Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn miền đông nam bộ tình hình, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa tt

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI KHẢM BÙI THỊ LAN HƢƠNG TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN MIỀN ĐƠNG NAM BỘ: TÌNH HÌNH, NGUN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP PHỊNG NGỪA Chun ngành: Tội phạm học phịng ngừa tội phạm Mã số : 38 01 05 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC PG HÀ NỘI – năm 2018 Cơng trình đƣợc hồn thành tại: HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: 1.TS NGUYỄN VĂN HIỂN PGS TS NGUYỄN THỊ PHƢƠNG HOA Phản biện 1: GS.TS Nguyễn Ngọc Anh Phản biện 2: PGS.TS Trần Văn Luyện Phản biện 3: PGS.TS Trần Hữu Tráng Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện tại: Học viện khoa học xã hội Vào hồi giờ,….phút, ngày tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Thư viện Học viện Khoa học xã hội DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Bùi Thị Lan Hương (2015), Một số giải pháp nâng cao hiệu cơng tác phịng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản Công an thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Khoa học Cảnh sát nhân dân (ISSN 0868 - 8000), số 09 tháng năm 2015, tr 44-48 Bùi Thị Lan Hương (2017), Một số nguyên nhân điều kiện tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn miền Đơng Nam Bộ, Tạp chí khoa học Kiểm sát (ISSN 2354 - 063X), số 04 năm 2017, tr.42-46 Bùi Thị Lan Hương (2017), Một số giải pháp nâng cao hiệu cơng tác phịng ngừa tội tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn miền Đơng Nam Bộ, Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội (ISSN 0866 - 8051), số tháng 2017, tr.47-52 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Miền Đông Nam Bộ gồm tỉnh, thành phố thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Bà RịaVũng Tàu Do miền Đơng Nam Bộ có vị trí địa trị an ninh quốc phịng quan trọng hàng đầu khu vực phía Nam Việt Nam; có hệ thống sở hạ tầng, đặc biệt giao thông vận tải thông tin liên lạc phát triển tốt, nên miền Đông Nam Bộ trở thành trung tâm quan trọng kinh tế nước, đóng vai trò cửa ngõ kinh tế cầu nối Việt Nam với giới Trung bình năm, miền Đơng Nam Bộ chiếm 38% GDP, đóng góp gần 60% ngân sách quốc gia, GDP tính theo đầu người cao gần gấp 2,5 lần mức bình quân nước Bên cạnh đó, tỉnh, thành thuộc lõi tứ giác kinh tế trọng điểm phía Nam nằm địa bàn miền Đơng Nam Bộ bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, tập trung nhiều khu công nghiệp hoạt động với quy mô lớn Những tỉnh, thành địa phương thu hút đầu tư nước mạnh so với nước Cũng vậy, miền Đơng Nam Bộ ln có tỷ lệ tăng dân số cao nước, vùng thu hút đông đảo lao động dân nhập cư từ địa phương khác đến làm ăn, sinh sống Điều tạo nên đa dạng, động phát triển kinh tế - xã hội miền Đông Nam Bộ Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu đạt được, mặt trái phát triển đem lại yếu tố tiêu cực gia tăng đột biến dân số kéo theo tình trạng thất nghiệp ngày nhiều, phân hóa giàu nghèo ngày sâu sắc; lối sống hưởng thụ giá, nhu cầu vật chất cao khả cung cấp dẫn đến tha hoá lối sống, làm cho tệ nạn xã hội tình hình tội phạm nói chung, tội LĐCĐTS nói riêng có điều kiện phát sinh, tồn phát triển mạnh địa bàn miền Đông Nam Bộ Theo thống kê TAND tỉnh, thành địa bàn miền ĐNB, giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2017 xét xử sơ thẩm 5.028 vụ LĐCĐTS với 6.250 bị cáo Bên cạnh đó, tội LĐCĐTS chiếm tỷ lệ 5,17 % cấu tội phạm xảy địa bàn miền Đông Nam Bộ song tỷ lệ cao so với cấu tội phạm vi toàn quốc (3,54%) giai đoạn Trong nhóm tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt, tội