B¸o c¸o cña Héi ®ång qu¶n trÞ vÒ viÖc tæng kÕt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 20027 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 Số /NQ ĐHĐCĐ CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NA[.]
CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CƠNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số /NQ-ĐHĐCĐ Hà nội ngày 07 tháng năm 2012 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 - Căn Luật doanh nghiệp Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần xây dựng HUD101; Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng HUD101 tiến hành hồi 08 30 phút ngày 07 tháng năm 2012 Hội trường tầng – Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD1 số 168 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội Số cổ đông hợp lệ dự Đại hội 49 cổ đông tổng số 164 cổ đông, đại diện cho 825.700 cổ phần trực tiếp ủy quyền tham dự Đại hội tổng số 1.060.000 cổ phần có quyền biểu tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 77,89% Đại hội nghe Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2011, phương hướng nhiệm vụ năm 2012 ý kiến đóng góp cổ đơng, Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 Qua thảo luận, Đại hội thống nhất: QUYẾT NGHỊ Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị kết sản xuất kinh doanh năm 2011 với tiêu sau: TT Các tiêu ĐVT Tỷ đồng Tỷ đồng Tr đồng Tỷ đồng Tr đồng Sản lượng Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Nộp ngân sách NN Thu nhập bình quân Thực 2011 205,078 158,782 755 5,204 4,5 Thông qua số liệu Báo cáo tốn tài năm 2011 phương án phân chia lợi nhuận năm 2011 sau: STT Các tiêu Đơn vị (VNĐ) I Kết SXKD năm 2011 Doanh thu Lợi nhuận trước thuế năm 2011 754.562.905 Lợi nhuận sau thuế 565.922.180 II Phân chia lợi nhuận năm 2011 (trích từ lợi nhuận 158.782.149.802 sau thuế) Chi trả cổ tức cho cổ đông 5%/cổ phần/năm 530.000.000 Lợi nhuận cịn lại trích lập quỹ 35.922.180 - Quỹ dự phịng tài (5% LNST) 28.296.109 - Quỹ đầu tư phát triển (số lại) 7.626.071 - Quỹ khen thưởng - Quỹ phúc lợi Công ty tạm ứng cổ tức năm 2011 cho cổ đông 5% nên tỷ lệ cổ tức lại trả 0% Thông qua Báo cáo thẩm tra Ban kiểm sốt tình hình hoạt động Công ty năm 2011 Thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012 với tiêu chủ yếu sau: TT Các tiêu Đơn vị tính Kế hoạch 2012 Sản lượng Tỷ đồng 210 Doanh thu Tỷ đồng Lợi nhuận gộp Tỷ đồng 180 8,635 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 2,509 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 1,545 Nộp ngân sách Tỷ đồng 6,0 Thu nhập bình quân Triệu đồng 4,6 Cổ tức % 12 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua điều chỉnh lại số liệu, tiêu kinh tế tăng giảm sau có kết luận quan Nhà nước tra, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh qua báo cáo tài năm 2011 đồng thời phân phối lại quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phịng tài quỹ khen thưởng phúc lợi cho phù hợp Thông qua việc lựa chọn Cơng ty hợp danh kiểm tốn Việt nam CPA để kiểm tốn báo cáo tài năm 2012 Thông qua phương án vay vốn tổ chức tín dụng phục vụ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 từ 60 đến 80 tỷ đồng Thông qua kết bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 sau: Ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị: Ơng Ngơ Quang Đạo Ơng Nguyễn Đức Khương Ông Đỗ Quang Hoa Ông Nguyễn Vương Quốc Bà Vũ Thị Hồng Liễu Ứng cử viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát: Ông Nguyễn Trung Hùng Ông Nguyễn Đăng Tuấn Bà Trần Kim Chi Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty nội dung Nghị xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai thực theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty Nơi nhận: - UBCK Nhà nước; - HĐQT HUD1 (để b/c); - Thành viên HĐQT, Ban GĐ Công ty; - Các cổ đông, Trưởng đơn vị; - Lưu VT T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH CHỦ TỊCH ĐỒN Ngơ Quang Đạo ... 2011 Thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012 với tiêu chủ yếu sau: TT Các tiêu Đơn vị tính Kế hoạch 2012 Sản lượng Tỷ đồng 210 Doanh thu Tỷ đồng Lợi nhuận gộp Tỷ đồng 180 8,635... đồng quản trị thông qua điều chỉnh lại số liệu, tiêu kinh tế tăng giảm sau có kết luận quan Nhà nước tra, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh qua báo cáo tài năm 2011 đồng thời phân phối lại... tài năm 2012 Thơng qua phương án vay vốn tổ chức tín dụng phục vụ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 từ 60 đến 80 tỷ đồng Thông qua kết bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm