Ho so 14 bai ky nang tu van quan tri noi bo DN

HỌC VIỆN TƯ PHÁP HỒ SƠ TÌNH HUỐNG (Dùng cho lớp đào tạo nghề Luật sư) QUẢN TRỊ NỘI BỘ DOANH NGHIỆP 014 LS.TV B8 - TH - Hồ sơ dùng để giảng dạy học tập Lớp đào tạo Học viện Tư pháp; - Người sử dụng vào mục đích khác phải hồn toàn chịu trách nhiệm HÀ NỘI 2018 HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH HỒ SƠ TÌNH HUỐNG QUẢN TRỊ NỘI BỘ DOANH NGHIỆP (Mã số hồ sơ: LS.TV-014.TH) Đối với học viên 1.1 Công tác chuẩn bị trước tiến hành buổi thực hành tình lớp Học viên nghiên cứu hồ sơ tình tập trung theo nội dung sau : - Nắm qui định Luật Doanh nghiệp văn pháp luật khác liên quan đến quản trị điều hành doanh nghiệp - Áp dụng qui định pháp luật vào tình cụ thể hồ sơ để tư vấn cho khách hàng vấn đề hủy Nghị Đại hội đồng cổ đơng - Phân tích, bình luận qui định pháp luật quản lý nội doanh nghiệp, biết cách vận dụng qui định cho có lợi cho khách hàng đảm bảo qui định pháp luật 1.2 Thực hành hồ sơ tình lớp 1.2.1 Thảo luận tình - Giảng viên học viên tiến hành thảo luận lớp yêu cầu khách hàng, học viên đặt câu hỏi để làm rõ tình 1.2.2 Thực hành tình Học viên vào Lý thuyết kỹ hồ sơ cung cấp để thực hành theo yêu cầu giảng viên đặt ra, tiến hành việc tư vấn cho khách hàng (làm việc nhóm, làm việc cá nhân, đóng vai …) Đối với giảng viên 2.1 Cơng tác chuẩn bị trước lên lớp - Nghiên cứu hồ sơ tình vấn đề pháp lý có liên quan - Chuẩn bị kế hoạch chi tiết để hướng dẫn thực hành tình cho học viên 2.2 Triển khai lớp 2.2.1 Thảo luận tình - Yêu cầu học viên báo cáo kết nghiên cứu hồ sơ, trình bày sơ kế hoạch tư vấn cho khách hàng - Xác định yêu cầu khách hàng, vấn đề pháp lý mấu chốt - Đặt câu hỏi để học viên thảo luận, trao đổi tình tình tiết có liên quan 2.2.2 Thực hành tình - Giảng viên chia nhóm để thực hành tình theo hướng dẫn - Theo dõi việc thực hành tình học viên, giúp học viên khai thác thông tin từ khách hàng, tư vấn cho khách hàng để phương án tốt - Đưa kết luận, chốt lại phương án lựa chọn Trường hợp chưa thống phương án giải giảng viên ghi chép lại thống buổi họp tổ chuyên môn gần Kết luận tổ chuyên môn thông báo tới học viên BỐI CẢNH TƯ VẤN : Điều lệ công ty quy định vấn đề liên quan đến triệu tập họp tỷ lệ biểu Đại hội đồng cổ đông không khác với quy định Luật Doanh nghiệp hành Theo Bà Vũ Thùy Linh, đến ngày 11/8/2017, bà Linh không nhận Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông Qua cổ đông khác, Bà Linh biết Thông báo mời họp giấy ủy quyền cung cấp cho luật sư Bà Linh cung cấp thông tin thêm cho luật sư công ty chưa tiến hành họp Hội đồng quản trị trước tiến hành họp Đại hội đồng cổ đơng Câu hỏi tình : Cổ đông Vũ Thùy Linh – đồng thời thành viên Hội đồng quản trị, khách hàng Luật sư Bà Vũ Thùy Linh phản đối họp Đại hội đồng cổ đơng có mong muốn hủy bỏ Nghị Đại hội đồng cổ đông Luật sư tìm lập luận để bảo vệ khách hàng tình ? DANH MỤC TÀI LIỆU HỒ SƠ TÌNH HUỐNG QUẢN TRỊ NỘI BỘ DOANH NGHIỆP (Mã số: LS.TV-014.TH) STT Tên văn bản, tài liệu Trang Báo cáo Ban kiểm sốt Cơng ty CP X nhiệm kỳ 2012-2016 Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Thông báo việc Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần X Chương trình Đại hội cổ đơng thường niên năm 2017 Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt Cơng ty CP X Tờ trình việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP X 13 Phiếu đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2017 cổ đơng Nguyễn Hồng L 14 Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 15 Quy chế làm việc cuả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 17 10 Báo cáo kết hoạt động SXKD từ năm 2012 đến 2016 20 11 Báo cáo kết thực Dự án chung cư A2, A3 kiểm tốn cơng nợ phải thu phải trả Công ty CP X 22 12 Báo cáo Hội đồng quản trị công tác quản lý Công ty hoạt động SXKD từ năm 2012-2016 phương hướng hoạt động năm 25 13 Báo cáo tổng kết công tác hoạt động SXKD 2012-2016 phương hướng SXKD năm Công ty CP X 29 14 Biên Họp Đại hội đồng cổ đơng năm 2017 39 CƠNG TY CỔ PHẦN X CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 01/BC BKS/X Hà Nội, ngày tháng 07 năm 2017 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SỐT CƠNG TY CỔ PHẦN X NHIỆM KỲ 2012-2016 TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Căn vào luật doanh nghiệp 2014 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; Căn vào Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần X Đại hội đồng cổ đông thông qua kỳ họp thường niên ngày 10/11/2012; Căn vào Quy chế làm việc Ban Kiểm sát, Ban kiểm sốt cơng ty cổ phần X xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông mặt hoạt động Ban kiểm sóa năm 2012 đến sau: I Tình hình chung Hiện Ban kiểm sốt có thành viên (3 thành viên kiêm nhiệm, khơng có thành viên chun trách) - Bà Nguyễn Hải Thanh : Trưởng ban; - Bà Khuất Anh T: Thành viên; - Bà Lê Thu Thuỷ: Thành viên Từ năm 2012 đến tháng năm 2017, Ban kiểm sốt khơng nhận thơng báo tham gia họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần X Tháng 12/2014: Tiếp nhận yêu cầu cổ đông nắm giữ 5% cổ phần (cổ đông Vũ Văn Tính) Tháng 04/2015: Tiếp nhận yêu cầu nhóm cổ đơng nắm giữ 30% cổ phần (các cổ đơng Vũ Văn Tính, Vũ Thuỳ Linh, Nguyễn Hồi An) Tháng 01/2017: Nhận email yêu cầu cổ đông chiếm giữ 20% cổ phần (cỏ đông Vũ Thuỳ Linh) Tháng 06/2017: Nhận đơn kiến nghị cổ đông chiếm giữ 20% cổ phần (cổ đông Vũ Thuỳ Linh) Nội dung u cầu nhóm cổ đơng gửi đồng thời tới thành viên Hội đồng quản trị việc họp Hội đồng quản trị để làm rõ vấn đề Báo cáo tài chính, thuế, đầu tư xây dựng, hồ sơ pháp lý xây dựng cơng trình Ban kiểm sốt khơng tham gia họp Hội đồng quản trị nên không đưa ý kiến vấn đề này, việc trả lời u cầu nhóm cổ đơng thuộc Hội đồng quản trị ban điều hành công ty Tình hình hoạt động Cơng ty Về tổ chức máy Cơng ty: Phá dỡ tồn khu sản xuất trụ sở làm việc Minh Khai Hoàn thiện tổ chức máy chuyển đổi mơ hình hoạt động công ty, thiết bị, tài sản phục vụ ngành may lý hết lại cơng nhân may làm việc nhà máy Về hoạt động sản xuất: Vì người tài sản Cơng ty cịn lại q ít, cơng nhân số máy móc thiết bị khơng đủ tầm thương hiệu 60 năm qua nên việc tìm kiếm đơn hàng khách hàng lớn muôn bàn khó khăn, nhiên đội ngũ cán lãnh đạo cán nhận viên tồn Cơng ty tâm tìm kiếm mở rộng mối quan hệ nhằm kiến tạo việc làm, đảm bảo đời sống mức tối thiểu cho cán nhân viên toàn Công ty cổ phần X Về hoạt động đầu tư xây dựng: bàn giao tòa nhà chung cư đưa vào hoạt động từ tháng 2/2015 Về báo cáo tài Cơng ty cổ phần X Báo cáo tài năm 2012 Cơng ty kiểm toán AAA kiểm toán theo quy định Phương pháp lập báo cáo chế độ tài – kế tốn hành, trình bày theo Quyết định 15 phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam; Báo cáo tài từ năm 2013, 2014, 2015, 2016 Ban điều hành công ty tự lựa chọn đơn vị Kiểm tốn, khơng có tham gia thẩm định Báo cáo tài Ban kiểm sốt Ban kiểm sốt khơng đủ sở đưa ý kiến, Cơng ty kiểm toán độc lập Ban điều hành chịu trách nhiệm số liệu báo cáo nêu trước cổ đông pháp luật Về công tác quản lý Hội đồng quản trị Từ năm 2012 đến năm 2017, thành viên Hội đồng quản trị Công ty dã thay đổi liên tục nhân sự, gây khơng khó khăn công tác định hướng phát triển sản xuất kinh doanh công ty, ảnh hưởng nhiều đến tôn mục đích theo theo điều lệ Cơng ty cổ phần X Ban kiểm soát chưa tham gia nhận nội dung, kết tất họp Hội đồng quản trị từ năm 2012 đến năm 2017 Vì Ban kiểm sốt khơng đưa ý kiến hoạt động Hội đồng quản trị trước cổ đông, trách nhiệm thuộc Hội đồng quản trị Ban điều hành công ty cổ phần X Trên tồn hoạt động Ban kiểm sốt cơng ty cổ phần X nhiệm kỳ 2112-2017 trình bày trước Đại hội Trân trọng cảm ơn! TM BAN KIỂM SỐT CƠNG TY TRƯỞNG BAN KIỂM SỐT (đã ký) Nguyễn Hải Thanh CÔNG TY CỔ PHẦN X Địa chỉ: Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội Điện thoại: 0243.45678xx – 0243.45679xx Fax: 0243.86.456xx Website: www.congtycophanx.vn Email: xltd@gmail.com Hà Nội, ngày tháng năm 2017 THÔNG BÁO V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2017 Kính gửi: Q Cổ đơng Công ty cổ phần X Thông tin ty: Tên công ty: Công ty cổ phần X Mã số doanh nghiệp: 0xxxxxxxx Địa trụ sở chính: Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội Căn Nghị quyết: 01/NQ-HĐQT ngày 01/06/2017 Hội đồng quản trị Cơng ty cổ phần X Kính mời Q cổ đơng tham dự họp Đại hội địng cổ đơng thường niên năm 2017 Công ty: Thời gian: 08h30 18 tháng 08 năm 2017 (thứ Sáu) Địa điểm: số xx Xuân Thuỷ, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội Nội dung Đại hội: Báo cáo kết sản xuất kinh doanh từ năm 2012-2016 kế hoạch kinh doanh năm tới Báo cáo tài từ năm 2012-2016 Báo cáo kiểm tốn Dự án tịa nhà chung cư HH2, HH3 Cơng ty Báo cáo Hội đồng quản trị từ năm 2012-2016 kế hoạch năm tới Báo cáo hoạt động Ban kiểm sốt từ năm 2012-2016 Tờ trình việc điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ công ty cho phù hợp với quy định Bầu thành viên Hội đồng quản trị thể thức bỏ phiếu kín Bầu thành viên Ban kiểm soát thể thức bỏ phiếu kín Thời gian đăng ký tham dự Đại hội: Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ động gửi xác nhận việc tham dự không tham dự Đại hội (theo mẫu Đăng ký dự họp kèm theo Thư mời) hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nếu có) Cơng ty trước ngày 08/08/2017 Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự đại hội phải lập Giấy ủy quyền (theo mẫu kèm theo Thư mời) xuất trình đến tham dự họp Quý cổ đông người ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/ Hộ chiếu, Thư mời họp Đại hội, Giấy ủy quyền (đối với trường hợp ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông năm 2017 Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đơng: Tồn thơng tin, tài liệu phục vụ cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đăng tải lên trang thông tin điện tử công ty, đề nghị Quý Cổ đông truy cập địa chỉ: www.congtycophanx.vn để cập nhật thông tin tài liệu Hân hạnh đón tiếp Q Cổ đơng Đại họip Trân trọng Tài liệu kèm theo: - Giấy đăng ký dự họp; Mẫu Giấy ủy quyền Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS; Chương trình họp; TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (đã