hoạt động rửa tiền
550 Phòng và chống hoạt động rửa tiền ở Việt Nam hiện nay
... tác chống rửa tiền Hoạt động rửa tiền có quan hệ đến rất nhiều hoạt động tội phạm khác và cũng như liên quan đến tất cả các lónh vực trong đời sống xã hội. Do đó, việc phòng chống rửa tiền không ... các hoạt động kinh doanh hợp pháp: như đầu tư bất động sản, góp vốn kinh doanh, mua bán các hàng hóa xa xỉ. 1.1.3. Những biểu hiện của rửa tiền Không dễ để nhận dạng...
Ngày tải lên: 27/03/2013, 16:31
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG RỬA TIỀN - CHỐNG RỬA TIỀN Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM
... TRẠNG HOẠT ĐỘNG RỬA TIỀN CHỐNG RỬA TIỀN Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM I. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG RỬA TIỀN VÀ CHỐNG "RỬA TIỀN” TRÊN THẾ GIỚI Cho tới thời điểm hiện nay, hoạt động rửa ... hành các hoạt động ngăn chặn việc sử dụng các tổ chức tài chính để rửa tiền. Các hoạt động của cục dự trữ Liên Bang bao gồm chỉ đạo các nghiên cứu BSA, triển khai hướng dẫn chố...
Ngày tải lên: 05/11/2013, 09:20
thực trạng và hậu quả của hoạt động rửa tiền
... về rửa tiền 2 1. Khái niệm rửa tiền 2 2. Chu trình rửa tiền 3 3. Các hình thức rửa tiền 6 Chơng II: Thực trạng và hậu quả của hoạt động rửa tiền 13 1. Thực trạng hoạt động rửa tiền ... quả của hoạt động rửa tiền. 1. Thực trạng hoạt động rửa tiền ở Việt Nam và trên thế giới: Theo số liệu của của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), hàng năm ho...
Ngày tải lên: 19/02/2014, 10:07
Đề tài:Tìm hiểu về hoạt động rửa tiền trên thế giới và đề xuất cho Việt Nam docx
... bất hợp pháp của những ñồng tiền tội lỗi. Hoạt ñộng rửa tiền là hành vi hợp thức hoá những khoản tiền thu ñược từ hoạt ñộng phạm tội. Mục ñích của hoạt ñộng rửa tiền là tạo ra một khoảng cách ... hiện lợi nhuận của hoạt ñộng rửa tiền bao gồm những lợi ích kinh tế của hoạt ñộng rửa tiền mang lại ñược quy là “sản phẩm của tội phạm” 1 . Hệ thống luật pháp phòng...
Ngày tải lên: 28/03/2014, 13:20
tiểu luận hoạt động rửa tiền và phòng chống rửa tiền và các thiên đường thuế
... về hoạt động rửa tiền và phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng trên thế giới • Thực trạng rửa tiền và phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam Chương 1: Tổng quan về hoạt động ... chống rửa tiền. Cơ sở vật chất của các ngân hàng thương mại, Cục Phòng, chống rửa tiền chưa thể đáp ứng được yêu cầu phòng, chống rửa tiền. Đội ngũ cán bộ c...
Ngày tải lên: 11/04/2014, 22:35
tiểu luận hoạt động rửa tiền và phòng chống rửa tiền - thiên đường thuế
... I. Tổng quan về hoạt động rửa tiền và phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng trên thế giới 1 1.1. Tổng quan về hoạt động rửa tiền 1 1.1.1 Định nghĩa hoạt động rửa tiền 1 1.1.2 ... Các giai đoạn của rửa tiền 2 1.1.3 Các phương thức rửa tiền 3 1.1.4 Tác động của rửa tiền 4 1.2. Rửa tiền qua hệ thống ngân hàng 4 1.2.1....
Ngày tải lên: 11/04/2014, 23:16
Tư duy kinh nghiệm và vai trò của nó trong hoạt động thực tiễn
Ngày tải lên: 21/08/2012, 17:05