Chương 2 Sự kiện rủi ro hoạt động
2.2. Một số trường hợp tổn thất của các NHTM Việt Nam do rủi ro
2.2.1.3. Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu Khí Tồn Cầu
Tháng 7 năm 2015, sau thời gian hoạt động yếu kém, vốn chủ sở hữu âm nhưng khơng có phương án khắc phục khả thi, ngân hàng Dầu Khí Tồn Cầu (GPBank) là ngân hàng thương mại thứ ba bị NHNN mua bắt buộc toàn bộ cổ
phần với giá 0 đồng. Tại GPBank cũng xảy ra các sai phạm nghiêm trọng do thành viên Ban quản trị cấp cao gây ra, trong đó có ơng Tạ Bá Long (cựu Chủ
tịch HĐQT GPBank), ơng Đồn Văn An (cụu Phó Chủ tịch HĐQT GPBank), ơng Phạm Quyết Thắng (cựu Tổng Giám đốc GPBank), ông Nguyễn Anh Dung (cựu Kế toán trưởng GPBank).
Tháng 12 năm 2017, đã diễn ra phiên tòa xét xử các đối tượng trên, theo thông tin từ phiên tòa, năm 2009, các đối tượng đã sử dụng công ty Thành
12
Minh Khoa và Trần Xuân (2016). Nguyên chủ tịch HĐQT Oceanbank cùng 47 đồng phạm gây thiệt hại gần 2.000 tỉđồng. Báo Công an nhân dân diện tử.
13
Nguyễn Hưng (2017). Lãnh đạo Oceanbank bị cựu nhân viên tố can thiệp vào lời khai. Báo điện tử Công An Nhân Dân.
23
Trung, cơng ty Chí Linh, cơng ty Đại Lải (các cơng ty sân sau) thực hiện vay nợ trái phiếu, thu về 3.380 tỷ đồng, để có tiền mua cổ phần tăng vốn điều lệ
cho GPBank và đồng thời cũng sử dụng vào mục đích kinh doanh khác. Sau
đó, năm 2011, các đối tượng đã lập phương án bằng cách thông qua việc mua lại bất động sản của công ty Thành Trung để rút tổng số tiền 3.900 tỷđồng từ
GPBank để trả nợ trái phiếu. Tính đến thời điểm các đối tượng bị khởi tố
(tháng 7 năm 2015), GPBank chưa thể thu hồi 3.898 tỷđồng dư nợ cho vay và 858 tỷđồng lãi phát sinh. (14)
Ngoài ra, trước đây, vào năm 2010, hai cựu Phó Tổng Giám đốc GPBank và cấp dưới đã bị khởi tố về hành vi không làm đúng quy định, để các đối tượng khác lập khống hồ sơ vay vốn đã chiếm đoạt 84 tỷ đồng của GPBank. Cũng trong phiên xét xử này, cơ quan điều tra đã nêu rõ các sai phạm trong thẩm định hồ sơ vay vốn, quản lý tài sản lỏng lẽo đã tạo lỗ hổng để các đối tượng lợi dụng chiếm đoạt tài sản của ngân hàng. (15)