1. Trang chủ
  2. » Kinh Doanh - Tiếp Thị

bài giảng điều tra vụ án hình sự

59 2,1K 7

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 59
Dung lượng 1,14 MB

Nội dung

Khái niệm: Khái niệm: Điều tra là một giai đoạn của quá trình TTHS, trong đó các cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp do pháp luật TTHS quy định để xác định tội phạm và người thực

Trang 1

ĐIỀU TRA

VỤ ÁN HÌNH SỰ

Trang 2

I KHÁI NIỆM, NHIỆM VỤ CỦA GIAI KHÁI NIỆM, NHIỆM VỤ CỦA GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA VAHS

1.1.

1.1 Khái niệm: Khái niệm:

Điều tra là một giai đoạn của quá trình TTHS, trong đó các

cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp do pháp luật

TTHS quy định để xác định tội phạm và người thực hiện

hành vi phạm tội làm cơ sở cho việc xét xử của Tòa án

Trang 3

1 2 2 Nhiệm vụ:

Xác định tội phạm

và người thực hiện hành vi phạm tội

Xác định mức độ thiệt hại

do hành

vi phạm tội gây ra

tội, từ đó kiến nghị với các cơ quan, tổ chức

Trang 4

II THẨM QUYỀN ĐIỀU TRA VAHS

2.1 Khái niệm:

Thẩm quyền điều tra VAHS là tổng hợp các dấu hiệu của một VAHS mà dựa vào nó cho phép xác định CQĐT này hay CQĐT khác được quyền điều tra vụ án hình sự đó

Trang 5

Căn cứ xác định thẩm quyền điều tra

Nơi thực hiện

TP, nơi phát hiện TP, nơi bị can trư trú hoặc

bị bắt để phân định thẩm quyền

ĐT giữa CQĐT

ở địa phương này và CQĐT cùng cấp ở địa phương khác

Trang 6

CQĐT cấp huyện, CQĐT quân sự khu vực điều tra những VAHS

về những tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử của TAND cấp huyện, TAQS khu vực.

CQĐT cấp trung ương điều tra những VAHS về những tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp thuộc thẩm quyền điều tra của CQĐT cấp tỉnh, CQĐT quân sự cấp quân khu nhưng xét thấy cần trực tiếp điều tra.

Trang 7

CQĐT có thẩm quyền điều tra những VAHS mà tội phạm xảy ra trên địa phận của mình Trong trường hợp không xác định được địa điểm xảy ra tội phạm thì việc điều tra thuộc thẩm quyền của CQĐT nơi phát hiện tội phạm, nơi bị can cư trú hoặc bị bắt.

b) Theo lãnh thổ:

c) Theo đối tượng:

Là sự phân định thẩm quyền điều tra giữa những cơ quan có thẩm quyền trong CAND với những cơ quan có thẩm quyền trong QĐND; giữa CQĐT của VKSNDTC với CQĐT của VKSQSTW, căn cứ vào đối tượng của tội phạm.

Trang 8

2.2.1 CQĐT trong CAND: (k1 Đ.110 BLTTHS, Đ.11, 12

PLTCĐTHS)

ĐT tất cả các tội phạm, trừ những tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của CQĐT trong QĐND và CQĐT của VKSNDTC, cụ thể như sau:

thuộc thẩm quyền điều tra

của CQĐT trong CAND.

CQĐT thuộc lực lượng ANND

ĐT các VAHS về những TP quy định tại Chương

11, Chương 24 và các TP quy định tại các Điều:

Trang 9

2.2.2 CQĐT trong QĐND:

(k2 Đ.110 BLTTHS, Đ.15, 16 PLTCĐTHS)

TAQS, cụ thể như sau:

CQĐT HSQĐ

Điều tra các VAHS về những

Điều tra các VAHS về những tội phạm quy định tại Chương 11 và Chương 24 BLHS năm 1999.

Trang 10

2.2.3 CQĐT của VKS: (k3 Đ 110 BLTTHS,

Đ 18 PLTCĐTHS)

CQĐT của VKS

CQĐT của VKSNDTC

Điều tra một số loại tội xâm

phạm hoạt động tư pháp mà

người phạm tội là cán bộ

thuộc các cơ quan tư pháp

khi các tội phạm đó thuộc

thẩm quyền xét xử của

TAND.

CQĐT của VKSQSTW

Điều tra một số loại tội xâm phạm hoạt động tư pháp mà người phạm tội là cán bộ thuộc các cơ quan tư pháp khi các tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của TAQS.

Trang 11

2.2.4 Các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một

số hoạt động điều tra: (Điều 111 BLTTHS)

Thẩm quyền ĐT VAHS của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra tương tự như thẩm quyền KTVAHS của các cơ quan này, cụ thể được quy định tại các điều luật sau:

Hải quan

Khoản 1

Đ 20 PL TCĐTHS

Khoản 1

Đ 21 PL TCĐTHS

Khoản 1

Đ 22 PL TCĐTHS

Các CQ khác của CAND, QĐND được giao NV tiến hành một số hoạt động ĐT

Khoản 1

Đ 23, 24, 25 PLTCĐTHS

Trang 12

khám xét, lấy lời khai, thu giữ, TG và bảo quản vật chứng, tài liệu liên quan trực tiếp đến VA và chuyển hồ sơ cho CQĐT có thẩm quyền trong thời hạn bảy ngày, kể

từ ngày ra QĐ KTVA.

Trang 13

III NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ ĐIỀU

Là việc CQĐT nhập để tiến hành điều tra trong cùng một

can cùng tham gia một tội phạm hoặc cùng với bị can còn

có những người khác che giấu tội phạm hoặc không tố giác tội phạm theo quy định tại Điều 313 và Điều 314 BLHS năm 1999

Trang 14

3.1.2 Tách vụ án để điều tra: (khoản 2 Đ 117 BLTTHS) (khoản 2 Đ 117 BLTTHS)

Là việc CQĐT tách các tội phạm hoặc các bị can trong

cùng một vụ án thành những vụ án riêng lẻ để điều tra

trong trường hợp không thể hoàn thành sớm việc điều tra

đối với tất cả các tội phạm hoặc các bị can đó.

Tuy nhiên chỉ được tách vụ án để điều tra nếu việc tách đó

không ảnh hưởng đến việc xác định sự thật khách quan và

toàn diện của vụ án.

Trang 15

3.1.3 Ủy thác điều tra: (Đ 118 BLTTHS)

Là việc CQĐT này ủy thác cho CQĐT khác tiến hành một số hoạt động điều tra khi cần thiết.

CQĐT được ủy thác có trách nhiệm

thực hiện đầy đủ những việc được

ủy thác theo thời hạn mà CQĐT ủy

thác yêu cầu Trong trường hợp

CQĐT được ủy thác không thể thực

hiện được một phần hoặc toàn bộ

việc ủy thác thì phải báo ngay bằng

văn bản cho cơ quan đã ủy thác

biết.

Việc ủy thác điều tra chỉ được tiến hành

nhau.

Trang 16

3.1.3 Ủy thác điều tra: (Đ 118 BLTTHS)

Phạm vị Ủy thác

Ủy thác trong nước Ủy thác ngoài nước

Nội dung ủy thác:

Luật không quy định cụ thể Tuy

nhiên, CQĐT thường UT khi cần

ĐT về nhân thân, hoàn cảnh

GĐ, tiền án, tiền sự của BC, người

BH; lấy lời khai người làm

chứng, xác minh tung tích người bị

tình nghi bỏ trốn, thu giữ vật

chứng, tài liệu có liên quan đến VA

Theo Luật QT

Chưa ký kết

or chưa gia nhập thì trên nguyên tắc có đi có lại

VN gia nhập thì theo

ĐTQT đó

Trang 17

3.2 Chuyển vụ án để điều tra theo thẩm quyền

Trong trường hợp vụ án không thuộc thẩm quyền của mình, Cơ quan điều tra phải đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp ra quyết định chuyển vụ án cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền để tiếp tục điều tra; trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát cùng cấp có trách nhiệm ra quyết định chuyển vụ án

Việc chuyển vụ án ra ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc ngoài phạm vi quân khu do Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu quyết định.

