BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN MÔN: KỸ NĂNG CƠ BẢN CỦA LUẬT SƯ KHI THAM GIA GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ Vụ án xảy ra tại Quán tẩm quất thư giãn Ha Na (có thên gọi khác là“quán karaoke – matxa Thống Nhất”) có địa chỉ tại khu phố Nguyễn Giáo, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh do anh Ngô Văn Thành – sinh năm 1984 làm chủ sở hữu.
BỘ TƯ PHÁP HỌC VIỆN TƯ PHÁP BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN MÔN: KỸ NĂNG CƠ BẢN CỦA LUẬT SƯ KHI THAM GIA GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ Mã hồ sơ : LS.HS 01 Diễn lần : 01 Ngày diễn : 02/04/2023 Giảng viên hướng dẫn: ……………… Họ tên Ngày sinh Lớp Số báo danh Vai diễn : ………… : ………… : LS ………… : LS ……… : …………… Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2023 NỘI DUNG I/ TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ VIỆC: Vụ án xảy Quán tẩm quất thư giãn Ha Na (có thên gọi khác là“quán karaoke – matxa Thống Nhất”)1 có địa khu phố Nguyễn Giáo, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh anh Ngô Văn Thành – sinh năm 1984 làm chủ sở hữu Vào ngày 19/06/2018, ông Tạ Văn Trường – sinh năm 1988, có HKTT: thơn Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đến quán tẩm quất thư giãn Ha Na để xin việc Theo thỏa thuận ông Thành ông Trường, nội dung công việc hàng ngày Trường quán quản lý điều hành nhân viên, thu tiền tẩm quất khách, không mua bán, sử dụng ma túy hoạt động mại dâm với mức lương hứa trả 4.000.000đ/tháng.2 Khoảng 20 45 phút ngày 05/7/2018, ông Nguyễn Văn Huy tài xế lái xe Taxi chở 03 đối tượng sau đến Quán tẩm quất thư giãn Ha Na, sau ngồi chờ quán theo lời dặn Ông Nguyễn Văn Thọ Nguyễn Văn Thọ Nguyễn Trần Trung Nguyễn Văn Tuấn – 1986 – 1987 – 1990 – Yên Phong, Bắc Ninh; – thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh; – Yên Phong, Bắc Ninh Cùng lúc đó, 03 đối tượng vào gặp quản lý Quán tẩm quất thư giãn Ha Na Ông Tạ Văn Trường đề cập đến vấn đề mua dâm; Ông Tạ Văn Trường đồng ý, thu tiền phòng 450.000 đồng/03 phòng nói 03 đối tượng lên phịng số 201, 202, 203 để chờ lúc gọi nhân viên đến bán dâm Sau đó, Trường gọi Bà Phùng Thị Kim Liên4 lên Tiếp đó, Ơng Tạ Văn Trường gọi cho Bà Bắc qua số điện thoại 0974.061.663 (được dán quầy) để gọi thêm hai gái bán dâm khác Một lúc sau, Lê Thị Thanh Tâm đến quán để thực hành vi bán dâm Phùng Thị Kim Liên Lê Thị Thanh Tâm bán dâm cho Nguyễn Văn Thọ Nguyễn Trần Trung phòng 202, 203 với giá 500.000 đồng/người Còn Nguyễn Văn Tuấn phòng 201 để đợi gái bán dâm Đến khoảng 21 ngày, Ông Nguyễn Trần Trung với Bà Phùng Thị Kim Liên, Ông Nguyễn Văn Thọ với Bà Lê Thị Thanh Tâm thực hành vi mua bán dâm bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Cơng an tỉnh Bắc Ninh Thơng tin trích xuất bút lục số 34 Thông tin trích