Tên đơn vị CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CTY CP IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP HÀ NỘI Số 23 /Hapco CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Hà nội, ngày 17 tháng 01 năm 2017 BÁO CÁO T[.]
CTY CP IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 23 /Hapco Hà nội, ngày 17 tháng 01 năm 2017 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY Năm 2016 Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội - Tên cơng ty: CƠNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP HÀ NỘI - Địa trụ sở chính: Tổ 60, thị trấn Đơng Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội - Điện thoại: 043 8833629 - Vốn điều lệ: 20 159 850 000 đồng Fax: 043 8833629 Email: I Hoạt động Đại hội đồng cổ đông Thông tin họp Nghị quyết/Quyết định Đại hội đồng cổ đông (bao gồm Nghị Đại hội đồng cổ đơng thơng qua hình thức lấy ý kiến văn bản) Stt Số Nghị 001/NQ/HAPCO Ngày Nội dung 21/04/2016 Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 II Hội đồng quản trị (Báo cáo năm): Thông tin thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Ngày bắt đầu/khơng cịn thành viên HĐQT Số buổi họp HĐQT tham dự Tỷ lệ tham dự họp Lý không tham dự họp Ơng Hồng Lê Bách Chủ tịch HĐQT từ năm 2014 05/05 100% - P.Chủ tịch HĐQT,Giám đốc từ năm 2004 05/05 100% - Uỷ viên HĐQT từ năm 2010 05/05 100% - Ông Lê Hồng Quế Bà Đỗ Thị Phương Bà Phạm Thị Ngôn Uỷ viên HĐQT từ năm 2013 05/05 100% - Bà Phan Thị Thu Hà Uỷ viên HĐQT từ năm 2012 05/05 100% - Hoạt động giám sát HĐQT Ban Giám đốc: Chủ tịch HĐQT thường xuyên có họp định kỳ hàng quý đột xuất với Ban TGĐ để kiểm tra hoạt động điều hành Ban TGĐ tình hình kinh doanh công ty Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa thành lập tiểu ban Các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị (Báo cáo năm): STT Số nghị Ngày 01/HĐQT 17/02/2016 02/ HĐQT 03/HĐQT 15/04/2016 22/7/2016 04/HĐQT 07/11/2016 05/HĐQT 29/12/2016 Nội dung + Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2016 + Tạm ứng cổ tức năm 2015 tiền mặt tỷ lệ 6% + Thơng qua báo cáo tài năm 2015 kiểm tốn +Thơng qua Báo cáo tài q 1.2016 + Thơng qua kết sản xuất kinh doanh tháng đầu năm 2016 +Thông qua chủ trương lý tài sản gồm máy móc thiết bị cũ hết khấu hao khơng cịn sử dụng +Thông qua việc chuẩn bị nhân chuẩn bị kế hoạch bàn giao công tác điều hành cho Ban giám đốc đến hết năm 2016 báo cáo HĐTV NXBGDVN +Hoàn thành thủ tục mua thiết bị HĐTV phê duyệt để phục vụ sản xuất +Thông qua kết kinh doanh tháng năm 2016 +Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý năm 2016 Thông qua việc điều chỉnh trích quỹ tiền lương trả người lao động năm 2015 6,5 tỉ đồng + Thông qua việc điều chỉnh trích quỹ tiền lương trả người lao động năm 2016 6,7 tỉ đồng III Ban kiểm sốt (Báo cáo năm): Thơng tin thành viên Ban Kiểm soát (BKS): Stt Thành viên BKS Chức vụ Ngày bắt đầu/khơng cịn thành viên BKS Số buổi họp BKS tham dự Tỷ lệ tham Lý khơng dự họp tham dự họp Ơng Nguyễn Văn Anh Trưởng BKS từ năm 2007 02/02 100% - Ông Lê Quang Hà Thành viên BKS từ năm 2009 02/02 100% - Ông Nguyễn Đắc Huân Thành viên BKS từ năm 2009 02/02 100% - Hoạt động giám sát BKS HĐQT, Ban Giám đốc điều hành cổ đông: BKS thực hiện: - Kiểm tra BCTC bán niên, BCTC năm 2016, BC tỷ lệ ATTC 30/6/2016và 31/12/2016 Sự phối hợp hoạt động BKS hoạt động HĐQT, Ban Giám đốc điều hành cán quản lý khác: - Trưởng Ban Kiểm Soát tham gia dự họp với HĐQT Ban Giám Đốc điều hành liên quan đến quản trị doanh nghiệp : Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, xếp lao động, đơn giá tiền lương, trả cổ tức - Kiểm tra , giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh : Mua bán vật tư máy móc thiết bị, xuất nhập vật tư hàng hoá, bảo quản sử dụng vật tư - Rà sốt trình tự, thủ tục tổ chức họp (ĐHĐCĐ, HĐQT) theo quy định pháp luật Điều lệ công ty - Đảm bảo việc công bố thông tin HĐQT Ban Giám Đốc điều hành Hoạt động khác BKS (nếu có): Thường xuyên trao đổi thơng tin tình hình quản trị doanh nghiệp đồng chí Ban Kiểm Sốt với IV Đào tạo quản trị công ty: Tháng năm 2016 , phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc cơng ty tham gia khoá học Sở giao dịch chứng khoán tổ chức hội thảo : “ Luật Doanh nghiệp : quy định quản trị công ty khả áp dụng doanh nghiệp Việt Nam – Vai trò thành phần HĐQT , thông lệ quốc tế tốt quản trị Công ty” V Danh sách người có liên quan cơng ty chứng khốn theo quy định khoản 34 Điều Luật Chứng khoán giao dịch người có liên quan cơng ty với Cơng ty Danh sách người có liên quan cơng ty ( có phụ lục 01 kèm theo ) Giao dịch cơng ty với người có liên quan công ty; công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan người nội : khơng có Giao dịch người nội cơng ty niêm yết, người có liên quan người nội với công ty con, công ty cơng ty niêm yết nắm quyền kiểm sốt: khơng phát sinh Giao dịch công ty với đối tượng khác : khơng có 4.1 Giao dịch công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành thành viên sáng lập thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành thời gian ba (03) năm trở lại (tính thời điểm lập báo cáo: không phát sinh 4.2 Giao dịch công ty với công ty mà người có liên quan thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không phát sinh 4.3 Các giao dịch khác công ty (nếu có) mang lại lợi ích vật chất phi vật chất thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không phát sinh VI Giao dịch cổ phiếu người nội người liên quan người nội (Báo cáo năm): không phát sinh 1.Danh sách người nội người có liên quan người nội : ( kèm theo phụ lục số 02) Giao dịch người nội người có liên quan cổ phiếu công ty niêm yết : khơng có VII Các vấn đề cần lưu ý khác: Khơng có CHỦ TỊCH HĐQT Hồng Lê Bách ... 2016 , phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc cơng ty tham gia khố học Sở giao dịch chứng khoán tổ chức hội thảo : “ Luật Doanh nghiệp : quy định quản trị công ty khả áp dụng doanh nghiệp Việt Nam – Vai... quyết/Quyết định Hội đồng quản trị (Báo cáo năm): STT Số nghị Ngày 01/HĐQT 17/02/2016 02/ HĐQT 03/HĐQT 15/04/2016 22/7/2016 04/HĐQT 07/11/2016 05/HĐQT 29/12/2016 Nội dung + Tổ chức Đại hội cổ đông... Ban Giám đốc: Chủ tịch HĐQT thường xuyên có họp định kỳ hàng quý đột xuất với Ban TGĐ để kiểm tra hoạt động điều hành Ban TGĐ tình hình kinh doanh cơng ty Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản