BTC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2022 DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (ngày 30/5/2022) TT T.gian 10 11 12 13 14 15 16 17 Nội dung 8:00 Đón tiếp đại biểu Khai mạc Đại hội: - Chào cờ; 9:00 - Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu; - Giới thiệu Đoàn chủ tọa Đại hội 9:05 - Thơng qua chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế Đại hội; 9:10 - Thông qua Thể lệ biểu quyết; - Thông qua Quy chế bầu cử Giới thiệu xin ý kiến biểu nhân sự: 9:20 - Ban thư ký Đại hội; - Ban kiểm phiếu 9:30 Báo cáo kết kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội 9:35 Báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 9:50 Báo cáo tài năm 2021 10:00 Báo cáo kết kiểm toán Kiểm tốn viên độc lập Báo cáo tình hình kiểm sốt cơng ty năm 2021 Ban kiểm sốt; 10:10 Đề xuất lựa chọn cơng ty kiểm tốn độc lập cho năm 2022 10:20 Báo cáo HĐQT thực nhiệm vụ quản trị công ty năm 2021 10:30 Báo cáo phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2021 dự kiến mức cổ tức năm 2022 Báo cáo mức lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021; Đề xuất mức lương, thù lao 10:35 năm 2022 10:45 Đại biểu tham luận, phát biểu ý kiến Đại hội biểu quyết: Thơng qua báo cáo tài năm 2021; Thông qua kết SXKD năm 2021 kế hoạch SXKD năm 2022; Thông qua phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2021 dự kiến mức cổ tức năm 2022; Thông qua mức lương, thù lao HĐQT BKS năm 2021; Dự kiến mức lương, thù lao HĐQT BKS năm 2022; Phê chuẩn lựa chọn cơng ty kiểm tốn độc lập cho năm 2022; 11:00 Thông qua báo cáo Ban Kiểm sốt; Thơng qua báo cáo HĐQT; Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho HĐQT định vấn đề, nội dung phát sinh ngồi Kế hoạch SXKD ĐHĐCĐ thơng qua năm 2022 vấn đề nội dung cấp bách cần triển khai thực trước ĐHĐCĐ thường niên thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 tổ chức, phải báo cáo ĐHĐCĐ kỳ họp gần nhất, trừ trường hợp bắt buộc phải ĐHĐCĐ biểu thông qua họp 11:15 Công bố kết kiểm phiếu biểu Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm 11:20 kỳ 2021-2026 Báo cáo công tác nhân HĐQT, BKS; BTC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2022 TT T.gian 18 11:30 19 11:45 20 21 22 11:50 11:55 12:00 Nội dung Biểu miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS; Biểu danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS; Giới thiệu Ban kiểm phiếu lên làm nhiệm vụ bầu cử; Đại biểu tham luận, phát biểu ý kiến Thông qua kết bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS; Thành viên HĐQT, BKS mắt Công bố dự thảo Nghị Đại hội Biểu thông qua Nghị Đại hội Bế mạc, chào cờ BAN TỔ CHỨC