BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Tại Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Tại Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2022 Kính thưa Đại hội! Thưa tồn thể Q vị cổ đơng! Thay mặt Hội đồng Quản trị xin báo cáo trước Đại hội hoạt động quản trị Công ty năm 2021, sau: Báo cáo gồm phần: Báo cáo đánh giá Hoạt động HĐQT năm 2021 Đề xuất định hướng mục tiêu năm 2022 HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ thông qua số nhiệm vụ, tờ trình Đại hội Chi tiết phần sau: I CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA HĐQT TRONG NĂM 2021 Nhiệm vụ HĐQT theo Nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - Thực kế hoạch SXKD năm 2021; - Thực phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty, bao gồm: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; chào bán cổ phiếu công chúng cho cổ đông hữu; chào bán cổ phiếu công chúng cho nhà đầu tư công chúng Kết đạt & đánh giá hoạt động công ty: - Về kết SXKD năm 2021: HĐQT trí với số liệu báo cáo Ban TGĐ Mặc dù không đạt tiêu doanh thu đề ra, nhiên Ban Tổng Giám đốc nỗ lực, đoàn kết công tác điều hành sản xuất kinh doanh đạt số kết đáng khích lệ, tạo đà phát triển cho năm tiếp theo, cụ thể : + Lợi nhuận sau thuế Công ty Mẹ đạt 46 tỷ đồng, 127,8 % so với kế hoạch + Tình hình tài cơng ty giữ ổn định; + Cơng tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm đạt kết tốt Trong năm 2021, Cơng ty trúng 19 gói thầu với giá trị 2.214 tỷ đạt 110% so với kế hoạch Tuy nhiên, đa phần gói thầu Cơng ty trúng thầu vào nửa cuối năm nên chưa ghi nhận nhiều doanh thu năm 2021 + Đội ngũ cán quản lý cấp trung, cấp cao tiếp tục gắn bó cống hiến lâu dài; lương chế độ người lao động toán kịp thời; HĐQT đánh giá với giải pháp chắn, linh hoạt công tác điều hành, Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn ảnh hưởng đại dịch Covid-19 sụt giảm thị trường xây dựng, bất động sản; bắt đầu bước vào giai đoạn hồi phục tăng trưởng trở lại - Đã thực thành công phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty, kết cụ thể sau: Báo cáo tình hình hoạt động HĐQT Phục Hưng Holdings năm 2021 Page + Hoàn thành phát hành 2.059.537 cổ phiếu chia cổ tức 8% năm 2020 + Chào bán thành công: 22.874.130 cổ phiếu; + Tổng số tiền thu từ đợt chào bán: 264.233.894.665 đồng; + Tổng chi phí phục vụ chào bán : 5.715.796.984 đồng (bao gồm phí tư vấn; phí kiểm tốn loại phí có liên quan); + Tổng thu rịng từ đợt chào bán: 258.518.097.681 đồng Sau kết thúc đợt phát hành, vốn điều lệ Công ty là: 506.819.270.000 đồng Các hoạt động HĐQT năm 2021 3.1 Trong năm 2021 HĐQT tiến hành 22 họp trực tiếp thông qua nội dung quan trọng sau: 3.1.1 Về hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư: - Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng tài sản sàn thương mại dịch vụ văn phòng Tầng 1, Tầng - tòa nhà Florence, tầng hầm B1, B2, bể bơi tầng – tịa nhà The Light từ Cơng ty TNHH đầu tư kinh doanh PHH; - Thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty thủ tục có liên quan theo quy định; - Thông qua phương án hợp tác đầu tư dự án khu đô thị xã Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; 3.1.2 Về công tác tổ chức cấu trúc mơ hình Phục Hưng Holdings: - Năm 2021 năm kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2016 – 2021 bầu lại HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 Sau Đại hội đồng cổ đông bầu, HĐQT nhiệm kỳ thực phân công lại nhiệm vụ thành viên; thống phương án cử người đại diện vốn, phương án nhân công ty mô hình - Sau cấu trúc lại mơ hình Phục Hưng Holdings thành nhóm: nhóm cơng ty xây dựng nhóm cơng ty đầu tư, hoạt động cơng ty mơ hình vào hoạt động ổn định Trong năm 2021, HĐQT xem xét thông qua phương án nhận chuyển nhượng cổ phần tương ứng 70% vốn điều lệ Công ty cổ phần Phú Lâm từ Công ty CP Đầu tư kinh doanh An Phú Hưng - Nhằm đáp ứng nhiệm vụ giai đoạn tới, năm 2021 HĐQT định bổ sung nhân cho Ban Tổng Giám đốc; thành lập phòng Quản lý thiết kế BIM; xếp lại phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm tâm Đấu thầu – Mua sắm Sau bổ nhiệm, xếp lại, nhân bắt tay vào công việc; hiệu hoạt động phòng, ban bước đầu cải thiện: công tác quản lý đấu thầu đạt nhiều kết tốt; cơng tác quản lý dự án, tính toán khối lượng, kiểm soát xung đột thiết kế theo BIM triển khai áp dụng hiệu số dự án hỗ trợ cho công tác tiếp thị, đấu thầu - Công tác quản lý vốn, người đại diện thực nghiêm túc theo Quy chế Người đại diện phần vốn góp đúng, đủ quy trình u cầu, đảm bảo tính định hướng dẫn dắt, đảm bảo hiệu quản lý nguồn vốn đơn vị Báo cáo tình hình hoạt động HĐQT Phục Hưng Holdings năm 2021 Page 3.2 Hoạt động thành viên HĐQT độc lập kết đánh giá thành viên HĐQT độc lập hoạt động HĐQT: - Thành viên HĐQT độc lập tham dự đầy đủ buổi họp HĐQT đóng góp nhiều ý kiến khách quan, thiết thực công tác quản trị Công ty việc định HĐQT - Đánh giá thành viên HĐQT độc lập: HĐQT đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động Ban Tổng Giám đốc việc thực mục tiêu, chiến lược kế hoạch kinh doanh đề ra; tuân thủ quy định hành liên quan đến quản trị Công ty công bố thông tin Công tác quản lý thương hiệu quản lý chiến lược 2021-2026 - Quyết định đến thành công thương hiệu phụ thuộc lớn vào định hướng chiến lược để tạo sản phẩm chất lượng, đồng thời trình thực dự án ln đảm bảo an tồn, hình ảnh tốt vệ sinh công trường Trong năm 2021, Phục Hưng Holdings tiếp tục kiên định với mục tiêu “Vì chất lượng sống mới” không ngừng đổi để đạt điều đó, cụ thể : + Về Con người: tiếp tục xây dựng sách thu hút nhân tài, lao động có trình độ cao, lao động trẻ có tư tưởng đổi mới, am hiểu công nghệ ngoại ngữ làm việc; phân cấp, phân quyền cho nhân hệ thống, gắn với đánh giá theo hiệu cơng việc Bên cạnh đó, trọng cơng tác đào tạo, nâng cao trình độ cho nhân tồn hệ thống mặt chun mơn nghiệp vụ tư tưởng, văn hóa theo tinh thần Phục Hưng + Về Chất lượng, hình ảnh: Cơng tác cải tiến kỹ thuật không ngừng Ban lãnh đạo đạo chuẩn hóa nhằm mang đến cho khách hàng, chủ đầu tư sản phẩm chất lượng, hướng tới mục tiêu Nhà thầu xây dựng chất lượng hàng đầu Việt Nam Trong năm 2021, với việc triển khai thi cơng nhiều dự án thấp tầng, tiện ích cơng trường, biện pháp tổ chức thi công, công tác an tồn lao động – vệ sinh mơi trường, hình ảnh điều chỉnh áp dụng cho phù hợp với điều kiện + Về Công nghệ: tiếp tục nghiên cứu áp dụng công nghệ tổ chức thi công quản lý dự án - Với kết đạt được, Phục Hưng Holdings vinh dự Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì có thành tích xuất sắc công tác từ năm 2016 đến năm 2020, góp phần vào nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc - Với kết HĐQT đánh giá: + Các mặt đạt được: Cơng ty vượt qua giai đoạn khó khăn nhất; bắt đầu bước vào giai đoạn hồi phục hậu đại dịch Covid-19 Các quy trình quản lý dự án lĩnh vực xây lắp theo phương án kinh tế hoàn thiện áp dụng linh hoạt, hiệu quả; cơng tác an tồn lao động, vệ sinh mơi trường, quảng bá thương hiệu thực tốt Lĩnh vực đầu tư bất động sản triển khai kế hoạch, đóng góp đáng kể vào lợi nhuận Cơng ty Mẹ cơng ty mơ hình Nhà máy thủy điện Đăk Sor hoàn thành đầu tư đưa vào khai thác ổn định từ tháng 6/2021, với sản lượng điện tháng vượt 20% so với số liệu tính tốn tư vấn thiết kế + Các mặt chưa đạt được: Do phần lớn dự án trúng thầu tập trung nửa cuối năm, chưa tạo nhiều sản lượng nên doanh thu năm 2021 không đạt theo kế hoạch Các biến động lớn giá vật liệu, nhiên liệu, giá nhân công đầu vào dẫn đến biên lợi nhuận Báo cáo tình hình hoạt động HĐQT Phục Hưng Holdings năm 2021 Page dự án xây lắp thấp Lực lượng cán bộ, kỹ sư, huy cơng trình thiếu hụt so với nhu cầu thực tế Công ty, chưa tuyển dụng nhiều người giỏi Quyết toán thù lao HĐQT năm 2021 Nội dung toán thù lao HĐQT năm 2021 thể chi tiết Tờ trình số .TT/ĐHĐCĐ.2022 II ĐỀ XUẤT ĐỊNH HƯỚNG MỤC TIÊU NĂM 2022 Nhằm đón đầu đà hồi phục thị trường xây dựng – bất động sản hậu đại dịch Covid-19, HĐQT thống với tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 Ban Tổng Giám đốc báo cáo, đồng thời đề xuất số định hướng mục tiêu năm 2022 cho Công ty Mẹ - Phục Hưng Holdings sau: - Về hoạt động xây lắp : + Duy trì vị trí Top 10 nhà thầu xây dựng uy tín Việt Nam bảng xếp hạng VNReport + Tập trung dự án tổng thầu Design & Build, dự án nhà cao tầng; tham gia vào lĩnh vực xây dựng công nghiệp + Bên cạnh đối tác truyền thống, thiết lập thêm quan hệ hợp tác với số chủ đầu tư lớn uy tín + Hồn thiện quy trình quản lý dự án, quản lý rủi ro theo phương án kinh tế; đẩy mạnh áp dụng phần mềm, công nghệ vào tất khâu nhằm nâng cao hiệu hoạt động - Về hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản : + Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đầu tư nhằm gia tăng cấu doanh thu, lợi nhuận từ hoạt động bất động sản thông qua công ty liên kết trực tiếp đầu tư công ty mẹ + Tiếp tục xúc tiến dự án cải tạo chung cư cũ Hà Nội; phát triển khu đô thị, khu dân cư thị trấn, thị tứ tỉnh phía Bắc, Bắc Trung Bộ Bên cạnh đó, nghiên cứu phát triển thêm dự án bất động sản khu vực Tây Bắc dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp - Về hoạt động đầu tư lượng: + Hoàn thiện thủ tục pháp lý để khởi công xây dựng nhà máy thủy điện Nậm Núa năm 2022; + Tiếp tục đàm phán với đối tác để nhận chuyển nhượng dự án phù hợp, ưu tiên các nhà máy cụm để thuận lợi cho trình khai thác, vận hành sau - Về công tác quản trị doanh nghiệp: + Sắp xếp lại hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, phối hợp phịng ban cơng ty theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, đủ đảm đương công việc theo kế hoạch sản lượng giai đoạn tới; + Đổi công tác tuyển dụng, nhân sự, tiền lương nhằm thu hút người tài, lao động trình độ cao, đội ngũ huy trưởng, chủ huy phó, kỹ sư có kinh nghiệm làm việc cho Công ty Đẩy mạnh chương trình giảng dạy, đào tạo, đào tạo lại, đánh giá phân loại cán để có xếp sử dụng hợp lý Triển khai áp dụng hợp đồng trách nhiệm; gắn thu nhập với hiệu công việc từ cấp Ban Tổng Giám đốc đến phòng ban, Ban điều hành dự án Báo cáo tình hình hoạt động HĐQT Phục Hưng Holdings năm 2021 Page III HĐQT ĐỀ XUẤT ĐHĐCĐ THÔNG QUA MỘT SỐ NHIỆM VỤ, TỜ TRÌNH Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung: - Thơng qua Báo cáo tài năm 2021 kiểm toán kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 - Thơng qua tốn thù lao HĐQT, BKS năm 2021 đề xuất mức thù lao năm 2022 - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2022 - Thông qua kết đợt chào bán năm 2021 việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu từ đợt chào bán (Các Tờ trình kèm theo) Trên báo cáo HĐQT kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Với vai trò trách nhiệm, đại diện cho cổ đông công tác quản trị mặt hoạt động SXKD Công ty, HĐQT củng cố nâng cao lực quản trị, tập trung định hướng thực kế hoạch SXKD Công ty theo Nghị Đại hội đồng cổ đông, đưa giải pháp phù hợp, linh hoạt vào thời điểm, giai đoạn để xây dựng Công ty ngày ổn định, phát triển bền vững, nâng cao uy tín thương hiệu với khách hàng, đối tác ngồi nước Thay mặt HĐQT, tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thành viên HĐQT nỗ lực để đạt kết hôm Tôi xin ghi nhận, biểu dương nỗ lực, cố gắng Ban Tổng Giám đốc, tập thể ban lãnh đạo thành viên Công ty năm vừa qua Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông tin tưởng, gắn bó với Cơng ty suốt thời gian qua mong muốn tiếp tục nhận ủng hộ quý cổ đông để thực thắng lợi tiêu, kế hoạch năm 2022; xây dựng Phục Hưng Holdings phát triển giàu mạnh nữa, đem lại nhiều lợi ích cho cổ đơng đóng góp nhiều cho xã hội Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2022 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (đã ký) CAO TÙNG LÂM Báo cáo tình hình hoạt động HĐQT Phục Hưng Holdings năm 2021 Page ... thu từ đợt chào bán: 264.233.894.665 đồng; + Tổng chi phí phục vụ chào bán : 5.715.796.984 đồng (bao gồm phí tư vấn; phí kiểm tốn loại phí có liên quan); + Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 258.518.097.681... điều đó, cụ thể : + Về Con người: tiếp tục xây dựng sách thu hút nhân tài, lao động có trình độ cao, lao động trẻ có tư tưởng đổi mới, am hiểu công nghệ ngoại ngữ làm việc; phân cấp, phân quyền... cho nhân hệ thống, gắn với đánh giá theo hiệu công việc Bên cạnh đó, trọng cơng tác đào tạo, nâng cao trình độ cho nhân toàn hệ thống mặt chun mơn nghiệp vụ tư tưởng, văn hóa theo tinh thần Phục