HĐQT của Vincom Retail gồm 8 thành viên, trong đó có một Chủ tịch HĐQT và 3 thành viên HĐQT độc lập.
Trong năm 2017, HĐQT đã thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty, các quy định, quy chế quản lý nội bộ và pháp luật hiện hành, cụ thể:
• Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 20 tháng 04 tháng 2017
• Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm 2017, Báo cáo tài chính quý và bán niên
• Giám sát thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Giám đốc trong các hoạt động kinh doanh
STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung
1 01/2017/NQ-HDQT-VINCOM
RETAIL 01/01/2017 HĐQT VCR phê duyệt chính sách giá giao dịch với người liên quan 2 01/2017/NQ-HDQT-VCR 06/01/2017 Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung
Điều lệ Công ty TNHH Vincom Retail Miền Bắc 3 0701/2017/NQ-HĐQT-VINCOM
RETAIL 07/01/2017 Chỉ định công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017 4 Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐQT-
VCR 20/01/2017 Thay đổi Tổng Giám đốc - Người đại diện pháp luật của Công ty và thay đổi Chủ tài khoản của Công ty
• Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định kể từ thời điểm trở thành Công ty đại chúng và Công ty niêm yết quy mô lớn
• Giám sát hoạt động quản lý của Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra
HĐQT chưa lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT. Trong năm 2017, HĐQT đã ban hành 29 Nghị quyết, bao gồm các nội dung:
• Phê duyệt các thay đổi về nhân sự
• Thông qua các nội dung nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật
• Phê duyệt các giao dịch các bên liên quan
• Thông qua các vấn đề liên quan đến Hồ sơ đăng ký niêm yết và đăng ký chứng khoán
trái phiếu riêng lẻ. Phê duyệt BCTC riêng và hợp nhất năm 2016 của VCR
6 04/2017/NQ-HĐQT-VINCOM
RETAIL 13/02/2017 Thành lập chi nhánh công ty TNHH Retail Miền Bắc tại Yên Bái 7 07/2017/NQ-HDQT-VINCOM
RETAIL 22/02/2017 Thành lập chi nhánh công ty TNHH Retail Miền Nam tại Vĩnh Long 8 08/2017/NQ-HDQT-VINCOM
RETAIL 28/02/2017 Thành lập chi nhánh công ty TNHH Retail Miền Nam tại Kiên Giang 9 09/2017/QĐ-HĐQT-VCR 03/03/2017 Thông qua chuyển nhượng cổ phần trong Công ty TNHH Đầu tư
An Phong 10 10/2017/NQ-HĐQT-VINCOM
RETAIL 08/03/2017 Thành lập chi nhánh công ty TNHH Retail Miền Bắc tại Thanh Hóa 11 10A/2017/NQ-HĐQT-VINCOM
RETAIL 15/03/2017 Nghị quyết HĐQT về việc ký kết HĐ BCC dự án Tuyên Quang 12 11/2017/NQ-HDQT-VINCOM
RETAIL 20/03/2017 Thành lập chi nhánh công ty TNHH Retail Miền Nam tại Hậu Giang 13 12/2017/NQ-HĐQT-VINCOM
RETAIL 22/03/2017 Thành lập chi nhánh công ty TNHH Retail Miền Bắc tại Tuyên Quang 14 13/2017/NQ-HDQT-VINCOM
RETAIL 27/03/2017 Thành lập chi nhánh công ty TNHH Retail Miền Bắc tại Hà Tĩnh 15 14/2017/NQ-HDQT-VINCOM
RETAIL 27/03/2017 Sáp nhập An Phong vào Công ty TNHH Retail Miền Nam 16 14B/2017/NQ-HĐQT-VINCOM
RETAIL 30/04/2017 Phê duyệt chủ trương ký kết HĐ dịch vụ với bên liên quan 17 06/2017/NQ-HĐQT-VCR 28/06/2017 Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần trong Công ty CP Đầu (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
tư Xây dựng Tân Liên Phát
18 09/2017/NQ-HĐQT-VCR 30/06/2017 Chấm dứt tư cách thành viên HĐQT và bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế
19 05/2017/NQ-HĐQT-VCR 01/08/2017 Thành lập Chi nhánh tại tỉnh Phú Yên - Công ty VCR Miễn Nam 20 14A/2017/NQ-HĐQT-VCR 16/08/2017 Phê duyệt chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với Tập
đoàn Vingroup - Công ty CP
21 15/2017/NQ-HDQT-VCR 23/08/2017 Thông qua phương án chào bán cổ phần ưu đãi cho Credit Suise AG và WP Investment III B.V
22 16/2017/NQ-HDQT-VCR 09/09/2017 Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty 23 17/2017/NQ-HDQT-VCR 12/09/2017 Thông qua việc mua lại cổ phần ưu đãi của cổ đông 24 18/2017/NQ-HDQT-VCR 12/09/2017 Thông qua việc giảm vốn điều lệ Công ty
25 18A/2017/NQ-HĐQT-VCR 12/09/2017 Nghị quyết HĐQT phê duyệt chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Vingroup - Công ty CP
26 19/2017/NQ-HĐQT-VCR 15/09/2017 Thông qua các vấn đề liên quan đến Hồ sơ đăng ký niêm yết 27 20/2017/NQ/HĐQT – VCR JSC 18/09/2017 Thông qua việc chuyển đổi Cổ phần Ưu đãi thành Cổ phần Phổ
thông
28 21/2017/HĐQT-VCR JSC 30/09/2017 Thông qua các vấn đề liên quan đến việc đăng ký chứng khoán 29 22/2017/HĐQT-VCR JSC 21/10/2017 NQ phê duyệt giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của