LĐCĐTS đứng thứ ba, chiếm tỷ lệ 8,91% số vụ, sau tội trộm cắp tài sản tội cướp giật tài sản Bên cạnh đó, năm gần đây, tội gia tăng số vụ số người phạm tội gây nhiều hậu nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tài sản nhân dân, quan, tổ chức, doanh nghiệp Nguy hiểm hơn, để thực việc chiếm đoạt tài sản đối tượng cịn mua chuộc, lơi kéo cán bộ, cơng chức, viên chức Nhà nước vào đường phạm tội, làm tha hóa cán bộ, ảnh hưởng đến hoạt động đắn quan, tổ chức, làm lịng tin nhân dân Trước tình hình đó, quyền, Đảng ủy cấp quan chức tỉnh, thành địa bàn miền Đơng Nam Bộ triển khai nhiều giải pháp phịng ngừa tội Tuy nhiên, hiệu công tác chưa cao; tội LĐCĐTS xảy địa bàn miền Đơng Nam Bộ có diễn biến phức tạp liên tục gia tăng Mặt khác, sống vận động, thay đổi kéo theo vận động thay đổi tượng xã hội có tình hình tội phạm nói chung tình hình tội LĐCĐTS nói riêng Đối vấn đề này, miền Đông Nam Bộ ngoại lệ Hơn nữa, tình hình tội phạm nói chung tình hình tội LĐCĐTS nói riêng khơng tượng xã hội, tượng mang tính lịch sử cụ thể, tính pháp lý mà cịn mang tính khơng gian thời gian hay cịn gọi tính “địa lý học tội phạm” Do vậy, muốn phòng ngừa hiệu tội cần phải làm sáng tỏ nguyên nhân điều kiện làm nảy sinh tình hình tội LĐCĐTS, tìm hiểu nguyên nhân điều kiện bị định “địa bàn” cụ thể; tìm nguyên nhân hạn chế, tồn cơng tác phịng chống tội LĐCĐTS địa bàn miền Đông Nam Bộ để xây dựng giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu phòng ngừa tội địi hỏi cấp bách, góp phần nâng cao hiệu cơng tác đấu tranh phịng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an tồn xã hội Xuất phát từ lý trên, tác giả chọn đề tài: “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn miền Đơng Nam Bộ: Tình hình, ngun nhân giải pháp phịng ngừa” Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Luận án nhằm xây dựng hệ thống giải pháp tăng cường phòng ngừa tình hình tội LĐCĐTS địa bàn miền Đơng Nam Bộ thời gian tới 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích đặt ra, luận án thực nhiệm vụ nghiên cứu sau: - Thu thập tài liệu, nghiên cứu, phân tích, khái quát tổng quan tình hình nghiên cứu nước, ngồi nước phòng ngừa tội LĐCĐTS xác định vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu làm rõ luận án - Phân tích, đánh giá tình hình tội LĐCĐTS địa bàn miển Đông Nam Bộ từ năm 2007 đến 2017 - Phân tích nguyên nhân điều kiện tình hình tội LĐCĐTS địa bàn miền Đông Nam Bộ từ năm 2007 đến 2017 - Dự báo tình hình tội LĐCĐTS địa bàn miền ĐNB thời gian tới - Đánh giá hạn chế phịng ngừa tình hình tội LĐCĐTS địa bàn miền ĐNB - Xây dựng hệ thống giải pháp tăng cường phịng ngừa tình hình tội LĐCĐTS địa bàn miền Đông Nam Bộ Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án vấn đề lý luận tình hình tội LĐCĐTS, thực trạng tình hình tội LĐCĐTS, nguyên nhân điều kiện tình hình tội LĐCĐTS thực tiễn phịng ngừa tình hình tội địa bàn miền ĐNB thời gian từ năm 2007 đến năm 2017 Từ đó, dự báo xây dựng hệ thống giải pháp tăng cường phòng ngừa tình hình tội LĐCĐTS địa bàn miền ĐNB thời gian tới 3.2 Phạm vi nghiên cứu Luận án nghiên cứu góc độ Tội phạm học phịng ngừa tội phạm, tập trung vào tình hình tội LĐCĐTS, nguyên nhân điều kiện tình hình tội LĐCĐTS thực tiễn phịng ngừa tình hình tội địa bàn miền Đông Nam Bộ Về thời gian: Từ năm 2007 đến năm 2017 Về địa bàn nghiên cứu: đề tài nghiên cứu phạm vi tỉnh, thành miền Đông Nam Bộ, bao gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương, tỉnh Bình Phước tỉnh Tây Ninh Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp luận Luận án nghiên cứu dựa sở phương pháp luận biện chứng vật Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đường