Hà Nội, ngày 28 tháng năm 2019 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 PHẦN THỨ NHẤT ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY NĂM 2018 I TÌNH HÌNH TỔNG QUAN Đặc điểm tình hình kinh tế giới 2018 - Cuộc chiến thương mại Mỹ nước, đặc biệt Trung Quốc với Mỹ thách thức hội Việt Nam - Thế giới chưa lấy lại đà tăng trưởng, đặc biệt tăng trưởng kinh tế Trung Quốc giảm liên tiếp năm 2017 2018 - Sự dịch chuyển sở sản xuất khỏi Trung Quốc sang nước khu vực Đơng Nam Á, có Việt Nam Đặc điểm tình hình kinh tế nước năm 2018 - Năm 2018 nói năm ấn tượng kinh tế Việt Nam (mức tăng trưởng đạt 7,08%, cao 10 năm qua) - Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến xun Thái Bình Dương (CPTPP) thức có hiệu lực - Thu hút FDI điểm sáng Việt Nam năm 2018, đầu tư nước vào lĩnh vực in ấn bao bì tăng mạnh năm qua - Cạnh tranh doanh nghiệp in ấn bao bì ngày gay gắt a - Đặc điểm tình hình Cơng ty Thuận lợi: Cơng ty khẳng định thương hiệu thị trường Duy trì, phát triển hệ thống khách hàng Đội ngũ lao động bước có tiến bộ, dần làm chủ công nghệ, thiết bị đại Các Công nghệ tiên tiến; Máy móc; trang thiết bị đại đầu tư Hà Nội - Hưng Yên: thực đầu tư thời điểm; hướng, khai thác sử dụng có hiệu - Năm 2018: Cơng ty tăng vốn điều lệ từ 108 tỷ đồng lên 180 tỷ đồng Khẳng định sức mạnh tài - nội lực để phát triển quy mô, mở rộng sản xuất b Khó khăn: - Đặc thù Cơng ty doanh nghiệp sản xuất hàng phụ trợ nên phụ thuộc nhiều vào phát triển bạn hàng - Thiết bị, vật tư, nguyên vật liệu chủ yếu nhập nên thường xuyên bị ảnh hưởng giá vật tư, giá dầu thô giới biến động Lãi suất tiền vay cao, nợ hạn bạn hàng,…cũng gây ảnh hưởng đến Công ty - Nguồn nhân lực đào tạo cho ngành in bao bì nói chung Cơng ty nói riêng: thấp chất lượng, thiếu số lượng, không ổn định, đặc biệt Chi nhánh Hưng Yên - Cạnh tranh doanh nghiệp Bao bì Việt Nam với với doanh nghiệp liệt, đặc biệt giá II ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT), BAN KIỂM SOÁT (BKS), BAN GIÁM ĐỐC (BGĐ) Về cấu nhân sự: - Hội đồng quản trị: 05 thành viên Ban Kiểm soát: 03 thành viên - Ban Giám đốc: 05 thành viên Đánh giá hoạt động Hội đồng Quản trị - Ban Giám đốc điều hành Trong năm 2018, HĐQT định hướng, đạo Ban Giám đốc theo sát diễn biến phức tạp, khó lường tình hình kinh tế; thị trường quốc tế nước, bám sát tiêu kinh tế kỹ thuật ĐHĐCĐ 2018 kế hoạch phát triển Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 để đưa định, kế hoạch, biện pháp kịp thời, phù hợp với giai đoạn cụ thể cho Công ty a Về công tác quản trị: đổi phương pháp quản trị, tổ chức máy, xếp lại đơn vị Công ty, giảm đầu mối trung gian để tận dụng ưu đãi đầu tư, tập trung nguồn lực để phát triển - Nâng cao hiệu máy quản trị Phát huy tính tự giác, chủ động, sáng tạo, vai trò cá nhân tự chịu trách nhiệm đội ngũ cán quản lý, tạo ổn định phát triển bền vững cho Công ty b Về suất lao động, điều hành, tổ chức sản xuất: thường xuyên rà soát, tổ chức lại quy trình sản xuất, xếp lại nhân lực, thiết bị phù hợp cho khâu, đảm bảo “tạo thuận lợi cho sản xuất” Giảm thiểu thời gian dừng máy lỗi chủ quan (lỗi điều hành, lỗi thiết bị, vật tư, ) - Nâng cao suất lao động phương pháp cải tiến kỹ thuật, khuyến khích người lao động phát huy hợp lý hóa, sáng kiến lao động, sản xuất c Về Chất lượng sản phẩm (CLSP): thực tốt biện pháp kiểm soát, giám sát chặt chẽ CLSP tất