tình hình quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA - MILIKET

THƠNG TIN TĨM TẮT CƠNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA - MILIKET (Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0304517551 (Số cũ 4103005179) Sở Kế hoạch Đầu tư Tp Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 23/08/2006, đăng ký thay đổi lần thứ ngày 22/01/2013)  Địa chỉ: 1230 Kha Vạn Cân, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh  Điện thoại: (08) 3896 6835 – 3897 9204  Fax: (08) 3896 0013  Website: www.comifood.com  Phụ trách CBTT: Ông Võ Văn Út Chức vụ: Tổng Giám đốc Điện thoại: (08) 3896 6835 Số Fax: (08) 3896 0013 CTCP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA - MILIKET THƠNG TIN TĨM TẮT MỤC LỤC I TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH Tóm tắt trình hình thành phát triển: 2 Cơ cấu tổ chức công ty: Cơ cấu cổ đông, danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần công ty, danh sách cổ đông sáng lập tỉ lệ cổ phần nắm Danh sách công ty mẹ, công ty Colusa - Miliket, công ty mà Colusa - Miliket nắm giữ quyền kiểm sốt chi phối, cơng ty nắm quyền kiểm soát cổ phần chi phối Colusa - Miliket: Hoạt động kinh doanh 10 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2015 - 2016 11 Vị công ty so với doanh nghiệp khác ngành 13 Chính sách người lao động 14 Chính sách cổ tức 15 10 Tình hình hoạt động tài 15 11 Tài sản 19 12 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 19 13 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức đăng ký giao dịch (thông tin trái phiếu chuyển đổi, thông tin hợp đồng thuê sử dụng đất…) 21 14 Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh 21 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty 21 II QUẢN TRỊ CÔNG TY 22 Hội đồng quản trị 22 Ban kiểm soát 29 Tổng giám đốc cán quản lý: 34 Kế hoạch tăng cường quản trị Công ty: 39 III PHỤ LỤC 39 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 39 BCTC kiểm toán năm 2016 39 CTCP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA - MILIKET THƠNG TIN TĨM TẮT I TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH Tóm tắt q trình hình thành phát triển: 1.1 Thơng tin chung công ty:  Tên giao dịch COLUSA - MILIKET : CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM  Tên giao dịch quốc tế COMPANY : COLUSA-MILIKET FOODSTUFF JOINT STOCK  Logo doanh nghiệp :  Giấy CNĐKKD : Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0304517551 (Số cũ 4103005179) Sở Kế hoạch Đầu tư Tp Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 23/08/2006, đăng ký thay đổi lần thứ ngày 22/01/2013  Vốn điều lệ đăng ký : 48.000.000.000 đồng (Bốn mươi tám tỷ đồng)  Vốn điều lệ thực góp : 48.000.000.000 đồng (Bốn mươi tám tỷ đồng)  Địa : 1230 Kha Vạn Cân, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh  Số điện thoại : (08) 3896 6835 – 3897 9204  Số fax : (08) 3896 0013  Website : www.comifood.com  Email : colusa@comifood.com  Người đại diện theo pháp luật công ty: Tổng Giám đốc – Ông Võ Văn Út  Năm trở thành công ty đại chúng: Năm 2012 Ngành nghề kinh doanh Cơng ty:  Sản xuất, mua bán mặt hàng lương thực, thực phẩm chế biến mang nhãn hiệu Colusa Miliket;  Mua bán vật tư, thiết bị nguyên liệu phục vụ sản xuất;  Chế biến lương thực, thực phẩm;  Mua bán hàng công nghệ phẩm, bách hóa, hương liệu, gia vị;  Sản xuất thùng carton, bao bì đóng gói loại (khơng tái chế phế thải giấy, nhựa, kim loại, không chế biến gỗ);  Kinh doanh vận chuyển ô tô, đường sông; CTCP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA - MILIKET THƠNG TIN TĨM TẮT  Mua bán máy móc thiết bị điện, gia cơng chi tiết máy móc thiết bị phục vụ sản xuất chế biến lương thực, thực phẩm;  Kinh doanh nhà, cho thuê văn phòng, nhà xưởng;  Mua bán xe ô tô, gắn máy, máy nổ, rượu bia, thuốc 1.2 Giới thiệu chứng khoán đăng ký giao dịch - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu - Mã chứng khoán: CMN - Tổng