V. TỔ CHỨC NHÂN SỰ
2. Tóm tắt lý lịch của Ban điều hành
Ông LÊ TẤN PHƢỚC- Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc Sinh ngày: 29/8/1965 tại Đà Nẵng
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nhiệt và máy lạnh
Quá trình công tác:
1988 – 1988: Tổ trưởng tổ vận hành máy lạnh – Chi nhánh Xuất khẩu Thủy sản Đà Nẵng 1988 – 1989: Kỹ sư xưởng cơ điện – Xí nghiệp Cơ điện lạnh
1990 – 1991: Kỹ sư trưởng, Phó Phòng Vật tư – Kỹ thuật – Xí nghiệp Cơ điện lạnh 1991 – 1993: Trưởng Phòng Kỹ thuật – Xí nghiệp Cơ điện lạnh
1993 – 1994: Phó Giám đốc kiêm Trưởng Phòng Kỹ thuật – Xí nghiệp Cơ điện lạnh 1995 – 1996: Phó Giám đốc kiêm Trưởng Bộ phận phía Nam – Xí nghiệp Cơ điện lạnh 1996 – 1999: Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng KD Công ty Kỹ nghệ Lạnh
1999 – 2005: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Lạnh
2005 – nay: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Lạnh
Ông NGUYỄN QUANG CHƠN – Phó Tổng Giám Đốc Sinh ngày: 01/01/1957 tại Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện
Quá trình công tác:
1980 - 1988: Công tác tại Phòng Kỹ thuật Cảng Đà Nẵng
1988 – 1999: Phó Giám đốc Xí nghiệp Cơ điện lạnh Đà Nẵng (Searee)
1999 - nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Lạnh kiêm Giám đốc Công ty Cơ điện lạnh Đà Nẵng (Searee)
Ông LÊ CẢNH DOÀN- Giám Đốc điều hành Khối Lạnh Công Nghiệp Sinh ngày: 15/03/1962 tại Quảng Trị
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện
1985 - 1991 Giảng viên Khoa Điện, Trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng
1991 - 1994 Kỹ sư phụ trách thiết kế toàn bộ phần điện Phòng Kỹ Thuật – XN Cơ điện lạnh Seaprodex – Đà Nẵng
1994 - 1999 Phó, Trưởng Phòng Kỹ thuật - Công ty Kỹ Nghệ Lạnh
1999 – 2002 Trưởng Phòng Kỹ thuật, Phòng Nghiên cứu và Phát triển - Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh
2002 - 2005 Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh, phụ trách công tác kế hoạch sản xuất, nhà máy cơ điện, nhà máy panel và kiêm Trưởng Phòng Nghiên cứu và Phát triển
2005 - 12/2009 Giám đốc điều hành Khối Lạnh công nghiệp – Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh
Ông MAI CHÁNH THÀNH - Giám Đốc điều hành Khối M&E Sinh ngày: 22/09/1973 tại Đà Nẵng
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nhiệt và máy lạnh
Quá trình công tác:
1995 - 1997 Kỹ sư – Phòng Kỹ thuật XN Cơ điện lạnh Đà Nẵng
1998 - 2002 Kỹ sư Phòng Thị trường Công ty Kỹ Nghệ Lạnh và Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh
2002 - 2005 Phó Phòng Thị trường kiêm Giám đốc dự án Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh 2005 - 2006 Giám đốc dự án Khối M&E – Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh
2006 – nay Giám đốc điều hành Khối M&E – Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh
Ông NGUYỄN DUY MẠNH KHOA - Giám Đốc Nhà máy panel Sinh ngày: 06/05/1972 tại Cần Thơ
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa
Quá trình công tác:
1996 - 2001 Kỹ sư – Công ty Thiết bị Dịch vụ Công nghệ cao
2001 - 2005 Trưởng Phòng Kinh doanh – VPĐD Công ty Diethlem Siberhegner 2006 - 12/2009 Giám đốc Nhà máy Panel – Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh
Bà NGUYỄN THỊ THANH HƢỜNG – Kế toán trƣởng Sinh ngày: 15/11/1973 tại Quảng Bình
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế - ngành Kế toán tài chính
Quá trình công tác:
1995 – 2003 Kế toán viên Công ty Cơ điện lạnh Đà Nẵng 2003 - 2004 Kế toán tổng hợp Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh 2004 – 03/2010 Phó Phòng kế toán Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh 03/2010 – nay Kế toán trưởng – Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh
3. Số lƣợng CBCNV và chính sách đối với ngƣời lao động 3.1 Số lƣợng CBCNV
Số lượng CBCNV làm việc trực tiếp cho Công ty tính đến ngày 31/12/2009 là: 613 người. Theo cơ cấu như sau:
Phân loại lao động theo trình độ Số ngƣời Tỷ lệ
Trình độ trên đại học 07 1.14%
Trình độ đại học 216 35.24%
Trình độ trung cấp và cao đẳng 131 22.37%
Trình độ sơ cấp và công nhân kỹ thuật 259 42.25%
Tổng cộng 613 100.00%
(Số lượng CBCNV chưa bao gồm Công nhân thời vụ thuộc các Đội thi công làm việc tại các công trường)
3.2 Chính sách đối với Ngƣời lao động 3.2.1 Tuyển dụng
Công tác tuyển dụng được thực hiện theo chiến lược phát triển của Công ty và thực hiện theo kế hoạch hàng năm. Công ty đề ra tiêu chí tuyển dụng lao động, trong đó ưu tiên:
Lao động tốt nghiệp đại học và sau đại học trong và ngoài nước.
Lao động có chuyên môn giỏi, tay nghề kỹ thuật cao, kinh nghiệm, năng lực đáp ứng được yêu cầu của Công ty.
Sinh viên khá giỏi vừa mới tốt nghiệp trong và ngoài nước nhằm tạo nguồn phát triển lâu dài cho Công ty.
CBCNV trong nội bộ công ty
3.2.2 Đào tạo
Đào tạo và phát triển nhân viên luôn là ưu tiên hàng đầu của Ban lãnh đạo Công ty. Trong năm 2009, Công ty đã triển khai các loại hình đào tạo sau:
Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ: dựa vào yêu cầu công việc và kết quả đánh giá, Công ty phân tích nhu cầu đào tạo và thiết kế các chương trình đào tạo chuyên môn, kết hợp với các chuyên gia bên trong và bên ngoài (tổ chức đào tạo) để thực hiện.
Đào tạo về quản lý: tương tự như đào tạo chuyên môn nghiệp vụ nhưng đặc biệt chú trọng đối với cán bộ thuộc diện quy hoạch và cán bộ được đề bạt lên vị trí cao hơn hoặc luân chuyển.
Kèm cặp trong công việc: thực hiện thường xuyên, do các Khối/Bộ phận trực tiếp thực hiện, người có kinh nghiệm được giao kèm cặp nhân viên mới.
Thường xuyên đưa cán bộ công nhân viên đi dự các cuộc hội thảo, hội chợ, các khóa đào tạo ở nước ngoài bằng kinh phí của Công ty hoặc nguồn hỗ trợ của các đối tác và nhà cung cấp.
Ngoài việc đào tạo cho nội bộ, công ty còn hỗ trợ đào tạo cán bộ kỹ thuật và công nhân vận hành cho khách hàng và đối tác tiềm năng của công ty khi có yêu cầu.
3.2.3 Lƣơng thƣởng
Với mục tiêu tạo mọi điều kiện cho người lao động an tâm, gắn bó dài lâu và đồng thời tiếp tục duy trì văn hóa doanh nghiệp Công ty, người lao động tại công ty được hưởng các chế độ tiền lương, tiền thưởng theo quy chế rõ ràng như:
Định kỳ xét điều chỉnh lương theo hiệu quả công việc mỗi năm một lần và xem xét giữa năm; các trường hợp có thành tích xuất sắc nổi bật được điều chỉnh lương trước thời hạn.
Thưởng nhân dịp lễ tết và các ngày kỷ niệm, ngày thành lập công ty.
Thưởng hiệu quả cuối năm theo thành tích cá nhân và bộ phận.
Thưởng đột xuất do mang lại hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh của Công ty và/hoặc đạt được thành tích nổi bật.
Chính sách thưởng cổ phiếu/ bán cổ phiếu ưu đãi cho nhân viên cũng đã và đang được áp dụng nhằm thu hút và giữ gìn nhân tài.
Ngoài lương thưởng, người lao động còn có các khoản phụ cấp, trợ cấp và chế độ đãi ngộ khác tùy theo chức vụ và đặc điểm công việc. Mức thu nhập bình quân của CBCNV tại Công ty trong năm 2009 hơn 15 tháng lương.
3.2.4 Phúc lợi, đãi ngộ
Ngoài các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Nhà nước, Công ty còn thực hiện việc mua bảo hiểm tai nạn 24/24 cho toàn thể CBCNV có ký kết hợp đồng lao động với Công ty.