khâu, công đoạn sản xuất Hạn chế tối đa lỗi phát sinh trình sản xuất, lỗi bị khách hàng phản ánh, đáp ứng tốt tiến độ, yêu cầu ngày cao khắt khe khách hàng d Về nguồn nhân lực: thực tốt việc đánh giá lực, hiệu công việc đội ngũ cán bộ, nhân viên nghiệp vụ đội ngũ lao động trực tiếp để có chế độ lương, thưởng phù hợp với lực cá nhân, bố trí, luân chuyển lao động hợp lý - Thường xuyên sàng lọc, phân loại, xếp có chương trình đào tạo chun sâu trình độ chun mơn, nghiệp vụ theo phương pháp bước - cầm tay việc kèm theo Bản chi tiết công việc cho cá nhân - Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác điều hành, quản lý Công ty e Một số hoạt động khác: đầu tư thêm máy móc, trang thiết bị Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà xưởng thời điểm, đạt hiệu cao theo Nghị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) 2018 đề - Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Đặc biệt nguyên liệu, vật tư đầu vào, nguyên liệu - vật tư phụ, tiết giảm chi phí để tăng tính cạnh tranh Cơng ty - Công ty chủ động nhập loại vật tư, đặc biệt Giấy; Tính tốn dự trữ hợp lý Đưa sách tiết kiệm vật tư, nguyên vật liệu đầu vào thời kỳ đạt hiệu cao - Duy trì thực tốt hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001:2008) môi trường ( 14001:2004); GMP; FSSC; HACCP; Áp dụng, thực hành tốt 5S, trì thường xun - Ln trọng, trì thường xun cơng tác marketing, tìm kiếm khách hàng Chăm sóc tốt khách hàng truyền thống, khách hàng lớn - Hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng hạng mục Dự án đầu tư Chi nhánh Hưng Yên lộ trình, kế hoạch theo giai đoạn - Xây dựng Công ty phát triển ổn định, bền vững, tuân thủ quy định Pháp luật, đảm bảo hài hồ lợi ích Nhà đầu tư người lao động, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ với Nhà Nước, Đánh giá hoạt động Ban Kiểm soát: năm 2018, Ban Kiểm soát thực nghiêm túc, đầy đủ chức Ban hoạt động Công ty Cụ thể: - Thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình tài hoạt động Cơng ty, đảm bảo tính hợp pháp hoạt động thực quyền nghĩa vụ thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác,… - Giám sát, đánh giá hiệu lực mức độ tuân thủ quy chế kiểm toán nội bộ, quy chế quản lý phòng ngừa rủi ro, quy chế báo cáo quy chế quản trị nội Công ty - Giám sát tính hợp pháp, tính hệ thống trung thực cơng tác kế tốn, sổ kế tốn, nội dung báo cáo tài chính, phụ lục tài liệu liên quan - Giám sát thực dự án đầu tư lớn, giao dịch mua, bán giao dịch kinh doanh khác có quy mơ lớn giao dịch kinh doanh bất thường Công ty III THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU THEO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2018 Chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh: năm 2018, HĐQT - Ban Giám đốc đưa định kịp thời, xác đốn cấu lại tổ chức máy, phương pháp quản trị, đầu tư trang thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng nguồn nhân lực, với đoàn kết, tâm của đội ngũ Cán quản lý tập thể người lao động nên Công ty chủ động đối phó, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức Do kết sản xuất, kinh doanh (SX-KD) năm 2018 phát triển ổn định, đạt tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua Cụ thể: Năm 2017 TT Chỉ tiêu Năm 2018 ĐVT Kế hoạch Thực Kế hoạch Thực So sánh thực Tổng Doanh thu Tỷ VNĐ 900 978.3 960 1.164,9 + 19,07 Lợi nhuận trước thuế Tỷ VNĐ 90 90.9 91 95.9 +5,50 Trả cổ tức Thấp 16 20 Thấp 18 Dự kiến 20 % - (Nguồn: Báo cáo Tài hợp 2018 kiểm toán) Đầu tư năm 2018 Thực phương án đầu tư ĐHĐ CĐ thông qua, năm 2018 Công ty đầu tư với tổng chi phí 91,82 tỷ đồng Trong đó: a Tại Hà Nội: Hà Nội đầu tư 01 Máy bế hộp chọc phôi; 01 Máy Dán hộp tự động; 01 Máy kiểm tra chất lượng nhãn Tổng giá trị đầu tư 11,02 tỷ đồng b Tại Hưng Yên: đầu tư 01 Máy in ống đồng màu; Hệ thống Máy kiểm phẩm liên tục; 02 Máy Chia cuộn; 01 Máy Dán túi tự động cạnh; 01 Máy Ghép đùn; Hệ thống thiết bị cho Phòng Lab (Máy đo sức kéo; Thiết bị kiểm tra độ thẩm thấu oxy; nước, ) Tổng giá trị đầu tư 80,8 tỷ đồng IV ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SX-KD VÀ ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY NĂM 2018 Đánh giá hiệu đầu tư năm 2018 a Tại APP Hà Nội: máy móc, thiết bị phụ trợ sau đưa vận hành đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất, đáp ứng yêu cầu ngày khắt khe khách hàng chất lượng sản phẩm, đặc biệt tháng cuối năm - Các thiết bị hỗ trợ cho Công ty tạo khác biệt sản phẩm Công ty khác ngành in - Chất lượng sản phẩm thiết bị đáp ứng tốt yêu cầu khách hàng, làm tăng khả cạnh tranh sản phẩm Công ty thị trường, từ làm tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, hoàn thành mục tiêu mà ĐHĐCĐ đề - Đến Máy móc, thiết bị đầu tư sử dụng có hiệu cao, hết công suất b Tại APP Hưng Yên: - Theo lộ trình đầu tư dự án, đến hạng mục nghiệm thu theo kế hoạch Nhà máy thiết bị đầu tư thức vào hoạt động Từng bước khai thác có hiệu lực thiết bị Đánh giá kết sản xuất - kinh doanh năm 2018 a Công ty tăng trưởng ổn định, tăng 10% so với năm 2017, hoàn thành tiêu ĐHĐ CĐ thường niên đề b Tăng suất, ổn định chất lượng, đáp ứng yêu cầu ngày cao khách hàng c Duy trì phát triển thương hiệu, giữ vững tăng thị phần Công ty lĩnh vực bao bì d Tổ chức hoạt động Cơng ty đơn vị thành viên bước ổn định hiệu hoạt động chưa cao e Thời gian làm việc kéo dài, đội ngũ cán quản lý đội ngũ thợ cải thiện chưa đạt trình độ quản trị phát triển công nghệ f Công ty tăng vốn thành cơng từ 108 tỷ lên 180 tỷ (trong gồm chương trình phát hành 720.000 cổ phiếu ưu đãi cho NLĐ (ESOP) cho 115 CBCNV từ Tổ trưởng, Trưởng ca trở lên để tạo gắn bó lâu dài với Công ty) Như vậy, năm 2018, qua phân tích, nhận định tình hình, tận dụng hội thời điểm, HĐQT đưa đạo sâu sát kịp thời tổng thể hoạt động Công ty: sản xuất kinh doanh, đầu tư; tổ chức nhân sự; lĩnh vực tài vấn đề khác; bước tạo tảng để Công ty phát triển bền vững, tạo đà phát triển cho kế hoạch giai đoạn 2018-2023 V SỬ DỤNG LỢI NHUẬN - TRẢ CỔ TỨC 2018 Việc sử dụng lợi nhuận lại: Sau nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (20%), trả cổ tức, trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi theo Điều lệ Quy chế Cơng ty, lợi nhuận cịn lại đưa vào quỹ phát triển sản xuất, tái đầu tư để nâng cao lực Công ty - Cụ thể: Lợi nhuận trước thuế năm 2018: 95.922.910.098 đồng Nộp thuế TNDN: 19.184.582.021 đồng Dự kiến trả cổ tức (20%): 36.000.000.000 đồng Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%): 3.836.916.404 đồng Quỹ đầu tư phát triển: 36.901.411.673 đồng Mức trả cổ tức năm 2018: kết sản xuất, kinh doanh năm 2018; Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Hội đồng quản trị đề nghị mức trả cổ tức năm 2018 20%; Dự kiến trả vào thời gian từ ngày 26 đến ngày 30/5/2019 - Hình thức trả cổ tức: trả (1) lần tiền mặt VI THÙ LAO CỦA THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT Mức thù lao cho thành viên HĐQT: 1,5% lợi nhuận trước thuế Mức thù lao cho Ban kiểm soát: cố định hàng tháng - Trưởng ban: 1,5 lần mức lương tối thiểu thời kỳ quy định cho doanh nghiệp - Thành viên: lần mức lương tối thiểu thời kỳ quy định cho doanh nghiệp (Theo Nghị ĐHĐ CĐ nhiệm kỳ 2018-2023 nghị) VII KẾT QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC Các họp HĐQT: HĐQT tổ chức đặn phiên họp theo trình tự, nguyên tắc có chuẩn bị kỹ nội dung họp, đạo thực hiệu tiêu mà ĐHĐCĐ đề - Các chủ trương, định hướng Công ty HĐQT họp, thảo luận dân chủ, có định kịp thời để đạo Ban Giám đốc triển khai đạt kết cao Cơng tác tài quản lý vốn a Cơng tác tài chính: thực nghiêm túc Các Báo cáo tài lập thời hạn, kiểm tốn Cơng ty kiểm tốn độc lập có đủ điều kiện UBCK Nhà Nước cơng nhận nhằm đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng, xác b Cơng nợ: tiền khách hàng nợ, nợ khách hàng nằm tầm kiểm soát, đến thời điểm khơng có nợ xấu c Cân đối tài chính: hàng hóa, vật tư tồn kho, tiền khách hàng nợ, tiền nợ khách hàng, nợ ngân hàng tiền tồn tài khoản, mức tài an tồn Tịa nhà cho th số 72 Trường Chinh: diện tích sử dụng 1.045.2m2 Cơng ty cho Công ty TNHH Minh Tâm thuê từ 01/01/2016 với giá 12.650 USD/ tháng (đã bao gồm 10% thuế VAT) Thời gian thu hồi vào ngày 31/12/2020 tiếp tục cho thuê Đất thuê Ngọc Hồi: mảnh đất dịch vụ vị trí GD4-13 (bên phải cổng Ban QLKCN Ngọc Hồi): diện tích 469m2 sử dụng 50 năm trả phí lần với mức 3.600.000đ/m2, tổng số tiền đầu tư thuê 1.688.400.000 đ Hiện Công ty dự kiến cho thuê 5 Kho bãi thuê Cơng ty CP Cơ khí Ngơ Gia Tự: Cơng ty trì việc thuê 5000 m2 nhà xưởng CTCP Cơ khí Ngơ Gia Tự làm kho bãi với kinh phí gần 4,2 tỷ đồng/năm Dự kiến trả lại, không thuê từ tháng 6/2019 PHẦN THỨ HAI ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY NĂM 2019 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO I THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN Thuận lợi: - Dự báo lạc quan tăng trưởng kinh tế thương mại toàn cầu năm 2019, tạo điều kiện đề thúc đẩy gia tăng xuất tăng trưởng kinh tế, Việt Nam tận dụng hội hiệp định thương mại tự ký kết - Niềm tin nhà đầu tư nước vào triển vọng phát triển Việt Nam tiếp tục củng cố - Công ty có vị vững thị trường, có nguồn lực tài chính, thiết bị cơng nghệ nguồn nhân lực tương đối ổn định Khó khăn: a Tình hình Thế giới Việt Nam: - Tranh chấp thương mại Mỹ với Trung Quốc quốc gia khác chưa có hồi kết - Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc suy giảm 02 năm liên tiếp, kế hoạch tăng trưởng năm 2019 đưa thấp năm 2018 - Xung đột, mâu thuẫn nước lớn diễn biến khó lường - Sự hội nhập sâu rộng kinh tế Việt Nam với giới hội thách thức, đòi hỏi doanh nghiệp phải tận dụng hội để phát triển - Sự chuyển dịch Công ty lĩnh vực bao bì, in ấn với sóng chuyển dịch sở sản xuất, lắp ráp sản phẩm cơng nghiệp ngày cành nhiều b Tình hình Cơng ty: - Sản xuất, dịch vụ Cơng ty nằm ngành nghề công nghiệp phụ trợ, phụ thuộc vào nhu cầu ngành sản xuất khác - Đặc trưng thiết bị, vật tư, nguyên vật liệu đa số nhập - Sản xuất mang nhiều ảnh hưởng thời vụ nên việc sử dụng thiết bị, tổ chức sản xuất, có đặc thù riêng, nguồn nhân lực ngành in qua đào tạo Trường thiếu yếu II ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CƠNG