- 60,0% 5 Công ty Cổ phần Phát triển
1. Cơng ty sẽ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo mơ hình: Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội đồng Quản trị và Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị và
theo mơ hình: Đại Hội Đồng Cổ Đơng, Hội đồng Quản trị và Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc (và sẽ khơng cịn Ban Kiểm sốt).
QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ
Quy chế Quản trị Nội bộ của Masan Group đã được phê duyệt tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên tổ chức vào ngày 24 tháng 4 năm 2019. Mục tiêu của Quy chế Quản trị Nội bộ là:
■ Đảm bảo một kế hoạch quản trị doanh nghiệp hiệu quả; ■ Đảm bảo quyền lợi của cổ đông;
■ Đảm bảo quyền bình đẳng giữa các cổ đơng;
■ Đảm bảo các giao dịch của các bên liên quan được thực hiện trên cơ sở các điều kiện thị trường; ■ Nâng cao tính minh bạch;
■ Trình tự, thủ tục triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông, các cuộc họp Hội đồng Quản trị;
■ Giúp cho hoạt động quản lý của Hội đồng Quản trị và kiểm soát của Ban Kiểm soát đạt hiệu quả; và ■ Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành.
Quy chế Quản trị Nội bộ, ngoài những nội dung khác, quy định trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng Quản trị, thành viên của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát.
Đa số thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký cơng ty đã hồn thành chương trình đào tạo về quản trị công ty cho các công ty đại chúng do Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Chứng khoán thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức và cấp chứng chỉ hoàn thành. Ngoài ra, các cán bộ quản lý cũng được cập nhật các quy định được ban hành liên quan đến quản trị doanh nghiệp áp dụng đối với công ty đại chúng. Các thành viên HĐQT mới được bổ nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 nhưng chưa tham gia các khoá đào tạo về quản trị công ty sẽ được bố trí để tham gia các khố đào tạo về quản trị cơng ty trong thời gian thích hợp và tình hình dịch bệnh Covid được kiểm sốt chặt chẽ.
Thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành
Trong năm 2020, các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm sốt của Cơng ty khơng hưởng thù lao. Thù lao của Ban Điều Hành bao gồm một khoản cố định và một khoản biến đổi. Tiền lương và tiền thưởng của Tổng Giám đốc phát sinh cho cả năm 2020 được thể hiện trong báo cáo tài chính năm 2020 của Cơng ty.
Hợp đồng hoặc giao dịch với người có liên quan của người nội bộ
Danh sách người có liên quan của Cơng ty và lợi ích có liên quan được liệt kê tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2020 và được cơng bố trên website của Công ty.
Trong năm 2020, Công ty thực hiện các giao dịch với người có liên quan của Cơng ty; hoặc với cổ đơng lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ như sau:
2 Công ty TNHH The Sherpa Công ty con sở hữu trực tiếp
Nghị quyết số 99/2019/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 21/05/2019
■ cho vay nội bộ ■ thu lại gốc cho vay 3 Cơng ty TNHH Tầm nhìn Masan Cơng ty con sở hữu
trực tiếp
Nghị quyết số 99/2019/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 21/05/2019
■ cho vay nội bộ ■ thu lại gốc cho vay 4 Công ty Cổ phần The CrownX Tổ chức liên quan của
người nội bộ Nghị quyết số 176/2020/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 12/6/2020 ■ bán phần vốn góp 5 Cơng ty TNHH MasanConsumerHoldings
Tổ chức liên quan của người nội bộ
Nghị quyết số 99/2019/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 21/05/2019
■ cho vay
■ thu lại gốc cho vay 6 Công ty Cổ phần Hàng Tiêu
Dùng Masan
Tổ chức liên quan của người nội bộ Nghị quyết số 99/2019/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 21/05/2019 ■ chia sẻ chi phí ■ mua hàng nội bộ 7 Cơng ty TNHH Khai thác chế
biến khống sản Núi Pháo
Tổ chức liên quan của người nội bộ
Nghị quyết số 99/2019/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 21/05/2019
■ cho vay
■ thu lại khoản vay 8 Công ty TNHH Vonfram Masan Tổ chức liên quan của
người nội bộ
Nghị quyết số 99/2019/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 21/05/2019
■ cho vay
■ thu lại khoản vay 9 Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp VinCommerce
Tổ chức liên quan của người nội bộ Nghị quyết số 99/2019/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 21/05/2019 ■ cho vay ■ trả nợ vay 10 Công ty Cổ phần Masan MEATLife
Tổ chức liên quan của người nội bộ
Nghị quyết số 99/2019/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 21/05/2019
■ cho vay
Tổng số cổ phần đã phát hành và loại cổ phần của Masan Group: 1.174.683.246 cổ phần phổ thông. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần
Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành: 1.174.683.246 cổ phần, được tự do chuyển nhượng.
Cơ cấu cổ đơng
Tính theo tỷ lệ sở hữu: ■ Cổ đông lớn bao gồm:
Công ty Cổ phần Masan
Công ty Cổ phần Masan (Masan Corporation) được thành lập vào ngày 13 tháng 9 năm 2000. Hoạt động đăng ký kinh doanh chính gồm nghiên cứu thị trường, xúc tiến thương mại, tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý, chuyển giao công nghệ, xây dựng và quản lý các dự án đầu tư, cho thuê văn phòng và kinh doanh bất động sản.
Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Hoa Hướng Dương
Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Hoa Hướng Dương được thành lập vào ngày 10 tháng 8 năm 2009. Hoạt động đăng ký kinh doanh chính gồm: xây dựng cơng trình dân dụng, mua bán vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị ngành xây dựng, khai khống, đại lý ký gởi hàng hóa, nghiên cứu thị trường, xúc tiến thương mại, hoạt động tư vấn quản lý và tư vấn đầu tư (trừ tư vấn kế tốn, tài chính).
Các cổ đơng nước ngồi lớn
Cổ đơng lớn là tổ chức nước ngồi là SK Investment Vina I Pte. Ltd. SK Investment Vina I Pte. Ltd.
SK Group là một trong những tập đoàn hàng đầu của Hàn Quốc hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng, hóa chất, viễn thơng, linh kiện cơng nghệ cao, logistics và dịch vụ. SK Group hiện đã có mặt tại hơn 40 quốc gia với doanh thu hợp nhất đạt 141 tỷ USD tính đến cuối năm 2017.
STT Cổ đông Cổ phần Tỷ lệ (%)
1 Công ty cổ phần Masan 365.215.870 31,09
2 Cty TNHH Một thành viên xây dựng Hoa Hướng Dương 154.756.706 13,17
3 SK Investment Vina I Pte. Ltd. 109.899.932 9,35
4 ARDOLIS INVESTMENT PTE. LTD. 104.847.009 8,93
Tính trên cơ sở cổ đơng tổ chức và cổ đông cá nhân: Tại ngày 31/12/2020, Masan Group có 8.822 cổ đơng, trong đó có 8.628 cổ đơng cá nhân nắm giữ 259.257.832 cổ phần tương ứng với 22,07%; và 194 cổ đông tổ chức nắm giữa 915.425.414 cổ phần tương ứng với 77,93%.
Tính trên cơ sở cổ đơng trong nước và cổ đơng nước ngồi: Tại ngày 31/12/2020, Masan Group có 7.787 cổ đơng trong nước nắm giữ 780.131.133 cổ phần tương ứng với 66,41%; và 1.035 cổ đơng nước ngồi nắm giữ 394.552.113 cổ phần, tương ứng với 33,59%.
THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ
Trong năm 2020, Công ty đã tăng vốn điều lệ từ 11.689.464.470.000 đồng lên 11.746.832.460.000 đồng. Việc tăng vốn là từ phát hành cổ phần mới theo chương trình phát hành cổ phần cho người lao động (ESOP).
Trong năm 2020, cơng ty khơng có giao dịch cổ phiếu quỹ.
TỶ LỆ SỞ HỮU VÀ SỰ THAY ĐỔI TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2020
THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NHỮNG NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
Trong năm 2020 có giao dịch cổ phiếu Masan Group được thực hiện bởi người có liên quan của người nội bộ. Bảng dưới đây liệt kê các giao dịch này:
31/12/2020 31/12/2019 Tăng/ Giảm
Dr. Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch 0,00% 0,00% 0%
Ông Nguyễn Thiều Nam, Thành viên 0,04% 0,03% 0,01%
Bà Nguyễn Hồng Yến, Thành viên 3,61% 3,63% (0,02%)
Ơng Woncheol Park, Thành viên 0% 0% 0%
Ông Nguyễn Đoan Hùng, Thành viên độc lập 0% 0% 0%
Ông David Tan Wei Ming, Thành viên độc lập 0% 0% 0%
STT Cổ đông nội bộ và
người có liên quan Số cổ phần sở hữu vào ngày 31/12/2019 Số cổ phần sở hữu vào ngày 1/1/2019 Lý do tăng, giảm (chuyển nhượng, mua, chuyển đổi…)
Số cổ phần Tỷ lệ Số cổ phần Tỷ lệ
Bà Đào Minh Thu 150.000 0,01% 0 0% Chuyển nhượng
Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công ty
Dr. Nguyễn Đăng Quang
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Vào ngày 31/12/2020
Vốn điều lệ (Tỷ đồng) 11.747
Giá cổ phiếu (đồng) 88.900
Giá cao nhất 52 tuần (đồng) 95.600
Giá thấp nhất 52 tuần (đồng) 49.000
Số lượng cổ phiếu đã phát hành (cổ phiếu) 1.174.683.246
Số lượng cổ phiếu phổ thông (cổ phiếu) 1.174.683.246
Số lượng cổ phiếu ưu đãi (cổ phiếu) 0
Số cổ phiếu quỹ (cổ phiếu) 0
Thị giá vốn (Tỷ đồng) 104.431
Tỷ lệ cổ tức / thị giá (%) 1,1%