ký, đóng dấu) Nguyễn Đình Tồn - Phiếu biểu (Phát Đại hội) CƠNG TY CỔ PHẦN X CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2017 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 8h00 – 8h30: Đón tiếp đại biểu kiểm tra tư cách cổ đông 8h30: Khai mạc đại hội Chào cờ giới thiệu đại biểu Báo cáo kết kiểm tra tư cách xác nhận cổ đông tham dự Thông qua nội dung Quy chế làm việc Đại hội Thơng qua Đồn chủ tịch, Đồn Thư ký Ban kiểm phiếu Thơng qua Chương trình nghị Đại hội 9h00: Thảo luận biểu thông qua nội dung sau: Báo cáo kết sản xuất kinh doanh từ năm 2012-2016 kế hoạch kinh doanh năm tới Báo cáo tài từ năm 2012-2016 Báo cáo kiểm tốn Dự án tịa nhà chung cư tịa HH2, HH3 Cơng ty Báo cáo Hội đồng quản trị từ năm 2012-2016 kế hoạch năm tới Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát từ năm 2012-2016 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 10h00-10h30: Ban kiểm phiếu công bố kết bầu thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt 10h30-10h45: Tổng kết Đại hội, thơng qua Nghị nội dung Biên họp Đại hội 10h45-11h00: Bế mạc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN X BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI (đã ký, đóng dấu) Hồng Văn Thành – Phó Tổng giám đốc CƠNG TY CỔ PHẦN X CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2017 QUY CHẾ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SỐT CƠNG TY CỔ PHẦN X Căn vào Luật Doanh nghiệp 2014 Quốc hội nước Cộng hòa xã hoọi chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần X Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần X tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2022 theo nội dung đây: Điều 1: Đối tượng thực bầu cử Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu đại diện theo ủy quyền cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu (theo danh sách cổ đơng công ty chốt ngày 31/12/2016) Điều 2: Tiêu chuẩn điều kiện 2.1 Tiêu chuẩn điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): a Có đủ lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định Luật doanh nghiệp 2014; b Là cổ đơng sở hữu 5% tổng số cổ phần phổ thông người khác có trình độ chun mơn, kinh nghiệm quản lý kinh doanh ngành, nghề kinh doanh chủ yếu công ty 2.2 Tiêu chuẩn điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát (BKS) - Từ 21 tuổi trở lên, có đủ lực hành vi dân không thuộc đối tượng bị cấm thành lập quản lý doanh nghiệp theo quy định Luật Doanh nghiệp; - Không phải vợ chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, nuôi, anh, chị, em ruột thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tổng giám đốc người quản lý khác - Thành viên BKS không giữ chức vụ quản lý công ty Thành viên BKS phải nắm giữ đại diện sở hữu 0,49% vốn điều lệ công ty (1.142 cổ phần) Điều 3: Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 3.1 Ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị a Số lượng thành viên Hội đồng quản trị 03 (ba) thành viên với nhiệm kỳ 05 (năm) năm b Điều kiện để ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị Tổng số phiếu không hợp lệ : phiếu Số phiếu tán thành : 164.440 phiếu, tương đương 164.440 cổ phần, chiếm tỉ lệ 79,28% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp Số phiếu không tán thành : phiếu, tương đương cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp Số phiếu khơng có ý kiến : 42.986 phiếu, tương đương 42.986 cổ phần, chiếm tỉ lệ 20,72% tổng số phiếu biểu cổ đơng dự họp VII Tóm tắt diễn biến phiên họp Báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm 2012-2016 kế hoạch kinh doanh năm Ơng Nguyễn Đình Tồn – Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo kết sản xuất kinh doanh từ năm 2012-2016 kế hoạch năm gồm nội dung chủ yếu sau: - Tóm tắt tình hình kinh tế nước nói chung Cơng ty cổ phần X nói riêng - Báo cáo mặt hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2012-2016 cụ thể: công tác thực dự án, công tác sản xuất kinh doanh hàng may mặc, công tác tổ chức, cơng tác tài chính, an tồn lao động vệ sinh môi trường, công tác thi đua khen thưởng… - Báo cáo mặt tồn hạn chế thuộc HĐQT cũ cụ thể: Hợp đồng vay vốn, góp vốn nơi làm việc cơng nhân - Báo cáo mặt tồn hạn chế thuộc HĐQT cụ thể: công tác quản lý sản xuất kinh doanh, công tác thu hồi công nợ… - Phương hướng kế hoạch năm - Một số đề xuất kiến nghị Đại hội đồng cổ đông, cụ thể: thù lao HĐQT, BKS giảm 70% mức hành Ủy quyền cho HĐQT Công ty cân đối xem xét định nhượng bán số tài sản Công ty Hà Nội, Nam Định, Hà Nam để trả nợ khách hàng Giao cho HĐQT có biện pháp kiên tập trung thu hồi triệt để công nợ cá nhân, tập thể năm 2017 Giao cho HĐQT xử lý dứt điểm tồn tại; thay người đại diện góp vốn cơng ty Hoàng Hải Tân Hiệp làm rõ hiệu góp vốn cơng ty (Nội dung chi tiết theo Báo cáo kèm theo) Báo cáo tài từ năm 2012-2016 kiểm tốn Báo cáo kiểm tốn tốn dự án tịa nhà chung cư HH2, HH3 42 Ông Trần Mạnh Tuấn – Phụ trách phịng Kế tốn - tài trình bày trước Đại hội gồm nội dung chủ yếu sau đây: - Báo cáo tài từ năm 