Đồng thời, Công ty cũng thường xuyên nâng cao chính sách phúc lợi cho CNCNV bằng cách trợ cấp khó khăn đột xuất, đặc biệt đối với các nhân viên cưới hỏi, ốm đau – nằm viện, thai sản, nghỉ hưu, mất sức, chế độ tang chế... Việc tổ chức cho CBCNV được tham quan nghỉ mát và khám sức khỏe định kỳ trong năm 2009 cũng được Ban chấp hành công đoàn và Phòng Hành chánh phối hợp thực hiện tốt và chu đáo.
Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo cùng Công đoàn công ty luôn chú tâm phát triển phong trào văn thể mỹ và duy trì các hoạt động ngoại khóa như các giải thể thao, văn nghệ, ngày Hội gia đình Searefico, các buổi sinh hoạt tập thể và hoạt động vì cộng đồng khác.
4. Trách nhiệm đối với cộng đồng
Trong năm 2009, cùng với việc phát triển sản xuất kinh doanh nâng cao đời sống người lao động, Công ty còn thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội nhằm thể hiện sự quan tâm chia sẻ của Công ty đến lợi ích cộng đồng thông qua một số hoạt động điển hình như sau:
Ban lãnh đạo công ty trực tiếp đi cứu trợ và tặng quà cho bà con vùng bị bão lụt miền trung, đồng thời, cũng tổ chức ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi cơn bão Ketsana.
Công ty tiếp tục đóng góp ủng hộ quỹ phòng chống lụt bão của TPHCM như truyền thống nhiều năm của Công ty.
Công ty là doanh nghiệp đầu tiên tham gia ủng hộ chương trình “Chung tay thắp sáng nhà giàn DK1” với số tiền 100 triệu đồng.
Hỗ trợ học bổng cho sinh viên nghèo và đóng góp ủng hộ đội Robocons của Đại Học Bách Khoa.
VI. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/THÀNH VIÊN GÓP VỐN VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CÔNG TY
1. Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát
HĐQT có 05 thành viên, gồm:
Ông NGUYỄN HỮU THỊNH, sinh năm 1958, Chủ tịch Hội đồng quản trị – đồng thời là cổ đông sáng lập của Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh từ năm 1999. Ông tốt nghiệp khoa Điện ngành Nhiệt trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng năm 1981. Cả cuộc đời và sự nghiệp Ông gắn liền với sự phát triển không ngừng của Searee và Searefico. Đối với CBCNV trong Công ty, Ông là một người anh cả, là một vị thuyền trưởng tài ba đã, đang và tiếp tục đưa con tàu Searefico từ một dòng sông nhỏ ra được đại dương bao la. Đối với khách hàng, Ông vừa là một đối tác tin cậy, vừa là một người bạn chân thành. Ông luôn xem sự thành công phát triển của khách hàng là niềm hạnh phúc được song hành với họ.
Ông LÊ TẤN PHƢỚC, sinh năm 1965, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc – đồng thời là cổ đông sáng lập của Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh từ năm 1999. Năm 1987, Ông gia nhập vào hàng ngũ CBCNV của Công ty ngay sau khi tốt nghiệp khoa Kỹ thuật Nhiệt và Máy lạnh Trường Đại học Bách Khoa. Từ những năm còn trẻ, Ông đã là một trong những nhà quản lý tiềm năng của Công ty. Ông đã góp phần quan trọng vào việc thành lập bộ phận phía Nam của Searee và phát triển mảng kinh doanh mới của Searefico thời bấy giờ là ngành Cơ Điện Công Trình (M&E). Với tinh thần “dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm và không ngừng học hỏi”, Ông được HĐQT tin tưởng giao trọng trách Tổng Giám Đốc Công ty từ năm 2005 – 2009 và nhiệm kỳ 2 từ năm 2009 - 2013.
Bà HỒ THỊ HOÀNG DIỆU, sinh năm 1958, Thành viên Hội Đồng Quản Trị – đồng thời là cổ đông sáng lập của Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh từ năm 1999. Bà đã gắn bó với Công ty từ năm 1987 qua các vị trí như Kế toán trưởng Xí nghiệp Cơ Điện Lạnh Đà nẵng, Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Lạnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh. Bà tốt nghiệp Thạc sĩ kinh tế trường Đại học Kinh tế Tp. HCM năm 2002. Là một chuyên gia trong lĩnh vực kế toán – tài chính, Bà là người bảo đảm sức khỏe tài chính của Công ty và là tấm gương mẫu mực về đạo đức kinh doanh và thượng tôn pháp luật.