lối đổi đất nước, cải cách tư pháp, phòng ngừa tội phạm 4.2 Phương pháp nghiên cứu Trong trình thực đề tài, tùy thuộc vào khách thể đối tượng nghiên cứu chương, mục mà luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể phương pháp phân tích tài liệu, phương pháp thống kê, so sánh, tổng hợp, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, phương pháp điều tra bảng hỏi, phương pháp nghiên cứu điển hình, phương pháp tọa đàm, tham khảo ý kiến chun gia Bên cạnh đó, ngồi việc sử dụng phương pháp chủ đạo nghiên cứu chương, mục, tác giả kết hợp chặt chẽ phương pháp q trình thực tồn nội dung luận án để đạt mục đích nghiên cứu Đóng góp khoa học luận án 5.1 Điểm phương pháp tiếp cận Luận án sử dụng phương pháp đa ngành, liên ngành luật học để phân tích, làm rõ tính định luận mặt xã hội tình hình tội LĐCĐTS nguyên nhân điều kiện tình hình tội địa bàn miền ĐNB giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2017 5.2 Điểm luận án Trong thời gian qua, có nhiều cơng trình nghiên cứu tội LĐCĐTS song chưa có cơng trình nghiên cứu chuyên sâu tình hình tội địa bàn miền ĐNB Đặc biệt giai đoạn nay, nhiều đạo luật Quốc hội thơng qua khóa XIV thơng qua, bao gồm BLHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2018) qui định tội phạm nói chung tội LĐCĐTS nói riêng, chưa có cơng trình nghiên cứu chun sâu đề tài Do đó, luận án đem lại đóng góp mặt khoa học sau: Luận án đem lại nhìn tổng quan tình hình tội LĐCĐTS cung cấp thông số tình hình tội địa bàn miền ĐNB Đồng thời qua phân tích thơng số, việc lý giải tác động qua lại tượng xã hội tiêu cực thuộc môi trường sống cá nhân có đặc điểm nhân cách tiêu cực chịu tác động tượng này, luận án làm rõ “tính địa lý học” tình hình tội LĐCĐTS nguyên nhân điều kiện tình hình tội địa bàn miền ĐNB Trên sở lĩnh hội, quán triệt vận dụng sáng tạo quan điểm tiến phòng ngừa tội phạm, luận án xây dựng hệ thống giải pháp phịng ngừa tội LĐCĐTS mang tính khả thi, khoa học phù hợp với xu vận động phát triển địa bàn miền ĐNB 6 Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án 6.1 Ý nghĩa lý luận Kết nghiên cứu luận án góp phần bổ sung, hồn thiện hệ thống lý luận phịng ngừa tình hình tội phạm nói chung, tội LĐCĐTS nói riêng Luận án sử dụng tài liệu phục vụ giảng dạy, nghiên cứu, tham khảo lĩnh vực tội phạm học khoa học luật hình 6.2 Ý nghĩa thực tiễn Luận án sử dụng để quan, tổ chức, doanh nghiệp cá nhân tham khảo xây dựng, áp dụng biện pháp phòng ngừa hiệu tình hình LĐCĐTS địa bàn miền ĐNB thời gian tới Đồng thời, kết nghiên cứu luận án tài liệu tham khảo cho quan lập pháp xem xét, sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật hình tội LĐCĐTS Cơ cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phần phụ lục, luận án kết cấu gồm chương, cụ thể sau: Chương Tổng quan tình hình nghiên cứu Chương Tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn miền Đông Nam Bộ từ năm 2007 đến năm 2017 Chương Nguyên nhân điều kiện tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn miền Đông Nam Bộ từ năm 2007 đến năm 2017 Chương Hệ thống giải pháp tăng cường phịng ngừa tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thời gian tới 1.2 Những cơng trình nghiên cứu đề cập đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1.2.1 Những cơng trình đề cập đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản góc độ luật học Các cơng trình nghiên cứu tội LĐCĐTS góc độ luật học tập trung làm rõ khái niệm, dấu hiệu pháp lý hình sự, thực tiễn áp dụng pháp luật, phương hướng hoàn thiện pháp luật tội xâm phạm sở hữu tội LĐCĐTS nói riêng Kết nghiên cứu cơng trình nêu sở để tác giả tham khảo, đề xuất biện pháp pháp luật phịng ngừa tội LĐCĐTS 1.2.2 Những cơng trình nghiên cứu liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản góc độ Tội phạm học Điều tra tội phạm Dưới góc độ Tội phạm học Điều tra tội phạm, có nhiều đề tài khoa học, sách chuyên khảo, luận án, luận văn viết tội LĐCĐTS Bên cạnh đó, tình hình tội LĐCĐTS đề cập đến cơng trình, viết nghiên cứu tội xâm phạm sở hữu 1.2.3 Những cơng trình nghiên cứu liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản góc độ Tội phạm học phịng ngừa tội phạm Qua nghiên cứu cơng trình nêu trên, nhận thấy tội LĐCĐTS nhiều tác giả ngồi nước nghiên cứu nhiều góc độ, đa dạng phong phú Kết công trình nguồn tài liệu tham khảo phong phú mà tác giả chọn lọc, kế thừa trình nghiên cứu đề tài luận án 1.3 Đánh giá tổng quan vấn đề đặt mà đề tài tiếp tục nghiên cứu luận án 10 Thơng qua việc khảo cứu cơng trình nghiên cứu ngồi nước có liên quan đến đề tài luận án, nhận thấy nguồn tài liệu lý luận tội phạm học tội LĐCĐTS đa dạng Đây nguồn tài liệu, công trình hữu ích tác giả q trình nghiên cứu thực đề tài luận án Trên sở đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu, tác giả xác định cần tiếp tục nghiên cứu vấn đề sau: Một là, phân tích, đánh giá mức độ, động thái, cấu, tính chất tình hình tội LĐCĐTS, nhân thân người phạm tội LĐCĐTS địa bàn miền ĐNB từ năm 2007 đến năm 2017 Qua đó, lý giải đặc thù tội LĐCĐTS địa bàn miền ĐNB so với địa bàn khác Hai là, phân tích, lý giải nguyên nhân điều kiện tội LĐCĐTS xuất phát từ người đời sống xã hội miền ĐNB giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2017 Ba là, xây dựng hệ thống giải pháp nhằm tăng cường phịng ngừa tình hình tội địa bàn miền ĐNB thời gian tới Tiểu kết chƣơng Để thực đề tài luận án tác giả thực khảo cứu nhiều cơng trình nghiên cứu nước lý luận Tội phạm học cơng trình nghiên cứu chun sâu tội LĐCĐTS Kết nghiên cứu cơng trình mà tác giả chọn lọc, kế thừa trình nghiên cứu đề tài luận án hỗ trợ, giúp tác giả hiểu biết sâu lý luận, thực tiễn đồng thời gợi mở hướng nghiên cứu phù hợp với đề tài luận án, phải tập trung làm rõ “tính địa lý học tội phạm” hay nói cách khác cần làm rõ tác động 11 môi trường xã hội đặc biệt đặc điểm văn hóa, kinh tế, lối sống người miền ĐNB tác động đến tình hình tội LĐCĐTS địa bàn Có làm sáng tỏ vấn đề này, xác định nguyên nhân điều kiện tội giải nguyên tình hình tội này; từ xây dựng hệ thống giải pháp phịng ngừa hiệu quả, kéo giảm tình hình tội địa bàn miền ĐNB Chƣơng TÌNH HÌNH TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN MIỀN ĐƠNG NAM BỘ 2.1 Khái niệm tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn miền Đông Nam Bộ Trên sở lý luận chung tình phạm, tác giả luận án đưa khái niệm tình hình tội LĐCĐTS địa bàn miền ĐNB sau: “Tình hình tội LĐCĐTS địa bàn miền ĐNB tượng xã hội, pháp lý – hình thay đổi mặt lịch sử, mang tính chất giai cấp bao gồm tổng thể thống (hệ thống) tội LĐCĐTS thực địa bàn miền ĐNB khoảng thời gian định” Tình hình tội LĐCĐTS địa bàn miền ĐNB “cái riêng” “bức tranh tổng thể” THTP Tình hình tội LĐCĐTS địa bàn miền ĐNB phản ánh thông qua thông số mức độ, động thái, cấu, tính chất tình hình tội Tình hình tội LĐCĐTS địa bàn miền ĐNB nói riêng ln tình trạng phân đơi thành hai phần gọi phần phần ẩn THTP 12 2.1 Phần tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn miền Đông Nam Bộ 2.2.1 Thực trạng (mức độ) tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn miền Đông Nam Bộ Từ năm 2007 đến năm 2017 có 5.028 vụ LĐCĐTS với 6.250 bị cáo TAND cấp địa bàn đưa xét xử sơ thẩm Năm 2016 có số vụ LĐCĐTS xảy nhiều với 603 vụ Năm 2010 có số vụ LĐCĐTS xảy 295 vụ Trung bình năm địa bàn miền ĐNB xảy 457 vụ LĐCĐTS với 568 bị cáo đưa xét xử Qua nghiên cứu thực trạng tình hình tội phạm vi nước, phân tích, thống kê, tính hệ số tiêu cực xác định cấp độ nguy hiểm tình hình tội LĐCĐTS địa bàn miền ĐNB, cho thấy tình hình tội LĐCĐTS địa bàn miền Đơng Nam Bộ có mức độ phổ biến so với nước khu vực lân cận 2.2.2 Diễn biến (động thái) tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn miền Đơng Nam Bộ Diễn biến tình hình tội LĐCĐTS địa bàn miền ĐNB giai đoạn 2007 đến năm 2017 phức tạp Áp dụng phương pháp so sánh định gốc, theo ấn định năm 2007 gốc năm 2009, 2010 có số vụ số bị cáo phạm tội LĐCĐTS có chiều hướng giảm Năm 2011 gia tăng số vụ tăng nhẹ số bị cáo Từ năm 2012 đến năm 2017 số vụ số bị cáo LĐCĐTS tăng theo năm Và giảm không đáng kể năm 2017 2.2.3 Cơ cấu tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn miền Đông Nam Bộ Qua nghiên cứu 15 nhóm cấu tình hình tội LĐCĐTS địa bàn miền ĐNB, tác giả luận án minh họa rõ tình hình tội 13 qua rút sở để nghiên cứu nguyên nhân điều kiện phạm tội đồng thời đề xuất giải pháp phịng ngừa xét từ khía cạnh nạn nhân 2.2.4 Những thơng số phản ánh tính chất tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Trong giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2017 cho tình hình tội LĐCĐTS địa bàn miền ĐNB có diễn biến phức tạp Tội LĐCĐTS chiếm tỷ lệ tương đối cao cấu nhóm tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt, gây nhiều thiệt hại lớn vật chất, phi vật chất, gây ảnh hưởng an ninh trật tự tình hình kinh tế địa bàn Phương thức, thủ đoạn đối tượng phạm tội LĐCĐTS đa dạng có câu kết chặt chẽ đối tượng phạm tội vụ LĐCĐTS lĩnh vực ngân hàng 2.3 Phần ẩn tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn miền Đông Nam Bộ 2.3.1 Mức độ ẩn tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Phần ẩn tình hình tội LĐCĐTS địa bàn miền Đơng Nam Bộ tồn vụ LĐCĐTS xảy người thực tội phạm thực tế song chưa bị quan chức phát hiện, chưa bị xử lý theo qui định pháp luật, chưa thể thống kê tội phạm tỉnh, thành miền ĐNB Tình hình tội LĐCĐTS có mức độ cao so với nhóm tội giết người, cướp tài sản có vũ trang, chống người thi hành công vụ, gây rối nghiêm trọng trật tự công cộng 2.3.2 Một số nguyên nhân phần ẩn tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn miền Đơng Nam Bộ 14 Qua nghiên cứu, phân tích phần rõ tội LĐCĐTS thống kê địa bàn miền ĐNB trao đổi với chuyên gia trực tiếp làm công tác đấu tranh với tội phạm nhận thấy mức độ ẩn tội LĐCĐTS địa bàn cao xuất phát từ nhiều nguyên nhân chủ yếu từ số nguyên nhân từ phía người bị hại, người làm chứng, từ chủ thể thực tội phạm, từ quan bảo vệ pháp luật 2.3.3 Tội phạm ẩn thống kê Do qui định công tác thống kê hình cịn có bất cập nên công tác thống kê tội LĐCĐTS địa bàn miền ĐNB thực theo quy định hành song tồn lượng định số vụ số bị cáo LĐCĐTS (chủ yếu ẩn số vụ) khơng có thống kê thường xun thống kê xét xử hình sơ thẩm TAND cấp địa bàn miền ĐNB Tiểu kết chƣơng Trên sở kế thừa áp dụng lý luận chung THTP, tác giả xây dựng khái niệm tình hình tội LĐCĐTS địa bàn miền ĐNB sau: “Tình hình tội LĐCĐTS địa bàn miền ĐNB tượng xã hội, pháp lý – hình thay đổi mặt lịch sử, mang tính chất giai cấp bao gồm tổng thể thống (hệ thống) tội LĐCĐTS thực địa bàn miền ĐNB khoảng thời gian định” Qua phân tích thơng số tình hình tội LĐCĐTS địa bàn miền ĐNB tác giả luận án làm rõ thêm tác động mạnh mẽ yếu tố “địa lý học tội phạm” đến tình hình tội LĐCĐTS địa bàn ĐNB Chương luận án làm rõ “gam màu 15 tối” “bức tranh” tình hình tội Đây tiền đề sở thiếu cho việc nghiên cứu nguyên nhân điều kiện tình hình tội LĐCĐTS địa bàn miền ĐNB giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2017 Chƣơng NGUYÊN NHÂN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TÌNH