2012-2016 Cơng ty TNHH kiểm tốn định giá AAA kiểm toán - Báo cáo kết thực Dự án chung cư HH2, HH3 Công ty TNHH kiểm toán định giá HHkiểm toán (Nội dung chi tiết theo Báo cáo kèm theo) Báo cáo HĐQT từ năm 2012-2016 kế hoạch năm Bà Nguyễn Thị Hạnh - Ủy viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động HĐQT từ năm 2012-2016 kế hoạch hoạt động năm gồm nội dung chủ yếu sau: - Đánh giá tình hình chung - Hoạt động HĐQT: mặt làm số tồn cần phải khắc phục - Báo cáo thù lao HĐQT BKS từ năm 2012-2016 - Phương hướng hoạt động năm số đề xuất kiến nghịc Hội đồng quản trị (Nội dung chi tiết theo Báo cáo kèm theo) Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát từ năm 2012-2016 Do bà Nguyễn Hải Thanh – Trưởng Ban kiểm soát vắng mặt nên bà Lê Thu Thuỷ – Thành viên BKS thay mặt trình bày Báo cáo hoạt động BKS từ năm 2012-2016 gồm nội dung chủ yếu sau: - Tình hình chung Ban kiểm sốt - Tình hình hoạt động Cơng ty - Về báo cáo tài Cơng ty - Về công tác quản lý HĐQT (Nội dung chi tiết theo Báo cáo kèm theo) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ cơng ty Ơng Nguyễn Đình Tồn- Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Cơng ty để phù hợp với tình hình hoạt động Công ty quy định pháp luật (Tờ trình Dự thảo Điều lệ Cơng ty kèm theo) Bầu thành viên HĐQT BKS nhiệm kỳ 2017-2022 Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ làm việc HĐQT BKS, Đại hội đồng cổ đông Công ty tiến hành bầu HĐQT BKS nhiệm kỳ Ông Trần Quốc Cường – Trưởng ban bầu cử công bố Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS Các cổ đông tham dự họp đề cử thành viên HĐQT, BKS tiến hành bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS (Nội dung chi tiết theo Quy chế kèm theo) a Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT 43 Ông Nguyễn Đình Tồn Đại diện sở hữu/ủy quyền: 96.600 cổ phần Bà Nguyễn Thị Hạnh Đại diện sở hữu/ủy quyền: 32.903 cổ phần Ơng Phạm Cơng Anh Đại diện sở hữu/ủy quyền: 23.400 cổ phần Kết biểu quyết: 79,28% số phiếu biểu cổ đông tham dự đại hội tương đương với 164.440 cổ phần có quyền biểu trí thơng qua Cụ thể: Tổng số phiếu biểu : 207.426 phiếu biểu trực tiếp Tổng số phiếu hợp lệ : 207.426 phiếu Tổng số phiếu không hợp lệ : phiếu Số phiếu tán thành : 164.440 phiếu, tương đương 164.440 cổ phần, chiếm tỉ lệ 79,28% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp Số phiếu không tán thành : phiếu, tương đương cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp Số phiếu khơng có ý kiến : 42.986 phiếu, tương đương 42.986 cổ phần, chiếm tỉ lệ 20,72% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp b Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát Bà Lê Thu Thuỷ Đại diện sở hữu/ủy quyền: 1.193 cổ phần Ông Đỗ Thanh Nam Đại diện sở hữu/ủy quyền: 1.150 cổ phần Ông Vũ Quang Minh Đại diện sở hữu/ủy quyền: 1.187 cổ phần Bà Hoàng Thu Vân Đại diện sở hữu/ủy quyền: 5.489 cổ phần Bà Hồng Thu Vân xin rút lý sức khỏe, Đại hội biểu với 79,28% số phiếu tương đương với 164.440 cổ phần trí thơng qua Kết biểu quyết: 79,28% số phiếu biểu cổ đông tham dự đại hội tương đương với 164.440 cổ phần có quyền biểu trí thơng qua Cụ thể: Tổng số phiếu biểu : 207.426 phiếu biểu trực tiếp Tổng số phiếu hợp lệ : 207.426 phiếu Tổng số phiếu không hợp lệ : phiếu Số phiếu tán thành : 164.440 phiếu, tương đương 164.440 cổ phần, chiếm tỉ lệ 79,28% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp Số phiếu không tán thành : phiếu, tương đương cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu cổ đơng dự họp 44 Số phiếu khơng có ý kiến : 42.986 phiếu, tương đương 42.986 cổ phần, chiếm tỉ lệ 20,72% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp Ban bầu cử hướng dẫn bỏ phiếu kiểm phiếu Ông Trần Quốc Cường – Trưởng ban bầu cử phổ biến Quy chế bầu thành viên HĐQT BKS Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu theo quy định để Ban bầu cử làm việc Tóm tắt tham luận ý kiến phát biểu cổ đông 8.1 Cổ đông Phạm Công Anh – đại diện sở hữu/ủy quyền 23.400 cổ phần Đề nghị yêu cầu HĐQT cũ làm rõ nội dung sau: Giải trình làm rõ việc bán nhà máy Hải Phòng, bán tài sản nhà máy công ty Nam Định bán tài sản, thiết bị, nhà xưởng, kho nguyên phụ liệu nhà máy tiến hành có quy trình hay khơng? Số tiền bao nhiêu? Sử dụng vào việc gì? Số tiền vay Công ty cổ phần đầu tư xây dựng ECON dẫn đến khoản lãi 30 tỷ đồng có xin ý kiến cổ đông không? Số tiền sử dụng vào việc gì? Việc hợp đồng hợp tác với Cơng ty nhà TP Hồ Chí Minh 40 tỷ không đưa vào dự án, số tiền đưa vào đâu dùng vào việc gì? Yêu cầu làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân gây vụ việc này? Đề nghị kiên thu hồi công nợ cá nhân, tập thể vay Công ty, cần nhờ quan chức Đề nghị làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể việc đầu tư xây dựng Trung tâm thiết kế thời trang Việc có kết luận đơn vị tư vấn kiểm định, chất lượng khơng đảm bảo q trình thi cơng hồ sơ hồn cơng hồ sơ thiết kế có sai lệch, rút ruột cơng trình Ví dụ: thép hồ sơ thiết kế 25 thực tế thi cơng có 20 22… Xử lý Hợp đồng chấp mua bán tài sản Công