BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH. CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH (Công văn số 8278/UBCK-GSĐC ngày 9/12/2021 Ủy ban Chứng khốn Nhà nước) Tên cơng ty: CƠNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0401585934 Sở Kế hoạch-Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 07/02/2014, thay đổi lần thứ 12 ngày 26/10/2021 Địa trụ sở : 93 Nguyễn Thị Minh Khai, P Hải Châu 1, Q Hải Châu, TP Đà Nẵng Điện thoại : 0236 3561575 Website : www.dhcsuoidoi.vn Fax: 02363 3561545 Vốn điều lệ góp ngày 31/12/2021: 311.000.000.000 (Ba trăm mười tỷ) đồng Phụ trách công bố thông tin: Họ tên : Trần Thị Hương Chức vụ : Chủ tịch HĐQT Điện thoại : 0942555511 Fax: CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐƠI MỤC LỤC I TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG Tóm tắt q trình hình thành phát triển Cơ cấu tổ chức Công ty Cơ cấu máy quản lý Công ty Cơ cấu cổ đông 11 Danh sách Công ty mẹ, Công ty con, Công ty mà Công ty cổ phần DHC Suối Đôi nắm giữ quyền chi phối, kiểm soát cổ phần chi phối, Cơng ty nắm quyền kiểm sốt cổ phần chi phối Công ty 12 Hoạt động kinh doanh 12 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 02 năm gần 19 Vị Công ty ngành 21 Chính sách người lao động 22 10 Chính sách cổ tức 23 11.Tình hình tài 24 12 Tài sản 29 13 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức 30 14 Thông tin cam kết chưa thực 32 15 Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh 32 16 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan đến công ty 34 II QUẢN TRỊ CÔNG TY 34 Hội đồng quản trị 34 Ban kiểm soát 42 Ban giám đốc 46 Kế toán trưởng 48 Kế hoạch tăng cường quản trị công ty 50 Danh sách người nội người có liên quan người nội 51 Thống kê giao dịch công ty với người có liên quan theo quy định 59 III PHỤ LỤC Error! Bookmark not defined Trang CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐƠI I TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH Tóm tắt q trình hình thành phát triển Công ty 1.1 Giới thiệu chung tổ chức đăng ký giao dịch  Tên công ty viết tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI  Tên cơng ty viết tiếng nước ngồi: DHC SUOI DOI CORPORATION  Tên viết tắt: DHC SUOI DOI CORP  Địa trụ sở chính: 93 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng  Điện thoại : 0236.3561575  Website: www.dhcsuoidoi.vn Fax: 02363.3561545  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0401585934 Sở Kế hoạch-Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 07/02/2014, thay đổi lần thứ 12 ngày 26/10/2021  Vốn điều lệ đăng ký: 311.000.000.000 đồng  Vốn điều lệ thực góp: 311.000.000.000 đồng  Ngày trở thành công ty đại chúng: Ngày 09/12/2021  Người đại diện theo pháp luật: bà Trần Thị Hương – Chủ tịch Hội đồng quản trị  Logo:  Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa phân vào đâu (trừ hoạt động quán bar, vũ trường) Mã ngành: 9329 1.2 Giới thiệu chứng khoán đăng ký giao dịch: - Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần DHC Suối đôi Loại chứng khốn: Cổ phiếu phổ thơng Mã chứng khốn: DSD Mệnh giá chứng khoán: 10.000 đồng Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 31.100.000 cổ phiếu Tỷ lệ số cổ phần đăng ký giao dịch tổng số cổ phần phát hành: 100% Số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật: Khơng có Giới hạn tỷ lệ nắm giữ nhà đầu tư nước ngoài: tuân theo quy định Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Chứng khoán Hiện tại, tỷ lệ sở hữu chứng khoán nhà đầu tư nước ngồi tối đa Cơng ty theo công văn số 339/UBCK-PTTT ngày 18/01/2022 Ủy ban Chứng khốn Nhà nước 0% Trang CƠNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐƠI 1.3 Q trình hình thành phát triển Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0401585934 Sở Kế hoạch - Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp ngày 07/02/2014 thành phố Đà Nẵng, với sứ mệnh kết nối ước vọng nhóm cổ đơng xây dựng Việt Nam “ Ngôi nhà mơ ước” Định hướng công ty phát triển du lịch nghỉ dưỡng kết hợp sản xuất nước khoáng, bất động sản nghỉ dưỡng - Ngày 07/02/2014, cơng ty Cổ phần DHC Suối Đơi thức hoạt động với số vốn điều lệ tỷ đồng - Tháng 01/2015, DHC Suối Đôi tiến hành khởi công xây dựng Khu du lịch Công Viên Suối Khống Nóng Núi Thần Tài - Nui Than Tai Hot Spring Park - Tháng 04/2016, giai đoạn dự án Núi Thần Tài khai trương đưa vào sử dụng Ngay từ vào hoạt động, công viên Núi Thần Tài đón hàng ngàn lượt khách đến tham quan nghỉ dưỡng, với dịch vụ đa đội ngũ phục vụ chuyên nghiệp tạo nên sức hút mạnh mẽ, trở thành động lực lớn cho phát triển du lịch khu vực phía Tây thành phố Đà Nẵng - Năm 2017, Công ty