HÌNH TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN MIỀN ĐÔNG NAM BỘ 3.1 Khái niệm nguyên nhân điều kiện tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn miền Đông Nam Bộ Từ khung lý luận chung nguyên nhân điều kiện THTP, áp dụng vào trường hợp nghiên cứu đề tài, hiểu “nguyên nhân điều kiện tình hình tội LĐCĐTS tác động qua lại yếu tố tiêu cực môi trường sống yếu tố tâm sinh lý tiêu cực thuộc cá nhân người hồn cảnh, tình định dẫn đến việc thực hành vi nguy hiểm cho xã hội mà BLHS quy định tội LĐCĐTS” 3.2 Thực trạng nguyên nhân điều kiện tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn miền Đông Nam Bộ 3.2.1 Nguyên nhân điều kiện kinh tế - xã hội Sự phát triển nhanh, mạnh kinh tế mở nhiều hội đem lại nhiều thách thức sách, lực quản lý, luật pháp quốc tế Bên cạnh tác động khủng hoảng suy thối kinh tế toàn cầu với khủng hoảng nợ công khu vực đồng tiền chung Châu Âu; thiếu ổn định thị trường bất động sản tác động mạnh đến tình hình tội LĐCĐTS địa bàn miền ĐNB 16 3.2.2 Nguyên nhân điều kiện văn hóa, giáo dục Nghiên cứu ảnh hưởng gia đình tầm quan trọng giáo dục gia đình tác động đến bị cáo phạm tội LĐCĐTS cho thấy cá nhân phải sống gia đình có đổ vỡ, gia đình có cách giáo dục sai lệch thiếu khoa học, gia đình mà cha mẹ thường xuyên vi phạm pháp luật, vi phạm chuẩn mực đạo đức xã hội; cha mẹ nghiện ma tuý dễ bị sa ngã bị vào đường phạm tội Ngoài ra, gắn kết gia đình nhà trường chưa chặt chẽ Công tác dạy đào tạo đạo đức cá nhân, đạo đức nghề nghiệp chưa nhà trường lẫn học viên đề cao Qua nghiên cứu văn hóa Nam Bộ nói chung, miền ĐNB nói riêng cho thấy tính cách văn hóa đặc trưng, thói quen người miền ĐNB tác động đến tình hình tội LĐCĐTS địa bàn 3.2.3 Nguyên nhân điều kiện tâm lí xã hội Mặt trái kinh tế thị trường hướng người chạy theo đồng tiền, hình thành động thực dụng, vụ lợi thúc người chạy theo lợi ích vật chất túy, mong muốn làm giàu bất chấp thủ đoạn, bất chấp pháp luật nguyên nhân dẫn đến tình trạng phạm tội LĐCĐTS 3.2.4 Nguyên nhân điều kiện tổ chức, quản lý Luận án phân tích, làm rõ nguyên nhân điều kiện tổ chức, quản lý xã hội, nguyên nhân điều kiện tổ chức, quản lý xã hội, nguyên nhân điều kiện công tác quản lý sở kinh doanh, dịch vụ Phân tích, làm rõ bất cập công tác quản lý sở kinh doanh, dịch vụ có điều kiện an ninh trật tự, bất cập quản lý phương tiện kĩ thuật, quản lý hệ thống thông tin, mạng internet 17 3.2.5 Nguyên nhân điều kiện trị - tư tưởng Tình trạng suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, thối hóa, biến chất phận cán bộ, Đảng viên tác động không nhỏ đến tình hình tội phạm nói chung, tội LĐCĐTS địa bàn miền ĐNB nói riêng 3.2.6 Nguyên nhân điều kiện pháp luật Luận án phân tích, làm rõ số điểm bất cập Tội LĐCĐTS rõ nguyên nhân điều kiện từ bất cập tuyên truyền, phổ biến pháp luật đặc biệt công tác tuyên truyền, phổ biến sách, pháp luật Nhà nước lĩnh vực kinh tế, đất đai, việc làm…đã dẫn đến thiếu hiểu biết, thiếu ý thức cảnh giác tạo thuận lợi cho hành vi LĐCĐTS thực 3.2.7 Nguyên nhân điều kiện từ quan bảo vệ pháp luật Năng lực người tiến hành tố tụng hạn chế, lĩnh vực kinh tế tài chính, cơng nghệ thơng tin nên cơng tác phát hiện, điều tra, truy tố chậm trễ, tạo điều kiện cho hành vi LĐCĐTS tiếp tục xảy Bên cạnh đó, nên quan bảo vệ pháp luật cịn chưa trọng đến cơng tác tổng kết thực tiễn để xác định nguyên nhân điều kiện làm phát sinh tội LĐCĐTS nên ảnh hưởng khơng đến hiệu cơng tác phịng ngừa tình hình tội 3.2.8 Nguyên nhân điều kiện phía người phạm tội Các đặc điểm nhân thân người phạm tội LĐCĐTS kết hợp với tâm lý sai lệch người phạm tội, gắn với lối sống thực dụng, đề cao lợi ích vật chất, nhu cầu hưởng thụ thái lợi ích cá nhân, quan điểm sống lệch lạc, suy thoái đạo đức nguyên nhân 18 điều kiện từ phía người phạm tội gây nên tình hình tội phạm LĐCĐTS địa bàn miền ĐNB 3.2.9 Nguyên nhân điều kiện từ tình phạm tội từ phía nạn nhân Luận án phân tích tình phạm tội phát sinh từ nhu cầu nhà đất, nhu cầu cần việc làm, muốn du học, cần “chạy án”… Đồng thời làm rõ tâm lý hám lợi, tham lam, “nhẹ tin”, sơ hở, thiếu sót quản lý, bảo vệ tài sản tác động khơng nhỏ đến tình hình tội LĐCĐTS địa bàn Tiểu kết chƣơng Trong chương 3, sở lý luận chung tác giả đưa khái niệm nguyên nhân điều kiện tình hình tội LĐCĐTS Tình hình tội LĐCĐTS địa bàn miền ĐNB chịu tác động nhiều nguyên nhân điều kiện khác Tuy nhóm nguyên nhân, điều kiện có tồn độc lập lại tương tác với chỉnh thể thống nhất, không tách rời Việc xác định nguyên nhân điều kiện tình hình tội LĐCĐTS địa bàn miền ĐNB sở quan trọng để dự báo tình hình tội phạm biến động tương lai; tiền đề để chủ động xây dựng hệ thống giải pháp phòng ngừa hiệu tội thời gian tới 19 Chƣơng HỆ THỐNG CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG PHỊNG NGỪATÌNH HÌNH TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN MIỀN ĐÔNG NAM BỘ 4.1 Khái niệm thực trạng phịng ngừa tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn miền Đông Nam Bộ 4.1.1 Khái niệm phịng ngừa tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn miền Đông Nam Bộ Dựa tảng lý luận chung phòng ngừa THTP hiểu: “Phịng ngừa tình hình tội LĐCĐTS địa bàn miền ĐNB hoạt động quan Nhà nước, tổ chức xã hội công dân nhiều biện pháp hướng đến mục đích loại trừ, đến triệt tiêu nguyên nhân điều kiện tình hình tội LĐCĐTS nhằm ngăn chặn, hạn chế làm giảm dần bước loại trừ tội LĐCĐTS khỏi đời sống xã hội” 4.1.2 Thực trạng phòng ngừa tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn miền Đông Nam Bộ Trong giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2017, quan có chức phòng ngừa tội phạm tỉnh, thành địa bàn miền ĐNB triển khai thực nhiều giải pháp phịng ngừa tội phạm nói chung, tội LĐCĐTS nói riêng Tuy nhiên, q trình thực giải pháp phòng ngừa tồn số hạn chế định dẫn đến hiệu cơng tác phịng ngừa chưa cao, tình hình tội LĐCĐTS lại có diễn biến phức tạp liên tục gia tăng năm gần với nhiều phương thức, thủ đoạn 20 4.2 Dự báo tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn miền Đông Nam Bộ thời gian tới Trên sở thực chủ trương, sách, đường lối Đảng, pháp luật Nhà nước phòng ngừa tội phạm nói chung tội LĐCĐTS nói riêng, vào tình hình trị, kinh tế, xã hội miền ĐNB, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐNB thời gian tới, luận án đưa nội dung dự báo tình hình tội LĐCĐTS thời gian tới Cụ thể dự báo mức độ diễn biến tình hình tội LĐCĐTS; cấu tình hình tội phạm LĐCĐTS; phương thức, thủ đoạn hoạt động tội phạm; địa bàn hoạt động phạm tội, tính chất hoạt động tội phạm có tổ chức; thời gian tội phạm xảy bị phát 4.3 Các giải pháp tăng cƣờng phòng ngừa tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn miền Đông Nam Bộ thời gian tới Trên sở nghiên cứu tình hình tội LĐCĐTS, nguyên nhân điều kiện tình hình tội sở dự báo khoa học tình hình tội này, tác giả luận án đề xuất 08 nhóm giải pháp nhằm tăng cường phịng ngừa tình hình tội LĐCĐTS địa bàn miền ĐNB thời gian tới Bao gồm: giải pháp kinh tế xã hội; giải pháp văn hóa, giáo dục; giải pháp tăng cường cơng tác trị, tư tưởng; Giải pháp tâm lý - xã hội; Các giải pháp tăng cường công tác tổ chức, quản lý; Giải pháp hệ thống pháp luật tuyên truyền, phổ biến pháp luật; Các giải pháp tăng cường hoạt động phòng ngừa theo chức quan bảo vệ pháp luật giải pháp khắc phục nguyên nhân điều kiện từ tình phạm tội từ phía nạn nhân 21 Tiểu kết chƣơng Trên sở nghiên cứu, đánh giá cách khoa học thực trạng, diễn biến, cấu, nguyên nhân điều kiện tình hình tội LĐCĐTS địa bàn miền ĐNB, tác giả luận án đưa dự báo tình hình tội thời gian tới cịn nhiều diễn biến phức tạp Nếu khơng làm tốt cơng tác phịng ngừa tình hình tội LĐCĐTS, cịn gây nhiều thiệt hại lớn cho cá nhân, tổ chức cho kinh tế khu vực ĐNB, gây ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển ổn định, bền vững gây tác động xấu đến xã hội miền ĐNB Chính vậy, để phịng ngừa hiệu với tình hình tội này, tác giả luận án nghiên cứu, đề xuất xây dựng hệ thống giải pháp phòng ngừa tội LĐCĐTS khả thi phù hợp với đặc thù miền ĐNB 22 KẾT LUẬN Trong năm qua tình hình tội LĐCĐTS địa bàn miền ĐNB có diễn biến phức tạp, tác động xấu đến tình hình trật tự an tồn xã hội địa bàn, địi hỏi cần có nghiên cứu chun sâu tội góc độ tội phạm học phịng ngừa tội phạm Chính vậy, việc nghiên cứu đề tài “Tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản miền Đơng Nam Bộ: Tình hình, ngun nhân giải pháp phịng ngừa” đảm bảo tính cấp thiết, có ý nghĩa mặt lý luận thực tiễn Luận án giải nhiệm vụ đặt đạt kết chủ yếu sau: - Thứ nhất, chương Tổng quan tình hình nghiên cứu tác giả tham khảo, nghiên cứu nhiều nguồn tài liệu nước liên quan đến tội LĐCĐTS nhiều góc độ khác để tiếp thu tri thức cách tiếp cận khảo cứu xác định nhiệm vụ cần nghiên cứu triển khai đề tài luận án - Thứ hai, chương 2, sở lý luận thực tiễn, luận án phân tích thực trạng (mức độ), diễn biến (động thái) cấu tình hình tội LĐCĐTS địa bàn miền ĐNB, luận án khắc họa “bức tranh” tình hình tội này, làm rõ tính chất phức tạp tội LĐCĐTS địa bàn miền ĐNB giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2017 - Thứ ba, chương luận án phân tích, làm rõ nguyên nhân điều kiện tình hình tội LĐCĐTS địa bàn miền ĐNB Bên cạnh đó, luận án làm rõ nguyên nhân điều kiện mang tính đặc thù miền ĐNB, phân tích yếu tố đặc thù miền ĐNB phương diện, lĩnh vực cụ thể; 23 phân tích ngun nhân điều kiện từ văn hóa miền ĐNB với đặc trưng tính cách, người, lối sống, thói quen chịu tác động nhiều nhân tố xã hội tiêu cực tác động đến tình hình tội LĐCĐTS địa bàn Thứ tư, chương 4, sở nghiên cứu cách khoa học, tác giả luận án đề xuất hệ thống giải pháp phịng ngừa tình hình tội này, bao gồm giải pháp kinh tế - xã hội; giải pháp tăng cường giáo dục trị - tư tưởng; giải pháp cần thực thường xuyên lâu dài giải pháp văn hóa, giáo dục; giải pháp tâm lý –xã hội, giải pháp tuyên truyền giáo dục pháp giải pháp tăng cường tổ chức, quản lý; giải pháp khắc phục bất cập, thiếu sót qui định pháp luật liên quan đến tội LĐCĐTS; giải pháp nâng cao hiệu phòng ngừa tội LĐCĐTS từ quan bảo vệ pháp luật Bên cạnh đó, với đặc thù tội LĐCĐTS, đòi hỏi phải khắc phục nguyên nhân điều kiện từ tình phạm tội từ phía nạn nhân nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, không sập bẫy đối tượng LĐCĐTS Với kết nghiên cứu luận án góp phần nâng cao hiệu phịng ngừa tình hình tội LĐCĐTS địa bàn miền ĐNB thời gian tới./ 24 ... giảm tình hình tội địa bàn miền ĐNB Chƣơng TÌNH HÌNH TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN MIỀN ĐÔNG NAM BỘ 2.1 Khái niệm tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn miền Đông Nam Bộ Trên. .. Chương Tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn miền Đông Nam Bộ từ năm 2007 đến năm 2017 Chương Nguyên nhân điều kiện tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn miền Đông Nam Bộ từ... CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG PHỊNG NGỪATÌNH HÌNH TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN MIỀN ĐÔNG NAM BỘ 4.1 Khái niệm thực trạng phịng ngừa tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn miền