nsc-cbtt-bien-ban-nghi-quyet-dhd-cd-nam-2021-637552065539403772

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021 CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN HÀ NỘI Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHỐN NHÀ NƯỚC - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Tên tổ chức: CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM Mã chứng khoán: NSC Địa trụ sở chính: Số Lương Định Của, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: (84-24) 38523294 Fax: (84-24) 38527996 Người thực công bố thông tin: Ông NGUYỄN QUANG TRƯỜNG Chức vụ: Loại thông tin công bố:  định kỳ Tổng giám đốc Công ty  bất thường (X) 24  theo yêu cầu Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Tập đồn Giống trồng Việt Nam cơng bố thơng tin Nghị Biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức ngày 27/04/2021 Trụ sở Tập đoàn Địa số 01 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội Thông tin công bố trang thông tin điện tử công ty cổ phần Tập đoàn Giống trồng Việt Nam, địa chỉ: www.vinaseed.com.vn mục Quan hệ nhà đầu tư/ Đại hội đồng cổ đông Chúng xin cam kết thông tin thật hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin công bố Trân trọng! Số: 18 /BB-ĐHĐCĐ2021 Hà Nội, ngày 27 tháng năm 2021 BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM Căn cứ: Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; - Luật Chứng khốn số 54/2019/QH14; - Điều lệ cơng ty CP Tập đồn Giống trồng Việt Nam (Cơng ty); Hơm nay, ngày 27/04/2021 Trụ sở Tập đồn Giống trồng Việt Nam Địa chỉ: số 01 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức tiến hành với nội dung sau: I THÀNH PHẦN DỰ ĐẠI HỘI Cổ đông: - Tổng số cổ đông người ủy quyền dự họp: 28 người, đại diện hợp pháp cho 15.281.723 cổ phần, chiếm: 86,89% vốn Điều lệ (vốn Điều lệ: 175.869.880.000 đồng, tương đương 17.586.988 cổ phần) Chiếm 86,95% cổ phần có quyền biểu (số cổ phần có quyền biểu quyết: 17.574.516 cổ phần) - Tổng số cổ đông vắng mặt, đại diện: 2.292.793 cổ phần Chiếm 13,11% vốn điều lệ Chiếm 13,05% cổ phần có quyền biểu Theo quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đủ điều kiện pháp lý để tiến hành Đồn chủ tịch: Đại hội trí thơng qua với tỷ lệ 100% (15.281.723 CP/ 15.281.723 CP) Thành phần gồm: Bà Trần Kim Liên Bà Lê Thị Lệ Hằng - Chủ tịch HĐQT - Phó Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch Đoàn - Chủ tọa Đại hội - Thành viên Đoàn Chủ tịch Ban Thư ký Đại hội: Đại hội trí thơng qua với tỷ lệ 100% (15.281.723 CP/ 15.281.723 CP) Thành phần gồm: Ông Đỗ Minh Châu Ông Bùi Đình Long - Trưởng Ban thư ký - Thành viên Ban Thư ký Ban Kiểm phiếu biểu bầu cử: Đại hội trí thơng qua với tỷ lệ 100% (15.281.723 CP/ 15.281.723 CP) Thành phần gồm: Ông Trần Văn Doanh - Trưởng ban Ông Lê Thành Chung - Phó ban Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Thành viên Ông Phạm Mạnh Cường - Thành viên II- NỘI DUNG DIỄN RA TẠI ĐẠI HỘI Đại hội nghe Báo cáo, Tờ trình: Bà Trần Kim Liên - Chủ tịch HĐQT trình bày: Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020, định hướng hoạt động năm 2021 Ông Nguyễn Quang Trường - UV HĐQT, Tổng giám đốc trình bày: Báo cáo Ban Điều hành năm 2020 Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng BKS trình bày: Báo cáo Ban Kiểm sốt trình Đại hội cổ đông thường niên 2021; Bà Lê Thị Lệ Hằng - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày:  