xuất bút lục số 114, 118, 119, 120 Ông Nguyễn Văn Huy (SN: 1983, HKTT: Việt Vân, Việt Thống, Quế Võ, Bắc Ninh) Bà Phùng Thị Kim Liên (SN: 1990, KHTT: khu 1, Hương Xạ, Hạ Hòa, Phú Thọ) – Là nhân viên phục vụ Quán tẩm quất thư giãn Ha Na Số điện thoại 0974.061.663 Ông Tạ Văn Trường khai số điện thoại Bà Bắc theo lời khai bút lục số 50, 92, 95, 96 Qua kiểm tra, số điện thoại Bà Nguyễn Thị Nguyên theo bút lục số 56, 58, 60, 61 bắt tang, thu giữ được: 02 bao cao su qua sử dụng, 1.500.000 đồng Ông Tạ Văn Trường, Bà Phùng Thị Kim Liên Bà Lê Thị Thanh Tâm giao nộp với 02 điện thoại di động Ông Tạ Văn Trường Bà Phùng Thị Kim Liên Q trình điều tra, Ơng Tạ Văn Trường thành khẩn khai nhận hành vi nêu trên, ngồi ơng cịn khai rằng: Ơng Tạ Văn Trường thực việc chứa mại dâm theo đạo Ơng Ngơ Văn Thành số điện thoại người tên Bắc Ông Tạ Văn Thành đưa cho Ông Tạ Văn Trường Ngày 18/10/2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh Bản cáo trạng số 118/CT-VKS-P1 định truy tố bị can Tạ Văn Trường tội Chứa mại dâm theo điểm d khoản Điều 327 Bộ luật Hình 2015 SĐBS 2017 II/ KẾ HOẠCH HỎI: Hỏi bị cáo Tạ Văn Trường: 1.1 Bị cáo có phải nhân viên qn Hana khơng? 1.2 Bị cáo cho biết anh Thành giao cho bị cáo gì? 1.3 Ai người trực tiếp thu tiền khách khách toán tiền dịch vụ? 1.4 Số tiền thu từ hoạt động kinh doanh quản lý thê nào? 1.5 Thu nhập hàng tháng anh làm gồm khoản nào? 1.6 Anh Thành có thường xuyên có mặt qn khơng? 1.7 Ngồi bị cáo cịn khác có nhiệm vụ quản lý qn khơng? 1.8 Tại biên lấy lời khai, anh có khai liên hệ với chị Bắc để gọi gái mại dâm, anh gặp trực tiếp chị Bắc chưa? 1.9 Anh có biết chị Bắc không? Ai cho anh số chị Bắc? 1.10 Anh có biết người tên Nguyễn Thị Nguyên không? 1.11 Trước việc ngày 05/7/2018 xảy ra, anh có quen biết với chị Nguyễn Thị Tâm không? 1.12 Khi thu xếp cho khách mua dâm với gái mại dâm anh có thu lợi ích riêng khơng? Nẽu có gì? Hỏi người liên quan Ngô Văn Thành: 2.1 Anh Trường chị Liên có phải nhân viên anh khơng? Nếu phải anh nhận họ vào làm từ nào? 2.2 Ai người đứng tên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh quán tẩm quất Hana? 2.3 Theo thỏa thuận anh giao cơng việc cho bị cáo Trường? 2.4 Ngồi anh Trường, anh Thành cịn giao quyền điều hành, quản lý cho khác không? 2.5 Anh có biết hành vi bán dâm qn tẩm quất khơng? 2.6 Anh quản lý nguồn thu từ sở kinh doanh nào? Anh có thưởng cho anh Trường ngồi tiền lương thỏa thuận không? 2.7 Trường khai không ghi chép thơng tin hoạt động qn (tiền thu/khách) hết ca đưa tiền cho anh Vậy ngày anh tới Cơ sở kinh doanh để thu tiền sao? Có ngày anh khơng tới thu tiền khơng? 2.8 Anh thường xuyên theo dõi quán qua camera, tất người vào quán anh biết khơng? 2.9 Một người khách có khai họ đến quán mua dâm nhiều lân, lân vừa gặp Trường Vậy lân trước gặp ai? Có phải anh khơng? 2.10.Anh nói anh u câu nhân viên khơng bán dâm quán Vậy anh nghĩ có khách mua dâm đến quán tìm gái bán dâm? Hỏi người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Phùng Thị Kim Liên: 3.1 Chị Liên có phải nhân viên quán Hana khơng? Chị vào làm có điều kiện khơng 3.2 Chị Liên làm cơng việc qn tẩm quất Hana? 3.3 Khi chị vấn xin việc, anh Thành có biết chị gái bán dâm khơng? 3.4 Chị Liên cho biết, Chị có thường xuyên bán dâm quán quất Hana không? Hỏi người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Lê Thị Thanh Tâm: 4.1 Ngày mùng 05/07/2018, người yêu cầu chị đến quán tẩm quất Hana để tiếp khách? 4.2 Ai người quán lý chị? Chị có phải nhân viên chị Bắc khơng? 4.3 Chị có quen biết với bị cáo Trường từ trước vụ việc xảy khơng? Hỏi người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ngô Thị Yến: 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 Có chị thay chồng tới quán thu tiền kinh doanh không? Doanh thu quán Ha-na có tốt khơng? Qn có đơng khách khơng mà nguồn thu quán ổn định? Nguồn thu quán Ha-na chủ yếu từ hoạt động nào? Ngoài quán Ha-na gia đình chị có nguồn thu khác khơng? Qn Ha-na kinh doanh gì? Chị có biết Trường, Liên, Tâm không? III LUẬN CỨ BÀO CHỮA CHO BỊ CÁO TẠ VĂN TRƯỜNG CÔNG TY LUẬT TNHH COMPREHENSIVE LEGAL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số 01/2023/BLC-CPL Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng năm 2023 BẢN LUẬN CỨ Bào chữa cho Bị cáo Tạ Văn Trường phiên tịa Sơ thẩm Kính thưa Hội đồng xét xử; Kính thưa đại diện Viện kiểm sát; Thưa Luật sư đồng nghiệp tất người có mặt phiên tịa Tơi Luật sư ……………, thuộc Cơng ty Luật TNHH Comprehensive Legal, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh Tơi nhận lời mời bị cáo Tạ Văn Trường chấp thuận Hội đồng xét xử, tơi tham gia phiên tịa sơ thẩm hôm với tư cách luật sư bào chữa cho bị cáo Tạ Văn Trường vụ án: Chứa mại dâm bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh truy tố tội “Chứa mại dâm” theo điểm d Khoản Điều 327 BLHS Trước tiên, xin cảm ơn tới Hội đồng xét xử tạo điều kiện cho tiếp cận, chụp hồ sơ vụ án phục vụ cho trình nghiên cứu hồ sơ bào chữa cho bị cáo phiên tịa hơm Kính thưa Hội đồng xét xử, vào Bản Cáo trạng số 118/CT-VKS-P1 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh ngày 18/10/2018 ý kiến Bản luận tội vừa vị đại diện Viện kiểm sát trình bày phiên tòa, bị cáo Tạ Văn Trường bị buộc tội Chứa mại dâm theo quy định điểm d khoản Điều 327 Bộ luật hình 2015 SĐBS 2017 Với tư cách người bào chữa cho bị cáo, qua nghiên cứu hồ sơ, tham dự phần xét hỏi công khai phiên tịa, tơi xin phép trình bày bào chữa cho thân chủ sau: Bản cáo trạng Bản luận tội Viện kiểm sát truy tố bị cáo Tạ Văn Trường với tội danh Chứa mại dâm theo điểm d khoản Điều 327 BLHS chưa xác Vì: Thứ nhất, Theo hướng dẫn Mục Công văn số 64/TANDSTC-PC ngày 03 tháng năm 2019 Tòa án nhân dân tối cao V/v Thông báo kết giải đáp trực tuyến số vướng mắc hình sự, dân tố tụng hành thì: “2 Tình tiết “chứa mại dâm 04 người trở lên” quy định điểm d khoản Điều 327 “đối với 02 người trở lên” quy định điểm đ khoản Điều 328 Bộ luật Hình hiếu (người bán dâm hay bao gồm người mua dâm)? Theo Từ điển Tiếng Việt “mại” “bán”, “mãi” “mua” “chứa mại dâm” “chứa bán dâm” Như vậy, tình tiết định khung tăng nặng “chứa mại dâm 04 người trở lên” quy định điểm d khoản Điều 327 “đối với 02 người trở lên” quy định điểm đ khoản Điều 328 Bộ luật Hình hiểu người bán dâm Cách hiểu phù hợp với tình tiết định khung tăng nặng khác quy định tại Điều 327 Điều 328 Bộ luật Hình sự, đồng thời phù hợp với thực tiễn xử lý hành vi chứa mại dâm mà có 01 người bán dâm với 03 người mua dâm khoảng thời gian bị xử lý theo quy định khoản điều luật khơng có tình tiết định khung tăng nặng.” Do vậy, tình tiết định khung “Chứa mại dâm 04 người trở lên” quy định điểm d khoản Điều 327 BLHS nghĩa chứa mại dâm từ 04 người bán dâm Xét vụ án này, thấy, chủ thể bán dâm gồm 02 người Phùng Thị Kim Liên Lê Thị Thanh Tâm Do vậy, việc Viện kiểm sát truy tố bị cáo theo định khung tăng nặng “Chứa mại dâm 04 người trở lên” không thỏa đáng Thứ hai, Theo quy định Pháp lệnh phòng chống mại dâm 2003 Ban hành UBTVQH, “Chứa mại dâm hành vi sử dụng, thuê, cho thuê mượn, cho mượn địa điểm, phương tiện để thực việc mua dâm, bán dâm” Để rõ ràng mặt từ ngữ, Nghị định 178/2004/NĐ-CP, Điều giải thích: “Cho thuê, cho mượn địa điểm, phương tỉện để hoạt động mạỉ dâm hành Vỉ tố chức, cá nhân có quyền quản lý, chiếm hữu, sử dụng định đoạt tài sản mà cho thuê, cho mượn để hoạt động mại dâm” Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể (BL 20), Quán tẩm quất thư giãn Ha Na thành lập vào 16/03/2017 có địa khu phố Nguyễn Giáo, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh hình thức kinh doanh hộ cá thể Ơng Ngơ Văn Thành chủ hộ kinh doanh Điều đó, thể anh Thành người định vẩn đề sử dụng địa điểm, kinh doanh dịch vụ sở Do đó, Bị cáo Trường khơng có quyền quyền quản lý, chiếm hữu, sử dụng chưa cho phép chủ sở tẩm quất Ơng Ngơ Văn Thành Điều chứng tỏ Bị cáoTrường người có quyên đinh sử dung đỉa điểm Cơ sở quán tẩm quất, thư giãn Hana Tiếp đến, Biên đối chất ngày 10/08/2018 (BL số 49) lời khai ngày này, thấy rằng, Bị cáo đến làm Cơ sở Tẩm quất Ha Na từ ngày 20/06/2018 thời điếm bị bắt tang, bị cáo làm việc khoảng 15 ngày Công việc cụ thể quét dọn, trơng nom phịng hát hướng dẫn khách vào phịng Mọi cơng việc Cơ sở Hana ngày bị cáo báo cáo cho anh Ngô Văn Thành Điều chứng tỏ Bị cáo Trường khơng có quyền quản lý sở tẩm quất Hana Do vậy, việc VKSND tỉnh Bắc Ninh truy tố Bị cáo Tạ Văn Trường tội “Chứa mại dâm” theo điểm d khoản Điều 327 Bộ luật hình khơng xác Thứ ba, Chưa thể khẳng định hành vi môi giới mại dâm bỉ cáo Lê Thỉ Thanh Tâm Qua lời khai hồ sơ phiên tịa ngày hơm nay, xét thấy, bị cáo chị Tâm thừa nhận việc không quen biết từ trước Chị Tâm khẳng định chưa nhận điện thoại Trường Do vậy, bị cáo Trường khơng có hành vi môi giới mại dâm trực tiếp với chi Tâm Bị cáo Trường có thừa nhận gọi điện cho số điện thoại chị Bắc để gọi gái mại dâm, nhiên, chưa thể khẳng định việc chị Tâm đẽn quán người tên Bắc cử đẽn hay cử đến Tâm khẳng định không quen người tên Bắc Chưa có đủ tài liệu chứng cứ, để chứng minh có kết nối bị cáo Trường nhân viên bán dâm - chị Lê Thị Thanh Tâm, khơng chứng minh có thoả thuận, trao đổi cụ thể việc mua bán dâm: thời gian, cách thức, giá cả, việc Trường có thỏa thuận trước với Liên, “khỉ có khách gọi” Bản chất thỏa thuận việc Trường đông ý làm trung gian, kết nối Liên khách mua dâm đến quán Hana Hành vi gọi cho Liên lên phòng ngày 05/07/2018 để tiếp khách bị cáo Trường với chị Trân Thị Kim Liên cấu thành tội môi giới mại dâm theo Điều 328 Bộ luật hình năm 2015 Từ lý trên, cho rằng, bị cáo Tạ Văn Trường đủ điều kiện để cấu thành tội môi giới mại dâm theo Khoản Điều 328 “môi giới mại dâm” theo quy định luật hình năm 2015 Bên cạnh đó, bị cáo Tạ Văn Trường Thái độ hợp tác điều tra: Trong tồn q trình giải vụ án phiên tịa hơm nay, thân chủ tơi có thái độ hợp tác điều tra với quan tiến hành tố tụng Do đó, tơi kính mong Hội đồng xét xử xem xét tình tiết giảm nhẹ theo quy định điểm t khoản Điều 51 BLHS Thành khẩn khai báo: Trong trình lấy lời khai, biên đối chất phiên tịa hơm nay, bị cáo Tạ Văn Trường thành khẩn khai báo, khơng khai báo vịng vo, chối tội Do đó, tơi kính mong Hội đồng xét xử xem xét tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình theo quy định điểm s khoản Điều 51 BLHS Ăn năn hối cải: Bị cáo Tạ Văn Trường thừa nhận hành vi nhận thức hành vi sai trái, trái đạo đức xã hội phong mỹ tục Đây xem tình tiết giảm nhẹ theo quy định điểm s khoản Điều 51 BLHS Mức độ hậu thiệt hại hành vi phạm tội gây ra: Hành vi bị cáo Trường chưa gây thiệt hại cho xã hội Đây tình tiết giảm nhẹ theo quy định điểm h khoản Điều 51 BLHS: “Phạm tội chưa gây thiệt hại gây thiệt hại không lớn” Nhân thân, lý lịch bị cáo: Thân chủ tơi người có nhân thân tốt, khơng có tiền án, tiền Trước phạm tội Đây lần thân chủ phạm tội Từ lập luận nêu trên, với tư cách Luật sư bào chữa cho bị cáo Tạ Văn Trường Tơi kính đề nghị Hội đồng xét xử xem xét chuyển tội danh bị cáo Tạ Văn Trường từ “Chứa mại dâm” theo tình tiết định khung điểm d, khoản Điều 327 thành “Mơi giới mại dâm” theo tình tiết định khung khoản Điều 328 BLHS năm 2015 - Xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ điểm i, điểm s khoản 1, điều 51 Bộ luật hình năm 2015 bị cáo Tạ Văn Trường