ĐẠI HỌC UEH TRƯỜNG KINH TẾ, LUẬT, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC KHOA LUẬT KĨ NĂNG HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ TÓM TẮT VỤ ÁN HÌNH SỰ “VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU THẦU GÂY HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG” Hồ Chí Minh, tháng 4 năm 2022 MỤC L[.]
ĐẠI HỌC UEH TRƯỜNG KINH TẾ, LUẬT, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC KHOA LUẬT KĨ NĂNG HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ TÓM TẮT VỤ ÁN HÌNH SỰ “VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU THẦU GÂY HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG” Hồ Chí Minh, tháng năm 2022 MỤC LỤC DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHĨM VÀ PHÂN CƠNG CƠNG VIỆC Tóm tắt vụ việc: 1.1 Thẩm quyền giải quyết: Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội 1.2 Chủ thể: 1.3 Mô tả kiện theo thứ tự thời gian : 1.4 Xác định vấn đề vụ việc: Lập luận bên: 2.1 Lập luận Viện Kiểm Sát: 2.2 Lập luận Công ty AIC: 2.3 Phán Tòa án: Bình luận: PHỤ LỤC I 36 bị cáo: II bị cáo bị truy nã: 10 DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM VÀ PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC Mức độ Họ Tên MSSV Phân Cơng Đinh Thị Hải Yến 31201024382 Bình luận, PPT 100% Nguyễn Quang Tiểu Đạt 31201024137 Bình luận 100% Nguyễn Thị Ngọc 31201023255 Nguyễn Thị Hiền Vy 31191026920 Lập luận bên 100% Nguyễn Cao Quốc Trường 31191024788 Lập luận bên 100% Ngô Ngọc Thái Vy 31191021149 Đỗ Nguyễn Diệu Hiền 31201024148 Tóm tắt vụ việc 100% Trần Kim Yến 31201024385 Tóm tắt vụ việc 100% Đinh Thị Yến Chi 31201024124 Huỳnh Quốc Thái 31201023479 Lập luận bên Tóm tắt vụ việc, Thuyết trình Tóm tắt vụ việc, PPT Bình luận hồn thành 100% 100% 100% 100% Tóm tắt vụ việc: 1.1 Thẩm quyền giải quyết: Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội 1.2 Chủ thể: Đầu tiên, vụ gồm 36 bị cáo bị cáo quang trọng là: 1/ Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC 2/ Trần Mạnh Hà - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Cơng ty AIC 3/ Trần Đình Thành - Chức vụ: nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai 4/ Đinh Quốc Thái - Chức vụ: nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai 5/ Phan Huy Anh Vũ - Chức vụ: nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai 6/ Bồ Ngọc Thu - Chức vụ: nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai 7/ Hoàng Thị Thúy Nga - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Cơng ty AIC 8/ Đỗ Văn Sơn - Chức vụ: nguyên Kế tốn trưởng Cơng ty Cổ phần Tiến Quốc tế 9/ Nguyễn Công Tiến - Chức vụ: sinh năm 1965, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thẩm định giá Tư vấn đầu tư xây dựng Thế hệ 10/ Hồng Thế Quỳnh - Chức vụ: nhân viên Cơng ty AIC 11/ Nguyễn Thị Dung - Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty Mediconsult Việt Nam 12/ Lê Thị Hương - Chức vụ: ngun Phó ban Kế tốn Cơng ty AIC Tiếp theo 33 luật sư đăng ký bào chữa cho 36 bị cáo Cuối cùng, để phục vụ xét xử, tòa án triệu tập 12 đối tượng có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Nai, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai… Ngoài ra, 69 người triệu tập vai trò người tham gia tố tụng Sở Kế hoạch Đầu tư Đồng Nai; Hội đồng định giá; ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai… 1.3 Mô tả kiện theo thứ tự thời gian : Theo tài liệu vụ án, nội dung vụ án tóm tắt sau: Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt vào năm 2007 sau nhiều đợt phê duyệt điều chỉnh, tổng vốn đầu tư lên đến 2.076 tỷ đồng Trong trình thực dự án, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành định phê duyệt kế hoạch đấu thầu 70 gói thầu (trên thực tế lại chia thành 123 gói thầu) Tính từ ngày khởi cơng (27/11/2008) đến ngày hồn thành (30/01/2018), UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt toán 1.977 tỷ đồng Để trúng thầu, ngồi Cơng ty Cổ phần Tiến Quốc tế (AIC), bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thành lập liên kết công ty “quân xanh”, “quân đỏ” doanh nghiệp khác thực hoạt động đấu thầu Trong đó, doanh nghiệp làm: “Quân xanh” gồm: Công ty Cổ phần Mopha Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Môi trường, Công ty TNT, Công ty nha khoa Việt Tiên, Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH Thương mại Tâm Hợp “Quân đỏ” gồm: Công ty Cổ phần Công nghệ y tế BMS, Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Cơng ty TNT Ngồi ra, bà N.T.T.Nhàn cịn liên kết với Bí Thư Tỉnh ủy Đồng Nai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai, Giám đốc Bệnh viện Đồng Nai doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Quốc tế Cát Vân Sa, nhằm thực hành vi vi phạm pháp luật đấu thầu đối cung thu lợi từ dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Đồng Nai Công ty AIC công ty “quân xanh”, “quân đỏ” bà N.T.T.Nhàn định tham gia 16 gói thầu trúng tồn (trong cơng ty AIC đứng tên trúng 12 gói thầu, Cơng ty TNHH Thành An Hà Nội trúng hai gói thầu, Cơng ty BMS trúng gói thầu, Cơng ty TNT trúng gói thầu) Ngày 29/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Lệnh bắt bị can để tạm giam Lệnh khám xét bị can Ngày 11/11/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an Quyết định khởi tố truy nã bị can (chi tiết phụ lục) Ngày 21/12/2022, TAND TP Hà Nội đưa vụ án xét xử, Hội đồng xét xử gồm thành viên Thẩm phán Mai Văn Quang làm chủ tọa, 36 bị can bị truy tố (trong có bị can bỏ trốn bị truy nã) Căn vào lời khai bị cáo, để thắng thầu, bà N.T.T.Nhàn thiết lập quan hệ với dàn lãnh đạo chủ chốt tỉnh Đồng Nai, đồng thời thông đồng với đơn vị tư vấn Mediconsult để nâng khống giá hàng hóa, sửa báo cáo tài nhằm hợp thức hồ sơ, thông thầu Đến ngày 04/01/2023, Hội đồng xét xử có kết luận hình phạt cho bị cáo tội danh mà bị cáo vi phạm 1.4 Xác định vấn đề vụ việc: Để trúng thầu Công ty Cổ phần Tiến AIC thành lập hai đội “quân xanh” “quân đỏ” để trúng thầu Thay thực quy trình đấu thầu theo khoản Điều 14 Luật Đấu Thầu 2014, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn ông Trần Mạnh Hà đưa hối lộ dùng mối quan hệ cấu kết với bị can liên quan để trúng thầu thực hành vi nâng khống giá vật tư làm thiệt hại 152 tỉ đồng cho ngân sách nhà nước Theo Luật đầu tư 2020, để phê duyệt dự án đầu tư bà Nhàn, cần có chấp thuận UBND tỉnh Đồng Nai Bấy giờ, ông Thành ông Thái người nhận hối lộ từ công ty AIC ký định phê duyệt dự án đầu tư Cũng với hành vi tương tự, ông Vũ ông Trí nhận hối lộ cho cơng ty AIC trúng thầu ban ngành, công ty liên quan khác Lập luận bên: 2.1 Lập luận Viện Kiểm Sát: Thứ nhất, lời khai bị cáo sở quan trọng để buộc tội bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn Bị cáo Hoàng Thế Quỳnh, Trưởng nhóm Kỹ thuật Cơng ty AIC có khai q trình điều hành cơng ty bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn yêu cầu lãnh đạo nhân viên Cơng ty AIC phải thực “Quy trình 70 bước thực dự án thiết bị khơng có xây dựng” Công ty TCI - Công ty Cơng ty AIC Quy trình nêu có nội dung thực thông thầu gian lận đấu thầu, trái quy định theo quy định khoản Điều 89 Luật Đấu Thầu 2013 Việc thực quy trình nêu để liên hệ, thơng đồng với Chủ đầu tư, đơn vị Tư vấn, Thẩm định giá Công ty “Quân xanh” nhằm đảm bảo cho Cơng ty AIC dự thầu trúng thầu Ngồi dựa vào lời khai quan trọng bị cáo Trần Đình Thành: “ …Bà Nhàn nhờ tơi giới thiệu bà Nhàn với UBND tỉnh bệnh viện để bà Nhàn đến làm việc…”, “ giới thiệu Cơng ty AIC đến tỉnh để đầu tư, có người quan tâm hỗ trợ…” hay ơng Phan Huy Anh Vũ: “ bà Nhàn đề nghị tạo điều kiện đồng ý để Công ty AIC trúng gói thầu thiết bị Dự án Bệnh viện Đồng Nai …” ơng Trần Đình Thành lần nhận tổng số tiền 14,5 tỷ đồng Nguyễn Thị Thanh Nhàn trực tiếp đưa Hà Nội Đồng Nai, Phan Huy Anh Vũ tạo điều kiện để Công ty AIC trúng thầu trái pháp luật 16 gói thầu thiết bị y tế nhận bà Nhàn tổng số 14,8 tỷ đồng thơng qua Trần Mạnh Hà nhận phịng làm việc ông Vũ Những lời khai bị cáo chứng minh bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm sai quy trình để trúng thầu Vi phạm nghiêm trọng pháp luật Luật Đấu thầu Thứ hai , kết giám định kết luận giám định chữ ký Nguyễn Thị Thanh Nhàn báo cáo tài từ năm 2010-2013 kết nhận dạng Vũ, Hương, kết thực nghiệm điều tra, có đủ sở kết luận: Nguyễn Thị Thanh Nhàn thực nhiều hành vi Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đạo lãnh đạo nhân viên thực quy trình 70 bước thực dự án, có nhiều nội dung thực thông thầu gian lận đấu thầu, trái quy định Luật Đấu thầu để giúp Công ty AIC trúng thầu, thu lợi bất Tiếp đó, bà thành lập Ban nội để bà Nhàn chi tiền cho lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ đầu tư Sau đó, bà tác động, chi tiền cho Trần Đình Thành (14,5 tỷ đồng, đưa lần), Đinh Quốc Thái (11,5 tỷ, đưa 10 lần), đưa tỷ đồng cho Bồ Ngọc Thu, đạo Hà đưa 14,8 tỷ đồng cho Phan Huy Anh Vũ để bị cáo Thành, Thái, Thu, Vũ giúp đỡ Công ty AIC xuyên suốt từ giai đoạn bố trí nguồn vốn mua sắm trang thiết bị y tế Dự án Bệnh viện Đồng Nai đến việc tham gia đấu thầu trúng thầu 16 gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế cho Dự án Bệnh viện Đồng Nai Bên cạnh đó, bà Nhàn cịn giới thiệu tác động Phan Huy Anh Vũ, Hoàng Thị Thuý Nga cấu kết, thông đồng với đơn vị tư vấn đấu thầu, đơn vị thẩm định giá, đơn vị thẩm định thầu, đơn vị kiểm tra, giám sát thầu Đồng thời, bà thành lập liên kết công ty quân xanh lãnh đạo nhân