TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM – VINACONEX TỔNG CÔNG TY CP XNK&XD ViÖt Nam VINACONEX CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc[.]
TỔNG CƠNG TY CP XNK&XD ViƯt Nam VINACONEX CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ – VINACONEX3 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH 11- Quốc Hội khố 11- Nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; - Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty cổ phần xây dựng số Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2008; - Biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/4/2010 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần xây dựng số ngày 21/4/2010 tiến hành họp biểu thông qua định sau: Điều 1: Thông qua báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 gồm tiêu cụ thể sau: TT Điều TT CHỈ TIÊU ĐV TÍNH THỰC HIỆN NĂM 2009 Tr.®ång 465.805 Tổng giá trị sản xuất kinh doanh Tr.®ång 348.738 Doanh thu Tr.®ång 41.134 Lợi nhuận trước thuế Tr.®ång 30.794 Lợi nhuận sau thuế % 18 Tỷ suất cổ tức Tr.®ång 334.541 Đầu tư xây dựng Ngêi 1.750 Lao động sử dụng bình qn Tr.®ång 3,000 Thu nhập bình qn người/tháng 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 với tiêu cụ thể sau: CHỈ TIÊU ĐV TNH Kế hoạch NM 2010 511.000 Tr.đồng Tng giỏ trị sản xuất kinh doanh 373.000 Tr.®ång Doanh thu 44.200 Tr.®ång Lợi nhuận trước thuế 32.150 Tr.®ång Lợi nhuận sau thuế 18 % Tỷ suất cổ tức 360.000 Tr.®ång Đầu tư xây dựng 1.800 Ngêi Lao động sử dụng bình quân 3,200 Tr.đồng Thu nhp bỡnh quõn ngi/thỏng Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động HĐQT, đánh giá hoạt động Ban điều hành năm 2009 mục tiêu nhiệm vụ năm 2010 Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát BKS quản lý Công ty HĐQT công tác điều hành Ban Tổng Giám đốc năm 2009 iu 5: Thơng qua báo cáo tài kiểm tốn năm 2009 phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2009 Cụ thể: STT CHỈ TIÊU ĐVT Tổng lợi nhuận thực Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp Lợi nhuận sau thuế năm 2009 Trả thù lao thành viên HĐQT BKS Lợi nhuận lại Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng 41.134.805.282 10.197.754.371 30.937.050.911 120.000.000 30.817.050.911 Trong đó: + Lợi nhuận CTy BOT Đồng + Lợi nhuận Công ty Vinaconex Lợi nhuận lại trả cổ tức phân phối Quỹ Công ty CPXD số - Chi trả cổ tức năm 2009 - Trích Quỹ đầu tư phát triển - Trích Quỹ dự phịng tài - Trích Quỹ khen thưởng - Trích Quỹ phúc lợi - Trích Quỹ khen thưởng ban điều hành doanh nghiệp - TrÝch Q ph¸t triĨn ngn lùc Đồng Đồng 20.728.779 30.796.322.132 30.796.322.132 Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng 14.256.720.000 9.238.896.640 1.231.852.885 3.079.632.213 1.847.779.328 500.000.000 §ång SỐ TIỀN GHI CHÚ Tỷ lệ 46,29% Tỷ lệ 30% Tỷ lệ 4% Tỷ lệ 10% Tỷ lệ 6% Tỷ lệ 1,62% 641.441.066 Tû lÖ 2,09% iu 6: Thông qua tờ trình ông Nguyễn Văn Chế Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức vụ Tổng Giám ®èc C.ty Điều 7: Thơng qua Tê tr×nh cđa Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài 2010, u quyn cho Hi ng quản trị Cơng ty vào tình hình thực tế để định lựa chọn Điều 8: Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt năm 2010 khơng vượt q 0,15%/doanh thu thực năm 2010 Điều 9: Ủy quyền cho Hội đồng qun tr Cụng ty: Quyết định vấn đề hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu t chiều sâu nâng cao lực xe máy, thiết bị thi công Phê duyệt chủ trơng đầu t liên doanh, liên kết đầu t dự án phù hợp với điều lệ Công ty quy định Ph¸p luËt Điều 10: Điều khoản thi hành Đại hội kêu gọi tập thể lãnh đạo, cán công nhân viên Công ty cổ phần xây dựng số phát huy truyền thống, tinh thần ý chí VINACONEX, đồn kết, trí tâm hồn thành thắng lợi vượt mức tiêu đề ra, xây dựng Công ty ngày lớn mạnh quy mô, tốc độ tăng trưởng kinh tế, hiệu sản xuất, không ngừng ổn định phát triển bền vững Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần xây dựng số – VINACONEX3 thơng qua có hiệu lực kể từ ngày 21/4/2010 Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị Công ty triển khai thực nội dung thông qua Đại hội theo quy định Điều lệ Công ty quy định pháp luật ĐỒN CHỦ TỊCH THÀNH VIÊN Vị Q Hµ THÀNH VIÊN CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI NguyÔn Ngäc VÜnh Nguyễn Văn Chế Nơi nhận: - Các cổ đông; - Thành viên HĐQT; - Ban TGĐ, Ban KS; - Lưu ... ra, xây dựng Công ty ngày lớn mạnh quy mô, tốc độ tăng trưởng kinh tế, hiệu sản xuất, không ngừng ổn định phát triển bền vững Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần xây dựng. .. điều lệ Công ty quy định cđa Ph¸p lt Điều 10: Điều khoản thi hành Đại hội kêu gọi tập thể lãnh đạo, cán công nhân viên Công ty cổ phần xây dựng số phát huy truyền thống, tinh thần ý chí VINACONEX, ... 120.000.000 30.817.050.911 Trong đó: + Lợi nhuận CTy BOT Đồng + Lợi nhuận Công ty Vinaconex Lợi nhuận lại trả cổ tức phân phối Quỹ Công ty CPXD số - Chi trả cổ tức năm 2009 - Trích Quỹ đầu tư phát triển