Kính đề nghị HĐXX xem xét áp dụng hình phạt tù mức thấp đầu khung hình phạt bị cáo Trường tháng từ giam, trừ thời gian bị cáo bị tạm giam q trình điều tra Trên tồn quan điểm tơi Kính mong HĐXX xem xét, khoan hồng cho thân chủ Trân trọng cảm ơn Hội đồng xét xử! LUẬT SƯ IV CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT LUẬT SƯ SỬ DỤNG ĐỂ BÀO CHỮA CHO BỊ CÁO Pháp lệnh Ủy ban thường vụ Quốc Hội số 10/2003/PL-UBTVQH11 ngày 17 tháng 03 năm 2003 Phòng, chống mại dâm; Nghị định 178/2004/NĐ-CP Thi hành số điều Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm ngày 15 tháng 10 năm 2004; Công văn số 64/TANDSTC-PC ngày 03 tháng năm 2019 Tịa án nhân dân tối cao V/v Thơng báo kết giải đáp trực tuyến số vướng mắc hình sự, dân tố tụng hành chính; Bộ luật Hình 2015 SĐBS 2017; Bộ luật Tố tụng Hình 2015 V NHẬN XÉT DIỄN ÁN Nhận xét chung: Nhìn chung, thành viên tham gia buổi diễn án có trang phục phù hợp buổi xử án phiền Tịa Hình sơ thẩm Từ Trang phục Thẩm phán, hội đồng xét xử, kiểm sát viên, luật sư, cảnh sát hỗ trợ tư pháp thành viên khác Các thành viên có giọng nói to, rõ ràng Cách xếp vị trí ngồi phiên tịa phù hợp với pháp luật tố tụng hình Thẩm phán Chủ tọa phiên tịa: Thẩm phán có giọng nói to, rõ ràng Điều khiển phiên Tịa Hình sơ thẩm ổn định Phù hợp với trình tự thủ tục phiên Tịa Hình sơ thẩm Hội thẩm nhân dân: Hội thẩm nhân dân Hội thẩm nhân dân có trang phục lịch sử, phù hợp phiên tòa Tuy nhiên Hội thẩm nhân dân (Phan Tất Đạt) có câu hỏi chưa phù hợp/liên quan đến vụ án Ngoài vị Hội thẩm nhân dân có câu hỏi khơng rõ ràng, Ơng Ngô Văn Thành không trả lời ý cho Hội đồng xét xử nghe Trong câu hỏi đặt cụm từ cảm thán “ứ; á” cuối câu hỏi Ngoài Hội thẩm nhân dân (Phan Tất Đạt) đặt câu hỏi chất vấn Luật sư bào chữa cho bị cáo sau kết thúc phần tranh luận, điều không phù hợp Thư ký phiên tịa: Thư ký phiên tịa có trang phục lịch sử, giọng nói to, rõ ràng thực phù hợp công việc sau: Chuẩn bị công tác nghiệp vụ cần thiết trước khai mạc phiên Phổ biến nội quy phiên Báo cáo với Hội đồng xét xử danh sách người triệu tập đến phiên Ghi biên phiên Đại diện Viện kiểm sát: Đại diện Viện kiểm sát có trang phục đạt theo yêu cầu Kiểm sát viên Giọng nói Đại diện Viện kiểm sát có giọng nói to, rõ ràng việc đặt câu hỏi, luận tội tranh tục với phía Luật sư bào chữa cho bị cáo Đại diện Viện kiểm sát có câu hỏi phù hợp việc buộc tội bị cáo theo cáo trạng luận tội Đại diện Viện kiểm sát lúc tranh tụng với Luật sư trình bày chưa rõ rang gây hiểu lầm cho phía Luật sư bào chữa cho bị cáo Đại diện Viện kiểm sát phát biểu nhầm lẫn Bộ luật Hình Bộ luật Tố tụng Hình Luật sư bị cáo: Hai Luật sư có trang phục lịch sử Phiên tịa Hình sơ thẩm Hai Luật sư có giọng nói phù hợp xun suốt phiên tồn phiên tòa Phần đặt câu hỏi hai Luật sư phù hợp với luận đưa 10 11 12