số lượng chứng khoán ĐKGD: 4.800.000 cổ phần - Số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật TCĐKGD: Khơng có - Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước ngoài: Tỷ lệ nắm giữ người nước tuân thủ theo quy định Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật chứng khoán Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật chứng khốn Thơng tư 123/2015/TT-BTC ngày 19/8/2015 Bộ tài hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngồi thị trường chứng khốn Việt Nam Tại ngày chốt danh sách cổ đông 15/11/2016, số lượng cổ phần sở hữu nhà đầu tư nước Công ty cổ phần – tương ứng 0% 1.3 Quá trình hình thành phát triển Tiền thân Công Ty Lương Thực Thực Phẩm Colusa-Miliket hai xí nghiệp “Xí Nghiệp Chế Biến Lương Thực Thực Phẩm COLUSA” “Xí nghiệp Lương Thực Thực Phẩm Miliket” Trong đó: Xí Nghiệp Chế Biến Lương Thực Thực Phẩm COLUSA thành lập năm 1972 với tên gọi “Công Ty Sản Xuất Chế Biến Mì Ăn Liền SAFOCO – Sài Gịn Thực Phẩm”, sau ngày Miền Nam giải phóng, cơng ty giao cho Công ty Lương Thực Thành Phố Hồ Chí Minh trực thuộc Tổng Cơng ty Lương Thực Miền Nam quản lý với tên gọi Xí Nghiệp Chế Biến Lương Thực Thực Phẩm COLUSA Xí nghiệp Lương Thực Thực Phẩm Miliket năm 1995 sáp nhập từ hai cửa hàng Lương Thực Thủ Đức Lương Thực Quận (có từ năm 1985) thành Xí nghiệp Lương Thực Thực Phẩm Miliket Đến tháng 04 năm 2004 để thực việc cổ phần hóa, Tổng Cơng ty Lương Thực Miền Nam sáp nhập Xí nghiệp Chế biến Lương Thực Thực Phẩm Colusa Xí nghiệp Lương Thực Thực Phẩm Miliket thành thống lấy tên “Xí Nghiệp Chế Biến Lương Thực Thực Phẩm COLUSA - MILIKET” Và từ ngày 13/04/2006 chuyển thành Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm COLUSA – MILIKET theo Quyết định số 1078/QĐ/ BNN-ĐMDN ngày Bộ Nông CTCP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA - MILIKET THƠNG TIN TĨM TẮT nghiệp Phát triển Nơng Thơn việc chuyển Xí nghiệp COLUSA – MILIKET (đơn vị hạch toán phụ thuộc Doanh nghiệp nhà nước) thành công ty cổ phần Thực cổ phần hóa, Cơng ty tổ chức đấu giá Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM vào ngày 09/06/2006, giá khởi điểm 10.000 đồng, giá trúng cao 25.000 đồng, giá trúng thấp 13.500 đồng, giá đấu thành cơng trung bình 15.051 đồng Ngày 23/08/2006, Cơng ty thức hoạt động hình thức cơng ty cổ phần theo Giấy chứng nhận dăng ký kinh doanh số 4103005179 Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tp Hồ Chí Minh cấp lần đầu với vốn điều lệ 48.000.000.000 (Bằng chữ: Bốn mươi tám tỷ đồng) Trụ sở nhà máy Công ty Cổ Phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket toạ lạc địa 1230 Kha Vạn Cân, P Linh Trung, Q Thủ Đức, TP HCM với tổng diện tích gần 20.000 m2 diện tích nhà xưởng chiếm 9.025m², diện tích khu vực văn phịng 1.000m² Sản phẩm Cơng ty loại sản phẩm mì ăn liền, loại sản phẩm ăn liền chế biến từ gạo phở, bún, hủ tíu, cháo, bột canh…với nhiều hương vị đáp ứng cho nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng Quy trình Cơng ty chun sản xuất loại sản phẩm mì ăn liền, loại sản phẩm ăn liền chế biến từ gạo với thương hiệu sản phẩm COLUSA MILIKET quen thuộc nhiều năm với khách hàng Hiện tổng số cán công nhân viên Công ty 556 người Hệ thống quản lý chất lượng Để thực quản lý cách hiệu quả, Công ty xây dựng tiêu chuẩn quản lý chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO sau:  ISO 9001: 2008 (Đang sửa đổi sang phiên 2015);  ISO 14001 chứng nhận hệ thống quản lý môi trường (Đang sửa đổi sang phiên 2015);  ISO 50001 chứng nhận hệ thống quản lý lượng (là đơn vị nước cấp giấy chứng nhận);  ISO 22000 chứng nhận tích hợp hệ thống;  Haccp chương trình tiên đảm bảo an tồn vệ sinh thực phẩm 1.4 Q trình tăng vốn Kể từ Cơng ty thức hoạt động theo hình thức cơng ty cổ phần nay, Công ty chưa tăng vốn CTCP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA - MILIKET THƠNG TIN TĨM TẮT Cơ cấu tổ chức công ty: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SỐT TỔNG GIÁM ĐỐC P TỔNG GIÁM ĐỐC P TỔNG GIÁM ĐỐC P KẾ P THỊ P TÀI P TỔ P CÔNG P KỸ P QUẢN HOẠCH TRƯỜNG CHÍNH CHỨC NGHỆ & THUẬT LÝ SẢN KINH KẾ HÀNH PTSP ĐẦU TƯ XUẤT DOANH TOÁN CHÁNH MỚI XDCB PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT CTCP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA - MILIKET THƠNG TIN TĨM TẮT Cơ cấu máy tổ chức quản lý Công ty gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt, Ban Tổng giám đốc Cơng ty, phòng ban chức đơn vị trực thuộc, v.v Đại Hội đồng cổ đông Gồm tất cổ đông Công ty, quan có thẩm quyền định cao cơng ty, có quyền nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Cơng ty, có quyền bầu, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị quan quản lý Công ty hai kỳ Đại hội đồng cổ đơng, có tồn quyền nhân danh Cơng ty để định vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi Cơng ty, trừ vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông Các thành viên Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông bầu bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện pháp luật cơng ty Hội đồng quản trị có quyền bổ nhiệm, bãi nhiệm Tổng giám đốc hay Cán quản lý người đại diện cơng ty có sở để Hội đồng quản trị cho lợi ích tối cao cơng ty Tuy nhiên, việc bãi nhiệm không trái với quyền theo hợp đồng người bị bãi nhiệm (nếu có) Ban kiểm sốt Là người thay mặt cho cổ đơng kiểm sốt tồn hoạt động Cơng ty Ban kiểm sốt Đại hội đồng cổ đơng bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp điều hành hoạt động kinh doanh Báo cáo tài Công ty Ban Tổng Giám Đốc Gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Kế tốn trưởng cơng ty Tổng Giám đốc cơng ty người có quyền điều hành cao công ty; trực tiếp chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị việc tổ chức, quản lý điều hành hoạt động tác nghiệp hàng ngày công ty thi hành nghị quyết, định Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo nhiệm vụ quyền hạn giao Phó Tổng Giám đốc Kế tốn trưởng người giúp việc cho Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc phân công ủy nhiệm quản lý, điều hành lĩnh vực Công ty; chịu trách nhiệm trực tiếp trước Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, cổ đông pháp luật phần việc phân cơng ủy nhiệm Các phịng Ban a Phòng kế hoạch kinh doanh - Tham mưu cho Phó Tổng giám đốc kế hoạch phát triển thị trường; lập báo cáo tình hình tiêu thụ mặt hang phân khúc thị trường để báo cáo cho Phó Tổng giám đốc - Nghiên cứu, phân tích thị trường nhằm tìm sản phẩm mạnh để Công ty tập trung sản xuất hạn chế sản xuất sản phẩm có nhu cầu thấp CTCP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA - MILIKET - THÔNG TIN TÓM TẮT Lập báo cáo chi tiết doanh số phát triển sản phẩm khu vực, thị trường cho Giám đốc điều hành b Phòng thị trường - Nghiên cứu đặc điểm như: cung cầu, văn hóa, thị trường nhằm tìm thị trường tiềm - Lên kế hoạch, phân tích thị trường tiềm để xây dựng chiến lược Marketing hỗn hợp nhằm đạt chiến lược định vị thị trường Công ty - Tham mưu cho Giám đốc điều hành chiến lược quảng bá hình ảnh Cơng ty phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao giá trị thương hiệu Cơng ty c Phịng tài – kế tốn - Tham mưu cho Giám đốc điều hành cơng tác quản lý tài chính, đảm bảo cân đối nguồn thu chi toàn Cơng ty - Phân tích kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh, sử dụng nguồn vốn công ty - Đề xuất biện pháp huy động sử dụng nguồn vốn, biện pháp quản lý có hiệu - Thực nhiệm vụ tài chính, kế tốn, hệ thống sổ sách kế tốn, tổng hợp báo cáo định kỳ với quan chức - Có trách nhiệm theo dõi, đối chiếu kịp thời cơng nợ; tích cực đơn đốc, thực biện pháp thu hồi công nợ Tham mưu, đề xuất Giám đốc điều hành có biện pháp xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan cơng tác quản lý, thu hồi công nợ; - Tham mưu cho Giám đốc điều hành ban hành Quy chế quản lý nợ Cơng ty; Quyết định mức trích lập dự phịng xố nợ theo quy định, tránh để phát sinh nợ xấu, nợ dây dưa kéo dài d Phòng Tổ chức – Hành chánh - Tham mưu cho Giám đốc điều hành công tác tổ chức, cán bộ, nguồn lực, đào tạo, bảo hộ lao động, bảo vệ nội bộ, cơng tác hành quản trị cơng tác tổ chức máy sản xuất kinh doanh Công ty - Tham mưu cho Giám đốc công tác tuyển dụng, quy hoạch, đề bạt cán công ty - Phối hợp với đơn vị phận có liên quan tổ chức huấn luyện lực lượng phòng chống tai nạn, cố sản xuất phù hợp đặc điểm Công ty, đơn vị - Thực công tác bảo vệ nội theo quy định pháp luật Giám đốc Công ty giao - Quản lý lao động, tiền lương cán bộ-công nhân viên CTCP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA - MILIKET - THƠNG TIN TĨM TẮT Xây dựng thực kế hoạch, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, cho cán bộ, nhân viên thi tay nghề cơng nhân tồn cơng ty e Phịng Cơng nghệ phát triển sản phẩm - Nghiên cứu, đánh giá chất lượng sản phẩm; tìm hiểu, nắm bắt rõ đặc điểm sản phẩm để có phương thức sản xuất, bảo quản phù hợp; từ đề xuất phương án sản xuất cho Phó Tổng Giám đốc - Kết hợp với Phòng kế hoạch kinh doanh phòng thị trường để nghiên cứu phát triển sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường mục tiêu - Tập trung nghiên cứu nhu cầu phân khúc thị trường để đưa công thức phù hợp cho sản phẩm - Nghiên cứu Bộ luật liên quan tới yêu cầu chất lượng sản phẩm nước để đảm bảo sản phẩm Công ty đáp ứng đầy đủ điều kiện mà thị trường mục tiêu quy định f Phòng kỹ thuật đầu tư XDCB - Tham mưu cho Phó Tổng Giám đốc công tác đầu tư xây dựng xưởng, nhà máy để phù hợp với chiến lược kinh doanh dài hạn Cơng ty - Kiểm tra, phân tích đánh giá hiệu sử dụng tài sản cố định; đưa giải pháp để nâng cao trình sản xuất lý TSCĐ cũ, không mang lại hiệu sản xuất cao; nghiên cứu đầu tư mua thiết bị, dây chuyền sản xuất đại… - Tìm hiểu, đánh giá dây chuyền tương tự doanh nghiệp đối thủ nước phát triển giới nhằm tìm giải pháp đầu tư TSCĐ hiệu cho Cơng ty g Phịng Quản lý sản xuất - Phòng quản lý sản xuất bao gồm phân xưởng sản xuất, phòng ban quản lý liên quan - Thực sản xuất sản phẩm theo kế hoạch đề ra; chịu trách nhiệm trước Phó Tổng giám đốc kết phân xưởng thực - Trực tiếp phân phối điều hành nguồn nguyên vật liệu đầu vào thành phẩm đầu CTCP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA - MILIKET THÔNG TIN TĨM TẮT Cơ cấu cổ đơng, danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần công ty, danh sách cổ đông sáng lập tỉ lệ cổ phần nắm  Danh sách Cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần công ty ngày 15/11/2016 Tên cổ đông STT Số CP sở hữu Địa Tổng Công ty Lương thực 42 Chu Mạnh Trinh Quận I Miền Nam TPHCM Tỷ lệ sở hữu/VĐL 1.474.400 30,72% Tổng Công ty Thuốc 152 Trần Phú Quận TPHCM Việt Nam 960.000 20,00% Công ty TNHH TM&DV 20 Bùi Thị Xuân Q.Hai Bà Mesa Trưng Hà Nội 963.600 20,08% Trịnh Việt Dũng 47 Hàng Đào P.Hàng Đào Q.Hoàn Kiếm Hà Nội 466.100 9,71% 3.864.100 80,51% Tổng cộng Nguồn: DSCĐ chốt ngày 15/11/2016 CTCP Lương Thực Thực Phẩm Colusa - Miliket  Cổ đông sáng lập: Công ty hoạt động theo hình thức cơng ty cổ phần từ ngày 23/8/2006 Theo quy định Luật Doanh nghiệp, tính đến hạn chế cổ đông sáng lập hết thời hạn  Cơ cấu cổ đông ngày 15/11/2016 Số cổ phần sở hữu Loại cổ đông Số lượng I Cổ đông nước 186 4.800.000 48.000.000.000 100% Cá nhân 181 1.352.650 13.526.500.000 28,18% Tổ chức 3.447.350 34.473.500.000 71,82% II Cổ đơng nước ngồi - - - - Cá nhân - - - - Tổ chức - - - - Cổ phiếu quỹ - - - - Tổng cộng 186 4.800.000 48.000.000.000 100% III Giá trị (đồng) Tỷ lệ sở hữu STT Nguồn: DSCĐ chốt ngày 15/11/2016 CTCP Lương Thực Thực Phẩm Colusa - Miliket Danh sách công ty mẹ, công ty Colusa - Miliket, công ty mà Colusa - Miliket nắm giữ quyền kiểm soát chi phối, cơng ty nắm quyền kiểm sốt cổ phần chi phối Colusa - Miliket: Khơng có CTCP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA - MILIKET Số cổ phần sở hữu người liên THƠNG TIN TĨM TẮT Không quan Các khoản nợ Công ty (nếu có) Khơng Thù lao Theo quy định Cơng ty Các khoản lợi ích khác (nếu có) Khơng Hành vi vi phạm pháp luật Không Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty Khơng 26 CTCP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA - MILIKET THƠNG TIN TĨM TẮT Ơng TRỊNH VIỆT DŨNG - Thành viên Hội đồng Quản trị Giới tính Nam Hà Nội Quê quán Ngày/tháng/năm sinh 15/02/1958 Địa thường trú 47 Hàng Đào - Q Hoàn Kiếm, Hà Nội Nơi sinh Hà Nội Điện thoại 0932340878 Quốc tịch Việt Nam Trình độ văn hóa 10/10 Dân tộc Kinh CMND số 012275667 Cấp ngày 26/06/2013 CA Hà Nội Trình độ học vấn Tiến sĩ Kỹ thuật Q trình cơng tác: - 1975 - 1980: Học Đại học Bách khoa Hà nội - 1984 - 1987: Công tác Viện kỹ thuật nhiệt đới – Viện khoa học công nghệ Việt Nam - 1988 - 1999: Làm nghiên cứu sinh Cộng Hòa Séc - 1999 - : Làm kinh doanh Cộng Hòa Séc – Nguyên chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam Cộng Hòa Séc - 2008 - 2015: Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển công nghệ cao VINASHIN - 2013 – nay: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc - 2007 - nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket Chức vụ công tác Công ty - Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Lương Thực thực Phẩm Colusa – Miliket Chức vụ nắm giữ tổ chức khác - Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc - Làm kinh doanh Cộng Hòa Séc Số cổ phần đại diện vốn góp Nhà nước Khơng Số cổ phần sở hữu cá nhân 466.100 cổ phiếu – 9,71% VĐL Số cổ phần sở hữu người liên quan Không Các khoản nợ Công ty (nếu có) Khơng Thù lao Theo quy định Cơng ty Các khoản lợi ích khác (nếu có) Khơng Hành vi vi phạm pháp luật Không Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty Khơng 27 CTCP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA - MILIKET THƠNG TIN TĨM TẮT Ơng PHẠM VĂN ẨN – Thành viên Hội đồng Quản trị Giới tính Quê quán Đồng Nai Ngày/tháng/năm sinh 31/5/1964 Địa thường trú 17B Đng 19, P Bình Trưng Tây, Quận 2, TPHCM Nơi sinh TPHCM Điện thoại quan 38370094 Quốc tịch Việt Nam Trình độ văn hóa 12/12 Dân tộc Kinh CMND số: 020810568 Cấp ngày: 02/11/2005, CA HCM Trình độ học vấn Cử nhân kinh tế Nam Q trình cơng tác: 1984 – 1986: CB Kiến thiết kinh tế- Phịng Tài huyện Nhà Bè, TPHCM 1986 – 1989: Đi NVQS Trung đoàn 136, Bộ TL Thông tin – Campuchia 1989 – 2002: Nhân viên kế tốn kho hàng, Cơng ty XNK Nơng sản III- Bộ NN 2002 – 2005: Nhân viên QL Kho, CQVP Tổng công ty Lương thực miền Nam 2005 – 2014: Chun viên Phịng Tổ chức Tổng cơng ty Lương thực miền Nam 2014 – nay: Phó phịng Tổ chức Tổng công ty Lương thực miền Nam 2016 – nay: Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Lương Thực thực Phẩm Colusa – Miliket Chức vụ công tác Công ty Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Lương Thực thực Phẩm Colusa – Miliket Chức vụ nắm giữ tổ chức khác Phó phịng Tổ chức Tổng công ty Lương thực miền Nam Số cổ phần đại diện vốn góp Tổng Cơng Ty lương thực Miền Nam 513.920 cổ phiếu – 10,71% VĐL Số cổ phần sở hữu cá nhân Khơng có Số cổ phần sở hữu người liên quan Khơng có Các khoản nợ Cơng ty (nếu có) Khơng có Thù lao Theo quy định Công ty Các khoản lợi ích khác (nếu có) Khơng Hành vi vi phạm pháp luật Khơng Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty Không 28 CTCP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA - MILIKET THƠNG TIN TĨM TẮT Ban kiểm sốt  Danh sách thành viên BKS Họ tên STT  Chức danh Võ Thị Thịnh Trưởng ban Nguyễn Như Khoa Thành viên Nguyễn Thế Long Thành viên Sơ yếu lý lịch thành viên Ban kiểm soát: BÀ VÕ THỊ THỊNH - Trưởng Ban Kiểm Sốt Giới tính NỮ Đà Nẵng Quê quán Ngày/tháng/năm sinh 20/04/1970 Địa thường trú 685/30/27 XVNT, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM Nơi sinh Thái Bình Điện thoại quan 08 39311039 Quốc tịch Việt Nam Trình độ văn hóa 12/12 Dân tộc Kinh CMND số 022312509 Cấp ngày: 19/12/2013 CA TP.HCM Trình độ học vấn 12/12 Q trình cơng tác: 1991- 3/2002: Thanh tra viên Thanh tra Sở Tài Chính TP.HCM 4/2002- 10/2008: Trưởng ban QLDA thuộc Công ty Đầu tư Xây dựng TNXP 11/2008- nay: Giám đốc pháp lý Công ty CP Thạnh Mỹ Lợi 2016 – nay: Trưởng Ban kiểm soát CTCP Lương Thực thực Phẩm Colusa – Miliket Chức vụ công tác Công ty Trưởng Ban kiểm soát CTCP Lương Thực thực Phẩm Colusa – Miliket Chức vụ nắm giữ tổ chức khác Giám đốc pháp lý Công ty CP Thạnh Mỹ Lợi Số cổ phần đại diện vốn góp Nhà nước Không Số cổ phần sở hữu cá nhân Không Số cổ phần sở hữu người liên quan Không Các khoản nợ Công ty (nếu có) Khơng Thù lao Theo quy định Cơng ty Các khoản lợi ích khác (nếu có) Khơng 29 CTCP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA - MILIKET Hành vi vi phạm pháp luật Không Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty Khơng THƠNG TIN TĨM TẮT 30 CTCP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA - MILIKET THƠNG TIN TĨM TẮT Ơng NGUYỄN NHƯ KHOA – Kiểm sốt viên Giới tính Nam Ngày/tháng/năm sinh 01/05/197 Địa thường trú Nơi sinh Long An Quốc tịch Việt Nam Trình độ văn hóa Dân tộc Kinh Trình độ học vấn 12/12 Xã Đức Tân, huyện Tân Trụ, Long An Quê quán 60 Châu Văn Giác, P4, Tân An, Long An Điện thoại quan CMND 300828080 38370094 12/12 số Cấp ngày 26/01/2007 CA Long An Q trình cơng tác: 1999 - 2003: Chun viên Phịng Tài vụ Cơng ty KDCB Mì màu 2003 – 2016: Chun Phịng Tài Kế tốn Tổng cơng ty Lương thực miền Nam Từ tháng 04/2011 – tháng 04/2016: Trưởng BKS Công ty CP Lương thực Nam Trung Bộ Từ tháng 04/2016 – Nay: Kiểm sốt viên Cơng ty CP Lương thực Nam Trung Bộ Từ tháng 04/2015 – Nay: Kiểm sốt viên Cơng ty CP Lương thực thực phẩm Vĩnh Long Từ tháng 3/2017 – Nay: Thành viên HĐQT Cơng ty CP Bao Bì Bình Tây 2008 – Nay: Kiểm sốt viên Cơng ty CP Lương thực thực phẩm Colusa – Miliket Từ tháng 10/2016 – Nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Bột mì Bình An Từ tháng 10/2016 – Nay: Chuyên viên Phịng Tổ chức Tổng cơng ty Lương thực miền Nam Chức vụ công tác Công ty Thành viên Ban kiểm soát CTCP Lương Thực thực Chức vụ nắm giữ tổ chức khác - Thành viên HĐQT Cơng ty CP Bột mì Bình An Phẩm Colusa – Miliket - Thành viên HĐQT Công ty CP Bao Bì Bình Tây - Kiểm sốt viên Cơng ty CP Lương thực Nam Trung Bộ - Kiểm soát viên Cơng ty CP LTTP Vĩnh Long - Chun viên Phịng Tổ chức Tổng công ty Lương thực miền Nam Số cổ phần đại diện vốn góp Nhà nước Khơng Số cổ phần sở hữu cá nhân Không 31 CTCP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA - MILIKET THƠNG TIN TĨM TẮT Số cổ phần sở hữu người liên quan Không Các khoản nợ Công ty (nếu có) Khơng Thù lao Theo quy định Cơng ty Các khoản lợi ích khác (nếu có) Khơng Hành vi vi phạm pháp luật Không Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty Khơng 32 CTCP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA - MILIKET THƠNG TIN TĨM TẮT Ơng NGUYỄN THẾ LONG – Kiểm sốt viên Giới tính Nam Q quán Ngày/tháng/năm sinh 03/10/1980 Địa thường trú Thái Bình 254/12 Nguyễn Oanh, P.17, Q.Gò Vấp, TP.HCM Nơi sinh Thái Bình Điện thoại quan Quốc tịch Việt Nam Trình độ văn hóa Dân tộc Kinh CMND số 024933142 Cấp ngày 09/04/2008 CA TP.HCM Trình độ học vấn 12/12 12/12 Q trình cơng tác: 01/2003 - 02/2005: Kế tốn viên Công ty Kỹ thuật xây dựng Vật liệu xây dựng (COTEC) – Tổng công ty Xây dựng số (FICO), Bộ Xây dựng 03/2005 - 08/2006: Kế toán tổng hợp Xí nghiệp bê tơng Hồng Hà 08/2003 - 12/2009: Nhân viên kế tốn, tài Văn phịng đại diện Jowat (Thailand) Co., Ltd TP.HCM 07/2008 - 08/2010: Kiêm kế tốn tổng hợp Cơng ty TNHH Thương mại dịch vụ Tiến Tín 10/2010 – nay: Chuyên viên tài Tổng cơng ty Thuốc Việt Nam 2016 – nay: Kiểm soát viên CTCP Lương Thực thực Phẩm Colusa – Miliket Chức vụ công tác Công ty Kiểm soát viên CTCP Lương Thực thực Phẩm Colusa – Miliket Chức vụ nắm giữ tổ chức khác Chun viên tài Tổng cơng ty Thuốc Việt Nam Số cổ phần đại diện vốn góp Nhà nước Không Số cổ phần sở hữu cá nhân Không Số cổ phần sở hữu người liên quan Không Các khoản nợ Công ty (nếu có) Khơng Thù lao Theo quy định Cơng ty Các khoản lợi ích khác (nếu có) Khơng Hành vi vi phạm pháp luật Không Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty Khơng 33 CTCP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA - MILIKET THƠNG TIN TĨM TẮT Tổng giám đốc cán quản lý:  Danh sách thành viên Ban Tổng Giám đốc Họ tên STT  Chức danh Võ Văn Út Tổng Giám đốc Ngơ Ngọc Vinh Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Anh Tuấn Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Mai Hương Kế toán trưởng Sơ yếu lý lịch thành viên Ban Tổng Giám đốc Ông VÕ VĂN ÚT - Tổng Giám Đốc Giới tính Nam Quê quán Ngày/tháng/năm sinh 08/01/1953 Địa thường trú Tây Ninh 703 Đường 3/2, P.6, Q.10, TP HCM Nơi sinh Tây Ninh Điện thoại quan Quốc tịch Việt Nam Trình độ văn hóa Dân tộc Kinh CMND số 020125684 Cấp ngày 29/09/2006 CA TP HCM Trình độ học vấn Trung cấp 12/12 Quá trình cơng tác: - Năm 1977 đến năm 1988 : Phó phịng LTTP Sở Lương Thực - Năm 1988 đến năm 1993 : Cửa hàng trưởng cửa hàng Lương thực Q.10 - Năm 1993 đến năm 1999 : Cửa hàng trưởng, Giám Đốc XN LTTP Safoco - Năm 1999 đến năm 2002: Phó Giám đốc Cơng ty Lương Thực TP - Năm 2002 đến năm 2006: Giám đốc Công ty Bột mì Bình Đơng - Năm 2006: Quyền chánh văn phịng Tổng Cơng ty Lương Thực Miền Nam - Từ năm 2006 đến 2013 : Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc CTCP LTTP Colusa – Miliket - Từ năm 2013 đến nay: Tổng Giám đốc CTCP LTTP Colusa – Miliket Chức vụ công tác Công ty Tổng Giám Đốc CTCP Lương Thực thực Phẩm Colusa – Miliket Chức vụ nắm giữ tổ chức khác Khơng Số cổ phần đại diện vốn góp Nhà nước Không Số cổ phần sở hữu cá nhân Không Số cổ phần sở hữu người liên quan Không 34 CTCP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA - MILIKET THƠNG TIN TĨM TẮT Các khoản nợ Cơng ty (nếu có) Khơng Thù lao Theo quy định Cơng ty Các khoản lợi ích khác (nếu có) Không Hành vi vi phạm pháp luật Không Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty Khơng 35 CTCP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA - MILIKET THƠNG TIN TĨM TẮT q Ơng NGƠ NGỌC VINH - Phó Tổng Giám Đốc Giới tính Nam Quê quán TP HCM Ngày/tháng/năm sinh 15-06-1958 Địa thường trú 37 đường KP P Bình Thọ Q, Thủ đức TP Hồ Chí Minh Nơi sinh TP HCM Điện thoại quan (08) 38968541 Quốc tịch Việt Nam Trình độ văn hóa 12/12 Dân tộc Kinh CMND số 020264218 Cấp ngày 18-10-2014 CA TP HCM Trình độ học vấn Đại học Quá trình cơng tác: 1989 – 1995: nhân viên phịng kỹ thuật Xí nghiệp Chế biến Lương thực Thực phẩm Colusa, Cơng ty Lương thực TP.HCM 1995 – 2000: Phó phịng Kỹ thuật Xí nghiệp Chế biến Lương thực Thực phẩm Colusa, Công ty Lương thực TP.HCM 2000 – 2004: Quản đốc phân xưởng Xí nghiệp Colusa-Miliket, Cơng ty Lương thực TP.HCM 2004 – 2013: Trưởng phịng kỹ thuật đầu tư cơng nghệ sản xuất XDCB CTCP Lương Thực thực Phẩm Colusa – Miliket 2013 – nay: Phó Tổng Giám Đốc CTCP Lương Thực thực Phẩm Colusa – Miliket Chức vụ công tác Cơng ty Phó Tổng Giám Đốc CTCP Lương Thực thực Phẩm Colusa – Miliket Chức vụ nắm giữ tổ chức khác Không Số cổ phần đại diện vốn góp Nhà nước Khơng Số cổ phần sở hữu cá nhân 3.100 cổ phiếu – 0,06% VĐL Số cổ phần sở hữu người liên quan Các khoản nợ Công ty (nếu có) Khơng Thù lao Theo quy định Cơng ty Các khoản lợi ích khác (nếu có) Khơng Hành vi vi phạm pháp luật Không Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty Khơng 36 CTCP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA - MILIKET THƠNG TIN TĨM TẮT Ơng NGUYỄN ANH TUẤN - Phó Tổng Giám Đốc Giới tính Nam Hưng Yên Quê quán Ngày/tháng/năm sinh 19/08/1963 Địa thường trú 58/23/1, Tân Lập 1, Khu phố 3, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP.HCM Nơi sinh TP.HCM Điện thoại quan (08) 38979550 Quốc tịch Việt Nam Trình độ văn hóa Đại học Dân tộc Kinh CMND số: 021365948 Cấp ngày 11/11/2005 CA TP.HCM Trình độ học vấn Đại học Q trình