Dự thảo Khung báo cáo kết quả kiểm tra giám sát hoạt động dịch vụ nhận uỷ thác Mẫu 03/KTNB NHCSXH ĐOÀN KIỂM TRA Theo QĐ số CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc BIÊN BẢN KIỂM TRA1[.]
Mẫu 03/KTNB NHCSXH……… ĐOÀN KIỂM TRA Theo QĐ số… ………… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BIÊN BẢN KIỂM TRA1 THỰC HIỆN UỶ THÁC VỚI NHCSXH CỦA HỘI, ĐOÀN THỂ CẤP XÃ Hôm nay, ngày … tháng … năm 202… , xã/phường/thị trấn huyện/quận/tp/thị xã tỉnh/thành phố …… chúng tơi gồm: A Đồn kiểm tra: Ông/Bà: , Chức vụ: Ông/Bà: , Chức vụ: B Đại diện đơn vị kiểm tra: Ông/Bà: Chức vụ: Ông/Bà: Chức vụ: I NỘI DUNG, KẾT QUẢ KIỂM TRA2 Công tác tuyên truyền, vận động TT Nội dung T truyền chủ trương, sách Đảng, Chính phủ sách tín dụng ưu đãi; quy định NHCSXH Vận động việc thành lập Tổ theo Quy chế hành Vận động, đôn đốc BQL Tổ tham dự đầy đủ phiên giao dịch, hướng dẫn tổ viên thực giao dịch với NHCSXH Vận động tổ viên chấp hành Quy ước hoạt động Tổ, sử dụng vốn mục đích, trả gốc lãi kỳ hạn cam kết Nội dung khác: tập huấn phối hợp tập huấn… Kết kiểm tra Có Khơng Ngun nhân Thơng tin khác3: Biên tài liệu, thơng tin thành viên đồn kiểm tra trực tiếp khai thác, phát thông qua việc trao đổi trực tiếp với đại diện Hội, đoàn thể cấp xã; thu thập qua kiểm tra hồ sơ tài liệu, sổ sách, biên kiểm tra, báo cáo, nội dung họp giao ban định kỳ,…lưu Hội Để thu thập thông tin đáng tin cậy làm sở cho việc đánh giá, xác nhận, kết luận kiến nghị đoàn kiểm tra , cán kiểm tra cần bám sát: Các văn ký kết (Văn liên tịch, Phụ lục; Quy ước hoạt động Tổ TK&VV; Hợp đồng ủy nhiệm); Quy chế tổ chức hoạt động Tổ TK&VV; Các văn NHCSXH có liên quan thời kỳ 1 Công tác kiểm tra, giám sát thực trách nhiệm theo văn ký kết TT Nội dung thực Kết kiểm tra Có Khơng Ngun nhân Đơn đốc BQL Tổ thực HĐUN Trực tiếp tham gia họp đạo buổi họp Tổ Giám sát phiên GDX, hoạt động NHCSXH xã Bảo quản nội dung công khai xã Giám sát việc sử dụng vốn vay mục đích, hiệu quả, trả nợ, trả lãi tổ viên Kiểm tra sử dụng vốn 100% vay 30 ngày kể từ ngày giải ngân Kiểm tra Bảng kê 13/TD hướng dẫn Tổ trưởng, tổ viên xếp, phân loại tiền Giao ban hàng tháng với NH Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động Tổ hàng năm (định kỳ đột xuất) đảm bảo kiểm tra 100% Tổ tối thiểu 05 hộ/Tổ Tình hình, kết thực kế hoạch Thông báo kịp thời cho NH trường hợp vốn vay bị rủi ro nguyên nhân khách quan nguyên nhân chủ quan để có biện pháp xử lý Công tác phối hợp với NHCSXH nội dung khác (nếu có) II Ý KIẾN CỦA CÁN BỘ KIỂM TRA Số tổ TK&VV, tổng dư nợ, nợ hạn,… Nêu kết kiểm tra việc nhận, thông báo kết phê duyệt khách hàng vay vốn cho Tổ để Tổ thông báo đến khách hàng vay; Phối hợp NHCSXH quyền địa phương xử lý trường hợp nợ chây ỳ, nơ hạn, người vay bỏ khỏi nơi cư trú, hướng dẫn hộ vay lập hồ sơ đề nghị XLNRR nguyên nhân khách quan, tham gia Tổ đôn đốc thu hồi nợ; Đánh giá, phân loại chất lượng Tổ thực giải pháp củng cố, kiện toàn hoạt động Tổ TK&VV; Các nội dung khác chưa có mục nêu Mẫu 03/KTNB III Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA VÀ CÁC THÀNH PHẦN KHÁC (nếu có) Cán kiểm tra Đơn vị kiểm tra (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)