7. Kết cấu của luận văn
1.5. Phân biệt tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với một số tội danh khác trong Bộ luật hình sự
1.5.1. Phân biệt tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Theo quy định ở Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, lừa đảo chiếm đoạt tài sản là trường hợp người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của
24
người khác trị giá từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng mà thuộc một số các trường hợp luật định. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản được hiểu là hành vi dùng thủ đoạn gian dối làm cho chủ sở hữu, người quản lý tài sản tin mà tự nguyện giao tài sản cho người phạm tội để chiếm đoạt tài sản đó.
Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác nhau ở một số nội dung sau:
Thứ nhất, về thời điểm người phạm tội có ý định chiếm đoạt tài sản. Đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ý thức chiếm đoạt tài sản có trước khi người phạm tội thực hiện thủ đoạn gian dối, thủ đoạn gian dối có trước việc giao tài sản. Đối với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, sau khi có giao dịch hợp pháp của hai bên (có được tài sản), người phạm tội mới có ý định chiếm đoạt tài sản.
Thứ hai, về hành vi phạm tội. Đối với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản: Người phạm tội có hành vi vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản hoặc đến thời hạn trả lại tài sản dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả hoặc sử dụng tài sản vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản. Đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản. Cụ thể là người phạm tội đưa ra thông tin giả làm cho người khác tin đó là sự thật và tự nguyện giao tài sản cho người phạm tội, người có tài sản bị người phạm tội lừa dối nên mới giao tài sản cho người đó.
Với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, việc ký kết hợp đồng chỉ nhằm mục đích vay, mượn, thuê... được tài sản. Người phạm tội nhận tài sản một cách ngay thẳng, hợp pháp. Trước và trong khi nhận tài sản không có ý thức chiếm đoạt tài sản. Trong khi đó, đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người phạm tội có mục đích chiếm đoạt tài sản trước khi người bị hại giao tài sản. Nếu trong trường hợp người phạm tội có được tài sản bằng giao dịch hợp đồng với người bị hại, thì hợp đồng này thực chất là phương thức để chiếm đoạt tài sản,
25
mang tính chất giả tạo, gian dối nhằm tạo lòng tin để người bị hại giao tài sản.
Thứ ba, về thời điểm hoàn thành tội phạm. Đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm hoàn thành ngay sau khi người phạm tội nhận được tài sản.
Còn tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, thời điểm tội phạm hoàn thành là thời điểm người phạm tội vi phạm những cam kết đã thỏa thuận, cố tình không trả, chiếm đoạt tài sản của người khác.
Thứ tư, về trị giá tài sản bị chiếm đoạt. Đối với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trị giá tài sản từ 4.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 4.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ thì mới phạm tội. Đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, do tính nguy hiểm cao hơn nên trị giá tài sản bị chiếm đoạt từ 2.000.000 đồng trở lên hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp theo quy định thì phạm tội.
1.5.2. Phân biệt tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với tội tham ô tài sản
Tội tham ô tài sản là loại tội phạm điển hình trong nhóm tội phạm tham nhũng. Tội tham ô tài sản là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý. Ở hai tội này có những điểm giống nhau là: cả hai hành vi phạm tội đều xâm phạm quyền sỡ hữu; mặt khách quan đều là tội cấu thành vật chất; mặt chủ quan: đều là lỗi cố ý trực tiếp với mục đích tư lợi. Tuy nhiên, tội tham ô tài sản và tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản khác nhau ở các dấu hiệu sau đây:
Thứ nhất, về khách thể: tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xâm phạm quan hệ sở hữu. Đối tượng tác động của tội phạm này là tài sản mà người phạm tội nhận được một cách ngay thẳng thông qua các giao dịch hợp pháp.
Trong khi tội tham ô sài sản xâm phạm khách thể trực tiếp là hoạt động đúng
26
đắn của cơ quan, tổ chức. Đối tượng tác động của tội phạm này là tài sản mà người phạm tội có trách nhiệm quản lý.
Thứ hai, về chủ thể: chủ thể của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là chủ thể thường, tức là chỉ cần có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự khi thực hiện hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thì sẽ bị xử lý về tội danh này. Còn đối với tội tham ô tài sản, chủ thể của tội phạm này là chủ thể đặc biệt, tức là ngoài việc thỏa mãn các dấu hiệu của chủ thể tội phạm thông thường, còn cần có thêm một dấu hiệu nữa: là người có chức vụ, quyền hạn trong việc quản lý tài sản bị chiếm đoạt. Những người không có chức vụ, quyền hạn chỉ có thể là đồng phạm về tội tham ô tài sản với vai trò là người xúi giục, người tổ chức, người giúp sức, không thể là người thực hành.
