PTM_2013.7.25_cc4cf93_PTM_BC quan tri Cong ty 6 thang nam 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ơ TƠ PTM CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: / Hà Nội, ngày 10 tháng năm 2013 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY Kính gửi: - UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI I Hoạt động Hội đồng quản trị: -Trong tháng đầu năm 2013 Hội đồng quản trị Công ty PTM họp 02 kỳ vào ngày 28/2/2013, 30/6/2013 bao gồm thành viên theo Danh sách sau: Danh sách Hội đồng quản trị cũ họp ngày 28/2/2013 STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Ông Nguyễn Đức Minh Chủ tịch 01 1/1 Ông Đỗ Tiến Dũng Thành viên 01 1/1 Bà Trần Thị Kim Quế Thành viên 01 1/1 Bà Tạ Thị Ngọc Thanh Thành viên 01 1/1 Ông Phan Văn Đạo Thành viên 01 1/1 Lý không tham dự Danh sách Hội đồng quản trị bầu lại ngày 11/4/2013 họp ngày 30/6/2013 STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Chủ tịch 01 1/1 Ông Đỗ Văn Vũ Ông Đỗ Tiến Dũng Thành viên 01 1/1 Ông Vũ Trọng Hiến Thành viên 01 1/1 Bà Tạ Thị Ngọc Thanh Thành viên 01 1/1 Ông Vũ Quang Huy Thành viên 01 1/1 Lý không tham dự - Hoạt động giám sát HĐQT Ban giám đốc: Tại họp 28/2/2013 thành viên thảo luận thông qua nội dung cụ thể sau để đệ trình cổ đơng thơng qua kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty PTM năm 2013: • Thơng qua báo cáo tài năm 2012 kiểm tốn • Thơng qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 • Thơng qua phê duyệt thù lao cho Hội đồng quản trị, ban kiểm sốt năm 2012 • Thơng qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012 • Thơng qua danh sách cơng ty kiểm tốn báo cáo tài năm 2012 • Thơng qua kế hoạch bầu lại HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018 Tại họp 30/06/2013 thành viên HĐQT bàn bạc thảo luận hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty thời điểm giai đoạn tới, thông qua nội dung cụ thể sau : • Thơng qua Báo cáo kết sản xuất kinh doanh tháng đầu năm 2013 • Thơng qua kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng cuối năm 2013 II Các nghị quyết, định Hội đồng quản trị: STT Số nghị Ngày Nội dung 01 01/2013/NQHĐQT-PTM 28/2/2013 Thông qua báo cáo nội dung chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên năm 2013 01 02/2013/NQHĐQT-PTM 30/6/2013 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng cuối năm 2013 III Thay đổi danh sách người có liên quan Cơng ty đại chúng: Phụ lục đính kèm IV Giao dịch cổ đông nội người có liên quan: Danh sách cổ đơng nội người có liên quan: Phụ lục đính kèm Giao dịch cổ phiếu: Khơng có V Các vấn đề khác: Khơng có CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ... cổ đông thường niên năm 2013 01 02 /2013/ NQHĐQT-PTM 30 /6/ 2013 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng cuối năm 2013 III Thay đổi danh sách người có liên quan Cơng ty đại chúng: Phụ lục đính... tháng đầu năm 2013 • Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng cuối năm 2013 II Các nghị quyết, định Hội đồng quản trị: STT Số nghị Ngày Nội dung 01 01 /2013/ NQHĐQT-PTM 28/2 /2013 Thông qua... Thơng qua kế hoạch bầu lại HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013- 2018 Tại họp 30/ 06/ 2013 thành viên HĐQT bàn bạc thảo luận hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty thời điểm giai đoạn tới, thông qua nội dung