TY Từ thực tế phát triển Cơng ty giai đoạn trước đặc biệt giai đoạn 2018-2023, HĐQT nhận thấy định hướng phát triển Công ty theo hai hướng “Sản xuất theo ngành nghề truyền thống Khai thác mảng thương mại dịch vụ xoay quanh ngành nghề Cơng ty” đắn, tạo ổn định, hỗ trợ lẫn trình Do tiếp tục định hướng phát triển Công ty theo nội dung chủ đạo: Tập trung phát triển: Tem nhãn - Bao bì hộp cao cấp; Bao bì màng phức hợp phục vụ ngành dược công nghiệp thực phẩm; Công nghệ Tem chống giả; Thương mại dịch vụ Cụ thể: - - - - Đầu tư Nhà máy sản xuất tem, nhãn, bao bì Sản xuất sản phẩm đa dạng phục vụ cho mục tiêu tự động hóa doanh nghiệp sản xuất Hồn thiện Nhà máy bao bì màng phức hợp đảm bảo tiêu chuẩn phục vụ ngành công nghiệp dược, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp tiêu dùng ngành ln có nhu cầu sử dụng lớn, yêu cầu chất lượng vệ sinh bao bì khắt khe Tập trung đầu tư, phát triển sản xuất tem chống giả đa tiện ích theo cơng nghệ kỹ thuật số để bạn hàng Công ty yên tâm bối cảnh hàng giả, hàng nhái sản xuất tinh vi, ạt xâm nhập sâu rộng thị trường gây ảnh hưởng lớn đến uy tín nhãn hiệu hàng hóa tên tuổi bị làm giả Tiếp tục phát triển mảng thương mại dịch vụ xoay quanh ngành nghề truyền thống Cơng ty Kiện tồn lại APP Hà Nội; Hồn thành Dự án theo giai đoạn Hưng Yên; Phát triển Hưng Yên thành nơi sản xuất Cơng ty 2.1 Tiếp tục đầu tư, xây dựng, hồn thiện giai đoạn theo lộ trình để Hưng Yên trở thành nơi sản xuất Cơng ty 2.2 Tối ưu máy quản trị gọn nhẹ, linh hoạt, quán để thực mục tiêu Công ty 2.3 Định hướng chủ đạo: a Chủ trương Cơng ty năm 2019 “Giảm chi phí, nâng cao tính cạnh tranh Cơng ty” cụ thể Tiết giảm chi phí (thời gian lao động, ngày cơng, thời gian dừng máy, vật liệu, vật tư phụ, ) b Tiếp tục cải tiến phương pháp quản trị, phát huy tính chủ động, linh hoạt, tự chịu trách nhiệm đội ngũ Cán điều hành, nhân viên nghiệp vụ lực lượng lao động, sản xuất c Rà sốt, kiện tồn lại Quy trình kỹ thuật, Quy trình sản xuất, loại định mức lao động, d Tin học hóa tồn diện, đồng kho liệu - thông tin Đảm bảo linh hoạt, kịp thời, tính chuyên nghiệp, xuyên suốt hoạt động sản xuất - kinh doanh Công ty e Quản trị nguồn nhân lực: tập trung phát triển theo chiều sâu (đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, ln chuyển, ) bố trí cơng việc, vị trí làm việc trả lương phù hợp theo lực (Theo hệ thống đánh giá KPI cán bộ, nhân viên đội ngũ lao động trực tiếp) Đặc biệt tập trung ổn định phát triển nguồn nhân lực, nâng cao tay nghề; cân nhắc, tạo điều kiện hỗ trợ nhà cho NLĐ trẻ có lực Chi nhánh Hưng Yên f Hoàn thiện công tác đầu tư giai đoạn II Hưng Yên, gồm: - Hồn thiện Nhà máy bao bì màng - Xây dựng Nhà máy sản xuất tem nhãn, bao bì giấy - Xây dựng Kho đựng nguyên vật liệu g Phát triển công nghệ tem chống giả đa dạng, đáp ứng nhu cầu ngày cao chống giả khách hàng h Đẩy mạnh hoạt động thương mại dịch vụ Thực trì tốt: phiên hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001:2015) môi trường (ISO 14001:2015); GMP; FSSC; 5S phạm vị tồn Cơng ty ISO 22000/HACCP Chi nhánh Hưng Yên Về An tồn lao động - Phịng chống cháy nổ: - Thực định kỳ, thường xuyên công tác đào tạo, tập huấn ATLĐ PCCC cho cán bộ, công nhân viên tồn hệ thống Cơng ty - Kiện toàn hệ thống trang thiết bị PCCC, đảm bảo vận hành tốt, ổn định III CÔNG TÁC ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN Các tiêu năm 2019 - Doanh thu: 1.150 tỷ đồng - Lợi nhuận: Từ 95 tỷ đồng đến 97 tỷ đồng - Mức trả cổ tức: thấp 18% /năm Đầu tư - phát triển a Hồn thiện cơng việc: - Xây dựng 8000m nhà kho nguyên vật liệu Hưng Yên Dự kiến đưa vào sử dụng từ đầu tháng 5/2019 (không phải thuê kho Ngô Gia Tự Hà Nội), Nhà kho đạt chuẩn để lắp đặt dây chuyền, cơng nghệ tự động hóa - Hồn thiện 4000m2 nhà xưởng, dự kiến vào cuối tháng 4/2019 Tiến hành lắp đặt thiết bị, nghiệm thu, chạy thử thức khai thác từ tháng 7/2019 Tồn việc xây dựng nhà kho, xưởng sản xuất, đầu tư thiết bị dự kiến khoảng 170 đến 180 tỷ đồng vốn tự có phần vốn vay b Thiết kế xây dựng nhà máy sản xuất bao bì, tem nhãn phần đất Hưng Yên - Tổng diện tích xây dựng khoảng 25.000m2, nhà máy thiết kế & xây dựng sẵn sở hạ tầng cho việc trang bị tự động hóa (khi có điều kiện kinh tế) Dự kiến khởi cơng vào cuối năm 2019, hồn thành việc xây dựng vào quý năm 2021 bước trang bị thiết bị đưa vào khai thác - Dự toán cho hạng mục xây dựng nhà xưởng, sở hạ tầng, điện nước, PCCC, điều hịa khơng khí, xử lý môi trường, khoảng từ 300 tỷ đến 350 tỷ đồng - Nguồn vốn: sử dụng vốn tự có, vốn phát hành thêm, vốn vay, - Thời gian thực hiện: tùy theo điều kiện cụ thể, HĐQT xem xét đầu tư giai đoạn cho phù hợp, mang lại hiệu kinh tế cao V MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁC TRÌNH ĐẠI HỘI Việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Thông qua Quy chế nội quản trị Cơng ty (Có Báo cáo chi tiết kèm theo) Chọn Cơng ty kiểm tốn độc lập để kiểm tốn BCTC Cơng ty năm 2019 - Theo quy định UBCK Nhà Nước việc chọn Công ty kiểm toán theo danh sách mà UBCK Nhà Nước định HĐQT đề nghị tiếp tục chọn Công ty TNHH Kiểm toán Thẩm định giá Việt Nam (AVA) PHẦN THỨ BA CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI Biểu thông qua: Báo cáo HĐQT - BKS; Kết SX - KD năm 2018; Các tiêu SX-KD năm 2019; Định hướng phát triển SX-KD năm 2019 năm tiếp theo; Mức trả cổ tức năm 2018; (Phiếu số 1) Biểu thông qua Quy chế quản trị nội Công ty (Phiếu số 2) Biểu việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019 (Phiếu số 3) Biểu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty (Phiếu số 4) Trên báo cáo số đánh giá hoạt động HĐQT năm 2018; Mục tiêu phát triển Công ty kế hoạch sản xuất, kinh doanh Công ty năm 2019 năm HĐQT xin chân thành cảm ơn phối hợp Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc tổ chức, đồn thể Cơng ty HĐQT nhiệm kỳ qua Đồng thời, để hoàn thành mục tiêu chung đề ra, HĐQT mong muốn tiếp tục nhận ủng hộ cam kết gắn bó lâu dài Q cổ đơng./ Nơi nhận: TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HĐQT Thành viên HĐQT-BKS; - Các cổ đông; - Đăng website Công ty-CBTT; - Lưu Thư ký Công ty - (đã ký) Nguyễn Thành Nam ... cầu ngày cao khách hàng c Duy trì phát triển thương hiệu, giữ vững tăng thị phần Công ty lĩnh vực bao bì d Tổ chức hoạt động Cơng ty đơn vị thành viên bước ổn định hiệu hoạt động chưa cao e Thời... xuất” Giảm thiểu thời gian dừng máy lỗi chủ quan (lỗi điều hành, lỗi thiết bị, vật tư, ) - Nâng cao suất lao động phương pháp cải tiến kỹ thuật, khuyến khích người lao động phát huy hợp lý hóa,... đa lỗi phát sinh trình sản xuất, lỗi bị khách hàng phản ánh, đáp ứng tốt tiến độ, yêu cầu ngày cao khắt khe khách hàng d Về nguồn nhân lực: thực tốt việc đánh giá lực, hiệu công việc đội ngũ