Đang tải... (xem toàn văn)
2 BỘ TƯ PHÁP ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI MÔN HỌC LUẬT HÌNH SỰ QUỐC TẾ ĐỀ TÀI Phân biệt tội phạm quốc tế (cốt lõi) và tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia Đánh giá tính tương thích giữa quy định của Bộ luật hình.
BỘ TƯ PHÁP ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI MÔN HỌC: LUẬT HÌNH SỰ QUỐC TẾ ĐỀ TÀI: Phân biệt tội phạm quốc tế (cốt lõi) tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia Đánh giá tính tương thích quy định Bộ luật hình Việt Nam với quy định pháp luật quốc tế tội rửa tiền Giảng viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Mã sinh viên: Lớp: Hà Nội, Tháng 11/2022 MỞ ĐẦU Đất nước ta tiến nhanh đường công nghiệp hóa, đại hóa nhằm xây dựng chế độ xã hội Trong bối cảnh đó, với phát triển kinh tế kinh tế vấn đề xã hội lên mạnh mẽ Đặc biệt loại tệ nạn xã hội tội phạm Là quốc gia phát triển, tình hình diễn biến tội phạm Việt Nam không cao số nước khu vực giới, tính chất phức tạp tội phạm Việt Nam lại cao Tội phạm quốc tế (cốt lõi) tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia hai loại tội phạm nguy hiểm cần phải ngăn ngừa xử lý Bên cạnh đó, tội rửa tiền loại tội phạm có tính quốc tế điện hình, làm ảnh hưởng đến trật tự an tồn xã hội Để phòng ngừa trước loại tội phạm lớn mạnh cần phải tăng cường tương trợ quốc gia với Vì vậy, em chọn đề số 05 làm đề tài nghiên cứu: Phân biệt tội phạm quốc tế (cốt lõi) tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (3 điểm) Đánh giá tính tương thích quy định Bộ luật hình Việt Nam với quy định pháp luật quốc tế tội rửa tiền (4 điểm) NỘI DUNG I Phân biệt tội phạm quốc tế (cốt lõi) tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia: Khái niệm: • Tội phạm quốc tế (cốt lõi): Tội phạm quốc tế Ủy ban luật quốc tế xác định hoạt động chống lại pháp luật quốc tế, phát sinh hành vi vi phạm nghĩa vụ quốc gia Đây nghĩa vụ có ý nghĩa việc đảm bảo quyền lợi sống cộng đồng quốc tế Tội phạm quốc tế mối nguy hiểm toàn thể nhân loại chúng xâm hại đến hịa bình an ninh quốc tế Thuộc nhóm tội phạm tội ác chiến tranh, tội diệt chủng Apacthai, tội chống lại người tội ác xâm lược Đối với loại tội phạm quốc tế, việc quốc gia phải chịu trách nhiệm hình quốc tế trước cá hành vi tội phạm Quy chế Rome Tịa án hình quốc tế văn pháp lí quốc tế xác định tọi phạm quốc tế cốt lõi thuộc loại đe dọa trật tự an ninh giới, xác lập chế thường trực để xét xử tội phạm Tịa án hình quốc tế • Tội phạm có tổ chức xun quốc gia: Cơng ước quốc tế chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia thông qua ngày 15/12/2000 trụ sở Liên hợp quốc đưa định nghĩa tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia hành vi phạm tội thực nhiều quốc gia thực quốc gia phần chủ yếu việc chuẩn bị, lên kế hoạch đạo hay điều khiển lại diễn quốc gia khác, thực quốc gia có ảnh hưởng quan trọng đến quốc gia khác Nhóm tội phạm có tổ chức có cấu gồm từ ba người trở lên, tồn thời gian định có phối hợp hoạt động để thực hay nhiều tội phạm nghiêm trọng hành vi phạm tội quy định Công ước, nhằm giành trực tiếp hay gián tiếp lợi ích tài hay vật chất khác 4 Địa điểm: • Tội phạm quốc tế (cốt lõi): Xảy hay nhiều quốc • Tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia: Xảy nhiều quốc gia gia Chủ thể có thẩm quyền xét xử: • Tội phạm quốc tế (cốt lõi): Tịa án hình quốc gia liên quan tịa án hình quốc tế (ICC) • Tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia: Thường tiến hành xét xử tịa án quốc gia có thẩm quyền theo quy định điều ước quốc tế theo quy định hành luật hình nước, phụ thuộc vào địa điểm thực tội phạm quốc tịch người phạm tội Chủ thể chịu trách nhiệm hình sự: • Tội phạm quốc tế (cốt lõi): Trách nhiệm hình đặt với cá nhân theo quy định Điều 25 quy chế Rome • Tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia: Trách nhiệm hình đặt với cá nhân, tổ chức Ví dụ: Tội rửa tiền Mức độ nguy hiểm: • Tội phạm quốc tế (cốt lõi): Tùy vào tội có tình chất nguy hiểm riêng hậu để lại lớn, tầm ảnh hưởng mang tính quốc tế • Tội phạm có tổ chức xun quốc gia: Mức độ nguy hiểm, hậu nghiêm trọng tội phạm quốc tế cốt lõi II Đánh giá tính tương thích quy định Bộ luật hình Việt Nam với quy định pháp luật quốc tế tội rửa tiền: Khái niệm: 1.1 Định nghĩa: Khái niệm tội rửa tiền định nghĩa luật hình Việt Nam phù hợp với định nghĩa khái quát thể chất tội rửa tiền nêu tương đồng với định nghĩa mang tính liệt kê đưa hai Công ước Liên hợp quốc tội phạm Vì vậy, kết luận định nghĩa tội rửa tiền sau: “Rửa tiền hành vi nguy hiểm cho xã hội cá nhân hay tổ chức cố ý che giấu hợp pháp hóa tiền, tài sản có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội.” Như vậy, thực chất rửa tiền khái niệm hoạt động cố ý thông qua giao dịch để che giấu, hợp pháp hóa đồng tiền, tài sản có từ hoạt động phạm tội tham nhũng, buôn bán ma túy …Bản chất nguy hiểm cho xã hội hoạt động sau đầu tư chứng khoán, đầu tư bất động sản, chuyển tiền nước ngoài, mở tài khoản ngân hàng, thực giao dịch tài chính, đầu tư vào hoạt động kinh doanh khác … thể chỗ nguồn tài đầu tư vào hoạt động bất minh, chúng kết hoạt động phạm tội khác mà cần phải thông qua công đoạn định để hợp pháp hóa, tạo đồng tiền có nguồn gốc để lưu thơng bình thường đời sống xã hội Theo Cơng ước Palermo có dạng hành vi tội rửa tiền như: Chuyển đổi hay chuyển giao tài sản, dù biết tài sản phạm tội mà có, nhằm che đậy che dấu nguồn gốc bất hợp pháp tài sản nhằm giúp đỡ người liên quan đến việc thực hành vi vi phạm nguồn lẩn tránh hậu pháp lý hành vi người gây ra; Che đậy che dấu chất thực sự, nguồn gốc địa điểm, việc chuyển nhượng, chuyển dịch quyền sở hữu hay quyền tài sản, dù biết tài sản phạm tội mà có; Tùy theo khái niệm hệ thống pháp lý quốc gia; Giành được, sở hữu sử dụng tài sản, dù thời điểm nhận tài sản, biết tài sản phạm tội mà có; Tham gia, liên kết hay thơng đồng thực hiện, nỗ lực thực hỗ trợ xúi giục, tạo điều kiện hướng dẫn thực hành vi phạm tội theo quy định điều 1.2 Đặc điểm: Rửa tiền loại tội phạm có tính phái sinh: Tội rửa tiền kèm với hoạt động phạm tội trước đó, có thuộc tính phụ thuộc tự nhiên vào tội phạm nguồn Có thể nói, khơng có tội phạm nguồn khơng có tội rửa tiền Mục đích: Nhằm hợp pháp hóa số tiền, tài sản bất hợp pháp phạm tội mà có hình thực khác Có tính chất kinh tế: Xâm hại trực tiếp đến trật tự quản lý kinh tế - tài chính, tác động tiêu cực đến kinh tế - tình hình xã hội, trị quốc gia, ảnh hưởng mạnh mẽ đến sống người dân cộng đồng xã hội Có tính chất quốc tế: Với xu tồn cầu