Việc chuyển vụ án giữa Cơ quan điều tra

khác hệ thống chưa được quy định cụ thể

Trang 18

3.2 Thời hạn điều tra: (Đ 119 BLTTHS) (Đ 119 BLTTHS)

Nghiêm trọng

Rất nghiêm trọng

Đặc biệt nghiêm trọng

Các tội xâm phạm ANQG Rất NT Đặc biệt

NT

Thông

thường

<= 2 tháng

<= 3 tháng <= 4

tháng

<= 4 tháng

<= 4 tháng

<= 4 tháng Gia hạn

lần 1

<= 2 tháng

<= 3 tháng <= 4

tháng

<= 4 tháng

<= 4 tháng

<= 4 tháng Gia hạn

lần 2

<= 2 tháng <= 4

tháng

<= 4 tháng

<= 4 tháng

<= 4 tháng

Gia hạn

lần 3

<= 4 tháng

<= 4 tháng

<= 4 tháng

Gia hạn

lần 4

<= 4 tháng

<= 4 tháng

Trang 19

3.3 Thời hạn tạm giam để điều tra: (Đ 120 BLTTHS)

Nghiêm trọng

Rất nhiêm trọng

Đặc biệt nghiêm trọng

Các tội xâm phạm ANQG Rất

nghiêm trọng

Đặc biệt nghiêm trọng

Thông

thường

<= 2 tháng

<= 3 tháng <= 4

tháng

<= 4 tháng

<= 4 tháng

<= 4 tháng Gia hạn

lần 1

<= 1 tháng

<= 2 tháng <= 3

tháng

<= 4 tháng

<= 3 tháng

<= 4 tháng Gia hạn

lần 2

<= 1 tháng <= 2

tháng

<= 4 tháng

<= 2 tháng

<= 4 tháng

Gia hạn

lần 3

<= 4 tháng

<= 4 tháng

<= 4 tháng

Gia hạn

lần 4

<= 4 tháng

Trang 20

3 4 Thời hạn phục hồi ĐT, ĐT bổ sung, ĐT lại:

Nghiêm trọng, rất nghiêm trọng

Đặc biệt nghiêm trọng VKS

Tòa án

Thông

thường

<= 2 tháng

<= 2 tháng <= 3 tháng <= 2

tháng (trả hồ

sơ lần ) 1

<= 1 tháng (trả hồ

sơ lần ) 1

Thời hạn ĐT và gia hạn ĐT theo thủ tục chung quy định tại

sơ lần ) 2

<= 1 tháng (trả hồ

Trang 21

3.5 Những quy định khác về điều tra

Giải quyết các yêu cầu

của người tham gia tố

Nếu tiết lộ phải chịu TNHS theo các Điều 263, 264, 286,

Trang 22

IV Nhiệm vụ, quyền hạn của VKS trong giai đoạn điều tra:

Nhiệm vụ, quyền hạn của VKS trong giai đoạn

Trang 23

* Trách nhiệm của CQĐT trong việc thực hiện các yêu cầu và quyết định của VKS: (Đ 114 BLTTHS)

Trang 24

V CÁC HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA

5.1 Khởi tố bị can và hỏi cung bị can:

5.1.1 Khởi tố bị can: (Đ 126 126,, 127 127,, 128 128 BLTTHS) BLTTHS)

Trang 25

khởi tố

Trang 26

5.1.2 Hỏi cung bị can: (Đ 131, 132 BLTTHS)

Hỏi cung bị can là hoạt động điều tra nhằm thu thập chứng cứ từ lời khai của bị can

 Khái niệm Khái niệm::

Trang 27

Có thể cho BC tự viết lời khai

của mình

Không hỏi cung vào ban đêm trừ trường hợp không thể trì hoãn được nhưng phải ghi rõ

lý do vào biên bản

Có thể hỏi cung tại nơi tiến hành ĐT hoặc tại nơi ở của BC

Điều tra viên

Kiểm sát viên

(khi cần thiết) Nếu VA có nhiều BC thì hỏi

riêng từng người và không để

họ tiếp xúc nhau

Trang 28

5.2 Lấy lời khai người làm chứng, người bị hại, NĐDS, BĐDS, người có quyền lợi, NVï liên quan đến VA:

5.2.1 Lấy lời khai người làm chứng:

Trang 29

Giải thích rõ quyền và NV của

họ trước khi lấy lời khai

Khi lấy lời khai của người làm chứng dưới 16 tuổi phải mời cha, mẹ hoặc người ĐDHP hoặc thầy giáo, cô giáo của họ

Kiểm sát viên

(khi cần thiết)

Nếu VA có nhiều người làm chứng thì lấy lời khai riêng từng người và không để cho

họ tiếp xúc nhau trong thời

gian lấy lời khai

Lập biên bản ghi lời khai người làm chứng …

Bị dẫn giải

(nếu cố

tình)

Trang 30

5.2.2 Lấy lời khai của người bị hại, NĐDS,

quan đến VA: (Đ 137 BLTTHS)

Được tiến hành theo quy định tại các Điều 133, 135

và 136 BLTTHS (tương tự như thủ tục lấy lời khai người làm chứng).

Chú ý việc khai báo của người bị hại là nghĩa vụ bởi

vì đây là đối tượng được Nhà nước bảo vệ, cho nên

họ có trách nhiệm hỗ trợ Nhà nước trong việc làm sáng tỏ sự thật của vụ án.

Trang 31

5.3 Đối chất, nhận dạng:

5.3.1 Đối chất: (Đ 138 BLTTHS)

Là hoạt động điều tra được áp dụng trong trường hợp

có sự mâu thuẫn trong lời khai của hai hay nhiều người

để xác định sự thật vụ án.

 Khái niệm:

Trang 32

 Thủ tục:

Tiến hành cho đối chất

Giải thích cho người làm chứng, người bị hại (nếu họ tham gia đối chất) biết trách nhiệm về việc từ chối, trốn tránh khai báo hoặc cố tình khai báo gian dối

Có thể để cho những người tham gia đối chất hỏi lẫn nhau; câu hỏi

và câu trả lời của họ được ghi vào biên bản

Điều tra viên

Chỉ sau khi những người tham gia đối chất đã khai xong mới được nhắc lại những lời khai lần trước của họ.

Trang 33

5.3.2 Nhận dạng: (Đ 139 BLTTHS)

vật hoặc ảnh cho người làm chứng, người bị hại hoặc bị can xác nhận người, vật hoặc ảnh đó.

 Khái niệm:

Trang 34

Phải có mặt người chứng kiến khi tiến hành nhận dạng Biên bản nhận dạng được lập theo quy định của pháp luật.

Trang 35

5.4 Khám xét, thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản:

5.4.1 Khám xét: (Đ 140 – 143 BLTTHS)

Khám xét là hoạt động điều tra nhằm tìm kiếm dấu vết tội

quan đến VA.

Khoản 1 Điều 140 BLTTHS quy định: “Việc khám

người, chỗ ở, chỗ làm việc, địa điểm, chỉ được tiến hành

khi có căn cứ để nhận định trong người, chỗ ở, chỗ làm

việc, địa điểm của một người có công cụ, phương tiện

phạm tội, đồ vật, tài sản, do phạm tội mà có hoặc đồ

vật, tài liệu khác có liên đến vụ án.”

Trang 36

Những người có quyền ra lệnh bắt bị can, bị cáo để tạm giam (khoản 1 Đ 80 BLTTHS) có quyền ra lệnh khám xét trong mọi trường hợp Lệnh khám xét của những người quy định tại điểm d khoản 1 Đ 80 BLTTHS (Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng CQĐT các cấp) phải được VKS cùng cấp phê chuẩn trước khi thi hành.

 Thẩm quyền, thủ tục áp dụng Thẩm quyền, thủ tục áp dụng::

Trong trường hợp không thể trì hoãn được, những người

có quyền ra lệnh bắt khẩn cấp (khoản 2 Đ 81 BLTTHS) cũng có quyền ra lệnh khám xét Trong thời hạn 24 giờ kể

từ khi khám xong, người ra lệnh khám phải thông báo bằng văn bản cho VKS cùng cấp.

Trang 37

Khám người: (Đ 142 BLTTHS) (Đ 142 BLTTHS)

Khám người là hoạt động điều tra nhằm thu thập chứng cứ bằng cách lục soát, tìm tòi trong quần áo đang mặc, chỗ có thể dấu đồ vật trên người hoặc đồ vật mang theo của đương sự nhằm phát hiện, thu giữ những vật chứng và tài liệu liên quan đến vụ án.

 Khái niệm Khái niệm::

Trang 38

Trong trường hợp bắt người

Khi có căn cứ để khẳng định người có mặt tại nơi khám xét giấu trong người đồ vật, tài liệu cần thu giữ

Nếu đương sự từ chối

Tiến hành khám (nam khám nam, nữ khám nữ

và có người cùng giới chứng kiến)

Trang 40

Thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm tại bưu điện: (Đ 144 BLTTHS)

Khi

cần

thiết

Trường hợp không thể trì hoãn

Trường hợp thông thường CQĐT

ra lệnh thu giữ

VKS cùng cấp phê chuẩn trước khi thi hành

Không cần phê chuẩn nhưng phải ghi rõ lý do vào biên bản Sau khi thu giữ phải thông báo ngay cho VKS

cùng cấp

Trang 41

5.4.2 Tạm giữ đồ vật, tài liệu khi khám xét:

(Đ 145 BLTTHS)

Là việc Điều tra viên tạm giữ đồ vật và tài liệu

có liên quan trực tiếp đến vụ án khi tiến hành khám xét

 Khái niệm:

Trang 42

Trong trường hợp cần thiết phải niêm phong thì tiến hành trước mặt chủ đồ vật hoặc đại diện gia đình, đại diện chính quyền và người chứng kiến

Việc tạm giữ đồ vật, tài liệu khi tiến hành khám xét phải được lập biên bản theo quy định của pháp luật.

Trang 43

5.4.3 Kê biên tài sản:

5.4.3 Kê biên tài sản: (Đ 146 BLTTHS)

Việc kê biên tài sản chỉ áp dụng đối với:

Trang 44

Người tiến hành kê biên lập biên bản, ghi rõ tên và tình trạng từng tài sản bị kê biên

Chỉ kê biên phần tài sản tương ứng với mức

có thể bị tịch thu, phạt tiền hoặc bồi thường thiệt hại

Khi xét thấy việc kê biên không còn cần thiết thì những người có thẩm quyền quy định tại k1 Đ.80 BLTTHS phải kịp thời ra quyết định hủy bỏ lệnh kê biên

Trang 45

5 5 5 Khám nghiệm hiện trường; khám nghiệm

tử thi; xem xét dấu vết trên thân thể; thực

nghiệm điều tra; giám định:

BLTTHS)

Khám nghiệm hiện trường là hoạt động điều tra được tiến hành trực tiếp tại nơi xảy ra tội phạm nhằm phát hiện dấu vết tội phạm, vật chứng và làm sáng tỏ các tình tiết có ý nghĩa đối với vụ án

 Khái niệm Khái niệm::

Trang 46

Phải có người chứng kiến, có thể để cho người

bị hại, bị can, người làm chứng và mời nhà chuyên môn dự việc khám nghiệm

Có thể tiến hành trước khi KTVAHS

Điều tra viên tiến hành chụp ảnh, vẽ sơ đồ, mô tả hiện trtường, đo đạc, dựng mô hình, thu lượm và xem xét tại chỗ dấu vết của tội phạm, đồ vật, tài liệu

có liên quan đến vụ án Ghi rõ kết quả xem xét vào biên bản

Trong trường hợp không thể xem xét ngay được thì

đồ vật và tài liệu thu giữ phải được bảo quản, giữ nguyên trạng hoặc niêm phong đưa về nơi tiến hành điều tra

Trang 47

5.5.2

5.5.2 Khám nghiệm tử thi: (Đ 151 BLTTHS) (Đ 151 BLTTHS)

Khám nghiệm tử thi là hoạt động điều tra

dấu vết khác trên tử thi

 Khái niệm Khái niệm::

Trang 49

5.5.3 Xem xét dấu vết trên thân thể: (Đ.152 BLTTHS)

Là hoạt động điều tra nhằm phát hiện

người bị xem xét hoặc các dấu vết khác

có ý nghĩa đối với vụ án

 Khái niệm Khái niệm::

Trang 51

5.5.4 Thực nghiệm điều tra: (Đ 153 BLTTHS)

cách dựng lại hiện trường, diễn lại hành vi, tình huống hoặc tình tiết khác của một sự việc nhất định

tình tiết và những giả thiết có ý nghĩa đối với vụ án

 Khái niệm Khái niệm::

Trang 52

giữ, bị can, ngư ười bị hại, ng ời bị hại, ngư ười làm ời làm chứng cũng có thể tham gia

Điều

tra viên

Kiểm sát viên (khi cần thiết)

Không Không đư được xâm phạm danh dự, ợc xâm phạm danh dự, nhân phẩm, gây ảnh h

nhân phẩm, gây ảnh hư ưởng ởng đ đến sức ến sức khỏe của những ng

khỏe của những ngư ười tham gia việc ời tham gia việc

thực nghiệm thực nghiệm đ điều tra iều tra

Tiến hành thực nghiệm Tiến hành thực nghiệm đ điều tra iều tra bằng cách dựng lại hiện tr

bằng cách dựng lại hiện trư ường, ờng, diễn lại hành vi, tình huống hoặc mọi tình tiết khác của một sự việc nhất

nhất đ định và tiến hành các hoạt ịnh và tiến hành các hoạt đ

động thực nghiệm cần thiết Khi ộng thực nghiệm cần thiết Khi thấy cần có thể

thấy cần có thể đ đo o đ đạc, chụp ảnh, ạc, chụp ảnh,

ghi hình, vẽ s ghi hình, vẽ sơ ơ đ đồ ồ

Trang 53

cần thiết

CQTHTT ra quyết định trưng cầu giám định

Trang 54

Những trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định (khoản 3 Điều 155 BLTTHS):

Tình trạng tâm thần của bị can trong trường hợp

có sự nghi ngờ về năng lực trách nhiệm hình sự của họ;

Tuổi của bị can, bị cáo, người bị hại nếu việc đó

có ý nghĩa đối với VA và không có tài liệu khẳng định tuổi của

họ hoặc có sự nghi ngờ về tính xác thực của những tài liệu đó;

Chất độc, c hất

ma túy, ch

ất phóng

xạ, tiề

n giả

Ngày đăng: 29/03/2014, 06:12

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w