1 HỌC VIỆN TƯ PHÁP HỒ SƠ TÌNH HUỐNG (Dùng cho các lớp đào tạo nghề Luật sư chất lượng cao) ĐINH XUÂN PHONG ĐÁNH BẠC Mã số hồ sơ LS HS 21 Bài 7 (TH1,2 CBCLC) Hồ sơ chỉ dùng để giảng dạy và học tập tron[.]
HỌC VIỆN TƯ PHÁP HỒ SƠ TÌNH HUỐNG (Dùng cho lớp đào tạo nghề Luật sư chất lượng cao) ĐINH XUÂN PHONG ĐÁNH BẠC 21 Mã số hồ sơ: LS.HS Bài (TH1,2 CBCLC) - Hồ sơ dùng để giảng dạy học tập lớp đào tạo Học viện Tư pháp; - Người sử dụng vào mục đích khác phải hồn tồn chịu trách nhiệm Hà Nội, năm 2020 Hà Nội, năm 2019 MỤC LỤC STT 10 11 TÊN TÀI LIỆU Quyết định KTVA/KTBC QĐ phê chuẩn QĐ KTBC; BB giao nhận QĐ KTBC; BB giao nhận QĐ phê chuẩn QĐ KTBC Lệnh cấm khỏi nơi cư trú; BB giao nhận lệnh cấm khỏi nơi cư trú Giấy cam đoan BB bàn giao bị can cho quyền địa phương quản lý BB xác minh QĐ truy nã Đơn xin đầu thú; Biên tiếp nhận người phạm tội đầu thú; Lý lịch bị can; Biên xác minh BB mở nhật ký điện thoại BB ghi lời khai 12 BB hỏi cung 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 BB đối chất Bản kiểm điểm BB bắt người phạm tội tang QĐ chuyển vật chứng Bản tường trình BB giao bị can cho gia đình quản lý Bản KLĐT Cáo trạng Trả hổ sơ điều tra bổ sung QĐ việc bảo lĩnh QĐ phê chuẩn QĐ bảo lĩnh QĐ đưa vụ án xét xử QĐ hoãn phiên tòa Bản án sơ thẩm TRANG 01-02 03 04-05 08-09 06 10 12 14 15; 42 17-18; 19 16 20-25; 28-29; 3436; 55-57; 70-73; 79-86; 89-94 31-33; 37-43; 5054; 58-62; 75-78; 96-101 63-69 26-27; 30; 44 47-49 74 87; 95 88; 118 102-105; 121-124 105-108 113-115 116 117 127-128; 130-133 129; 134 135-140 HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH HỒ SƠ TÌNH HUỐNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LUẬT SƯ CHẤT LƯỢNG CAO Mã số: LS.HS 21 Dùng cho Bài Học phần bắt buộc Tình 1: - Tư vấn kháng cáo soạn thảo đơn kháng cáo; - Chuẩn bị công việc trước phiên tòa phúc thẩm 1.1.1 Chuẩn bị trước lên lớp - Nghiên cứu hồ sơ 21 - Xác định vấn đề mấu chốt, quan trọng HSTH để tư vấn kháng cáo cho thân chủ; Cụ thể: + Lập bảng kết nghiên cứu hồ sơ 21, ý gạch chân vấn đề mâu thuẫn lời khai; + Hành vi Phong nào? Khi Phong nhờ Quân cá độ hộ có chứng kiến biết việc khơng? Phong nhờ đánh tiền? + Lời khai Quân việc nào? + Văn hướng dẫn việc cá độ bóng ra sao? - Từ vấn đề mấu chốt đó, với tư cách Luật sư xử lý đề xuất vấn đề với Tịa án có thẩm quyền xét cử phúc thẩm? 1.1.2 Triển khai lớp - HV trình bày cơng việc LS phải chuẩn bị trước tham gia phiên tòa phúc thẩm (Phần kiến thức bản); - HV trình bày nội dung chuẩn bị theo yêu cầu HSTH;; - HV khác bổ sung; Nhận xét phần trình bày HV; - Đặt câu hỏi trả lời câu hỏi GVĐL; - HV khái quát hóa thành lý luận kỹ LS tư vấn kháng cáo; soạn thảo kháng cáo chuẩn bị công việc trước tham gia phiên tòa hướng dẫn GV; Những vấn đề cần lưu ý; - Tự đúc rút kinh nghiệm cho thân; 1.2 Yêu cầu giảng viên 1.2.1 Công tác chuẩn bị trước lên lớp - Soạn giáo án hệ thống lại kiến thức phần KNLS tư vấn KC, soạn đơn KC chuẩn bị công việc cần thiết khác trước tham gia phiên tòa (theo mục tiêu nội dung học); - Xây dựng đáp án cho yêu cầu HV hồ sơ 21; - Thống kê vấn đề mấu chốt, quan trọng cần lưu ý học; - Lựa chọn phương pháp giảng dạy, công cụ phương tiện hỗ trợ giảng dạy để triển khai giảng lớp; 1.2.2 Triển khai lớp - Yêu cầu HV trình bày nội dung bản; Hệ thống lại kiến thức học cho HV, thực tiết học; - GV yêu cầu HV trình bày nội dung chuẩn bị nhà HS 21; - GV yêu cầu HV bổ sung; Nhận xét phần trình bày HV; - GV nhận xét, chốt vấn đề đúc rút kinh nghiệm cho HV; Lưu ý vấn đề nên tránh; - GV nêu câu hỏi trả lời câu hỏi HV liên quan đến học; - GV hướng dẫn HV khái quát hóa thành lý luận kỹ LS tư vấn KC, soạn đơn KC chuẩn bị công việc cần thiết khác trước tham gia phiên tòa; Những vấn đề cần ý, cần tránh; - GV neo chốt vấn đề, khái quát toàn học Tình 2: Theo dõi, đề xuất, hỏi tranh luận phiên tòa phúc thẩm 1.1.1 Chuẩn bị trước lên lớp - Nghiên cứu hồ sơ - Xác định điểm cần lưu ý thủ tục bắt đầu phiên tòa tranh tụng phiên tòa phúc thẩm 1.1.2 Triển khai lớp - HV nhóm diễn lên diễn theo tình học với vai GVĐL phân công chuẩn bị theo yêu cầu HSTH 21; - HV khác nhận xét nhóm diễn (nhận xét vai diễn, ý nhận xét sâu vai diễn LSBC/LSBV); - Đặt trả lời câu hỏi GVĐL; - HV khái quát hóa thành lý luận kỹ LS hoạt động theo dõi, đề xuất, tham gia giải vụ án hình phiên tòa phúc thẩm; Những vấn đề cần lưu ý hướng dẫn GV; - Tự đúc rút kinh nghiệm cho thân 1.2 Yêu cầu giảng viên 1.2.1 Công tác chuẩn bị trước lên lớp - Thiết lập nhóm diễn theo tình học; - Soạn thảo câu hỏi GV HV; - Xác định vấn đề mấu chốt, quan trọng cần lưu ý học; Xây dựng đáp án cho yêu cầu HSTH 21; - chọn phương pháp giảng dạy, công cụ phương tiện hỗ trợ giảng dạy để triển khai giảng lớp; 1.2.2 Triển khai lớp - GVĐL yêu cầu nhóm diễn lên diễn theo tình học (có thể nhóm diễn); - GVĐL yêu cầu HV nhận xét nhóm diễn (chú ý nhận xét nhiều, góp ý cho vai diễn LS); - GVĐL nhận xét, rút kinh nghiệm; Chốt vấn đề lưu ý nội dung quan trọng HV thực vai diễn (về tác phong; giọng nói; nội dung ý nội dung liên quan đến KC định hướng BC/BV); Chỉ thiếu sót cần khắc phục; Lưu ý vấn đề nên tránh; - GV nêu trả lời câu hỏi HV liên quan đến học; - GV hướng dẫn HV khái quát hóa thành lý luận kỹ LS phiên tòa phúc thẩm; Những vấn đề cần ý, cần tránh; - GV neo chốt vấn đề, khái qt tồn học CƠNG AN HUYỆN HẢI HẬU CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 54/CSĐT Hải Hậu, ngày 20 tháng năm 2018 QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ Tơi: Trung tá Lê Văn Lưỡng Chức vụ: Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hậu Căn cứ: - Vào hành vi tham gia cá độ bóng đá; - Các tài liệu, chứng thu thập trình điều tra, xác minh Sau xác định có dấu hiệu tội phạm “Đánh bạc”quy định khoản Điều 321 Bộ luật Hình sự; Căn Điều1 36, 143, khoản Điều 153, Điều 154; Điều Bộ luật Tố tụng hình sự; QUYẾT ĐỊNH Khởi tố vụ án hình “Đánh bạc” xảy tại khu du lịch thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu Quyết định gửi đến VKSND huyện Hải Hậu Nơi nhận: - VKSND H Hải Hậu - Hồ sơ CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA Trung tá Lê Văn Lưỡng Căn vào thẩm quyền điều tra quy định Điều 36, Điều 39, Điều 40 Điều 151 BLTTHS; Nếu khởi tố vụ án theo yêu cầu người bị hại viện dẫn Điều 155 BLTTHS; khởi tố vụ án pháp nhân viện dẫn Điều 432 BLTTHS CÔNG AN HUYỆN HẢI HẬU CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 97/CSĐT Hải Hậu, ngày 23 tháng năm 2018 QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN Tôi: Trung tá Lê Văn Lưỡng Chức vụ: Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hậu Căn Quyết định khởi tố vụ án hình số: 54 ngày 20 tháng 07 năm 2018 Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hậu – Nam Định Căn kết điều tra vụ án, có đủ xác định: Họ tên: Đinh Xuân Phong Giới tính: Nam Tên gọi khác: “Luận” Sinh năm 1988 tại: Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Thiên chúa Nghề nghiệp: Lễ tân nhà nghỉ Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: 162782245 cấp ngày tháng năm Nơi cấp: Công an tỉnh Nam Định Nơi cư trú: TDP số 1, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định Tiền án/tiền sự: Khơng Đã có hành vi: Biết Nguyễn Văn Quân tham gia cá độ bóng đá số tiền 3.000.000 (Ba triệu đồng) bảo Quân đặt cửa cá độ bóng đá cho số tiền 2.000.000 (Hai triệu đồng) bị Công an huyện Hải Hậu bắt ngày 12/7/2018 khu du lịch thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu Căn Điều(3) 36 Điều 179 Bộ luật Tố tụng hình sự, QUYẾT ĐỊNH: Khởi tố bị can (4): Đinh Xuân Phong tội “Đánh bạc” Quy định khoản Điều 321 Bộ luật Hình Quyết định gửi đến VKSND huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định để phê chuẩn Nơi nhận: CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA - VKSND huyện Hải Hậu - Bị can; - Hồ sơ 02 Trung tá Lê Văn Lưỡng Căn thẩm quyền quy định Điều 36 Điều 39 BLTTHS; Trường hợp bị can bị khởi tố nhiều tội khác phải ghi rõ tội danh điều, khoản Bộ luật Hình áp dụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN HẢI HẬU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số:… /QĐ-VKS…-…[3] Hải Hậu, ngày 24 tháng năm 2018 QUYẾT ĐỊNH PHÊ CHUẨN QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN HẢI HẬU Căn điều 41, 165 179[4] Bộ luật Tố tụng hình sự; Căn Quyết định khởi tố vụ án hình số 54 ngày 20/7/2018 quan CSĐT công an huyện Hải Hậu Xét đề nghị phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can số 97 ngày 23 tháng năm 2028 Cơ quan CSĐT công an huyện Hải Hậu đối với[6]Đinh Xuân Phong (tức Hậu) tội Đánh Bạc quy định khoản Điều 321 Bộ luật Hình tài liệu liên quan của[7]cơ quan CSĐT công an huyện Hải Hậu có cứ, QUYẾT ĐỊNH: Điều Phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can số 97 ngày 23/8/2028 quan CSĐT công an huyện Hải Hậu Đinh Xuân Phong Điều Yêu cầu7Cơ quan CSĐT công an huyện Hải Hậu tiến hành điều tra theo quy định Bộ luật Tố tụng hình sự./ Nơi nhận: - Cơ quan có thẩm quyền điều tra; - ; - Lưu: HSVA, HSKS, VP KT VIỆN TRƯỞNG[8] PHĨ VIỆN TRƯỞNG (Ký tên, đóng dấu) Quách Thị Tâm [1] Ghi tên Viện kiểm sát cấp trực tiếp Viện kiểm sát nhân dân tối cao [2] Ghi tên Viện kiểm sát ban hành Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành bỏ mục [3] Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành - đơn vị phụ trách (nếu có) [4] Căn thêm Điều 433 BLTTHS bị can pháp nhân thương mại [5] Ghi tên Cơ quan định khởi tố vụ án [6] Ghi rõ tên người pháp nhân thương mại bị khởi tố [7] Ghi tên Cơ quan định khởi tố bị can [8] Trường hợp Phó Viện trưởng Viện trưởng ủy quyền ký thay ghi sau: “KT VIỆN TRƯỞNG PHĨ VIỆN TRƯỞNG” CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BIÊN BẢN GIAO, NHẬN (1) Quyết định khởi tố bị can Hồi 30 ngày 23 tháng năm 2018 Công an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định Tôi: Nguyễn Mạnh Đạt Chức vụ: Điều tra viên – Công an huyện Hải Hậu Căn vào Điều 178 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành lập biên giao, (1) nhận Quyết định khởi tố bị can số: 97 ngày 23 tháng năm 2018 Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hậu cho(2): bị can Họ tên: Đinh Xuân Phong Giới tính: Nam Tên gọi khác: Luận Sinh ngày tháng năm 1988 tại: Hải Hậu – Nam Định Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh ; Tôn giáo: Không Nơi cư trú: TDP số 1, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định (2) Đinh Xuân Phong giải thích quyền nghĩa vụ theo quy định tạiĐiều(3) 60 Bộ luật Tố tụng hình Ý kiến của(2): - Không đồng ý - Không thuê luật sư bào chữa Việc giao, nhận kết thúc hồi 35 ngày 23 tháng năm 2018 Biên đọc cho người có tên nghe, công nhận ký tên xác nhận Biên lập thành hai đưa vào hồ sơ vụ án NGƯỜI NHẬN NGƯỜI GIAO Đinh Xuân Phong Nguyễn Mạnh Đạt Ghi rõ văn tố tụng giao, nhận; Người bị giữ trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo người đại diện theo pháp luật pháp nhân; Ghi rõ điều luật quy định tư cách tham gia tố tụng người bị giữ trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người đại diện theo pháp luật pháp nhân CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BIÊN BẢN GIAO, NHẬN (1) Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can Hồi 35 ngày 23 tháng năm 2018 Công an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định Tôi: Nguyễn Mạnh Đạt Chức vụ: Điều tra viên – Công an huyện Hải Hậu Căn vào Điều 178 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành lập biên giao, nhận (1) Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can số: 92 ngày 23 tháng năm 2018 Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hậu cho(2): Bị can Họ tên: Đinh Xuân Phong Giới tính: Nam Tên gọi khác: Luận Sinh ngày tháng năm 1988 tại: Hải Hậu – Nam Định Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh ; Tôn giáo: Không Nơi cư trú: TDP số 1, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định (2) Đinh Xuân Phong giải thích quyền nghĩa vụ theo quy định tạiĐiều(3) 60 Bộ luật Tố tụng hình Ý kiến của(2): - Khơng đồng ý với Quyết định khởi tố bị can - Không thuê luật sư bào chữa Việc giao, nhận