BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ contact@tgslaw vn Tel 1900 6110 – Fax 04 73005720 Số 9, Ngách 6A, Ngõ 6, Phạm Văn Đồng, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạn[.]
contact@tgslaw.vn Tel: 1900.6110 – Fax: 04.73005720 Số 9, Ngách 6A, Ngõ 6, Phạm Văn Đồng, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội CƠNG TY CỔ PHẦN ……… CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc o0o Hà Nội, ngày …… tháng … năm 20… QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ……… Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ……… xây dựng sở vào quy định Luật doanh nghiệp Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Bao gồm: Phần I QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU KHIỂN ĐẠI HỘI Cổ đơng có quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 20…… cổ đơng có tên danh sách cổ đơng chốt vào 17h ngày …… Cổ đơng xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có) để đăng ký dự họp Cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký tham gia biểu Đại hội đồng Cổ đông kể từ thời điểm có mặt Chủ toạ khơng có trách nhiệm dừng đại hội Cổ đông đến muộn đăng ký hiệu lực đợt biểu tiến hành trước Cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng Ban Tổ chức đại hội phải tiến hành đăng ký việc dự họp, Đại hội đồng cổ đông bắt đầu đến hoặc khai mạc đạt số lượng đại biểu tham dự họp đại diện cho từ 65% trở lên số cố phần có quyền biểu Cơng ty Đồn chủ tịch Hội đồng quản trị định Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ toạ họp Chủ tọa họp có quyền hạn sau đây: - Cử người tham gia Ban thư ký Đại hội - Điều khiển họp theo chương trình Đại hội thơng qua - Quyết định trình tự, thủ tục hoặc kiện phát sinh ngồi chương trình Đại hội đồng Cổ đơng - Đề cử người tham gia Ban kiểm phiếu Đại hội để Đại hội biểu thông qua Ban kiểm phiếu tối đa ba người - Các quyền hạn khác Luật doanh nghiệp Điều lệ công ty quy định Chương trình nội dung họp phải Đại hội đồng cổ đông thông qua phiên khai mạc Chương trình phải xác định rõ chi tiết thời gian từng vấn đề nội dung chương trình họp Chủ toạ hoặc Thư ký đại hội tiến hành hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng Cổ đơng cách hợp lệ có trật tự; hoặc để đại hội phản ánh mong muốn đa số tham dự II/ QUY CHẾ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI contact@tgslaw.vn Tel: 1900.6110 – Fax: 04.73005720 Số 9, Ngách 6A, Ngõ 6, Phạm Văn Đồng, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội 1/Quy chế biểu Đại hội đồng cổ đông thảo luận biểu theo từng vấn đề nội dung chương trình Những vấn đề biểu trực tiếp Đại hội: Chủ tọa điều khiển việc biểu trực tiếp Đại hội theo quy định sau: Các cổ đông tán thành giơ thẻ biểu trước, sau đến lượt cổ đơng khơng tán thành giơ thẻ biểu Những vấn đề biểu bỏ phiếu Đại hội: Chỉ có phiếu hợp lệ có giá trị để tính tỷ lệ biểu Phiếu hợp lệ coi hợp lệ đáp ứng tiêu chuẩn sau: - + Là phiếu Ban tổ chức Đại hội phát cho cổ đông (theo mẫu có dấu treo Cơng ty) - + Được cổ đông điền thông tin biểu theo quy định hướng dẫn - + Được cổ đông bỏ phiếu nơi quy định thời điểm quy định Ban tổ chức Các phiếu không đáp ứng đủ tiêu chuyển nêu bị coi không hợp lệ Ban kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu tán thành, không tán thành, ý kiến Kết kiểm phiếu ghi vào Biên đại hội công bố trước bế mạc họp 2/ Các quy định bầu cử, ứng cử: o Chủ tọa đại hội giới thiệu danh sách đề cử ứng cử vào Hội đồng quản trị (HĐQT) Ban kiểm soát (BKS) để Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua; Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu giải khiếu nại bầu cử (nếu có) o Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01 o Số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung: 03 o Cổ đơng hoặc nhóm cổ đơng nắm giữ từ 5% đến 10% số cổ phần có quyền biểu Cơng ty thời hạn liên tục sáu tháng đề cử 01 thành viên HĐQT và/hoặc 01 thành viên BKS; từ 10% đến 30% đề cử 02 thành viên HĐQT và/hoặc 02 thành viên BKS; từ 30% đến 50% đề cử 03 thành viên HĐQT và/hoặc 03 thành viên BKS; từ 50% đến 65% đề cử 04 thành viên HĐQT và/hoặc 04 thành viên BKS, từ 65% trở lên đề cử đủ số ứng viên Cổ đông nắm giữ 5% số cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục tháng có quyền gộp số quyền biểu từng người lại với để đề cử ứng viên HĐQT, BKS theo quy định nêu o Tiêu chuẩn thành viên HĐQT thành viên BKS theo quy định Luật doanh nghiệp điều lệ công ty a/ Phương thức bầu cử: o Việc biểu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS thực bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo cổ đơng có tổng số phiếu biểu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên bầu HĐQT hoặc BKS cổ đơng có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu cho hoặc số ứng cử viên contact@tgslaw.vn Tel: 1900.6110 – Fax: 04.73005720 Số 9, Ngách 6A, Ngõ 6, Phạm Văn Đồng, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội o Mỗi cổ đông dự họp cấp phiếu bầu HĐQT phiếu bầu BKS Các cổ đông điền số phiếu bầu cho thành viên mà tín nhiệm cho tổng số phiếu bầu thành viên phải hoặc thấp tổng số phiếu bầu cổ đơng có o Kết bầu cử tính từ cao xuống thấp lấy đủ số thành viên HĐQT/ BKS cần thiết b/ Hồ sơ đề cử/ ứng cử: Các cổ đơng hoặc nhóm cổ đơng có tham gia ứng cử vào HĐQT BKS Công ty, hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm: o Đơn đề cử/ứng cử (theo mẫu); o Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự khai (theo mẫu); o Bản CMND hoặc Hộ thường trú hợp lệ; o Các cấp chứng nhận trình độ chun mơn; o Văn ủy quyền lập nhóm cổ đơng (nếu cần) Thời hạn gửi Hồ sơ ứng cử/đề cử Thành viên HĐQT, BKS: 12h00 ngày …… Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 20… Công ty cổ phần Tập …… Hội đồng quản trị công ty thông qua có hiệu lực áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 20…… Cơng ty TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CƠNG TY CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ... phiếu Ban tổ chức Đại hội phát cho cổ đơng (theo mẫu có dấu treo Công ty) - + Được cổ đông điền thông tin biểu theo quy định hướng dẫn - + Được cổ đông bỏ phiếu nơi quy định thời điểm quy định Ban. .. BKS: 12h00 ngày …… Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 20… Công ty cổ phần Tập …… Hội đồng quản trị cơng ty thơng qua có hiệu lực áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường... thức bầu dồn phiếu, theo cổ đơng có tổng số phiếu biểu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên bầu HĐQT hoặc BKS cổ đơng có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu cho hoặc số ứng