Bài thu hoạch Diễn án Nguyễn Thị Huệ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thông tin tài liệu

Năm 2015, Huệ đã từng làm hồ sơ vay tiền Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (gọi tắt là VPBank) bằng tên thật và còn nợ 50 triệu đồng chưa trả nên Huệ không thể vay tiền bằng thông tin thật của bản thân vì bị xếp hạng tín dụng xấu. Huệ biết thủ tục cho vay tín chấp không tài sản đảm bảo của ngân hàng VPBank rất đơn giản, chỉ cần CMND, sổ hộ khẩu, hợp đồng lao động kèm bản xác nhận nhân sự và thu nhập của công ty nơi khách hàng làm việc. Khoảng tháng 92017, qua mạng Internet, Nguyễn Thị Huệ biết đối tượng tên Minh sử dụng số điện thoại 0904572844 làm thủ tục vay tiền ngân hàng. Đến tháng 112017, do chơi lô đề thua không có tiền trả nợ nên Huệ nảy sinh ý định làm hồ sơ giả vay tiền ngân hàng VPBank. Trước đó, Huệ tình cờ nhặt được bản gốc 02 giấy CMND mang tên Đào Như Quỳnh và Vi Thị Thu nên Huệ thuê đối tượng Minh làm giả sổ hộ khẩu, hợp đồng lao động kèm bản xác nhận nhân sự và thu nhập (theo mẫu của Ngân hàng VPBank) mang tên 02 người nêu trên. Minh đồng ý làm giả các giấy tờ này cho Huệ với tiền công tương ứng 10% số tiền mà ngân hàng VPBank giải ngân cho Huệ vay, đặt cọc trước 05 triệu đồng. Sau khi Huệ chụp ảnh giấy CMND mang tên Đào Như Quỳnh gửi cho Minh, Minh làm giả sổ hộ khẩu, hợp đồng lao động rồi chụp ảnh gửi lại cho Huệ. Sau đó, Minh thuê xe ôm grab chuyển cho Huệ bản photo sổ hộ khẩu và bản gốc bảng xác nhận nhân sự và thu nhập có dấu tròn mực đỏ của Công ty cổ phần ACT quốc tế, địa chỉ: 133 Mai Hắc Đế, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

HỌC VIỆN TƯ PHÁP - BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HÌNH SỰ Mã số hồ sơ số: ĐTC 21/HS Diễn lần: Ngày diễn: 07/08/2022 Giáo viên hướng dẫn: Họ tên: Nguyễn Thị Thu Hằng Ngày sinh: 04/09/1996 SBD: 17 Lớp: ĐTC 5.2 Hà Nội, năm 2022 BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HỒ SƠ 21/HS Vụ án bị cáo Nguyễn Thị Huệ phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định điểm a khoản Điều 174 BLHS 2015 tội “Sử dụng dấu tài liệu giả quan tổ chức” quy định điểm b khoản Điều 341 BLHS 2015 I TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN Nội dung vụ án Năm 2015, Huệ làm hồ sơ vay tiền Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (gọi tắt VPBank) tên thật nợ 50 triệu đồng chưa trả nên Huệ vay tiền thơng tin thật thân bị xếp hạng tín dụng xấu Huệ biết thủ tục cho vay tín chấp khơng tài sản đảm bảo ngân hàng VPBank đơn giản, cần CMND, sổ hộ khẩu, hợp đồng lao động kèm xác nhận nhân thu nhập công ty nơi khách hàng làm việc Khoảng tháng 9/2017, qua mạng Internet, Nguyễn Thị Huệ biết đối tượng tên Minh sử dụng số điện thoại 0904572844 làm thủ tục vay tiền ngân hàng Đến tháng 11/2017, chơi lơ đề thua khơng có tiền trả nợ nên Huệ nảy sinh ý định làm hồ sơ giả vay tiền ngân hàng VPBank Trước đó, Huệ tình cờ nhặt gốc 02 giấy CMND mang tên Đào Như Quỳnh Vi Thị Thu nên Huệ thuê đối tượng Minh làm giả sổ hộ khẩu, hợp đồng lao động kèm xác nhận nhân thu nhập (theo mẫu Ngân hàng VPBank) mang tên 02 người nêu Minh đồng ý làm giả giấy tờ cho Huệ với tiền công tương ứng 10% số tiền mà ngân hàng VPBank giải ngân cho Huệ vay, đặt cọc trước 05 triệu đồng Sau Huệ chụp ảnh giấy CMND mang tên Đào Như Quỳnh gửi cho Minh, Minh làm giả sổ hộ khẩu, hợp đồng lao động chụp ảnh gửi lại cho Huệ Sau đó, Minh th xe ơm grab chuyển cho Huệ photo sổ hộ gốc bảng xác nhận nhân thu nhập có dấu trịn mực đỏ Công ty cổ phần ACT quốc tế, địa chỉ: 133 Mai Hắc Đế, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội Sau có giấy tờ trên, Huệ gọi điện cho đối tượng Trần Hồng Quân làm nhân viên nhận hồ sơ cho vay tín chấp ngân hàng VPBank để nhờ Quân làm thủ tục cho bạn Huệ Đào Như Quỳnh vay tiền Quân cho Huệ số điện thoại anh Nguyễn Duy Trọng nhân viên tư vấn hỗ trợ khách hàng vay tiền ngân hàng VPBank để tiêu dùng Huệ liên hệ với anh Trọng xưng tên Đào Như Quỳnh Anh Trọng yêu cầu gặp Huệ để kiểm tra giấy tờ Huệ lấy lí bận cơng tác khơng gặp Huệ nhờ Qn nói với anh -1- Trọng Đào Như Quỳnh không cầm gốc sổ hộ hợp đồng lao động nên gửi ảnh chụp giấy tờ giấy CMND mang tên Đào Như Quỳnh cho Quân để Quân gửi cho anh Trọng Quân gửi cho Huệ mẫu giấy đăng ký hợp đồng cho vay không tài sản đảm bảo, phương án sử dụng vốn, tờ khai thông tin dành cho khách hàng Fatca, giấy yêu cầu bảo hiểm sinh mạng người vay tín dụng để Huệ điền thơng tin, ký tên "Đào Ngọc Quỳnh" nộp cho anh Trọng thông qua xe ôm grab photo: giấy CMND, sổ hộ gốc bảng xác nhận nhân thu nhập có dấu trịn mực đỏ Công ty Cổ phần ACT Quốc tế Đến tháng 01/2018, anh Nguyễn Tuấn Đạt nhân viên ngân hàng VPBank tiếp nhận hồ sơ vay vốn mang tên "Đào Như Quỳnh" gọi điện thoại cho Huệ yêu cầu Huệ cung cấp hợp đồng lao động gốc để đối chiếu Huệ gọi điện nhờ anh Trọng nói với anh Đạt việc Huệ khơng có gốc hợp đồng lao động công ty giữ Huệ nhờ anh Trọng chuyển ảnh hợp đồng lao động cho anh Đạt kiểm tra Do quy định ngân hàng không cần lưu lại hợp đồng lao động vào hồ sơ vay nên anh Đạt không lưu lại Anh Đạt dặn Huệ nhân viên ngân hàng VPBank gọi điện thẩm định trả lời thơng tin hồ sơ Ngày 02/1/2018, ngân hàng VPBank duyệt giải ngân cho vay số tiền 140.000.000 đồng Sau trừ tiền bảo hiểm, số tiền lại ngân hàng VPBank chuyển vào tài khoản mang tên khách hàng "Đào Như Quỳnh" Huệ chuyển số tiền đến tài khoản Huệ mở ngân hàng BIDV dịch vụ Internet-Banking Sau đó, Huệ sử dụng số tiền để trả nợ trả 5.000.000 đồng tiền cơng cho đối tượng Minh Trong q trình Huệ chờ ngân hàng VPBank duyệt hồ sơ vay vốn mang tên khách hàng Đào Như Quỳnh, Huệ tiếp tục thuê đối tượng Minh làm giả sổ hộ khẩu, hợp đồng lao động kèm bảng xác nhận nhân thu nhập (theo mẫu ngân hàng VPBank) có dấu trịn mực đỏ Công ty Cổ phần ACT Quốc tế mang tên Vi Thị Thu Sau có giấy tờ làm giả này, Huệ gọi điện cho đối tượng Quân nhờ liên hệ chuyển giấy tờ cho anh Trọng Quân bảo anh Trọng yêu cầu gặp mặt trực tiếp để kiểm tra giấy tờ Huệ gọi cho anh Trọng xưng tên Vi Thị Thu muốn nộp hồ sơ vay vốn Trọng hẹn gặp quán cà phê Tại đây, Huệ tiếp tục giả danh Vi Thị Thu ký tên mẫu giấy đăng ký hợp đồng cho vay không tài sản đảm bảo, phương án sử dụng vốn, tờ khai thông tin dành cho khách hàng Fatca, giấy yêu cầu bảo hiểm sinh mạng người, vay tín dụng Trước đó, Huệ chuyển cho anh Trọng photo: giấy CMND, sổ hộ khẩu, hợp đồng lao động gốc xác nhận nhân thu nhập có dấu trịn mực đỏ Công ty Cổ phần ACT Quốc tế thông qua xe ôm grab Đến ngày 16/1/2018, anh Đạt gọi điện thông báo cho Huệ biết ngân hàng VPBank duyệt cho vay 120.000.000 đồng, hẹn hơm sau đến phịng giao dịch Ba Đình - Chi nhánh Hà Nội - Ngân hàng VPBank để làm thủ tục nhận tiền -2- Chiều 17/1/2018, Huệ gọi cho anh Đạt anh Đạt đến phịng giao dịch Tại đây, Huệ xuất trình giấy CMND mang tên Vi Thị Thu cho nhân viên giao dịch ký tên "Vi Thị Thu" giấy lĩnh tiền Khi Huệ vừa nhận số tiền 120.000.000 đồng từ nhân viên ngân hàng bị phận điều tra phòng chống gian lận ngân hàng VPBank phát hiện, bắt tang hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bàn giao cho quan công an Bị can bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm khỏi nơi cư trú Ngày 14/11/2018, VKSND quận Cầu Giấy ban hành Cáo trạng số 272/CT-VKSCG, định truy tố trước TAND quận Cầu Giấy để xét xử bị can Nguyễn Thị Huệ tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định điểm a khoản Điều 174 BLHS 2015 tội "Sử dụng dấu tài liệu giả quan tổ chức" quy định điểm b khoản Điều 341 BLHS 2015 Lý lịch bị can Họ tên: Nguyễn Thị Huệ Sinh năm: 1990 HKTT: Tổ 19 phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội Chỗ ở: Phịng 1134 Chung cư HH4B Linh Đàm, phường Hồng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tơn giáo: Khơng Nghề nghiệp: Khơng; Văn hố: 12/12 Con ông: Nguyễn Quý Huy (chết); Con bà: Nguyễn Thị Hương; Gia đình có 03 chị em Bị can Chồng: Đào Hồng Quân Có 02 con: lớn sinh năm 2015, nhỏ sinh năm 2011 Tiền án, tiền sự: chưa II DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HỎI CỦA KIỂM SÁT VIÊN TẠI PHIÊN TÒA STT CÂU HỎI Hỏi bị cáo Nguyễn Thị Huệ Bị cáo làm hồ sơ vay vốn mang tên Đào Như Quỳnh Vi Thị Thu ngân hàng VPbank phải không? Bị cáo cung cấp cho ngân hàng VPBank tài liệu giấy tờ để làm hồ sơ vay vốn mang tên Đào Như Quỳnh Vi Thị Thu? -3- Từ đâu bị cáo có giấy tờ, tài liệu đó? (cmt, sổ hộ khẩu, hợp đồng lao động,… ) Bị cáo biết đến Minh đâu, qua hình thức nào? Thời điểm bị cáo làm giả giấy tờ (như sổ hộ khẩu, hợp đồng lao động, )? Bị cáo cho biết bị cáo có mối quan hệ với Nguyễn Duy Trọng Nguyễn Tuấn Đạt? Hỏi anh Nguyễn Tuấn Đạt Anh có quan hệ với bị cáo? Anh cho biết thủ tục để mở hồ sơ vay vốn VPbank? Khi làm thủ tục vay cho bị cáo, anh có thực theo quy trình thủ tục ngân hàng VPBank không? Hỏi chị