Tờ trình Thơng qua báo cáo tài năm 2020 kiểm toán  Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020  Báo cáo chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT, BKS năm 2020; Phương án chi trả năm 2021  Tờ trình Ủy quyền chọn cơng ty kiểm tốn báo cáo tài năm 2021  Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ Cơng ty  Tờ trình chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên BKS thông qua việc bầu cử, Quy chế bầu cử, Tờ trình nhân bầu bổ sung, thay thành viên BKS Đại hội tiến hành biểu thông qua chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên BKS bà Nguyễn Thị Nga tiến hành bầu cử thành viên BKS thay III- CÁC CỔ ĐÔNG ĐÓNG GÓP Ý KIẾN Đại hội tiến hành thảo luận Báo cáo, Tờ trình Các ý kiến thảo luận tập trung nội dung sau: Cổ đơng B4 - ông Đinh Ngọc Sơn đặt câu hỏi: Giống Đài Thơm chiếm tỷ trọng doanh thu lớn dẫn đến rủi ro cho Công ty phụ thuộc q nhiều vào giống Cơng ty có cách quản trị, định hướng phát triển để tránh phụ thuộc vào giống? Đề nghị HĐQT công ty chia sẻ thêm thơng tin tình hình phát triển kinh doanh mảng gạo, đặc biệt gạo thương hiệu Mục tiêu doanh thu năm 2021 1.800 tỷ (tăng trưởng 10,1%), Lợi nhuận TT: 266 tỷ (tăng trưởng 24,3%) so với kỳ 2020, cao mức bình quân giai đoạn 2017-2020 Trong kế hoạch, cấu tăng trưởng đến từ giống gạo chiếm tỷ trọng nào? Đánh giá tính khả thi kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2021 Câu hỏi xin gửi Đại diện Tập đoàn Pan: ĐHĐCĐ Tập đoàn Pan 2021 có định hướng thay đổi mơ hình tăng trưởng tăng vốn công ty thành viên Giai đoạn 20172020 NSC trì mức độ phát triển qua hàng năm chưa tăng trưởng mạnh mẽ Vậy Tập đồn Pan có kế hoạch để hỗ trợ NSC để trì tăng trưởng 2030%/năm Tầm nhìn chiến lược năm tới NSC? Bà Trần Kim Liên - Chủ tịch HĐQT trả lời: Giống lúa Đài thơm giống lúa chất lượng cao Bộ NN&PTNT cơng nhận thức giống quốc gia, thích ứng rộng với nhiều vùng sinh thái, đặc biệt ưa chuộng phát triển mạnh 13 tỉnh ĐBSCL, gạo Đài Thơm đạt tiêu chuẩn gạo xuất đóng góp gần 30% cấu gạo thơm xuất Việt Nam Công ty nhận diện rủi ro tiềm ẩn thị trường ĐBSCL công ty thành viên Vinarice phụ thuộc vào sản phẩm – Đài Thơm Cơng ty có giải pháp, chiến lược để giải vấn đề Công ty mẹ Vinaseed đơn vị thành viên sở hữu sản phẩm giống lúa, ngô rau màu đa dạng, thích ứng với nhiều vùng sinh thái nước, thị trường ưa chuộng Vinaseed tận dụng tốt hội khai thác hiệu giống lúa Đài thơm phát triển mạnh Bên cạnh đó, cơng ty thương mại hóa giống lúa để đa dạng hóa sản phẩm, đặc biệt giống lúa VNR20 trở thành giống chủ lực cho khu vực phía Bắc, bổ sung cấu giống vụ Hè Thu cho ĐBSCL Chiến lược sản phẩm cơng ty theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, không phụ thuộc vào giống, nâng dần tỷ trọng giống rau màu hạt lai (lúa lai, ngô lai, rau lai) góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh bền vững cho Công ty Kinh doanh gạo thương hiệu định hướng chiến lược phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp Vinaseed Tập đoàn PAN với mục tiêu FARM – FOOD – FAMILY (từ cánh đồng bàn ăn) Trong kinh doanh gạo, công ty tập trung phát triển dòng sản phẩm gạo thương hiệu phục vụ thị trường nội địa đầy tiềm xuất Dư địa thị trường nội tiêu gần 100 triệu dân lớn, đồng thời với xu hướng thay đổi thói quen nhận thức người tiêu dùng tới dòng sản phẩm chất lượng tốt truy xuất nguồn gốc, an tồn tiềm thị trường