kết thúc hồi 40 ngày 23 tháng 8năm 2018 Biên đọc cho người có tên nghe, công nhận ký tên xác nhận Biên lập thành hai đưa vào hồ sơ vụ án NGƯỜI NHẬN NGƯỜI GIAO Đinh Xuân Phong Nguyễn Mạnh Đạt Quan điểm không đồng ý với định Viện kiểm sát tơi, tơi bị phạt hành Ghi rõ văn tố tụng giao, nhận; Người bị giữ trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo người đại diện theo pháp luật pháp nhân; Ghi rõ điều luật quy định tư cách tham gia tố tụng người bị giữ trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người đại diện theo pháp luật pháp nhân CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc GIẤY CAM ĐOAN Thực hiện các nghĩa vụ áp dụng biện pháp (1) Cấm khỏi nơi cư trú Kính gửi:(2)Cơ quan CSĐT Cơng an huyện Hải Hậu Họ tên: Đinh Xuân Phong Giới tính: Nam Tên gọi khác: “Luận” Sinh năm 1988 tại: Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Thiên chúa Nghề nghiệp: Lễ tân nhà nghỉ Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: 162782245 cấp ngày tháng năm Nơi cấp: Công an tỉnh Nam Định Nơi cư trú: TDP số 1, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định Tiền án/tiền sự: Khơng Có hành vi phạm tội: Hồi 00 ngày 03 tháng năm 2018 Công an huyện Hải Hậu – Nam Định Tôi xin cam đoan thực nghĩa vụ quy định khoản Điều (3)Bộ luật Tố tụng hình áp dụng biện pháp ngăn chặn(1) Cấm khỏi nơi cư trú sau: Có mặt theo giấy triệu tập Cơ quan điều tra, trừ trường hợp lý bất khả kháng trở ngại khách quan; Không bỏ trốn tiếp tục phạm tội; Không mua chuộc, cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai thật; không tiêu hủy, giả mạo chứng cứ, tài liệu, đồ vật vụ án, tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án; không đe dọa, khống chế, trả thù người làm chứng, bị hại, người tố giác tội phạm người thân thích người 4.(4) Không khỏi nơi cư trú không quan lệnh cấm khỏi nơi cư trú cho phép Trường hợp vi phạm nghĩa vụ cam đoan bị tạm giam (và số tiền đặt bị tịch thu, nộp ngân sách nhà nước áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm) NGƯỜI CAM ĐOAN (Ký, ghi rõ họ tên) Đinh Xuân Phong Ghi rõ: Bảo lĩnh, đặt tiền để bảo đảm cấm khỏi nơi cư trú; Cơ quan điều tra thụ lý vụ án; Khoản Điều 121, khoản Điều 122 khoản Điều 123 BLTTHS; Ghi rõ: “4 Không khỏi nơi cư trú không quan lệnh cấm khỏi nơi cư trú cho phép’’nếu áp dụng biện pháp cấm khỏi nơi cư trú 10 ... sơ 21 - Xác định vấn đề mấu chốt, quan trọng HSTH để tư vấn kháng cáo cho thân chủ; Cụ thể: + Lập bảng kết nghiên cứu hồ sơ 21, ý gạch chân vấn đề mâu thuẫn lời khai; + Hành vi Phong nào? Khi Phong. .. điều tra Công an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định Đinh Xuân Phong có hành vi “Đánh bạc” phạm vào khoản Điều 321 Bộ luật Hình sự; Xét thấy: Bị can Đinh Xuân Phong chưa có tiền án, tiền phạm tội lần đầu,... can với Đinh Xuân Phong, sinh năm 1988 TDP số 1, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu tội “Đánh bạc” quy định Điều 321 Bộ Luật hình nước CHXHCN Việt Nam lệnh “Cấm khỏi nơi cư trú” Đinh Xuân Phong