Đào Như Quỳnh Chị gặp bị cáo chưa Tại bị cáo lại có tay CMT chị? Hỏi chị Vi Thị Thu Chị cho biết chị làm thủ tục vay vốn ngân hàng VPBank chưa? Nếu có CMND số bao nhiêu? III BẢN LUẬN TỘI VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY BẢN LUẬN TỘI Thưa Hội đồng xét xử! Căn Điều 321 Bộ luật tố tụng hình -4- Hơm nay, Toà án nhân dân quận Cầu Giấy mở phiên xét xử sơ thẩm công khai vụ án: Nguyễn Thị Huệ bị xét xử tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tội “Sử dụng dấu tài liệu giả quan, tổ chức” theo quy định điểm a khoản Điều 174 điểm b khoản Điều 341 BLHS 2015 Tôi tên Nguyễn Thị Thu Hằng, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy phân công thực hành quyền cơng tố, kiểm sát xét xử phiên tịa trình bày quan điểm Viện kiểm sát việc xử lý bị cáo giải vụ án sau: Thưa Hội đồng xét xử! Căn vào tài liệu, chứng thu thập trình điều tra vụ án kết kiểm tra tài liệu chứng công khai phiên tòa, hành vi phạm tội bị cáo thể hiện: Năm 2015, Nguyen̂̃ Thi ̣ Hue ̣ đẫ vay tiề n ngan hầng TMCP Vieṭ Nam Thinh ̣ Vươ ̣ng (go ̣i tă̆́t lầ ngan hầng VPBank) vầ vẫn cồn nơ ̣ 50 trieụ đồ ng chưa trả Vî̀ thĕ́ Hue ̣ bi xe ̣ ̆́ p ̣ng tĭ́n du ̣ng xắ u, khong thẻ lầm thủ tu ̣c vay them Thắng 11/2017, chơi lo đề thua khong cŏ́ tiề n trả nơ ̣ nen Hue ̣ nảy sinh y̆́ đinh ̣ lầm hồ sơ giả đẻ vay tiề n ngan hầng VPBank dươ̆́i hî̀nh thŭ́ ̛ c vay tĭ́n du ̣ng khong tầi sản đảm bảo Trươ̆́ c đŏ́, Hue ̣ tî̀nh cơ̂̀ nhă ṭ đươ ̣c bản gŏ́ c 02 giắ y CMND mang ten Đầo Như Quŷ̀nh vầ Vi Thi ̣ Thu ở khu vư ̣c chơ ̣ nhầ Xanh, Cầ u Giắ y vầ khu vư ̣c Linh Đầm Hue ̣ thue đŏ́ i tươ ̣ng Minh (chưa rỗ lai lich) ̣ lầm giả Sỏ ho ̣ khả u, Hơ ̣p đồ ng lao đong ̣ kềm Bản xắc nhaṇ thong tin nhan sư ̣ vầ thu nhap̣ (theo mẫu của ngan hầng VPBank) mang ten Đầo Như Quŷ̀nh Sau nhaṇ bo ̣ hồ sơ giắ y tơ̂̀ giả tû̀ ̛ Minh, Hue ̣ tî̀m đĕ́ n Trầ n Hồ ng Quan - tû̀ ̛ ng lầ nhan vien tiĕ́ p nhaṇ hồ sơ ̣ cho vay tĭ́n chắ p ta ̣i ngan hầng VPBank đẻ nhơ̂̀ Quan lầm thủ tu ̣c cho vay tiề n Nhơ̂̀ sư ̣ kĕ́ t nŏ́ i của Quan nen Hue ̣ đẫ tî̀m đươ ̣c đĕ́ n anh Nguyen̂̃ Duy Tro ̣ng vầ anh Nguyen̂̃ Tuắ n Đa ̣t (2 nhan vien tĭ́n du ̣ng của ngan hầng VPBank) đẻ đươ ̣c tư vắ n vầ kiẻ m tra hồ sơ Sau đŏ́ bă̂̀ng như̂̃ng giắ y tơ̂̀ giả tren, hồ sơ vay tiề n của chi ̣ Hue ̣ đươ ̣c ngan hầng VPBank xĕ́t duyeṭ vầ giải ngan cho vay sŏ́ tiề n 140 trieụ đồ ng vầo tầi khoản của khắch hầng mang ten “Đầo Như Quŷ̀nh” Hue ̣ đẫ chuyẻ n sŏ́ tiề n cồn la ̣i đĕ́ n tầi khoản của Hue ̣ mở ta ̣i Ngan hầng Đầ u tư vầ Phắt triẻ n Vieṭ Nam (BIDV) bă̂̀ng dich ̣ vu ̣ Internet Banking Hue ̣ đẫ sủ ̛ du ̣ng hĕ́ t sŏ́ tien nầy vầo viec̣ trả nơ ̣ vầ trả trieụ đồ ng tiề n cong cho đŏ́ i tươ ̣ng Minh Bă̂̀ng như̂̃ng thủ đoa ̣n tương tư ̣, Hue ̣ tiĕ́ p tu ̣c vơ̆́i hồ sơ cho vay mang ten “Vi Thi ̣ Thu” Tuy nhien, lầ n nầy anh Tro ̣ng yeu cầ u gă p̣ mă ṭ trư ̣c tiĕ́ p đẻ kiẻ m tra giắ y tơ̂̀ Hue ̣ đồ ng y̆́ vầ tiĕ́ p tu ̣c giả danh Vi Thi Thu ̣ gă p̣ Tro ̣ng, ky̆́ ten mẫu hồ sơ vay vŏ́ n Lầ n nầy, hồ sơ giả của Hue ̣ tiĕ́ p tu ̣c đươ ̣c ngan hầng VPBank xĕ́t duyeṭ vầ cho vay 120 trieụ đồ ng Chiề u ngầy 17/01/2018, Hue ̣ cû̀ng Đa ̣t đĕ́ n điạ chỉ ở tren Khi vû̀ ̛ a nhaṇ sŏ́ tiề n 120 trieụ đồ ng tû̀ ̛ nhan vien ngan hầng thî̀ bi Bo ̣ ̣ phaṇ điề u tra vầ phồng chŏ́ ng gian laṇ của ngan hầng VPBank phắt hien, ̣ bă̆́t quả tang về hầnh vi lû̀ ̛ a đảo chiĕ́ m đoa ̣t tầi sản vầ bần giao cho cơ quan cong an cû̀ng sŏ́ tiề n 120 trieụ đồ ng Tại quan công an, Nguyễn Thị Huệ khai nhận hành vi phạm tội Ngày 19/01/2018, bà Nguyễn Thị Hương (mẹ đẻ Huệ) tự nguyện nộp số tiền 140 triệu đồng cho quan điều tra để khắc phục hậu thay -5- Lời khai bị cáo Cơ quan điều tra lời khai phiên tịa hơm phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan, phù hợp với tài liệu, chứng có hồ sơ sơ vụ án Với nêu có đủ sở kết luận Nguyễn Thị Huệ phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tội “Sử dụng dấu tài liệu giả quan, tổ chức” theo quy định điểm a khoản Điều 174 điểm b khoản Điều 341 BLHS 2015.” Một lần khẳng định cáo trạng số số 272/CT-VKSCG VKSND quận Cầu Giấy truy tố bị can tội danh Điều luật nêu có cứ, người, tội, pháp luật Thưa Hội đồng xét xử! Bị cáo Nguyễn Thị Huệ người có đủ lực TNHS, có đủ khả nhận thức, điều khiển hành vi Bị cáo nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật cố tình thực nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản Phương thức bị cáo sử dụng lầm hồ sơ giả đẻ vay tiề n ngan hầng VPBank dươ̆́i hî̀nh thŭ́ ̛ c vay tĭ́n du ̣ng khong tầi sản đảm bảo Hành vi phạm tội bị cáo nguy hiểm cho xã hội, phương thức, thủ đoạn hoạt động bị cáo tinh vi, xảo quyệt, gây thiệt hại dẫn đến thất kinh tế phía ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp, gây xúc dư luận xã hội đời sống nhân dân ảnh hưởng đến an ninh trật tự xâm phạm đến trật tự quản lý Nhà nước dấu, tài liệu quan tổ chức Hành vi Nguyễn Thị Huệ cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tội “Sử dụng dấu tài liệu giả quan, tổ chức” theo quy định điểm a khoản Điều 174 điểm b khoản Điều 341 BLHS 2015 Do vậy, cần cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội thời gian đảm bảo tác dụng giáo dục răn đe phòng ngừa chung Xem xét trình nhân thân bị cáo thấy rằng, bị cáo chưa có tiền án, tiền Gia cảnh khó khăn, có mẹ già hai nhỏ Xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS bị cáo: Bị cáo phạm tội khơng có tình tiết tăng nặng TNHS Xét tình tiết giảm nhẹ, lần đầu bị cáo phạm tội, thêm vào q trình điều tra phiên tịa ngày hơm bị cáo thành khẩn khai báo bị cáo khắc phục hậu Đây tình tiết giảm nhẹ quy định Điều 51 khoản điểm b,s BLHS, nên HĐXX nên xem xét giảm nhẹ phần hình phạt cho bị cáo thể tinh thần nhân đạo pháp luật Việt Nam Về nguyên nhân, điều kiện dẫn đến việc bị cáo thực hành vi phạm tội nêu trên, nguyên nhân chủ yếu, chủ quan phân tích thuộc bị cáo ngun nhân khách quan