CÔNG TY CỔ PHẦN FECON - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc - Số: 02/2020/TTr-HĐQT.FECON Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2020 TỜ TRÌNH V/v: thơng qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 thông qua toán mức lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm sốt năm 2019 Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần FECON; - Căn chức năng, nhiệm vụ Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FECON kính trình Đại hội đồng Cổ đơng xem xét thông qua nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 sau: Nội dung 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 Theo Báo cáo tài kiểm tốn Cơng ty Cổ phần FECON, Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2019 Công ty Cổ phần FECON (Công ty mẹ) 205.492.190.718 VND Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đơng phê duyệt sau: Chỉ tiêu Giá trị (VNĐ) Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế Công ty 205.492.190.718 mẹ chưa phân phối tính đến 31/12/2019 (trên Báo cáo Cơng ty mẹ) Trong đó: Lợi nhuận sau thuế TNDN 2019 193.275.456.305 Phân phối lợi nhuận năm 2020 177.521.523.391 - Trích Quỹ Đầu tư phát triển 38.655.091.261 20% LNST 2019 - Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi 19.327.545.630 10% LNST 2019 - Chia cổ tức năm 2019 tiền mặt 59.769.446.500 % VĐL (*) - Chia cổ tức năm 2019 cổ phiếu 59.769.440.000 % VĐL (*) (**) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lại 27.970.667.327 (*) Vốn Điều lệ xác định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực chia cổ tức Vốn Điều lệ dự kiến thời điểm chia cổ tức là: 1.195.388.930.000 đồng tương ứng với 119.538.893 cổ phần (**) Được tính 5% tổng số lượng cổ phần chia cổ tức sau làm tròn 5.976.944 cổ phần (số lượng cổ phần lẻ trước làm tròn 5.976.944,65 cổ phần) nhân với mệnh giá cổ phần 10.000 VNĐ Nội dung 5: Thơng qua tốn mức lương, thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 5.1 Quyết toán mức lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 Căn khoản 12 Điều Nghị số 18/2019/NQ-ĐHĐCĐ.FECON ngày 26/04/2019 mức lương/thù lao cho Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát năm 2019, Hội đồng quản trị chi trả lương/thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát năm 2019 (từ tháng 5/2019 đến hết tháng 4/2020) với mức chi trả sau: Đơn vị tính : triệu đồng STT Họ tên Chức danh Thù lao (trđ/tháng)(1) Thành Thành viên viên không chuyên chuyên trách trách Số tháng áp dụng (tháng) Tổng thù lao năm 2019 (2) HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Phạm Việt Khoa Hà Thế Phương Trần Trọng Thắng Nguyễn Hữu Thái Hòa Hà Thế Lộng Nguyễn Song Thanh Phùng Tiến Trung Phạm Trung Thành Satoyuki Yamane Chủ tịch Phó Chủ tịch Phó Chủ tịch thường trực Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên 150 90 - 12 12 1.800 1.080 90 - 12 1.080 - 30 30 30 30 30 30 12 12 12 12 12 12 360 360 360 360 360 360 Tổng cộng (I) 6.120 BAN KIỂM SOÁT Phạm Thị Hồng Nhung Trần Công Tráng Nguyễn Tiến Thành Trưởng Ban 90 Thành viên Thành viên Tổng cộng (II) TỔNG CỘNG (I) (II) - 12 1.080 30 30 12 12 360 360 1.800 7.920 5.2 Thưởng cho Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát năm 2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thơng qua mức trích thưởng cho Hội đồng quản trị Ban Kiểm sốt trường hợp Cơng ty hoàn thành kế hoạch Lợi nhuận sau thuế hợp năm 2019 với số tiền 1,5% Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ năm 2019 Kết lợi nhuận hợp Công ty năm 2019 đạt 212 tỷ đồng, 60% kế hoạch lợi nhuận kế hoạch đề (356 tỷ đồng) Do đó, Hội đồng quản trị báo cáo đề xuất trích Chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân Tính từ tháng 05/2019 đến hết tháng 04/2020 [60% x 1,5% = 0.9%] từ Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ năm 2019 để thưởng cho Hội đồng quản trị Ban Kiểm sốt Cơng ty năm 2019, cụ thể số tiền là: 1.740.000.000 đồng (Một tỷ bảy trăm bốn mươi triệu đồng) Thời gian chi trả thưởng: Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị chọn thời điểm chi trả thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hạch toán khoản tiền phù hợp với quy định pháp luật Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua Trân trọng./ TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Phạm Việt Khoa