thức TTQT:
Rủi ro về chính trị, quốc gia là những rủi ro bất khả kháng nên khó có thể có những giải pháp phòng ngừa và hạn chế hữu hiệu. Tuy nhiên, để phịng ngừa các rủi ro chính trị, pháp lý, NHCTVN nên tìm hiểu kỹ mơi trường đầu tư cũng như tình hình kinh tế, chính trị của phía đối tác nhằm hạn chế tối đa rủi ro có thể xảy ra.
Đối với rủi ro này, thông tin khách hàng và thị trường vô cùng quan trọng. Ngày nay, với sự phát triển của cơng nghệ thơng tin, nguồn thơng tin có thể tìm kiếm được một cách dễ dàng trên mạng Internet nhưng cần phải chọn lọc thông tin phù hợp cho mình.
Để giảm thiểu rủi ro chính trị, NHCTVN nên hướng dẫn doanh nghiệp tìm hiểu kỹ về luật thương mại của các nước mà họ tham gia giao dịch và cần đa dạng hóa thị trường để phân tán rủi ro.
- Cung cấp cho khách hàng bảng đánh giá xếp hạng rủi ro quốc gia cho các nước trên thế giới (nguồn thơng tin từ tạp chí: Euromoney, Institutional Investor,…); Địa chỉ khách hàng có thể truy cập trên mạng Internet để nắm thông tin : Trang Web của OFAC (Văn phòng Quản lý tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài Chính Mỹ) https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
- Cung cấp cho khách hàng danh sách các nước bị Mỹ cấm vận trong thanh toán : Balkans, Burma (Myanmar – Miến Điện), Iran, Liberia, Libya, North Korea (Bắc Triều tiên), Sudan, Syria, Zimbabwe từng thời kỳ. NHCTVN không nên tài trợ cho các hợp đồng mua bán ký kết của khách hàng với đối tác ở những quốc gia nêu trên . NHCTVN cũng khơng khuyến khích tài trợ cho bên bán thực hiện các hợp đồng xuất khẩu thanh tốn theo phương thức ghi sổ vì là bán hàng chịu và khơng có sự đảm bảo trong thanh toán.