có tiếp tay cá nhân khác Đối với Nguyễn Tuấn Đạt ham muốn đạt doanh số làm hồ sơ vay tín chấp Nguyễn Duy Trọng muốn giúp Nguyễn Tuấn Đạt nhận giấy tờ giả Nguyễn Thị Huệ mà không yêu cầu Huệ xuất trình gốc giấy tờ để kiểm tra đối chiếu, tạo sơ hở cho hành vi phạm tội diễn ra, dẫn đến việc ngân hàng VP Bank duyệt giải ngân cho hồ sơ vay vốn giả số tiền 260 triệu -6- đồng Kiến nghị ngân hàng VPBank có hình thức xử lý Nguyễn Duy Trọng Nguyễn Tuấn Đạt để có nhận thức tốt hơn, siết chặt quy trình thủ tục cho vay để tránh thất thoát sau Hai đối tượng Minh Quân chưa xác định lai lịch nên quan điều tra trình điều tra thêm, đẩy nhanh tiến độ kịp thời xử lý đối tượng theo quy định pháp luật Từ phân tích trên, lần chúng tơi khẳng định Cáo trạng số 272/CTVKSCG Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy truy tố đối với: Nguyễn Thị Huệ tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tội “Sử dụng dấu tài liệu giả quan, tổ chức” theo quy định Điều 174 Điều 341 BLHS, hoàn toàn người, tội, theo quy định pháp luật Vì vậy, VKSND quận Cầu Giấy giữ nguyên định truy tố bị cáo phiên tịa hơm Vì đề nghị HĐXX, - Áp dụng điểm a khoản Điều 174 xử phạt bị cáo năm tù; - Áp dụng điểm b khoản Điều 341 xử phạt bị cáo năm tù; - Áp dụng tình tiết giảm nhẹ điểm s, b khoản 1, Điều 51; Điều 38, Điều 55 BLHS mức án tổng hợp xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Huệ với mức án 10 năm tù; Về dân sự: Phía Ngân hàng VPBank không yêu cầu bồi thường dân Về xử lý vật chứng: - Áp dụng Điều 47 BLHS, Điều 106 BLTTHS đề nghị HĐXX xử lý: 01 điện thoại Iphone 6plus màu bạc sim số 0986671990, 01 điện thoại Nokia phím bấm màu xanh sim số 01633174745, tịch thu sung công quỹ nhà nước - Ngày 5/3/2018 Cơ quan điều tra Công an quận Cầu Giấy định xử lý vật chứng trả lại 260 triệu đồng cho ngân hàng VP Bank Đối với vật chứng giấy tờ tài liệu liệu giả lưu theo hồ sơ vụ án khơng đề cập xử lý gồm: + 01 (một) Giấy CMND số 031454830 mang tên Vi Thị Thu + 01 (một) photo giấy CMND số 0314548830 mang tên Vi Thị Thu (có xác nhận chữ ký đối tượng Nguyễn Thị Huệ người sử dụng CMND + 01 (một) mẫu thông tin cá nhân giả mang tên Vi Thị Thu có người Nguyễn Thị Huệ -7- Kiểm Sát Viên Nguyễn Thị Thu Hằng IV NHẬN XÉT DIỄN ÁN -8- -9- ...BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HỒ SƠ 21/HS Vụ án bị cáo Nguyễn Thị Huệ phạm tội ? ?Lừa đảo chiếm đoạt tài sản? ?? theo quy định điểm a khoản Điều 174 BLHS 2015 tội “Sử dụng dấu tài liệu giả quan... tụng hình -4- Hơm nay, Tồ án nhân dân quận Cầu Giấy mở phiên xét xử sơ thẩm công khai vụ án: Nguyễn Thị Huệ bị xét xử tội ? ?Lừa đảo chiếm đoạt tài sản? ?? tội “Sử dụng dấu tài liệu giả quan, tổ chức”... quyền lợi liên quan, phù hợp với tài liệu, chứng có hồ sơ sơ vụ án Với nêu có đủ sở kết luận Nguyễn Thị Huệ phạm tội ? ?Lừa đảo chiếm đoạt tài sản? ?? tội “Sử dụng dấu tài liệu giả quan, tổ chức” theo

Ngày đăng: 16/08/2022, 16:15

Xem thêm: