1.3. Lịch sử hình thành và phát triển của Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ
1.3.1. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong luật hình sự Việt Nam từ sau Cách
mạng Tháng Tám năm 1945 đến trước khi ban hành bộ luật Hình sự năm 1985
Từ sau sự thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản pháp luật hình sự quy định về các tội xâm phạm tài sản
XHCN. Trong đó có thể XHCN phân biệt thành hai nhóm tội phạm xâm phạm tài sản XHCN có tính chất đặc biệt và nhóm tội xâm phạm tài sản XHCN có tính chất chung.
Liên quan đến tài sản XHCN có tính chất chung có thể kể đến những văn bản như:
- Đạo Dụ ngày 13 tháng 6 năm 1945 truy tố việc phá hủy công sản; - Sắc lệnh 26-SL ngày 25-21946 về các tội phá hủy công sản;
- Sắc lệnh số 267-SL ngày 15-6-1956 về các âm mưu và hành động phá hoại tài sản của Nhà nước, của hợp tác xã và của nhân dân làm cản trở việc thực hiện chính sách, kế hoạch nhà nước;
Liên quan đến tài sản XHCN có tính chất đặc biệt có thể kể đến các văn bản sau: - Sắc lệnh số 68 ngày 18-6-1949 về bảo vệ các cơng trình thủy nơng...
Đồng thời Nhà nước ta cũng quan tâm đến việc bảo vệ các tài sản riêng của công dân như Thông tư số 442-TTg ngày 19-1-1955 của Thủ tướng Chính phủ về một số tội phạm. Văn bản này đã đề cập đến Tội lừa đảo CĐTS nhưng chỉ nêu tên tội danh mà không mô tả cụ thể hành vi phạm tội.
TANDTC cũng đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn việc vận dụng các quy định của pháp luật đó vào thực tiễn cơng tác xét xử. Do u cầu khách quan của thời đại nhằm đấu tranh bảo vệ có hiệu quả tài sản XHCN và tài sản của công dân đồng thời tăng cường pháp chế XHCN, ngày 21-10-1970, Nhà nước ta đã thông qua hai pháp lệnh mới:
- Pháp lệnh trừng trị các tội phạm xâm phạm tài sản XHCN do Lệnh số 149- LCL ngày 23/10/1970 của Chủ tịch nước công bố.
- Pháp lệnh trừng trị các tội phạm xâm phạm tài sản XHCN do Lệnh số 150- LCT ngày 23-10-1970 của Chủ tịch nước công bố.
Hai pháp lệnh trên đã thay thế các luật lệ cũ về các tội phạm xâm phạm sở hữu. Trong hai pháp lệnh này hành vi lừa đảo CĐTS cũng đã được quy định với hai tội danh cụ thể tương ứng với hai hình thức sở hữu lúc bấy giờ là sở hữu XHCN và sở hữu của công dân.
Điều 10 Pháp lệnh trừng trị các tội phạm xâm phạm tài sản XHCN do Lệnh số 149-LCL LCL ngày 23/10/1970 của Chủ tịch nước công bố quy định “Tội lừa đảo CĐTS XHCN” như sau:
1. Kẻ nào dùng giấy tờ giả mạo, gian lận trong việc cân, đo, đếm, hoặc dùng thủ đoạn gian dối khác chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm.
2. Phạm tội trong những trường hợp sau đây:
a. Có tính chất chun nghiệp hoặc tái phạm nguy hiểm. b. Có tổ chức tổ chức.
c. Có móc ngoặc.
d. Giả danh hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, xí nghiệp Nhà nước đơn vị bộ đội, đoàn thể nhân dân, hợp tác xã hoặc dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm khác.
đ. Chiếm đoạt tài sản với số lượng lớn hoặc tài sản có giá trị đặc biệt. e. Dùng tài sản chiếm đoạt vào việc kinh doanh, bóc lột, đầu cơ, đút lót hoặc vào những việc phạm tội khác thì bị phạm tù từ 3 năm đến 12 năm. 3. Phạm tội trong trường hợp số tài sản bị xâm phạm rất lớn hoặc có nhiều tình tiết nghiêm trọng hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc bị xử tử hình.
Điều 9 Pháp lệnh trừng trị các tội phạm xâm phạm tài sản XHCN do Lệnh số 150-LCT ngày 23-10-1970 của Chủ tịch nước công bố quy định “ Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản riêng của công dân” như sau:
1. Kẻ nào dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản riêng của cơng dân thì bị phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm.
2. Phạm tội trong những trường hợp sau đây:
a) Có tính chất chun nghiệp hoặc tái phạm nguy hiểm; b) Có tổ chức;
c) Giả danh hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, xí nghiệp Nhà nước, đơn vị bộ đội, đoàn thể nhân dân, hợp tác xã hoặc dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm khác;
d) Gây hậu quả nghiêm trọng đến đời sống của người bị thiệt hại hoặc gây hậu quả nghiêm trọng khác;
Thì bị phạt tù từ 2 năm đến 10 năm;
Có thể nhận thấy về cơ bản cả hai tội trên đều có hành vi phạm tội giống nhau đó là hành vi dùng thủ đoạn gian dối CĐTS đang trong sự quản lý của người khác. Thủ đoạn gian dối có thể thể hiện bằng lời nói, hành động, hình ảnh, văn bản giấy tờ hoặc hợp đồng… làm cho người quản lý tài sản tin tưởng mà giao tài sản cho người phạm tội. Hành vi phạm tội giống nhau nhưng lại có đối tượng tác động khác nhau đó là tài sản XHCN và tài sản của công dân nên được quy định trong hai pháp lệnh riêng biệt. Trong khi Tội lừa đảo CĐTS XHCN coi lừa đảo là một số hành vi gian dối cụ thể như cân, đong, đo, đếm tính sai hoặc làm cách nào khác để chiềm đoạt tài sản của cơ quan nhà nước hay hợp tác xã trong khi giao dịch, mua bán với cơ quan nhà nước hay hợp tác xã. Thì Tội lừa đảo để CĐTS riêng của cơng dân chỉ quy định tội phạm một cách chung chung: “kẻ nào dùng thủ đoạn gian dối để CĐTS riêng của dân…”. Những hành vi gian lận bằng cách “cân, đong, đo, đếm, tính gian, khơng chấp hành chính sách giá cả đã quy định, đánh tráo loại hàng…” được tách ra khỏi Tội lừa đảo CĐTS để quy định thành một tội riêng tại Điều 10 pháp lệnh trừng trị các tội phạm xâm phạm tài sản XHCN, Tội gian lận để CĐTS riêng của khách hàng được quy định tại một điều riêng. Như vậy, từ việc quy định trên có thể hiểu mọi hành vi dùng thủ đoạn gian dối để CĐTS XHCN đều phạm tội “Lừa đảo để CĐTS XHCN” mà khơng có sự phân biệt hành vi phạm tội ở lĩnh vực mua bán hàng hóa hoặc lĩnh vực khác. Còn đối với hành vi gian dối để CĐTS riêng của cơng dân thì lại có sự phân biệt đó là nếu hành vi đó xảy ra ở lĩnh vực mua bán hàng hóa mà người phạm tội là người bán hàng thì phải xét xử về tội “Gian lận để CĐTS riêng của khách hàng” chứ không phải tội “Lừa đảo để CĐTS riêng của công dân”.
Thời điểm lúc bấy giờ bản chất của nền kinh tế là tập trung, bao cấp nên chính sách xử lý của nhà nước đối với Tội lừa đảo CĐTS XHCN nghiêm khắc hơn so với Tội lừa đảo CĐTS riêng của cơng dân. Tử hình là mức hình phạt cao nhất và nghiêm khắc nhất được áp dụng đối với Tội lừa đảo CĐTS XHCN, trong khi đó mức hình phạt cao nhất được áp dụng đối với Tội lừa đảo CĐTS của công dân chỉ dừng lại ở mức 10 năm tù.
Sau ngày thống nhất đất nước, nhà nước ta đã ban hành một số văn bản pháp luật hình sự mới để đáp ứng yêu cầu của thời đại. Ở miền Nam, Hội đồng Chính phủ cách mạng lâm thời ban hành Sắc luật số 03-SL/76 ngày 15/3/1976 quy định về tội phạm và hình phạt.
Điều 4: Sắc luật số 03-SL/76, quy định “Tội xâm phạm đến tài sản công cộng” trong đó có quy định về Tội lừa đảo CĐTS như sau:
“Tài sản công cộng bao gồm tài sản của Nhà nước và của Hợp tác xã, của các tổ chức xã hội và của tập thể nhân dân. Tài sản công cộng là thiêng liêng, tuyết đối không ai được xâm phạm”.
a...
b. Phạm các tội chiếm đoạt khác như trộm cắp, tham ô, lừa đảo, bội tín, cướp giật, cưỡng đoạt, chiếm giữ trái phép thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm. Trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù đến 15 năm. Phạm tội trộm cắp, tham ô, lừa đảo mà số tài sản chiếm đoạt rất lớn hoặc có nhiều tình tiết nghiêm trọng, hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù đến 20 năm, tù chung thân hoặc bị xử tử hình.
Thơng tư số 03-BTP/TT tháng 4/ 1976 của Bộ Tư pháp giải thích Sắc luật số 03-SL/76 có hướng dẫ về hành vi phạm tội lừa đảo để CĐTS công cộng như sau:
:”Lừa đảo là hành vi chiếm đoạt tài sản công cộng đang do người khác quản lý, bằng cách dùng mọi mánh khóe, thủ đoạn gian dối, bịp bợm, làm cho người quản lý tài sản tin nhầm mà giao cho tài sản đó”.
Điều 8: Sắc luật 03-SL/76 quy định về: Tội xâm phạm đến tài sản riêng của cơng dân” trong đó quy định:
a. Phạm tội cướp tài sản riêng của cơng dân thì bị phạt tù từ 2 năm đến 12 năm. Trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù đến 20 năm, tù chung thân hoặc bị xử phạt tử hình.
b. Phạm các tội chiếm đoạt khác như trộm cắp, lừa đảo, bội tín, cướp giật, chiếm giữ trái phép thì bị phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm. Trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù đến 10 năm.
Theo đó hành vi lừa đảo được giải thích như hành vi lừa đảo để CĐTS công cộng.
Như vậy, tại thời điểm lúc bấy giờ ở hai miền Nam – Bắc tồn tại hai loại văn bản pháp luật khác nhau cùng xử lý Tội lừa đảo CĐTS, nội dung của hai loại văn bản này có sự thống nhất về tội danh và đường lối xử lý. Tuy nhiên có thể thấy được sắc luật chỉ nêu tội danh, không miêu tả dấu hiệu của tội phạm để đảm bảo tính ngắn gọn.
Theo Sơ thảo Chỉ thị số 54/ TATC ngày 6/7/1977 của TANDTC hướng dẫn việc thi hành pháp luật thống nhất thì việc áp dụng pháp luật đối với hành vi phạm Tội lừa đảo CĐTS được thống nhất như sau:
- Ở miến Bắc vẫn áp dụng hai pháp lệnh ngày 21/10/1970.
- Ở miền Nam thì áp dụng Sắc luật số 03 là chính, có tham khảo điều khoản tương ứng của Pháp lệnh ngày 21/10/1970 để nắm được rõ dấu hiệu của các tội phạm và các mức hình phạt hợp lý hơn. Như vậy, trong giai đoạn từ năm 1945 đến trước BLHS năm 1985 được ban hành và có hiệu lực pháp luật hình sự đã có quy định về Tội lừa đảo CĐTS, cụ thể là hai tội: Lừa đảo CĐTS XHCN và lừa đảo CĐTS riêng của công dân. Tuy nhiên do có hai miền nam bắc cách biệt lại có nhiều văn bản khác nhau được ban hành áp dụng ở hai miền nên không tránh khỏi những bất cập nhất định, để đảm bảo nguyên tắc pháp chế việc ban hành một văn bản thống nhất là yêu cầu tất yếu.
1.3.2. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong Bộ luật Hình sự năm 1985
Cho đến trước khi Bộ luât hình sự đầu tiên của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam được ban hành năm 1985 hai pháp lệnh năm 1970 đã phát huy được vay trò trong một thời gian dài. Tuy nhiên để đảm bảo tính thống nhất và đảm bảo tính pháp chế thì sự ra đời của BLHS 1985 là một sự tất yếu. BLHS 1985 được ban hành dựa trên sự kế thừa các quy định của hai pháp lệnh trên và việc tổng kết những kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm của nước ta trong giai đoạn từ khi đất nước thống nhất đến trước khi BLHS 1985 ban hành. BLHS 1985 ra đời trong bối cảnh nền kinh tế quốc doanh và hợp tác xã, được điều hành, quản lý theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung, thống nhất từ trung ương đến cơ sở, thấu suốt quyền làm chủ của nhân dân do giai cấp công nhân lãnh đạo, thể hiện tinh thần phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh chống tội phạm, thể hiện chính sách và lịng tin của Đảng và Nhà nước là xử phạt người phạm tội khơng chỉ nhằm mục đích trừng phạt mà còn nhằm mục tiêu cải tải và giáo dục họ thành người có ích. BLHS 1985 là sự kế thừa và phát triển của các văn bản pháp luật trước đó nên các quy định về các tội xâm phạm sở hữu được quy định ở hai chương: “Chương IV: Các tội phạm xâm phạm sở hữu XHCN” và “Chương IV: Các tội xâm phạm sở hữu công dân”. Về cơ bản hai tội “Lừa đảo CĐTS XHCN” (Điều 134 BLHS 1985) và tội “Lừa đảo CĐTS riêng của công dân” (ĐIỀU 157 BLHS 1985) vẫn tiếp tục được quy định với nội dung hai
pháp lệnh năm 1970 cùng với một vài thay đổi phù hợp với tình hình diễn biến mới của tội phạm trong giai đoạn hiện tại. Cụ thể là:
Điều 134: Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa:
1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm
a. Có tổ chức;
b. Dùng thủ đoạn xảo quyệt nguy hiểm; c. Chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn; d. Tái phạm nguy hiểm
2. Phạm tội trong trường hợp được biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười
năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân.
Điều 157: Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân:
1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác, thì bị phạt tù từ ba tháng đến ba năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ hai năm đến mười năm:
a. Có tổ chức;
b. Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm; c. Chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn; d. Tái phạm nguy hiểm.
3. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.
Như vậy, có thể thấy quy định của BLHS 1985 so với các văn bản pháp luật trước đó có sự kế thừa nhưng cũng có một vài thay đổi trong việc quy định một số tình tiết định khung tăng nặng và quy định mức cao nhất nhất của khung hình phạt. Cụ thể Điều 134 đã bỏ hình phạt tử hình, mức cao nhất dừng lại ở chung thân, Điều 157 đã tăng mức hình phạt cao nhất từ 10 năm lên 15 năm tù.
Trong giai đoạn từ năm 1985 đến trước khi ban hành BLHS 1999 đất nước ta đã có chuyển biến lớn về kinh tế. Từ tập chung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường kéo theo sự thay đổi, nảy sinh của nhiều lại tội phạm kinh tế và tội phạm xâm phạm sở hữu. BLHS 1985 khơng cịn đáp ứng đuộc u cầu của thời đại, bộc
lộ nhiều hạn chế. Do đó để đáp ứng được nhu cầu của cơng cuộc đấu tranh phịng chống tội phạm lúc bấy giờ BLHS 1985 đã được sửa đổi, bổ sung 4 lần vào các năm 1990, 1991, 1993 và 1997.
Lần sửa đổi, bổ sung thứ nhất: Năm 1990 bổ sung tình tiết “hoặc có tính chun nghiệp” vào điểm a, khoản 2 Điều 134 và Điều 157. Từ đó, điểm a, khoản 2 Điều 134 và Điều 157 được quy định “ có tổ chức hoặc có tính chất chuyên nghiệp”.
Lần sửa đổi, bổ sung thứ hai: Năm 1991 hình phạt cao nhất đã được nâng lên thành hình phạt tử hình đối với cả hai tội Điều 134 và Điều 157. Cụ thể tại khoản 3 Điều 134: “3. Phạm tội trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình”. Khoản 3 Điều 157 cũng được sửa đổi, bổ sung tăng mức hình phạt tối đa các khung và bổ sung hình phạt tù chung thân và tử hình.
Lần sửa đổi, bổ sung thứ ba: Năm 1993, bổ sung khoản 2 Điều 134: “Lợi