hóa, rửa tiền trở thành loại tội phạm có tính chất quốc tế So sánh quy định tội rửa tiền theo BLHS Việt Nam với quy định tương ứng BLHS 2.1 Điểm tương đồng: Về chủ thể tội rửa tiền: chủ thể loại tội phạm hai quốc nhận định phải người biết rõ nguồn gốc đồng tiền phi pháp Theo quy định BLHS Trung Quốc: “Người biết rõ khoản lợi thu cahcs phi pháp tội phạm ma túy, tội phạm có tổ chức mang tính chất xã hội đen… ” Trong BLHS Việt Nam: “Tham gia trực tiếp gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng giao dịch khác liên quan đến tiền, tài sản biết rõ phạm tội mà có” Vậy từ “biết rõ” nên hiểu nào? Hiểu cách chung nhất, việc người phạm tội trực tiếp nghe thấy, nhìn thaayys hình thức khác (có thể trực tiếp đối tượng – chủ sở hữu khoản tiền cung cấp, trao đổi thơng tin, đăng tải phương tiện thông tin đại chúng…) mà nhận thức tiền, tài sản mà họ tham gia giao dịch, chuyển đổi, chuyển nhượng, sử dụng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội Trên thực tế, hoạt động rửa tiền tinh vi, tội phạm rửa tiền thực chu trình rửa tiền thơng qua nhiều cơng đoạn nên khó để chủ thể liên quan “biết rõ” hay không, hay vô ý biết mập mờ, bán tin bán nghi Đây vấn đề phức tạp yếu tố chủ quan người, mà người vi phạm khơng dễ tự nhận biết rõ tiền, tài sản di người khác phạm tội mà có quan điều tra khơng dễ để chứng minh mặt tố tụng Về hình phạt: BLHS Trung Quốc Việt Nam quy định hình phạt hình phạt bổ sung tội phạm rửa tiền đó, hình phạt hai quốc gia áp dụng phạt tù có thời hạn Ngồi ra, Trung Quốc cịn áp dụng thêm hình phạt lao động đới với người phạm tội Phạt tiền hai quốc gia áp dụng với tư cách hình phạt bổ sung 2.2 Điểm khác biệt: Điểm khác biệt khách thể tội rửa tiền Trung Quốc xác định quan hệ xã hội bị tội phạm rửa tiền xâm hại trật tự quản lý kinh tế xã hội chủ nghĩa Trong đó, Việt Nam xác định khách thể tội phạm nàu quan hệ xã hội an tồn cơng cộng, trật tự cơng cộng Điểm khác biệt thứ hai việc xác định tội phạm nguồn BLHS Trung Quốc nêu hành vi tội phạm nguồn điều luật, BLHS Việt Nam hồn tồn chưa có giới hạn hành vi tội phạm nguồn Theo tác giả, để việc phòng chống rửa tiền đạt hiệu tuân thủ Khuyến nghị 1, FATF, Việt Nam cần sớm quy định tội phạm nguồn tội rửa tiền Kết luận Rửa tiền loại tội phạm có tính chất quốc tế nghiêm trọng, quốc gia cần xây dựng cho khung pháp lý tồn diện để đảm bảo kiểm sốt hành vi có hiệu bên cạnh việc tăng cường hợp tác quốc tế có hiệu Việt Nam với việc kinh tế sử dụng nhiều tiền mặt, với hoạt động thương mại đầu tư ngày gia tăng đứng trước nguy trở thành điểm đến tội phạm rửa tiền Trước tình hình đó, Việt Nam cần phải nỗ lực việc hoàn thiện quy định BLHS tội rửa tiền nói riêng tội khác nói chung vốn vướng mặc Do kiến thức hạn hẹp, q trình làm cịn nhiều sai sót mong thầy bảo qua Em xin trân thành cảm ơn! DANH SÁCH TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ luật hình Cộng hịa nhân dân Trung Hoa Bộ luật hình Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Nxb Chính trị quốc gia Bộ Tư Pháp (2013), Báo cáo đánh giá tính tương thích hệ thống pháp luật Việt Nam quy định cảu Công ước Liên Hợp Quốc chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (TOC) MỞ ĐẦU Đất nước ta tiến nhanh đường cơng nghiệp hóa, đại hóa nhằm xây dựng chế độ xã hội Trong bối cảnh đó, với phát triển kinh tế kinh tế vấn đề xã hội lên mạnh mẽ Đặc biệt loại tệ nạn xã hội tội phạm Là quốc gia phát triển, tình hình diễn biến tội phạm Việt Nam khơng cao số nước khu vực giới, tính chất phức 10 tạp tội phạm Việt Nam lại cao Tội phạm quốc tế (cốt lõi) tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia hai loại tội phạm nguy hiểm cần phải ngăn ngừa xử lý Bên cạnh đó, tội rửa tiền loại tội phạm có tính quốc tế điện hình, làm ảnh hưởng đến trật tự an tồn xã hội Để phịng ngừa trước loại tội phạm lớn mạnh cần phải tăng cường tương trợ quốc gia với Vì vậy, em chọn đề số 05 làm đề tài nghiên cứu: Bài tập số 05: Phân biệt tội phạm quốc tế (cốt lõi) tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (3 điểm) Đánh giá tính tương thích quy định Bộ luật hình Việt Nam với quy định pháp luật quốc tế tội rửa tiền (4 điểm) NỘI DUNG I Phân biệt tội phạm quốc tế (cốt lõi) tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia: Khái niệm: • Tội phạm quốc tế (cốt lõi): Tội phạm quốc tế Ủy ban luật quốc tế xác định hoạt động chống lại pháp luật quốc tế, phát sinh hành vi vi phạm nghĩa vụ quốc gia Đây nghĩa vụ có ý nghĩa việc đảm bảo quyền lợi sống cộng đồng quốc tế Tội phạm quốc tế mối nguy hiểm tồn thể nhân loại chúng xâm hại đến hịa bình an ninh quốc tế Thuộc nhóm tội phạm tội ác chiến tranh, tội diệt chủng Apacthai, tội chống lại người tội ác xâm lược 11 Đối với loại tội phạm quốc tế, việc quốc gia phải chịu trách nhiệm hình quốc tế trước cá hành vi tội phạm Quy chế Rome Tịa án hình quốc tế văn pháp lí quốc tế xác định tọi phạm quốc tế cốt lõi thuộc loại đe dọa trật tự an ninh giới, xác lập chế thường trực để xét xử tội phạm Tịa án hình quốc tế • Tội phạm có tổ chức xun quốc gia: Cơng ước quốc tế chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia thông qua ngày 15/12/2000 trụ sở Liên hợp quốc đưa định nghĩa tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia hành vi phạm tội thực nhiều quốc gia thực quốc gia phần chủ yếu việc chuẩn bị, lên kế hoạch đạo hay điều khiển lại diễn quốc gia khác, thực quốc gia có ảnh hưởng quan trọng đến quốc gia khác Nhóm tội phạm có tổ chức có cấu gồm từ ba người trở lên, tồn thời gian định có phối hợp hoạt động để thực hay nhiều tội phạm nghiêm trọng hành vi phạm tội quy định Công ước, nhằm giành trực tiếp hay gián tiếp lợi ích tài hay vật chất khác Địa điểm: • Tội phạm quốc tế (cốt lõi): Xảy hay nhiều quốc • Tội phạm có tổ chức xun quốc gia: Xảy nhiều quốc gia gia 12 Chủ thể có thẩm quyền xét xử: • Tội phạm quốc tế (cốt lõi): Tịa án hình quốc gia liên quan tịa án hình quốc tế (ICC) • Tội phạm có tổ chức xun quốc gia: Thường tiến hành xét xử tòa án quốc gia có thẩm quyền theo quy định điều ước quốc tế theo quy định hành luật hình nước, phụ thuộc vào địa điểm thực tội phạm quốc tịch người phạm tội Chủ thể chịu trách nhiệm hình sự: • Tội phạm quốc tế (cốt lõi): Trách nhiệm hình đặt với cá nhân theo quy định Điều 25 quy chế Rome • Tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia: Trách nhiệm hình đặt với cá nhân, tổ chức Ví dụ: Tội rửa tiền Mức độ nguy hiểm: • Tội phạm quốc tế (cốt lõi): Tùy vào tội có tình chất nguy hiểm riêng hậu để lại lớn, tầm ảnh hưởng mang tính quốc tế • Tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia: Mức độ nguy hiểm, hậu nghiêm trọng tội phạm quốc tế cốt lõi II Đánh giá tính tương thích quy định Bộ luật hình Việt Nam với quy định pháp luật quốc tế tội rửa tiền: Khái niệm: 1.1 Định nghĩa: 13 Khái niệm tội rửa tiền định nghĩa luật hình Việt Nam phù hợp với định nghĩa khái quát thể chất tội rửa tiền nêu tương đồng với định nghĩa mang tính liệt kê đưa hai Công ước Liên hợp quốc tội phạm Vì vậy, kết luận định nghĩa tội rửa tiền sau: “Rửa tiền hành vi nguy hiểm cho xã hội cá nhân hay tổ chức cố ý che giấu hợp pháp hóa tiền, tài sản có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội.” Như vậy, thực chất rửa tiền khái niệm hoạt động cố ý thông qua giao dịch để che giấu, hợp pháp hóa đồng tiền, tài sản có từ hoạt động phạm tội tham nhũng, buôn bán ma túy …Bản chất nguy hiểm cho xã hội hoạt động sau đầu tư chứng khoán, đầu tư bất động sản, chuyển tiền nước ngoài, mở tài khoản ngân hàng, thực giao dịch tài chính, đầu tư vào hoạt động kinh doanh khác … thể chỗ nguồn tài đầu tư vào hoạt động bất minh, chúng kết hoạt động phạm tội khác mà cần phải thông qua cơng đoạn định để hợp pháp hóa, tạo đồng tiền có nguồn gốc để lưu thơng bình thường đời sống xã hội Theo Cơng ước Palermo có dạng hành vi tội rửa tiền như: Chuyển đổi hay chuyển giao tài sản, dù biết tài sản phạm tội mà có, nhằm che đậy che dấu nguồn gốc bất hợp pháp tài sản nhằm giúp đỡ người liên quan đến việc thực hành vi vi phạm nguồn lẩn tránh hậu pháp lý hành vi người gây ra; Che đậy che dấu chất thực sự, nguồn gốc địa điểm, 14 việc chuyển nhượng, chuyển dịch quyền sở hữu hay quyền tài sản, dù biết tài sản phạm tội mà có; Tùy theo khái niệm hệ thống pháp lý quốc gia; Giành được, sở hữu sử dụng tài sản, dù thời điểm nhận tài sản, biết tài sản phạm tội mà có; Tham gia, liên kết hay thông đồng thực hiện, nỗ lực thực hỗ trợ xúi giục, tạo điều kiện hướng dẫn thực hành vi phạm tội theo quy định điều 1.2 Đặc điểm: Rửa tiền loại tội phạm có tính phái sinh: Tội rửa tiền ln kèm với hoạt động phạm tội trước đó, có thuộc tính phụ thuộc tự nhiên vào tội phạm nguồn Có thể nói, khơng có tội phạm nguồn khơng có tội rửa tiền Mục đích: Nhằm hợp pháp hóa số tiền, tài sản bất hợp pháp phạm tội mà có hình thực khác Có tính chất kinh tế: Xâm hại trực tiếp đến trật tự quản lý kinh tế - tài chính, tác động tiêu cực đến kinh tế - tình hình xã hội, trị quốc gia, ảnh hưởng mạnh mẽ đến sống người dân cộng đồng xã hội Có tính chất quốc tế: Với xu tồn cầu hóa, rửa tiền trở thành loại tội phạm có tính chất quốc tế So sánh quy định tội rửa tiền theo BLHS Việt Nam với quy định tương ứng BLHS 15 2.1 Điểm tương đồng: Về chủ thể tội rửa tiền: chủ thể loại tội phạm hai quốc nhận định phải người biết rõ nguồn gốc đồng tiền phi pháp Theo quy định BLHS Trung Quốc: “Người biết rõ khoản lợi thu cahcs phi pháp tội phạm ma túy, tội phạm có tổ chức mang tính chất xã hội đen… ” Trong BLHS Việt Nam: “Tham gia trực tiếp gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng giao dịch khác liên quan đến tiền, tài sản biết rõ phạm tội mà có” Vậy từ “biết rõ” nên hiểu nào? Hiểu cách chung nhất, việc người phạm tội trực tiếp nghe thấy, nhìn thaayys hình thức khác (có thể trực tiếp đối tượng – chủ sở hữu khoản tiền cung