Microsoft Word ho so DS 10 KDTM 2018 doc HỌC VIỆN TƯ PHÁP HỒ SƠ TÌNH HUỐNG (Dùng cho các lớp đào tạo nghiệp vụ Luật sư) TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG Nguyên đơn Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Bị đơn[.]
HỌC VIỆN TƯ PHÁP HỒ SƠ TÌNH HUỐNG (Dùng cho lớp đào tạo nghiệp vụ Luật sư) TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Bị đơn: Công ty CP xây dựng phát triển Việt Đồng Tâm LS.DS 10 B4_TH1/KDTM Hồ sơ dùng để giảng dạy học tập Lớp đào tạo nguồn Luật sư Học viện Tư pháp; - Người sử dụng vào mục đích khác phải hoàn toàn chịu trách nhiệm - HÀ NỘI 2018 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2014 ĐƠN KHỞI KIỆN Kính gửi: T a án nhân dân thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên Người khởi kiện: Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam Địa chỉ: số 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội Người đại diện theo pháp luật: ông Hồ Hùng Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Đại diện theo ủy quyền: Ông Đặng Lưu Dũng - Chức vụ: Giám đốc xử lý nợ CMND số: 011813924 Công an TP Hà Nội cấp ngày 01/10/2014 Theo Quyết định số 1863/QĐ-HĐQT ngày 29/10/2013 Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Người bị kiện: Công ty CP tư vấn xây dựng phát triển Việt Đồng Tâm Trụ sở: số 151/1 đường Bắc Kạn, tổ 10, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên ĐKKD số: 4600395188 Sở KH&ĐT tỉnh Thái Nguyên cấp đăng ký lần đầu ngày 05/9/2006 Đại diện theo pháp luật: Bà Phạm Thị Hải Yến Chức vụ: Giám đốc Giấy CMND số: 090691462 Công an tỉnh Thái Nguyên cấp Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Ơng Phạm Mạnh Tồn bà Vũ Thị Ngọc - Ơng Phạm Mạnh Tồn Giấy CMND số: 091633502 Công an tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 06/6/2009 - Bà Vũ Thị Ngọc Giấy CMND số: 090039990 Công an tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 28/3/2009 Có hộ thường trú tại: tổ 14 phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Ông Nguyễn Văn Nguyên bà Trần Thị Sửu - Ông Nguyễn Văn Nguyên Giấy CMND số: 090462277 Công an tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 16/6/2005 - Bà Trần Thị Sửu Giấy CMND số: 090479960 Công an tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 25/9/2000 Cùng hộ thường trú tại: tổ 18 phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Hộ bà Vũ Thị Chín - Bà Vũ Thị Chín Giấy CMQĐ số: 11B9311007528 Bộ tư lệnh Quân khu I cấp ngày 01/05/2009 - Ơng Nơng Trung Dũng Giấy CMND số: 091631649 Công an tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 07/2/2009 - Ơng Nơng Trung Hương Giấy CMND số: 6A8E671341 Cơng an tỉnh Thái Ngun cấp ngày 15/11/2005 Cùng có hộ thường trú tại: tổ phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Tóm tắt nội dung việc: Ngày 29/4/2011, cơng ty cổ phần Tư vấn xây dựng phát triển Việt Đồng Tâm Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – chi nhánh Thái Nguyên ký kết Hợp đồng cung cấp hạn mức tín dụng số 1286/HĐHMTD/TCB-TN Khế ước nhận nợ cam kết trả nợ với tổng số tiền giải ngân 2.583.000.000 đồng (Hai tỷ năm trăm tám mươi ba triệu đồng) Để đảm bảo cho khoản tiền vay nêu trên, ông Phạm Mạnh Tồn bà Vũ Thị Ngọc ơng/ bà có tên chấp tài sản sau: Ơng Phạm Mạnh Tồn, bà Vũ Thị Ngọc Thế chấp quyền sử dụng đất đất số 64, tờ đồ 02, diện tích 25m2, đất số 113c, tờ đồ 02 diện tích 16m2, đất lâu dài Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số B879369, số vào sổ cấp GCNQSDĐ 01009QSDĐ/HVT UBND thành phố Thái Nguyên cấp ngày 17/01/1994 cho bà Vũ Thị Ngọc Hợp đồng chấp tài sản bên thứ ba số 255.10/HĐTC-BĐS/TCB-TN Ph ng công chứng số tỉnh Thái Nguyên ngày 17/8/2010 Phụ lục Hợp đồng chấp tài sản công chứng số 940 số ngày 27/4/2011 Ông Nguyễn Văn Nguyên, bà Trần Thị Sửu Thế chấp quyền sử dụng đất đất số 55, tờ đồ 09, diện tích 244,4m2, đất thị lâu dài Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK991356, số vào sổ cấp GCNQSDĐ H0004 UBND thành phố Thái Nguyên cấp ngày 28/02/2008 cho ông Nguyễn Văn Nguyên bà Trần Thị Sửu Hợp đồng công chứng chấp tài sản bên thứ ba số 2417 số ngày 24/10/2010 Phụ lục Hợp đồng chấp tài sản công chứng số 939 số ngày 27/4/2011 Ph ng công chứng số tỉnh Thái Nguyên Hộ bà Vũ Thị Chín Thế chấp quyền sử dụng đất đất số 18, tờ đồ 54, diện tích 76m2, đất thị lâu dài Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC637279, số vào sổ cấp GCNQSDĐ H0009 UBND thành phố Thái Nguyên cấp ngày 14/10/2005 cho hộ bà Vũ Thị Chín Hợp đồng chấp tài sản bên thứ ba số 1827 số ngày 31/07/2009 Phụ lục Hợp đồng chấp tài sản công chứng số 941 số ngày 27/4/2011 Ph ng công chứng số tỉnh Thái Nguyên Trong trình thực hợp đồng tín dụng, Cơng ty cổ phần tư vấn xây dựng phát triển Việt Đồng Tâm không thực trả nợ theo cam kết Ngân hàng gửi nhiều thông báo, công văn yêu cầu Công ty cổ phần tư vấn xây dựng phát triển Việt Đồng Tâm trả nợ, bên liên quan bàn giao tài sản bảo đảm cho Ngân hàng xử lý theo quy định Công ty cổ phần tư vấn xây dựng phát triển Việt Đồng Tâm bên liên quan không thực theo yêu cầu Ngân hàng, có biểu kéo dài thời gian cố tình trốn tránh nghĩa vụ trả nợ Tạm tính đến ngày 01/04/2014, dư nợ Công ty cổ phần tư vấn xây dựng phát triển Việt Đồng Tâm ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam cụ thể sau: - Nợ gốc: 2.531.000.000 đồng - Nợ lãi: 1.752.992.162 đồng - Tổng nợ: 4.283.992.162 đồng Để bảo vệ quyền lợi ích Ngân hàng, đơn Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam khởi kiện Công ty cổ phần tư vấn xây dựng phát triển Việt Đồng Tâm trước T a án nhân dân thành phố Thái Nguyên, kính đề nghị Quý T a án giải vấn đề sau: Buộc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng phát triển Việt Đồng Tâm toán cho Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam số tiền 4.283.992.162 đồng, bao gồm 2.531.000.000 đồng tiền gốc 1.752.992.162 đồng nợ lãi (tạm tính đến ngày 01/04/2014); Buộc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng phát triển Việt Đồng Tâm toán phần nợ lãi, tiền phạt phát sinh theo lãi suất hạn, lãi phạt theo thỏa thuận Hợp đồng cung cấp hạn mức tín dụng số 1286/HĐHMTD/TCB-TN kể từ ngày 02/04/2014 xong khoản nợ; Buộc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng phát triển Việt Đồng Tâm phải chịu phạt vi phạm hợp đồng số tiền 30.000.000 đồng (với tỉ lệ 1% theo quy định tiết a điểm 13.3.5 Điều 13 Hợp đồng tín dụng nên trên); Buộc Cơng ty cổ phần tư vấn xây dựng phát triển Việt Đồng Tâm phải thực theo thỏa thuận điểm 16.2 Điều 16 Hợp đồng cung cấp hạn mức tín dụng số 1286/HĐHMTD/TCB-TN, theo Cơng ty cổ phần tư vấn xây dựng phát triển Việt Đồng Tâm phải tốn/ bồi thường: tồn án phí, chi phí thuê luật sư, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, phí thi hành án, chi phí cưỡng chế thi hành án chi phí khác q trình Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam khởi kiện, thi hành án mà Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam trả; Chấp thuận yêu cầu Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam việc xử lý tài sản chấp để thu hồi nợ, trường hợp khách hàng khơng trả nợ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam có quyền yêu cầu quan thi hành án tiến hành kê biên, phát mại tài sản bảo đảm cho khoản nợ nêu để thu hồi nợ cho Ngân hàng là: - Quyền sử dụng đất số 64, tờ đồ 02, diện tích 25m2, đất số 113c, tờ đồ 02 diện tích 16m 2, đất lâu dài Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số B879369, số vào sổ cấp GCNQSDĐ 01009QSDĐ/HVT UBND thành phố Thái Nguyên cấp ngày 17/01/1994 cho bà Vũ Thị Ngọc - Quyền sử dụng đất số 55, tờ đồ 09, diện tích 244,4m2, đất thị lâu dài Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK991356, số vào sổ cấp GCNQSDĐ H0004 UBND thành phố Thái Nguyên cấp ngày 28/02/2008 cho ông Nguyễn Văn Nguyên bà Trần Thị Sửu - Quyền sử dụng đất số 18, tờ đồ 54, diện tích 76m2, đất đô thị lâu dài Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC637279, số vào sổ cấp