NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM BIDV BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 2019

~ NGAN HANG TMCP DAu TU 'V' vA PHAT TRIEN VI-tT NAM BIDV s65.1, lBC-BIDV xA HOI CHU NGHiA VI-tT NAM DQc I~p - TV - H~nh phuc CQNG HOA Ha N(3i, nga;&r2thang 01 n~m 2020 BAo cAo TiNH HiNH QUANTRl CONG TY (Giai doan tie 0110112019 din 3111212019) Kinh gfri: - Uy ban Chung khoan Nha rnrrrc - Sa Giao - Sa Giao - djch chung khoan phB H8 Chi Minh djch clnrng khoan Ha NQi tri€n Yi~t Nam_(BIDV) - Ten_COnKl)'nie_lllx_~t: NganJwng_TMCP D_~_11_nLVfi_Phat - Dia chi tru sa chinh 35 Hang Voi, Hoan Ki~m, Ha NQi - Dienthoai: (+84-24) 22205544 Fax: (+84-24) 22200399 - V6n di~u l~: 40.220.180.400.000 d6ng (Bang chtr: E!m muai nghin hai tram hai muai tY mot tram tam muai trieu ban tram nghin a6ng) I - Ma chirng khoan: BID I Hoat dQng ciia f)~i hQi d8ng cB dong Trang nam 2019, Ngan hang TMCP D~u tu va PhM tri6n Vi~t Nam t6 clnrc hai cucc hop Dai hQi d6ng c6 dong, cu th~: (i) DHDCD thuong nien 2019 duac t6 chuc vao 2610412019, ail tien hanh: - Thong qua Bao cao k~t qua heat dong cua HQi d6ng quan tri 2018 va trQng tam ho?t dQng 2019 - Thong qua Bao cao k~t qua kinh doanh nam 20 18, k~ ho?ch kinh d0!illh nam 2019 - Thong qua Bao cao k~t qua ho?t d6,ng clla Ban Ki6m soat nam 2018 iYa trQng tam cong tac nam 2019 - Thong qua Bao cao tai chinh hQ'p nhfit nam 2018 dff duQ'c ki~m toan va phuO'ng an trich l~p cac quy, phan ph6i lQ'inhu~n va chi tra c6 tuc nihn 2018 : - Thong qua ngan sach ho?t dQng, mue thu lao clla HQi d6ng quan tri, Ban Ki~m soM va Quy thuang cho Nguai quan ly BIDV nam 2019, quy~t toan Quythttang cho Nguai quan ly BIDV nam 2018 - Thong qua PhuO'ng an tang V6~ di~u l~ nam ~o19 I, - Thong qua cae nQi dung sua doi, bo sung Dieu l~ Ngan hang TMCP Dau tu va I Phat tri~n Vi~t Nam - Phe chuan cac nQi dung sua d6i, b6 sung Quy ch~ t6 chirc va heat dong cua HQi d6ng quan tri Ngan hang TMCP D~u ill va Phat trien Vi~t Nam (nhu dinh kern) - Thong qua nQi dung LVa chon t6 chirc kiem toan doc l~p thirc hien kiem toan/soat xet bao cao tai chinh va h~ thong kiem scat nQi bQ cho nam tai chinh 2020 va 2021 - Thong qua noi dung b~u b6 sung vien HDQT BIDV nhiem ky 2017 2022 (ii) fJHfJCfJ bat thuong duac t6 chuc vaa 2711212019 iJa tiin hanh: - Thong qua cac nQi dung sua d6i, b6 sung Di@u 1~t6 chirc va hoat dQng Ngan hang TMCP D~u tu va Phat trien Viet Nam - Thong qua du thao Quy ch~ quan tri Ngan hang TMCP D~u tu va Phat trien Viet Nam - Thong qua nQi dung b~u b6 sung vien HDQT BIDV nhi~m ky 2017 - 2022 Nghi quyitlQuyit ilinh cua BHBel) s6 STT Ngay Nghj quy~t/ Quy~t djnh Nghi Quy~t s6 395/2019INQ- 26104/2019 DHDCD Nghi Quy~t s6 1282/2019INQ 27112/2019 -DHDCD NQi dung Nghi quy~t D~i hQi d6ng c6 dong thuemg nien 20~9 clla Ngan hang TMCP D~u ill va Phat trien Vi~t Nam Nghi quy~t D~i hQi d6ng c6 d6ng, bat thucmg 20~9 clla Ngan hang TMCP Dau ill va Phat trien Vi~t Nam II HQi dAng Quan tri HO(ltilrng cua HBQT 1.1 Thong tin vJ cU9C h9P cua cac vien HfJQT trang nam 2019 Trong nam 2019, HDQT BIDV t6 chilc 04 phien hQP dinh thuemg, C\l th@nhu sau: ST T Thanh vien HBQT Ong Phan f)(rc Tu Chuc V\1 Ngay b~t d§u/ khong la vien HBQT s6 bu8i hQp HBQT tham HDQT Ty l~ tham d\l' d\f 06/06 Chli tich ky va 100% 02 phien hQp b~t Ly khong d\f tham Ong Bui Quang Tien UVHDQT 03/06 50% 01/06/2019 N ghi huu thea che d