ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠNG TRÌNH CƠNG CỘNG HỘI AN CƠNG TY CỔ PHẦN CƠNG TRÌNH CƠNG CỘNG HỘI AN SỐ: 01/NQ-ĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hội An, ngày 19 tháng năm 2015 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CƠNG CỘNG HỘI AN Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định doanh nghiệp; Căn Điều lệ Công ty cổ phần Cơng trình cơng cộng Hội An; Căn vào Biên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Cơng ty Cổ phần Cơng trình Cơng cộng Hội An ngày 19/4/2015 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Cơng ty Cổ phần Cơng trình Cơng cộng Hội An, tổ chức vào hồi 8h00 ngày 19 tháng năm 2015 Hội trường Thành Ủy Hội An (số 11 Trần Hưng Đạo, Tp Hội An, Quảng Nam) Tổng số cổ đông triệu tập: 223 cổ đông tương ứng với 1.130.000 cổ phần (tương ứng 100% vốn Điều lệ) Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 215 cổ đông, ứng với 1.120.418 cổ phần (tương ứng 99,15 % vốn Điều lệ) Đại hội tiến hành theo thể thức thủ tục quy định Luật doanh nghiệp Điều lệ Công ty Đại hội biểu trí: QUYẾT NGHỊ: Điều 1: Thông qua Báo cáo kết sản xuất kinh doanh, cơng tác quản lý điều hành tình hình tài năm 2014 với số tiêu chủ yếu sau: - Doanh thu: 61.681.000.000 đồng - Tổng lợi nhuận trước thuế: 5.705.000.000 đồng - Lợi nhuận sau thuế: 4.439.000.000 đồng - Thu nhập bình quân: 5.711.000 triệu đồng/người/tháng - Cổ tức: 12% /VĐL Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh số định hướng năm 2015: a Về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015: - Doanh thu : 61.700.000.000 đồng - Tổng lợi nhuận trước thuế : 5.708.000.000 đồng - Tổng lợi nhuận sau thuế : 4.452.000.000 đồng - Tỷ lệ trả cổ tức : ≥12%/mệnh giá - Thu nhập bình quân : 5.713.000 đồng/người/tháng b Về tài chính: Sử dụng có hiệu nguồn vốn tự có c Về tổ chức: Tăng cường công tác điều hành sản xuất, cấu lại máy quản lý Công ty theo hướng phân cấp, tự chủ, tự chịu trách nhiệm NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠNG TRÌNH CƠNG CỘNG HỘI AN Tuyển dụng, đào tạo đào tạo lại cán quản lý cơng nhân có trình độ tay nghề đáp ứng yêu cầu phát triển công ty tương lai Điều 3: Chấp thuận Báo cáo tài năm 2014 Cơng ty Kiểm tốn kế toán ATAX thực kiểm toán Điều 4: Chấp thuận Báo cáo việc trả thù lao cho HĐQT, BKS Cụ thể sau: Tổng mức tiền thù lao HĐQT, BKS: 147.600.000 đồng - Thù lao Hội đồng quản trị (1 người): 50.400.000 đồng - Tiền thù lao Ban kiểm sốt (3 người): 97.200.000 đồng (Trong đó, có 01 TBKS 01 KSV tính 06 tháng, nghỉ chế độ thai sản) Điều 5: Phê chuẩn phương án chia cổ tức trích lập quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2014 Cụ thể: Tỷ lệ % Nội dung Số tiền (VNĐ) - Lợi nhuận sau thuế năm 2014 4.439.000.000 - Lợi nhuận phân phối năm 2014 4.439.000.000 - Quỹ đầu tư phát triển 44% 1.951.945.000 - Quỹ dự phịng tài (trích đủ 17% vốn điều lệ khơng trích nữa) - Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi 3% 133.170.000 22.48% 997.887.000 - Chia cổ tức (12%/năm) 30,52% 1.356.000.000 - Tổng vốn điều lệ - Cổ tức 11.300.000.000 Đồng/CP 1.200 Điều 6: Phê chuẩn phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS thưởng hoàn hành kế hoạch năm 2015 Cụ thể: Để kế hoạch hóa quản lý chi phí, Hội đồng quản trị đệ trình Đại hội đồng cổ đơng phê duyệt mức thù lao tiền thưởng cho Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2015 sau: - Tiền thù HĐQT, BKS năm 2015 Công ty sau: + Thành viên HĐQT: 4.200.000đồng/người/tháng + Trưởng ban kiểm soát: 4.200.000đồng/người/tháng + Thành viên BKS : 4.000.000đồng/người/tháng - Tiền thưởng: Áp dụng cho HĐQT, BKS Cơng ty hồn thành hoàn thành vượt mức tiêu lợi nhuận Đại hội cổ đơng giao Cụ thể: + Hồn thành kế hoạch: Thưởng 2% lợi nhuận sau thuế năm 2015 (KH) Cơng ty + Hồn thành vượt mức kế hoạch: Thưởng thêm 10% tổng số lợi nhuận vượt kế hoạch Công ty phần thưởng vượt mức kế hoạch (10%) không vượt 50.000.000 đồng NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠNG TRÌNH CƠNG CỘNG HỘI AN Mức thưởng tối đa theo phân loại Doanh nghiệp năm quy định Thông tư 158/2013/TT-BTC, cụ thể: *Doanh nghiệp xếp loại A trích tối đa khơng q 1,5 tháng lương thực Viên chức quản lý doanh nghiệp *Doanh nghiệp xếp loại B trích tối đa khơng 1,0 tháng lương thực Viên chức quản lý doanh nghiệp *Doanh nghiệp xếp loại C khơng trích lập quỹ thưởng Viên chức quản lý doanh nghiệp Giao cho Hội đồng quản trị định mức phân phối thưởng cụ thể cho thành viên Điều 7: - Đại hội chấp thuận ủy quyền cho HĐQT lựa chọn cơng ty kiểm tốn để thực kiểm tốn Báo cáo tài năm 2015 cơng ty cổ phần Cơng trình Cơng cộng Hội An Điều 9: Điều khoản thi hành: Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 biểu thơng qua 100% có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/4/2015 Hội đồng quản trị Ban kiểm soát chịu trách nhiệm tổ ch ức triển khai th ực hi ện nội dung Nghị theo quy định Điều lệ Công ty./ Nơi nhận: - Cổ đông Công ty; - HĐQT, BKS, TGĐ Công ty; - Lưu T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG T/M Chủ Tọa Đoàn (đã ký) NGUYỄN QUÝ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 ... 50.000.000 đồng NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠNG TRÌNH CƠNG CỘNG HỘI AN Mức thưởng tối đa theo phân loại Doanh nghiệp năm. ..ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠNG TRÌNH CƠNG CỘNG HỘI AN Tuyển dụng, đào tạo đào tạo lại cán quản lý cơng nhân có trình độ tay nghề đáp ứng yêu cầu phát triển công ty. .. lựa chọn cơng ty kiểm tốn để thực kiểm tốn Báo cáo tài năm 2015 cơng ty cổ phần Cơng trình Cơng cộng Hội An Điều 9: Điều khoản thi hành: Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 biểu thơng