vấn đề sau đây:
1.1. Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty; 1.2. Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
1.3. Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán;
1.4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị;
1.5. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.
2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường có quyền thông qua quyết định về các vấn đề sau:
2.1. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty;
2.2. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ được phát hành cho mỗi loại cổ phần; 2.3. Công ty mua hoặc mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành;
2.4. Bán cổ phần riêng lẻ cho đối tác chiến lược; bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu hoặc người lao động (ESOP);
2.5. Bán trái phiếu có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, đối tác chiến lược;
2.6. Thay đổi các điều kiện phát hành cổ phiếu/trái phiếu cho đối tác chiến lược
2.7. Giá bán cổ phần thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất;
PNJ – Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận 32 | 79
2.8. Số lượng người đại diện pháp luật của Công ty.
2.11. Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị bao gồm cả tổng số tiền thù lao và các lợi ích khác của các thành viên Hội đồng quản trị; tiền thưởng của Hội đồng quản trị và những người điều hành doanh nghiệp;
2.12. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị gây thiệt hại cho Công ty và các cổ đông của Công ty;
2.13. Quyết định các tỷ lệ trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế của Công ty;
2.14. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó;
2.15. Quyết định giao dịch đầu tư, bán hoặc mua tài sản Công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của Công ty;
2.16. Công ty ký kết hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của Công ty với các đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 162, Luật Doanh nghiệp.
2.17. Các khoản vay, bảo lãnh, hoặc tín dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành doanh nghiệp khác và những người có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính;
2.18. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập;
2.19. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;
2.20. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;
20.21 Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, 2.22. Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này, Quy chế quản trị công ty và các quy chế quản lý nội bộ khác của Công ty;
3. Các nội dung đã được thông qua tại các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trước đó chưa được thực hiện, Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường 2.9. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị;
PNJ – Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận 33 | 79
niên gần nhất. Trường hợp có thay đổi nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất thông qua trước khi thực hiện.
ĐIỀU 32: TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG