với hành vi chiếm đoạt tài sản có thủ đoạn gian dối nhóm tội xâm phạm sở hữu 29 2.2 Thực tiễn định tội danh đối với hành vi chiếm đoạt tài sản có thủ đoạn gian dối nhóm tội xâm phạm sở hữu 31 2.3 Giải pháp nâng cao hiệu định tội danh đối với hành vi chiếm đoạt tài sản có thủ đoạn gian dối nhóm tội xâm phạm sở hữu 35 Kết luận Chương 37 KẾT LUẬN 38 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài luận văn Khoản Điều 31 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Người bị buộc tội coi khơng có tội chứng minh theo trình tự luật định có án kết tội Tịa án có hiệu lực pháp luật ” Vì vậy, để có án cơng minh, khách quan, tồn diện quy định pháp luật đòi hỏi phải chứng minh theo trình tự luật định, đó, việc định tội danh mà người bị buộc tội thực hiện tiến hành nhiều giai đoạn trình TTHS, với sự tham gia quan tiến hành tố tụng CQĐT, VKSND, TAND sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giai đoạn tố tụng Định tội danh đúng, chuẩn xác giúp trình tố tụng diễn hướng, thuận lợi, nhanh chóng, có sức thuyết phục cao, dư luận đồng tình, ủng hộ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp người bị buộc tội tham gia tố tụng khác, nâng cao vị thế, uy tín, hiệu lực quan tiến hành tố tụng, nâng cao hiệu phịng, chống tội phạm Trong năm gần đây, tình hình tội phạm có hành vi CĐTS nhóm tội XPSH nói chung, tội phạm có hành vi CĐTS có dùng vũ lực, dùng thủ đoạn gian dối tội XPSH nói riêng (tội cướp tài sản, tội cưỡng đoạt tài sản, tội cưỡng đoạt tài sản, tội lừa đảo CĐTS, tội lạm dụng tín nhiệm CĐTS) nước ta diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng số địa phương, tính chất, mức độ nguy hiểm ngày nghiêm trọng, gây hậu xấu cho xã hội, thiệt hại ngày tài sản lớn Các quan tiến hành tố tụng tiến hành khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm loại tội phạm theo quy định pháp luật, nhiên, quan tiến hành tố tụng cịn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, hạn chế, việc định tội danh, như: định tội danh khơng xác; nhầm lẫn tội với (tội cướp tài sản với tội cưỡng đoạt tài sản, tội lừa đảo CĐTS với tội lạm dụng tín nhiệm CĐTS…)… Nguyên nhân tình trạng văn hướng dẫn thi hành điều luật quy định tội nêu chưa có có chưa rõ ràng, cụ thể; đội ngũ cán áp dụng pháp luật hình sự (định tội danh) nhận thức chưa thống quy định pháp luật hình sự hành vi CĐTS nhóm tội XPSH; việc phối hợp quan tiến hành TTHS định tội danh hành vi CĐTS nhóm tội XPSH cịn chưa thật sự hiệu quả… Vì vậy, yêu cầu đặt phải khắc phục khó khăn, vướng mắc, bất cập hạn chế việc định tội danh hành vi CĐTS có dùng vũ lực, dùng thủ đoạn gian dối tội XPSH nói riêng (tội cướp tài sản, tội cưỡng đoạt tài sản, tội cưỡng đoạt tài sản, tội lừa đảo CĐTS, tội lạm dụng tín nhiệm CĐTS) để đảm bảo việc xử lý hành vi xác, khách quan, nghiêm minh, pháp luật Từ lý trên, tác giả chọn vấn đề: “Định tội danh hành vi chiếm đoạt tài sản nhóm tội xâm phạm sở hữu theo Luật Hình Việt Nam” làm đề tài luận văn thạc sĩ luật học Tình hình nghiên cứu đề tài luận văn Ở cấp độ luận văn thạc sĩ luật học, tác giả nhận thấy chưa có cơng trình nghiên cứu chun sâu vấn đề định tội danh hành vi CĐTS nhóm tội XPSH theo Luật Hình sự Việt Nam Tuy nhiên, liên quan đến vấn đề đề cập nhiều nhóm tài liệu khác nhau, cụ thể: - Một số giáo trình sở đào tạo như: (1) Võ Khánh Vinh (Chủ biên) (2012), Giáo trình Luật hình Việt Nam - Phần Các tội phạm, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội; (2) Trường Đại học Luật Hà Nội (2018), Giáo trình Luật Hình Việt Nam - Phần Các tội phạm, Tập 1, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội; (3) Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (2013), Giáo trình Luật Hình Việt Nam - Phần Các tội phạm, Nxb Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam, TPHCM; (4) Lê Cảm (Chủ biên) (2007), Giáo trình Luật Hình Việt Nam - Phần Các tội phạm, Khoa Luật, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội… Những giáo trình nêu có đề cập đến dấu hiệu định tội tội như: tội cướp tài sản, tội cướp giật tài sản, tội lừa đảo CĐTS, tội lạm dụng tín nhiệm CĐTS Đây tài liệu quan trọng để tác giả tham khảo nghiên cứu vấn đề dấu hiệu pháp lý tội có hành vi CĐTS Luật Hình sự Việt Nam - Một số luận văn có liên quan đến vấn đề định tội danh hành vi CĐTS nhóm tội XPSH theo Luật Hình sự Việt Nam như: (1) Luận văn Thạc sĩ “Dấu hiệu định tội tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Luật Hình Việt Nam” tác giả Huỳnh Thị Diễm Thúy (2018), Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh; (2) Luận văn Thạc sĩ “Dấu hiệu hành để tẩu thoát tội xâm phạm sở hữu theo Luật Hình Việt Nam” tác giả Nguyễn Ngọc Khánh, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018; (3) Luận văn Thạc sĩ “Dấu hiệu định tội tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Luật Hình Việt Nam” tác giá Thái Xuân Trinh (2020) Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh… Các cơng trình nghiên cứu đề cấp đến vấn đề dấu hiệu định tội số tội danh cụ thể tội lạm dụng tín nhiệm CĐTS, tội lừa đảo CĐTS hay dấu hiệu định khung “hành để tẩu thoát” tội XPSH Tuy nhiên, cơng trình nêu chưa đề cập đến định tội danh hành vi CĐTS nhóm tội XPSH, song tài liệu tham khảo cho tác giả nghiên cứu đề tài luận văn - Các sách, viết có đề cập đến đến hành vi CĐTS nhóm tội XPSH theo Luật Hình sự Việt Nam kể đến: (1) Sách “Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015, Phần thứ hai Các tội phạm, Chương XVI Các tội xâm phạm sở hữu” tác giả Đinh Văn Quế, Nhà xuất Thông tin Truyển thông, năm 2017; (2) Bài viết “Bàn yếu tố “Chiếm đoạt tài sản tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”” tác giả Nguyễn Thị Phương Thảo đăng Tạp chí Kiểm sát, VKSND tối cao số 09 (2012), tr.52-54; (3) Bài viết “Một số đề xuất hoàn thiện quy định tội xâm phạm sở hữu Bộ luật Hình sự năm 2015” tác giả Phạm Anh Tuấn đăng Tạp chí Khoa học pháp lý, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh số 08 (102), năm 2016, tr.48-55; (4) Bài viết “Một số vấn đề tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” tác giả Đinh Văn Quế đăng Tạp chí Kiểm sát, VKSND tối cao số 01 (2020), tr.35-44… Trong tài liệu nêu trên, tác giả có đề cập đến hành vi CĐTS nhóm tội XPSH nhiều góc độ khác nhau, gắn liền với XPSH nói chung hay tội danh cụ thể tội XPSH… Tuy nhiên, sách viết nêu chưa nghiên cứu cách toàn diện, đầy đủ định tội danh hành vi CĐTS có dùng vũ lực, dùng thủ đoạn gian dối tội XPSH Do đó, đề tài luận văn “Định tội danh hành vi chiếm đoạt tài sản nhóm tội xâm phạm sở hữu theo Luật Hình Việt Nam” vấn đề cịn nhiều nội dung cần tiếp tục nghiên cứu, có giá trị lý luận thực tiễn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài luận văn - Mục đích nghiên cứu Làm sáng tỏ quy định pháp luật hình sự thực tiễn định tội danh hành vi CĐTS nhóm tội XPSH theo Luật Hình sự Việt Nam, số tồn tại, hạn chế nguyên nhân Trên sở đó, đưa giải pháp góp phần nâng cao hiệu việc định tội danh hành vi CĐTS nhóm tội XPSH nhằm hạn chế oan, sai vi phạm pháp luật thực tiễn khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử - Nhiệm vụ nghiên cứu Từ mục đích nêu trên, luận văn thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu sau: + Phân tích quy định BLHS 2015 hành vi CĐTS nhóm tội XPSH; + Đánh giá thực trạng định tội danh hành vi CĐTS nhóm tội XPSH, từ tồn tại, hạn chế nguyên nhân; + Đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu việc định tội danh hành vi CĐTS nhóm tội XPSH Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài luận văn - Đối tượng nghiên cứu Định tội danh hành vi CĐTS nhóm tội XPSH theo quy định Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) - Phạm vi nghiên cứu + Về không gian: Luận văn nghiên cứu thực tiễn định tội danh hành vi CĐTS nhóm tội xâm phạm sở hữu theo quy định luật hình sự Việt Nam phạm vi nước + Về thời gian: Luận văn nghiên cứu thực tiễn áp dụng quy định định tội danh hành vi CĐTS nhóm tội XPSH thời gian từ năm 2017 đến năm 2021 Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu - Cơ sở lý luận Đề tài luận văn nghiên cứu sở lý luận chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đường lối Đảng, sách hình sự Nhà nước ta đấu tranh phịng chống tội phạm nói chung tội XPSH nói riêng - Phương pháp nghiên cứu + Phương pháp phân tích, tổng hợp: Phương pháp sử dụng nhằm làm rõ quy định pháp luật hình sự hiện hành hành vi CĐTS có dùng vũ lực, dùng thủ đoạn gian dối, làm rõ hạn chế, vướng mắc thực tiễn định tội danh hành vi CĐTS nhóm tội XPSH theo Luật Hình sự Việt Nam + Phương pháp so sánh: Phương pháp sử dụng để làm rõ điểm giống khác việc định tội danh hành vi CĐTS nhóm tội XPSH để xử lý hình sự + Phương pháp bình luận: Phương pháp sử dụng để bình luận kết luận điều tra, cáo trạng, án thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử hành vi CĐTS nhóm tội XPSH Cấu trúc đề tài Ngoài phần Mở đầu, Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo, nội dung đề tài cấu trúc thành 02 chương: Chương 1: Định tội danh hành vi chiếm đoạt tài sản nhóm tội xâm phạm sở hữu có dùng vũ lực Chương 2: Giải pháp nâng cao hiệu định tội danh hành vi chiếm đoạt tài sản nhóm tội xâm phạm sở hữu theo Luật Hình sự Việt Nam