GCNQSDĐ H0009 UBND thành phố Thái Nguyên cấp ngày 14/10/2005 cho hộ bà Vũ Thị Chín Tồn số tiền thu từ việc bán/ xử lý tài sản bảo đảm dùng để toán nghĩa vụ trả nợ Công ty cổ phần tư vấn xây dựng phát triển Việt Đồng Tâm Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Nếu số tiền thu từ bán/ xử lý tài sản bảo đảm không đủ tốn hết khoản nợ Cơng ty cổ phần tư vấn xây dựng phát triển Việt Đồng Tâm phải có nghĩa vụ trả hết khoản nợ cho Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Những tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm: Hồ sơ tư cách khởi kiện Ngân hàng Số Ghi TMCP Kỹ thương Việt Nam: lượn g Giấy phép hoạt động 01 Chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 01 Chứng thực Điều lệ hoạt động Ngân hàng TMCP Kỹ 01 Bản Thương Việt Nam Quyết định ủy quyền Chủ tịch HĐQT Giấy ủy quyền ông Đặng Lưu Dũng – cho chuyên viên 01 Bản 01 Sao y 01 Sao y 01 Chứng thực Các khế ước nhận nợ 01 Phụ lục lịch trả nợ 01 Chứng thực Chứng thực Hồ sơ người bị kiện Đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần tư vấn xây dựng phát triển Việt Đồng Tâm Điều lệ Công ty cổ phần tư vấn xây dựng phát triển Việt Đồng Tâm Giấy CMND ông Trần Bảo Trung Hồ sơ tín dụng giải ngân Hợp đồng cung cấp hạn mức tín số 1286/HĐHMTD/TCB-TN dụng Hồ sơ tài sản bảo đảm Hợp đồng chấp tài sản bên thứ ba số 255.10/HĐTC-BĐS/TCB-TN Ph ng công chứng số tỉnh Thái Nguyên ngày 17/08/2010 phụ lục Hợp đồng chấp tài sản công chứng số 940 số ngày 27/4/2011 01 Chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số B879369, số vào sổ cấp GCNQSDĐ 01009QSDĐ/HVT UBND thành phố Thái Nguyên cấp ngày 17/01/1994 cho bà Vũ Thị Ngọc 01 Hợp đồng chấp tài sản bên thứ ba số 2417 số ngày 24/10/2010 phụ lục Hợp đồng chấp tài sản công chứng số 939 số ngày 27/4/2011 Ph ng công chứng số tỉnh Thái Nguyên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK991356, số vào sổ cấp GCNQSDĐ H0004 UBND thành phố Thái Nguyên cấp ngày 28/02/2008 cho ông Nguyễn Văn Nguyên bà Trần Thị Sửu 01 Chứng thực 01 Chứng thực Hợp đồng chấp tài sản bên thứ ba số 1827 số ngày 31/07/2009 phụ lục Hợp đồng chấp tài sản công chứng số 941 số ngày 27/4/2011 Ph ng công chứng số tỉnh Thái Nguyên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC637279, số vào sổ cấp GCNQSDĐ H0009 UBND thành phố Thái Nguyên cấp ngày 14/10/2005 cho hộ bà Vũ Thị Chín Các đơn yêu cầu đăng ký giao dịch đảm bảo 01 Chứng thực 01 Chứng thực 03 Chứng thực Các Thông báo khởi kiện 04 Bản Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam xin trân trọng cảm ơn! NGƯỜI KHỞI KIỆN NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM GIÁM ĐỐC XỬ LÝ NỢ (đã ký, đóng dấu) Đặng Lưu Dũng NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Số: 1863/ QĐ-HĐQT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (Về việc ủy quyền thực quyền, nghĩa vụ tố tụng) CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Căn Bộ luật Dân số 33/2005/QH11 Quốc hội nước Cộng h a xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoa XI kỳ họp thứ thông qua ngày 14/06/2005; Căn Điều lệ quy định nội Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam QUYẾT ĐỊNH Điều Ủy quyền cho ông Đặng Lưu Dũng – Giám đốc xử lý nợ - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam, CMND số 011813924 Công an TP Hà Nội cấp ngày 01/10/2004 (“Người ủy quyền”) thay mặt người Đại diện theo pháp luật Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam thực công việc liên quan trình xử lý nợ, cụ thể: 1.1 Ký đơn khởi kiện, kháng cáo, đơn yêu cầu thi hành án, đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, văn đề nghị rút đơn khởi kiện/ kháng cáo/ giám đốc thẩm/ tái thẩm văn khác có liên quan đến: - Vụ án dân sự, vụ việc dân sự, việc dân sự; - Vụ án hình sự; - Vụ án hành chính, thi hành án hành chính; - Khiếu nại, tố cáo định hành chính, hành vi hành trái pháp luật; - Khiếu nại, tố cáo: (i) hành vi trái pháp luật người tiến hành tố tụng dân sự, hình sự, thi hành án (ii)