Ông CUNG TRẦN VIỆT,sinh năm 1969, Thành viên Hội Đồng Quản Trị. Ông Việt hiện là Giám đốc Nghiên cứu và Phân tích đầu tư của Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt từ năm 2006. Trước đó, từng là Giám Đốc Phân Tích và Giám đốc Đầu tư của Quỹ Đầu Tư Vietnam Holding, giảng Viên bộ môn Tài Chính và Ngân hàng tại khoa Kinh Tế, Đại Học Quốc Gia Tp HCM. Ông cũng đã từng là chuyên viên phòng Lưu ký và Thanh toán bù trừ của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Tp. HCM từ năm 1998 đến 2001. Ông tốt nghiệp Thạc sỹ quản trị kinh doanh của trường Đại Học Sydney đồng thời là Cử Nhân Khoa Học về Kỹ thuật Chế Biến Thực Phẩm của Viện Công Nghệ Odessa (Liên Xô cũ).
Ông PHẠM ANH TÖ, sinh năm 1974, Thành viên Hội Đồng Quản Trị. Ông Tú hiện là Giám đốc Tài chính của Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt từ năm 2007. Trước đó, ông cũng đã giữ nhiều chức vụ khác nhau như Giám đốc Phát triển kinh doanh, Giám đốc Quan hệ khách hàng… cho Citibank, HSBC, công ty IKEA. Ông Tú tốt nghiệp Cử nhân khoa Tài chính Doanh nghiệp trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm 1996.
Ông PHẠM VIẾT HƢNG- Trƣởng BKS Sinh ngày: 05/03/1960
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí, Cử nhân Tài chính
Quá trình công tác:
1985 – 1994: Sĩ quan máy tàu – Cty Vận tải XNK Quảng Nam, Đà Nẵng
1994 – 1996: Phụ trách kinh doanh – Xí nghiệp Cơ điện lạnh, Cty XNK Thủy Sản Miền Trung
1996 – 2005: Trưởng Phòng Thị Trường – Cty CP Kỹ Nghệ Lạnh
2005 – 2006: Giám đốc Phát triển Kinh doanh– Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh
2006 – 2007: Giám đốc Kinh doanh – Công ty CP Thủy Hải Sản An Phú, Đồng Tháp 2007 – nay: Tư vấn
Ông TRẦN HỮU HIỆP – Thành viên BKS Sinh ngày: 11/06/1979
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính
Quá trình công tác:
2001 – 2003: Kế toán Cty LD Dược Phẩm Shinpoong Daewoo 2003 – nay: Nhân viên Cty CP Kỹ Nghệ Lạnh
Ông MAI HỒNG VIỆT – Thành viên BKS Sinh ngày: 22/02/1979
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
Quá trình công tác:
2. Các dữ liệu thống kê về Cổ đông/ Thành viên góp vốn
Tổng số cổ phiếu: 8,020,066
* Danh sách cổ đông nắm giữ cổ phiếu >5%
Stt Tên cổ đông S.lƣợng %
1 QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT - VIET
CAPITAL FUND (VCF) 1,413,410 17.62%
2 TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM 1,038,000 12.94%
3 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM 432,500 5.39%
* Cơ cấu cổ đông
1 HĐQT 2,112,623 26.34% BKS 190,505 2.38% CĐ Nhà nước 1,038,000 12.94% CĐ khác 4,678,938 58.34% 2 Cổ đông tổ chức 3,541,249 44.15% Tổ chức trong nước 3,539,649 44.13% Tổ chức ngoài nước 1,600 0.02% Cổ đông cá nhân 4,478,817 55.85%
Cá nhân trong nước 4,408,037 54.96%
Cá nhân ngoài nước 70,780 0.88%
3 Cổ đông là CBNV công ty 1,190,275 14.84%
VII. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SEAREFICO ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÖC
- - - oOo - - - - - - oOo - - -
HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2010
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
(Về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009)
Kính thưa quí vị đại biểu,
Kính thưa quí vị cổ đông Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Lạnh,
Ban kiêƱm soaƴt Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Lạnh xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động trong năm tài chính 2009 như sau:
1. Các hoạt động của Ban kiểm soát:
Họp định kỳ từng quý để xem xét hoạt động SXKD của Công ty cổ phần kỹ nghệ lạnh trên cơ sở báo cáo tài chính quý.
Xem xét các báo cáo của kết quả kiểm toán
Đi xem xét công trình xây dựng nhà máy ARICO vào ngày 03/11/2009