cấp, trao đổi thơng tin, đăng tải phương tiện thông tin đại chúng…) mà nhận thức tiền, tài sản mà họ tham gia giao dịch, chuyển đổi, chuyển nhượng, sử dụng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội Trên thực tế, hoạt động rửa tiền tinh vi, tội phạm rửa tiền thực chu trình rửa tiền thơng qua nhiều cơng đoạn nên khó để chủ thể liên quan “biết rõ” hay không, hay vô ý biết mập mờ, bán tin bán nghi Đây vấn đề phức tạp yếu tố chủ quan người, mà người vi phạm khơng dễ tự nhận biết rõ tiền, tài sản di người khác phạm tội mà có quan điều tra không dễ để chứng minh mặt tố tụng Về hình phạt: BLHS Trung Quốc Việt Nam quy định hình phạt hình phạt bổ sung tội phạm rửa tiền đó, hình phạt hai quốc gia áp dụng phạt tù có thời hạn Ngồi ra, Trung Quốc cịn áp dụng thêm hình phạt lao động đới với người 16 phạm tội Phạt tiền hai quốc gia áp dụng với tư cách hình phạt bổ sung 2.2 Điểm khác biệt: Điểm khác biệt khách thể tội rửa tiền Trung Quốc xác định quan hệ xã hội bị tội phạm rửa tiền xâm hại trật tự quản lý kinh tế xã hội chủ nghĩa Trong đó, Việt Nam xác định khách thể tội phạm nàu quan hệ xã hội an tồn cơng cộng, trật tự công cộng Điểm khác biệt thứ hai việc xác định tội phạm nguồn BLHS Trung Quốc nêu hành vi tội phạm nguồn điều luật, BLHS Việt Nam hồn tồn chưa có giới hạn hành vi tội phạm nguồn Theo tác giả, để việc phòng chống rửa tiền đạt hiệu tuân thủ Khuyến nghị 1, FATF, Việt Nam cần sớm quy định tội phạm nguồn tội rửa tiền Kết luận Rửa tiền loại tội phạm có tính chất quốc tế nghiêm trọng, quốc gia cần xây dựng cho khung pháp lý tồn diện để đảm bảo kiểm sốt hành vi có hiệu bên cạnh việc tăng cường hợp tác quốc tế có hiệu Việt Nam với việc kinh tế sử dụng nhiều tiền mặt, với hoạt động thương mại đầu tư ngày gia tăng đứng trước nguy trở thành điểm đến tội phạm rửa tiền Trước tình hình đó, Việt Nam cần phải nỗ lực việc hoàn thiện quy định BLHS tội rửa tiền nói riêng tội 17 khác nói chung vốn cịn vướng mặc Do kiến thức hạn hẹp, q trình làm cịn nhiều sai sót mong thầy cô bảo qua Em xin trân thành cảm ơn! DANH SÁCH TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ luật hình Cộng hịa nhân dân Trung Hoa Bộ luật hình Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Nxb Chính trị quốc gia Bộ Tư Pháp (2013), Báo cáo đánh giá tính tương thích hệ thống pháp luật Việt Nam quy định cảu Cơng ước Liên Hợp Quốc chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (TOC) Công ước Palermo năm 2000 tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia Cơng ước Palermo năm 2000 tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia ... cứu: Phân biệt tội phạm quốc tế (cốt lõi) tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (3 điểm) Đánh giá tính tương thích quy định Bộ luật hình Việt Nam với quy định pháp luật quốc tế tội rửa tiền (4 điểm)... 05: Phân biệt tội phạm quốc tế (cốt lõi) tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (3 điểm) Đánh giá tính tương thích quy định Bộ luật hình Việt Nam với quy định pháp luật quốc tế tội rửa tiền (4 điểm)... mang tính quốc tế • Tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia: Mức độ nguy hiểm, hậu nghiêm trọng tội phạm quốc tế cốt lõi II Đánh giá tính tương thích quy định Bộ luật hình Việt Nam với quy định pháp luật