gạo nội địa đem lại hiệu cao rủi ro xuất Kênh xuất gạo Vinaseed tập trung vào xây dựng thương hiệu gạo tươi, chất lượng cao VJ (VJ Pearl rice, VJ Platinum rice, VJ Japonica rice, ), gạo thơm RVT, gạo chức (gạo lứt Phúc Thọ đen, gạo lứt Huyết Rồng, ) số dòng sản phẩm gạo ưa chuộng gạo ST25, ST24, cho thị trường xuất cao cấp EU, Mỹ, Nhật, Úc, , Vinarice tập trung phát triển thương hiệu gạo Ban Mai Các dòng sản phẩm gạo Công ty sản xuất kiên định với mục tiêu xây dựng thương hiệu “gạo tươi” Vinaseed, quản lý từ sản xuất nguyên liệu, chế biến đưa thị trường Năm 2020, kinh doanh gạo chiếm tỷ trọng chưa đến 20% cấu doanh thu công ty, tiềm phát triển cịn tốt Tuy nhiên, Chúng tơi cân đối quy mô gạo với sản phẩm cốt lõi công ty để đảm bảo tỷ suất lợi nhuận đem lại hiệu kinh tế cao đảm bảo tỷ trọng sản phẩm KHCN để Công ty hưởng sách ứu đãi DN KHCN Tại ĐBSCL, Vinarice đơn vị thành viên thành lập từ 01/01/2020, đơn vị đầu tư sở vật chất đại có nhiều lợi thế, nằm vùng sản xuất nguyên liệu chính, tập trung quy mô lớn Việt Nam, dù vào hoạt động, năm 2020 Vinarice hoạt động hiệu với lợi nhuận 2020 50 tỷ đồng Hiện Vinaseed trở thành doanh nghiệp cung ứng gạo thương hiệu lớn nước Vinaseed định hướng từ phát triển vùng nguyên liệu, lựa chọn sản phẩm, đầu tư đại hóa chế biến, xây dựng chuỗi nhà cung ứng, coi trọng quản lý chất lượng đạt chứng tiêu chuẩn ISO, HACCP, FSSC22000, HALAL, xây dựng thương hiệu hướng xuất tới thị trường tiêu chuẩn chất lượng cao cấp EU, Mỹ, Nhật, Úc, Kế hoạch SXKD 2021 công ty đặt mục tiêu 1.800 tỷ, kinh doanh gạo giữ mức khoảng 20-22% Trong năm đầu chiến lược giai đoạn 2017-2021 cơng ty tăng trưởng mạnh, ngồi yếu tố từ lĩnh vực ngành nghề kinh doanh cịn có yếu tố thực chiến lược M&A đơn vị ngành giống, nâng cao tỷ lệ sở hữu SSC Năm 2020, sở thực tế điều kiện kinh tế xã hội, ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh, cơng ty trì phát triển kinh doanh mức ổn định, tiếp tục đầu tư cho R&D, đại hóa sở vật chất chế biến giống, nơng sản tái cấu trúc theo hướng tinh gọn, hiệu quả, giảm chi phí Năm 2021, HĐQT Ban Điều hành xem xét điều kiện thuận lợi khó khăn, xây dựng kế hoạch cách cẩn trọng, chi tiết từ lựa chọn sản phẩm cấu, xác định thị trường mục tiêu, hoạch định giải pháp cụ thể Cơng ty tin tưởng hồn thành mục tiêu năm 2021 trình Đại hội Bà Nguyễn Thị Trà My - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Pan trả lời: Trong năm tới, Tập đồn Pan có kế hoạch tái cấu trúc mạnh mẽ mảng Food mảng Farm Mảng Farm Tập đồn có đơn vị NSC, VFC, Pan Hulic, NSC đơn vị có đóng góp lớn Kế hoạch tới Tập đoàn Pan tiếp tục đầu tư nâng tỷ lệ VFC lên 51% để hỗ trợ với NSC hình thành chuỗi giá trị khép kín Pan Farm Tập đồn Pan tham gia vào công ty với mục tiêu hỗ trợ, đồng hành phát triển bền vững Vinaseed tiếp tục đổi để phát triển, đáp ứng kỳ vọng Nhà đầu tư Năm 2021, Tập đồn Pan đề cao tiêu chí đổi sáng tạo nghiên cứu phát triển sản phẩm Vinaseed cần đẩy mạnh đầu tư cho nghiên cứu phát triển cách bền vững, bao gồm nghiên cứu cải tiến sản phẩm có để cải thiện tính trạng phù hợp biến đổi khí hậu (chịu mặn, chống chịu sâu bệnh, ) nghiên cứu phát triển sản phẩm (rau, hoa) thay nhập mang lại hiệu kinh tế cao Tập đoàn Pan hỗ trợ Vinaseed sâu R&D tài Tập đồn Pan coi trọng phát triển bền vững trách nhiệm xã hội Tập đoàn tham gia chương trình trồng phủ xanh đất rừng Việt Nam theo lời kêu gọi Thủ tướng Chính phủ, mở hội phát triển giống lâm nghiệp cung ứng cho dự án trồng rừng Chính phủ Nguồn nhân lực có vai trị quan trọng với phát triển DN, đặc biệt nông nghiệp Vinaseed xác định phải đưa chế sách để giữ nhân lực tốt, chuyên gia nhân then chốt công ty, có chế sách thu hút nhân lực có chất xám làm việc cho cơng ty Tập đồn Pan tham gia hỗ trợ tìm kiếm thu hút nguồn nhân lực cho Vinaseed Vinaseed cần thúc đẩy hoạt động xuất khẩu, tận dụng hội từ FTA, EVFTA, mở rộng Hợp tác quốc tế, có sách phù hợp để đáp ứng yêu cầu thị trường, thích ứng với trạng thái bình thường Có thể hợp tác với trường Đại học, Viện nghiên cứu, để đẩy nhanh R&D, tiếp cận KnowHow, rút ngắn thời gian có sản phẩm Rất mong cổ đơng tiếp tục tin tưởng, ủng hộ Tập đồn Pan Vinaseed thời gian tới GS.VS.TSKH Trần Đình Long - UV HĐQT trả lời: HĐQT cơng ty trăn trở định hướng chiến lược để Vinaseed phát triển Vinaseed bước nỗ lực đạt thành cơng, có tin tưởng vị Việt Nam Trong giai đoạn tới NSC tiếp tục đối diện với nhiều thách thức Chiến lược công ty lấy phát triển giống trồng Phát triển thêm KD gạo để thực chiến lược phát triển chuỗi giá trị, sản phẩm phụ trợ bên cạnh lĩnh vực KD chính, thực tế KD gạo không hiệu cao KD giống, tạo hiệu ứng kích thích tăng trưởng lĩnh vực KD giống trồng Công ty Vừa xây dựng thương hiệu đẩy mạnh xuất khẩu, đồng thời xây dựng gạo thương hiệu phuc vụ thị trường nước Vinaseed có cách làm khác biệt, hiệu thực tế chứng minh KD gạo thị trường nước hiệu không với xuất khẩu, tiềm an tồn HĐQT cơng ty xác định mục tiêu giữ vững DN khoa học công nghệ, sản phẩm cốt lõi sản phẩm giống, nhiên phát triển theo hướng tập trung dòng sản phẩm chất lượng, đa dạng sản phẩm rau, hoa cao cấp có giá trị cao Vinaseed có ưu trước làm tốt công nghiệp chế biến hạt giống phát huy lợi SXKD Tập đồn Pan hỗ trợ Vinaseed thông tin công nghệ, thu hút nguồn nhân lực, xây dựng phát triển thương hiệu Với hỗ trợ Tập đoàn PAN tới Vinaseed phát triển tốt hơn, mở hướng mới, có thương hiệu, nhãn hiệu đột phá IV- PHẦN BIỂU QUYẾT Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu Kết biểu nội dung Đại hội sau: Đại hội trí thơng qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020, định hướng hoạt động năm 2021, Báo cáo Ban điều hành cơng ty CP Tập đồn Giống trồng Việt Nam (như Báo cáo tài liệu trình Đại hội) Trong đó: 1.1 Kết kinh doanh năm 2020 - Công ty hợp nhất: Chỉ tiêu Đvt KH 2020 TH 2020 TH/KH Doanh thu Lợi nhuận sau thuế Trđ Trđ 1.513.000 185.100 1.634.551 194.815 108,0% 105,2% Cổ tức (bằng tiền) % 30% - 40% 40% 100,0% 1.2 Kế hoạch kinh doanh hợp năm 2021: VINASEED GROUP Đvt Tăng trưởng so CK 2020 Mục tiêu 2021 Doanh thu Trđ 1.800.000 110,1% Lợi nhuận trước thuế Trđ 266.000 124,3% % 30 - 40% 100,0% Cổ tức Đại hội thông qua với số biểu đồng ý 15.281.723 CP, chiếm 100% cổ phần diện Đại hội trí thơng qua Báo cáo Ban Kiểm sốt năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên 2021 Đại hội thông qua với số biểu đồng ý 15.281.723 CP, chiếm 100% cổ phần diện Đại hội trí thơng qua Báo cáo Tài riêng Báo cáo tài hợp năm 2020 cơng ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm tốn Đại hội thông qua với số biểu đồng ý 15.281.723 CP, chiếm 100% cổ phần diện Đại hội trí thơng qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 Cụ thể: TT Chỉ tiêu Số tiền (VNĐ) Tổng lợi nhuận trước thuế báo cáo riêng 148.872.079.720 Thuế TNDN hành - Thuế suất 20% 29.774.415.944 2.1 - Thuế TNDN phải nộp Nhà nước 2.2 - Thuế TNDN miễn công ty mẹ DN KHCN 6.312.307.217 23.462.108.727 Lợi nhuận sau thuế TNDN Công ty mẹ 142.559.772.503 Dự kiến phân phối 133.028.996.137 4.1 Cổ tức tiền (40%) 70.298.064.000 4.2 Quỹ Đầu tư phát triển (15%) + Thuế TNDN miễn Công ty mẹ bổ sung Quỹ Đầu tư phát triển 4.3 Thù lao HĐQT BKS không trực tiếp điều hành 4.4 4.5 Quỹ Khen thưởng Phúc lợi (5%KT+5%PL TỪ LNST công ty mẹ = 10% x 142.559.772.503) Thưởng hoàn thành kế hoạch Lợi nhuận ban điều hành CBNV (1,5% LNKH sau thuế = 1,5% x 185.100.000.000) Lợi nhuận lại chưa phân phối 44.846.074.602 852.380.284 14.255.977.250 2.776.500.000 9.530.776.366 Đại hội thông qua với số biểu đồng ý 15.281.723 CP, chiếm 100% cổ phần diện Đại hội trí thơng qua Báo cáo chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 Phương án chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 Trong đó, Phương án năm 2021: Quỹ tiền lương: Quỹ tiền lương gắn theo doanh thu Dự kiến đơn giá tiền lương 115 đồng/1000 đồng doanh thu công ty mẹ với điều kiện hoàn thành kế hoạch lợi nhuận 2.Thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành cán nhân viên:  Thưởng hoàn thành kế hoạch ban điều hành cán nhân viên: Nếu công ty hồn thành kế hoạch lợi nhuận thưởng Ban điều hành cán nhân viên 1,5% lợi nhuận kế hoạch sau thuế  Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận hợp nhất: vượt kế hoạch lợi nhuận hợp tính thưởng thêm 20% lợi nhuận vượt cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ban điều hành  Tiền thưởng trừ vào lợi nhuận sau thuế Thù lao Hội đồng quản trị: Thù lao HĐQT gắn với kết hiệu kinh doanh, HĐQT phải làm tốt công tác quản lý SXKD, đảm bảo thực kế hoạch SXKD, kế hoạch lợi nhuận Dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT năm 2021 là: 1.200.000.000 đồng/năm Thù lao Ban Kiểm soát: Trên sở quy mô kinh doanh, công việc BKS, dự kiến thù lao BKS năm 2021 là: 250.000.000 đồng/năm Thanh toán, hạch toán: - Căn mức thù lao HĐQT, BKS Đại hội thông qua, năm tạm ứng, sau có Quyết tốn tài năm tính tốn chi trả tiếp số thù lao lại - Thù lao HĐQT, BKS thành viên kiêm nhiệm tính vào chi phí kinh doanh, thù lao HĐQT, BKS thành viên không kiêm nhiệm trừ vào lợi nhuận sau thuế Tiền thưởng cho máy điều hành thực lợi nhuận kế hoạch vượt kế hoạch trừ vào lợi nhuận sau thuế Đại hội thông qua với số biểu đồng ý 15.281.723 CP, chiếm 100% cổ phần diện Đại hội trí ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán: công ty TNHH Deloitte Việt Nam, công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm tốn Báo cáo tài năm 2021 Công ty Đại hội thông qua với số biểu đồng ý 15.281.723 CP, chiếm 100% cổ phần diện Đại hội trí thơng qua việc Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty (như nội dung Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ trình Đại hội) Đại hội thơng qua với số biểu đồng ý 15.281.723 CP, chiếm 100% cổ phần diện Bầu bổ sung thay thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021: Đại hội trí chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên BKS bà Nguyễn Thị Nga kể từ ngày 27/04/2021 đồng thời bầu bổ sung 01 thành viên BKS thay Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thay thành viên BKS Đại hội tiến hành bỏ phiếu theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, kết trúng cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021 sau:  Ông Lương Ngọc Thái - Trúng cử thành viên Ban Kiểm soát với tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu bầu Đại hội thông qua với số biểu đồng ý 15.281.723 CP, chiếm 100% cổ phần diện Đại hội biểu trí thơng qua Nghị Đại hội: Ơng Đỗ Minh Châu - Trưởng ban Thư ký Đại hội trình bày toàn văn dự thảo Nghị trước Đại hội Đại hội biểu thông qua Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ trí 100% cổ phần diện Biên Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua trước toàn thể Đại hội Số: 19 /NQ-ĐHĐCĐ2021 Hà Nội, ngày 27 tháng năm 2021 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM Căn cứ: Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; - Luật Chứng khốn số 54/2019/QH14; - Điều lệ cơng ty CP Tập đồn Giống trồng Việt Nam (Cơng ty); - Biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 27/04/2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tập đoàn giống trồng Việt Nam tổ chức ngày 27/04/2021 Trụ sở Tập đoàn Địa số 01 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội với số cổ đơng có quyền biểu có mặt dự họp là: 28 người, đại diện hợp pháp cho 15.281.723 cổ phần, chiếm: 86,89% vốn Điều lệ (vốn Điều lệ: 175.869.880.000 đồng, tương đương 17.586.988 cổ phần); chiếm 86,95% cổ phần có quyền biểu (số cổ phần có quyền biểu quyết: 17.574.516 cổ phần) Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2021 trí thơng qua Nghị Đại hội với nội dung sau: QUYẾT NGHỊ ĐIỀU Đại hội trí thơng qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020, định hướng hoạt động năm 2021, Báo cáo Ban điều hành cơng ty CP Tập đồn Giống trồng Việt Nam (như Báo cáo tài liệu trình Đại hội) Trong đó: 1.1 Kết kinh doanh năm 2020 - Công ty hợp nhất: Chỉ tiêu Đvt KH 2020 TH 2020 TH/KH Doanh thu Lợi nhuận sau thuế Trđ Trđ 1.513.000 185.100 1.634.551 194.815 108,0% 105,2% Cổ tức (bằng tiền) % 30% - 40% 40% 100,0% 1.2 Kế hoạch kinh doanh hợp năm 2021: VINASEED GROUP Đvt Tăng trưởng so CK 2020 Mục tiêu 2021 Doanh thu Trđ 1.800.000 110,1% Lợi nhuận trước thuế Trđ 266.000 124,3% % 30 - 40% 100,0% Cổ tức Đại hội thông qua với số biểu đồng ý 15.281.723 CP, chiếm 100% cổ phần diện ĐIỀU Đại hội trí thơng qua Báo cáo Ban Kiểm sốt năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên Đại hội thông qua với số biểu đồng ý 15.281.723 CP, chiếm 100% cổ phần diện ĐIỀU Đại hội trí thơng qua Báo cáo Tài riêng Báo cáo tài hợp năm 2020 công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm tốn Đại hội thơng qua với số biểu đồng ý 15.281.723 CP, chiếm 100% cổ phần diện ĐIỀU Đại hội trí thơng qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 Cụ thể: TT Chỉ tiêu Số tiền (VNĐ) Tổng lợi nhuận trước thuế báo cáo riêng 148.872.079.720 Thuế TNDN hành - Thuế suất 20% 29.774.415.944 2.1 - Thuế TNDN phải nộp Nhà nước 2.2 - Thuế TNDN miễn công ty mẹ DN KHCN 6.312.307.217 23.462.108.727 Lợi nhuận sau thuế TNDN Công ty mẹ 142.559.772.503 Dự kiến phân phối 133.028.996.137 4.1 Cổ tức tiền (40%) 70.298.064.000 4.2 Quỹ Đầu tư phát triển (15%) + Thuế TNDN miễn Công ty mẹ bổ sung Quỹ Đầu tư phát triển 4.3 Thù lao HĐQT BKS không trực tiếp điều hành 4.4 4.5 Quỹ Khen thưởng Phúc lợi (5%KT+5%PL TỪ LNST công ty mẹ = 10% x 142.559.772.503) Thưởng hoàn thành kế hoạch Lợi nhuận ban điều hành CBNV (1,5% LNKH sau thuế = 1,5% x 185.100.000.000) Lợi nhuận lại chưa phân phối 44.846.074.602 852.380.284 14.255.977.250 2.776.500.000 9.530.776.366 Đại hội thông qua với số biểu đồng ý 15.281.723 CP, chiếm 100% cổ phần diện ĐIỀU Đại hội trí thơng qua Báo cáo chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 Phương án chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 Trong đó, Phương án năm 2021: Quỹ tiền lương: Quỹ tiền lương gắn theo doanh thu Dự kiến đơn giá tiền lương 115 đồng/1000 đồng doanh thu cơng ty mẹ với điều kiện hồn thành kế hoạch lợi nhuận 2.Thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành cán nhân viên:  Thưởng hoàn thành kế hoạch ban điều hành cán nhân viên: Nếu cơng ty hồn thành kế hoạch lợi nhuận thưởng Ban điều hành cán nhân viên 1,5% lợi nhuận kế hoạch sau thuế  Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận hợp nhất: vượt kế hoạch lợi nhuận hợp tính thưởng thêm 20% lợi nhuận vượt cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ban điều hành  Tiền thưởng trừ vào lợi nhuận sau thuế Thù lao Hội đồng quản trị: Thù lao HĐQT gắn với kết hiệu kinh doanh, HĐQT phải làm tốt công tác quản lý SXKD, đảm bảo thực kế hoạch SXKD, kế hoạch lợi nhuận Dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT năm 2021 là: 1.200.000.000 đồng/năm Thù lao Ban Kiểm sốt: Trên sở quy mơ kinh doanh, công việc BKS, dự kiến thù lao BKS năm 2021 là: 250.000.000 đồng/năm Thanh toán, hạch toán: - Căn mức thù lao HĐQT, BKS Đại hội thơng qua, năm tạm ứng, sau có Quyết tốn tài năm tính tốn chi trả tiếp số thù lao lại - Thù lao HĐQT, BKS thành viên kiêm nhiệm tính vào chi phí kinh doanh, thù lao HĐQT, BKS thành viên không kiêm nhiệm trừ vào lợi nhuận sau thuế Tiền thưởng cho máy điều hành thực lợi nhuận kế hoạch vượt kế hoạch trừ vào lợi nhuận sau thuế Đại hội thông qua với số biểu đồng ý 15.281.723 CP, chiếm 100% cổ phần diện ĐIỀU Đại hội trí ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm tốn: cơng ty TNHH Deloitte Việt Nam, công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm tốn Báo cáo tài năm 2021 cơng ty Đại hội thông qua với số biểu đồng ý 15.281.723 CP, chiếm 100% cổ phần diện ĐIỀU Đại hội trí thơng qua việc Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty (như nội dung Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ trình Đại hội) Đại hội thông qua với số biểu đồng ý 15.281.723 CP, chiếm 100% cổ phần diện ĐIỀU Bầu bổ sung, thay thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021: Đại hội trí chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên BKS bà Nguyễn Thị Nga kể từ ngày 27/04/2021 đồng thời bầu bổ sung 01 thành viên BKS thay Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thay thành viên BKS Đại hội tiến hành bỏ phiếu theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, kết trúng cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021 sau:  Ông Lương Ngọc Thái - Trúng cử thành viên Ban Kiểm soát với tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu bầu Đại hội thông qua với số biểu đồng ý 15.281.723 CP, chiếm 100% cổ phần diện ĐIỀU Nghị có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2021 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm sốt, Ban Tổng giám đốc cơng ty, cổ đơng phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị ĐIỀU 10 Đại hội biểu 100% tán thành thông qua Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 công ty cổ phần Tập đoàn Giống trồng Việt Nam với nội dung