cổ phần DHC Suối Đôi vinh dự nhận khen lãnh đạo thành phố việc hoàn thành xuất sắc phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017, Sản Phẩm Tốt Vì Người Tiêu Dùng, Thương Hiệu Nổi Tiếng Đất Việt - Năm 2018, Công ty tiếp tục đưa giai đoạn dự án Núi Thần Tài vào hoạt động với hàng loạt sản phẩm dịch vụ vui chơi giải trí như: Cơng viên nước, Cơng viên Khủng long, Đấu trường bùn… tạo nên nét độc đáo khác biệt thu hút 450.000 lượt khách đến với khu du lịch Cùng năm, Công viên Suối khống nóng Núi Thần Tài vinh dự nhận giải thưởng danh giá Top “Những điểm đến du lịch hàng đầu Việt Nam” - Năm 2019, Công viên Suối khống nóng Núi Thần Tài vinh dự nhận giải thưởng danh giá Top 10 “Những điểm đến du lịch hàng đầu Việt Nam” Mục tiêu vòng năm tới, công ty cổ phần DHC Suối Đôi định hướng xây dựng khu du lịch Núi Thần Tài trở thành khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí chiếm thị phần miền Trung Trong tương lai, cơng ty thiết lập thương hiệu nước khoáng Núi Thần Tài trở thành tập đồn sản xuất nước khống lớn Việt Nam Bên cạnh đó, DHC Suối Đơi triển khai cung cấp sản phẩm bất động sản độc đáo Đà Nẵng biệt thự có nước khống nóng, tăng cường sức khỏe cho người lớn tuổi, hỗ trợ phục hồi lượng cho người 1.4 Quá trình thay đổi vốn điều lệ Trong trình hoạt động, Công ty cổ phần DHC Suối Đôi thực đợt tăng vốn Cụ thể sau:Đơn vị tính: đồng Lần Thời gian VĐL VĐL Hình thức phát hành Cơ sở pháp lý hoàn thành tăng sau phát đợt phát thêm (tỷ hành (tỷ hành đồng) đồng) Phát hành thêm cổ Nghị phần cho cổ đông sáng 02/2014/QĐ-ĐHĐCĐ lập ngày 25/03/2014 Lần 25/03/2014 98 100 III - Giấy CNĐKDN đăng ký thay đổi lần thứ ngày 28/03/2014 IV Trang CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI Lần Lần Lần 08/10/2014 12/04/2018 30/05/2019 105 100 106 211 Sáp nhập công ty cổ phần du lịch sinh thái Tấn Đạt Hoán đổi nợ với cổ đông hữu, cụ thể hốn đổi 105 tỷ đồng nợ Cơng ty cổ phần đầu tư DHC thành vốn cổ phần - Nghị ĐHĐCĐ ngày 08/10/2014 - Giấy CNĐKDN thay đổi lần thứ ngày 16/10/2014 Nghị 05/2018/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2018; - Nghị số 44/NQĐHĐCĐ ngày 27/09/2021; - Giấy CNĐKD thay đổi lần thứ ngày 17/04/2018; - Giấy CNĐKD thay đổi lần thứ 12 ngày 26/10/2021; Hoán đổi nợ với cổ đông hữu cổ Nghị đông hữu góp 05/2019/QĐ-ĐHĐCĐ thêm vốn, cụ thể ngày 30/05/2019 311 hoán đổi 85 tỷ đồng nợ - Giấy CNĐKD thay đổi cổ đông Trần Thị lần thứ 10, ngày Hương 15 tỷ đồng 04/06/2019 cho cổ đông hữu thành vốn cổ phần Nguồn : Công ty cổ phần DHC Suối Đôi Đợt tăng vốn lần 1: tăng vốn từ tỷ đồng lên 100 tỷ đồng Công ty phát hành tăng vốn cho cổ đông sáng lập với mục đích đầu tư xây dựng dự án Khu du lịch Núi Thần Tài Tình hình sử dụng vốn sau: STT Nội dung Nhà hàng ẩm thực Trung Quốc – Nhật Bản, nhà đón khác Bạch Hổ, nhà hành chính, khu lưu trú, hệ thống xử lý nước thải Nhà tắm onsen, nhà hàng nhỏ, nhà Food Massage, Sauna & Steam, Nhà game, đường hầm sông lười, bể bơi tập thể, nhà đón khu tắm bùn Nhà điều hành, nhà tắm khoáng, khu spa, khu tắm bùn, nhà tắm, café, sữa, rượu, trà Trồng Tượng Phật Di lặc Hệ thống thang máy Đường công vụ Các hạng mục xây dựng khác TỔNG CỘNG Số tiền (VND) 32.654.558.200 20.186.268.194 19.119.379.001 2.806.350.000 2.218.420.050 2.169.720.000 1.258.437.333 17.586.867.222 98.000.000.000 Đợt tăng vốn lần 2: từ 100 tỷ đồng lên 106 tỷ đồng Trang CƠNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐƠI Cơng ty sáp nhập CTCP Du lịch sinh thái Tấn Đạt vào Công ty theo Hợp đồng số 01/HĐSN ngày 007/10/2014 Tình hình sử dụng vốn sau: STT Nội dung Chi phí đền bù giải tỏa dự án Khu du lịch Núi Thần Tài Chi phí hoạt động Đề án nước khống Hệ thống tắm bùn khoáng Tư vấn thiết kế dự án Chi phí dự án khác TỔNG CỘNG Số tiền (VND) 2.826.386.821 301.440.903 1.168.400.000 925.000.000 650.500.000 128.272.276 6.000.000.000 Đợt tăng vốn lần 3: tăng vốn từ 106 tỷ đồng lên 211 tỷ đồng Trên thực tế, công ty thực tăng vốn hình thức hốn đổi nợ Nghị 05/2018/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2018, phương án tăng vốn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua tiền mặt Sau Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước có ý kiến hình thức tăng vốn vào năm 2018 chưa với phương án ĐHĐCĐ chấp thuận, Công ty thực lấy ý kiến cổ đông văn để thông qua lại hình thức tăng vốn Ngày 27/09/2021, Cơng ty có Nghị số 44/NQĐHĐCĐ trí thơng qua việc thay đổi hình thức tăng vốn cổ đơng hữu góp vốn tiền mặt thành hình thức tăng vốn cách hốn đổi nợ với Cơng ty cổ phần đầu tư DHC đợt phát hành 2018 Công ty thực báo cáo với Sở kế hoạch & đầu tư TP.Đà Nẵng ngày 26/10/2021, Sở kế hoạch & đầu tư TP.Đà Nẵng cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 12 cho Công ty Tình hình sử dụng vốn sau: Nội dung Số tiền (VND) San ủi, vận chuyển đất đá 15.273.569.587 Chi đền bù dự án Ngầm đôi 13.500.000.000 Nhà hàng ẩm thực Trung Quốc – Nhật Bản, nhà đón 10.641.660.700 khác Bạch Hổ, khu lưu trú, hệ thống xử lý nước thải Chi phí mua máy móc thiết bị 7.954.336.123 Chi phí mua xanh dự án 2.913.435.000 Đường cơng vụ 3.085.769.713 Chi phí tư vấn thiết kế 755.000.000 Chi phí dự án khác 8.139.657.659 Trả nợ gốc vay Ngân hàng Công thương 19.200.000.000 10 Trả lãi vay 10.851.824.681 141 Chi hoạt động kinh doanh khác 12.684.746.537 TỔNG CỘNG 105.000.000.000 Đợt tăng vốn lần 4: tăng vốn từ 211 tỷ đồng lên 311 tỷ đồng Qua 23 hợp đồng vay vốn Công ty từ năm 2018 đến năm 2019, Công ty vay bà Trần Thị Hương tổng giá trị vay 108.828.000.000 đồng Tiền vay Công ty sử dụng để đầu tư, xây dựng Khu du lịch Núi Thần Tài bổ sung vốn lưu động Ngày 30/05/2019, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần DHC Suối Đơi thống thơng qua việc hốn đổi khoản nợ bà Hương thành vốn cổ phần Bà Trần Thị Hương đồng ý việc chuyển 100.000.000.000 đồng từ khoản tiền cho Công ty cổ phần DHC Suối Đơi vay thành vốn góp Cụ thể sau: STT Trang CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI - Chuyển đổi 85 tỷ đồng tiền vay bà Trần Thị Hương thành vốn góp Bà Trần Thị Hương, tương đương 8.500.000 cổ phần; - Chuyển đổi tỷ đồng tiền vay bà Trần Thị Hương thành vốn góp Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, tương đương 500.000 cổ phần; - Chuyển đổi 10 tỷ đồng tiền vay bà Trần Thị Hương thành khoản góp vốn ông Phạm Khắc Dương, tương đương 1.000.000 cổ phần Tình hình sử dụng vốn vay cụ thể sau : STT Nội dung Số tiền (VND) Công viên nước 39.380.000.000 Thi công cầu vượt 8.043.300.000 Chi đền bù 5.750.000.000 Mua xe điện 1.080.301.620 Chi phí tư vấn thiết kế 1.291.000.000 Chi phí đầu tư dự án khác 14.970.011.527 Chi trả lãi vay 12.357.565.151 Chi phục vụ hoạt động kinh doanh khác 17.127.821.702 TỔNG CỘNG 100.000.000.000 1.5 Ngày công ty đáp ứng điều kiện công ty đại chúng Ngày 24/05/2021, Công ty đáp ứng đủ điều kiện Công ty đại chúng (về vốn điều lệ, số lượng cấu cổ đông) Ngày 09/12/2021, Cơng ty Ủy ban chứng khốn Nhà nước chấp thuận đăng ký công ty đại chúng theo công văn số số 8278/UBCK-GSĐC Thông tin cấu cổ đông ngày công ty đáp ứng điều kiện công ty đại chúng bao gồm: - Tổng số lượng cổ đông công ty 307 cổ đông - Số lượng cổ đông lớn: 06 cổ đông - Số lượng cổ đông cổ đông lớn: 301 cổ đơng - Tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu tất cổ đông cổ đông lớn là: 3.571.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 11,48% tổng số cổ phần công ty Cơ cấu tổ chức Công ty Công ty cổ phần DHC Suối Đôi hoạt động theo Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Đại hội đồng cổ đông thông qua, theo quy định Luật Doanh nghiệp, quản trị, giám sát điều hành Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Ban Giám đốc Bộ máy tổ chức quản lý Công ty theo mơ hình Cơng ty cổ phần sau: Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban Kiểm sốt; Ban Giám đốc Sơ đồ tổ chức cơng ty : Trang CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SỐT BAN GIÁM ĐỐC Nguồn: Cơng ty cổ phần DHC Suối Đôi Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đơng quan có thẩm quyền cao Công ty, định vấn đề quan trọng Công ty theo quy định pháp luật hành theo Điều lệ Công ty Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức năm (01) lần Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài Theo đề nghị Hội đồng quản trị, quan đăng ký kinh doanh gia hạn, khơng q sáu (06) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài Đại hội đồng cổ đơng có quyền thảo luận thơng qua: Báo cáo tài hàng năm; Báo cáo Hội đồng quản trị; Báo cáo Ban kiểm soát; Kế hoạch phát triển ngắn hạn dài hạn Công ty; Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị; Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thay thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát; phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc điều hành sản xuất kinh doanh Công ty; Bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty; Thông qua loại cổ phần số lượng cổ phần phát hành loại cổ phần; … định vấn đề khác thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty Hội đồng Quản trị Hội đồng quản trị quan quản lý Công ty, hoạt động kinh doanh công việc Công ty phải chịu giám sát đạo Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị có đầy đủ quyền hạn để thực tất quyền nhân danh Công ty trừ thẩm quyền thuộc Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh ngân sách hàng năm; Xác định mục tiêu hoạt động, nghị hành động cho thời điểm phù hợp với tình hình kinh doanh Cơng ty sở mục tiêu chiến lược, nghị Hội đồng cổ đông đề Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DHC Suối Đôi gồm 05 thành viên: Bà Trần Thị Hương Chủ tịch HĐQT – Thành viên HĐQT điều hành Ông Lê Minh Đức Thành viên HĐQT khơng điều hành Ơng Phạm Khắc Dương Thành viên HĐQT điều hành Ông Lại Anh Dũng Thành viên HĐQT độc lập Trang CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐƠI Ơng Hồ Phịng Thành viên HĐQT độc lập Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị năm (05) năm Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị không năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Chủ tịch Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị bầu theo quy định Điều lệ cơng ty Ban Kiểm sốt Ban Kiểm sốt Đại hội đồng cổ đông bầu ra, thay mặt cổ đông để kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành Công ty Số lượng thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty ba (03) người Ơng Nguyễn Văn Thành Trưởng Ban kiểm sốt Bà Trần Thu Trang Thành viên Ban kiểm soát Bà Nguyễn Trần Quỳnh Phương Thành viên Ban kiểm soát Ban Giám đốc Kế toán trưởng Ban Giám đốc điều hành toàn hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, HĐQT pháp luật kết hoạt động Xác định cấu tổ chức, trách nhiệm quyền hạn đơn vị trực thuộc, cấp quản lý công ty Xây dựng kế hoạch sản xuất dài hạn hàng năm, phương án kinh doanh, dự án đầu tư mới, phương án liên doanh, liên kết trình Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Ban Giám đốc Công ty gồm 01 Giám đốc 01 Phó Giám đốc Ơng Phạm Khắc Dương Giám đốc Ơng Đặng Cơng Thành Phó Giám đốc Bà Nguyễn Thị Hà Kế toán trưởng Cơ cấu máy quản lý Công ty Bộ máy quản lý Công ty theo mơ hình cơng ty cổ phần sau: Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban Kiểm sốt; Ban Giám đốc; Các phịng ban chức Sơ đồ máy quản lý CTCP DHC Suối Đôi: Nguồn: Công ty cổ phần DHC Suối Đôi Trang CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI Nhiệm vụ, chức phòng ban:  Phòng Kinh doanh Tham mưu cho Ban Giám đốc công tác phân phối thị trường cho sản phẩm hàng hóa dịch vụ công ty Phát triển thị trường cho sản phẩm mạng lưới khách hàng tiềm Đề xuất chiến lược maketing biện pháp nâng cao hiệu kinh doanh thời điểm cụ thể Theo dõi, đôn đốc tiến độ thực kế hoạch kinh doanh phòng ban, phân xưởng nhằm đảm bảo tiến độ sản xuất thời hạn ký kết hợp đồng  Phịng Tài kế tốn - Lập kế hoạch tài chính, thu xếp nguồn vốn, phân phối vốn giám sát hoạt động thu, chi tài cơng ty - Xây dựng hệ thống kế toán đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật phù hợp với tình hình phát triển công ty giai đoạn - Đánh giá hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro, kiểm soát nội quản trị doanh nghiệp - Hỗ trợ thành viên công ty vấn đề liên quan đến tài có u cầu theo nguyên tắc công ty pháp luật  Phịng Hành nhân - Đảm bảo cho phận, cá nhân Công ty thực chức nhiệm vụ đạt hiệu công việc Đảm bảo tuyển dụng xây dựng, phát triển đội ngũ CBCNV theo yêu cầu, chiến lược Công ty - Xây dựng quy chế lương thưởng, biện pháp khuyến khích – kích thức người lao động làm việc, thực chế độ cho người lao động Nghiên cứu, soạn thảo trình duyệt qui định áp dụng Công ty, xây dựng cấu tổ chức công ty - phận tổ chức thực - Tham mưu đề xuất cho Ban Giám đốc để xử lý vấn đề thuộc lãnh vực Tổ chứcHành chính-Nhân Hỗ trợ Bộ phận khác việc quản lý nhân cầu nối Ban Giám đốc Người lao động Cơng ty  Phịng Cung ứng - Tham mưu cho ban giám đốc việc hoạch định kế hoạch mua hàng cung ứng vật tư phục vụ sản xuất kinh doanh - Quản lý nhà cung ứng theo tiêu: lực, sản phẩm, thời gian giao hàng, chế độ hậu mãi, phương thức toán, tiềm phát triển - Soạn thảo hợp đồng ký kết với nhà cung cấp, tổng hợp gói thầu theo dõi chất lượng tiến độ cung cấp hàng hóa - Xây dựng mơi trường cung ứng lành mạnh, động, trách nhiệm, hiệu quả, tiết kiệm để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh  Phòng Pháp chế - Tham mưu, tư vấn cho ban giám đốc vấn đề liên quan đến pháp luật nhà nước, điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết Tư vấn phối hợp thực vấn đề liên quan đến pháp lý thành viên công ty nhằm hổ trợ cho hoạt động đơn vị theo quy định pháp luật  Phịng Cơng nghệ thơng tin - Tham mưu tổ chức, triển khai thực quản lý tồn hệ thống cơng nghệ thơng tin thuộc công ty, bao gồm: Quản lý hệ thống mạng, hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh Trang 10 CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐƠI 10 Trình độ chun mơn: Đại học, Chuyên ngành Kinh Tế Đối Ngoại 11 Chức vụ công tác CTCP DHC Suối Đôi: Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Quá trình công tác Trợ lý Chủ tịch HĐQT, Thành viên Ban Kiểm sốt Khơng 12 13 Thời gian Trước 01/6/ 2018 Đơn vị công tác Công ty TNHH TM & DV Đức Phú Từ 01/6/2018 đến 31/3/2019 Công ty Cổ Phần DHC Suối Đôi Từ 01/4/2019 đến Công ty Cổ Phần DHC Suối Đôi Từ năm 2020 đến Công ty Cổ Phần DHC Suối Đôi 14 Hành vi vi phạm pháp luật: Khơng 15 Chức vụ Kế tốn- Bán hàng Chuyên viên hành Trợ lý Chủ Tịch DHC Suối Đơi Thành viên Ban Kiểm sốt Sở hữu chứng khốn cá nhân người có liên quan công ty cổ phần DHC Suối Đôi: - Sở hữu cá nhân: - Sở hữu đại diện : (Nêu rõ tên Công ty đại diện) 200 cổ phần, tỷ lệ: 0,0006% Khơng - Sở hữu người có liên quan (nêu rõ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ) Khơng 16 Tỷ lệ sở hữu chứng khốn công ty khác: Không 17 18 Các cam kết nắm giữ (nếu có): Các khoản nợ Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi: 19 Các lợi ích liên quan Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi: Không 20 Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần DHC Suối Đơi (nếu có): Khơng Khơng Không Ban Giám đốc 3.1 Danh sách Ban Giám đốc: a Ông Phạm Khắc Dương Giám đốc b Ông Đặng Cơng Thành Phó Giám đốc Trang 46 CƠNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI 3.2 Sơ yếu lý lịch:  Ông: Phạm Khắc Dương - Giám đốc: trình bày phần Hội đồng quản trị  Ơng: Đặng Cơng Thành - Phó Giám đốc: Họ tên : Giới tính: Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh: Quốc tịch: Địa thường trú: Chứng minh nhân dân: - Nơi cấp: - Ngày cấp: Điện thoại liên hệ: Trình độ chun mơn: Chức vụ công tác công ty CP DHC Suối Đôi: Chức vụ nắm giữ tổ chức khác : Q trình cơng tác : 10 11 12 Thời gian Đặng Công Thành Nam 13/03/1969 Thôn Yên Trạch, Xã Trường Yên – Huyện Hoa Lư – Tỉnh Ninh Bình Việt Nam Tổ 91, P Hịa Minh, Q Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng 161748097 Công an tỉnh Ninh Bình 02/06/2014 094.454.41.43 Đại học, chuyên ngành Kinh tế Phó Giám đốc kiêm Trưởng phận KSNB Khơng có Đơn vị cơng tác Từ tháng 08/2015 đến tháng Công ty CP DHC Sông 03/2017 Hàn Từ tháng 04/2017 đến tháng Công ty CP DHC Suối 07/2018 Đôi Từ tháng 08/2018 đến Công ty CP DHC Suối Đôi Chức vụ Cán giám sát cung ứng Trưởng phận kiểm sốt nội CVSKN NTT Phó giám đốc kiêm Trưởng BP Kiểm soát nội 13 Hành vi vi phạm pháp luật: Khơng 14 Sở hữu chứng khốn cá nhân người có liên quan Cơng ty - Sở hữu cá nhân: 215.000 cổ phần, tỷ lệ: 0,69% - Sở hữu đại diện: - Sở hữu người có liên quan: 15 Các khoản nợ Công ty: Không Trần Thị Mỹ - Vợ, số lượng cổ phiếu nắm giữ: 1.300.000 cổ phần, tỷ lệ: 4,18% Khơng Trang 47 CƠNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI 16 17 18 19 20 Tỷ lệ sở hữu chứng khốn cơng Khơng ty khác: Các cam kết nắm giữ (nếu có): Khơng Các khoản nợ Công ty Cổ Không phần DHC Suối Đôi: Các lợi ích liên quan Cơng ty Khơng Cổ phần DHC Suối Đôi: Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ Khơng phần DHC Suối Đơi (nếu có): Kế toán trưởng  Bà Nguyễn Thị Hà - Kế toán trưởng Họ tên : Nguyễn Thị Hà Giới tính: Nữ Ngày tháng năm sinh: 01/01/1976 Nơi sinh: Khối phố Long Xuyên - Thị Trấn Nam Phước - Huyện Duy Xuyên - Tỉnh Quảng Nam Quốc tịch: Việt Nam Địa thường trú: Khối phố Long Xuyên - Thị trấn Nam Phước - Huyện Duy Xuyên - Tỉnh Quảng Nam Chứng minh nhân dân: 049176016838 - Ngày cấp: 28/06/2021 - Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát quản lý hành trật tự xã hội Điện thoại liên hệ: 0935.046.835 Địa email: acm@nuithantai.vn 10 Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế Đà Nẵng chuyên ngành kế tốn 11 Chức vụ cơng tác CTCP DHC Suối Đơi: Kế tốn trưởng 12 Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Không 13 Quá trình cơng tác Thời gian Đơn vị cơng tác Chức vụ Trang 48 CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI Tháng 3/2000 đến 11/2002 Công ty xây lắp VLXD III-Bộ Thương Mại Nhân viên kế toán Tháng 11/2002 đến 6/2004 Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn kinh doanh Thành Trí Kế tốn Tổng hợp Thán 06/2004 đến12/2008 Cty Cổ phần Đồng Tâm Miền Trung Nhân viên kế tốn Tháng 01/2009đến 12/2010 Cơng ty Cổ phần Tập Đồn Phú Thái Kế toán trưởng Đà Nẵng Tháng 03/2011 đến 2/2011 Kế toán tổng hợp khách sạn Crowne Plaza Đà Nẵng Kế toán tổng hợp Tháng 12/2011 đến 6/2015 Tập đồn Sungroup Chun viên Ban tài Tháng 06/2015 đến 06/2018 Công ty TNHH Biển Kim Cương Kế tốn trưởng Tháng 6/2018 đến 10/2021 Cơng ty cổ phần Tập đồn TMS: Kế tốn trưởng Khách sạn TMS Đà Nẵng Từ tháng 1/2022 Công ty Cổ phần DHC Suối Đơi Kế tốn trưởng 14 Hành vi vi phạm pháp luật: 15 16 17 18 19 Sở hữu chứng khoán cá nhân người có liên quan cơng ty cổ phần DHC Suối Đôi: - Sở hữu cá nhân: - Sở hữu đại diện : (Nêu rõ tên Cơng ty đại diện) - Sở hữu người có liên quan (nêu rõ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ): Tỷ lệ sở hữu chứng khoán công ty khác: Các cam kết nắm giữ (nếu có): Các khoản nợ Cơng ty Cổ phần DHC Suối Đơi: Các lợi ích liên quan Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi: Không Không Khơng Khơng Khơng Khơng Khơng Khơng Trang 49 CƠNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI 20 Quyền lợi mâu thuẫn với Cơng ty Cổ phần DHC Suối Đơi (nếu có): Không Kế hoạch tăng cường quản trị công ty Để tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, Công ty trọng thực nội dung sau: - Điều lệ Công ty tuân theo Điều lệ mẫu theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng Trong đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Cơng ty rà sốt, cập nhập sửa đổi theo số nội dung có liên quan cho phù hợp với Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn số điều quản trị Công ty áp dụng công ty đại chúng Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật chứng khoán - Tiếp tục kiện toàn máy quản lý Công ty nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp công ty đại chúng quy mô lớn - Xây dựng, kiện toàn quy chế, quy định làm sở cho công tác đạo điều hành quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh theo pháp luật điều lệ Công ty - Xây dựng Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế công bố thơng tin nhằm nâng cao tính minh bạch hoạt động điều hành, đảm bảo quyền lợi cổ đông - Trao quyền hoạt động độc lập cho đơn vị trực thuộc nhằm nâng cao chất lượng quản trị điều hành đơn vị Công ty; phân định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm rõ ràng, cụ thể công việc cho cán đứng đầu phòng ban, đơn vị trực thuộc - Cơ cấu quản lý máy tổ chức Công ty xếp, tinh giản mức hợp lý nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh đạt hiệu - Song song với việc xếp củng cố lao động, công tác đào tạo việc tuyển dụng Ban lãnh đạo Công ty trọng Hoạt động nhằm bố trí xếp lại lao động phù hợp với chuyên môn, sở trường, tận dụng có hiệu cách triệt để nguồn nhân lực Công ty - Đảm bảo thực đầy đủ quyền lợi hợp pháp đồng thời tạo môi trường điều kiện làm việc ngày tốt cho người lao động; xây dựng thực văn hóa doanh nghiệp Trang 50 CƠNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI Danh sách người nội người có liên quan người nội STT Tên tổ chức, cá Chức vụ Mối quan hệ Địa trụ sở chính/Địa nhân cơng ty (nếu với người với liên hệ có) người nội I Hội đồng quản trị Số 02 đường Bằng Lăng Trần Thị Hương Chủ tịch 4- Khu EURO Village, HĐQT – An Hải Tây, Q Sơn Trà, Thành viên TP Đà Nẵng HĐQT điều hành Trần Văn Nam - Bố đẻ Mất Trần Thị Xuân - Mẹ đẻ Lê Văn Nhân - Bố chồng 316 Đường kênh, P Lộc Vượng, TP Nam Định Mất Bùi Thị Như Mỹ - Mẹ chồng Mất Lê Minh Đức TV HĐQT không điều hành Chồng Lê Như Hoa - Con đẻ Lê Thành Đạt - Lê Minh Công - Con đẻ Nguyễn Việt Hoàng - Con rể Trần Văn Tuyến - Anh ruột Trần Văn Tuyển - Anh ruột Trần Thị Nhung - Chị ruột Trần Thị Huế - Em ruột Trần Thị Sâm - Chị ruột Con đẻ Số 02 đường Bằng Lăng - Khu EURO Village, An Hải Tây, Q Sơn Trà, TP Đà Nẵng Số 02 đường Bằng Lăng - Khu EURO Village, An Hải Tây, Q Sơn Trà, TP Đà Nẵng Số 02 đường Bằng Lăng - Khu EURO Village, An Hải Tây, Q Sơn Trà, TP Đà Nẵng Số 02 đường Bằng Lăng - Khu EURO Village, An Hải Tây, Q Sơn Trà, TP Đà Nẵng Số Lê Thước, P Thảo Điền, Q.Thủ Đức K83 Tô Hiệu, Liên Chiểu Đà Nẵng 316 Đường Kênh,P.Lộc Vượng, TP Nam Định Số 340 đường Kênh,p Lộc Vượng,TP Nam Định Chung cư Hoà Minh , Liên Chiểu, Đà Nẵng Số 16 Dương Bích Liên,Liên Chiểu, TP Đà Trang 51 CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI Trần Thị An Trần Đăng Lực - Chị dâu Anh rể Trần Đăng Tình - Anh rể Trần Văn Hiệp - Em rể Công ty CP Đầu tư DHC - Thành viên HĐQT Nẵng 316 Đường Kênh,P.Lộc Vượng, TP Nam Định Số 16 Dương Bích Liên,Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Số 340 đường Kênh,p Lộc Vượng,TP Nam Định Chung cư Hoà Minh , Liên Chiểu, Đà Nẵng 93 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.Hải Châu, Tp Đà Nẵng Như mục Lê Minh Đức Thành viên HĐQT không điều hành Lê Minh Nhân - Bố đẻ Đã Bùi Thị Như Mỹ - Mẹ đẻ Đã Trần Văn nam - Bố vợ Đã Mẹ vợ 316 Đường Kênh,P.Lộc Vượng, TP Nam Định Số 02 đường Bằng Lăng - Khu EURO Village, An Hải Tây, Q Sơn Trà, TP Đà Nẵng Số 02 đường Bằng Lăng - Khu EURO Village, An Hải Tây, Q Sơn Trà, TP Đà Nẵng Số 02 đường Bằng Lăng - Khu EURO Village, An Hải Tây, Q Sơn Trà, TP Đà Nẵng Số 02 đường Bằng Lăng - Khu EURO Village, An Hải Tây, Q Sơn Trà, TP Đà Nẵng Số Lê Thước, P Thảo Điền, Q.Thủ Đức Trần Thị Xuân Trần Thị Hương Chủ tịch HĐQT Lê Thành Đạt Vợ Con đẻ Con đẻ Lê Minh Công Lê Như Hoa - Con đẻ Nguyễn Việt Hoàng - Con rể Lê Thị Huyền Anh - Chị ruột Hà Nội Lê Thị Nga - Chị ruột Hoàng Giang - Anh rể 31 Vũ Văn Dũng, Anh hải Tây, Sơn Trà Hà Nội Trang 52 CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI Trần Đình Đàm Phạm Khắc Xuân - Bố đẻ 31 Vũ Văn Dũng, Anh hải Tây, Sơn Trà 93 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.Hải Châu, Tp Đà Nẵng 73 Hoa Phượng khu EURO Vilage An Hải Tây, Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng Đã Hoàng Thị Bàn - Mẹ đẻ Đã Lê Văn Chút - Bố vợ Võ Thị Phước - Mẹ vợ Lê Thị Mỹ Ngọc - Vợ 184/27 đường Lê Hông Phong, phường Phước Hải, TP Nha Trang Tỉnh Khánh Hồ 184/27 đường Lê Hơng Phong, phường Phước Hải, TP Nha Trang Tỉnh Khánh Hoà 73 Hoa Phượng khu EURO Vilage An Hải Tây, Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng 73 Hoa Phượng khu EURO Vilage An Hải Tây, Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng 73 Hoa Phượng khu EURO Vilage An Hải Tây, Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng CTCP Đầu tư DHC Phạm Khắc Dương Anh rể - Chủ tịch HĐQT - Thành HĐQT hành viên điều Phạm Ngọc Bảo Con đẻ - Phạm Khắc Phong Phạm Khắc Ân Phạm Tuấn Anh Dương Thị Thanh Ngà Phạm Khắc Phương Nguyễn Thị Thu Thuỷ Con đẻ - Con đẻ Anh ruột Lỗ Khê Liên Hà Đông Anh Hà Nội Chị dâu Lỗ Khê Liên Hà Đông Anh Hà Nội Anh ruột 12/6 đường Băng Lăng Vinhomeriverside Việt Hưng Long Biên Hà Nội Chị dâu 12/6 đường Băng Lăng Vinhomeriverside Việt Hưng Long Biên Hà Nội - - Trang 53 CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI Phạm Khắc Duẩn Em ruột - Nguyễn Thị Thu Phương Em dâu - Phạm Quang Định Em ruột - Đoàn Thị Thanh Em dâu - Lại Anh Dũng Thành HĐQT lập viên độc Lô LKK 03 đường 2E khu Đo thị biển An Viên phường Vĩnh Trường TP Nha Trang Tỉnh Khánh Hồ Lơ LKK 03 đường 2E khu Đo thị biển An Viên phường Vĩnh Trường TP Nha Trang Tỉnh Khánh Hồ Lơ lkp 41-42 đường 2A Khu Đô thị biển An Viên phường Vĩnh Trường TP Nha Trang Tỉnh Khánh Hồ Lơ lkp 41-42 đường 2A Khu Đô thị biển An Viên phường Vĩnh Trường TP Nha Trang Tỉnh Khánh Hoà 23-25 Nguyễn Đăng Đạo, Hịa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng Huỳnh Khơi - Bố vợ Đà Nẵng Vương Thị Hiên - Mẹ vợ Đà Nẵng Lại Thế Duyên - Bố đẻ Hà Tĩnh Trần Thị Duyên - Mẹ đẻ Hà Tĩnh Huỳnh Thị Thanh Hằng Lại Huỳnh Nhật Minh Vợ 23-25 Nguyễn Đăng Đạo, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng Con đẻ Em Vợ 23-25 Nguyễn Đăng Hòa Cường Bắc, Châu, Đà Nẵng 23-25 Nguyễn Đăng Hòa Cường Bắc, Châu, Đà Nẵng Đà Nẵng - Em ruột Hà Tĩnh Lại Thị Thái - Em ruột Vũng Tàu Lại Thị Lan - Em ruột Hà Tĩnh - Lại Huỳnh Bình Minh Con đẻ - Huỳnh Nam Thắng - Lại Thị Ái Đạo, Hải Đạo, Hải Trang 54 CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI Lại Thị Huệ - Em ruột Hà Tĩnh Lại Thị Quế - Em ruột Đà Nẵng Lại Thế Sơn - Em ruột Hà Tĩnh Lại Thị Hà - Em ruột Hà Tĩnh Hồ Phòng Thành HĐQT lập Phùng Thị Lan Nguyễn Năm - Hồ Minh Phúc Hồ Minh Phước Hồ Thị Hải - Ngô Văn Bá - II Ban Kiểm soát Nguyễn Thành Nguyễn Thanh Hải - Trần Thị Ánh Tuyết Nguyễn Trần Uyên Vy Lô ĐT 605, Hòa Châu, Hòa Vang, Đà Nẵng viên độc Mẹ đẻ Bố vợ Mẹ vợ Vợ Lô ĐT 605, Hịa Châu, Hịa Vang, Đà Nẵng Con đẻ Lơ ĐT 605, Hịa Châu, Hịa Vang, Đà Nẵng Lơ ĐT 605, Hịa Châu, Hịa Vang, Đà Nẵng Lơ ĐT 605, Hịa Châu, Hịa Vang, Đà Nẵng Lơ ĐT 605, Hòa Châu, Hòa Vang, Đà Nẵng Con đẻ Chị ruột Anh rể Văn Trưởng Ban kiểm soát Thị Nguyễn Khải Tuấn Nguyễn Khanh Tuấn Vợ Con đẻ Con đẻ - Đoàn Thị Tinh Mẹ - Nguyễn Thị Thu Hiên Thái Năng Em ruột - Lô ĐT 605, Hịa Châu, Hịa Vang, Đà Nẵng Lơ ĐT 605, Hịa Châu, Hịa Vang, Đà Nẵng Lơ ĐT 605, Hòa Châu, Hòa Vang, Đà Nẵng Em rể 08 Phạm Cự Lượng, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng 08 Phạm Cự Lượng, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng 08 Phạm Cự Lượng, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng 08 Phạm Cự Lượng, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng 08 Phạm Cự Lượng, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng 52 Bùi Gián, Phường Hòa An, Q Cẩm Lệ , TP Đà Nẵng 52 Bùi Gián, Phường Hòa An, Q Cẩm Lệ , TP Trang 55 CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI Đà Nẵng Nguyễn Van Anh ruột - Nguyễn Thị Ngọc Liên Trần Thu Trang Thành viên Ban kiểm soát Trần Văn Tuyến Dương Thạnh Văn - Võ Thị Hương - Trần Thu Thảo - Thu Bố chồng Mẹ chồng Con đẻ Dương Trần Bảo Ngọc Thị Bố đẻ Chồng Dương Văn Tư Trần Hiền Chị dâu - Em ruột Em ruột - Trần Phi Long - Mạc Như Trung - Em ruột Em rể Nguyễn Trần Thành viên Quỳnh Phương Ban kiểm soát Trần Thị Phú Nguyễn Thị Ái Nguyễn Đình Tri Nguyễn Đình Thiên Ân - Mẹ đẻ Mẹ chồng Chồng Con đẻ - Thôn xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước , tỉnh Quảng Nam Thôn xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước , tỉnh Quảng Nam Tổ 21, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng Tổ 21, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng Tổ 21, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng An Đại, Nghĩa Phương, Tư Ngĩa, Quãng Ngãi An Đại, Nghĩa Phương, Tư Ngĩa, Quãng Ngãi Tổ 21, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng Tổ 21, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng Tổ 21, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng Tổ 21, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng Tổ 21, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng 117 Trần Văn Dư, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 221 Huỳnh Tấn Phát, Đà Nẵng 117 Trần Văn Dư, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 117 Trần Văn Dư, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 117 Trần Văn Dư, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng Trang 56 CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI III Con đẻ Nguyễn Đình Thiên Đức - Nguyễn Thế Hân - Trần Thị Ân - Nguyễn Thế Hiền - Nguyễn Thế Hoàng - Em ruột Em dâu Em ruột Em ruột Nguyễn Thị Diệu Huyền Ban Giám đốc, kế tốn trưởng Phạm Khắc Dương Giám đốc Đặng Cơng Thành Phó Giám đốc Trần Thị Mỹ Em dâu Vợ - Đặng Ngọc Uyên - Nguyễn Thị Lợi Anh ruột Chị dâu Trần Thị Ngọc Chị dâu - Phát, Đà Phát, Đà 221 Huỳnh Tấn Phát, Đà Nẵng Như mục II.3 Thôn Yên Trạch, Xã Trường Yên, Huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 340 Đường Kênh; Phường: Lộc Vượng; Thành phố: Nam Định Thôn Yên trạch; Xã: Trường Yên; Huyện: Hoa Lư; Tỉnh: Ninh bình Thơn: n trạch; Xã: Trường Yên; Huyện: Hoa Lư; Tỉnh: Ninh bình Số: 114A; Tổ dân phố số 1; Khu: Li Cô La -Vĩnh Quỳnh; Huyện: Thanh trì; Thành phố: Hà Nội Số nhà 24; Ngõ 131; Đường: Trần Phú; Phường: Văn Quán; Quận: Hà Đông; Thành phố: Hà Nội Thôn: Yên trạch; Xã: Trường Yên; Huyện: Hoa Lư; Tỉnh: Ninh bình Số nhà 24; Ngõ 131; Đường: Trần Phú; Phường: Văn Quán; Quận: Hà Đông; Thành Chị gái Lê Thị Cúc Phát, Đà Mẹ đẻ - Đặng Ngọc Canh Phát, Đà Mất Anh ruột Đặng Thị Tuyết Mai Dư, Mỹ Sơn, Đà Bố đẻ Đặng Ngọc Thạnh 117 Trần Văn An, Ngũ Hành Nẵng 221 Huỳnh Tấn Nẵng 221 Huỳnh Tấn Nẵng 221 Huỳnh Tấn Nẵng 221 Huỳnh Tấn Nẵng Trang 57 CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI Vũ Văn Thập Anh rể - Trần Đăng Tĩnh Bố vợ - Trần Thị Nhung Mẹ vợ - Trần Đăng Đức Em vợ - Nguyễn Thị Thanh Minh Nguyễn Thị Hà Nguyễn Cựu Nguyễn Thị Ưng Nguyễn Thị Luyến Trương Ngọc Hùng Nguyễn Thị Bơng - Em dâu Kế tốn trưởng - - - - - Bố đẻ Mẹ đẻ Chị ruột Anh rể Chị ruột Trần Ngũ - Anh rể Nguyễn Lưu - Anh ruột phố: Hà Nội Số: 114A; Tổ dân phố số 1; Khu: Li Cô La -Vĩnh Quỳnh; Huyện: Thanh trì; Thành phố: Hà Nội 340 Đường Kênh; Phường: Lộc Vượng; Thành phố: Nam Định 340 Đường Kênh; Phường: Lộc Vượng; Thành phố: Nam Định 340 Đường Kênh; Phường: Lộc Vượng; Thành phố: Nam Định Bầu ốc thượng; Cẩm hà; Thành phố: Hội An; Tỉnh: Quảng Nam Khối phố Long Xuyên Thị trấn Nam Phước Huyện Duy Xuyên - Tỉnh Quảng Nam Thị trấn Nam PhướcHuyện Duy Xuyên-Tỉnh Quảng Nam Thị trấn Nam PhướcHuyện Duy Xuyên-Tỉnh Quảng Nam Thị trấn Nam PhướcHuyện Duy Xuyên-Tỉnh Quảng Nam Thị trấn Nam PhướcHuyện Duy Xuyên-Tỉnh Quảng Nam Thị trấn Nam PhướcHuyện Duy Xuyên-Tỉnh Quảng Nam Thị trấn Nam PhướcHuyện Duy Xuyên-Tỉnh Quảng Nam Quận Tân phố HCM Bình-Thành Trang 58 CƠNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI Đặng Thị Hoa - Chị dâu Nguyễn Thị Xuyến - Chị ruột Nguyễn Hồng - Anh ruột Đặng Thuỷ Thị Xuân - Chị dâu Quận Tân Bình-Thành phố HCM Thị trấn Nam PhướcHuyện Duy Xuyên-Tỉnh Quảng Nam Thị trấn Nam PhướcHuyện Duy Xuyên-Tỉnh Quảng Nam Thị trấn Nam PhướcHuyện Duy Xuyên-Tỉnh Quảng Nam Thống kê giao dịch cơng ty với người có liên quan theo quy định 7.1 Các bên liên quan Bên liên quan Mối quan hệ Công ty CP Đầu tư DHC Bà Trần Thị Hương Ông Lê Minh Đức Công ty đầu tư Chủ tịch Hội đồng quản trị Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư DHC Chồng bà Trần Thị Hương Ông Phạm Khắc Dương Giám đốc 7.2 Những giao dịch trọng yếu Công ty với bên liên quan năm Bên liên quan Nội dung nghiệp vụ Năm 2021 Năm 2020 Công ty CP Đầu tư DHC Thuê văn phòng Thuê TSCĐ, CCDC, thuê xe Vay tiền Trả gốc vay Lãi vay 4.059.788.284 504.000.000 747.272.727 14.600.000.000 5.686.241.298 3.307.012.073 Bà Trần Thị Hương Vay tiền Trả tiền vay Lãi vay 1.500.000.000 871.219.723 14.872.000.000 21.328.000.000 999.242.630 Ông Phạm Khắc Dương Vay tiền Lãi vay 6.900.000.000 28.479.452 - Trang 59