Thứ ba, về mặt khách quan: cùng là hành vi chiếm đoạt tài sản nhưng cách thức và biện pháp chiếm đoạt khác nhau. Ở tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản biểu hiện ở hành vi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản hoặc đến hạn trả lại tài sản mặc dù có khả năng, điều kiện nhưng cố tình không trả hoặc sử dụng tài sản vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản. Trong khi, tội tham ô tài sản biểu hiện ở hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt, đánh tráo tài sản do mình quản lí thành tài sản cá nhân, làm mất đi một khối lượng tài sản nhất định của cơ cơ quan, tổ chức mà người đó quản lí.
1.5.3. Phân biệt tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản
Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã làm những việc vượt ra ngoài phạm vi chức vụ, quyền hạn của mình mà pháp luật quy định để chiếm đoạt tài sản của người khác.
Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và lạm dụng chức vụ, quyền hạn cùng là hành vi xâm phạm quyền sở hữu tài sản, người thực hiện các hành vi này với lỗi cố ý trực tiếp và đều có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài
27 sản.
Tuy nhiên, với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thì người phạm tội chiếm đoạt tài sản do chính họ đang quản lý còn đối với tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản thì tài sản do người khác quản lý.
Điểm khác nhau rõ nét nhất đó là về chủ thể của hai tội danh này. Nếu trong tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, chủ thể là chủ thể thường, có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự thì đối với tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản, chủ thể ngoài các dấu hiệu trên còn bắt buộc phải là người có chức vụ, quyền hạn. Người không có chức vụ, quyền hạn chỉ có thể là đồng phạm với vai trò người tổ chức, người xúi giục hoặc người giúp sức.
Trong tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, người phạm tội đã thực hiện hành vi lạm dụng sự “tín nhiệm” của chủ tài sản, chiếm đoạt toàn bộ hoặc một phần tài sản trong hợp đồng. Đối với tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, người phạm tội đã lạm dụng “chức vụ, quyền hạn” uy hiếp tinh thần chủ tài sản hoặc gian dối hoặc dung thủ đoạn khác để chiếm đoạt tài sản. Ở tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thì sự tín nhiệm có được từ uy tín của người phạm phạm tội, trong khi đó ở tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản sự tín nhiệm lại bắt nguồn từ chức vụ, quyền hạn mà họ có.
Như vậy, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thì người phạm tội đã chiếm đoạt tài sản mình được giao trên cơ sở hợp đồng (lạm dụng tín nhiệm của chủ tài sản). Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản thì người phạm tội đã chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn lạm dụng chức vụ, quyền hạn của mình (chức vụ, quyền hạn được sử dụng như phương tiện để chiếm đoạt). Tuy nhiên, để phân biệt rõ trên thực tế, trường hợp nào chỉ sử dụng sự tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản và trường hợp nào sử dụng chức vụ, quyền hạn để lấy sự tín nhiệm của chủ tài sản lại là việc không dễ, cần căn cứ vào tổng hợp các tình tiết trong vụ án thực tế để xác định tội danh một cách chính xác.
28
Tiểu kết chương 1
Trong chương 1 luận văn phân tích về những vấn đề lý luận về định tội danh đối với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trong luật hình sự. Nội dung chương 1 bao gồm:
Thứ nhất, về khái niệm định tội danh đối với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản được xác định đi từ khái niệm định tội danh nói chung, sau đó phân tích đến vấn đề định tội danh đối với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hoạt động định tội danh đối với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có đặc điểm nhất định giống với định tội danh nói chung và đặc điểm riêng của định tội danh đối với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Thứ hai, về ý nghĩa, vai trò của định tội danh được thể hiện thông qua ý nghĩa của nó với vai trò đảm bảo hiệu lực hiệu quả của pháp luật hình sự trên thực tế, cũng như bảo đảm yếu tố đấu tranh, phòng chống tội phạm và bảo đảm bảo vệ được quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể có liên quan.
Thứ ba, về cơ sở của định tội danh đối với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xuất phát từ các dấu hiệu pháp lý của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo đó, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có 4 dấu hiệu pháp lý gồm khách thể, chủ thể, mặt khách quan và mặt chủ quan với những đặc điểm riêng để từ đó khi định tội danh chúng ta xác định những dấu hiệu pháp lý này có phù hợp với yêu cầu đòi hỏi cần thiết hay không.
Thứ tư, về sự phân biệt giữa tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và các tội danh khác có liên quan như tội tham ô tài sản, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của người khác. Đây là cơ sở để chúng ta có thể định tội danh chính xác khi xử lý đối với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trên thực tế.
29 Chương 2