Phân tích, cho ví dụ minh họa để làm rõ dấu hiệu pháp lý của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015

lOMoARcPSD|11424851 BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MƠN LUẬT HÌNH SỰ Đề bài: Phân tích, cho ví dụ minh họa để làm rõ dấu hiệu pháp lý tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định Bộ luật Hình năm 2015 Họ tên: MSSV: Lớp : Nhóm : Vũ Thanh Hằng 452147 N11.TL1 05 lOMoARcPSD|11424851 Hà Nội – 2021 MỤC LỤC lOMoARcPSD|11424851 MỞ ĐẦU Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp Phư ơng thức, thủ đoạn hoạt động đối tượng tội phạm ngày tinh vi, xảo quyệt, gây thiệt hại lớn tài sản, gây xúc dư lu ận xã hội tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp, đời sống nhân dân ảnh hưởng đến an ninh trật tự Nhằ m kiểm soát hạn chế tình trạng Bộ luật Hình 2015 quy định tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định Điều 174 Để tìm hiểu rõ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản em xin lựa chọn đề số 02: “Phân tích, cho ví dụ minh họa để làm rõ dấu hiệu pháp lý tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định Bộ luật Hình năm 2015.” NỘI DUNG I Cơ sở lý luận (Tội) lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định hành vi chiếm đoạt tài sản người khác thủ đoạn gian dối Đặc điểm bật tội phạm thủ đoạn gian dối người phạm tội Căn pháp lý Căn theo quy định Điều 174 Bộ luật hình năm 2015, Luật hình sửa đổi, bổ sung năm 2017 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Các yếu tố cấu thành Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản a Mặt khách quan tội phạm: *Hành vi khách quan: có hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản - Hành vi tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản người khác mà lúc đó, người bị hại khơng biết có hành vi gian dối lOMoARcPSD|11424851 - Dùng thủ đoạn gian dối đưa thông tin giả (không thật) làm cho người khác tin thật giao tài sản cho người phạm tội Việc đưa thơng tin giả nhiều cách khác lời nói, chữ viết (viết thư), hành động… nhiều hình thức khác giả vờ vay, mượn, thuê,… để chiếm đoạt tài sản Hiện nay, thủ đoạn lừa đảo tội phạm tinh vi, tội phạm thường thực hành vi lừa đảo trang mạng xã hội trang web, sau kh i chiếm đoạt tài sản, tội phạm cắt đứt liên hệ với ng ười bị hại thường người bị hại biết thơng tin khơng xác tội phạm ( Ví dụ: Vụ việc Đ.L.T tố giác bị đối tượ ng tự xưng người Anh có tên tài khoản Facebook “Satya Neel Kamal Kamal” lừa đảo chiếm đoạt tài sản tỷ đồng T quen đối t ượng n ày qua mạng xã hội Facebook thường xun nói chuyện, trao đổi th ơng tin Sau thời gian quen nhau, đối tượng nói gửi quà v ề Việt Nam cho T với giá trị lớn khơng cần tốn tiền, v ậy T tin tưởng Tuy nhiên, sau T nhận gọi từ số điện thoại lạ tự nhận nhân viên sân bay yêu cầu T muốn nhận quà phải chuy ển khoản để tốn khoản phí dịch vụ, phí phát sinh tron g q trình vận chuyển từ nước ngồi về… Do tin tưởng nên T nhiề u lần chuyển tiền với tổng số tiền tỷ đồng, sau đối tượn g biến mất, chiếm đoạt tồn số tiền khơng gửi q cho T )1 Theo điều luật quy định: “Người thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản người khác…” khơng thể coi thủ đoạn phạm tội l hành vi khách quan thủ đoạn phương thức để đạt mục đích mà biểu thủ đoạn gian dối lại bao gồm nhiều h ành vi khác nhau, tuỳ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể khác mà người phạ m tội thực hành vi nhằm đánh lừa người khác Do đặc điểm ri https://vksndtc.gov.vn/tin-tuc/cong-tac-kiem-sat/nhan-dien-mot-so-thu-doan-lua-dao-chiem-doat-tai-s-d10-t 9002.html lOMoARcPSD|11424851 êng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên người phạm tội có m ột hành vi khách quan “chiếm đoạt”, chiếm đoạt bằ ng thủ đoạn gian dối Thủ đoạn gian dối thể nh ững hành vi cụ thể nhằm đánh lừa chủ sở hữu người quản lý tài sản, khơng có thủ đoạn thuộc tư tưởng, suy nghĩ người phạm t ội lại không biểu bên ngồi hành vi Việc người ph ạm tội có hành vi cụ thể để đánh lừa người khác phụ thu ộc vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể người phạm tội lựa chọn sa o cho chủ sở hữu người quản lý tài sản tin mà tự nguyện giao tài sản cho người phạm tội Dấu hiệu bắt buộc tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản người phạm tội sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản Thủ đoạn gian dối người phạm tội phải có trước hành vi chiếm đoạt nguyên nhân trực tiếp khiến người bị hại tin thật mà giao tài sản cho người phạm tội Đây đặc điểm để phân biệt Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Người lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng thủ đoạn gian dối gây lòng tin chủ tài sản, làm chủ tài sản tin tưởng người phạm tội mà trao tài sản cho họ Để chiếm đoạt tài sản, người phạm tội lừa đảo phải dùng thủ đoạn gian dối trước Chính thủ đoạn gian dối nguyên nhân làm người có tài sản tin tưởng mà trao tài sản Người lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thủ đoạn khác với người lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chiếm đoạt tài sản có tính chất gian dối Người lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản cách vay, mượn, thuê, hợp đồng với chủ tài sản để chủ tài sản giao tài sản Họ nhận tài sản từ chủ tài sản cách hợp pháp, thẳng Sau nhận tài sản người phạm tội thực hành vi gian dối chiếm đoạt tài sản Sự gian dối chiếm đoạt tài sản sảy lOMoARcPSD|11424851 sau nhận tài sản nên lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản bội tín (phản bội lòng tin) chủ tài sản *Hậu quả: Hậu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thiệt hại tài sản, cụ thể giá trị tài sản bị chiếm đoạt Hậu dấu hiệu bắt buộc tội phạm này, hành vi gian dối bị phát trước người bị lừa dối giao tài sản người bị lừa dối không ph át hành vi gian dối không thực việc giao tài sản khơng cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Thời điểm hoàn thàn h tội phạm xác định từ lúc kẻ phạm tội chiếm giữ t ài sản sau dùng thủ đoạn gian dối để làm cho người chủ sở hữ u tài sản người quản lý tài sản bị mắc lừa giao tài sản cho không nhận tài sản phải nhận Về mối quan hệ nhân quả: Hậu thiệt hại tài sản phải xu ất phát từ hành vi lừa dối Nếu việc thiệt hại tài sản từ nguyên nhâ n khác dựa vào dấu hiệu khách quan để xác định xem có dấu hiệu tội phạm không pháp luật điều chỉnh n *Dấu hiệu khác Về giá trị tài sản chiếm đoạt: Giá trị tài sản bị chiếm đoạt phải t hai triệu đồng trở lên Nếu hai triệu đồng phải thuộc trường hợp gây hậu nghiê m trọng bị xử phạt vi phạm hành hành vi chiếm đoạt bi kết án tội chiếm đoạt tài sản chưa xố án tích mà cịn vi phạm người thực hành vi nêu phải chịu trách n hiệm hình tội Đây dấu hiệu cấu thành tội nà y b Mặt khách thể tội phạm lOMoARcPSD|11424851 Khách thể tội quyền sở hữu tài sản Nhà nước, quan , tổ chức, cá nhân (không xâm phạm đến quan hệ nhân thân mà xâ m phạm đến quan hệ sở hữu), nên nhà làm luật khơng quy định thiệt hại tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự tình tiết định khu ng hình phạt Đối tượng tác động tội phạm tài sản, bao gồm vật, tiền Vi ệc xâm phạm quyền sở hữu thể hành vi chiếm hữu bất h ợp pháp tài sản người khác sau lừa lấy tài sản c Mặt chủ quan tội phạm Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thực với lỗi cố ý trực tiếp, người phạm tội nhận thức rõ hành vi nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu hành vi gây mong muốn hậu xảy Mục đích người phạm tội mong muốn chiếm đoạt tài sản Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tội có tính chất chiếm đoạt, lỗi c ố ý chủ thể, mục đích mong muốn chiếm đoạt tài sản thu ộc sở hữu người bị hại Mục đích chiếm đoạt tài sản người p hạm tội có trước thực thủ đoạn gian dối hàn h vi chiếm đoạt tài sản d Mặt chủ thể tội phạm Chủ thể tội phạm người từ đủ 16 tuổi trở lên có lực trách nhiệm hình Theo quy định điều 12 BLHS v ề t uổi chịu trách nhiệm hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài s ả n, chủ thể tội phạm người từ đủ 14 tuổi đến 16 tuổi Tức từ đủ 14 tuổi đến 16 tuổi khơng phải chịu trách nhiệm hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà có ng ườ i 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình tội lOMoARcPSD|11424851 Hình phạt Điều luật quy định 04 khung hình phạt chinh 01 khung hình phạt bổ sung Khung hình phạt có mức phạt cải tạo khơng giam giữ đến 03 năm phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm Khung hình phạt tăng nặng thứ có mức phạt từ 02 năm đến 07 năm quy định cho trường hợp phạm tội có tinh tiết định khung hình phạt tăng nặng sau: - (Phạm tội) có tổ chức; - (phạm tội) có tính chất chun nghiệp; - Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng; - (Phạm tội trường hợp) tái phạm nguy hiểm: Tái phạm trường hợp bị kết án, chưa xóa án tích mà lại thực hành vi phạm tội cố ý thực hành vi phạm tội tội phạm r ất n ghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng vô ý Những trường h ợp sau coi tái phạm nguy hiểm: (i) Đã bị kết án t ội phạ m nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng cố ý, chưa đ ợc xóa án tích mà lại thực hành vi phạm tội tội phạm nghiê m trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng cố ý; (ii) tái phạm , chưa xóa án tích mà lại thực hành vi phạm tội cố ý ; - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn lợi dụng danh nghĩa quan, tổ chức: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn: Người có chức vụ người bổ nhiệm, bầu, hợp đồng, có hưởng lương khơng có hưởng lương, giao thực cơng vụ định có quyền hạn định thực nhiệm vụ theo quy định pháp luật Người có chức vụ, quyền hạn tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước khơng thuộc trường hợp phạm tội lOMoARcPSD|11424851 Lợi dụng danh nghĩa quan, tổ chức: Người phạm tội thơng qua quan, tổ chức mà thành viên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản Điển hình hành vi thơng qua hợp đồng kinh tế để lừa đảo quan, tổ chức khác; người bị lừa tin giao dịch với quan, tổ chức Đây trường hợp sử dụng chức vụ, quyền hạn phương tiện để lừa dối núp danh nghĩa quan, tổ chức để thực hành vi lừa dối với thủ đoạn cụ thể khác - Dùng thủ đoạn xảo quyệt: Dùng thủ đoạn xảo quyệt thực hiệ n hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dùng manh khóe, cách thức th âm hiểm làm cho bị hại người khác khó lường trước để đề p hịng Khung hình phạt tăng nặng thứ hai có mức phạt tù từ 07 năm đến 15 năm quy định cho trường hợp phạm tội có tình tiết định khung hình phạt tăng nặng sau: - Chiếm đoạt tàn sản trị giá từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng; - Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh: người phạm tội lợi dung thiên tai, dịch bệnh để thực hành lừa đảo chiếm đoạt tài sản Khung hình phạt tăng nặng thứ ba có mức phạt tù từ 12 đến 20 năm tù chung thân quy định cho trường hợp phạm tội có tình tiết định khung hình phạt tằn nặng sau: - Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50 triệu đồng trở lên; - Lợi dụng hồn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp Khung hình phạt bổ sung quy định (có thể áp dụng) là: Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề làm công việc định từ 01 đến 05 năm tịch thu phần toan tài sản lOMoARcPSD|11424851 II Ví dụ Nguyễn Văn T (19 tuổi) người yêu chị Hoàng Thị L Do tin tưởng anh T nên chị L cho anh A mượn xe máy SH mode 2021, có đưa đăng kí xe từ tháng 9/2021 đến Đến tháng 11/2021 chị L có cho anh T vay tiền hai lần, lần triệu đồng lần 28 triệu đồng khơng có giấy tờ Ngồi chị L nhờ anh T bán điện thoại triệu anh T cầm số tiền chưa đưa cho chị L Ngày 20/12/2021, chị L có gọi cho anh T để địi lại số tiền cho vay anh T không trả Điều 174 BLHS 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau: “Người thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng 2.000.000 đồng thuộc trường hợp sau đây, bị phạt cải tạo khơng giam giữ đến 03 năm phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.” Để cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hành vi vi phạm người yêu chị L anh T phải đáp ứng yêu tố : “dùng thủ đoạn gian dối” “chiếm đoạt tài sản người khác” Cụ thể hơn, yếu tố cấu thành tội phạm thể sau: Mặt khách quan tội phạm - Về dấu hiệu pháp lý tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản định nghĩ a Hành vi chiếm đoạt tài sản người khác thủ đoạn gian d ối - Hai dấu hiệu đặc trưng tội phạm thủ đoạn gian dối hành vi chiếm đoạt + Trong thủ đoạn gian dối điều kiện, sở tạo nên lòng tin người quản lý tài sản giao tải sản cho người phạm tội Ở tình chị L tin tưởng anh T anh lOMoARcPSD|11424851 T trả lại xe tiền lại cho nên chị L giao tải sản cho anh T + Chiếm đoạt tài sản thể chỗ người phạm tội có h ành vi chuyển dịch cách trái pháp luật tài sản người khác nh Ở tình anh T sử dụng xe SH mode 202; tổng số tiền mượn lần 33 triệu đồng; số tiền triệu đồng mà chị H nhờ anh T bán điện thoại thông qua việc lừa dối chị L, chuyển dịch tài sản trái pháp luật + Dấu hiệu khác: Về giá trị tài sản chiếm đoạt: giá trị tài sản bị chi ếm đoạt phải hai triệu đồng trở lên Tài sản mà anh T chiếm đoạt chị L xe SH mode 2021; 33 triệu đồng (2 lần anh T mượn tiền chị L) triệu tiền chị T nhờ anh H bán điện thoại Mặt chủ quan tội phạm: Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản anh T thực với lỗi cố ý trực tiếp Anh T nhận thức rõ hành vi chiếm đoạt tài sản người khác thực hành vi gian dối, trái pháp luật Đồng thời anh T thấy trước hậu hành vi trái pháp luật mong muốn hậu xảy Và anh T ý thức thủ đoạn hành vi chiếm đoạt trước chị L giao tài sản cho anh T Khách thể tội phạm: Khách thể tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hành vi xâm phạm qu yền sở hữu tài sản người khác Anh T chiếm đoạt tài sản chị L xe máy SH mode 2021 có đưa đăng kí xe từ tháng 9; số tiền mặt 40 triệu đồng tiền mặt (2 lần vay tiền 33 triệu đồng triệu bán điện thoại) Chủ thể tội phạm: Chủ thể tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản chủ thể từ đủ 16 tuổi có lực trách nhiệm hình Ở tình lOMoARcPSD|11424851 anh T (19 tuổi) có đủ điều kiện tuổi có lực trách nhiệm hình Như vậy, từ dấu hiệu pháp lý trên, ta thấy hành vi người yêu chị L anh T có đủ yếu tố cấu tội lừa đảo chiếm đoạ t tài sản KẾT LUẬN Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tội phạm xảy r a phổ biến xã hội, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản khôn g gây thiệt hại tài sản cho nhà nước, xã hội cơng dân mà cịn ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình trật tự an tồn xã hội Trong q trình làm khơng tránh mắc phải sai sót định, mong nhận bảo, nhận xét, góp ý, bổ sung thấy, để làm em hoàn thiện rút kinh nghiệm cho làm sau Em xin chân thành cảm ơn! DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trinh Luật hình Việt Nam phần tội phạm 1, NXB Công an nhân dân, 2019; 10 Downloaded by nhung nhung (nhungnguyen949595@gmail.com) lOMoARcPSD|11424851 Bộ Luật hình năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; https://vksndtc.gov.vn/tin-tuc/cong-tac-kiemsat/nhan-dien-mot-so-thu-doan-lua-dao-chiemdoat-tai-s-d10-t9002.html; https://luathungdong.vn/phan-tich-toi-lua-daochiem-doat-tai-san; https://tapchitoaan.vn/bai-viet/phap-luat/toi-luadao-chiem-doat-tai-san-theo-phap-luat-hinh-suviet-nam-ly-luan-va-thuc-tien; https://letranlaw.com/vi/insights/lua-dao-chiemdoat-tai-san/; https://luatminhkhue.vn/phan-tich-cau-thanh-toilua-dao-chiem-doat-tai-san .aspx; 11 Downloaded by nhung nhung (nhungnguyen949595@gmail.com) lOMoARcPSD|11424851 "Điều 174 Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Người thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng 2.000.000 đồng thuộc trường hợp sau đây, bị phạt cải tạo khơng giam giữ đến 03 năm phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: a) Đã bị xử phạt vi phạm hành hành vi chiếm đoạt tài sản mà vi phạm; b) Đã bị kết án tội tội quy định điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 290 Bộ luật này, chưa xóa án tích mà cịn vi phạm; c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; d) Tài sản phương tiện kiếm sống người bị hại gia đình họ; tài sản kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt mặt tinh thần người bị hại Phạm tội thuộc trường hợp sau đây, bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: a) Có tổ chức; b) Có tính chất chun nghiệp; c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng; d) Tái phạm nguy hiểm; đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn lợi dụng danh nghĩa quan, tổ chức; e) Dùng thủ đoạn xảo quyệt; g) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 2.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng thuộc trường hợp quy định điểm a, b, c d khoản Điều Phạm tội thuộc trường hợp sau đây, bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng; 12 Downloaded by nhung nhung (nhungnguyen949595@gmail.com) lOMoARcPSD|11424851 b) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng thuộc trường hợp quy định điểm a, b, c d khoản Điều này; c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh Phạm tội thuộc trường hợp sau đây, bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm tù chung thân: a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên; b) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng thuộc trường hợp quy định điểm a, b, c d khoản Điều này; c) Lợi dụng hồn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp Người phạm tội cịn bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề làm công việc định từ 01 năm đến 05 năm tịch thu phần toàn tài sản" 13 Downloaded by nhung nhung (nhungnguyen949595@gmail.com) ... trạng Bộ luật Hình 2015 quy định tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định Điều 174 Để tìm hiểu rõ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản em xin lựa chọn đề số 02: “Phân tích, cho ví dụ minh họa để làm rõ... anh T cầm số tiền chưa đưa cho chị L Ngày 20/12/2021, chị L có gọi cho anh T để địi lại số tiền cho vay anh T không trả Điều 174 BLHS 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định tội lừa đảo chiếm... dấu hiệu pháp lý tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định Bộ luật Hình năm 2015. ” NỘI DUNG I Cơ sở lý luận (Tội) lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định hành vi chiếm đoạt tài sản người khác thủ