Đang tải... (xem toàn văn)
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG THANH NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG THANH NIÊN o0o CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc o0o Số 01 /TTr HĐQT/15 TP Hồ Chí M[.]
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc o0o CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN TRUYỀN THƠNG THANH NIÊN o0o Số: 01 /TTr-HĐQT/15 TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2015 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 - Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; Căn Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Tập đồn Truyền thơng Thanh Niên, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đơng (“ĐHĐCĐ”) biểu thông qua nội dung sau: Thông qua báo cáo kết kinh doanh, báo cáo tài kiểm toán năm 2014 phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 1.1 Báo cáo kết kinh doanh, báo cáo tài kiểm tốn năm 2014 Theo báo cáo tài kiểm tốn hợp năm 2014, Cơng ty đạt số kết kinh doanh sau: Đơn vị: đồng Thực Kế hoạch % thực hiện/ Stt Chỉ tiêu năm 2014 năm 2014 kế hoạch Doanh thu 169.043.579.618 123.875.000.000 136% Lợi nhuận sau thuế TNDN 44.643.444.234 25.699.000.000 174% 1.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 Dựa kết kinh doanh 2014, HĐQT Cơng ty kính trình tỷ lệ trích lập quỹ sử dụng lợi nhuận sau thuế sau: Đơn vị: đồng Nội dung Số tiền Lợi nhuận lại 31/12/2014 6.065.621.588 - Chia cổ tức 3% vớn điều lệ (khơng tính phần vớn góp 300 tỷ đồng tăng đợt phát hành riêng lẻ mục đích sử dụng cho dự án 3.102.489.000 Vĩnh Hy) - Qũy đầu tư phát triển 790.652.169 - Quỹ khen thưởng phúc lợi 1.091.316.737 - Quỹ khen thưởng HĐQT, Ban điều hành 98.287.607 1/3 - Lợi nhuận cịn lại chưa phân phới chuyển sang năm 2015 982.876.075 - Phương án chia cổ tức: tiền - Thời gian thực hiện: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT định thời gian chia cổ tức thông báo cho cổ đông Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015 2.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2015 Tại Đại hội lần này, HĐQT thớng trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua số tiêu kế hoạch kinh doanh cụ thể cho năm 2015 sau: Stt Chỉ tiêu Kế hoạch 2015 180 tỷ đồng 30,8 tỷ đồng 6,8 tỷ đồng 24 tỷ đồng Doanh thu Lợi nhuận hợp trước thuế Thuế Thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế TNDN 2.2 Kế hoạch chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2015 HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thơng qua việc chi trả cổ tức 2015 phấn đấu tỷ lệ chi trả cổ tức tới thiểu lãi suất tiền gửi bình quân ngân hàng Vietcombank, VietinBank, BIDV Agribank năm 2015 Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài Cơng ty năm 2015 HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT định lựa chọn Cơng ty kiểm tốn Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán Công ty dựa tiêu chuẩn cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực chi phí Thù lao thành viên HĐQT BKS HĐQT kính trình ĐHĐCĐ việc tốn chi trả thù lao đới với thành viên HĐQT BKS năm tài 2014 đề xuất mức thù lao đới với Thành viên HĐQT BKS năm tài 2015 sau: - Thù lao cho HĐQT Thù lao cho Ban kiểm soát : 770.000.000 đồng : 156.000.000 đồng Thơng qua việc ủy quyền cho HĐQT HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT thực công việc ĐHĐCĐ biểu thông qua (bao gồm việc triển khai thực trình tự thủ tục, làm việc với quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt mục tiêu kế hoạch đề năm 2015 phù hợp với quy định pháp luật) Trong trường hợp phát sinh vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền định ĐHĐCĐ HĐQT tồn quyền định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ 6.Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc: Căn quy định Điều 10 Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 quy định quản trị công ty áp dụng cho công ty Đại chúng Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Tập đồn Truyền thơng Thanh Niên, việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành phải phê chuẩn hàng năm ĐHĐCĐ thường niên Do đó, HĐQT 2/3 kính trình ĐHĐCĐ thơng qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành năm 2015 Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua vấn đề Trân trọng cảm ơn./ TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) Nguyễn Công Khế 3/3 ... Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Tập đồn Truyền thơng Thanh Niên, việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành phải phê chuẩn hàng năm ĐHĐCĐ thường niên Do đó, HĐQT 2/3 kính... phải triệu tập họp ĐHĐCĐ 6 .Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc: Căn quy định Điều 10 Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 quy định quản trị công ty áp dụng cho công ty Đại chúng... Phương án chia cổ tức: tiền - Thời gian thực hiện: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT định thời gian chia cổ tức thông báo cho cổ đông Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015