TËp ®oµn c«ng nghiÖp TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM CÔNG TY CP THAN ĐÈO NAI – VINACOMIN Số 1517 /TĐN VP V/v Thay đổi nhân sự HĐQT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –[.]
TẬP ĐỒN CƠNG NGHIỆP THAN – KHỐNG SẢN VIỆT NAM CƠNG TY CP THAN ĐÈO NAI – VINACOMIN CỘNG HỒ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 1517 /TĐN-VP Quảng Ninh, ngày 01 tháng năm 2016 Độc lập – Tự – Hạnh phúc V/v Thay đổi nhân HĐQT CƠNG BỐ THƠNG TIN Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội I GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THƠNG TIN: Tên Cơng ty niêm yết: CƠNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI –VINACOMIN Mã Chứng khoán: TDN Địa trụ sở chính: Phường Cẩm Tây, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh Điện thoại: (84.33) 3864 251 Fax: (84.33) 3863 942 Website: www.deonai.com.vn Người thực CBTT: Nguyễn Quang Tùng II NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ: Ngày 31 tháng năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin ban hành Nghị số 13/NQ-HĐQT, với nội dung sau: Đồng ý cho Ông Phạm Quang Tuyến giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin (nhiệm kỳ 2012-2016) Thời gian kể từ ngày 01 tháng năm 2016 Bầu ơng Đặng Thanh Bình, Phó giám đốc Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin (nhiệm kỳ 2012 – 2016) Thời gian kể từ ngày 01 tháng năm 2016; (Có Quyết định kèm theo) Chúng tơi xin cam kết thông tin công bố thật hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin công bố (Địa Website đăng tải thông tin: www.deonai.com.vn - Mục Quan hệ cổ đông)./ Nơi nhận: - UBCKNN, SGDCKHN (Báo cáo); - Lưu VT, HĐQT, KTT, VP NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYN CBTT CHNH VN PHềNG Nguyn Quang Tựng tập đoàn Công Nghiệp nam than - khoáng sản Việt nam cộng hoà xà hội chủ nghĩa việt Độc lập - Tự - Hạnh phúc Công ty cổ phần than đèo nai-vinacomin Số: 13 /NQ-HĐQT năm 2016 Quảng Ninh, ngày 31 tháng Nghị hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin Cn c Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần than Đèo Nai Vinacomin; Căn Công văn số 2388/TKV-TCNS ngày 27/5/2016 đơn xin tham gia HĐQT công ty ông Phạm Quang Tuyến ngày 25/5/2016; Các uỷ viên Hội đồng quản trị vào nội dung xem xét, thảo luận thống nhất, QUYẾT NGHỊ: Điều Đồng ý cho ông: Phạm Quang Tuyến giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Đèo Nai-Vinacomin (nhiệm kỳ 2012-2016); - Thời gian kể từ ngày 01 tháng năm 2016 Điều Bầu ơng: Đặng Thanh Bình, Phó giám đốc Công ty cổ phần than Đèo Nai-Vinacomin giữ chức Ủy viên HĐQT công ty (nhiệm kỳ 2012-2016); - Thời gian kể từ ngày 01 tháng năm 2016 Điều Căn Nghị quyết, ơng có tên Điều Điều tổ chức thực hiện./ Nơi nhận: - Uỷ viên HĐQT, BKS; - Lưu VT, HĐQT TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH PHẠM HỒNG TÀI