ty theo quy định b Về Báo cáo kết sản xuất kinh doanh Chủ tịch HĐQT Báo cáo tài Phịng kế tốn trí Tơi u cầu bổ sung sau: Bổ sung vào mục 2.2 việc HĐQT cũ để lại khoản nợ gốc lãi không 100 tỷ báo cáo mà cịn phải cơng thêm lãi 40 tỷ tiền hợp tác đầu tư dự án Cơng ty nhà TP Hồ Chí Minh; 23,2 tỷ vốn điều lệ công ty, nghĩ phải gần 200 tỷ cần làm rõ Điều lệ sửa đổi: Tôi xin bổ sung Thành viên HĐQT không 03 người khơng q 05 người Trong nhiệm kỳ bổ sung thành viên HĐQT xin ý kiến cổ đông văn 45 8.2 Cổ đông Lê Tồn – đại diện ủy quyền cổ đơng Nguyễn Thị Diệp 177 cổ phần Trong Báo cáo HĐQT, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đình Tồn nêu lãi làm HĐQT 45,7 tỷ khoản nợ HĐQT cũ để lại hàng trăm tỷ Nợ nhiều lãi làm Như không tính số lãi chia cổ tức cho cổ đơng cổ đơng phấn khởi, hoan nghênh HĐQT Đề nghị làm rõ số nợ HĐQT cũ, tài sản chạy đâu để đến phải trả nợ, khơng cơng Các cổ đơng nhỏ muốn đóng cổ phần hàng năm nhiều lĩnh cổ tức, xong đến năm chưa chia cổ tức HĐQT mớii báo cáo có lãi 45,7 tỷ lớn tiền lãi không đủ để trả nợ nên đề nghị HĐQT mói nên rõ ràng biết công lao cáo biết rõ trách nhiệm người cũ Đề nghị HĐQT có đường lối làm ăn rõ ràng, có hiệu để hàng năm chia cổ tức cho cổ đông 8.3 Cổ đơng Hồng Thu Vân – đại diện sở hữu5.489 cổ phần Đề nghị làm rõ vấn đề trước X thương hiệu lớn, tài sản lớn mà đến theo báo cáo khơng cịn mà nợ Đề nghị HĐQT làm rõ trách nhiệm HĐQT trước đến Làm rõ trách nhiệm thuộc dẫn đến công ty Công ty cố gắng để xây dựng xong 02 tịa chưng cư bàn giao cho khách hàng Tơi đề nghị toán cụ thể để báo cáo trước cổ đơng trước BKS Tơi chưa hiểu rõ chưa có báo cáo tài mà có tốn có hợp lệ khơng? Tơi BKS chưa nắm rõ, làm báo cáo rõ ràng chưa làm làm cho rõ ràng Đề nghị làm rõ lỗ lớn vậy? xí nghiệp may làm khơng có lãi, cần làm rõ Ban quản lý dự án, sân tennis…bị phá dỡ tiền Tòa trung tâm thương mại để lâu không phát huy tác dụng Cần làm rõ nợ nần để cổ đông biết Hiện cổ tức khơng có mà cịn nợ nhiều người X thấy buồn Mong cố gắng tìm hướng giải cổ đơng X khơng bị thiệt thịi, danh tiếng Công ty cổ phần X không bị Về công nợ: cổ đông X cổ đông Tân Hiệp Công ty Tân Hiệp đợt tới có cán kế tốn chúng tơi làm rõ công nợ Tân Hiệp với X có giải thích xác nhận rõ ràng công nợ 8.4 Cổ đông Mai Hương – đại diện ủy quyền 50 cổ phần 46 Tôi nghe Đại hội từ đầu đến tơi có ý kiến thống báo cáo sản xuất kinh doanh từ năm 2012-2016 Chủ tọa kế toán Bổ sung thêm ý kiến công nợ HĐQT cũ để lại cổ đông Phạm Công Anh phát biểu Việc triệu tập tổ chức Đại hội quy định pháp luật Điều lệ Cơng ty Về tài cần làm rõ giai đoạn gây thất thoát nợ nần Đảng, Nhà nước chống tham nhũng, chống lợi ích nhóm nên cần làm rõ trách nhiệm gây hậu lớn Các cơng trình xây dựng cơng ty cần làm rõ có rút ruột cơng trình khơng? Rút số lượng bao nhiêu? Việc bán tài sản, vay nợ cần nhờ quan chức vào để xem xét có lợi ích nhóm hay khơng, ảnh hưởng quyền lợi đáng cổ đơng Trong báo cáo có khoản nợ cá nhân, tập thể rõ ràng mà chưa thu hồi khơng 8.5 Ơng Nguyễn Đình Tồn – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa họp trả lời giải trình ý kiến cổ đông Sau nghe cổ đông khác có ý kiến tham luận, thống ý kiến cổ đơng trên, khơng cịn ý kiến khác Đồng chí chủ tọa họp trả lời giải trình ý kiến cổ đơng a Về ý kiến cổ đông Phạm Công Anh - Năm 2009 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng ECON ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư dự án với Công ty cổ phần X tỉ lệ 50/50 để thực dự án đầu tư xây dựng Chung cư cao tầng Trung tâm thương mại văn phòng Đến tháng 6/2011 anh Lê Quang Thanh - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần X bán cổ phần Vì đầu tư lượng tiền lớn vào nên phải mua cổ phần anh Thanh thành Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần X Nên ý kiến cổ đông nêu HĐQT cũ thực - Khi HĐQT tiếp quản vào tháng 6/2011 tình hình Cơng ty khó khăn, tồn tài sản Hải Phịng, Nam Định toàn tài sản nhà máy bán hết, cồn lại mảnh đất trống 100 máy may 80 công nhân làm việc, vay trái phiếu cơng trình 125 tỷ, vay cơng ty ECON, nợ Cơng ty nhà TP Hồ Chí Minh, nợ bảo hiểm xã hội nợ khác Thống xem xét làm rõ nội dung cổ đơng có ý kiến nêu - Việc khoản tiền 40 tỷ góp vốn xây dựng dự án Cơng ty nhà TP Hồ Chí Minh, vay ECON 50 tỷ lãi suất 12%/năm sử dụng hết trước về, chi vào việc tơi khơng rõ Thống cần giải trình làm rõ ý kiến cổ đông - Việc đầu tư xây dựng nhà xưởng HĐQT cũ thực trước tơi nên có rút ruột cơng trình ý kiến cổ đơng trách nhiệm 47 HĐQT Ban điều hành cũ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm Thống cần làm rõ ý kiến cổ đông - Việc cho cá nhân, tập thể vay chưa thu hồi HĐQT cũ để lại Sẽ có biện pháp kiên thu hồi, cần nhờ quan chức - Thống bổ sung vào mục tài 2.2 khoản nợ HĐQT cũ thêm khoản cổ đông phát biểu - Thống bổ sung nội dung thành viên HĐQT vào Điều lệ Công ty b Về ý kiến cổ đơng Lê Tồn - Khi tài sản, thiết bị bán hết cịn khoảng 100 máy khoảng 80 cơng nhân nên gần sản xuất kinh doanh ngành nghề giải tán, dự án bắt đầu triển khai nên tập trung toàn cho hoàn thành dự án Mặc dù giai đoạn vơ khó khăn nhiều dự án phá sản, nhiều công ty giải thể xong nỗ lực để triển khai dự án trả nợ hết ngân hàng (cả gốc lãi) gần 200 tỷ Ngồi thiệt hại dừng thi cơng năm yêu cầu Chính phủ TP Hà Nội nên phải trả thêm lãi suất vay giai đoạn dừng thi công 20 tỷ - Theo báo cáo cẩu Kiểm toán dự án lãi gần 48 tỷ lớn, xong buồn không chia cổ tức cho cổ đơng phải trả khoản nợ HĐQT cũ để lại lớn, mong cổ đông hiểu cho - Các ý kiến phát biểu cổ đơng tóm tắt đưa vào Nghị đại hội để làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể việc bán tài sản, sử dụng vốn vay, thất cơng trình xây dựng trụ sở làm ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đơng c Về ý kiến cổ đơng Hồng Thu Vân - Như tơi nói trên, tơi Cơng ty tài sản Cơng ty bán gần hết, sản xuất kinh doanh may mặc gần giải thể, vay nợ lớn Việc làm uy tín thương hiệu Cơng ty cổ phần X cổ đông phát biểu HĐQT cũ để lại - Về tòa chung cư đến thực theo trình tự xây dựng bản, quan Cục PCCC Bộ Công an cấp chứng nhận, Cục kiểm định chất lượng Bộ Xây dựng cấp chứng đủ điều kiện cơng trình vào sử dụng Đã bàn giao nhà cho cư dân đến cư dân làm xong sổ đỏ Bàn giao quản lý tòa nhà cho Ban quản trị tòa nhà tự quản lý - Về toán dự án: đến có kết kiểm tốn, tốn dự án tịa nhà chung cư HH2+HH3 Cơng ty TNHH kiểm toán định giá HH thực Đây kết quan trọng từ năm 2012 đến để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 48 Đại hội nghe phụ trách kế toán báo cáo việc thực trình tự cơng tác tốn cơng trình xây dựng - Việc lỗ, nợ lớn HĐQT cũ để lại gây ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông HĐQT thực dự án Chung cư cao tầng Thống ý kiến cổ đông làm rõ số nợ HĐQT cũ để lại - Việc bị phá dỡ nhà tầng Ban Quản lý dự án, sân tennis… việc xây dựng nhà tạm tầng để làm văn phịng cơng ty Ban quản lý dự án có nghị HĐQT (nếu không công ty phải thuê hàng trăm triệu/tháng) Ban điều hành giải trình với quan chức quận Hai Bà Trưng nhà tạm Ban quản lý dự án để điều hành thực dự án có văn cam kết với quan chức quận Bắc Từ Liêm TP Hà Nội, công ty phá dỡ sau hồn thành dự án Tại thời điểm dự án cịn dang dở hồn thành khoảng 70% xong quan chức không chấp nhận kiên tháo dỡ Việc xây sân tennis…tôi không thông qua HĐQT tự chịu trách nhiệm - Về công nợ Công ty cổ phần Tân Hiệp với Công ty cổ phần X thống Công ty cổ phần Tân Hiệp có xác nhận cơng nợ có kế hoạch, lộ trình trả nợ X d Về ý kiến cổ đông Mai Hương - Với ý kiến cổ đơng Mai Hương có nhiều nội dung trùng với nội dung trả lời trên: bán tài sản, sử dụng vốn vay, rút ruột cơng trình Minh Khai, lợi ích nhóm,… - Thống cơng nợ cá nhân kiên thu hồi cần nhờ quan chức thực thi e Về Báo cáo Ban kiểm soát - Việc họp HĐQT khơng có quy định phải mời Ban kiểm sốt tham dự - Việc BKS tiếp nhận yêu cầu nhóm cổ đông, cổ đông báo cáo BKS trình bày Đại hội, việc HĐQT khơng nhận văn từ phía BKS gửi tới - Việc kiểm tốn Báo cáo tài từ năm 2012 -2016 Công ty TNHH kiểm tốn định giá AAA Cơng ty BKS HĐQT lựa chọn kiểm toán năm 2012 - Cho đến HĐQT chưa nhận văn BKS yêu cầu HĐQT cung cấp nội dung họp HĐQT Cơng ty Đồng chí Chủ tọa họp Đoàn chủ tịch tiếp thu ý kiến cổ đơng tóm tắt nội dung đưa vào Nghị để Hội đồng quản trị thực hiện, sau có báo cáo tới cổ đông kiến nghị Kết bầu thành viên HĐQT BKS nhiệm kỳ 2017-2022 sau: 49 Ông Trần Quốc Cường – Trưởng ban bầu cử lên công bố kết bầu cử thành viên HĐQT BKS nhiệm kỳ 2017-2022 sau: 9.1 Kết bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022: Kết kiểm phiếu sau: STT Hộ tên Số phiếu Nguyễn Đình Tồn 167.807 Nguyễn Thị Hạnh 156.790 Phạm Công Anh 156.679 9.2 Kết bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022: Kết kiểm phiếu sau: STT Hộ tên Số phiếu Đỗ Thanh Nam 162.249 Vũ Quang Minh 160.301 Lê Thu Thuỷ 158.644 (Danh sách đề cử, ứng cử kết bầu cử cụ thể theo Biên kiểm phiếu họp) VIII Biểu thơng qua nội dung họp Đồn chủ tịch Đại hội tóm tắt tổng hợp nội dung Đại hội ý kiến cổ đông đưa nội dung xin Đại hội biểu Ơng Nguyễn Đình Tồn- Chủ tọa Đại họi đọc nội dung đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét cho ý kiến để biểu thông qua, gồm nội dung sau: Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm 2012 2016, kế hoạch kinh doanh năm Bổ sung thêm vào mục 2.2 Báo cáo khoản nợ HĐQT cũ tổng cộng số nợ gần 200 tỷ đồng Kết biểu quyết: 79,28% số phiếu biểu cổ đông tham dự đại hội tương đương với 164.440 cổ phần có quyền biểu trí thơng qua Cụ thể: Tổng số phiếu biểu : 207.426 phiếu biểu trực tiếp Tổng số phiếu hợp lệ : 207.426 phiếu Tổng số phiếu không hợp lệ : phiếu Số phiếu tán thành : 164.440 phiếu, tương đương 164.440 cổ phần, chiếm tỉ lệ 79,28% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp Số phiếu không tán thành : phiếu, tương đương cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu cổ đông 50 dự họp Số phiếu khơng có ý kiến : 42.986 phiếu, tương đương 42.986 cổ phần, chiếm tỉ lệ 20,72% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp Nội dung 2: Thơng qua Báo cáo tài từ năm 2012-2016 kiểm toán Báo cáo kiểm toán tốn Dự án Tịa nhà chung cư HH2+HH3 Cơng ty Bổ sung thêm vào báo cáo khoản nợ gốc lãi cảu HĐQT cũ gần 200 tỷ đồng Kết biểu quyết: 79,28% số phiếu biểu cổ đông tham dự đại hội tương đương với 164.440 cổ phần có quyền biểu trí thơng qua Cụ thể: Tổng số phiếu biểu : 207.426 phiếu biểu trực tiếp Tổng số phiếu hợp lệ : 207.426 phiếu Tổng số phiếu không hợp lệ : phiếu Số phiếu tán thành : 164.440 phiếu, tương đương 164.440 cổ phần, chiếm tỉ lệ 79,28% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp Số phiếu không tán thành : phiếu, tương đương cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu cổ đơng dự họp Số phiếu khơng có ý kiến : 42.986 phiếu, tương đương 42.986 cổ phần, chiếm tỉ lệ 20,72% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp Nội dung 3: Thông qua Báo cáo HĐQT từ năm 2012-2016 kế hoạch năm Kết biểu quyết: 79,28% số phiếu biểu cổ đông tham dự đại hội tương đương với 164.440 cổ phần có quyền biểu trí thơng qua Cụ thể: Tổng số phiếu biểu : 207.426 phiếu biểu trực tiếp Tổng số phiếu hợp lệ : 207.426 phiếu Tổng số phiếu không hợp lệ : phiếu Số phiếu tán thành : 164.440 phiếu, tương đương 164.440 cổ phần, chiếm tỉ lệ 79,28% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp Số phiếu không tán thành : phiếu, tương đương cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu cổ đơng 51 dự họp Số phiếu khơng có ý kiến : 42.986 phiếu, tương đương 42.986 cổ phần, chiếm tỉ lệ 20,72% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát từ năm 20122016 Kết biểu quyết: 79,28% số phiếu biểu cổ đông tham dự đại hội tương đương với 164.440 cổ phần có quyền biểu trí thơng qua Cụ thể: Tổng số phiếu biểu : 207.426 phiếu biểu trực tiếp Tổng số phiếu hợp lệ : 207.426 phiếu Tổng số phiếu không hợp lệ : phiếu Số phiếu tán thành : 164.440 phiếu, tương đương 164.440 cổ phần, chiếm tỉ lệ 79,28% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp Số phiếu không tán thành : phiếu, tương đương cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu cổ đơng dự họp Số phiếu khơng có ý kiến : 42.986 phiếu, tương đương 42.986 cổ phần, chiếm tỉ lệ 20,72% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp Nội dung 5: Thông qua điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty Bổ sung thêm vào Điều lệ: Thành viên HĐQT không 03 người không 05 người nhiệm kỳ bổ sung thêm thành viên HĐQT xin ý kiến củ cổ đông văn Kết biểu quyết: 79,28% số phiếu biểu cổ đông tham dự đại hội tương đương với 164.440 cổ phần có quyền biểu trí thơng qua Cụ thể: Tổng số phiếu biểu : 207.426 phiếu biểu trực tiếp Tổng số phiếu hợp lệ : 207.426 phiếu Tổng số phiếu không hợp lệ : phiếu Số phiếu tán thành : 164.440 phiếu, tương đương 164.440 cổ phần, chiếm tỉ lệ 79,28% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp Số phiếu không tán thành : phiếu, tương đương cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu cổ đông 52 dự họp Số phiếu khơng có ý kiến : 42.986 phiếu, tương đương 42.986 cổ phần, chiếm tỉ lệ 20,72% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp Nội dung 6: Thông qua thù lao HĐQT, BKS giảm 70% mức hành Kết biểu quyết: 79,28% số phiếu biểu cổ đông tham dự đại hội tương đương với 164.440 cổ phần có quyền biểu trí thơng qua Cụ thể: Tổng số phiếu biểu : 207.426 phiếu biểu trực tiếp Tổng số phiếu hợp lệ : 207.426 phiếu Tổng số phiếu không hợp lệ : phiếu Số phiếu tán thành : 164.440 phiếu, tương đương 164.440 cổ phần, chiếm tỉ lệ 79,28% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp Số phiếu không tán thành : phiếu, tương đương cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu cổ đơng dự họp Số phiếu khơng có ý kiến : 42.986 phiếu, tương đương 42.986 cổ phần, chiếm tỉ lệ 20,72% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp Nội dung 7: Thông qua ủy quyền cho HĐQT cân đối xem xét định nhượng bán tài sản công ty Nam Định, Hà Nam Hà Nội để trả nợ cho khoản nợ Công ty với khách hàng Kết biểu quyết: 79,28% số phiếu biểu cổ đông tham dự đại hội tương đương với 164.440 cổ phần có quyền biểu trí thơng qua Cụ thể: Tổng số phiếu biểu : 207.426 phiếu biểu trực tiếp Tổng số phiếu hợp lệ : 207.426 phiếu Tổng số phiếu không hợp lệ : phiếu Số phiếu tán thành : 164.440 phiếu, tương đương 164.440 cổ phần, chiếm tỉ lệ 79,28% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp Số phiếu không tán thành : phiếu, tương đương cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu cổ đơng dự họp 53 Số phiếu khơng có ý kiến : 42.986 phiếu, tương đương 42.986 cổ phần, chiếm tỉ lệ 20,72% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp Nội dung: Thông qua giao cho HĐQT có biện pháp kiên tập trung thu hồi công nợ cá nhân, tập thể năm 2017 Xử lý Hợp đồng chấp mua tài sản Cơng ty Nếu cần nhờ đơn vị có thẩm quyền để thực thi Kết biểu quyết: 79,28% số phiếu biểu cổ đông tham dự đại hội tương đương với 164.440 cổ phần có quyền biểu trí thơng qua Cụ thể: Tổng số phiếu biểu : 207.426 phiếu biểu trực tiếp Tổng số phiếu hợp lệ : 207.426 phiếu Tổng số phiếu không hợp lệ : phiếu Số phiếu tán thành : 164.440 phiếu, tương đương 164.440 cổ phần, chiếm tỉ lệ 79,28% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp Số phiếu không tán thành : phiếu, tương đương cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp Số phiếu khơng có ý kiến : 42.986 phiếu, tương đương 42.986 cổ phần, chiếm tỉ lệ 20,72% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp Nội dung 9: Thơng qua giao cho HĐQT có biện pháp xử lý dứt điểm tồn tại cơng trình xây dựng không thực quy định xây dựng bản, có tượng rút ruột cơng trình Kiên thay người đại diện góp vốn cơng ty: cơng ty cổ phần may Hồng Hải cơng ty cổ phần Tân Hiệp Làm rõ việc vi phạm quyền lợi Cơng ty cổ phần X góp vốn vào Cơng ty cổ phần may Hồng Hải (20%) Cơng ty cổ phần X Tân Hiệp (10%) nhiều năm Kết biểu quyết: 79,28% số phiếu biểu cổ đông tham dự đại hội tương đương với 164.440 cổ phần có quyền biểu trí thơng qua Cụ thể: Tổng số phiếu biểu : 207.426 phiếu biểu trực tiếp Tổng số phiếu hợp lệ : 207.426 phiếu Tổng số phiếu không hợp lệ : phiếu Số phiếu tán thành : 164.440 phiếu, tương đương 164.440 cổ phần, chiếm tỉ lệ 79,28% tổng số phiếu biểu 54 cổ đông dự họp Số phiếu không tán thành : phiếu, tương đương cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu cổ đơng dự họp Số phiếu khơng có ý kiến : 42.986 phiếu, tương đương 42.986 cổ phần, chiếm tỉ lệ 20,72% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp 10 Nội dung 10: Thông qua giao cho HĐQT xem xét kiểm tra làm rõ việc HĐQT cũ bán tài sản Nam Định, Hải Phòng thiết bị tài sản nhà máy, kho nguyên liệu trụ sở….Minh Khai trước triển khai dự án Việc bán tài sản có quy định không, số tiền dùng vào việc Đồng thời làm rõ khoản góp vốn vào dự án 40 tỷ đồng Công ty nhà TP Hồ Chí Minh, số tiền vay 50 tỷ Công ty ECON dẫn đến lãi gần 30 tỷ có xinh ký kiến cổ đơng khơng? Vốn điều lệ công ty 23,3 tỷ với số tiền gần 200 tỷ (gốc lãi) sử dụng vào việc gì? Vốn điều lệ công ty 23,3 tỷ với số tiền gần 200 tỷ (gốc lãi) sử dụng vào việc gì? Đề nghị làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể Kết biểu quyết: 79,28% số phiếu biểu cổ đông tham dự đại hội tương đương với 164.440 cổ phần có quyền biểu trí thơng qua Cụ thể: Tổng số phiếu biểu : 207.426 phiếu biểu trực tiếp Tổng số phiếu hợp lệ : 207.426 phiếu Tổng số phiếu không hợp lệ : phiếu Số phiếu tán thành : 164.440 phiếu, tương đương 164.440 cổ phần, chiếm tỉ lệ 79,28% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp Số phiếu không tán thành : phiếu, tương đương cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu cổ đơng dự họp Số phiếu khơng có ý kiến : 42.986 phiếu, tương đương 42.986 cổ phần, chiếm tỉ lệ 20,72% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp IX Thông qua nội dung Biên họp Biên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần X Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực Biên đọc lại cho cổ đông tham dự nghe Các đại biểu cổ đông tham dự thơng qua biên họp hồn tồn trí với nội dung biên 55 Kết biểu quyết: 79,28% số phiếu biểu cổ đông tham dự đại hội tương đương với 164.440 cổ phần có quyền biểu trí thơng qua Cụ thể: Tổng số phiếu biểu : 207.426 phiếu biểu trực tiếp Tổng số phiếu hợp lệ : 207.426 phiếu Tổng số phiếu không hợp lệ : phiếu Số phiếu tán thành : 164.440 phiếu, tương đương 164.440 cổ phần, chiếm tỉ lệ 79,28% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp Số phiếu không tán thành : phiếu, tương đương cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu cổ đơng dự họp Số phiếu khơng có ý kiến : 42.986 phiếu, tương đương 42.986 cổ phần, chiếm tỉ lệ 20,72% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp X Tuyên bố bế mạch Đại hội cảm ơn Ơng Nguyễn Đình Tồn – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa họp: cảm ơn tham dự có ý kiến đóp góp quý báu cổ đơng Trong điều kiện kinh tế có nhiều khó khăn, mục tiêu kinh doanh năm 2017 Công ty cổ phần X đặt chưa thực hài lịng với truyền thống song Cơng ty phấn đấu hoàn thành kế hoạch, hướng tới bước xây dựng cơng ty X lấy lại uy tín thương hiệu có Ơng Nguyễn Đình Tồn – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa họp tuyên bố bế mạc Đại hội Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần X kết thúc vào hồi 13 30 phút ngày Biên gửi tới cổ đông Công ty, đăng tải lên Website Công ty lưu giữ trụ sở Cơng ty TM/ ĐỒN CHỦ TỊCH TM/ BAN THƯ KÝ CHỦ TỌA TRƯỞNG BAN (đã ký, đóng dấu) (đã ký) Nguyễn Đình Tồn Trần Thị Hiên 56 ... 124 - Diện tích cho thuê X là: 2.051 m2 - Diện tích cho thuê là: 1.566m2 - Giá trị cho thuê thu tiền là: 19.307 .144 .910 đồng 485m2 - Diện tích cịn lại chưa cho th: - Giá trị chưa cho thuê thu tiền... (không thúe GTGT) 371.158.423.800 Doanh thu cho thuê lô DV cho thuê (cả thuế GTGT) 21/237.859.400 Doanh thu cho thuê lô DV cho thuê (không thuế GTGT) 19.307 .144 .910 Tổng cộng DT (Không thuế GTGT) 390.465.568.710... cịn bình qn khoảng 19 tri? ??u đồng/m2 theo kế ho? ??ch ban đầu bán dự kiến 30 tri? ??u đồng/m2 Về sản xuất kinh doanh may mặc năm 2010 phá dỡ toàn khu nhà máy trụ sở làm việc Minh Khai để tri? ??n khai thi