viên đạo Đỗ Văn Sơn, Lê Thị Hương sửa đổi Báo cáo tài để Cơng ty AIC đủ điều kiện tham gia đấu thầu trúng 16 gói thầu với giá trang thiết bị nâng khống từ 1.3 đến lần thu lợi bất Cuối bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn ký đạo Trần Mạnh Hà ký Phụ lục hợp đồng điều chỉnh điều khoản phạt hợp đồng trái quy định pháp luật Hành vi Nguyễn Thị Thanh Nhàn gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số tiền 152.078.885.925 đồng Như vậy, hành vi gian lận thông thầu Nguyễn Thị Thanh Nhàn vi phạm quy định Điều 12 Luật Đấu thầu năm 2005, Điều 89 Luật Đấu thầu năm 2013, phạm tội “Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu nghiêm trọng”, quy định Khoản Điều 222 Bộ luật Hình Hành vi đưa 43,8 tỷ đồng cho người có chức vụ Nhàn để Công ty AIC trúng thầu trái pháp luật, gây thiệt hại 152 tỷ đồng phạm vào tội “Đưa hối lộ”, quy định điểm a, b Khoản Điều 364 Bộ luật Hình Đề nghị Hội đồng xét xử mức án Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch Công ty AIC từ 16-17 năm tù tội Đưa hối lộ, 14-15 năm tù tội Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu nghiêm trọng Tổng hợp hình phạt bị cáo Nhàn bị đề nghị 30 năm tù 2.2 Lập luận Công ty AIC: Thứ nhất, xem xét tình tiết giảm nhẹ vụ án bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị cáo Bị cáo Hồng Thị Thúy Nga - phó tổng giám đốc AIC cho hay bà khơng biết quy trình này, "quy trình thực chất khơng phải Cơng ty AIC” Đồng thời, "Có bị cáo khác nhân viên Cơng ty AIC có người nhân viên Ban 1, thuộc quyền quản lý bị cáo khơng biết quy trình 70 bước này", bị cáo Nga khai Từ đó, xác định quy trình cịn dấu hỏi lớn bà Nhàn, người thực quy trình khơng có mặt để xác định quy trình có thực VKS đưa Bên cạnh đó, nhiều bị cáo khơng có động vụ lợi, làm theo lệnh cấp không cố ý vi phạm pháp luật mục đích cá nhân nên quan điểm buộc tội Viện Kiểm sát khơng khách quan, làm tăng nặng trách nhiệm hình Đối với bị cáo Bồ Ngọc Thu, hồ sơ vụ án thể hiện, bị cáo bỏ qua bước thẩm định ký Tờ trình bổ sung phần đầu tư thiết bị y tế khơng động vụ lợi mà với mục đích để kịp thời gian nộp hồ sơ đăng ký kế hoạch xin vốn ngân sách từ Trung ương Như đến hạn gửi hồ sơ Trung ương để xin hỗ trợ vốn nên nhận hồ sơ từ Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bị cáo Thu báo cáo lãnh đạo tỉnh đồng ý bỏ qua bước thẩm định hồ sơ Từ phân tích nêu xét tình tiết giảm nhẹ, nhân thân bị cáo, bà Bồ Ngọc Thu có đầy đủ điều kiện để xem xét mức án 36 tháng tù hưởng án treo theo Điều Nghị Quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/05/2018 Hội đồng thẩm phán TANDTC Thứ hai, toàn việc bào chữa vào hồ sơ trình xét hỏi Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT Công ty AIC xuất cảnh từ năm 2021, trước quan điều tra Bộ Cơng an khởi động nhiệm vụ chống lại bà Nhàn Vì vậy, quan điều tra khơng lấy lời khai bị cáo Nhàn trình truy tố hay xét xử; bà Nhàn khơng thể trình bày ý kiến thân trước cáo buộc quan tố tụng Có thể thấy, tồn cơng việc bào chữa vào hồ sơ nhiệm vụ trình kiểm tra, người bào chữa nắm thông tin bị cáo q trình bào chữa Như vậy, Cơng ty AIC hoạt động đa ngành nghề, vậy, với lượng công việc lớn, bà Nhàn tự giải hết vấn đề công việc nên việc liên quan đến mua sắm thiết bị cho dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa Đồng Nai bà ủy quyền cho Phó tổng giám đốc Hồng Thị Thúy Nga thực Theo luật sư, nhiệm vụ ủy quyền thể giấy ủy quyền, đảm bảo tính pháp lý Vì vậy, cần cân nhắc, đánh giá vai trị, vị trí bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn vụ án 2.3 Phán Tòa án: Sau khoảng thời gian xét xử nghị án, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa phán 36 bị cáo tham dự vào đại án AIC Các tội danh mà Tòa án đưa gồm tội danh: Tội quy phạm quy định đấu thầu gây hậu nghiêm trọng (Điều 222 BLHS 2015 sửa đổi bổ sung 2017), Tội nhận hối lộ (Điều 354 BLHS 2015 sửa đổi bổ sung 2017), Tội đưa hối lộ (Điều 364 BLHS 2015 sửa đổi bổ sung 2017) Căn vào lời khai chứng thu thập, cơng khai trước Tịa, thành viên AIC bị Tòa tuyên: bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn - 30 năm tù; bị cáo Trần Mạnh Hà - 25 năm tù; bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga - 12 năm tù Và bị cáo khác nhân viên công ty AIC nhận mức án từ 30 tháng tù cho hưởng án treo 25 năm tù giam Đồng thời, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Mạnh Hà, Hoàng Thị Thúy Nga nhân viên AIC phải bồi thường dân với số tiền thiệt hại 152 tỷ đồng Bình luận: Đầu tiên, quan điểm số kháng cáo Luật sư Theo quy định Điều 331 BLHS 2015, chủ thể có quyền kháng cáo bao gồm: Bị cáo, bị hại, người đại diện bị cáo, bị hại; Người bào chữa người chưa đủ 18 tuổi, người thiếu lực hành vi dân mà bào chữa Bên cạnh đó, quyền nghĩa vụ người bào chữa theo Điều 73 BLTTDS 2015 quy định người bào chữa họ có quyền kháng cáo án, định Tòa án bị cáo người 18 tuổi, người có nhược điểm tâm thần thể chất theo quy định Bộ luật Thơng qua pháp lý thấy bà Nhàn đủ 18 tuổi có đầy đủ lực hành vi dân nên luật sư bà tự ý kháng cáo không hợp lý, trừ có văn ủy quyền bà Nhàn Đối với bị cáo Lê Chí Tn trưởng nhóm hồ sơ thầu có gửi đơn kháng cáo, đơn kháng cáo ông Tuân hợp lệ với việc luật sư Ơng có ủy thác ơng Với lý Ông đồng phạm giúp sức khơng đáng kể, hành vi Ơng chủ yếu nhận định cấp để thực cơng việc giao Bị cáo Hồng Thị Thúy Nga (Phó Tổng Giám đốc Cơng ty AIC) nộp đơn kháng cáo với lý bị cáo người cầm đầu vụ việc bị cáo thực theo ủy quyền cấp giao phó, việc đánh giá thiệt hại phần thiệt hại quy trách nhiệm cho bị cáo lớn so với thực tế, bị cáo Nga cho nguyên đơn dân không yêu cầu bị cáo phải bồi thường, bị đơn dân công ty AIC nhận trách nhiệm bồi thường tồn thiệt hại, Cơng ty chọn toàn thiết bị đại cho bệnh viện nên khơng có thiết bị tương đương Bị cáo Phan Huy Anh Vũ (cựu giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng nai) ủy quyền cho luật sư kháng cáo xin khoan hồng Ông Huy cho số tiền ông nhận ông khơng sử dụng vào việc cá nhân mà tồn sử dụng hết vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, bên cạnh q trình làm việc lấy lời khai ơng hồn tồn hợp tác, giao trả lại số tiền 14,8 tỷ đồng mà ơng nhận Cịn số bị cáo cịn lại có đơn kháng cáo như: Bồ Ngọc Thu (nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai), Vũ Quang Ngọc (nguyên Phó Giám đốc Cơng ty Medicosult Việt Nam), Nguyễn Tiến Thu (nhân viên Công ty AIC), Lê Thị Hương (nguyên Phó trưởng Ban Kế tốn Cơng ty AIC), Huỳnh Tuấn Anh (Giám đốc Công ty Tạ Thiên Ân) làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt xin hưởng án treo Tiếp theo, nhận định với vai trò Luật sư, việc tổ chức xét xử vắng mặt số bị cáo không phù hợp Những bị cáo tham gia xét xử bị tước bỏ quyền lợi ích hợp pháp thân Đồng thời, việc vắng mặt bị cáo khiến việc luận tội trở nên thiếu khách quan, đa chiều, khơng đầy đủ dễ xảy tình trạng oan sai Đặc biệt vắng mặt bị cáo có vai trị quan trọng bà Nhàn Mặt khác, việc xử vắng mặt gây khó khăn cho công tác thi hành án án tuyên việc bị cáo vắng mặt đồng ý chấp hành án việc khó xảy Những cáo buộc liên quan đến bà Nhàn thành viên công ty AIC tội “đưa hối lộ” chưa đủ VKS chưa cung cấp chứng trực tiếp chứng minh việc đưa tiền hay tài sản, lợi ích từ thành viên công ty AIC đến quan chức VKS dựa lời kể từ phía bị cáo Đồng thời, lời khai bị cáo có mâu thuẫn với Một số bị cáo bị buộc tội “nhận hối lộ” chưa hợp lý Những bị cáo chứng minh có dùng tiền từ việc hối lộ để sử dụng cho mục đích cá nhân, nhiên có bị cáo nhận tiền khơng sử dụng mục đích cá nhân, tư lợi Đơn cử ông Phan Huy Anh Vũ, ơng chứng minh tồn số tiền nhận từ công ty AIC ông đầu tư vào bệnh viện Đồng Nai trả lương, thưởng cho bác sĩ, y sĩ nơi Những bị cáo bị buộc tội “vi phạm quy định đấu thầu gây hậu nghiêm trọng” nên giảm nhẹ hình phạt Thực tế cho thấy, q trình cơng tác bị cáo có đóng góp tích cực, tiêu biểu cho xã hội, nhân dân đất nước Ngoài ra, vi phạm lần đầu bị cáo, tịa án cân nhắc giảm nhẹ hình phạt bị cáo phù hợp, vừa đắn pháp luật vừa thuận lẽ tình Cuối cùng, nhận định nhóm Chúng ta thấy vụ điển hình lợi ích nhóm, nhóm lợi ích Là cấu kết, thơng đồng doanh nghiệp với người có thẩm quyền lợi ích vật chất, thực trái với quy định pháp luật, tạo điều kiện để doanh nghiệp trục lợi, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hàng trăm tỷ đồng Điều gây suy giảm niềm tin nhân dân Đảng Nhà nước Vụ án đánh giá có nhiều điểm đặc biệt lịch sử ngành tư pháp, t hông thường, bị can/ bị cáo bỏ trốn, quan tố tụng định truy nã tạm đình điều tra Tuy nhiên, đại án AIC, bị cáo bỏ trốn nước ngoài, quan điều tra lệnh truy nã quốc tế đặc biệt, khơng có kết bị truy tố, truy tố, xét xử tuyên án vắng mặt Một việc xưa gặp, việc bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn người bỏ trốn bị xét xử vắng mặt luật sư định làm đơn kháng cáo thay Có thể thấy việc kháng cáo Bà Nhàn hoàn toàn sai luật, điều đánh giá việc bà Nhàn không hiểu biết nhiều quy định pháp luật PHỤ LỤC I 36 bị cáo: 1/ Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Cơng ty AIC) 2/ Trần Mạnh Hà (Phó Tổng Giám đốc Cơng ty AIC) 3/ Trần Đình Thành (ngun Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai) 4/ Đinh Quốc Thái (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) 5/ Phan Huy Anh Vũ (nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai) 6/ Bồ Ngọc Thu (nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai) 7/ Trịnh Huy Cường (Trưởng Phòng Quản lý xây dựng - Sở Xây dựng Đồng Nai, nguyên Phó giám đốc Trung tâm Kiểm định Tư vấn xây dựng Đồng Nai) 8/ Hoàng Thị Thúy Nga (Phó Tổng Giám đốc Cơng ty AIC) 9/ Phan Minh Trí (Trưởng Phịng Hành quản trị Bệnh viện Đồng Nai) 10/ Nguyễn Thị Nhung (nguyên Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Tư vấn Xây dựng Đồng Nai - Trung tâm Tư vấn quy hoạch kiểm định xây dựng Đồng Nai) 11/ Đỗ Văn Sơn (nguyên Kế tốn trưởng Cơng ty Cổ phần Tiến Quốc tế) 12/ Đỗ Mỹ Hạnh (Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cát Vân Sa) 13/ Nguyễn Công Tiến (sinh năm 1965, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thẩm định giá Tư vấn đầu tư xây dựng Thế hệ mới) 14/ Ninh Văn Sinh (Chuyên viên thẩm định giá Công ty Thẩm định giá Thế hệ mới) 15/ Hồng Thế Quỳnh (nhân viên Cơng ty AIC) 16/ Ngơ Thế Vinh (Giám đốc Công ty Việt Tiên) 17/ Nguyễn Thị Tích (Tổng Giám đốc Cơng ty Mopha) 18/ Nguyễn Thị Dung (Tổng Giám đốc Công ty Mediconsult Việt Nam) 19/ Vũ Quang Ngọc (ngun Phó Giám đốc Cơng ty Medicosult Việt Nam) 20/ Ngô Quang Vinh (kỹ sư Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Đồng Nai) 21/ Nguyễn Thành Thái (nhân viên Trung tâm Tư vấn xây dựng Đồng Nai) 22/ Nguyễn Tiến Thu (nhân viên Cơng ty AIC) 23/ Lê Thị Bích Thủy (Giám đốc Cơng ty TNT) 24/ Lê Chí Tn (Trưởng nhóm hồ sơ - Ban Quản lý Dự án Công ty AIC) 25/ Lê Thị Hương (ngun Phó ban Kế tốn Công ty AIC) 26/ Nguyễn Quang Minh (nhân viên Công ty AIC) 27/ Lưu Văn Phương (Kỹ sư, nguyên nhân viên Công ty AIC) 28/ Nguyễn Tấn Sỹ (nguyên nhân viên Công ty TCI) 29/ Nguyễn Đăng Thuyết (nguyên Giám đốc Công ty Thành An Hà Nội) 30/ Huỳnh Tuấn Anh (Giám đốc Công ty Tạ Thiên Ân) 31/ Nguyễn Thị Sen (nguyên Giám đốc Công ty Thiết bị Y tế Môi trường) 32/ Cao Thị Tám (nguyên Trưởng phòng Tư vấn đấu thầu - Trung tâm Tư vấn, Xây dựng Đồng Nai - Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai) 33/ Phan Thành An (nguyên Trưởng phòng Quản lý Dự án - Đấu thầu Trung tâm Kiểm định Tư vấn xây dựng tỉnh Đồng Nai) 34/ Chu Văn Hiếu (sinh năm 1966, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công tư vấn Phát triển công nghiệp, Sở Công thương tỉnh Đồng Nai) 35/ Lê Lâm Đồng (chuyên viên Phịng Quản lý thị thành phố Biên Hịa, ngun nhân viên phòng Quản lý Dự án - Đấu thầu Trung tâm Kiểm định tư vấn xây dựng Đồng Nai) 36/ Nguyễn Văn Bằng (nguyên Giám đốc Công ty Tâm Hợp) II bị cáo bị truy nã: 1/ Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần tiến Quốc tế (AIC); 2/ Ơng Trần Mạnh Hà, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần tiến Quốc tế (AIC); 3/ Ơng Đỗ Văn Sơn, Ngun kế tốn trường Cơng ty Cổ phần tiến Quốc tế (AIC); 4/ Bà Nguyễn Thị Sen, Nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị ý tế Môi trường; 5/ Bà Nguyễn Thị Tích, Tổng giám đốc Cơng ty Cổ phần Mopha 6/ Ông Ngô Thế Vinh, Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh trang thiết bị y nha khoa Việt Tiên; 7/ Ông Nguyễn Đăng Thuyết, Nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội; 8/ Bà Đỗ Mỹ Hạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Quốc tế Cát Vân Sa