cơng tác: 1986-1991: Xí nghiệp Bao bì Mỹ Thuật, Cơng ty Bột giặt Miền Nam 1991-2004: Xí nghiệp Chế biến Lương thực Thực phẩm Colusa, Cơng ty Lương thực TP.HCM 2004-2006: Xí nghiệp Colusa-Miliket, Cơng ty Lương thực TP.HCM 2006-Hiện nay: Công ty Cổ Phần Lương thực Thực phẩm Colusa-Miliket Chức vụ công tác Cơng ty Phó Tổng Giám Đốc CTCP Lương Thực thực Phẩm Colusa – Miliket Chức vụ nắm giữ tổ chức khác Không Số cổ phần đại diện vốn góp Nhà nước Khơng Số cổ phần sở hữu cá nhân đến thời điểm 15/11/2016 Không Số cổ phần sở hữu người liên quan Không Các khoản nợ Cơng ty (nếu có) Khơng Thù lao Theo quy định Công ty Các khoản lợi ích khác (nếu có) Khơng Hành vi vi phạm pháp luật Khơng Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty Không 37 CTCP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA - MILIKET THƠNG TIN TĨM TẮT Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Kế Tốn Trưởng Giới tính Nữ Q qn Long An Ngày/tháng/năm sinh 09/11/1977 Địa thường trú Tp Hồ Chí Minh Nơi sinh Long an Điện thoại quan 38969763 Quốc tịch Việt Nam Trình độ văn hóa 12/12 Dân tộc Kinh CMND số 022859051 Cấp ngày 25/9/1977 CA TP HCM Trình độ học vấn Đại học Q trình cơng tác: - Năm 2002 đến 2004: XN CBLTTP Colusa – Miliket _ nhân viên P TCKT - Năm 2004 đến 2006: XN Colusa – Miliket _ Phó phịng TCKT - Năm 2006 đến nay: Cơng ty LTTP Colusa – Miliket _ Kế Tốn Trưởng Chức vụ cơng tác Cơng ty Kế tốn trưởng Chức vụ nắm giữ tổ chức khác Không Số cổ phần đại diện vốn góp Nhà nước Không Số cổ phần sở hữu cá nhân 100 cổ phiếu Số cổ phần sở hữu người liên Không quan Các khoản nợ Công ty (nếu có) Khơng Thù lao Theo quy định Cơng ty Các khoản lợi ích khác (nếu có) Khơng Hành vi vi phạm pháp luật Không Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty Khơng 38 CTCP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA - MILIKET THƠNG TIN TĨM TẮT Kế hoạch tăng cường quản trị Cơng ty: - Cơng ty có kế hoạch sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động tn thủ theo Thơng tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần - Bà Võ Thị Thịnh nắm giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm sốt Cơng ty chưa có chun mơn kế tốn, Cơng ty cam kết kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần tổ chức bầu lại Ban kiểm soát để phù hợp với quy định Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Điều lệ Công ty - Hội đồng quản trị yêu cầu giám sát chặt chẽ trình điều hành hoạt động theo kế hoạch ĐHĐCĐ HĐQT phê duyệt để Ban điều hành tìm biện pháp nâng lao suất lao động, giảm chi phí - Đổi cơng tác giám sát, đặc biệt giám sát chiều sâu theo lĩnh vực SXKD thông qua thành viên HĐQT phụ trách lĩnh vực phân công - Tăng cường phối hợp trình hoạt động Ban kiểm sốt để phát sớm bất cập, có biện pháp phòng ngừa xử lý kịp thời, hạn chế rủi ro hoạt động tài - Kiện tồn máy tổ chức Cơng ty tinh gọn, hiệu phù hợp với hoạt động Công ty cổ phần xu hướng phát triển kinh tế thị trường - Quản lý sử dụng linh hoạt, hợp lý lao động sở khối lượng công việc có, chủ động điều chỉnh đơn giá phù hợp, gắn liền quyền lợi với kết công việc, nhằm khuyến khích người lao động nâng cao suất hiệu công tác III PHỤ LỤC Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; BCTC kiểm toán năm 2016 39 ... -1.519.248.514 - 165.648.262 - Thu? ?? thu nhập cá nhân Thu? ?? tài nguyên Thu? ?? nhà đất, tiền thu? ?? đất Phí, lệ phí khoản phải nộp khác Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 CTCP Lương Thực Thực Phẩm Colusa... Doanh thu thuần/Tổng tài sản BQ Chỉ tiêu khả sinh lời  Hệ số Lợi nhuận sau thu? ??/Doanh thu % 6,53 4,29  Hệ số Lợi nhuận sau thu? ??/Vốn chủ sở hữu BQ % 25,09 15,88  Hệ số Lợi nhuận sau thu? ??/Tổng... 575.000 25,31% - - 19 CTCP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA - MILIKET Lợi nhuận sau thu? ?? Tỷ lệ lợi nhuận sau thu? ??/Doanh thu Tỷ lệ lợi nhuận sau thu? ??/Vốn điều lệ Cổ tức THÔNG TIN TÓM TẮT Triệu đồng