TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM C TY CỔ PHẦN ĐT&XD CÔNG TRÌNH 3 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ===================[.]
ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM C.TY CỔ PHẦN ĐT&XD CƠNG TRÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ===================== TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng năm 2012 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH Số : 01/2012-NQ/CT3 – ĐHĐCĐTN - Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khố XI thơng qua ngày 29/11/2005 - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng cơng trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2008 thông qua - Căn Biên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng cơng trình 3, ngày 26 tháng 04 năm 2012 QUYẾT NGHỊ ĐIỀU I : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng cơng trình nghị thơng qua nội dung sau: 1- Thông qua Báo cáo HĐQT kết sản xuất kinh doanh năm 2011 Phương án hoạt động kinh doanh năm 2012 Công ty với tiêu sau: 1.1 Kết kinh doanh sản xuất năm 2011: - Tổng giá trị sản lượng thực Tổng doanh thu Tổng lợi nhuận trước thuế Hoàn thành phát hành cổ phiếu tăng VĐL Đầu tư thiết bị xây dựng Giải ngân, thu hồi vốn Đầu tư vào Công ty năm Cơng ty TNHHMTV khí xây dựng Cổ tức góp : : : : : : 306,945 tỷ đồng 308,216 tỷ đồng 15,055 tỷ đồng 55,609 tỷ đồng 8,514 tỷ đồng 226,000 tỷ đồng : 1,150 tỷ đồng : 17%/năm/vốn Nghị Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng cơng trình 3, Page of - Thu nhập bình quân 5,67 triệu đồng/ người/ tháng 1.2 Kế hoạch kinh doanh sản xuất năm 2012: - Tổng giá trị sản lượng : 400,447 tỷ đồng Trong : - Giá trị xây lắp : 394,297 tỷ đồng - Giá trị SX khác : 6,150 tỷ đồng - Doanh thu : ≥ 340 tỷ đồng - Thu hồi vốn bao gồm tạm ứng : > 300 tỷ đồng - Tổng lợi nhuận trước thuế : ≥ 17 tỷ đồng - Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp : 4,25 tỷ đồng - Đầu tư tài sản cố định : 25,00 tỷ đồng - Cổ tức : ≥ 17%/năm /vốn góp - Thu nhập bình qn cho người lao động tăng 10% so với năm 2011 2- Thơng qua Báo cáo Ban kiểm sốt thẩm định Kết sản xuất kinh doanh Báo cáo tài năm 2011 3- Thơng qua tờ trình Báo cáo tài năm 2011 kế hoạch tài năm 2012: 3.1 Thơng qua Báo cáo tài ( Báo cáo riêng Báo cáo hợp ) năm 2011 kiểm tốn Cơng ty TNHH dịch vụ tư vấn tài kế tốn kiểm tốn phía nam 3.2 Thơng qua Kế hoạch tài năm 2012 với tiêu : - Tổng sản lượng : > 400 tỷ đồng Tổng Doanh thu : > 340 tỷ đồng Tổng chi phí : 323 tỷ đồng Lãi trước thuế : > 17 tỷ đồng Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 25%: 4,25 tỷ đồng Đầu tư tài sản cố định : 25 tỷ đồng Tiết giảm ÷ 10% chi phí quản lý, hạ giá thành sản phẩm theo đạo Chính Phủ ĐSVN 4- Thơng qua tờ trình phương án trả thù lao HĐQT Ban kiểm sốt cơng ty - Tổng số tiền thù lao quyền chi năm 2011 (Đã Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua) trả cho HĐQT BKS theo kết hoạt động SXKD năm 2011 : 582,604 triệu đồng - Tổng thù lao chi trả cho HĐQT BKS năm 2011 là: 358,800 triệu đồng - Phương án chi trả thù lao cho HĐQT BKS năm 2012 : Giữ nguyên phương án chi trả năm 2011 Nghị Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng cơng trình 3, Page of 5- Thơng qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2011 kế hoạch cổ tức năm 2012 : 5.1 Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2011 - Lợi nhuận sau thuế năm 2011 - Lợi nhuận lại năm 2010 chuyển - Tổng lợi nhuận chưa phân phối : : : 12.842 triệu đồng 321 triệu đồng 13.163 triệu đồng Chuyển tăng quỹ ĐTPT phần thuế TNDN miễn nộp năm 2011 theo quy định là: 1.279 triệu đồng Trích lập quỹ năm 2011 từ lợi nhuận sau thuế năm 2011 : 1.503 triệu đồng Trong : + Quỹ dự phịng tài (5%) : 578 triệu đồng + Quỹ phúc lợi (3%) : 347 triệu đồng + Quỹ khen thưởng (3%) : 347 triệu đồng +Quỹ khen thưởng ban điều hành công ty(2%) : 231 triệu đồng (Mức thưởng cụ thể cho thành viên Ban điều hành công ty giao cho HĐQT định) Phân chia cổ tức năm 2011 : + Mức cổ tức : 17%/ vốn đầu tư chủ sở hữu (9 tỷ 453 triệu đồng) + Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt 5.2 Kế hoạch cổ tức năm 2012: - Mức cổ tức : > 17%/năm/vốn góp 6- Lựa chọn Cơng ty kiểm tốn độc lập kiểm tốn Báo cáo tài năm 2012: Biểu lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài kế tốn kiểm tốn phía nam kiểm tốn Báo cáo tài năm 2012 Báo cáo tài hợp năm 2012 Cơng ty cổ phần Đầu tư Xây dựng cơng trình 7- Thơng qua tờ trình việc thành lập Cơng ty TNHH MTV tư vấn thiết kế kiểm định công trình: - Góp vốn thành lập Cơng ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế kiểm định cơng trình sở tổ chức lại Xí nghiệp Tư vấn thiết kế Kiểm định cơng trình – Trực thuộc Cơng ty CP ĐT&XD cơng trình - Ngành nghề kinh doanh chính: Thí nghiệm kiểm nghiệm vật liệu xây dựng Khảo sát, lập dự án đầu tư, giám sát thi cơng cơng trình giao thơng, dân dụng, cơng nghiệp không công ty thi công Thiết kế: Tổng mặt xây dựng cơng trình, kiến trúc cơng trình dân dụng cơng nghiệp, nội ngoại thất cơng trình, cơng trình giao thơng Nghị Đại hội cổ đơng thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng cơng trình 3, Page of (Cầu, đường bộ) Tư vấn thiết kế Thiết kế xây dựng cơng trình hạ tầng kỹ thuật, thị Kiểm định chất lượng cơng trình xây dựng - Vốn điều lệ : tỷ đồng ( Với 100% vốn góp Cơng ty CP ĐT&XD cơng trình 3) ĐIỀU II : Điều khoản thi hành Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực nội dung thông qua theo quy định Điều lệ công ty quy định Pháp luật Nghị Đại hội đồng cổ đông biểu thông qua vào hồi 09 55 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2012 TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA ĐẠI HỘI (Ký ghi rõ họ tên) Phạm Văn Thuý Nghị Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng cơng trình 3, Page of ... góp Cơng ty CP ĐT&XD cơng trình 3) ĐIỀU II : Điều khoản thi hành Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực nội dung thông qua theo quy định Điều lệ công ty quy định... ban điều hành công ty( 2%) : 231 triệu đồng (Mức thưởng cụ thể cho thành viên Ban điều hành công ty giao cho HĐQT định) Phân chia cổ tức năm 2011 : + Mức cổ tức : 17%/ vốn đầu tư chủ sở hữu (9... Cơng ty kiểm tốn độc lập kiểm tốn Báo cáo tài năm 2012: Biểu lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài kế tốn kiểm tốn phía nam kiểm tốn Báo cáo tài năm 2012 Báo cáo tài hợp năm 2012 Cơng ty cổ